Вывод средств привел в колонию // Участнице «молдавской схемы» дали десять лет

Вывод средств привел в колонию // Участнице «молдавской схемы» дали десять лет
09:54, Март 13, 2021 Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме. Один из ключевых участников преступной схемы, глава казначейства молдавского Moldindconbank Елена Платон, получила десять лет колонии. Лично ей вместе с соучастниками инкриминируется вывод 126 млрд руб. Банкирша признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Брат осужденной, молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, считается одним из организаторов преступного сообщества и числится в розыске....
Сообщает www.kommersant.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Суд приговорил к 10 годам участницу молдавской схемы Платон

Суд приговорил к 10 годам участницу «молдавской схемы» Платон Тверской районный суд Москвы приговорил к десяти годам лишения свободы директора казначейства молдавского банка Moldindconbank Елену Платон, причастную к выводу из РФ более 126 млрд руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии обвинения, с 2013 по 2014 год Плат …

Происшествия 09:54, Март 13, 2021 | kommersant.ru
Банкиры молдавской схемы Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму

Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму На прошлой неделе в московских судах огласили приговоры двум участникам так называемой молдавской схемы по выводу средств из России. К 12 годам колонии был осуждён банкир Александр Григорьев, а владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет колонии строгого режима и …

Новости 22:18, Апрель 2, 2021 | versia.ru
Криптобиржа EXMO восстановила вывод средств

Криптобиржа EXMO восстановила вывод средств Украинская криптовалютная биржа EXMO уведомила недавно своих пользователей о том, что вывод и начисление средств, как в цифровых активах, так и в фиате, снова доступны. Напомним, что на прошлой неделе торговая площадка была взломана хакерами, в результате чего вывод средств пришлось приос …

Forex 17:36, Декабрь 28, 2020 | ru.forexmagnates.com
Криптобиржа Binance приостановила вывод средств

Криптобиржа Binance приостановила вывод средств Криптобиржа Binance, одна из крупнейших по объему торгов, объявила о временной приостановке вывода средств. Как сообщает РБК, в компании объяснили это значительным увеличением количества запросов от новых пользователей. Представитель площадки подчеркнул, что все средства остаются в безопа …

Деньги 04:24, Январь 30, 2021 | banki.ru
Еще одна китайская криптобиржа остановила вывод средств

Еще одна китайская криптобиржа остановила вывод средств Гонконгская криптовалютная биржа CEO Global сообщила о том, что китайские власти задержали одного из основателей в связи с делом о мошенничестве с SIM-картами и банковскими счетами. «В рамках расследования дел о мошенничестве с SIM-картами и банковскими счетами выяснилось, что одному из н …

Forex 08:12, Декабрь 8, 2020 | ru.forexmagnates.com
Биржа EXMO взломана, вывод средств остановлен

Биржа EXMO взломана, вывод средств остановлен Украинская криптовалютная биржа EXMO подтвердила факт взлома в понедельник и приостановила вывод средств. Согласно заявлению, опубликованному на сайте платформы, рано утром в понедельник система зафиксировала подозрительные крупные транзакции. Хакеры украли BTC, XRP, XEX, ESDT, ETC и ETH …

Forex 11:00, Декабрь 22, 2020 | ru.forexmagnates.com
Азарт привел в колонию // Гражданин двух стран получил срок за попытку вывезти из России военные радиостанции

«Азарт» привел в колонию // Гражданин двух стран получил срок за попытку вывезти из России военные радиостанции Пресненский суд столицы вынес приговор по уголовному делу гражданина Франции и Северной Македонии Тони Стефановски, который обвинялся в попытке незаконного вывоза в США двух комплектов российских военных радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Подсудимый полностью признал вину, поэтому процесс про …

Происшествия 01:12, Февраль 4, 2021 | kommersant.ru
Где деньги, Рублёвски Сбой в приложении Сбербанк.Онлайн привел к массовой краже средств с карт и счетов клиентов

Где деньги, Рублёвски? Сбой в приложении Сбербанк.Онлайн привел к массовой краже средств с карт и счетов клиентов Жертвы мошенников рассказали о кражах на более 25 тысяч рублей. 16 апреля пользователи услуг и сервисов Сбербанка стали массово жаловаться на сбой в приложении. Они обратили внимание, что в списках контактов появилось множество незнакомых номеров. Взволнованные разрывали службу тех.поддер …

Политика 07:00, Декабрь 19, 2020 | versiya.info
Россиянину дали десять лет тюрьмы за киберпреступления на $568 млн

