В «молдавской схеме» нашлось место для сделки // Материалы на экс-акционера банка «Европейский экспресс» подготовили для прокуратуры

В «молдавской схеме» нашлось место для сделки // Материалы на экс-акционера банка «Европейский экспресс» подготовили для прокуратуры
01:36, Февраль 8, 2021 Как стало известно “Ъ”, МВД завершило расследование уголовного дела совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Он является одним из ключевых фигурантов масштабного расследования о выводе из России миллиардов долларов по так называемой молдавской схеме, хотя лично господину Кузьмину инкриминируются махинации на $1 млрд. Господин Кузьмин по ходу следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал следствию показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к криминальным операциям, в том числе и на их предполагаемых орган...
Сообщает www.kommersant.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Молдавскую схему расписали на троих // Вынесен приговор экс-владельцу банка Европейский экспресс

Молдавскую схему расписали на троих // Вынесен приговор экс-владельцу банка «Европейский экспресс» Тверской райсуд Москвы вынес приговор по третьему уголовному делу о выводе средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет строгого режима в особом порядке получил фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, полностью признавший свою вину. Ранее сроки …

Происшествия 22:00, Март 15, 2021 | kommersant.ru
Экс-владелец банка Европейский Экспресс получил девять лет колонии по делу о выводе средств из РФ

Экс-владелец банка «Европейский Экспресс» получил девять лет колонии по делу о выводе средств из РФ Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего владельца банка «Европейский Экспресс» Олега Кузьмина, признав его виновным в выводе более 40 млрд рублей с использованием подложных документов и создании преступного сообщества. Об этом говорится в сообщении Генпрокура …

Деньги 16:36, Март 15, 2021 | banki.ru
В Городе нашлось место аресту // Бывших совладельца и предправления банка отправили в СИЗО до февраля

В «Городе» нашлось место аресту // Бывших совладельца и предправления банка отправили в СИЗО до февраля Басманный суд на два месяца арестовал бывших совладельца банка «Город» Владимира Кваснюка и председателя правления Станислава Кулагина. Следственный комитет России считает их организаторами преступной схемы, которая позволила вывести из банка наиболее ликвидные залоги, недвижимость и акти …

Происшествия 00:24, Декабрь 12, 2020 | kommersant.ru
Экс-банкир вывел из России 40 млрд рублей по молдавской схеме и сел в тюрьму

Экс-банкир вывел из России 40 млрд рублей по «молдавской схеме» и сел в тюрьму Суд в Москве на девять лет отправил в тюрьму бывшего владельца московского банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Его признали виновным в выводе из России 40 млрд рублей по так называемой «молдавской схеме».Суд установил, что экс-банкир с июня 2013-го по май 2014 года действовал в с …

Промышленность 04:18, Март 16, 2021 | secretmag.ru
В русской локализации Cyberpunk 2077 нашлось место отечественным блогерам, ведущим и музыкантам

В русской локализации Cyberpunk 2077 нашлось место отечественным блогерам, ведущим и музыкантам Разработчики из студии CD Projekt RED на официальном YouTube-канале Cyberpunk 2077 опубликовали новый трейлер игры, который знакомит зрителей с персонажами второго плана в исполнении актёров отечественного дубляжа. …

Игры 17:48, Декабрь 9, 2020 | 3dnews.ru
Самые полезные каши для детей: удивительная семерка, в которой не нашлось место манной каше

Самые полезные каши для детей: удивительная семерка, в которой не нашлось место манной каше Каша для ребенка — одно из основных блюд повседневного рациона, начиная уже с этапа первого прикорма. И наверняка, будучи любящим и заботливым родителем, вы ежедневно кормите ребенка кашей. А знаете ли вы, какие именно каши наиболее полезны для детей?Смотрите также:Можно ли детям молоко: …

