Ландромат закрывается — всех тошнит. Как США и Великобритания будут бороться с отмыванием российских денег

Ландромат закрывается — всех тошнит. Как США и Великобритания будут бороться с отмыванием российских денег
03:18, марта 5, 2021 Вопрос о том, как закрыть «ландромат» – прачечную по отмыву грязных российских денег через Лондонский деловой центр Сити, – активно обсуждается в Британии последние несколько лет. Но тональность политиков и аналитиков теперь стала заметно жестче. На июньском саммите G7 в Лондоне парламентарии из США и Великобритании намерены продвигать глобальную инициативу против клептократии.Как устроена прачечнаяВ отличие от других европейских стран, Британия по политическим соображениям пока не участвует в обмене налоговой информацией с Россией, что сделало ее одним из привлекательных...
Сообщает compromat.group  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег

ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег ЦБ больше не будет разрабатывать сервис анализа работы смартфонов, планшетов и компьютеров юридических лиц, с которых они заходят в личный кабинет и производят банковские операции. Работа над созданием сервиса, который должен был помочь в борьбе с отмыванием денег, ведется с лета 2019 г., …

Сеть 20:12, декабря 5, 2020 | internet.cnews.ru
ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег

ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег Банки смогут расторгнуть договор с недобросовестным клиентом, если на него пожалуются два раза в течение года. …

Наука и Технологии 00:12, февраля 17, 2021 | vc.ru
Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX

Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX Hacken, известное сообщество в области кибербезопасности, блокчейна и криптовалюты, организует Конкурс идей First Gray Hat Hackers Idea Competition, где хакеры и компьютерные энтузиасты могут представить свои идеи по обнаружению и противодействию уязвимостям в криптографических проектах и …

Крипто 12:36, января 30, 2021 | cryptobrokers.ru
Осторожно, ветка закрывается // Поезда на БКЛ теперь будут ходить только по кругу

Осторожно, ветка закрывается // Поезда на БКЛ теперь будут ходить только по кругу С 22 июня поезда по Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро будут ходить только по кольцу: ответвление от «Хорошевской» до «Делового центра» закрывается. Это необходимо для строительства новой Рублево-Архангельской линии, в состав которой впоследствии включат часть закрываемого уч …

Общество 10:48, июня 22, 2024 | kommersant.ru
Александр Бубнов: Краснодар из всех российских клубов выступил в ЛЧ достойнее всех

Александр Бубнов: «Краснодар» из всех российских клубов выступил в ЛЧ достойнее всех» Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матчей «Зенита» и «Краснодара» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Подробнее… …

Спорт 12:48, декабря 9, 2020 | news.sportbox.ru
В России усилят контроль за финансовыми операциями, чтобы бороться с отмывом денег

В России усилят контроль за финансовыми операциями, чтобы бороться с «отмывом» денег Росфинмониторинг будет получать все сведения о сделках с недвижимостью от 3 млн рублей. И не только. …

Новости 13:48, декабря 29, 2020 | 66.ru
Путин потребовал бороться с коррупцией на всех уровнях власти

Путин потребовал бороться с коррупцией на всех уровнях власти Особое внимание российский лидер обратил на необходимость пресечения хищений денег, выделенных на борьбу с коронавирусом. …

Новости 00:12, февраля 25, 2021 | life.ru
За что будут бороться страны в эпоху зеленой ...

За что будут бороться страны в эпоху зеленой ... Rand Corporation разрабатывает сценарии военных учений совместно с Пентагоном с 1950-х годов, моделируя такие крайние варианты событий, как война США на два фронта с Китаем и Россией. Теперь этот исследовательский центр использует свои инструменты в сфере реальной политики, чтобы ответить …

Деньги 13:18, марта 19, 2021 | profinance.ru
В ФАС рассказали, как будут бороться с ростом цен на продукты

В ФАС рассказали, как будут бороться с ростом цен на продукты Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала все документы, связанные с работой по снижению цен. Сотрудники ведомства обрабатывают обращения россиян и готовятся к проведению внеплановых проверок. Информация об этом появилась на сайте ФАС.Читать далее …

Новости 01:24, декабря 16, 2020 | ura.news
ЦИК и РКН будут вместе бороться с незаконной агитацией в Сети

ЦИК и РКН будут вместе бороться с незаконной агитацией в Сети В соглашении пропишут все алгоритмы взаимодействия ЦИК и Роскомнадзора, отметила Памфилова. Оно может появиться в конце июня – после объявления о старте избирательной кампании, рассказала руководитель Центризбиркома в интервью "Российской газете". Памфилова подчеркнула, что задача о …

Новости 12:36, марта 24, 2021 | dni.ru
Военный историк призвал бороться с фейками российских СМИ через суд

