Обналичили почти 12 млн рублей. В Смоленске пресечена деятельность нелегального банка

Обналичили почти 12 млн рублей. В Смоленске пресечена деятельность нелегального банка
22:00, мая 26, 2021 Сотрудники УЭБиПК и следователи УМВД совместно с сотрудниками ОМОН Управления Росгвардии по Смоленской области задержали подозреваемых. Группа лиц занималась обналичиванием денег. В начале 2016 года две женщины (1979-го и 1980 года рождения) и мужчина (1980 года рождения) создали «нелегальный банк». Лицензии не было. Кредитная организация также не была зарегистрирована. «В своей деятельности указанные лица использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хо...
Сообщает smolnarod.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В Оренбурге полицией пресечена деятельность нелегального завода по фасовке цемента

В Оренбурге полицией пресечена деятельность нелегального завода по фасовке цемента На нелегальное производство вышли оперативники отдела экономической безопасности оренбургского областного УМВД. К ним поступила информация, что в городе кто-то продает некачественный цемент сомнительного происхождения. Сведения проверили, и подозрения подтвердились. Полиция и ОМОН приехал …

Происшествия 12:36, декабря 8, 2020 | sm-news.ru
В 2020 году пресечена деятельность 130 тысяч вредоносных ресурсов

В 2020 году пресечена деятельность 130 тысяч вредоносных ресурсов В 2020 году специалисты пресекли деятельность 130 тысяч опасных ресурсов, которые осуществляли кибератаки. Об этом сообщил заместитель директора центра Николай Мурашов, пишет ТАСС. По его словам, 67 тысяч ресурсов располагались за ... …

Технологии 12:24, февраля 4, 2021 | gazeta.ru
В России пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов зарубежных спецслужб в 2020 году

В России пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов зарубежных спецслужб в 2020 году Президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ в 2020 году пресекла деятельность 72 кадровых сотрудников зарубежных спецслужб на территории страны. Об этом сообщает "Интерфакс". "В результате пресечена деятельность 72 ... …

Общество 16:24, февраля 24, 2021 | gazeta.ru
СМИ: Из ячеек московского банка украли почти 160 млн рублей

СМИ: Из ячеек московского банка украли почти 160 млн рублей Почти 160 млн рублей лишись клиенты «Россита-банка» в Москве в результате хищения из банковских ячеек, сообщает агентство городских новостей «Москва» со... …

Общество и Происшествия 13:36, марта 7, 2021 | rosbalt.ru
Сотрудник банка выманил у горожанина почти два миллиона рублей

"Сотрудник банка" выманил у горожанина почти два миллиона рублей Саратовец поверил в "безопасный счет" и лишился сбережений. Об этом сообщает городское УМВД.Неизвестный позвонил 67-летнему горожанину в мессенджере 18 января и, представившись сотрудником банка, сообщил, что неизвестные пытаются оформить на мужчину кредит. Для безопасности звонивший пред …

Общество и Происшествия 10:00, января 22, 2024 | news.sarbc.ru
Прибыль Реалист Банка за 2020 год составила почти 395 млн рублей

​Прибыль ​Реалист Банка​ за 2020 год ​составила почти 395 млн рублей​ Прибыль Реалист Банка по итогам 12 месяцев 2020 года составила 394,5 млн рублей, что почти на 30% больше, чем в 2019 году (305,9 млн рублей), а капитал банка достиг 4,1 млрд рублей, что на 40% больше по сравнению с 2019 годом (2,9 млрд рублей), говорится в релизе финучреждения. Чистые акт …

Деньги 00:12, января 26, 2021 | banki.ru
Сергей Гармаш заработал на рекламе банка почти 100 млн рублей

Сергей Гармаш заработал на рекламе банка почти 100 млн рублей Рекламные контракты с Почта банком принесли народному артисту России, актёру театра и кино Сергею Гармашу почти 100 млн рублей за три года. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок, с которыми ознакомились журналисты.В общей сложности Гармаш получил за участие в рекламной кампани …

Промышленность 22:36, марта 16, 2021 | secretmag.ru
Красноярка отдала аферистам почти 1,3 млн рублей. Они звонили от имени налоговой, банка и пирамиды МММ

Красноярка отдала аферистам почти 1,3 млн рублей. Они звонили от имени налоговой, банка и пирамиды МММ 63-летняя жительница Красноярска под предлогом выплаты компенсации перевела мошенникам все свои сбережения, сообщили в полиции. …

Новости 16:36, января 23, 2021 | newslab.ru
Россиянка четыре года меняла настоящие купюры на билеты банка приколов и похитила почти 10 миллионов рублей

