Бывшего совладельца Балтийского банка Исаева задержали во Франции
Во Франции задержан экс-совладелец Балтийского Банка Во Франции задержан бывший совладелец Балтийского Банка Андрей Исаев, сообщил РБК зампредправления Альфа-Банка Владимир Сенин. Исаев был объявлен в розыск по делу о выводе активов из банка, в том числе известного петербургского дома «Зингера».Исаев был задержан еще в декабре, поводом стал …
Деньги 04:24, января 30, 2021 | banki.ruВо Франции задержан бывший совладелец Балтийского банка Во Франции задержали Андрея Исаева, в прошлом являвшегося совладельцем Балтийского банка, а затем объявленного в розыск по линии Интерпола. В России его обвиняют в выводе активов из банка, включая знаменитый дом "Зингера" на Невском проспекте Петербурга. …
Новости 19:12, января 30, 2021 | internovosti.ruЭкс-совладелец Балтийского банка объяснил свое задержание во Франции Экс-совладелец Балтийского банка Андрей Исаев сообщил журналистам, что был задержан патрульными во Франции 23 декабря 2020 года, но вскоре его отпустили. …
Новости 15:24, февраля 1, 2021 | rbc.ruВ Петербурге задержали бывшего совладельца торговой сети Spar По данным источника ТАСС, Аллахверди Абдулаев проходит в качестве фигуранта в уголовном деле о мошенничестве …
Происшествия 14:54, марта 10, 2021 | tass.ruК ритейлерам пришли за кредитом // В Санкт-Петербурге задержали бывшего совладельца «Интерторга» В Санкт-Петербурге правоохранители задержали бывшего совладельца компании «ТД "Интерторг"» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева, а также финансового директора сети. Поводом для этого стало возбужденное дело о мошенничестве на сумму около 8 млрд руб. Брат Аллахверди Абдулла …
Происшествия 06:00, марта 11, 2021 | kommersant.ruБывшего совладельца Spar отправили под домашний арест Смольнинский районный суд отправил под домашний арест бывшего совладельца компании «Интерторг», которая управляла сетями Spar и «Семья», Аллахверди Абдулаева. Ранее его задержали по подозрению в хищении ,7 млрд руб. у «Сбербанка», пишет РБК. …
Это интересно, Курьезы 09:36, марта 14, 2021 | incrussia.ruЭкс-совладельца банка «Город» арестовали по делу о растрате Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего совладельца банка «Город» Владимира Кваснюка. Он был задержан два дня назад в рамках расследования хищений в кредитном учреждении. Экс-банкиру уже предъявлено обвинение в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном разм …
Происшествия 17:00, декабря 10, 2020 | kommersant.ruАдвокат банкира Исаева назвал вбросом новости о его задержании во Франции Информация о задержании экс-владельца Балтийского банка Андрея Исаева не соответствует действительности, говорится в заявлении его адвоката Александра Ефимова, поступившем в РБК. …
Новости 21:36, января 29, 2021 | rbc.ruВ «Городе» нашлось место аресту // Бывших совладельца и предправления банка отправили в СИЗО до февраля Басманный суд на два месяца арестовал бывших совладельца банка «Город» Владимира Кваснюка и председателя правления Станислава Кулагина. Следственный комитет России считает их организаторами преступной схемы, которая позволила вывести из банка наиболее ликвидные залоги, недвижимость и акти …
Происшествия 00:24, декабря 12, 2020 | kommersant.ruЕще один банкир попал в молдавскую схему // Совладельца Русского земельного банка арестовали заочно Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Русского земельного банка (РЗБ) Беслана Булгучева. Он считается правой рукой крупного криминального банкира Александра Григорьева и фигурантом расследования молдавской финансовой схемы, через которую из России были выведены около …
Происшествия 16:00, марта 26, 2021 | kommersant.ruАСВ потребовало 5,9 млрд рублей с бывшего руководства Тройка-Д Банка Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Тройка-Д Банке, направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении лиц, контролировавших финучреждение, к субсидиарной ответственности по его обязательствам в общем размере 5,9 млрд рублей. Об ис …
Деньги 18:36, апреля 14, 2021 | banki.ruВ Генпрокуратуре РФ сообщили, что Сербия выдала бывшего топ-менеджера банка «Евростандарт» Сербия выдала России бывшего и. о. заместителя председателя правления банка «Евростандарт» Дарью Гнездич, обвиняемую в хищении мошенническим путем 5 млн долларов. …
