На Дону задержана преступная группа, совершавшая незаконные банковские операции

На Дону задержана преступная группа, совершавшая незаконные банковские операции
18:12, Декабрь 14, 2020 Два Евгения – Усачев и Михайлов – занимались обналичиванием, транзитом и выводом средств за рубеж. Заказчики, а ими выступали хозяйствующие субъекты ЮФО и СКФО, были очень довольны деятельностью, потому что благодаря способностям ростовских дельцов они получали огромные доходы. За деятельностью ОПГ внимательно наблюдали сотрудники УФСБ России по Ростовской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по Ростовской области. Операция задержания членов ОПГ произошла молниеносно: в течение одного дня были проведены 36 обысков, как на рабочих местах, так и в домовладениях и...
Сообщает sm-news.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Незаконные банковские операции не заслужили колонии // Вынесен приговор теневым финансистам

Незаконные банковские операции не заслужили колонии // Вынесен приговор теневым финансистам Пресненский районный суд Москвы признал виновными членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. По версии обвинения, ее участники незаконно обналичили или вывели за границу миллиарды рублей. Большинство из них получили …

Происшествия 08:36, Март 25, 2021 | kommersant.ru
В 2021 году сомнительные банковские операции россиян попадут под повышенный контроль

В 2021 году сомнительные банковские операции россиян попадут под повышенный контроль В России был расширен перечень сомнительных финансовых операций, из-за которых могут приостановить денежный перевод или даже заблокировать счет. Теперь в зоне внимания банков будут находиться регулярные зачисления денежных средств от физических лиц, а также переводы за рубеж одному физлиц …

Общество 15:00, Январь 16, 2021 | versia.ru
В Москве по подозрению в мошенничестве задержана группа лжеэлектриков

В Москве по подозрению в мошенничестве задержана группа лжеэлектриков По информации следствия, злоумышленники выводили из строя электроприборы на площадке, а затем предлагали собственникам квартир установить новые. …

Новости 12:00, Февраль 25, 2021 | aif.ru
В Бурятии задержана международная группа охотников за кречетами

В Бурятии задержана международная группа охотников за кречетами В Бурятии пресечена попытка вывезти за границу редких пернатых семейства соколиных, которые пользуются большой популярностью на Ближнем Востоке. — Оперативники УМВД по Республике Бурятии смогли установить международную группу охотников, которые выехали на добычу редких пернатых в Ер …

Происшествия 23:00, Декабрь 14, 2020 | sm-news.ru
В Новосибирске и Томске задержана группа, финансировавшая террористов - УФСБ

В Новосибирске и Томске задержана группа, финансировавшая террористов - УФСБ УФСБ России по Новосибирской и Томской областям задержали гражданина РФ и гражданина одной из стран ближнего зарубежья в рамках уголовного дела о финансировании запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", говорится в сообщении УФСБ по Новосибирской облас …

Общество и Происшествия 07:48, Февраль 15, 2021 | ng.ru
Задержана группа радикалов, готовивших теракты на Северном Кавказе

Задержана группа радикалов, готовивших теракты на Северном Кавказе У задержанных нашли пулемет РПК, автомат Калашникова, патроны и СВУ, в том числе пояс смертника, начиненный поражающими элементами. …

Новости 10:36, Февраль 17, 2021 | vesti.ru
В России вскрыта сеть исламистов и задержана группа неонацистов

В России вскрыта сеть исламистов и задержана группа неонацистов В ряде регионов прошла спецоперация ФСБ, МВД и Росгвардии против членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". А в Воронеже ФСБ совместно с МВД и СК пресекла деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ" …

Происшествия 21:48, Февраль 18, 2021 | rg.ru
В Геленджике и Ярославле задержана еще одна группа украинских неонацистов

В Геленджике и Ярославле задержана еще одна группа украинских неонацистов В Геленджике и Ярославле задержаны 14 участников украинского молодежного неонацистского сообщества «МКУ», изъяты экстремистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств... …

Происшествия 14:54, Март 19, 2021 | eadaily.com
Группа компаний ПИК запустила сервис ПИК-Аренда в Ростове-на-Дону

Группа компаний ПИК запустила сервис «ПИК-Аренда» в Ростове-на-Дону Группа компаний ПИК запустила в Ростове онлайн-сервис аренды «ПИК-Аренда». Об этом сообщает пресс-служба сервиса. Как говорится в сообщении, сервис помогает оптимизировать процессы поиска жильцов, показа квартиры, контролирует регулярность арендных платежей. В сервисе «ПИК-Аренда» можно з …

