ЦБ объяснил новые правила контроля за операциями с наличными

ЦБ объяснил новые правила контроля за операциями с наличными
10:48, Январь 13, 2021 Поправки к «антиотмывочному» закону, вступившие в силу 10 января, призваны облегчить отчетность для банков, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ЦБ РФ. Революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов поправки в себе не несут, добавил регулятор.«Считаем важным подчеркнуть, что никаких революционных изменений указанные поправки не привносят. Так, не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций—субъектов исполнения "противолегализационных" требований представлять в финансовую разведку (Росфинмониторинг) сведения об исчерпывающем перечне операций,...
Сообщает www.kommersant.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Новые правила контроля за операциями с наличными вступили в силу

Новые правила контроля за операциями с наличными вступили в силу Поправки в федеральный закон "О противодействии легализации доходов…" обяжут контролирующие органы отслеживать, например, почтовые переводы на сумму, превышающую 100 тысяч рублей. …

Новости 13:36, Январь 10, 2021 | mr-7.ru
В РФ вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

В РФ вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными В воскресенье, 10 января, вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операции россиян с наличными. …

Новости 01:24, Январь 10, 2021 | iz.ru
В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными В России 10 января вступают в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие усиление контроля за операции россиян с наличными. …

Новости 02:00, Январь 10, 2021 | rbc.ru
В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными

В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными С 10 января на территории РФ вступают в силу поправки к ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Изменения предусматривают усиление мер по контролю за операциями, которые проводятся с наличными деньгами. …

Новости 20:12, Январь 10, 2021 | internovosti.ru
Эксперт оценил новые правила контроля за операциями с наличными в России

Эксперт оценил новые правила контроля за операциями с наличными в России Михаил Беляев объяснил, что изменится для клиентов банков после вступления в силу антиотмывочного закона …

Новости 17:00, Январь 10, 2021 | kp.ru
С 10 января в России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

С 10 января в России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными Одно из изменений коснется операций на сумму свыше 600 тыс. рублей. Снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. Кроме того, банки будут обязаны отслеживать сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной о …

Экономика 18:00, Январь 11, 2021 | newsru.com
У каждого платежа должны быть понятные бенефициары: вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

«У каждого платежа должны быть понятные бенефициары»: вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными В России с 10 января усилен контроль за операциями с наличными. В соответствии с поправками к закону о противодействии легализации доходов, полученных... …

Общество и Происшествия 06:00, Январь 11, 2021 | pravdoryb.info
Вступили в силу новые правила, ужесточающие контроль за операциями с наличными

Вступили в силу новые правила, ужесточающие контроль за операциями с наличными С 1 января в России вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По новым правилам, информация об операциях россиян с наличными на сумму свыше 6 тыс. руб. теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. …

Это интересно, Курьезы 19:12, Январь 10, 2021 | incrussia.ru
Новые правила контроля операций с наличными не затронут граждан

Новые правила контроля операций с наличными не затронут граждан Новые правила по выявлению сомнительных операций не вызовут вопросов к гражданам, которые кладут на счет в банк крупную сумму наличными или покупают за наличные недвижимость. Это следует из разъяснений Банка России и Росфинмониторинга …

Экономика 19:48, Январь 13, 2021 | rg.ru
Вступили в силу новые правила контроля обращения с наличными

Вступили в силу новые правила контроля обращения с наличными 10 января вступают в силу поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", которые коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными. …

Новости 05:24, Январь 10, 2021 | interfax.ru
Новые правила оплаты наличными деньгами введут в России

Новые правила оплаты наличными деньгами введут в России В России уже менее чем через месяц начнут действовать новые правила обращения с наличными деньгами. Они коснутся оплаты наличными, переводов и снятия денег в банкоматах. Изменения ожидаются с 10 января 2021 года. …

Закон 01:24, Декабрь 19, 2020 | ligazakon.ru
В России захотели ввести новые правила оплаты наличными

В России захотели ввести новые правила оплаты наличными В 2021 году в России будут введены новые правила обращения с наличными деньгами. Предполагается, что новшества заметно упростят жизнь легальному бизнесу. …

Бизнес 18:24, Декабрь 17, 2020 | versia.ru
В России усилят контроль за операциями с наличными

В России усилят контроль за операциями с наличными В России с 10 января вступают в силу поправки, усиливающие контроль за операциями с наличными, сообщает ТАСС. Поправки в ФЗ N 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию ... …

Бизнес 08:12, Январь 10, 2021 | gazeta.ru
Вступили в силу новые правила контроля за наличностью

Вступили в силу новые правила контроля за наличностью С 10 января в стране вступают в силу поправки в Федеральный закон, которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными …

Новости 06:36, Январь 11, 2021 | newsbryansk.ru
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных Вступившие в силу 10 января поправки в «антиотмывочный» закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга.Поправками предусматривается обязательный контро …

