Шесть бывших руководителей GKFX арестованы за мошенничество

Шесть бывших руководителей GKFX арестованы за мошенничество
01:00, мая 3, 2021 Турецкие власти арестовали шестерых бывших топ-менеджеров расположенной в Маслаке компании GKFX Financial Services Limited. Их подозревают в причастности к крупному мошенничеству на 29 млн долларов. По данным многочисленных местных СМИ, подозреваемые присвоили деньги брокерской компании, манипулируя бухгалтерской отчетностью. Предполагаемые преступники были идентифицированы как MKY, BK, C.Ö., VS, SE и RE. Двое из подозреваемых поставляли другим […]...
Сообщает ru.forexmagnates.com  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Арестованы активы бывших руководителей Инвестбанка

Арестованы активы бывших руководителей "Инвестбанка" Арбитражный суд Москвы арестовал имущество 19 бывших руководителей "Инвестбанка", который был признан банкротом в 2014 году. Неисполненные обязательства кредитной организации оцениваются примерно в 40 миллиардов рублей. …

Новости 16:24, января 2, 2020 | vesti.ru
В Москве три бывших следователя СК арестованы за ряд уголовных преступлений

В Москве три бывших следователя СК арестованы за ряд уголовных преступлений Басманный суд Москвы отправил под арест трех бывших сотрудников Следственного комитета (СК), которые подозреваются в совершении ряда должностных преступлений. …

Происшествия 09:00, ноября 11, 2023 | eadaily.com
АСВ потребовало с бывших руководителей Мосуралбанка 906 млн рублей

АСВ потребовало с бывших руководителей Мосуралбанка 906 млн рублей Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Мосуралбанке, направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения причиненных ей убытков в общ …

Деньги 01:36, марта 6, 2021 | banki.ru
Полиция задержала 11 бывших руководителей энергосбытовых компаний

Полиция задержала 11 бывших руководителей энергосбытовых компаний Более 10 миллиардов рублей, по версии следователей, похитили руководители энергосбытовых компаний в семи российских регионах. В МВД России сообщили, что в рамках ранее возбужденного уголовного дела прошли 16 обысков …

Происшествия 00:36, марта 20, 2021 | rg.ru
Суд в Москве арестовал имущество 19 бывших руководителей Инвестбанка

Суд в Москве арестовал имущество 19 бывших руководителей Инвестбанка Арбитражный суд Москвы 30 декабря 2020 года удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) об аресте имущества 19 бывших руководителей московского Инвестбанка. …

Новости 14:48, января 5, 2021 | interfax.ru
АСВ требует 1,1 млрд рублей с бывших руководителей банка Канский

АСВ требует 1,1 млрд рублей с бывших руководителей банка «Канский» Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в отношении банка «Канский», направило в Арбитражный суд Красноярского края заявление о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц кредитной организации на общую сумму 1,1 млрд рублей. Об иске, поданном …

Деньги 02:36, декабря 17, 2020 | banki.ru
В Ростове осудили бывших сотрудников МВД за мошенничество

В Ростове осудили бывших сотрудников МВД за мошенничество В Ростове бывшего подполковника полиции осудили на 3,5 года тюрьмы, а пенсионер МО РФ — на 2 года и 4 месяца. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. УФСБ России по Ростовской области выявили, что женщина должна была передать через посредников 3 млн рублей за прек …

Новости 19:36, декабря 31, 2020 | cityreporter.ru
Бывших руководителей колонии в Калмыкии осудили за избиение заключенных и взятку

Бывших руководителей колонии в Калмыкии осудили за избиение заключенных и взятку Экс-начальник ИК-2 проведет в колонии три с половиной года, его бывший заместитель - восемь с половиной лет …

Происшествия 16:36, марта 10, 2021 | tass.ru
На генералов МВД собрали 45 томов // Закончено дело бывших руководителей полицейского следствия, злоупотребивших с застройщиком

На генералов МВД собрали 45 томов // Закончено дело бывших руководителей полицейского следствия, злоупотребивших с застройщиком Следственный комитет России (СКР) завершил расследование громкого уголовного дела в отношении бывших заместителей руководителя следственного департамента МВД РФ генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также их подчиненного следователя Александра Брянцева. В …