Происшествия 21:48, февраля 6, 2021 | news.rambler.ruСербия выдала РФ бывшего топ-менеджера банка «Евростандарт» по делу о хищении 300 млн рублей Сербия экстрагировала в Россию бывшую исполняющую обязанности зампреда правления банка «Евростандарт» Дарью Гнездич, сообщила Генпрокуратура РФ. По версии следствия, госпожа Гнездич и ее экс-советник Олег Олдман похитили из хранилища банка перед самым отзывом у него лицензии более 295 млн …
Происшествия 21:00, февраля 6, 2021 | kommersant.ruВ Назрани задержали бывшего главу МВД Ингушетии Объявленного в федеральный розыск по делу о нападении на полицейских бывшего главу МВД Ингушетии Ахмеда Погорова задержали в Назрани. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). Задержанному предъявлено обвинение по статье «Организация применения насилия в отношении п …
Новости 05:24, февраля 27, 2021 | compromat.groupНа Урале задержали опального бывшего схимонаха Поводом для задержания и допроса Сергия стала проповедь, запись которой была размещена на YouTube... …
Новости 12:00, декабря 29, 2020 | nakanune.ruБывшего топ-менеджера "Ростеха" задержали за мошенничество Бывшего топ-менеджера Ростеха Аллу Лалетину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, передает URA.Ru. Следствие ходатайствует о ее аресте. Известно, что ранее подозреваемая занимала должность топ-менеджера Ростеха. Фабула самого уголовного дела, в рамка которого было проведено за …
Новости 22:36, декабря 9, 2020 | dni.ruСергею Фургалу подобрали банкира // Главу МСП-банка обвинили в злоупотреблениях с компаниями бывшего губернатора и его семьи Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) активно проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в двух заказных убийствах и покушении 15-летней давности, на причастность к махинациям с бюджетными деньгами. В частности, речь идет о получении ми …
Происшествия 02:36, февраля 10, 2021 | kommersant.ruБывшего схимонаха Сергия задержали в Среднеуральском монастыре В середине июня Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского монастыря и фактически захватил в нем власть. Позже его лишили сана, признав виновным в нарушении священнической присяги, а также отлучили от церкви …
Новости 05:36, декабря 29, 2020 | rbc.ruВ Севастополе бывшего главу ГЖИ задержали за взятку в 1,6 млн рублей Бывшего главного жилищного инспектора Севастополя задержали за взятку накануне вечером. Будучи госслужащим с 2018 по 20201 год, мужчина получил деньги и имущество на общую сумму в 1,6 млн рублей за покровительство над управляющими компаниями. За деньги глава ГЖИ должен был предупреждать о …
Происшествия 14:18, марта 25, 2021 | sm-news.ruБывшего схимонаха Сергия задержали и отправили в Москву Бывшего схиигумена Сергия (Романова) отправили в Москву, сообщил его адвокат. Против него возбуждено уголовное дело об истязании детей. В сентябре его отлучили от церкви. …
Новости 08:36, декабря 29, 2020 | vesti.ruВ Петербурге задержали бывшего директора компании «Лендорстрой-2» Полицейские в Санкт-Петербурге задержали находящегося в федеральном розыске бывшего руководителя крупной строительной компании. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. …
Происшествия 20:12, июня 3, 2024 | eadaily.comК четырём годам лишения свободы приговорили Григория Гуревича, бывшего председателя совета директоров банка «Рублев» Его советник Сергей Шаповал получил три года. Оба обвинялись в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации полученных средств. Банкиров пожурили за пропажу 98 миллионов. …
Бизнес 14:24, апреля 27, 2023 | versia.ruДомохозяек в Петербурге задержали за организацию теневого банка В Санкт-Петербурге раскрыта мошенническая схема по обналичиванию денежных средств, в которой принимали участие домохозяйки. За несколько лет они вывели около полумиллиарда рублей через теневой банк, сообщает МВД по региону. Всего задержаны восемь человек. Среди них был только один мужчина …
Происшествия 18:36, мая 4, 2021 | pravda.ruВ Краснодаре задержали одного из предполагаемых грабителей банка По данным Следственного комитета, мужчина был вооружен и при задержании повредил выстрелом патрульный автомобиль …