Деньги 13:24, Январь 13, 2021 | banki.ru
Кого затронут новые правила контроля оборота наличности

Кого затронут новые правила контроля оборота наличности Обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юридических лиц, новые правила этого не изменили. …

Закон 02:48, Январь 14, 2021 | ligazakon.ru
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных и сделок

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных и сделок Вступление в силу поправок о контроле за оборотом наличных средств в России никак не отразится на законопослушных гражданах и компаниях, заявили в Росфинмониторинге. Изменения снимают избыточную нагрузку с клиентов банков по запросу у них дополнительных документов …

Экономика 19:48, Январь 13, 2021 | rg.ru
ЦБ России: новые правила контроля за оборотом денег не коснутся физлиц

ЦБ России: новые правила контроля за оборотом денег не коснутся физлиц Обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юридических лиц, действующие в России с 10 января новые правила этого не изменили, пояснили в пресс-службе Центробанка... …

Экономика 07:12, Январь 13, 2021 | eadaily.com
Новый ФЗ РФ об усилении контроля над денежными операциями вступил в силу

Новый ФЗ РФ об усилении контроля над денежными операциями вступил в силу В ФЗ № 115 введены два новых ограничения в потребительской сфере. Теперь власти будут осуществлять контроль над денежными почтовыми переводами, свыше 100 тысяч рублей. Также, будет отслеживаться возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Такие меры позволят контролировать …

Новости 02:48, Январь 10, 2021 | inforeactor.ru
Эксперт объяснил новые правила продажи заменителей сигарет

Эксперт объяснил новые правила продажи заменителей сигарет В конце января 2021 года в России вступят в силу новые правила торговли заменителями сигарет в виде устройств нагревания табака, рассказал в беседе с член координационного совета по борьбе… …

Политика 08:24, Декабрь 29, 2020 | news.rambler.ru
WhatsApp объяснил, что будет, если не принять новые правила приватности

WhatsApp объяснил, что будет, если не принять новые правила приватности Еще в январе WhatsApp вызвал резкую критику после объявления о том, что мессенджер будет заставлять своих пользователей соглашаться с новыми условиями политики конфиденциальности. Согласно ним, сервис будет передавать часть пользовательских данных Facebook — и хотя речи о доступе к …

Наука и Технологии 13:00, Февраль 22, 2021 | android-help.ru
Минтруд объяснил новые правила заполнения электронных трудовых книжек

Минтруд объяснил новые правила заполнения электронных трудовых книжек В Минтруде России объяснили, как не потерять трудовой стаж людям, перешедшим на электронные трудовые книжки. В ведомстве рассказали "Российской газете", что законом предусмотрена возможность для граждан подать в органы ... …

Бизнес 05:36, Март 7, 2021 | gazeta.ru
Автоэксперт Асланян объяснил водителям новые правила техосмотра в РФ с 2021 года

Автоэксперт Асланян объяснил водителям новые правила техосмотра в РФ с 2021 года Сотрудники ГИБДД с 1 октября смогут аннулировать диагностическую карту, если посчитают, что автомобиль не заезжал на станцию техосмотра. Также инспекторы получат право снимать машины с регистрации. Сведения по аннулированным картам будут заноситься в специальную единую базу, что приведет …

Новости 13:18, Март 5, 2021 | inforeactor.ru
Глава комитета Госдумы: усиление контроля за наличными поможет борьбе с коррупцией

Глава комитета Госдумы: усиление контроля за наличными поможет борьбе с коррупцией По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, усиление контроля за операциями россиян с наличными свыше 600 тыс. руб. поможет в борьбе с коррупцией и другими незаконными операциями в стране. Речь идет о поправках к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации до …

Экономика 13:36, Декабрь 17, 2020 | kommersant.ru
Эксперт: усиление контроля за наличными повысит прозрачность рынка вторичного жилья в РФ

Эксперт: усиление контроля за наличными повысит прозрачность рынка вторичного жилья в РФ Согласно новым правилам, с 10 января обязательному контролю в Росфинмониторинге подлежат все сделки с недвижимостью более 3 млн рублей …

Экономика 00:12, Январь 13, 2021 | tass.ru
Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных

Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных Все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тыс. руб., а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. теперь подлежат обязательному контролю - сведения о них должны передаваться в Росфинмониторинг …

Экономика 07:48, Январь 10, 2021 | rg.ru
Меняются правила контроля за снятием наличных и денежными переводами

Меняются правила контроля за снятием наличных и денежными переводами Все случаи снятия и зачисления на счет наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей теперь подлежат обязательному контролю. Поправки об этом в антиотмывочный закон вступили в силу 10 января 2021 года …

Экономика 23:24, Январь 10, 2021 | rg.ru
В России меняются правила контроля за почтовыми переводами и снятием денег со счетов мобильных

