Юрист объяснил, почему могут заблокировать банковский счет

Юрист объяснил, почему могут заблокировать банковский счет
07:54, апреля 5, 2021 Они выявляются специально разработанными алгоритмами в соответствии с требованиями регуляторов (Росфинмониторинг и Банк России), пояснил специалист агентству "Прайм". "Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица", — объяснил эксперт. Кроме того, в банке обратят внимание на неправдоподобно крупные переводы в сочетании с низким уровнем доходов. В этом случае могут запросить объяснения ситуации. Частые переводы и снятие...
Сообщает inforeactor.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Юрист группы Мираж объяснил, почему был удален трейлер Atomic Heart

Юрист группы «Мираж» объяснил, почему был удален трейлер Atomic Heart С App2Top.ru связались представители группы «Мираж». Они заявили о правомерности удаления трейлера Atomic Heart от Mundfish и раскрыли, как ситуация с трейлером выглядит с их стороны. …

Наука и Технологии 05:18, июня 29, 2021 | app2top.ru
У президента Молдавии обнаружился банковский счет в США

У президента Молдавии обнаружился банковский счет в США Президент Молдавии Майя Санду заполнила свою первую декларацию об имуществе. Исходя из представленного документа, её финансовые активы значительно уменьшились... …

Экономика 02:36, марта 23, 2021 | eadaily.com
Россияне смогут получать доход от ИИС на банковский счёт

Россияне смогут получать доход от ИИС на банковский счёт Центробанк РФ рекомендовал брокерам и депозитариям предоставлять клиентам право выбирать счёт, на который будет зачисляться доход от ценных бумаг — на брокерский или банковский. Соответствующее информационное письмо, подписанное первым заместителем председателя ЦБ Сергеем Швецовым, опубли …

Экономика 15:18, апреля 5, 2021 | pravda.ru
У жителя Брянска арестовали банковский счет из-за двойника

У жителя Брянска арестовали банковский счет из-за «двойника» От преследования со стороны судебных приставов он смог избавиться с помощью прокуратуры. Житель Фокинского района Брянска стал должником по исполнительному производству из-за наличия информационного «двойника». Как сообщает региональная прокуратура, в базе приставов существовал некий «дво …

Новости 03:36, февраля 26, 2021 | go32.ru
Мошенники опустошили банковский счет жительницы Арсеньева на 335 тысяч рублей

Мошенники опустошили банковский счет жительницы Арсеньева на 335 тысяч рублей Лже-сотрудники банка уговорили женщину скачать приложение на телефон, после чего с ее счета пропали деньги и был одобрен кредит …

Происшествия 10:24, марта 26, 2023 | primamedia.ru
Эксперт объяснил, почему бедные россияне не могут разбогатеть

Эксперт объяснил, почему бедные россияне не могут разбогатеть Бедные россияне не могут разбогатеть из-за ограниченного доступа к государственным ресурсам, заявил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Он также посетовал на нехватку спроса, с которой сталкивается бизнес.«Возможности зарабаты …

Промышленность 18:36, декабря 26, 2020 | secretmag.ru
Лавров объяснил, почему Лондон и Москва не могут выстроить диалог

Лавров объяснил, почему Лондон и Москва не могут выстроить диалог О том, почему возникают проблемы в отношениях Лондона и Москвы, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, ситуация спровоцирована "антироссийским курсом" британской столицы. Лавров разъяснил особенности российско-британских отношений для издания "Русская мысль". Он подчеркн …

Политика 02:36, марта 5, 2021 | pravda.ru
Пушков объяснил, почему США и Европа не могут отменить санкции против РФ

Пушков объяснил, почему США и Европа не могут отменить санкции против РФ Сенатор выразил мнение, что отмена санкций будет означать, что Запад признаёт Крым российской территорией. …

Новости 09:48, февраля 25, 2021 | aif.ru
Электронные платежные счета, мобильное приложение СБПэй, платформа цифрового рубля, переносимый банковский счет и другие планы по развитию национальн

Электронные платежные счета, мобильное приложение СБПэй, платформа цифрового рубля, переносимый банковский счет и другие планы по развитию национальной платежной системы О текущих международных и российских трендах, а также направлениях развития НПС на 2021-2023 годы – в нашем материале. …

