Не более 600 тысяч рублей: операции с наличными попали под контроль

В ЕС обсуждают запрет расчетов наличными на сумму более 10 тысяч евро Еврокомиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем. Об этом сказала комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung. …
Финансы 14:36, Май 10, 2021 | korrespondent.net
Россияне и бизнес накопили более 12 триллионов рублей наличными в условиях коронакризиса Суммы наличных денег вне банковской системы продемонстрировали рекордный рост - 28,3 процента в годовом выражении, чего не было по крайней мере с 2012 года. При этом к 1 марта 2020 года, этот рост составлял всего 7,1 процента. Некоторые эксперты полагают, что большое количество наличных у …
Экономика 11:12, Декабрь 5, 2020 | newsru.comЗа сутки в ковидные больницы Украины попали более 4 тысяч больных Больше всего новых случаев обнаружили в Житомирской, Днепропетровской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях. …
Новости 09:54, Март 14, 2021 | covid.unian.netВ России усилят контроль за операциями с наличными В России с 10 января вступают в силу поправки, усиливающие контроль за операциями с наличными, сообщает ТАСС. Поправки в ФЗ N 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию ... …
Бизнес 08:12, Январь 10, 2021 | gazeta.ruВ России усилили контроль за сделками с наличными В России вступили в силу новые правила контроля за сделками с недвижимостью и операциями с наличными. Изменения связаны с требованием новых поправок к так называемому «антиотмывочному» закону. …
Общество 06:00, Январь 12, 2021 | versia.ru
Контроль операций с наличными усилят в России с 10 января Политика контроля операций с наличными деньгами изменится в России с 10 января следующего года, пишет ФАН. Согласно нововведениям, не будут контролироваться платежи по анонимным счетам, а также операции через небанковские организации и обмен. Изменения внедряются в рамках поправок к 115-Ф …
Новости 17:36, Декабрь 16, 2020 | jpgazeta.ru
Штрафы за низкую зарплату: зачем ЦБ ужесточил контроль над наличными В январе вступили в силу поправки к «антиотмывочному» закону, которые усилили контроль за оборотом наличных. Теперь информация о почтовых переводах на сумму свыше 100 тысяч рублей и снятии со счёта более 600 тысяч будет передаваться в Росфинмониторинг. Серую зарплату получать и …
Общество 01:24, Февраль 23, 2021 | narzur.ru
В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании. …
Наука и Технологии 15:48, Январь 10, 2021 | vc.ru
Вступили в силу новые правила, ужесточающие контроль за операциями с наличными С 1 января в России вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По новым правилам, информация об операциях россиян с наличными на сумму свыше 6 тыс. руб. теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. …
Это интересно, Курьезы 19:12, Январь 10, 2021 | incrussia.ru
Ужесточается контроль за наличными: как теперь отслеживают серые зарплаты и проверяют доходы сотрудников С начала этого года усилился контроль за оборотом наличных и зарплатами в конвертах. За что и на сколько могут оштрафовать компанию и сотрудников, как налоговики вычисляют доходы работников и что нужно знать, чтобы не нарушить закон? …
Новости 02:36, Февраль 12, 2021 | life.ru
Названы операции с деньгами, которые попадут под контроль в 2021 году Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев рассказал в беседе с «Прайм» о тех операциях с деньгами, которые попадут под контроль в 2021 году. …
Новости 11:12, Декабрь 29, 2020 | russian.rt.com
Петербуржцы попали под лавину в Мурманской области: в чем заключается сложность спасательной операции Под завалом оказались трое подростков: двоих ребят туристы быстро откопали, а девочку найти оказалось трудно …
Новости 07:54, Март 24, 2021 | metronews.ru
В 2021 году сомнительные банковские операции россиян попадут под повышенный контроль В России был расширен перечень сомнительных финансовых операций, из-за которых могут приостановить денежный перевод или даже заблокировать счет. Теперь в зоне внимания банков будут находиться регулярные зачисления денежных средств от физических лиц, а также переводы за рубеж одному физлиц …
Общество 15:00, Январь 16, 2021 | versia.ru
Волочкова задолжала ФНС более 300 тысяч рублей Газета «Комсомольская правда», кто из звезд шоу-бизнеса задолжал Федеральной налоговой службе, с которой российским гражданам необходимо было рассчитаться до 1 декабря. …
Знаменитости 21:24, Декабрь 24, 2020 | news.rambler.ru