Знаменитости 06:36, Декабрь 25, 2020 | woman.ru
В Qatar Airways нашлось место русской афере // Менеджер авиакомпании на корпоративном бизнесе сделал и свой

В Qatar Airways нашлось место русской афере // Менеджер авиакомпании на корпоративном бизнесе сделал и свой “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего начальника отдела продаж авиакомпании Qatar Airways в России Ростислава Петрова. Он, злоупотребляя полномочиями, нанес компании многомиллионный ущерб, предоставляя турагентствам из числа своих партнеров не согласованные с рук …

Происшествия 01:54, Март 4, 2021 | kommersant.ru
Яндекс задумался о покупке нового банка после срыва сделки с Тиньковым

«Яндекс» задумался о покупке нового банка после срыва сделки с Тиньковым После разрыва сделки с Тинькофф банком, когда стороны не сошлись в цене, «Яндекс» задумался о покупке нового банка. Появилась информация, что компания уже в ближайшее время может приобрести небольшой банк «Акрополь». …

Бизнес 03:36, Март 13, 2021 | versia.ru
Поздравляю руководство, сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Тюмени с профессиональным праздником  Днем работника прокуратуры Российской Федер

Поздравляю руководство, сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Тюмени с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации! С момента образования задача этого важнейшего института остается неизменной: от имени государства осуществлять высший надзор за исполнением законов. …

Новости 11:24, Январь 12, 2021 | tyumen-city.ru
В молдавской политике преданность важнее профессионализма  эксперт

В молдавской политике преданность важнее профессионализма — эксперт В Молдавской публичной политике ничего не поменяется с приходом к власти Майи Санду. Новые власти убирают «чужих», чтобы рассадить своих людей, при этом основным критерием является не профессионализм, а личное отношение... …

Политика 18:36, Январь 15, 2021 | eadaily.com
Бунт в молдавской тюрьме: попытка побега пресечена

Бунт в молдавской тюрьме: попытка побега пресечена Заключенные молдавской тюрьмы № 2 в Липканах подожгли одно из зданий, в котором располагаются душевая и столовая. Таким образом они выразили недовольство действиями администрации... …

Происшествия 13:54, Июль 8, 2021 | eadaily.com
Адвокат молдавской шпионки: Цуркан подставил экс-президент ПМР

Адвокат молдавской шпионки: Цуркан «подставил» экс-президент ПМР Дело о шпионаже бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в передаче молдавским и румынским спецслужбам энергетических секретов, возникло после ее конфликта с тогдашним президентом Приднестровья Евгением Шевчуком... …

Политика 15:24, Декабрь 15, 2020 | eadaily.com
Суд приговорил к 10 годам участницу молдавской схемы Платон

Суд приговорил к 10 годам участницу «молдавской схемы» Платон Тверской районный суд Москвы приговорил к десяти годам лишения свободы директора казначейства молдавского банка Moldindconbank Елену Платон, причастную к выводу из РФ более 126 млрд руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии обвинения, с 2013 по 2014 год Плат …

Происшествия 09:54, Март 13, 2021 | kommersant.ru
Адвокаты Цуркан оспаривают приговор молдавской шпионке

Адвокаты Цуркан оспаривают приговор молдавской шпионке Защита экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, осуждённой на 15 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Молдавии и Румынии, обжаловала ее приговор... …

Общество 13:24, Январь 11, 2021 | eadaily.com
Генпрокуратура России требует ужесточить приговор молдавской шпионке

Генпрокуратура России требует ужесточить приговор молдавской шпионке Генпрокуратура России обжаловала приговор бывшему топ-менеджеру компании «Интер РАО» Карине Цуркан, осужденной за шпионаж в пользу Молдавии и стран НАТО... …

Производство 20:00, Март 24, 2021 | eadaily.com
Банкиры молдавской схемы Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму

Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму На прошлой неделе в московских судах огласили приговоры двум участникам так называемой молдавской схемы по выводу средств из России. К 12 годам колонии был осуждён банкир Александр Григорьев, а владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет колонии строгого режима и …