Военный историк призвал бороться с фейками российских СМИ через суд Противодействовать фейкам оппозиционных российских СМИ можно только через суд, считает военный историк Виктор Огнев. Информационное агентство "Росбалт" вновь распространило фейк о деятельности россиян на территории ЦАР. "Наемники из российской частной военной компании "Вагнер" без суда ка …

Общество 23:36, марта 12, 2021 | pravda.ru
Обанкроченный маслозавод подорожал, за него будут бороться ростовцы

Обанкроченный маслозавод подорожал, за него будут бороться ростовцы Обанкроченный маслоэстракционный завод "Волжский терминал" в Балакове выставили на повторные торги. Напомним, основным претендентом на бывший актив "Солнечных продуктов" (ГК "Букет") является группа компаний "Русагро" Вадима Мошковича. В 2018 году "Русагро" выкупила долг "СолПро" перед Ро …

Экономика 01:18, июля 16, 2021 | news.sarbc.ru
Ландромат от Реджепа Эрдогана

«Ландромат» от Реджепа Эрдогана В середине марта Тверской суд Москвы начал выносить приговоры первым обвиняемым по делу о так называемой «молдавской схеме» по незаконному выводу средств за пределы Российской Федерации. Банкиры, причастные к выводу за рубеж десятков миллиардов долларов были приговорены к лише …

Промышленность 23:54, апреля 8, 2021 | rucriminal.info
Белоруссия и Россия будут вместе бороться с загрязнением окружающей среды

Белоруссия и Россия будут вместе бороться с загрязнением окружающей среды Совместный проект по разработке комплексного решения по охране окружающей среды от загрязнения непригодными пестицидами обсудили министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергей Масляк и заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям « …

Экология 17:00, августа 28, 2024 | eadaily.com
Меган Маркл и принц Гарри будут помогать бороться с мировым голодом

Меган Маркл и принц Гарри будут помогать бороться с мировым голодом Меган Маркл и принц Гарри будут помогать бороться с мировым голодом Список организаций — партнеров Archewell, компании Меган Маркл и принца Гарри, расширяется. Теперь герцог и герцогиня Сассекские сотрудничают с шеф-поваром Хосе Андресом и его некоммерческой организацией World Centr …

Знаменитости 14:36, декабря 21, 2020 | spletnik.ru
Приморские нейрохируги будут бороться с болезнью Паркинсона с помощью облачных технологий МТС

Приморские нейрохируги будут бороться с болезнью Паркинсона с помощью облачных технологий МТС С помощью облачных технологий #CloudMTS врачи смогут удаленно наблюдать и отслеживать изменения в состоянии здоровья пациентов, чтобы оказывать им своевременную медицинскую помощь. МТС сообщает о присоединении к проекту по созданию цифровой платформы для анализа болезни Паркинсона. С помо …

Наука и Технологии 16:54, июня 23, 2021 | computerworld.ru
Клэй Томпсон: В следующем сезоне Уорриорз снова будут бороться за чемпионство

Клэй Томпсон: «В следующем сезоне «Уорриорз» снова будут бороться за чемпионство» Травмированный защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон заявил, что команда вновь будет претендовать на чемпионство в следующем сезоне, когда он вернется в состав. «Я ожидаю, что мы снова будем бороться за чемпионство. Честно говоря, я не жду, что сразу буду играть на всю катушку, 38 минут за …

Спорт 07:54, марта 15, 2021 | sports.ru
На учениях Запад-2021 военные будут бороться с крылатыми ракетами и беспилотниками

На учениях «Запад-2021» военные будут бороться с крылатыми ракетами и беспилотниками Особое внимание на стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Запад-2021» будет уделено борьбе с крылатыми ракетами и беспилотниками, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). …

Военное дело 03:48, января 3, 2020 | news.rambler.ru
Сотрудники Google создали профсоюз и будут бороться за справедливую рабочую среду

Сотрудники Google создали профсоюз и будут бороться за справедливую рабочую среду Стало известно о том, что группа из 226 сотрудников Google, входящей в состав компании Alphabet, объявила о создании профсоюзной организации. Она получила название «Союз рабочих Alphabet», а связанные с её созданием вопросы последние несколько месяцев тайно прорабатывались сов …

Hardware 19:00, января 4, 2021 | 3dnews.ru
За бонусы от государства омичи могут лишиться всех денег

За «бонусы» от государства омичи могут лишиться всех денег Новый способ обмана граждан рассчитан на то, чтобы запугать людей уголовным преследованием за получение некоторых выплат из бюджета. …

Новости 03:36, марта 17, 2021 | omskinform.ru
Омская область получила почти меньше всех денег на развитие АПК

