Не более 600 тысяч рублей: операции с наличными попали под контроль

Не более 600 тысяч рублей: операции с наличными попали под контроль
22:00, января 11, 2021 Новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов вступили в силу в России. Поправки в антиотмывочный закон касаются почтовых переводов, операций с недвижимостью и переводов на мобильный телефон....
Сообщает www.vesti.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В ЕС обсуждают запрет расчетов наличными на сумму более 10 тысяч евро

В ЕС обсуждают запрет расчетов наличными на сумму более 10 тысяч евро Еврокомиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем. Об этом сказала комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung. …

Финансы 14:36, мая 10, 2021 | korrespondent.net
Россияне и бизнес накопили более 12 триллионов рублей наличными в условиях коронакризиса

Россияне и бизнес накопили более 12 триллионов рублей наличными в условиях коронакризиса Суммы наличных денег вне банковской системы продемонстрировали рекордный рост - 28,3 процента в годовом выражении, чего не было по крайней мере с 2012 года. При этом к 1 марта 2020 года, этот рост составлял всего 7,1 процента. Некоторые эксперты полагают, что большое количество наличных у …

Экономика 11:12, декабря 5, 2020 | newsru.com
За сутки в ковидные больницы Украины попали более 4 тысяч больных

За сутки в ковидные больницы Украины попали более 4 тысяч больных Больше всего новых случаев обнаружили в Житомирской, Днепропетровской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях. …

Новости 09:54, марта 14, 2021 | covid.unian.net
В России усилят контроль за операциями с наличными

В России усилят контроль за операциями с наличными В России с 10 января вступают в силу поправки, усиливающие контроль за операциями с наличными, сообщает ТАСС. Поправки в ФЗ N 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию ... …

Бизнес 08:12, января 10, 2021 | gazeta.ru
В России усилили контроль за сделками с наличными

В России усилили контроль за сделками с наличными В России вступили в силу новые правила контроля за сделками с недвижимостью и операциями с наличными. Изменения связаны с требованием новых поправок к так называемому «антиотмывочному» закону. …

Общество 06:00, января 12, 2021 | versia.ru
Контроль операций с наличными усилят в России с 10 января

Контроль операций с наличными усилят в России с 10 января Политика контроля операций с наличными деньгами изменится в России с 10 января следующего года, пишет ФАН. Согласно нововведениям, не будут контролироваться платежи по анонимным счетам, а также операции через небанковские организации и обмен. Изменения внедряются в рамках поправок к 115-Ф …

Новости 17:36, декабря 16, 2020 | jpgazeta.ru
Штрафы за низкую зарплату: зачем ЦБ ужесточил контроль над наличными

Штрафы за низкую зарплату: зачем ЦБ ужесточил контроль над наличными В январе вступили в силу поправки к «антиотмывочному» закону, которые усилили контроль за оборотом наличных. Теперь информация о почтовых переводах на сумму свыше 100 тысяч рублей и снятии со счёта более 600 тысяч будет передаваться в Росфинмониторинг. Серую зарплату получать и …

Общество 01:24, февраля 23, 2021 | narzur.ru
В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей

В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании. …

Наука и Технологии 15:48, января 10, 2021 | vc.ru
Вступили в силу новые правила, ужесточающие контроль за операциями с наличными

Вступили в силу новые правила, ужесточающие контроль за операциями с наличными С 1 января в России вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По новым правилам, информация об операциях россиян с наличными на сумму свыше 6 тыс. руб. теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. …

Это интересно, Курьезы 19:12, января 10, 2021 | incrussia.ru
Ужесточается контроль за наличными: как теперь отслеживают серые зарплаты и проверяют доходы сотрудников

Ужесточается контроль за наличными: как теперь отслеживают серые зарплаты и проверяют доходы сотрудников С начала этого года усилился контроль за оборотом наличных и зарплатами в конвертах. За что и на сколько могут оштрафовать компанию и сотрудников, как налоговики вычисляют доходы работников и что нужно знать, чтобы не нарушить закон? …

Новости 02:36, февраля 12, 2021 | life.ru
Названы операции с деньгами, которые попадут под контроль в 2021 году

Названы операции с деньгами, которые попадут под контроль в 2021 году Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев рассказал в беседе с «Прайм» о тех операциях с деньгами, которые попадут под контроль в 2021 году. …