Новости 22:18, Апрель 2, 2021 | versia.ru
Вывод средств привел в колонию // Участнице молдавской схемы дали десять лет

Вывод средств привел в колонию // Участнице «молдавской схемы» дали десять лет Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме. Один из ключевых участников преступной схемы, глава казначейства молдавского Moldindconbank Елена Платон, получила десять лет колонии. Лично ей вме …

Происшествия 09:54, Март 13, 2021 | kommersant.ru
Зеленский ввел санкции против молдавской турфирмы: Пока не вернут Крым

Зеленский ввел санкции против молдавской турфирмы: «Пока не вернут Крым» Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны в отношении санкций против двух компаний (JET4U S... …

Общество 13:36, Февраль 1, 2021 | eadaily.com
АКРА подтвердило рейтинги Чайна Констракшн Банка и БНП Париба Банка на уровне ААA(RU)

АКРА подтвердило рейтинги Чайна Констракшн Банка и БНП Париба Банка на уровне «ААA(RU)» Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Чайна Констракшн Банка на уровне «ААA(RU)» со «стабильным» прогнозом.«Кредитный рейтинг ООО «Чайна Констракшн Банк» обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской струк …

Деньги 02:12, Декабрь 16, 2020 | banki.ru
Карты РГС Банка теперь можно бесплатно пополнить в банкоматах Альфа-Банка

Карты РГС Банка теперь можно бесплатно пополнить в банкоматах Альфа-Банка РГС Банк расширяет возможности для пополнения счетов и погашения кредитов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь держатели карт «Мир», Mastercard и Visa РГС Банка могут без комиссии вносить наличные через банкоматы Альфа-Банка с функцией cash-in.Лимиты в 120 тыс. рублей за о …

Деньги 16:00, Декабрь 10, 2020 | banki.ru
Капитал банка растворился в кредитах // Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-банка

Капитал банка растворился в кредитах // Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-банка Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывших председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой. Оба обвиняются в том, что в течение полутора лет выдавали ничем не обеспеченные кредиты подконтрольным им физическим лицам. Нанесенн …

Происшествия 10:00, Апрель 27, 2021 | kommersant.ru
Эксперты: слияние Банка ДОМ.РФ и МСП Банка повысит объем кредитования строек

Эксперты: слияние Банка ДОМ.РФ и МСП Банка повысит объем кредитования строек При этом розничный бизнес и работа с малым и средним бизнесом не изменятся, рассказал главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко …

Экономика 17:12, Январь 11, 2021 | tass.ru
Чего ожидать от заседаний ФРС, Банка Англии и Банка Японии - SocGen

Чего ожидать от заседаний ФРС, Банка Англии и Банка Японии? - SocGen Societe Generale Research резюмирует свои ожидания от встреч FOMC, Банка Англии и Банка Японии на этой неделе."Рынок облигаций по-прежнему доминирует, и заседания ФРС, Банка Англии и Банка Японии на этой неделе выглядят более значимыми, чем экономические данные (хотя мы будем следить за з …

Forex 06:54, Март 16, 2021 | fxteam.ru
Молдавия посла вразнос // За позицию главы молдавской дипмиссии в Москве ведется аппаратная война

Молдавия посла вразнос // За позицию главы молдавской дипмиссии в Москве ведется аппаратная война Должность посла Молдавии в России оказалась в эпицентре интриг. Покидающий президентский пост Игорь Додон напоследок решил назначить главой дипмиссии в РФ преданного ему человека. Агреман запрошен Кишиневом у Москвы на Владимира Головатюка — депутата молдавского парламента от возглавляемо …

Новости 03:36, Декабрь 11, 2020 | kommersant.ru
Из московского банка украли 157 млн рублей, половина денег принадлежала директору этого банка