Происшествия 01:36, февраля 16, 2021 | kommersant.ru
Бывших руководителей французской IKEA судят по делу о массовом шпионаже за работниками и клиентами. Поводом для слежки мог стать даже новый кабриолет

Бывших руководителей французской IKEA судят по делу о массовом шпионаже за работниками и клиентами. Поводом для слежки мог стать даже новый кабриолет (если его покупал сотрудник с небольшой зарплатой) 22 марта в городе Версаль под Парижем начался суд по делу IKEA France — местного подразделения шведской мебельной корпорации IKEA. Бывших топ-менеджеров IKEA France и саму компанию обвиняют в том, что они годами тайно собирали информацию о сотрудниках, потенциальных кандидатах на работу и …

Новости 18:54, марта 23, 2021 | meduza.io
Форекс брокер GKFX выходит на австралийский рынок

Форекс брокер GKFX выходит на австралийский рынок Global Kapital Group, оператор форекс бренда GKFX и поставщик финансовых услуг, объявила о поглощении Farimarkets Trading для выхода на австралийский рынок. Благодаря этой покупке GK Group получит лицензию австралийской Комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Согласно официальном …

Forex 23:48, февраля 11, 2021 | ru.forexmagnates.com
Материнская компания GKFX получила лицензию Маврикия

Материнская компания GKFX получила лицензию Маврикия Турецкая группа внебиржевых торговых брендов, Global Kapital Group, известная ранее среди русскоязычных пользователей торговыми услугами как форекс брокер GKFX, обзавелась очередной лицензией. На этот раз торговый бренд GKG, получил лицензию Комиссии по финансовым услугам (FSC) Республики …

Forex 16:36, мая 25, 2021 | ru.forexmagnates.com
GKFX не выдержал регуляторного и платежного прессинга в России

GKFX не выдержал регуляторного и платежного прессинга в России Руководство GKFX Russia приняло решение остановить операционную деятельность компании GKFX Internet Yatirimlari Limited Sirketi, в составе международной компании Global Kapital Group. Форекс брокер объяснил данный шаг ужесточением регуляционной политики, касающейся форекс-индустрии, и усл …

Forex 12:54, марта 8, 2021 | ru.forexmagnates.com
Счета на $350 млн арестованы за рубежом по требованию РФ

Счета на $350 млн арестованы за рубежом по требованию РФ Более $350 млн, лежащих на иностранных счетах, арестованы по запросам российских прокуроров, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. …

Новости 19:36, декабря 8, 2020 | interfax.ru
Арестованы активы братьев Ананьевых

Арестованы активы братьев Ананьевых Имущество Алексея и Дмитрия Ананьевых, бывших владельцев Промсвязьбанка и двух экс-руководителей АвтоВАЗбанка общей суммой на 113,1 млрд рублей, было сегодня арестовано Арбитражным судом Москвы. …

Бизнес 04:36, апреля 7, 2021 | versia.ru
Подозреваемые в тройном убийстве арестованы

Подозреваемые в тройном убийстве арестованы Подозреваемых в тройном убийстве отправили под арест, сообщает телеканал «Известия». Меру пресечения избрали до 4 февраля 2021 года. С семьей жестоко расправились в Волоколамске. В убийстве подозревается один из соседей. Накануне вечером прошел следственный эксперимент. Задержанные деталь …

Новости 16:24, декабря 6, 2020 | iz.ru
В США арестованы предполагаемые участники штурма Капитолия

В США арестованы предполагаемые участники штурма Капитолия Трем мужчинам, предположительно участвовавшим в штурме Капитолия в среду, 6 января, предъявлены обвинения. Их взяли под стражу, сообщает Минюст США. По данным ведомства, Джейкобу Энтони Чансли из Аризоны предъявлено обвинение в умышленном проникновении или пребывании в каком-либо закрытом …

Политика 18:12, января 10, 2021 | eadaily.com
За день арестованы 55 автомобилей белгородских должников

За день арестованы 55 автомобилей белгородских должников За 22 марта на дорогах Белгородской области приставы и сотрудники ГИБДД успели проверить 619 автомобилистов на долги по штрафам. 55 машин арестованы. …

Новости 16:54, марта 23, 2021 | kursk.com
Демократическая инквизиция в США: 270 арестованы, тысячи подозреваемых