Закон 21:18, апреля 25, 2021 | garant.ru
Роскомнадзор объяснил требование заблокировать Twitter МБХ Медиа

Роскомнадзор объяснил требование заблокировать Twitter «МБХ Медиа» Ресурс «МБХ Медиа» внесен Минюстом в реестр запрещенной информации, поэтому доступ к нему и его аккаунтам на территории России должен быть ограничен. …

Новости 18:54, марта 17, 2021 | rbc.ru
Юрист объяснил, кто может остаться без пенсии

Юрист объяснил, кто может остаться без пенсии Социальный фонд РФ может отказать в назначении пенсии при нехватке баллов или трудового стажа, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Он разъяснил агентству "Прайм" условия назначения пенсии по возрасту. В 2024 году для выхода на пенсию нужны трудовой стаж не менее 15 лет и н …

Общество 10:24, января 15, 2024 | pravda.ru
Юрист объяснил, как не переплатить за поверку счетчиков

Юрист объяснил, как не переплатить за поверку счетчиков Чтобы сэкономить на поверке счетчиков нужно пользоваться услугами проверенной фирмы и внимательно проверять документы, которые они предоставляют. Об этом рассказал заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин.Читать далее …

Новости 21:12, января 24, 2021 | ura.news
Юрист: чтобы повторно не стать должником банка после погашения кредита необходимо закрыть кредитный счёт

Юрист: чтобы повторно не стать должником банка после погашения кредита необходимо закрыть кредитный счёт Некоторые банки делают это автоматически после погашения задолженности, но не все. Может случиться так, что счет будет открыт и за его обслуживание начнет начисляться плата. …

Новости 14:00, января 14, 2021 | 47news.ru
Юрист объяснил, как изменились правила торговли в 2021 году

Юрист объяснил, как изменились правила торговли в 2021 году Уполномоченный по защите прав карельских предпринимателей Елена Гнетова растолковала бизнесменам обновленные правила розничной торговли, опубликовав обзор на них. Теперь, к примеру, продавец не обязан хранить книгу отзывов и предложений, покупатель имеет право вернуть качественную технику …

Новости 17:00, февраля 4, 2021 | inforeactor.ru
Юрист Соловьёв объяснил, за что убили террориста в приморской колонии

Юрист Соловьёв объяснил, за что убили террориста в приморской колонии Заслуженный юрист Иван Соловьёв рассказал, за что в приморской колонии могли убить организатора терактов. Как сообщает "Общественная служба новостей", по мнению юриста, осужденного за организацию терактов в 1999 году в Москве Халида Хугуева могли убить за попытки вербовать заключённых в р …

Происшествия 18:24, февраля 15, 2021 | pravda.ru
Юрист объяснил, каким образом Деревянко мог выехать за рубеж

Юрист объяснил, каким образом Деревянко мог выехать за рубеж Российский актер Павел Деревянко накопил долгов перед налоговой и из-за этого его не выпускали за рубеж. …

Знаменитости 15:00, января 10, 2021 | news.rambler.ru
Юрист объяснил, какое наказание грозит Гасанову за фейковые курсы

Юрист объяснил, какое наказание грозит Гасанову за фейковые курсы На блогера могут завести уголовное дело о мошенничестве в случае, если он получал деньги от клиентов за курсы, которые не проводились, сообщил "Газете.Ru" председатель коллегии адвокатов "Корчаго и партнеры" ... …

Технологии 01:36, июля 9, 2021 | gazeta.ru
Юрист объяснил, как запускать салюты в Новый год, чтобы не нарваться на штраф

Юрист объяснил, как запускать салюты в Новый год, чтобы не нарваться на штраф Запускать салюты и петарды можно в период с 7.00 до 23.00, но существуют ограничения по местам запуска. Об этом "Газете.Ru" рассказал юрист Юрий Капштык. "Нельзя запускать салюты в крытых помещениях, но можно использовать ... …

Общество 06:12, декабря 16, 2023 | gazeta.ru
Юрист объяснил правила получения помощи малоимущими в трудной ситуации

Юрист объяснил правила получения помощи малоимущими в трудной ситуации Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, кто из малоимущих раз в год может рассчитывать на единовременную помощь в соответствии с федеральным законом № 178-ФЗ. Редин пояснил, что выплату может получить не любой гражданин. Для получения единовременной …