Россиянка четыре года меняла настоящие купюры на билеты "банка приколов" и похитила почти 10 миллионов рублей Поймать её удалось с поличным прямо в хранилище денег, а помогла в этом установленная там видеокамера. …

Новости 11:49, января 17, 2021 | life.ru
ЦБ аннулировал лицензию на деятельность у Актив банка

ЦБ аннулировал лицензию на деятельность у «Актив банка» Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности очередной кредитной организации. На сей раз разрешение было аннулировано регулятором у мордовского «Актив Банка». Стоит отметить, что кредитный портфель банка оценивается в 4,64 миллиарда рублей, однако больш …

Новости 10:36, июня 25, 2021 | 5-tv.ru
Сергею Фургалу подбирают бухгалтера // Пресечена попытка хищения 300 млн рублей у Амурстали

Сергею Фургалу подбирают бухгалтера // Пресечена попытка хищения 300 млн рублей у «Амурстали» Новый фигурант появился в уголовном деле о хищениях на предприятии «Амурсталь» (юрлицо ООО «Торэкс-Хабаровск»), совладельцем которого является Лариса Стародубова — супруга находящегося под стражей в Москве экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бывший главный бухгалтер связанно …

Происшествия 18:48, декабря 11, 2020 | kommersant.ru
Полицейским Тувы пообещали 100 тыс. рублей за самый большой объём изъятого нелегального алкоголя

Полицейским Тувы пообещали 100 тыс. рублей за самый большой объём изъятого нелегального алкоголя Губернатор Тувы Шолбан Кара-оол пообещал наградить полицейских, сумевших изъять из оборота самый большой объем суррогатного алкоголя. …

Новости 06:24, декабря 30, 2020 | newslab.ru
Из московского банка украли 157 млн рублей, половина денег принадлежала директору этого банка

Из московского банка украли 157 млн рублей, половина денег принадлежала директору этого банка В центре Москвы из банка «Россита-банк» злоумышленники украли 157 млн рублей. Деньги лежали в банковских ячейках пишет агентство «Москва». Точную дату кражи еще предстоит установить. Известно, что она произошла в промежуток между 1 февраля и 8 марта. Об исчезновении денег заявили четыре к …

Новости 06:54, марта 8, 2021 | polit.ru
Сотрудницу банка в Смоленске обманул мошенник. Он представился сотрудником службы безопасности учреждения

Сотрудницу банка в Смоленске обманул мошенник. Он представился сотрудником службы безопасности учреждения Сотрудница коммерческого банка в Смоленска стала жертвой мошенника. 36-летняя женщина рассказал правоохранителям, что ей поступил звонок, в ходе которого «сотрудник службы безопасности банка» сообщил о несанкционированном списании денег с ее карты, а также попытках оформить кред …

Общество 16:36, апреля 8, 2021 | smolnarod.ru
Свердловская магистраль направит на природоохранную деятельность 100 млн рублей

Свердловская магистраль направит на природоохранную деятельность 100 млн рублей Среди приоритетных направлений – снижение негативного воздействия на окружающую среду, минимизация шумового воздействия от работы железнодорожного транспорта …

Новости 16:54, марта 29, 2021 | gudok.ru
Свердловская магистраль в 2020 году направила на природоохранную деятельность 150 млн рублей

Свердловская магистраль в 2020 году направила на природоохранную деятельность 150 млн рублей Подразделения РЖД в границах магистрали снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 24% …

Новости 13:24, февраля 1, 2021 | gudok.ru
В Смоленске проверили качество тушенки. Забраковали почти все образцы

В Смоленске проверили качество тушенки. Забраковали почти все образцы Общество защиты прав потребителей «Фемида» проверило качество тушенки по ГОСТу. Эксперты и потребители разочаровались. Естественно, что потребители, когда выбирают продукт с надписью «ГОСТ», хотят видеть качественную тушенку, надеясь, что ее изготавливают и проверяют д …

Общество 17:54, марта 25, 2021 | smolnarod.ru
Сергей Павлов: Зарубежная деятельность принесла РЖД 484 млрд рублей доходов в 2020 году

Сергей Павлов: Зарубежная деятельность принесла РЖД 484 млрд рублей доходов в 2020 году Ожидаемую выручку от зарубежной деятельности в 2021 году первый заместитель генерального директора РЖД обозначил в 0,5 трлн рублей …

Новости 08:00, февраля 20, 2021 | gudok.ru
Почти полмиллиона вынес грабитель из банка в Петербурге  видео

Почти полмиллиона вынес грабитель из банка в Петербурге — видео В Петербурге среди белого дня ограбили банк «Восточный». Как стало известно 5-tv.ru, преступление было совершено на улице Белы Куна во Фрунзенском районе Северной столицы. Примерно в 14:40 в одно из отделений банка «Восточный» зашел человек в куртке с капюшоном, на …

