Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных и сделок

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных Вступившие в силу 10 января поправки в «антиотмывочный» закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга.Поправками предусматривается обязательный контро …

Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных Все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тыс. руб., а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. теперь подлежат обязательному контролю - сведения о них должны передаваться в Росфинмониторинг …

Меняются правила контроля за снятием наличных и денежными переводами Все случаи снятия и зачисления на счет наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей теперь подлежат обязательному контролю. Поправки об этом в антиотмывочный закон вступили в силу 10 января 2021 года …

В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании. …

РСА разъяснил новые правила техосмотра Нововведения и, в частности, обязательная фотофиксация транспорта на пункте ТО, вступают в силу с 1 марта 2021 года. …

Минтруд разъяснил новые правила заполнения электронных трудовых книжек С 7 марта в силу вступил закон, разрешающий россиянам обращаться в Пенсионный фонд для включения сведений о полном рабочем стаже в электронные трудовые книжки. …

Ни цента китайским коммунистам-милитаристам: Минфин США разъяснил новые правила инвестирования Указом правительства США от 12 ноября американцам запрещено инвестировать в 35 китайских компаний, которые подозреваются в сотрудничестве с военными и разведывательными структурами Китая. Это распоряжение стало добавочным к ранее сформированному списку из 60 китайских компаний, для работы …

Вступили в силу новые правила контроля за наличностью С 10 января в стране вступают в силу поправки в Федеральный закон, которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными …

ЦБ объяснил новые правила контроля за операциями с наличными Поправки к «антиотмывочному» закону, вступившие в силу 10 января, призваны облегчить отчетность для банков, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ЦБ РФ. Революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов поправки в себе не несут, добавил регулятор.«Считаем важным подчеркнут …

Новые правила контроля за операциями с наличными вступили в силу Поправки в федеральный закон "О противодействии легализации доходов…" обяжут контролирующие органы отслеживать, например, почтовые переводы на сумму, превышающую 100 тысяч рублей. …

Новые правила контроля операций с наличными не затронут граждан Новые правила по выявлению сомнительных операций не вызовут вопросов к гражданам, которые кладут на счет в банк крупную сумму наличными или покупают за наличные недвижимость. Это следует из разъяснений Банка России и Росфинмониторинга …

Кого затронут новые правила контроля оборота наличности Обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юридических лиц, новые правила этого не изменили. …

Вступили в силу новые правила контроля обращения с наличными 10 января вступают в силу поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", которые коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными. …

В РФ вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными В воскресенье, 10 января, вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операции россиян с наличными. …

В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными С 10 января на территории РФ вступают в силу поправки к ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Изменения предусматривают усиление мер по контролю за операциями, которые проводятся с наличными деньгами. …

Эксперт оценил новые правила контроля за операциями с наличными в России Михаил Беляев объяснил, что изменится для клиентов банков после вступления в силу антиотмывочного закона …

В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными В России 10 января вступают в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие усиление контроля за операции россиян с наличными. …

ЦБ России: новые правила контроля за оборотом денег не коснутся физлиц Обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юридических лиц, действующие в России с 10 января новые правила этого не изменили, пояснили в пресс-службе Центробанка... …

С 10 января в России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными Одно из изменений коснется операций на сумму свыше 600 тыс. рублей. Снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. Кроме того, банки будут обязаны отслеживать сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной о …

«У каждого платежа должны быть понятные бенефициары»: вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными В России с 10 января усилен контроль за операциями с наличными. В соответствии с поправками к закону о противодействии легализации доходов, полученных... …

Для собственников предприятий могут ввести механизм контроля сделок В правительстве обсудили законопроект об ответственности собственников промышленных объектов за ликвидацию негативного воздействия на природу. …

В ЦБ пояснили цель введения новых правил контроля наличных расчетов Вступившие в силу поправки к «антиотмывочному» закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.Поправки в «антиотмывочный» закон, уточняющие порядок контроля за …

Правительство утвердило правила сделок в рамках механизма обратного акциза на этан и СУГ Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах заключения соглашений между Минэнерго и предприятиями нефтехимии в рамках механизма обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ). Напомним, акциз на них вводится с 2022 года.«По этану и сжиженному уг …