Новости 07:24, февраля 11, 2021 | vz.ru
Юрист объяснил, как глава Генштаба Армении может избежать увольнения

Юрист объяснил, как глава Генштаба Армении может избежать увольнения Глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян может в течение суток обратиться в Административный суд и добиться приостановки своего увольнения до принятия окончательного вердикта, заявил юрист, глава партии «Одна Армения» Артур Казинян. «Оник Гаспарян в течение суток может обратиться в А …

Новости 19:29, марта 2, 2021 | vz.ru
В России могут заблокировать Twitter

В России могут заблокировать Twitter Вероятность блокировки микроблог-сервиса Twitter в России составляет 80−85%. Об этом в эфире НАТ Live заявил первый зампред комиссии Общественный палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр… …

Наука и Технологии 18:12, февраля 25, 2021 | news.rambler.ru
YouTube могут заблокировать в России

YouTube могут заблокировать в России Сервис YouTube может быть заблокирован в России. Об этом, как РИА Новости, заявил генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. …

Наука и Технологии 14:24, декабря 23, 2020 | news.rambler.ru
Twitter могут полностью заблокировать в России

Twitter могут полностью заблокировать в России Доступ к социальной сети Twitter на территории России может быть ограничен полностью. Об этом заявили в Роскомнадзоре. …

Новости 23:00, марта 10, 2021 | vesti.ru
В России могут заблокировать популярные соцсети

В России могут заблокировать популярные соцсети Депутаты Госдумы сделали ещё один шаг к упрощению блокировки иностранных сайтов и популярных соцсетей. Переложили ответственность По инициативе депутатов Сергея Боярского, Андрея Альшевских и Александра Хинштейна Государственная Дума одобрила в третьем (окончательном) чтении законопроекты …

Общество 19:48, декабря 24, 2020 | pravda.ru
В России могут заблокировать сайты с популярными аниме

В России могут заблокировать сайты с популярными аниме В России могут заблокировать сайты, предлагающие просмотр популярных аниме-сериалов. Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга требует признать несколько картин из списка японских мультфильмов психически вредными для несовершеннолетних. …

Наука и Технологии 13:48, декабря 21, 2020 | ict-online.ru
Роскомнадзор: Twitter могут заблокировать уже через месяц

Роскомнадзор: Twitter могут заблокировать уже через месяц Надзорное ведомство требует от администрации сервиса удалить запрещенную информацию, утверждая, что она не выходит на связь. Доступ к социальной сети Twitter в России может быть заблокирован через месяц, если с сервиса не будет удалена запрещенная информация, заявил заместитель руководите …

Наука и Технологии 16:54, марта 17, 2021 | computerworld.ru
Соцсети и мессенджеры могут заблокировать из-за призывов к протестам

Соцсети и мессенджеры могут заблокировать из-за призывов к протестам Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на встрече с журналистами в четверг озвучил жёсткое предложение, которое коллегия сенаторов намерена внести в правительство. По его словам, необходимо "усилить российское законодательство для того, чтобы прек …

Политика 02:36, февраля 5, 2021 | pravda.ru
Незаконную предвыборную агитацию в Интернете могут заблокировать

Незаконную предвыборную агитацию в Интернете могут заблокировать Избиркомы всех уровней предлагают наделить правом инициировать блокировку сайтов, на которых ведётся незаконная агитация или предпринимаются другие действия, нарушающие выборное законодательство. Для этого достаточно будет обратиться в Роскомнадзор, и тогда доступ к отдельным страницам ил …

Новости 00:48, февраля 17, 2021 | cod34.ru
В России могут полностью заблокировать Twitter через месяц

В России могут полностью заблокировать Twitter через месяц Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать Twitter, если администрация соцсети не выполнит требования ведомства, сообщает. Решение может быть принято через месяц. Журналисты ссылаются на заявление заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина. …

Наука и Технологии 16:00, марта 16, 2021 | news.rambler.ru
Юрист напомнил о выплате, которую могут получить малоимущие

Юрист напомнил о выплате, которую могут получить малоимущие Размер помощи зависит от региона проживания и исчисляется с учётом условий проживания на данной территории, величины прожиточного минимума, средней заработной платы и прочих факторов. …

Новости 09:00, февраля 11, 2021 | aif.ru
Юрист рассказал о выплате, на которую могут рассчитывать малоимущие