Новости 18:12, декабря 17, 2020 | 5-tv.ru
Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 2553,1 млрд рублей, на депозитах выросли до 1093,45 млрд рублей

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 2553,1 млрд рублей, на депозитах выросли до 1093,45 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 13.01.2021 г. составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 2553,1 млрд рублей (в том числе по Московскому региону - 2394,4 млрд рублей);на депозитных счетах - 1093,45 млрд …

Промышленность 10:12, января 13, 2021 | finam.ru
Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 2 065,7 млрд рублей, на депозитах выросли до 2 242,6 млрд рублей

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 2 065,7 млрд рублей, на депозитах выросли до 2 242,6 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 08.12.2020 г. составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 2 065,7 млрд рублей (в том числе по Московскому региону – 1 927,3 млрд рублей); на депозитных счетах &ndash …

Промышленность 12:00, декабря 8, 2020 | finam.ru
Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 3 334,4 млрд рублей, на депозитах снизились до 565,6 млрд рублей

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 3 334,4 млрд рублей, на депозитах снизились до 565,6 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 25.01.2021 г. составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 3 334,4 млрд рублей (в том числе по Московскому региону - 3 167,7 млрд рублей);на депозитных счетах - 565,6 млрд …

Промышленность 12:00, января 25, 2021 | finam.ru
Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 3 045,9 млрд рублей, на депозитах снизились до 1 244,3 млрд рублей

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 3 045,9 млрд рублей, на депозитах снизились до 1 244,3 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 10.12.2020 г. составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 3 045,9 млрд рублей (в том числе по Московскому региону – 2 879,2 млрд рублей); на депозитных счетах &ndash …

Промышленность 04:48, декабря 11, 2020 | finam.ru
Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 519,2 млрд рублей, на депозитах снизились до 2 186,9 млрд рублей

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 519,2 млрд рублей, на депозитах снизились до 2 186,9 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 05.03.2021 составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 2 519,2 млрд рублей (в том числе по Московскому региону – 2 343,6 млрд рублей); на депозитных счетах – 2 …

Промышленность 09:54, марта 5, 2021 | finam.ru
Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 2 702 млрд рублей, на депозитах выросли до 1 162 млрд рублей

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 2 702 млрд рублей, на депозитах выросли до 1 162 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 31.12.2020 г. составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 2 702,0 млрд рублей (в том числе по Московскому региону - 2 507,6 млрд рублей);на депозитных счетах - 1 162,0 млр …

Промышленность 07:36, января 1, 2020 | finam.ru
Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 2 155,6 млрд рублей, на депозитах выросли до 2 158,5 млрд рублей

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 2 155,6 млрд рублей, на депозитах выросли до 2 158,5 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 07.12.2020 г. составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 2 155,6 млрд рублей (в том числе по Московскому региону – 2 011,2 млрд рублей); на депозитных счетах &ndash …

Промышленность 02:24, декабря 8, 2020 | finam.ru
Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 3 258,8 млрд рублей, на депозитах снизились до 524 млрд рублей

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 3 258,8 млрд рублей, на депозитах снизились до 524 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 24.12.2020 г. составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 3 258,8 млрд рублей (в том числе по Московскому региону - 3 063,5 млрд рублей); на депозитных счетах – 524, …

Промышленность 12:48, декабря 24, 2020 | finam.ru
Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 692,1 млрд рублей, на депозитах снизились до 1 182,3 млрд рублей

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 692,1 млрд рублей, на депозитах снизились до 1 182,3 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 18.01.2021 г. составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 2 692,1 млрд рублей (в том числе по Московскому региону - 2 540,7 млрд рублей);на депозитных счетах - 1 182,3 млр …

Промышленность 13:48, января 18, 2021 | finam.ru
Остатки средств Банка России на корсчетах снизились до 2 518,3 млрд рублей, на депозитах выросли до 4 219,9 млрд рублей

Остатки средств Банка России на корсчетах снизились до 2 518,3 млрд рублей, на депозитах выросли до 4 219,9 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 27.03.2023 составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) - 2 518,3 млрд рублей (в том числе по Московскому региону - 2 348,9 млрд рублей); на депозитных счетах - 4 219,9 млрд рублей …

Промышленность 11:00, марта 27, 2023 | finam.ru
Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 3 205,4 млрд рублей, на депозитах выросли до 565,6 млрд рублей

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 3 205,4 млрд рублей, на депозитах выросли до 565,6 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 25.12.2020 г. составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 3 205,4 млрд рублей (в том числе по Московскому региону - 2 996,6 млрд рублей);на депозитных счетах - 565,6 млрд …