Новости 11:12, декабря 29, 2020 | russian.rt.com
Петербуржцы попали под лавину в Мурманской области: в чем заключается сложность спасательной операции

Петербуржцы попали под лавину в Мурманской области: в чем заключается сложность спасательной операции Под завалом оказались трое подростков: двоих ребят туристы быстро откопали, а девочку найти оказалось трудно …

Новости 07:54, марта 24, 2021 | metronews.ru
В 2021 году сомнительные банковские операции россиян попадут под повышенный контроль

В 2021 году сомнительные банковские операции россиян попадут под повышенный контроль В России был расширен перечень сомнительных финансовых операций, из-за которых могут приостановить денежный перевод или даже заблокировать счет. Теперь в зоне внимания банков будут находиться регулярные зачисления денежных средств от физических лиц, а также переводы за рубеж одному физлиц …

Общество 15:00, января 16, 2021 | versia.ru
Волочкова задолжала ФНС более 300 тысяч рублей

Волочкова задолжала ФНС более 300 тысяч рублей Газета «Комсомольская правда», кто из звезд шоу-бизнеса задолжал Федеральной налоговой службе, с которой российским гражданам необходимо было рассчитаться до 1 декабря. …

Знаменитости 21:24, декабря 24, 2020 | news.rambler.ru
Россиянин отдал аферистам более 230 тысяч рублей

Россиянин отдал аферистам более 230 тысяч рублей Уроженец Забайкальского края отдал аферистам более 230 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по региону. Преступники более 65 раз позвонили жителю Карымского района с различных номеров с кодом столицы и представились работниками банка. Каждый раз им удавалось выяснить номера карт или коды подтв …

Происшествия 17:36, марта 13, 2021 | pravda.ru
В Ростове украли ливневки более чем на 130 тысяч рублей

В Ростове украли ливневки более чем на 130 тысяч рублей В Ростове задержали подозреваемого в краже чугунных решеток дождеприемника. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области. По версии полицейских, 35-летний ростовчанин ночью крал ливневки, расположенные на улицах города. Впоследствии он грузил их в свой автомобиль и сдавал в пункт …

Новости 20:24, февраля 16, 2021 | cityreporter.ru
Рэпер Гуф зарабатывает более 600 тысяч рублей на одежде

Рэпер Гуф зарабатывает более 600 тысяч рублей на одежде Согласно финансовому отчету, рэпер Гуф зарабатывает на продаже одежды и аксессуаров под собственным брендом Lugang чуть больше полумиллиона рублей. Данные о компании были опубликованы на сайте Rusprofile. В 2017 году рэпер Гуф стал ... …

Знаменитости 21:00, сентября 26, 2023 | gazeta.ru
В Смоленске страховщик присвоил более 150 тысяч рублей

В Смоленске страховщик присвоил более 150 тысяч рублей В полицию обратились из страховой компании. Они рассказали об исчезновении 159 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к исчезновению 159 тысяч рублей причастен бывший агент страховой компании. Оказалось, что он выдавал клиентам страховые полиса, а деньги клал не в кассу, а в свой карман …

Происшествия 01:24, декабря 25, 2020 | smolnarod.ru
Кадыров потребовал от ФБР 250 тысяч долларов наличными в чемодане

Кадыров потребовал от ФБР 250 тысяч долларов наличными в чемодане Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в ФБР США. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Он заявил, что российский бизнесмен Евгений Пригожин, за информацию о котором американская спецслужба предложила награду в 250 тысяч долларов, находится у него в гостях в Грозном. «Упустить такое щ …

Новости 11:54, марта 4, 2021 | compromat.group
Названы удаленные вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей

Названы удаленные вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей Хорошую зарплату за работу в дистанционном режиме получают специалисты в области IT, а также физики, операторы call-центра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные сервиса Работа.ру. Так, преподавателю физики ... …

Бизнес 09:00, января 18, 2021 | gazeta.ru
Жители Липецка за три дня перевели мошенникам более ста тысяч рублей

Жители Липецка за три дня перевели мошенникам более ста тысяч рублей Мошенники продолжают сбывать несуществующие товары, используя для этого популярные площадки объявлений. За последние три дня от действий преступников пострадало семь человек. К примеру, 20-летний парень увидел объявление о продаже смартфона и перевел продавцу предоплату в размере 6 тысяч …