Юрист рассказал о выплате, на которую могут рассчитывать малоимущие Малоимущие в России при соответствии перечисленным в законе требованиям имеют право на получение единовременной выплаты. Об этом заявил управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин. …

Новости 07:36, февраля 11, 2021 | russian.rt.com
Юрист рассказала, кого могут уволить за один день

Юрист рассказала, кого могут уволить за один день Российское трудовое законодательство не запрещает увольнение одним днем, однако все зависит от того, кто является инициатором увольнения и каковы его причины. …

Новости 20:12, февраля 26, 2021 | 47news.ru
Юрист рассказал, при каких условиях могут оштрафовать за посадку картошки

Юрист рассказал, при каких условиях могут оштрафовать за посадку картошки Посадка и выращивание картофеля может при определенных условиях может считаться незаконным деянием, за которое предусмотрено административное наказание... …

Общество 12:12, января 9, 2021 | eadaily.com
Ваше приложение вскоре могут заблокировать,  с такой темой на WN Winter выступит Tenjin

«Ваше приложение вскоре могут заблокировать», — с такой темой на WN Winter выступит Tenjin Что станет с рынком мобильной рекламы после того, как Apple дернет в iOS 14 за рубильник, отвечающий за IDFA? Ответом на этот вопрос планирует поделиться маркетинговый директор Tenjin Роман Гарбар на своем докладе в рамках WN Winter 2021.Подробнее: https://app2top.ru/sponsored/vashe-prilo …

Наука и Технологии 18:48, февраля 5, 2021 | app2top.ru
Zoom запретил пользоваться своей связью госучреждениям в России, теперь его могут заблокировать

Zoom запретил пользоваться своей связью госучреждениям в России, теперь его могут заблокировать Популярный сервис Zoom, который специализируется на предоставлении услуг видеосвязи, запретил своим дистрибьюторам продавать премиум-подписки сервиса госучреждениям и госкомпаниям в России. …

Гаджеты 11:54, апреля 9, 2021 | popmech.ru
Дуров рассказал, почему нельзя заблокировать Telegram, и как он будет работать без App Store

Дуров рассказал, почему нельзя заблокировать Telegram, и как он будет работать без App Store В ночь с 17 на 18 января стало известно, что американская Коалиция за безопасный интернет (Coalition for a Safe Web) под председательством Марка Гинзберга, бывшего посла США в Марокко, подала на Apple в суд. Предметом иска стало требование удалить Telegram из App Store из-за отсутствия мо …

Наука и Технологии 07:00, января 19, 2021 | appleinsider.ru
Эксперт объяснил, за счет чего будут снижаться цены на жилье

Эксперт объяснил, за счет чего будут снижаться цены на жилье Сбербанк заметил снижение стоимости жилья в ряде регионов. В банке заявили, что в январе цены на новостройки снизились в 11% регионов, а на вторичное жилье — в 20% регионов. Могут ли россияне рассчитывать на укрепление тренда, объясняет основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик …

Деньги 00:36, февраля 23, 2024 | banki.ru
YouTube могут заблокировать, хотя год назад от этого отказывались. Что изменилось в отношениях Google и России

YouTube могут заблокировать, хотя год назад от этого отказывались. Что изменилось в отношениях Google и России? Госдума рассматривает вариант блокировки главного видеосервиса в мире — YouTube. Ещё год назад сообщали, что такая мера не рассматривается. Что за это время изменилось — Лайф восстановил хронологию событий. …

Новости 17:36, декабря 29, 2020 | life.ru
В России могут заблокировать Facebook, Instagram, Telegram и TikTok за призывы к участию в несогласованных митингах

В России могут заблокировать Facebook, Instagram, Telegram и TikTok за призывы к участию в несогласованных митингах Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ хочет добавить в российское законодательство возможность блокировки социальных сетей за призывы к участию в несогласованных митингах. Об этом сообщает ТАСС. …

Гаджеты 04:48, февраля 6, 2021 | popmech.ru
Тренер Арсенала объяснил, за счёт чего команде удалось обыграть Зенит

Тренер «Арсенала» объяснил, за счёт чего команде удалось обыграть «Зенит» Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу над петербургским «Зенитом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу. …

Новости 20:00, февраля 20, 2021 | russian.rt.com