Новости 06:24, Декабрь 5, 2020 | cityreporter.ru
В горах Чечни пропала группа из 14 человек  видео поисковой операции

В горах Чечни пропала группа из 14 человек — видео поисковой операции Группа из 14 человек пропала в горах Чечни. Об этом стало известно 8 февраля. Как сообщает «Интерфакс», накануне утром жители Ачхой-Мартановского района Чеченской республики отправились в лес собирать черемшу, недалеко от села Бамут Сунженского района они перестали выходить на …

Новости 11:24, Февраль 8, 2021 | 5-tv.ru
Конюх, которая перенесла 4 операции на локте: Я 4 года играла с болью  никто не сказал, что есть причина для операции

Конюх, которая перенесла 4 операции на локте: «Я 4 года играла с болью – никто не сказал, что есть причина для операции» Бывшая 20-я ракетка мира 23-летняя Ана Конюх, вернувшаяся в тур после четырех операций на локте, рассказала, не задумывается ли о жизни после тенниса. «У меня нет плана Б. Многие спрашивали, особенно после карантина. Вообще-то, нет. Я не хочу беспокоиться, что буду делать потом. Когда при …

Спорт 23:36, Март 23, 2021 | sports.ru
Нижегородский блокбастер: преступная группировка на ходу воровала из грузовиков

Нижегородский блокбастер: преступная группировка на ходу воровала из грузовиков В Нижегородской области преступная группа обвиняется в шести кражах в особо крупном размере, злоумышленники украли бытовую технику, стройматериалы и мясную продукцию на сумму около миллиона рублей. Одного подозреваемого заключили под домашний арест, четверых заключили под стражу. …

Новости 12:54, Март 25, 2021 | vesti.ru
Мошенничество на 1 млрд: раскрыта преступная схема с КамАЗами в Татарстане

Мошенничество на 1 млрд: раскрыта преступная схема с КамАЗами в Татарстане Сотрудники центральных правоохранительных ведомств раскрыли в Татарстане деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая подозревается в причастности к хищению 1 млрд рублей у покупателей автомобилей «Камаз»... …

Общество 17:54, Апрель 28, 2021 | eadaily.com
Преступная оккупация: в Эстонии вновь требуют от России вернуть территории

«Преступная оккупация»: в Эстонии вновь требуют от России «вернуть» территории В Эстонии с 10 августа начнутся выборы президента страны. Одним из утвержденных кандидатов стал Хенн Пыллуаас. …

Новости 13:54, Июль 5, 2021 | news.rambler.ru
Преступная халатность или желание наживы: журналисты рассказали, из-за кого может сорваться поставка оружия украинским бойцам

Преступная халатность или желание наживы: журналисты рассказали, из-за кого может сорваться поставка оружия украинским бойцам Журналисты попытались узнать, из-за кого могут сорвать поставки оружия бойцам и кто попытается на этом заработать. …

Новости 14:36, Январь 26, 2021 | unian.net
Банковские продукты снабдят паспортами

Банковские продукты снабдят паспортами Для предупреждения клиентов о возможной потере денег при покупке тех или иных банковских продуктов ЦБ задумал ввести специальные паспорта. Они будут промаркированы цветом, а внутри укажут подробную информацию о продукте. …

Бизнес 05:36, Декабрь 16, 2020 | versia.ru
ЦБ за утро отозвал три банковские лицензии

ЦБ за утро отозвал три банковские лицензии Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трёх организаций: Геобанка, Майкопбанка и расчётной небанковской кредитной организации (РНКО) «РИБ». …

Бизнес 08:36, Апрель 3, 2021 | versia.ru
Сбербанк подвел банковские итоги года

Сбербанк подвел банковские итоги года Сбербанк в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) подвел банковские итоги года и назвал основные тренды-2019. …

Экономика 02:12, Декабрь 7, 2020 | vladtime.ru
Банковские аналитики ждут повышения ключевой ...