Из московского банка украли 157 млн рублей, половина денег принадлежала директору этого банка В центре Москвы из банка «Россита-банк» злоумышленники украли 157 млн рублей. Деньги лежали в банковских ячейках пишет агентство «Москва». Точную дату кражи еще предстоит установить. Известно, что она произошла в промежуток между 1 февраля и 8 марта. Об исчезновении денег заявили четыре к …

Новости 06:54, Март 8, 2021 | polit.ru
Бывший руководитель Банка Японии призывает к подлинному пересмотру стимулов центрального банка

Бывший руководитель Банка Японии призывает к «подлинному» пересмотру стимулов центрального банка Банк Японии должен отказаться от мнения, что он может повлиять на общественное восприятие денежно-кредитной политикой, и провести «подлинный» анализ, который более пристально рассматривает растущую стоимость длительного смягчения, сказал бывший заместитель председателя центрального банка …

Forex 17:36, Февраль 24, 2021 | teletrade.ru
У Альфа-Банка проблемы Амбассадор банка Иван Ургант призвал россиян не брать кредиты

У Альфа-Банка проблемы? Амбассадор банка Иван Ургант призвал россиян не брать кредиты Популярный шоумен посоветовал хорошо подумать, перед обращением за кредитом. Официальное лицо Альфа-Банка телеведущий Иван Ургант в новом рекламном ролике призвал россиян не брать кредиты. Тем, кому необходимо обратиться за кредитными услугами банка Ургант посоветовал хорошо обдумать свое …

Политика 23:00, Декабрь 16, 2020 | versiya.info
Для интернета вещей не нашлось оборудования

Для интернета вещей не нашлось оборудования Госкомиссия по радиочастотам планирует выделить дополнительные частоты в диапазонах 301,125–305,825 МГц, 337,125–341,825 МГц, 343–344 МГц и 390–394 МГц для интернета вещей. Об этом говорится в материалах к заседанию ГКРЧ, которое должно пройти в ближайшее время. С документом ознакомились …

Новости 21:18, Март 18, 2021 | iz.ru
Желающих достраивать школу в Солнечном-2 не нашлось

Желающих достраивать школу в Солнечном-2 не нашлось В Саратове не удалось с первого раза найти подрядчика для достройки школы в поселке Солнечный-2. Такая информация содержится на портале госзакупок.Заказ, размещенный учреждением "Государственное жилищное строительство", включал в себя проведение отделочных работ прокладку коммуникаций в ш …

Общество и Происшествия 20:36, Март 4, 2021 | news.sarbc.ru
Против казачьей удали у нас аргументов не нашлось

Против «казачьей» удали у нас аргументов не нашлось… Продолжает терпеть неудачу за неудачей выступающий в мужской суперлиге гандбольного чемпионата России волгоградский «Каустик». Очередное фиаско в национальном первенстве, причем снова с крупным счетом, наш спортивный коллектив постигло в соседней Ростовской области, где в городе …

Новости 16:36, Декабрь 14, 2020 | cod34.ru
Как в Италии нашлось второе в истории свидетельство распятия

Как в Италии нашлось второе в истории свидетельство распятия В 2018 году итальянские археологи описали останки мужчины, две тысячи лет назад погибшего в возрасте тридцати с небольшим лет - возможно, в результате казни через распятие на кресте, и похороненного без почестей на севере Италии. …

Наука 19:24, Февраль 12, 2021 | popmech.ru
У Польши в нужный момент не нашлось, чем ублажить Лукашенко

У Польши в нужный момент не нашлось, чем ублажить Лукашенко Варшава, 10 декабря 2020, 02:05 — REGNUM Книга польского политолога Марека Будзиша посвящена недавним событиям в Белоруссии и содержит анализ действий всех политических сил, местных и зарубежных, без затмевающих истину пропагандистских штампов. Что же получится, если из Польши взглянуть н …

Новости 02:24, Декабрь 10, 2020 | regnum.ru
В Крыму нашлось не менее десятка государственных дворцов

