Еще один банкир попал в молдавскую схему // Совладельца Русского земельного банка арестовали заочно

Еще один банкир попал в молдавскую схему // Совладельца Русского земельного банка арестовали заочно
16:00, марта 26, 2021 Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Русского земельного банка (РЗБ) Беслана Булгучева. Он считается правой рукой крупного криминального банкира Александра Григорьева и фигурантом расследования молдавской финансовой схемы, через которую из России были выведены около $20 млрд. Банк, совладельцем которого являлся обвиняемый, был куплен у Елены Батуриной, после чего его совет директоров возглавлял Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Однако в итоге РЗБ стал ключевым звеном криминального финансового транзита через Молдавию....
Сообщает www.kommersant.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Молдавскую схему расписали на троих // Вынесен приговор экс-владельцу банка Европейский экспресс

Молдавскую схему расписали на троих // Вынесен приговор экс-владельцу банка «Европейский экспресс» Тверской райсуд Москвы вынес приговор по третьему уголовному делу о выводе средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет строгого режима в особом порядке получил фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, полностью признавший свою вину. Ранее сроки …

Происшествия 22:00, марта 15, 2021 | kommersant.ru
Экс-совладельца банка Город арестовали по делу о растрате

Экс-совладельца банка «Город» арестовали по делу о растрате Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего совладельца банка «Город» Владимира Кваснюка. Он был задержан два дня назад в рамках расследования хищений в кредитном учреждении. Экс-банкиру уже предъявлено обвинение в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном разм …

Происшествия 17:00, декабря 10, 2020 | kommersant.ru
Заочно арестованный в России банкир получил политическое убежище на Украине

Заочно арестованный в России банкир получил политическое убежище на Украине Глава банка «БФГ-кредит» Юрий Глоцер, заочно арестованный в России, получил политическое убежище на Украине. Он исключен из разыскного списка Интерпола, сообщил источник в правоохранительных органах. Глоцер «подал иск против российского следователя, которая ведет уголовное дело о ра …

Новости 00:36, марта 17, 2021 | vz.ru
Мухтару Аблязову предъявили счет // Банкир заочно получил 15 лет за хищение 58 млрд рублей

Мухтару Аблязову предъявили счет // Банкир заочно получил 15 лет за хищение 58 млрд рублей Таганский суд столицы вынес заочный приговор по делу бывших владельца и председателя совета директоров казахстанского АО «БТА-банк» Мухтара Аблязова и нескольких его подчиненных. Все они обвинялись в хищении средств банка на сумму 58 млрд руб. путем махинаций с подмосковной землей. Мухтар …

Происшествия 08:00, декабря 29, 2020 | kommersant.ru
Бывшего совладельца Балтийского банка Исаева задержали во Франции

Бывшего совладельца Балтийского банка Исаева задержали во Франции Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев находится в международном и федеральном розыске по уголовным делам о хищении в Балтийском Банке, задержан во Франции. …

Происшествия 20:12, января 29, 2021 | news.rambler.ru
Совладельца Владивостокского морского рыбного порта арестовали по делу о контрабанде металла

Совладельца Владивостокского морского рыбного порта арестовали по делу о контрабанде металла Фрунзенский райсуд Владивостока удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу сроком на два месяца совладельца ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) Дениса Сарану. Об этом “Ъ” сообщил источник в правоохранительных органах. Также в СИЗО отправлены еще два фигуранта уг …

Происшествия 02:18, марта 13, 2021 | kommersant.ru
В Городе нашлось место аресту // Бывших совладельца и предправления банка отправили в СИЗО до февраля

В «Городе» нашлось место аресту // Бывших совладельца и предправления банка отправили в СИЗО до февраля Басманный суд на два месяца арестовал бывших совладельца банка «Город» Владимира Кваснюка и председателя правления Станислава Кулагина. Следственный комитет России считает их организаторами преступной схемы, которая позволила вывести из банка наиболее ликвидные залоги, недвижимость и акти …

Происшествия 00:24, декабря 12, 2020 | kommersant.ru
Экс-глава БТА-банка получил 15 лет заочно

Экс-глава БТА-банка получил 15 лет заочно Таганский районный суд Москвы заочно вынес приговор бывшему председателю совета директоров Банк Мухтару Аблязову, председателю правления Роману Солодченко, а также сотрудникам банка.Аблязов разработал несколько схем финансирования инвестиционных проектов на территории РФ, за счет которых …

Новости 18:24, декабря 29, 2020 | compromat.group
В Москве заочно арестовали спонсора ФБК украинца Хоменко