Россиянину дали десять лет тюрьмы за киберпреступления на $568 млн В США гражданина России Сергея Медведева осудили на десять лет за создание теневой интернет-площадки Infraud, на которой торговали незаконно полученными данными. Минюст США оценивает ущерб от деятельности платформы в $568 млн (около 42 млрд рублей по актуальному курсу).По версии следствия …

Промышленность 19:00, Март 20, 2021 | secretmag.ru
Ученые дали прогноз по COVID-19 на десять лет

Ученые дали прогноз по COVID-19 на десять лет Согласно прогнозу исследователей, со временем COVID-19 перейдет в разряд эндемических вирусов и будет переноситься не тяжелее обычной простуды. Этому поспособствует вакцинация населения …

Общество 04:12, Январь 14, 2021 | rg.ru
Итоги дня: семью Мишустина связали с развалом завода, чекистам дали сроки за вымогательство, Навального увезли в колонию

Итоги дня: семью Мишустина связали с развалом завода, чекистам дали сроки за вымогательство, Навального увезли в колонию Госактив для семьи Мишустина Новыми владельцами приватизированного железнодорожного предприятия в Иванове назвали группу бизнесменов, связанных с семьей премьер-министра Михаила Мишустина. Предприятие, как утверждается, разваливается, а [] …

Новости 17:12, Февраль 27, 2021 | pasmi.ru
Литиевые аккумуляторы за последние десять лет подешевели почти в десять раз

Литиевые аккумуляторы за последние десять лет подешевели почти в десять раз Мы постоянно жалуемся на недостаточную ёмкость и дороговизну аккумуляторов, но за последние десять лет литиевые батареи стали дешевле почти в десять раз. Человек из 2010 года пришёл бы в восторг от цен на литийсодержащие аккумуляторы в 2020 году. И дело даже не в технологиях. Банально выр …

Hardware 13:48, Декабрь 19, 2020 | 3dnews.ru
Участнице Холостяка Тимати купил кольцо за 300 тысяч долларов

Участнице «Холостяка» Тимати купил кольцо за 300 тысяч долларов Информацией об этом поделились журналисты издания «Стархит» На опубликованном видео, рэпер рассказывает о том, что купил дорогое кольцо и подарил его участнице, в которую успел влюбиться. По словам Тимати, украшение из белого золота с россыпью бриллиантов стоит около 300 тысяч долларов, ч …

Новости 00:54, Март 9, 2021 | news-kmv.ru
Участнице Pussy Riot Марии Алехиной предъявили обвинение по санитарному делу

Участнице Pussy Riot Марии Алехиной предъявили обвинение по «санитарному делу» Участнице Pussy Riot Марии Алехиной предъявили обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщила правозащитная организация «Апология протеста». Активистку обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 ста …

Новости 16:48, Февраль 3, 2021 | polit.ru
Жюри детского шоу не повернулось к талантливой участнице Голос. Дети Елене Чесноковой

Жюри детского шоу не повернулось к талантливой участнице «Голос. Дети» Елене Чесноковой Как стало известно, в субботу, 20 марта, на шоу “Голос. Дети” на "Первом" состоялось выступление очень талантливой и одаренной к музыке девушки. Молодая девушка поразительно исполнила песню "Белым снегом". …

Новости 21:54, Март 20, 2021 | kursk.com
В Челябинске рано утром пришли с обыском к участнице акции в поддержку Навального

В Челябинске рано утром пришли с обыском к участнице акции в поддержку Навального В Челябинске представители правоохранительных органов в 7:10 пришли с обыском к местной жительнице Виктории Новиковой, которая участвовала в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального …

Общество 07:48, Февраль 5, 2021 | znak.com
Неизвестные разбили машину участнице Pussy Riot Марии Алехиной в Удмуртии

Неизвестные разбили машину участнице Pussy Riot Марии Алехиной в Удмуртии В поселке Балезино (Удмуртия) неизвестные вывели из строя тормоза и разбили лобовое стекло автомобиля участницы арт-группы Pussy Riot Марии Алехиной, сообщает «МБХ медиа». «Мы приехали в Балезино в Удмуртии по личному делу к моей подруге из колонии, приехали ее навестить. Мы маршрут публи …

Новости 21:24, Декабрь 12, 2020 | polit.ru
Провалы в карьере и покорение Европы: что известно о певице Маниже  новой участнице конкурса Евровидение

Провалы в карьере и покорение Европы: что известно о певице Маниже — новой участнице конкурса Евровидение В этом году на Евровидении Россию будет представлять певица Манижа. Одни возмутились, мол, понятия не имеют о существовании такой певицы, а другие — засыпали девушку поздравлениями. Кто же такая Манижа и какой смысл несёт её песня, с которой она выступит на музыкальном конкурсе, расскажет …