В России меняются правила контроля за почтовыми переводами и снятием денег со счетов мобильных Из перечня обязательного контроля исключается размен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации проводят по поручениям клиентов. …

Новости 03:48, Декабрь 18, 2020 | 47news.ru
В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей

В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании. …

Наука и Технологии 15:48, Январь 10, 2021 | vc.ru
Юрист объяснил, как изменились правила торговли в 2021 году

Юрист объяснил, как изменились правила торговли в 2021 году Уполномоченный по защите прав карельских предпринимателей Елена Гнетова растолковала бизнесменам обновленные правила розничной торговли, опубликовав обзор на них. Теперь, к примеру, продавец не обязан хранить книгу отзывов и предложений, покупатель имеет право вернуть качественную технику …

Новости 17:00, Февраль 4, 2021 | inforeactor.ru
Минтруд объяснил правила заполнения электронных трудовых книжек

Минтруд объяснил правила заполнения электронных трудовых книжек С 7 марта россияне смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы включить в электронные трудовые книжки весь стаж работы. Об этом сообщили в Минтруде РФ.Читать далее …

Новости 04:54, Март 7, 2021 | ura.news
YouTube предоставит родителям новые возможности для контроля контента, к которому имеют доступ их дети

YouTube предоставит родителям новые возможности для контроля контента, к которому имеют доступ их дети YouTube объявила о скором запуске программы «Supervised Experiences», которая предоставит родителям удобные возможности для контроля за тем, к какому контенту и функциям YouTube могут иметь доступ их дети. Согласно сообщению в официальном блоге, YouTube надеется, что новые фил …

Software 11:12, Февраль 25, 2021 | 3dnews.ru
Юрист объяснил правила получения помощи малоимущими в трудной ситуации

Юрист объяснил правила получения помощи малоимущими в трудной ситуации Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, кто из малоимущих раз в год может рассчитывать на единовременную помощь в соответствии с федеральным законом № 178-ФЗ. Редин пояснил, что выплату может получить не любой гражданин. Для получения единовременной …

Новости 07:24, Февраль 11, 2021 | vz.ru
Стоматолог Шевченко объяснил, какие правила нужно соблюдать для здоровья полости рта

Стоматолог Шевченко объяснил, какие правила нужно соблюдать для здоровья полости рта Как сообщает источник Федеральное агентство новостей, стоматолог Олесь Шевченко назвал несколько важных правил по уходу за полостью рта, чтобы сохранить здоровье зубов и десен. Кандидат медицинских наук назвал главным правилом необходимость в ежедневной чистке зубов. Очищение должно проис …

Общество 05:36, Март 22, 2021 | sm-news.ru
Психолог объяснил, почему полезно скучать, ругаться матом и нарушать правила

Психолог объяснил, почему полезно скучать, ругаться матом и нарушать правила Требуется много энергии, чтобы каждый день излучать добро. Есть больше зеленого, всегда быть вежливым и продуктивным отнимает много сил. Может, стоит прекратить это делать? Хотя бы ненадолго. У многого из того, что считается плохим поведением, есть положительные стороны, показывают исслед …

Это интересно, Курьезы 03:24, Февраль 5, 2021 | incrussia.ru
Новые правила для снегоходов

Новые правила для снегоходов На прошлой неделе Комитет по экономической политике Совета Федерации провел круглый стол по вопросам развития снегоходного и мотовездеходного туризма. К мероприятию в онлайн-формате присоединились кузбасские специалисты индустрии гостеприимства. Для того чтобы навести порядок в сфере снег …

Общество 09:48, Декабрь 14, 2020 | kuzbass85.ru
РСА разъяснил новые правила техосмотра

РСА разъяснил новые правила техосмотра Нововведения и, в частности, обязательная фотофиксация транспорта на пункте ТО, вступают в силу с 1 марта 2021 года. …

Авто новости 14:00, Январь 12, 2021 | zr.ru
Новые правила пользования WhatsApp

Новые правила пользования WhatsApp В приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Во всплывающем сообщении говорится, что в случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако у них не будет доступа к полной функциональности …

Общество 08:18, Март 16, 2021 | pravda.ru
Новые антиотмывочные правила: что нужно знать

Новые «антиотмывочные» правила: что нужно знать 10 января вступили в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. Ужесточились правила по операциям с наличными, они затронут и тех, кто занят в розничной торговле. Закон теперь регулирует и цифровые финансовые активы, и почтовые денежные переводы, и лизинговые сделки. Изменения косну …

Закон 03:12, Январь 18, 2021 | pravo.ru
Новые правила WhatsApp  оказывается мы всё не так поняли!

Новые правила WhatsApp — оказывается мы всё не так поняли! Вот уже несколько дней продолжается цифровая миграция пользователей с мессенджера WhatsApp на другие, более надежные приложения. Такое глобальное событие связано с тем, что на прошлой неделе... …

Наука и Технологии 16:36, Январь 19, 2021 | feedproxy.google.com