Кипр разъяснил правила въезда российских туристов с 1 апреля Кипр официально объявил об открытии с 1 апреля своих границ для российских туристов. Об этом свидетельствует пресс-релиз, опубликованный национальным министерством по туризму. …

Министр труда разъяснил правила получения "новогодней" выплаты Перед началом Большой пресс-конференции президент подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до семи лет. По 5 тысяч получат более 16 миллионов российских детей. …

Верховный суд разъяснил россиянам правила раздела квартиры после развода Имущество, полученное одним из супругов на безвозмездной основе в период брака, остаётся за ним после развода, это необходимо учитывать при расторжении брака. …

В России меняются правила контроля за почтовыми переводами и снятием денег со счетов мобильных Из перечня обязательного контроля исключается размен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации проводят по поручениям клиентов. …

YouTube предоставит родителям новые возможности для контроля контента, к которому имеют доступ их дети YouTube объявила о скором запуске программы «Supervised Experiences», которая предоставит родителям удобные возможности для контроля за тем, к какому контенту и функциям YouTube могут иметь доступ их дети. Согласно сообщению в официальном блоге, YouTube надеется, что новые фил …

Новые правила для снегоходов На прошлой неделе Комитет по экономической политике Совета Федерации провел круглый стол по вопросам развития снегоходного и мотовездеходного туризма. К мероприятию в онлайн-формате присоединились кузбасские специалисты индустрии гостеприимства. Для того чтобы навести порядок в сфере снег …

Новые правила пользования WhatsApp В приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Во всплывающем сообщении говорится, что в случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако у них не будет доступа к полной функциональности …

Новые санитарные правила для школ - что изменилось Начали действовать новые санитарные правила для школ. О том, разрешат ли детям на уроках пользоваться мобильными телефонами и можно ли принести на обед приготовленную дома еду, во время "горячей линии" в "РГ" рассказала замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина …

В МЧС прокомментировали новые правила противопожарного режима Новые правила противопожарного режима, которые вступят в силу 1 января 2021 года, не вводят дополнительных запретов и ограничений в жилых домах. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России. …

Эксперт прокомментировал новые противопожарные правила Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов прокомментировал новые противопожарные правила. …

FCA вводит новые правила для финансовых компаний Регулятор Великобритании, Управление по финансовому регулированию и надзору FCA, продолжает усиливать защиту потребителей на розничных финансовых рынках. Ведомство вводит новые обязанности для регулируемых финансовых компаний. Новые обязанности в отношении потребителей будут включать 3 кл …

Новые правила ТО: почему нам не дают экономить Ужесточение правил требований к техническому состоянию автомобилей – это важная составляющая обеспечения безопасности всех участников движения. Впрочем, для некоторых автолюбителей нововведения властей означают существенные финансовые вливания в родное авто. И это особенно печально, …

В Euroformula Open ввели новые правила Интересную идею предложили организаторы серии Euroformula Open – начислять дополнительные два очка гонщику, отыгравшему максимум позиций по ходу гонки. В молодёжных сериях часто бывает так, что из-за проблем с машиной или по другим независящим от него причинам быстрый гонщик неудачно выст …

Совфед одобрил новые правила для митингов Совет Федерации принял закон о новых правилах для митингов. В частности, устанавливаются требования к журналистам, участвующим в освещении публичных мероприятий. Им запрещается скрывать отличительный знак представителя СМИ …

Новые «антиотмывочные» правила: что нужно знать 10 января вступили в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. Ужесточились правила по операциям с наличными, они затронут и тех, кто занят в розничной торговле. Закон теперь регулирует и цифровые финансовые активы, и почтовые денежные переводы, и лизинговые сделки. Изменения косну …

Новые правила WhatsApp — оказывается мы всё не так поняли! Вот уже несколько дней продолжается цифровая миграция пользователей с мессенджера WhatsApp на другие, более надежные приложения. Такое глобальное событие связано с тем, что на прошлой неделе... …

Вступили в силу новые правила продажи феназепама Лекарственный препарат «Феназепам» смогут продавать около 2,4 тысячи аптечных точек из 68 тысяч, работающих на территории РФ, рассказала РИА Новости гендиректор аналитической компании AlphaRM, которая проводит маркетинговые исследования фармрынка, Анна… …