Омская область получила почти меньше всех денег на развитие АПК Федеральное правительство распределило средства на поддержку аграрных инвестпроектов. Омская область оказалась в аутсайдерах отбора. …

Новости 14:36, декабря 15, 2020 | omskinform.ru
Жительница Ростовской области лишилась всех денег, вызвав такси

Жительница Ростовской области лишилась всех денег, вызвав такси В Каменском районе женщина потеряла около 70 тысяч рублей из-за мошенника. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области. По словам потерпевшей, женщина решила заказать такси через мобильное приложение, чтобы поехать в другой город. На ее предложение откликнулся мужчина и прислал е …

Новости 20:24, февраля 16, 2021 | cityreporter.ru
Мировой океан денег // Как монетарное смягчение стало нормой для всех экономик

Мировой океан денег // Как монетарное смягчение стало нормой для всех экономик Под конец года главной радостной новостью для рынков стало начало вакцинации в США и Европе — и хотя, по прогнозам аналитиков, до полного снятия ограничений остается не менее года, у монетарных регуляторов появилось время передохнуть — с марта центробанки как развитых, так и развивающихся …

Экономика 21:24, декабря 31, 2020 | kommersant.ru
В России осуждена молдавский банкир: ландромат  семейный бизнес

В России осуждена молдавский банкир: «ландромат» — семейный бизнес Бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, сестра молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, была приговорена в Российской Федерации к 10 годам лишения свободы по делу о незаконном выводе из страны более 126 млрд рублей... …

Происшествия 16:36, марта 12, 2021 | eadaily.com
США и Великобритания замышляют новые санкции против российских олигархов

США и Великобритания замышляют новые санкции против российских олигархов США и Великобритания изучают возможность введения дополнительных санкций против России за якобы применение химического оружия. Среди возможных вариантов — санкции в отношении олигархов или ограничения против российского госдолга, заявили источники Bloomberg.По информации собеседников изда …

Промышленность 04:00, марта 6, 2021 | secretmag.ru
The Economist (Великобритания): насколько хорошо будут работать вакцины

The Economist (Великобритания): насколько хорошо будут работать вакцины? С начала пандемии коронавируса прошли месяцы. Плохие новости: лучшие ученые со всего мира не думают, что новый коронавирус исчезнет в ближайшее время. Наиболее вероятный сценарий — Covid-19 станет эндемическим, то есть будет существовать в обществе еще долгие годы, совсем как другие вирус …

Общество и Происшествия 01:12, февраля 15, 2021 | inosmi.ru
Группа венгерской смерти // С командой Венгрии за выход в play-off будут бороться три чемпиона Европы и мира последних лет

Группа венгерской смерти // С командой Венгрии за выход в play-off будут бороться три чемпиона Европы и мира последних лет Обязательно существующая на любом топовом турнире «группа смерти» на нынешнем европейском первенстве получила литеру F. В этом квартете несчастным венграм придется противостоять победителям трех последних главных футбольных чемпионатов, мировых и континентальных,— немцам, португальцам и в …

Спорт 13:18, июня 9, 2021 | kommersant.ru
Global Drug Survey (Великобритания): ученые выяснили, в каких странах пьют больше всех в мире

Global Drug Survey (Великобритания): ученые выяснили, в каких странах пьют больше всех в мире Британские учёные обнародовали результаты ежегодного исследования Global Drug Survey об употреблении алкоголя и наркотиков в мире. В нём участвовали более 25 стран. Среднее количество случаев опьянения за год среди респондентов составило 20,8. Россияне испытывают опьянение чуть реже — 19, …

Общество и Происшествия 11:12, января 27, 2021 | inosmi.ru
Болит голова, все время тошнит. В Петербурге выписали из больницы женщину, которую ударил в живот полицейский

«Болит голова, все время тошнит». В Петербурге выписали из больницы женщину, которую ударил в живот полицейский Вечером 24 января из больницы в Петербурге выписали 54-летнюю Маргариту Юдину — ее на акции протеста 23 января походя ударил ногой полицейский. Об этом Znak.com рассказали в пресс-службе комитета здравоохранения города. Домой Юдину отвезли полицейские. Журналистам 78.ru Юдина рассказала, …

Новости 10:36, января 25, 2021 | polit.ru
Reuters (Великобритания): борьба российских детей ГУЛАГа за возвращение домой из ссылки

Reuters (Великобритания): борьба российских «детей ГУЛАГа» за возвращение домой из ссылки 72-летняя женщина - одна из исчезающей группы людей, насчитывающей около 1500 пенсионеров или «детей ГУЛАГа», которым после распада СССР в 1991 году правительство пообещало вернуть квартиры в родных городах их семей. Спустя 30 лет они так ничего и не получили. Конституционный суд встал на …