В Москве заочно арестовали спонсора ФБК украинца Хоменко Басманный суд Москвы в понедельник заочно арестовал по обвинению в мошенничестве руководителя ООО "Строй инжиниринг" украинца Александра Хоменко. …

Новости 11:24, февраля 8, 2021 | interfax.ru
В Москве заочно арестовали предполагаемых убийц Япончика

В Москве заочно арестовали предполагаемых убийц Япончика Задержанные Астамур Бутба и Нугзар Папава имеют двойное гражданство — России и Республики Абхазия. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Мужчинам заочно предъявили обвинения в убийстве в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. На основании ходатайства следователя они …

Новости 12:24, января 19, 2021 | inforeactor.ru
Останется невозвращенцем Леонида Волкова арестовали заочно

Останется невозвращенцем? Леонида Волкова арестовали заочно Басманный районный суд Москвы санкционировал заочный арест ближайшего соратника Алексея Навального Леонида Волкова по делу о призывах к несовершеннолетним участвовать в протестах. Если Волкова задержат [] …

Новости 16:00, февраля 10, 2021 | pasmi.ru
Трех граждан Индии заочно арестовали в РФ из-за аферы с заводом

Трех граждан Индии заочно арестовали в РФ из-за аферы с заводом Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест трех индийцев, обвиняемых в легализации полученных преступным путем денег при исполнении сделки с Внешэкономбанком. …

Новости 22:12, января 2, 2020 | interfax.ru
Журналиста Зыгаря заочно арестовали за распространение фейков о ВС России

Журналиста Зыгаря заочно арестовали за распространение фейков о ВС России Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом), объявленного в международный розыск в рамках уголовного дела о публичном распространении ложной информации о ВС России, сообщили в суде. Как говорится в сообщении, постановлением Басманного районног …

Новости 11:36, апреля 16, 2024 | vz.ru
Напавшую на посольство России в Киеве россиянку арестовали заочно

Напавшую на посольство России в Киеве россиянку арестовали заочно Басманный суд в Москве заочно арестовал гражданку России Ирину Белачеу, которая обвиняется в нападении на посольство России в Киеве, сообщает Следственный комитет РФ. Следователи обратились в суд с просьбой заключить под стражу Белачеу в рамках уголовного дела по части второй статьи 360 У …

Новости 16:36, июня 1, 2021 | compromat.group
Розыск после помощи Навальному: спонсора ФБК арестовали заочно

Розыск после помощи Навальному: «спонсора ФБК» арестовали заочно В Москве санкционировали заочный арест главы компаний «Строй инжиниринг» и «ВИП Сервис» Александра Хоменко, которому вменяют хищение денег из подмосковного бюджета. Как напомнили ТАСС в [] …

Новости 17:12, февраля 8, 2021 | pasmi.ru
Сына основателя Билайна заочно арестовали за бойню в Москве

Сына основателя Билайна заочно арестовали за бойню в Москве Как стало известно Rucriminal.info, Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР по Москве о заочном аресте Сергея Зимина- сына основателя компании «Вымпелком» (Билайн) Дмитрия Зимина. По версии следствия, Сергей в 90-е годы был лидером коптевской ОПГ по кличке Зема …

Промышленность 02:36, мая 13, 2021 | rucriminal.info
Суд заочно приговорил экс-главу БТА-банка Аблязова к 15 годам колонии

Суд заочно приговорил экс-главу БТА-банка Аблязова к 15 годам колонии Таганский районный суд Москвы заочно приговорил экс-главу БТА-банка Мухтара Аблязова к 15 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Финансист проживает во Франции, которая отказала в его выдаче. Кроме того, осуждены бывший председатель правления банка Роман Солодченко, …

Происшествия 08:00, декабря 29, 2020 | kommersant.ru
Доить Россию, жить в Майами: Политолог объяснил схему исчезновения русского человека через элиту

Доить Россию, жить в Майами: Политолог объяснил схему исчезновения русского человека через элиту Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета получила американское гражданство. По словам эксперта, принцип "зарабатывай на России - живи на З... …

Общество и Происшествия 16:12, января 5, 2021 | pravdoryb.info
Мошенники усовершенствовали схему со звонками сотрудников банка

Мошенники усовершенствовали схему со звонками «сотрудников» банка Мошенники усовершенствовали схему со звонками от якобы сотрудников службы безопасности банка, сообщают "" со ссылкой на компанию по кибербезопасности DLBI. …

Происшествия 09:54, июля 15, 2021 | news.rambler.ru
Экс-заместителя транспортного прокурора Москвы арестовали заочно и объявили в розыск по делу о взятке