Демократическая инквизиция в США: 270 арестованы, тысячи подозреваемых Нападение на Капитолий 6 февраля было актом внутреннего терроризма. Теперь это официальная формулировка, озвученная лично директором ФБР Кристофером Рэем, передает CNBS... …

Общество 16:54, марта 3, 2021 | eadaily.com
Более 90 автомобилей арестованы по делу Арашуковых

Более 90 автомобилей арестованы по делу Арашуковых В рамках следствия по уголовному делу бывшего члена Совета федерации от Карачаево-Черкесии и Рауфа Арашукова, его отца Рауля бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» и еще 18 фигурантов дела, было арестовано более 90 машин. …

Политика 20:36, апреля 14, 2021 | versia.ru
В Москве за взятку арестованы два сотрудника Роспотребнадзора

В Москве за взятку арестованы два сотрудника Роспотребнадзора Савеловский суд Москвы арестовал заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова ... …

Бизнес 01:00, января 31, 2021 | gazeta.ru
Арестованы подозреваемые в убийстве семьи в Волоколамске

Арестованы подозреваемые в убийстве семьи в Волоколамске Суд арестовал троих подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольгу Врадий. Арест был избран мерой пресечения ... …

Общество 14:36, декабря 6, 2020 | gazeta.ru
Все акции и имущество АО Мотор Сич арестованы судом

Все акции и имущество АО "Мотор Сич" арестованы судом Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО "Мотор Сич". Об этом сообщает в субботу пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ). "По материалам СБУ Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный …

Общество и Происшествия 01:36, марта 22, 2021 | ng.ru
По делу Крокуса проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы

По делу «Крокуса» проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы, ещё двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. …

Происшествия 03:24, июня 2, 2024 | news.rambler.ru
В Москве два сотрудника Роспотребнадзора арестованы по делу о взятке

В Москве два сотрудника Роспотребнадзора арестованы по делу о взятке Савеловский суд Москвы арестовал до 29 марта заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-служб …

Происшествия 02:36, января 31, 2021 | kommersant.ru
Счета экс-министра здравоохранения Омской области арестованы

Счета экс-министра здравоохранения Омской области арестованы Экс-министр здравоохранения Омской области лишилась всего имущества и счетов. Суд заочно арестовал ее по подозрению в превышении полномочий. …

Новости 21:24, февраля 26, 2021 | vesti.ru
В Дагестане арестованы четверо подозреваемых в подготовке теракта

В Дагестане арестованы четверо подозреваемых в подготовке теракта Советский районный суд Махачкалы постановил взять под стражу четырех жителей Дагестана, подозреваемых в подготовке теракта в столице республики. Об их задержании ФСБ сообщила в минувшую субботу. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организац …

Происшествия 16:00, декабря 28, 2020 | kommersant.ru
Арестованы пятеро курганцев за вовлечение подростков в проституцию

Арестованы пятеро курганцев за вовлечение подростков в проституцию В Курганской области пятерым участникам преступной группы предъявлено обвинение в организации занятия проституцией с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.По данным следствия преступная группа действовала на территории Кургана. В настоящее …

Новости 23:18, июня 8, 2021 | regnum.ru
Десятки оппозиционеров в Гонконге арестованы по закону о безопасности

Десятки оппозиционеров в Гонконге арестованы по закону о безопасности Полиция арестовала более 50 представителей оппозиции Гонконга по закону о защите национальной безопасности. Это крупнейшая одновременная серия арестов с момента вступления закона в силу в июне 2020 года.Согласно списку, опубликованному газетой South China Morning Post, большинство арестов …

Новости 08:36, января 6, 2021 | kommersant.ru
Несколько десятков активистов оппозиции арестованы в Гонконге

Несколько десятков активистов оппозиции арестованы в Гонконге Более 50 активистов и бывших депутатов законодательного совета Гонконга от оппозиции арестованы в среду, им предъявлено обвинение в подрывной деятельности, информирует гонконгская газета South China Morning Post. …

Новости 11:24, января 6, 2021 | interfax.ru
Арестованы похитившие у известных личностей 100 млн долларов в криптовалюте