Общество и Происшествия 07:00, января 16, 2021 | inosmi.ru
Financial Times (Великобритания): 2021-й будет мрачным годом для российских диссидентов

Financial Times (Великобритания): 2021-й будет мрачным годом для российских диссидентов Путин с презрением относится к поучениям со стороны Запада по поводу свобод и верховенства закона. Поэтому установления конструктивных контактов с Москвой будет исключительно сложной задачей и даже, возможно, нецелесообразной, считает автор. Но все же дает советы Байдену, как помочь оппоз …

Общество и Происшествия 16:12, декабря 30, 2020 | inosmi.ru
Тюменцы будут тратить больше денег на обслуживание автомобилей

Тюменцы будут тратить больше денег на обслуживание автомобилей В Тюменской области выросла стоимость запчастей для иномарок японского производства. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных автомагазинов. По его словам, в некоторых случаях цены выросли на 15%.Читать далее …

Новости 11:48, октября 24, 2023 | ura.news
Денег не жалеть. Как США будут тратить средства на сдерживание России

Денег не жалеть. Как США будут тратить средства на сдерживание России? За десять лет Соединённые Штаты Америки в семь раз увеличили финансирование проектов, которые должны будут "сдерживать" Россию, — до 290 миллионов долларов. …

Новости 07:00, января 1, 2020 | life.ru
Торговля влиянием: Саркози стал фигурантом расследования из-за российских денег

«Торговля влиянием»: Саркози стал фигурантом расследования из-за российских денег Французские прокуроры приступили к предварительному расследованию в отношении экс-президента Николя Саркози, заподозренного в «торговле влиянием». Расследование касается многолетнего контракта на оказание консультационных услуг на [] …

Новости 23:48, января 15, 2021 | pasmi.ru
Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег

Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег Прокуратура Парижа расследует финансовые операции с участием владельца LVMH Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова. Об этом 29 сентября сообщает Reuters. Расследование, которое проводит прокуратура, предварительное - это означает, что оно не обязательно подразумевает прот …

Финансы 05:36, октября 1, 2023 | korrespondent.net
У российских чиновников захотели изымать превышающие доходы суммы денег

У российских чиновников захотели изымать превышающие доходы суммы денег Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение антикоррупционного законодательства, и захотело изымать у чиновников превышающие официальные доходы суммы денег в пользу государства. Соответствующий проект опубликован на сайте нижней палаты. Документ предусматривает …

Новости 11:36, марта 23, 2021 | compromat.group
Консультант или лоббист Саркози подозревают в получении денег от российских миллиардеров

Консультант или лоббист? Саркози подозревают в получении денег от российских миллиардеров Во Франции прокуратура начала расследование против бывшего президента страны Николя Саркози — якобы он получил три миллиона евро от российской страховой компании "РЕСО-Гарантия" за оказание консалтинговых услуг. Следствие считает, что речь идёт о платном лоббизме. Лайф выяснял, что связыв …

Новости 14:48, января 17, 2021 | life.ru
Полковник купил яхты и дома с денег на поставку российских компьютеров МВД

Полковник купил яхты и дома с денег на поставку российских компьютеров МВД В ходе расследования уголовного дела о хищениях при поставках полиции российских компьютеров было арестовано имущество бывшего начальника управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации полковника. …

Происшествия 02:36, декабря 11, 2020 | news.rambler.ru
Электромобили от бывшего замминистра и платформа для Содержанок: кому дали денег больше всех в 2020 году

Электромобили от бывшего замминистра и платформа для «Содержанок»: кому дали денег больше всех в 2020 году Рассказываем о пяти российских проектах, получивших максимальную сумму инвестиции в этом году. Среди них: электромобили для курьеров с оценкой в €3 млрд; стартап из Перми, в который поверил фонд, управляющий капиталом Цукерберга; аналог «Яндекс.Карт»; видеоплатформа, создавшая один из сам …

Промышленность 13:48, декабря 31, 2020 | forbes.ru
Daily Express (Великобритания): истребители королевских ВВС подняты по тревоге для перехвата российских бомбардировщиков

Daily Express (Великобритания): истребители королевских ВВС подняты по тревоге для перехвата российских бомбардировщиков Автор статьи старается весь сенсационный сок из того факта, что британские истребители вылетели на перехват российских бомбардировщиков в районе Шетландских островов. Для справки: эти острова расположены в более чем 150 километрах от нелюдимого северного берега Британии. Британские самоле …

Общество и Происшествия 20:54, марта 29, 2021 | inosmi.ru