Россиянин отдал аферистам более 230 тысяч рублей Уроженец Забайкальского края отдал аферистам более 230 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по региону. Преступники более 65 раз позвонили жителю Карымского района с различных номеров с кодом столицы и представились работниками банка. Каждый раз им удавалось выяснить номера карт или коды подтв …
Происшествия 17:36, Март 13, 2021 | pravda.ru
В Ростове украли ливневки более чем на 130 тысяч рублей В Ростове задержали подозреваемого в краже чугунных решеток дождеприемника. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области. По версии полицейских, 35-летний ростовчанин ночью крал ливневки, расположенные на улицах города. Впоследствии он грузил их в свой автомобиль и сдавал в пункт …
Новости 20:24, Февраль 16, 2021 | cityreporter.ru
В Смоленске страховщик присвоил более 150 тысяч рублей В полицию обратились из страховой компании. Они рассказали об исчезновении 159 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к исчезновению 159 тысяч рублей причастен бывший агент страховой компании. Оказалось, что он выдавал клиентам страховые полиса, а деньги клал не в кассу, а в свой карман …
Происшествия 01:24, Декабрь 25, 2020 | smolnarod.ru
Кадыров потребовал от ФБР 250 тысяч долларов наличными в чемодане Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в ФБР США. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Он заявил, что российский бизнесмен Евгений Пригожин, за информацию о котором американская спецслужба предложила награду в 250 тысяч долларов, находится у него в гостях в Грозном. «Упустить такое щ …
Новости 11:54, Март 4, 2021 | compromat.group
Названы удаленные вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей Хорошую зарплату за работу в дистанционном режиме получают специалисты в области IT, а также физики, операторы call-центра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные сервиса Работа.ру. Так, преподавателю физики ... …
Бизнес 09:00, Январь 18, 2021 | gazeta.ru
Ростовчанина обманули и украли с карты более 250 тысяч рублей В Ростове-на-Дону телефонные мошенники украли у мужчины более 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Потерпевший сообщил, что ему позвонил молодой человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он попросил прод …
Новости 22:36, Декабрь 26, 2020 | cityreporter.ru
В Десногорске суд взыскал более 130 тысяч рублей с управляющей организации МУП «ККП» обязали возместить ущерб, причиненный заливом квартиры. Поскольку управляющая организация отказалась компенсировать его добровольно, суд также взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда, судебные расходы и штраф. Жительница Десногорска обратилась в суд за себя …
Общество 23:36, Апрель 4, 2021 | smolnarod.ru
У жителя Липецкой области собутыльник украл более 100 тысяч рублей На прошлой неделе в полицию Ельца с заявлением пришел 39-летний местный житель. Он сообщил, что у него украли крупную сумму денег с банковской карточки. В ходе расследования стало известно, что в день кражи потерпевший употреблял спиртные напитки в компании приятелей. Как только выпивка к …
Новости 12:54, Апрель 15, 2021 | cod48.ru
В Ростове со счета женщины мошенник списал более 70 тысяч рублей Жительница Ростова стала жертвой мошенника, в результате с ее банковской карты списалось более 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Так, в полицию обратилась ростовчанка, которая сообщила о краже денежных средств с ее банковского счета. Оказалось, что о …
Новости 20:48, Февраль 25, 2021 | cityreporter.ru
Компьютерную мышь 50-летней давности продадут более чем за 60 тысяч рублей На аукционе RR Auctions продадут компьютерную мышь 50-летней давности — первое такое серийно выпускаемое устройство. Её стартовая цена — $800 (около 60 тысяч рублей).Мышь изобрёл Дуглас Карл Энгельбарт (Douglas Carl Engelbart). Первый в мире компьютерный манипулятор анонсировали в 1968 го …
Наука и Технологии 03:00, Декабрь 12, 2020 | ferra.ru
Смолянин украл с банковской карты знакомой более 200 тысяч рублей Подозреваемый совершил хищение денег, предварительно оформив потребительский кредит на имя потерпевшей. До этого она попросила его помочь разобраться в мобильном приложении банка. В дежурную часть МО МВД России «Ярцевский» обратилась с заявлением местная жительница. Она сообщила о хищении …
Происшествия 08:36, Март 21, 2021 | smolnarod.ru
В Азовском районе мужчина перевел мошеннику более 150 тысяч рублей В Азовском районе мужчина перевел лжесотруднику банка более 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В отдел полиции обратился мужчина, который рассказал о краже денег с его банковского счета. Потерпевший сообщил, что ему позвонил неизвестный и …