Новости 17:18, мая 18, 2021 | cod48.ru
В Десногорске суд взыскал более 130 тысяч рублей с управляющей организации

В Десногорске суд взыскал более 130 тысяч рублей с управляющей организации МУП «ККП» обязали возместить ущерб, причиненный заливом квартиры. Поскольку управляющая организация отказалась компенсировать его добровольно, суд также взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда, судебные расходы и штраф. Жительница Десногорска обратилась в суд за себя …

Общество 23:36, апреля 4, 2021 | smolnarod.ru
Ростовчанина обманули и украли с карты более 250 тысяч рублей

Ростовчанина обманули и украли с карты более 250 тысяч рублей В Ростове-на-Дону телефонные мошенники украли у мужчины более 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Потерпевший сообщил, что ему позвонил молодой человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он попросил прод …

Новости 22:36, декабря 26, 2020 | cityreporter.ru
Коммунальное предприятие незаконно получило более 500 тысяч рублей из бюджета

Коммунальное предприятие незаконно получило более 500 тысяч рублей из бюджета Уголовное дело по обвинению управляющего ООО «Коммунальные системы «Кощино» в мошенничестве направили в суд. И.о. прокурора Промышленного района Смоленска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении управляющего ООО «Коммунальные системы «Кощино». Его о …

Экономика 07:18, апреля 30, 2021 | smolnarod.ru
В Азовском районе мужчина перевел мошеннику более 150 тысяч рублей

В Азовском районе мужчина перевел мошеннику более 150 тысяч рублей В Азовском районе мужчина перевел лжесотруднику банка более 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В отдел полиции обратился мужчина, который рассказал о краже денег с его банковского счета. Потерпевший сообщил, что ему позвонил неизвестный и …

Новости 23:48, февраля 12, 2021 | cityreporter.ru
Смолянин украл с банковской карты знакомой более 200 тысяч рублей

Смолянин украл с банковской карты знакомой более 200 тысяч рублей Подозреваемый совершил хищение денег, предварительно оформив потребительский кредит на имя потерпевшей. До этого она попросила его помочь разобраться в мобильном приложении банка. В дежурную часть МО МВД России «Ярцевский» обратилась с заявлением местная жительница. Она сообщила о хищении …

Происшествия 08:36, марта 21, 2021 | smolnarod.ru
Омичи за сутки новогодних праздников лишились более 400 тысяч рублей

Омичи за сутки новогодних праздников лишились более 400 тысяч рублей Половину от всей похищенной суммы отдал житель Омска в качестве аванса при покупке автомобиля. Позже он горько пожалел об этом. …

Новости 15:48, января 8, 2021 | omskinform.ru
Курившая в самолёте заплатит более 200 тысяч рублей за вынужденную посадку

Курившая в самолёте заплатит более 200 тысяч рублей за вынужденную посадку Первомайский районный суд Мурманска взыскал с местной жительницы убытки за вынужденную посадку самолёта авиакомпании «Победа» в аэропорту Петрозаводска. Воздушная машина выполняла рейс Мурманск — Москва. …

Происшествия 20:12, января 22, 2021 | news.rambler.ru
У жителя Липецкой области собутыльник украл более 100 тысяч рублей

У жителя Липецкой области собутыльник украл более 100 тысяч рублей На прошлой неделе в полицию Ельца с заявлением пришел 39-летний местный житель. Он сообщил, что у него украли крупную сумму денег с банковской карточки. В ходе расследования стало известно, что в день кражи потерпевший употреблял спиртные напитки в компании приятелей. Как только выпивка к …

Новости 12:54, апреля 15, 2021 | cod48.ru
В Ростове женщина поверила знакомой и лишилась более 100 тысяч рублей

В Ростове женщина поверила знакомой и лишилась более 100 тысяч рублей Знакомая обманула ростовчанку на 110 тысяч рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Как сообщила женщина в полиции, ее знакомая заявила, что у нее есть скидочные купоны на покупку техники в …

Новости 17:36, марта 21, 2021 | cityreporter.ru
Более 300 тысяч рублей выделили на уничтожение продуктов в Смоленской области

Более 300 тысяч рублей выделили на уничтожение продуктов в Смоленской области Это следует из опубликованного извещения о проведении открытого аукциона. Оказание услуг предусматривается до конца 2021 года. Процесс уничтожения продуктов должен быть зафиксирован при помощи видеозаписи и фотосъемки. Извещение о проведении открытого аукциона на оказание услуг по уничтож …