Арестованы похитившие у известных личностей 100 млн долларов в криптовалюте Правоохранительные органы США, Канады и нескольких европейских стран ликвидировали преступную группировку, которая похитила более 100 млн долларов в криптовалютах у известных личностей. Об этом сообщило в среду Европейское полицейское агентство (Европол).По данным организации, восемь чело …

Деньги 22:12, февраля 10, 2021 | banki.ru
Арестованы возможные нападавшие на трубача Машины времени

Арестованы возможные нападавшие на трубача "Машины времени" Заключение под стражу было избрано мерой пресечения трем молодым людям, которых задержали правоохранители в связи с нападением в Москве на музыканта рок-группы "Машина времени". По данным РИА "Новости", решение вынес Хамовнический районный суд. Уголовное дело возбуждено в связи с умышленн …

Происшествия 11:17, марта 2, 2021 | pravda.ru
Две участницы группы Pussy Riot арестованы на 10 суток

Две участницы группы Pussy Riot арестованы на 10 суток Пресненский суд Москвы арестовал двух участниц Pussy Riot Людмилу Штейн и Викторию Кузнецову на 10 суток каждую, еще одна участница группы оштрафована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. "У девушек разные статьи. Кузнецова Виктория Евгеньевна признана виновной в совершении …

Общество и Происшествия 19:36, января 24, 2021 | ng.ru
В Мьянме арестованы больше двух тысяч протестующих

В Мьянме арестованы больше двух тысяч протестующих С 1 февраля в Мьянме были арестованы больше двух тысяч человек во время столкновений с силами безопасности. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Ассоциацию помощи политическим заключенным страны. По данным ... …

Общество 20:36, марта 10, 2021 | gazeta.ru
В Свердловской области депутат и его сын арестованы по делу об убийстве

В Свердловской области депутат и его сын арестованы по делу об убийстве Березовский районный суд арестовал на два месяца депутата думы Артемовского округа Свердловской области Геннадия Виноградова и его сына, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Они обвиняются в убийстве 2003 года (ст. 105 УК РФ). «Единая Россия» уже приостановила членство д …

Происшествия 00:00, мая 16, 2021 | kommersant.ru
Пивоваров и Яшин арестованы за нарушения на акции 31 января

Пивоваров и Яшин арестованы за нарушения на акции 31 января Измайловский суд Москвы назначил административные аресты главе московского муниципального округа Красносельский Илье Яшину и исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову. Они признаны виновными в нарушениях на акции 31 января в поддержку политика Алексея Навального.Как ут …

Общество 22:00, февраля 1, 2021 | kommersant.ru
Генпрокурор: По запросам РФ арестованы 18 объектов недвижимости за рубежом

Генпрокурор: По запросам РФ арестованы 18 объектов недвижимости за рубежом По российским запросам наложены ограничительные меры на денежные средства, находящиеся на счетах в иностранных кредитных организациях, на сумму более 350 млн долларов США. Арестовано 18 объектов недвижимости. Об этом "РГ" сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов …

Происшествия 21:36, декабря 8, 2020 | rg.ru
Арестованы четверо фигурантов коррупционного дела Белозерцева

Арестованы четверо фигурантов коррупционного дела Белозерцева Столичный Басманный суд вынес решение об аресте четверых фигурантов уголовного дела о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, передает "Интерфакс".По данным агентства, речь идет об Евгении Шпигель, Антоне Колоскове, Геннадии Маркове и Федоре Федотове. …

Новости 01:18, марта 23, 2021 | internovosti.ru
СБУ арестованы тоскующий по СССР пенсионер и другие агенты ФСБ

СБУ арестованы тоскующий по СССР пенсионер и другие «агенты ФСБ» В рамках операции СБУ по обезвреживанию масштабной агентурной сети ФСБ в Черкасской области арестован местный житель, пенсионер. Основанием для ареста стало то, что в телефоне у мужчины было фото флага Советского Союза... …

Общество 17:36, февраля 12, 2021 | eadaily.com
Активы братьев Ананьевых и экс-руководства АвтоВАЗбанка арестованы

Активы братьев Ананьевых и экс-руководства АвтоВАЗбанка арестованы По решению Арбитражного суда Москвы, имущество бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых арестовано. Также под арест попало имущество двух экс-руководителей АвтоВАЗбанка Олега Вдовина и Николая Тарана... …

Происшествия 01:36, апреля 7, 2021 | eadaily.com