Новости 23:48, Февраль 12, 2021 | cityreporter.ru
Коммунальное предприятие незаконно получило более 500 тысяч рублей из бюджета Уголовное дело по обвинению управляющего ООО «Коммунальные системы «Кощино» в мошенничестве направили в суд. И.о. прокурора Промышленного района Смоленска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении управляющего ООО «Коммунальные системы «Кощино». Его о …
Экономика 07:18, Апрель 30, 2021 | smolnarod.ru
Курившая в самолёте заплатит более 200 тысяч рублей за вынужденную посадку Первомайский районный суд Мурманска взыскал с местной жительницы убытки за вынужденную посадку самолёта авиакомпании «Победа» в аэропорту Петрозаводска. Воздушная машина выполняла рейс Мурманск — Москва. …
Происшествия 20:12, Январь 22, 2021 | news.rambler.ru
В Ростове женщина поверила знакомой и лишилась более 100 тысяч рублей Знакомая обманула ростовчанку на 110 тысяч рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Как сообщила женщина в полиции, ее знакомая заявила, что у нее есть скидочные купоны на покупку техники в …
Новости 17:36, Март 21, 2021 | cityreporter.ru
«Тамбов» будет платить арендованным футболистам не более 13 тысяч рублей Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о зарплатах футболистов, пополнивших состав клуба перед возобновлением сезона. Подробнее… …
Спорт 14:00, Февраль 26, 2021 | news.sportbox.ru
Брянское кафе оштрафовано за долг по зарплате более 200 тысяч рублей По информации прокуратуры Брянского района, в одном из местных кафе перед работниками образовалась задолженность по зарплате с марта по сентябрь 2020 года в размере более 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В адрес руководителя фирмы внесено представление с требованием об устране …
Новости 13:24, Декабрь 14, 2020 | go32.ru
Более 300 тысяч рублей выделили на уничтожение продуктов в Смоленской области Это следует из опубликованного извещения о проведении открытого аукциона. Оказание услуг предусматривается до конца 2021 года. Процесс уничтожения продуктов должен быть зафиксирован при помощи видеозаписи и фотосъемки. Извещение о проведении открытого аукциона на оказание услуг по уничтож …
Экономика 04:54, Апрель 10, 2021 | smolnarod.ru
Костромской бухгалтер обвинила в пропаже более 170 тысяч рублей мышей Алчностью грызунов пыталась объяснить бухгалтер одного предприятия в Костроме пропажу 172 тысяч рублей. Впрочем, полицейские ей не поверили. …
Новости 13:24, Февраль 5, 2021 | vesti.ru
Wildberries выплатит более 220 тысяч рублей жителю Тверской области Потребителю привезли ноутбук, не соответствовавший заявленным характеристикам, и отказались возвращать деньги. …
Новости 19:00, Январь 15, 2021 | tvtver.ru
Семья из Курчатова выиграла более 200 тысяч рублей в программе «Что? Где? Когда?» Вчера в эфир Первого канала вышла вторая игра зимней серии «Что? Где? Когда?». В ней приняла участие семья Гуреевых из Курчатова. Они отправили на передачу вопрос, на который знатоки клуба не смогли дать ответ в отведенную им минуту. …
Новости 07:36, Декабрь 8, 2020 | KurskTV.Ru
Омичи за сутки новогодних праздников лишились более 400 тысяч рублей Половину от всей похищенной суммы отдал житель Омска в качестве аванса при покупке автомобиля. Позже он горько пожалел об этом. …
Новости 15:48, Январь 8, 2021 | omskinform.ru
Смолянка присвоила более 236 тысяч рублей фирмы, в которой работала В течение полугода женщина частично не сдавала полученные от предпринимателей деньги в кассу организации. За совершенное деяние ей грозит до двух лет лишения свободы. Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по городу Смоленску выявили факт присвоения денег организации, занимающейся оптовой торговле …
Общество 01:18, Июнь 16, 2021 | smolnarod.ru
Россияне тратят на содержание своего автомобиля более 100 тысяч рублей Россияне в среднем за год тратят 108 000 рублей на содержание автомобиля. К такому выводу пришли аналитики сервисов «СберМаркет» и «СберАвто».По данным исследования, только около 57 000 рублей в год россияне тратят на бензин. Эту сумму рассчитали исходя из стоимости бензина АИ-95 (47,5 ру …
Промышленность 15:00, Февраль 19, 2021 | secretmag.ru
Россиянин отсудил у химчистки более 240 тысяч рублей за пожелтевший сарафан Житель Екатеринбурга подал в суд на химчистку за испорченный сарафан. Ему удалось взыскать с фирмы больше 240 000 рублей.Как сообщила пресс-служба Свердловского областного суда, летом 2018 года мужчина по имени Александр сдал в химчистку женский пиджак и белый сарафан. За услуги он заплат …
Промышленность 19:00, Февраль 5, 2021 | secretmag.ru