Экономика 04:54, апреля 10, 2021 | smolnarod.ru
Wildberries выплатит более 220 тысяч рублей жителю Тверской области

Wildberries выплатит более 220 тысяч рублей жителю Тверской области Потребителю привезли ноутбук, не соответствовавший заявленным характеристикам, и отказались возвращать деньги. …

Новости 19:00, января 15, 2021 | tvtver.ru
Россияне тратят на содержание своего автомобиля более 100 тысяч рублей

Россияне тратят на содержание своего автомобиля более 100 тысяч рублей Россияне в среднем за год тратят 108 000 рублей на содержание автомобиля. К такому выводу пришли аналитики сервисов «СберМаркет» и «СберАвто».По данным исследования, только около 57 000 рублей в год россияне тратят на бензин. Эту сумму рассчитали исходя из стоимости бензина АИ-95 (47,5 ру …

Промышленность 15:00, февраля 19, 2021 | secretmag.ru
Эксперт раскрыл условие для получения пенсии более 30 тысяч рублей

Эксперт раскрыл условие для получения пенсии более 30 тысяч рублей В январе страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3% при инфляции прошлого года в 4,9%. Повышенную индексацию обуславливают изменением пенсионного возраста, что позволило увеличить пенсии некоторым категориям граждан. Об этом стало известно информационно — новостному порталу KUR …

Новости 10:36, января 17, 2021 | kursk.com
К отпуску на дорожные товары придется потратить более 3 тысяч рублей

К отпуску на дорожные товары придется потратить более 3 тысяч рублей Спрос на чемоданы в марте вырос в 4,8 раза. Среди гигиенических наборов россияне стали чаще заказывать дорожный вариант с зубной пастой, щеткой и футляром. Эксперты подсчитали, во сколько это обойдется …

Экономика 08:18, марта 25, 2021 | rg.ru
Более 700 тысяч рублей смолянка перевела фальшивому сотруднику банка

Более 700 тысяч рублей смолянка перевела фальшивому сотруднику банка В полицию обратилась 66-летняя жительница Смоленска, рассказавшая о мошенничестве сотрудника банка. Пенсионерка пояснила, что ей позвонил сотрудник банка и сказал, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Нужно срочно спасать деньги и переводить их на безопасные счета. Пенсионерка п …

Происшествия 21:54, марта 27, 2021 | smolnarod.ru
Смолянка присвоила более 236 тысяч рублей фирмы, в которой работала

Смолянка присвоила более 236 тысяч рублей фирмы, в которой работала В течение полугода женщина частично не сдавала полученные от предпринимателей деньги в кассу организации. За совершенное деяние ей грозит до двух лет лишения свободы. Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по городу Смоленску выявили факт присвоения денег организации, занимающейся оптовой торговле …

Общество 01:18, июня 16, 2021 | smolnarod.ru
Россиянка заплатит более 200 тысяч рублей за курение в самолете Победы

Россиянка заплатит более 200 тысяч рублей за курение в самолете «Победы» Суд назначил меру пресечения пассажирке «Победы», курившей на борту самолета вопреки правилам нахождения на борту. Женщина отказывалась прекратить курение в туалете самолета, из-за чего командир совершил вынужденную посадку в Петрозаводске. Нарушительнице грозит штраф более 200 …

Происшествия 04:48, января 23, 2021 | sm-news.ru
С отчисленного из военного училища курянина суд взыскал более 900 тысяч рублей

С отчисленного из военного училища курянина суд взыскал более 900 тысяч рублей Курский гарнизонный военный суд удовлетворил иск военного прокурора в интересах Российской Федерации к лейтенанту запаса, отчисленного из Московского высшего общевойскового командного училища, о взыскании денежных средств, затраченных на его военную (специальную) подготовку, — более …

Новости 13:36, сентября 29, 2023 | seyminfo.ru
Костромской бухгалтер обвинила в пропаже более 170 тысяч рублей мышей

Костромской бухгалтер обвинила в пропаже более 170 тысяч рублей мышей Алчностью грызунов пыталась объяснить бухгалтер одного предприятия в Костроме пропажу 172 тысяч рублей. Впрочем, полицейские ей не поверили. …

Новости 13:24, февраля 5, 2021 | vesti.ru