Новости 18:36, Март 9, 2021 | life.ru
Адвокаты Цуркан оспаривают приговор молдавской шпионке

Адвокаты Цуркан оспаривают приговор молдавской шпионке Защита экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, осуждённой на 15 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Молдавии и Румынии, обжаловала ее приговор... …

Общество 13:24, Январь 11, 2021 | eadaily.com
В молдавской политике преданность важнее профессионализма  эксперт

В молдавской политике преданность важнее профессионализма — эксперт В Молдавской публичной политике ничего не поменяется с приходом к власти Майи Санду. Новые власти убирают «чужих», чтобы рассадить своих людей, при этом основным критерием является не профессионализм, а личное отношение... …

Политика 18:36, Январь 15, 2021 | eadaily.com
Бунт в молдавской тюрьме: попытка побега пресечена

Бунт в молдавской тюрьме: попытка побега пресечена Заключенные молдавской тюрьмы № 2 в Липканах подожгли одно из зданий, в котором располагаются душевая и столовая. Таким образом они выразили недовольство действиями администрации... …

Происшествия 13:54, Июль 8, 2021 | eadaily.com
Адвокат молдавской шпионки: Цуркан подставил экс-президент ПМР

Адвокат молдавской шпионки: Цуркан «подставил» экс-президент ПМР Дело о шпионаже бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в передаче молдавским и румынским спецслужбам энергетических секретов, возникло после ее конфликта с тогдашним президентом Приднестровья Евгением Шевчуком... …

Политика 15:24, Декабрь 15, 2020 | eadaily.com
Генпрокуратура России требует ужесточить приговор молдавской шпионке

Генпрокуратура России требует ужесточить приговор молдавской шпионке Генпрокуратура России обжаловала приговор бывшему топ-менеджеру компании «Интер РАО» Карине Цуркан, осужденной за шпионаж в пользу Молдавии и стран НАТО... …

Производство 20:00, Март 24, 2021 | eadaily.com
Проведен вебинар о расходовании средств гранта и средств софинансирования образовательными организациями  получателями федерального гранта

Проведен вебинар о расходовании средств гранта и средств софинансирования образовательными организациями – получателями федерального гранта 22 сентября 2020 года при поддержке Минпросвещения России экспертами ООО «Альмира» в рамках комплексной поддержки организаций-грантополучателей был проведен вебинар на тему «Порядок осуществления расходов за счет средств гранта и средств софинансирования» …

Новости 19:48, Декабрь 14, 2020 | metronews.ru
Экс-банкир вывел из России 40 млрд рублей по молдавской схеме и сел в тюрьму

Экс-банкир вывел из России 40 млрд рублей по «молдавской схеме» и сел в тюрьму Суд в Москве на девять лет отправил в тюрьму бывшего владельца московского банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Его признали виновным в выводе из России 40 млрд рублей по так называемой «молдавской схеме».Суд установил, что экс-банкир с июня 2013-го по май 2014 года действовал в с …

Промышленность 04:18, Март 16, 2021 | secretmag.ru
Зеленский ввел санкции против молдавской турфирмы: Пока не вернут Крым

Зеленский ввел санкции против молдавской турфирмы: «Пока не вернут Крым» Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны в отношении санкций против двух компаний (JET4U S... …

Общество 13:36, Февраль 1, 2021 | eadaily.com
Молдавия посла вразнос // За позицию главы молдавской дипмиссии в Москве ведется аппаратная война

Молдавия посла вразнос // За позицию главы молдавской дипмиссии в Москве ведется аппаратная война Должность посла Молдавии в России оказалась в эпицентре интриг. Покидающий президентский пост Игорь Додон напоследок решил назначить главой дипмиссии в РФ преданного ему человека. Агреман запрошен Кишиневом у Москвы на Владимира Головатюка — депутата молдавского парламента от возглавляемо …

Новости 03:36, Декабрь 11, 2020 | kommersant.ru
В молдавской схеме нашлось место для сделки // Материалы на экс-акционера банка Европейский экспресс подготовили для прокуратуры

В «молдавской схеме» нашлось место для сделки // Материалы на экс-акционера банка «Европейский экспресс» подготовили для прокуратуры Как стало известно “Ъ”, МВД завершило расследование уголовного дела совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Он является одним из ключевых фигурантов масштабного расследования о выводе из России миллиардов долларов по так называемой молдавской схеме, хотя лично господину К …

Происшествия 01:36, Февраль 8, 2021 | kommersant.ru
От Давы до Долиной: весь свет шоубиза собрался на премьере молдавской дебютантки Евровидения, которую готовит Филипп Киркоров