Банковские аналитики ждут повышения ключевой ... Ключевая ставка Банка России (белая линия) и потребительская инфляция (голубая линия). Источник: Bloomberg Ключевая ставка может достичь 5% к концу 2021 года после ее повышения в пятницу на 25 б.п., говорится в обзоре Citi. Принятое в пятницу решение было объяснено сохранением устойчивого …

Деньги 11:18, Март 22, 2021 | profinance.ru
Ставка на прибыль: банковские депозиты готовятся к росту

Ставка на прибыль: банковские депозиты готовятся к росту Российский Центробанк не внял советам МВФ и оставил ключевую ставку на прежнем уровне. Это может стать сигналом для банков к повышению ставок по вкладам, считают эксперты. …

Новости 12:48, Февраль 25, 2021 | life.ru
Набиуллина: цифровой рубль не повлияет на банковские ставки

Набиуллина: цифровой рубль не повлияет на банковские ставки Если будет принято решение по введению цифрового рубля, то это будет очень постепенный процесс, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее мнению, введение цифрового рубля на кредитные ставки не повлияет.«Люди, бизнес будут к этому привыкать. На наш взгляд, на кредитные ставки …

Бизнес 00:12, Декабрь 19, 2020 | kommersant.ru
МИД Грузии пытается заблокировать абхазские банковские карты

МИД Грузии пытается заблокировать абхазские банковские карты Министерство иностранных дел Грузии и все соответствующие отраслевые ведомства в курсе дела интернационализации банковской карты Абхазии и «продолжают работу» по этому вопросу, говорится в заявлении МИД... …

Экономика 01:24, Декабрь 24, 2020 | eadaily.com
Revolut расширяет банковские услуги еще в 10 странах Европы

Revolut расширяет банковские услуги еще в 10 странах Европы Revolut, финансовый сервис с клиентской базой более 15 млн человек, объявил накануне, о расширении своих специализированных банковских операций в Европе. Список стран пополнили Болгария, Хорватия, Кипр, Эстония, Греция, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия и Словения. Напомним, что британски …

Forex 21:36, Март 5, 2021 | ru.forexmagnates.com
Банковские данные россиян больше не составят тайны для ФНС

Банковские данные россиян больше не составят "тайны" для ФНС Ожидаемо успешно прошли третье (финальное) чтение поправки, касающиеся банковской тайны физлиц, ИП и организаций. Для налоговиков данная "тайна" теперь станет "явью". Поправки, внесённые согласно порталу sozd. duma.gov.ru, помогут представителям ФНС получить следующие данные: копии паспор …

Экономика 00:12, Январь 29, 2021 | pravda.ru
Криптобиржа Huobi принимает банковские карты в рублях

Криптобиржа Huobi принимает банковские карты в рублях Сингапурская биржа криптовалют Huobi Global сообщила сегодня о том, что открывает шлюз RUB Fiat с помощью кредитных и дебетовых карт. Теперь пользователи альтернативной торговой площадки могут использовать банковские карты для внесения депозита в рублях. На первом этапе, в течение первого …

Forex 01:12, Февраль 20, 2021 | ru.forexmagnates.com
Банковские карты начнут выдавать через терминалы

Банковские карты начнут выдавать через терминалы Несколько крупных отечественных банков разрабатывают пилотный проект по выдаче клиентам банковских карт без посещения отделений в терминалах. Использовать новую функцию планируется для перевыпуска карт, причем клиенту достаточно будет просто ввести в терминале код, полученный ранее в SMS- …

Наука и Технологии 04:18, Июль 11, 2021 | ict-online.ru
Банковские карты Открытия признаны лучшими на рынке

Банковские карты «Открытия» признаны лучшими на рынке Банк «Открытие» стал победителем сразу в двух из четырех главных номинаций премии Frank Cards & Reward Award 2021. Карта Opencard признана лучшей на рынке дебетовой картой, кредитная Opencard — лучшей кредитной картой для состоятельных клиентов. В рамках исследования «Банковские кар …

Новости 10:18, Июль 9, 2021 | seyminfo.ru
Банковские карты для детей: преимущества, недостатки и как их оформить

Банковские карты для детей: преимущества, недостатки и как их оформить По мере взросления детей у родителей остро встает вопрос о выдаче им денежных средств на карманные расходы. Наиболее популярным решением сейчас является оформление «детских» банковских карт. …

Знаменитости 14:18, Март 29, 2021 | 7days.ru
Мошенники атакуют юридических лиц через банковские приложения

Мошенники атакуют юридических лиц через банковские приложения Центральный Банк России разослал официальное извещение банкам о появлении нового вида атаки на банковские счета юридических лиц. Мошенники атакуют через мобильное приложение, поэтому ЦБ порекомендовал провести проверку программного обеспечения, особенно, если банки используют стандартные …

Наука и Технологии 07:00, Февраль 16, 2021 | ict-online.ru
Какие кредиты скоро подорожают, рассказали банковские эксперты

Какие кредиты скоро подорожают, рассказали банковские эксперты ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5,5%. В переводе на потребительский язык это означает, что условия по вкладам станут лучше, а по кредитам — хуже. Решение о повышении ключевой ставки до 5,5% годовых было принято советом директоров Банка России 11 июня. В Центробанке объяснили это тем, что …