Экс-заместителя транспортного прокурора Москвы арестовали заочно и объявили в розыск по делу о взятке Бывшего заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада объявили в международный розыск, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Басманного суда. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие …

Новости 14:17, марта 2, 2021 | polit.ru
Банкира арестовали для Интерпола // Экс-предправления Северо-Восточного Альянса заочно избрали меру пресечения

Банкира арестовали для Интерпола // Экс-предправления «Северо-Восточного Альянса» заочно избрали меру пресечения Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте бывшего председателя правления банка «Северо-Восточный Альянс» Василия Головинского. Финансист, скрывшийся от российских правоохранительных органов полтора года назад, обвиняется в особо кру …

Происшествия 07:17, марта 2, 2021 | kommersant.ru
Основатель Тараса Бульбы не хочет умирать в тюрьме // Юрия Белойвана заочно арестовали для международного розыска

Основатель «Тараса Бульбы» не хочет умирать в тюрьме // Юрия Белойвана заочно арестовали для международного розыска Пресненский суд Москвы вынес постановление о заочном аресте основателя и владельца ресторанов украинской кухни «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана. В Следственном комитете России (СКР) считают, что бизнесмен скрывается за границей от следственных действий по уголовному делу о неуплате …

Происшествия 01:00, февраля 26, 2021 | kommersant.ru
Один на один с медведем: как 16-летний подросток попал в лапы к людоеду. Что делать туристам, встретившим дикого зверя

Один на один с медведем: как 16-летний подросток попал в лапы к людоеду. Что делать туристам, встретившим дикого зверя Мальчик рисковал жизнью ради трех тысяч рублей. И, видимо, не подозревал, к чему надо быть готовым, отправляясь в поход …

Новости 15:36, июня 23, 2021 | e1.ru
Бывший председатель совета директоров Джаст Банка заочно получил 19 лет колонии по делу о диверсии

Бывший председатель совета директоров Джаст Банка заочно получил 19 лет колонии по делу о диверсии Верховный Суд Республики Крым заочно приговорил к 19 годам колонии бывшего председателя совета директоров Джаст Банка, одного из инициаторов продовольственной блокады Крыма Ленура Ислямова, сообщили накануне РАПСИ в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.Ислямов осужден по пунктам «а», «б» части …

Деньги 12:12, декабря 11, 2020 | banki.ru
Кредиторы Русского Стандарта жестко раскритиковали решение суда отклонить иск о взыскании 49% акций банка

Кредиторы «Русского Стандарта» жестко раскритиковали решение суда отклонить иск о взыскании 49% акций банка Кредиторы «Русского Стандарта» назвали незаконным решение Арбитражного суда Москвы, отклонившего иск от лица держателей облигаций компании Russian Standard Ltd (RSL), связанной с банком. Напомним, что в сентябре 2020 года лондонским филиалом Citibank был подан иск в Арбитражный суд Москвы …

Деньги 18:48, января 20, 2021 | banki.ru
Времена. Запатентована консервная банка, Саратов попал в число самых бедных крупных городов

Времена. Запатентована консервная банка, Саратов попал в число самых бедных крупных городов Сегодня православные праздную Крещение Господне.События: Русский император Петр II и его двор переехали (1728) в Москву. Эзра Даггетт запатентовал (1825) консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов. Объявлено (1903) о проведении первой велогонки "Тур де Франс". Разгон (1918) Все …

Общество и Происшествия 23:24, января 19, 2021 | news.sarbc.ru
Под санкции США попал еще один крупный китайский производитель

Под санкции США попал еще один крупный китайский производитель Еще в прошлом году США показала свое отношение к DJI - китайского производителя дронов тогда обвинили в шпионаже. Сейчас же страна приступила к активным действиям против компании, наложив на нее санкции.По данным источников, DJI была внесена в список запрещенных организаций Министерства т …

Наука и Технологии 13:36, декабря 21, 2020 | ferra.ru
В топ-5 чистых авто попал лишь один электромобиль

В топ-5 чистых авто попал лишь один электромобиль Кажется, пора начинать компанию «Смени гибрид на дизель!» — самыми чистыми машинами стали оснащенные двигателями внутреннего сгорания. …

Авто новости 11:54, марта 15, 2021 | zr.ru
Еще один депутат Госдумы попал в реанимацию из-за COVID-19

Еще один депутат Госдумы попал в реанимацию из-за COVID-19 Ещё один депутат находится в реанимации из-за, сообщил журналистам председатель ГД. На прошлой неделе Володин сообщил, что один из депутатов находится в реанимации. …

Политика 21:36, января 20, 2021 | news.rambler.ru
Попал в опалу. Трампа потребовали убрать из Один дома 2