От Давы до Долиной: весь свет шоубиза собрался на премьере молдавской дебютантки «Евровидения», которую готовит Филипп Киркоров Филипп Киркоров уже который год озаряет своим опытом и талантом главный песенный конкурс Европы. В 2021-м он представит всем участницу из Молдовы, а пока познакомил ее со своими коллегами по сцене.Смотрите также:Пиджак с розами на голое тело: как в американской комедии о «Евровидении» выг …

Знаменитости 20:54, Март 5, 2021 | woman.ru
Вывод из запоя Москва

Вывод из запоя Москва Многие люди сталкиваются с проблемами с алкоголем, которые они не способны решить сами. Конечно, речь идет о запое, который нужно уметь распознавать, дабы вовремя помочь своему близкому человеку. Если человек пьет несколько дней подряд и самостоятельно может это бросить, тогда это бытовой …

Медицина 17:00, Декабрь 5, 2020 | versiya.info
США приостановили вывод войск из Германии

США приостановили вывод войск из Германии Администрация президента США Джозефа Байдена приостановила решение о выводе значительной части американских военных из Германии. Предыдущий глава государства Дональд Трамп ранее одобрил вывод из ФРГ 9,5 тыс. военных. Министр обороны США Ллойд Остин анализирует решение экс-президента, сооб …

Новости 00:12, Февраль 4, 2021 | kommersant.ru
Начался вывод сил НАТО из Афганистана

Начался вывод сил НАТО из Афганистана Силы НАТО приступили к скоординированному и организованному выводу из Афганистана своих войск, участвующих в операции "Решительная поддержка". Об этом сообщил ТАСС источник в штаб-квартире альянса в Брюсселе. …

Военное дело 16:36, Май 2, 2021 | военное.рф
МИД КНР раскритиковал вывод войск США из Афганистана

МИД КНР раскритиковал вывод войск США из Афганистана Вывод американских войск из Афганистана не способствует нормализации положения и примирению в этой стране, он может отразиться на стабильности в регионе, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. …

Новости 06:36, Май 16, 2021 | interfax.ru
США и НАТО начали вывод войск из Афганистана

США и НАТО начали вывод войск из Афганистана Командующим войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер объявил о выводе войск с ряда афганских баз. Об этом сообщает РИА "Новости". "Мы начали осуществлять вывод с ряда баз", - заявил он на конференции в ... …

Военное дело 16:18, Апрель 25, 2021 | gazeta.ru
США приостановят вывод американских военных из Германии

США приостановят вывод американских военных из Германии Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден позже в четверг объявит о решении приостановить вывод американского военного контингента из Германии. …

Новости 08:36, Февраль 5, 2021 | interfax.ru
Байден приостановил вывод войск США из Германии

Байден приостановил вывод войск США из Германии Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com Пентагону поручено провести переоценку ситуации в мире Новая администрация Белого дома заморажив... …

Общество и Происшествия 04:00, Февраль 5, 2021 | pravdoryb.info
ЦБ перекроет вывод активов из страховых компаний

ЦБ перекроет вывод активов из страховых компаний ЦБ сможет приостанавливать расходные операции по банковским вкладам и счетам депо страховых компаний, направленные на вывод активов. Решение об этом будет приниматься одновременно с выдачей предписания об ограничении и запрете на совершение отдельных сделок …

Экономика 03:36, Декабрь 28, 2020 | rg.ru
Зафиксирован рекордный вывод капитала из Белоруссии

Зафиксирован рекордный вывод капитала из Белоруссии После президентских выборов из Белоруссии в Россию была выведена рекордная сумма денег. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ. Согласно статистике, в июле — сентябре 2020 года физические лица-резиденты и физические лица-нерезиденты, находящиеся в Белоруссии, перечислили в Россию ч …

Экономика 11:00, Январь 14, 2021 | eadaily.com
Модульбанк запустил для партнеров вывод денег по требованию

Модульбанк запустил для партнеров вывод денег по требованию Модульбанк обновил функционал в партнерском личном кабинете, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь там появилась опция онлайн-биллинга. Это первый подобный сервис в истории банковских партнерских программ в России. Теперь все партнеры Модульбанка могут выводить свое вознагра …

Деньги 12:00, Декабрь 15, 2020 | banki.ru
Макрон высказался за вывод российских и турецких сил из Ливии

Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник после встречи в Елисейском дворце с председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи призвал к выводу из африканского государства "российских и турецких сил". …

Новости 01:18, Март 24, 2021 | interfax.ru