Экономика 23:54, Июнь 18, 2021 | pravda.ru
В банковские карты MasterCard внедрят сканер отпечатка пальцев

В банковские карты MasterCard внедрят сканер отпечатка пальцев Как стало известно, компании Samsung и MasterCard объединились для создания нового проекта — внедрения сканера отпечатка пальцев в банковские карты последней. В первую очередь это делается для повышения безопасности транзакций. …

Наука и Технологии 23:54, Март 4, 2021 | news.rambler.ru
Минцифры разрешит оказывать госуслуги через банковские приложения

Минцифры разрешит оказывать госуслуги через банковские приложения К «Госуслугам» планируется подключить сторонние сервисы, в том числе банковские приложения. Эксперты полагают, что бизнес заинтересуют только наиболее востребованные услуги, например регистрация сделок по недвижимости. …

Наука и Технологии 15:36, Июль 6, 2021 | ict-online.ru
Банковские аналитики спрогнозировали резкий рост ключевой ставки

Банковские аналитики спрогнозировали резкий рост ключевой ставки Центробанк может повысить ключевую ставку сразу на один процентный пункт. По прогнозу банковских аналитиков, это может произойти уже 23 июля.Читать далее …

Новости 02:18, Июль 18, 2021 | ura.news
Банковские мошенники сменили тактику перед Новым годом

Банковские мошенники сменили тактику перед Новым годом Злоумышленники следят за тенденциями на рынке и вместо сообщений о якобы несанкционированных операциях стали предлагать выгодные вклады с повышенной ставкой. Такие продукты перед праздниками клиентам предлагают настоящие банки. …

Экономика 11:48, Декабрь 28, 2020 | newsru.com
Теперь и банковские махинации: Фургала проверяют на очередное преступление

Теперь и банковские махинации: Фургала проверяют на очередное преступление Следственный комитет выясняет, причастен ли бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал к афере с деньгами МСП банка. Председатель правления банка Дмитрий Голованов находится под домашним арестом [] …

Новости 16:00, Февраль 10, 2021 | pasmi.ru
Нефтяная компания PDVSA переводит банковские свои счета в Газпромбанк

Нефтяная компания PDVSA переводит банковские свои счета в Газпромбанк Переводы осуществляются на фоне санкций Америки. Венесуэльская нефтяная компания проинформировала потребителей о переводе прибыли, которую они выручили с продаж нефти, на счета российским банкам. Нефтекомпания требует от своих заграничных партнеров решения, будут ли они продолжать бизнес …

Экономика 04:00, Декабрь 16, 2020 | versiya.info
Всевидящее око налоговой скоро сможет разглядывать банковские тайны россиян

Всевидящее око налоговой скоро сможет разглядывать банковские тайны россиян Zamir Usmanov/Global Look Press Налоговая служба России, начиная с 17 марта, сможет получать информацию о банковской тайне. Финансовые учреждения обяжут предоставлять все имеющиеся документы. В перечень будут входить, как копии договоров, довереностей и карточек с образцами подписей и печ …

Общество 15:36, Март 15, 2021 | narzur.ru
Госдума планирует обязать всех предпринимателей принимать банковские карты

Госдума планирует обязать всех предпринимателей принимать банковские карты В Госдуме хотят разработать законопроект, согласно которому все магазины на территории РФ должны будут принимать безналичную оплату. О подготовке соответствующего законопроекта рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, на данный момент в …

Экономика 04:00, Декабрь 16, 2020 | versiya.info
Вязьмич во время драки в кафе украл банковские карты клиента

Вязьмич во время драки в кафе украл банковские карты клиента Вязьмич во время разгоревшейся драки в кафе украл банковские карты одного из посетителей и устроил шопинг в магазинах. В полицию обратился 37-летний потерпевший. Он рассказал, что у него пропали банковские карты. На мобильник стали поступать сообщения о списании денег. Полицейские узнали, …

Происшествия 20:48, Декабрь 18, 2020 | smolnarod.ru
Основатели Alibaba брали банковские кредиты под залог акций компании

Основатели Alibaba брали банковские кредиты под залог акций компании Основатель и основной владелец Alibaba Group Джек Ма вместе с другим крупным акционером компании Джо Цаем взяли несколько кредитов на личные цели под залог принадлежащих им акций, сообщает Financial Times. Издание охарактеризовало подобную практику как рискованную и отметило, что миллиард …

Деньги 14:00, Июль 3, 2021 | banki.ru