Промышленность 10:48, декабря 25, 2020 | finam.ru
Остатки средств Банка России снизились на корсчетах до 3 379,6 млрд рублей, на депозитах выросли до 1 744,2 млрд рублей

Остатки средств Банка России снизились на корсчетах до 3 379,6 млрд рублей, на депозитах выросли до 1 744,2 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 25.03.2021 составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) –3 379,6 млрд рублей (в том числе по Московскому региону – 3 187,6 млрд рублей); на депозитных счетах – 1 …

Промышленность 10:36, марта 25, 2021 | finam.ru
Остатки средств Банка России выросли на корсчетах до 2 901,7 млрд рублей, на депозитах до 1 975,7 млрд рублей

Остатки средств Банка России выросли на корсчетах до 2 901,7 млрд рублей, на депозитах до 1 975,7 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 12.03.2021 составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 2 901,7 млрд рублей (в том числе по Московскому региону – 2 739,9 млрд рублей); на депозитных счетах – 1 …

Промышленность 12:36, марта 12, 2021 | finam.ru
Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 3 098,5 млрд рублей, на депозитах - до 600,1 млрд рублей

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 3 098,5 млрд рублей, на депозитах - до 600,1 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 30.12.2020 г. составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 3 098,5 млрд рублей (в том числе по Московскому региону -2 879,7 млрд рублей);на депозитных счетах - 600,1 млрд р …

Промышленность 14:00, декабря 30, 2020 | finam.ru
Остатки средств Банка России снизились на корсчетах до 3 608,4 млрд рублей, на депозитах - до 1 562,5 млрд рублей

Остатки средств Банка России снизились на корсчетах до 3 608,4 млрд рублей, на депозитах - до 1 562,5 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 24.03.2021 составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 3 608,4 млрд рублей (в том числе по Московскому региону – 3 447,2 млрд рублей); на депозитных счетах – 1 …

Промышленность 13:18, марта 24, 2021 | finam.ru
В Смоленске изъяли нелегальный табак на 13,5 млн рублей

В Смоленске изъяли нелегальный табак на 13,5 млн рублей В Смоленске изъяли нелегальную табачную продукцию на сумму 13,5 млн рублей. Сотрудники регионального управления МВД России при силовой поддержке сотрудников управления Росгвардии провели обыски в торговом павильоне и двух гаражах 55-летнего предпринимателя из Смоленска. В результате опера …

Общество 13:41, марта 2, 2021 | smolnarod.ru
На создание Кванториума в Смоленске потратят 21 млн рублей

На создание «Кванториума» в Смоленске потратят 21 млн рублей В Смоленке запланировали открытие школьного технопарка «Кванториум». Объем расходов на создание площадки оценивается на сумму свыше 21 млн рублей. В 2021 году в Смоленске запланировали открытие стационарного технопарка «Кванториум». Его создание предусматривается в рам …

Общество 13:36, марта 20, 2021 | smolnarod.ru
В Смоленске полкилометра улицы отремонтируют за 36 млн рублей

В Смоленске полкилометра улицы отремонтируют за 36 млн рублей Ремонт улицы Глинки в центре Смоленска обойдется на сумму в размере свыше 36 млн рублей. Это следует из аукционной документации. Протяженность улицы Глинки составляет 456 метров. Ширина проезжей части достигает 15,2 метров, тротуаров — до 2,5 метров. Свыше 36 млн рублей направят на …

Общество 18:12, февраля 24, 2021 | smolnarod.ru
В Смоленске страховщик присвоил более 150 тысяч рублей

В Смоленске страховщик присвоил более 150 тысяч рублей В полицию обратились из страховой компании. Они рассказали об исчезновении 159 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к исчезновению 159 тысяч рублей причастен бывший агент страховой компании. Оказалось, что он выдавал клиентам страховые полиса, а деньги клал не в кассу, а в свой карман …

Происшествия 01:24, декабря 25, 2020 | smolnarod.ru
Роснано требует от банка 1,1 млрд рублей

«Роснано» требует от банка 1,1 млрд рублей Госкорпорация ранее сообщала, что получила в частных банках многомиллиардные кредиты без государственной гарантии. …

Закон 21:24, января 19, 2021 | pravo.ru
Грабитель похитил 500 тыс. рублей из банка в Петербурге

Грабитель похитил 500 тыс. рублей из банка в Петербурге Из отделения банка на Сенной площади в центре Санкт-Петербурга в понедельник, 4 января, днем поступил сигнал о нападении, сообщил источник «Интерфакса». Преступник похитил полмиллиона рублей и скрылся.По предварительным данным, в банк ворвался преступник в цветной маске. «Под угрозой пист …

Происшествия 07:12, января 5, 2021 | kommersant.ru