В Крыму нашлось не менее десятка государственных дворцов Столько шума возникло вокруг одного дворца в Геленджике – даже странно. Да в Крыму такого добра – не один и не два! Корреспондент «Нашей Версии» разбирался, что там с ними к чему. …

Политика 11:12, Февраль 14, 2021 | versia.ru
Желающих построить гимнастический корпус в Смоленске за 100 млн не нашлось

Желающих построить гимнастический корпус в Смоленске за 100 млн не нашлось На участие в открытом конкурсе на строительство спортивного объекта не поступило ни одной заявки. Желающих выполнить работ по строительству спортивного корпуса со специализированным гимнастическим залом по улице Урицкого в городе Смоленске не нашлось. Об этом свидетельствуют данные аукцио …

Знаменитости 19:54, Май 15, 2021 | smolnarod.ru
От Давы до Долиной: весь свет шоубиза собрался на премьере молдавской дебютантки Евровидения, которую готовит Филипп Киркоров

От Давы до Долиной: весь свет шоубиза собрался на премьере молдавской дебютантки «Евровидения», которую готовит Филипп Киркоров Филипп Киркоров уже который год озаряет своим опытом и талантом главный песенный конкурс Европы. В 2021-м он представит всем участницу из Молдовы, а пока познакомил ее со своими коллегами по сцене.Смотрите также:Пиджак с розами на голое тело: как в американской комедии о «Евровидении» выг …

Знаменитости 20:54, Март 5, 2021 | woman.ru
На краю бюджета: на покрытие трасс связью не нашлось госсредств

На краю бюджета: на покрытие трасс связью не нашлось госсредств Для покрытия связью автомобильных дорог федерального значения не нашлось госфинансирования. Минцифры предложило секвестировать бюджет, запланированный на эти цели в ближайшие три года — 18,4 млрд рублей. Это следует из проекта постановления правительства России, с которым ознакомились «Из …

Наука и Технологии 20:12, Январь 13, 2021 | ict-online.ru
Почему до сих пор не нашлось желающих вложиться в игорный бизнес в Крыму

Почему до сих пор не нашлось желающих вложиться в игорный бизнес в Крыму До 2014 года законодательство РФ допускало создание игорных зон на территориях только четырех российских регионов — Алтайского, Краснодарского, Приморского краев и Калининградской области. Но сразу после событий «крымской весны», 23 июля 2014 года президент России Владимир Путин подписал …

Бизнес 07:00, Май 21, 2021 | versia.ru
В iFixit разобрали AirPods Max. Внутри нашлось много интересного

В iFixit разобрали AirPods Max. Внутри нашлось много интересного Модель AirPods Max продаётся в России за 62 990 рублей, и её начинка во многом объясняет такую цену. …

Наука и Технологии 19:36, Декабрь 18, 2020 | iguides.ru
Забытые лошади: в декларациях Кадырова не нашлось многомиллионных доходов от скачек

Забытые лошади: в декларациях Кадырова не нашлось многомиллионных доходов от скачек Принадлежащие главе Чечни Рамзану Кадырову лошади в 19- годах выиграли на скачках ,7 млн рублей. В 19-м году кони участвовали в трех соревнованиях в Дубае, [] …

Новости 02:24, Январь 21, 2021 | pasmi.ru
В медцентре нашлось что украсть // Завершено расследование дела о хищении 229 млн рублей при строительстве

В медцентре нашлось что украсть // Завершено расследование дела о хищении 229 млн рублей при строительстве В Орле готовится к передаче в суд уголовное дело о хищениях при строительстве многопрофильного медицинского центра на базе областной клинической больницы. За полтора десятка лет объект стоимостью 3,4 млрд руб. так и не был достроен даже после смены нескольких подрядчиков. По версии регион …

Происшествия 17:00, Февраль 25, 2021 | kommersant.ru