Происшествия 13:48, декабря 23, 2020 | tass.ruНа Украине задержали бывшего командира «Донбасса» по делу о создании ЧВК На Украине задержали бывшего командира батальона «Донбасс» по делу о создании частной военной компании (ЧВК), пишет «Страна. ua». …
Военное дело 17:36, марта 29, 2021 | news.rambler.ruВ Москве по делу о взятке задержали бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Андрея Левакова задержали в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили информагентства со ссылкой на источники. В пресс-службе Басманного суда Москвы уточнили, что следствие просит арестовать Андрея Левакова до 17 апреля. Ходата …
Происшествия 08:12, февраля 20, 2021 | kommersant.ruСМИ: В Москве задержали бывшего заместителя экс-губернатора Ульяновской области Бывший заместитель экс-губернатора Ульяновской области Евгений Никифоров задержан в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных... …
Общество и Происшествия 03:24, января 21, 2021 | rosbalt.ruБывшего молдавского посла в России задержали по делу о контрабанде Бывшего посла Молдавии в России Андрея Негуца задержали на трое суток после дачи показаний по делу о контрабанде анаболиков. …
Новости 18:00, декабря 28, 2020 | rbc.ruБывшего высокопоставленного таможенника задержали по делу о взятке в 20 млн рублей Экс-руководителя отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева задержали в московском аэропорту. Бывший высокопоставленный таможенник стал фигурантом уголовного дела о взятке в размере 20 млн рублей.Детали уголовного дела раскрыли в Следственном комитете. Гусев руководил отделом таможен …
Промышленность 04:18, марта 16, 2021 | secretmag.ruВ Москве задержали председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова Правоохранительные органы задержали в Москве председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. …
Происшествия 02:48, января 30, 2021 | news.rambler.ruВ Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание банка Житель Набережных Челнов по телефону угрожал взорвать здание местного банка. Опасных предметов в здании не нашли, мужчину задержали, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. …
Происшествия 02:18, мая 15, 2021 | news.rambler.ruВ аэропорту Екатеринбурга задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана Сотрудники полиции задержали в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» бывшего мэра города Евгения Ройзмана. На него составлены протоколы о нарушении требований режима чрезвычайного положения (ч. 5 ст. 20. …
Происшествия 00:18, марта 17, 2021 | news.rambler.ruНа Кипре задержали бывшего следователя-насильника из России, который сбежал из тюрьмы На территории Северного Кипра задержали бывшего сотрудника СК РФ Александра Сатлаева, который сбежал из тюрьмы в столице республики Никосии, сообщает «Медуза». Он отбывал наказание за грабеж и сексуальные домогательства. Сатлаев сбежал 8 февраля. Ему удалось спрятаться в канализационном л …
Новости 01:24, февраля 13, 2021 | polit.ruВзятка от бывшего продюсера Баскова: по делу пензенского губернатора задержали экс-сенатора В рамках уголовного дела, по которому проходит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, по неподтвержденным сведениям, задержали Бориса Шпигеля — бизнесмена, экс-продюсера и бывшего зятя певца [] …
Новости 11:36, марта 21, 2021 | pasmi.ruВ Дагестане двух росгвардейцев задержали по делу об убийстве бывшего главы поселка В Дагестане два сотрудника Росгвардии задержаны по делу об убийстве бывшего главы поселка Новокули, который был застрелен в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе Махачкалы …
Общество 06:36, февраля 8, 2021 | znak.comСбежавшего из России банкира задержали во Франции по делу о хищении на полмиллиарда рублей Во Франции по запросу Генпрокуратуры РФ задержали экс-совладельца Балтийского банка Андрея Исаева. В России беглого банкира обвиняют в хищении имущества банка на 500 млн рублей.О задержании Исаева сообщила пресс-служба Альфа-банка, к которому присоединили Балтбанк после санации. «Согласно …
Промышленность 21:12, января 29, 2021 | secretmag.ru