Попал в опалу. Трампа потребовали убрать из «Один дома 2» ​Американские фанаты предлагают удалить Дональда Трампа из фильма «Один дома 2» — они предлагают вставить вместо него кого-нибудь другого, не столь скандального. …

Новости 13:48, января 11, 2021 | aif.ru
Отказали тормоза: В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, один человек погиб

«Отказали тормоза»: В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, один человек погиб Экстренные службы насчитали в аварии на трассе «Керчь – Феодосия» восемь пострадавших. Вечером 10 апреля в Крыму произошла трагедия с участием пассажирского транспорта. На трассе «Керчь – Феодосия» в ДТП попал рейсовый автобус «Богдан», передают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы …

Происшествия 06:36, декабря 15, 2020 | versiya.info
Стала известна причина болезни воспитанников волгоградского детсада, один из которых попал в реанимацию

Стала известна причина болезни воспитанников волгоградского детсада, один из которых попал в реанимацию В детсаду № 372 Волгограда, один из воспитанников которого попал в реанимацию, выявлен возбудитель норовирусной инфекции. Как сообщалось, первые симптомы... …

Общество и Происшествия 16:36, марта 25, 2021 | rosbalt.ru
Киркоров будет готовить молдавскую участницу Евровидения 2021

Киркоров будет готовить молдавскую участницу «Евровидения 2021» Король отечественной поп-сцены вновь готовится удивить весь мир на песенном конкурсе. На этот раз он поможет достойно выступить уроженке Кишинева.Смотрите также:Вампир Киркоров, дива Пугачева, вычурная леди Ветлицкая и другие: легендарные образы звезд, которыми навсегда прославился Алекса …

Знаменитости 06:12, января 29, 2021 | woman.ru
Полиция Франции оставила молдавскую диаспору без новогоднего стола

Полиция Франции оставила молдавскую диаспору без новогоднего стола Французская полиция, таможня и региональное управление окружающей среды в Ницце в минувшие выходные уничтожили в общей сложности более тонны продовольственных посылок из Молдавии и Румынии... …

Экономика 16:36, декабря 22, 2020 | eadaily.com
Месси  лучший футболист в мире на текущий момент. В топ-50 данных алгоритмического расчета попал один игрок из РПЛ

Месси — лучший футболист в мире на текущий момент. В топ-50 данных алгоритмического расчета попал один игрок из РПЛ FootballCritic обновил свой еженедельный рейтинг лучших игроков в мире на текущий момент. Подробнее… …

Спорт 09:00, декабря 22, 2020 | news.sportbox.ru
Дом-2 лишился земельного участка

«Дом-2» лишился земельного участка Территория, на которой расположен съемочный павильон «Дома-2», будет передана во владение московского вуза. …

Новости 14:12, января 12, 2021 | 24smi.org
Следствие решило освободить совладельца Merlion

Следствие решило освободить совладельца Merlion Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) решил изменить меру пресечения одному из фигурантов скандального уголовного дела о предполагаемом покушении на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК) Вячеслава Симоненко — бывшего гендиректора Merlion — одной из крупнейших дистрибуторских …

Происшествия 16:24, января 27, 2021 | kommersant.ru
АКРА подтвердило рейтинги Чайна Констракшн Банка и БНП Париба Банка на уровне ААA(RU)

АКРА подтвердило рейтинги Чайна Констракшн Банка и БНП Париба Банка на уровне «ААA(RU)» Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Чайна Констракшн Банка на уровне «ААA(RU)» со «стабильным» прогнозом.«Кредитный рейтинг ООО «Чайна Констракшн Банк» обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской струк …

Деньги 02:12, декабря 16, 2020 | banki.ru
Карты РГС Банка теперь можно бесплатно пополнить в банкоматах Альфа-Банка

Карты РГС Банка теперь можно бесплатно пополнить в банкоматах Альфа-Банка РГС Банк расширяет возможности для пополнения счетов и погашения кредитов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь держатели карт «Мир», Mastercard и Visa РГС Банка могут без комиссии вносить наличные через банкоматы Альфа-Банка с функцией cash-in.Лимиты в 120 тыс. рублей за о …

Деньги 16:00, декабря 10, 2020 | banki.ru
Капитал банка растворился в кредитах // Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-банка

Капитал банка растворился в кредитах // Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-банка Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывших председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой. Оба обвиняются в том, что в течение полутора лет выдавали ничем не обеспеченные кредиты подконтрольным им физическим лицам. Нанесенн …

Происшествия 10:00, апреля 27, 2021 | kommersant.ru