ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег

ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег
00:12, Февраль 17, 2021 Банки смогут расторгнуть договор с недобросовестным клиентом, если на него пожалуются два раза в течение года....
Сообщает vc.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX

Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX Hacken, известное сообщество в области кибербезопасности, блокчейна и криптовалюты, организует Конкурс идей First Gray Hat Hackers Idea Competition, где хакеры и компьютерные энтузиасты могут представить свои идеи по обнаружению и противодействию уязвимостям в криптографических проектах и …

Крипто 12:36, Январь 30, 2021 | cryptobrokers.ru
NASA будет обмениваться данными со SpaceX

NASA будет обмениваться данными со SpaceX SpaceX запустил на орбиту уже более 1400 спутников Starlink. Но это только начало, ведь это чуть больше 10 процентов от первой, одобренной FCC, группировки в 12 000 спутников. Но в планах компании запустить 42 тысячи спутников в ближайшие десятилетия. При этмо компания понимает, что такое …

Наука и Технологии 17:54, Март 20, 2021 | droider.ru
ЦБ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы

ЦБ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы Ранее сообщалось, что объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 году превысил 70 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее …

Экономика 15:24, Февраль 16, 2021 | tass.ru
Российские танки научились обмениваться данными на поле боя через интернет

Российские танки научились обмениваться данными на поле боя через интернет Российские военные проверили способность танков Т-90М «Прорыв» обмениваться данными на поле боя через интернет. Для этого провели учебно-боевую сетецентрическую операцию.Об этом пишет издание «РИА Новости» источник. Он отметил, что одно из преимуществ танков Т-90М — наличие оборудования е …

Наука и Технологии 18:36, Январь 17, 2021 | ferra.ru
WhatsApp изменил правила использования сервиса, чтобы обмениваться данными с Facebook

WhatsApp изменил правила использования сервиса, чтобы обмениваться данными с Facebook Пользователи популярного мессенджера WhatsApp начали получать уведомления об изменениях, которые были внесены в Условия предоставления услуг и Политику конфиденциальности сервиса. Новые правила, в соответствие с которыми WhatsApp будет обмениваться собираемыми данными с Facebook, вступят …

Hardware 20:36, Январь 6, 2021 | 3dnews.ru
ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег

ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег ЦБ больше не будет разрабатывать сервис анализа работы смартфонов, планшетов и компьютеров юридических лиц, с которых они заходят в личный кабинет и производят банковские операции. Работа над созданием сервиса, который должен был помочь в борьбе с отмыванием денег, ведется с лета 2019 г., …

Сеть 20:12, Декабрь 5, 2020 | internet.cnews.ru
ЦБ рекомендовал банкам продлить срок реструктуризации кредитов

ЦБ рекомендовал банкам продлить срок реструктуризации кредитов Банк России продлил банкам до 1 апреля рекомендацию по реструктуризации кредитов и займов физическим лицам, говорится в сообщении регулятора.«В условиях осеннего подъема заболеваемости коронавирусом в отдельных регионах Российской Федерации ужесточаются эпидемические меры. В связи с этим …

Деньги 15:36, Декабрь 18, 2020 | banki.ru
ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов

ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов Глава ЦБ Эльвира Набуиллина рекомендовала приостановить продажу сложных и рискованных финансовых инструментов гражданам без опыта работы с ними. В перечень "не рекомендованных" попали сложные облигации, выплаты по которым зависят от конкретных обстоятельств …

Экономика 03:36, Декабрь 17, 2020 | rg.ru
ЦБ рекомендовал банкам не продавать сложные инвестпродукты населению

ЦБ рекомендовал банкам не продавать сложные инвестпродукты населению Глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией не продавать сложные продукты населению как минимум в течение года — до старта тестов на знание рисков. Речь идет в том числе о комбинированных вкладах …

Новости 23:48, Декабрь 16, 2020 | rbc.ru
Ландромат закрывается  всех тошнит. Как США и Великобритания будут бороться с отмыванием российских денег

Ландромат закрывается — всех тошнит. Как США и Великобритания будут бороться с отмыванием российских денег Вопрос о том, как закрыть «ландромат» – прачечную по отмыву грязных российских денег через Лондонский деловой центр Сити, – активно обсуждается в Британии последние несколько лет. Но тональность политиков и аналитиков теперь стала заметно жестче. На июньском саммите G7 в Лондоне парламент …

Новости 03:18, Март 5, 2021 | compromat.group
Банк России рекомендовал банкам перейти на электронное взаимодействие с ФССП

Банк России рекомендовал банкам перейти на электронное взаимодействие с ФССП По мнению ЦБ, такой переход должен повысить эффективность и прозрачность процессов, связанных с обеспечением принудительного исполнения судебных актов, а также актов других органов и должностных лиц …

Экономика 06:48, Январь 16, 2021 | tass.ru
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Новости 21:24, Февраль 18, 2021 | rbc.ru
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд руб. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина. Отмечается, что в 2020 году кредитные организации ... …

Бизнес 13:00, Февраль 19, 2021 | gazeta.ru
Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19 Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. По ее словам, чаще это было связано с операциями по закупке медоборудования, го …

Общество 04:12, Февраль 19, 2021 | kommersant.ru
В России возбудили 21 уголовное дело из-за отмывания денег под видом борьбы с пандемией

В России возбудили 21 уголовное дело из-за отмывания денег под видом борьбы с пандемией В 2020 году в России возбудили 21 уголовное дело из-за обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией коронавируса. Речь идёт как минимум о двух крупных схемах, сообщили в Росфинмониторинге.Так, в Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, …

Промышленность 11:24, Февраль 19, 2021 | secretmag.ru
Тиньков продал акции Тинькофф на $325 млн. Часть денег пойдет на фонд борьбы с лейкемией

Тиньков продал акции «Тинькофф» на $325 млн. Часть денег пойдет на фонд борьбы с лейкемией Основатель TCS Group (владеет банком «Тинькофф») Олег Тиньков рассказал Forbes, что продал пакет акций банка на $325 млн. Из них $200 млн он направит на создание благотворительного фонда семьи Тиньковых, который займется помощью больным лейкемией. «Привлеченные в рамках сделки средства бу …

Новости 12:48, Декабрь 11, 2020 | polit.ru
Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией

Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. …

Новости 00:24, Февраль 19, 2021 | 47news.ru
Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Новости 07:36, Февраль 19, 2021 | polit.ru
Android позволит обмениваться приложениями без интернета

Android позволит обмениваться приложениями без интернета В августе этого года компания Google представила Nearby Share – собственную систему для быстрого обмена текстом, ссылками и изображениями на Android-устройствах. В скором времени в Nearby Share появится возможность делиться приложениями из Google Play с другими Android-устройствами. Как и …

Гаджеты 03:12, Декабрь 5, 2020 | mobidevices.ru
Кандидатов на выборах хотят обязать указывать судимость в подписных листах

Кандидатов на выборах хотят обязать указывать судимость в подписных листах Кандидаты в депутаты в подписных листах должны будут указывать данные о судимости и статусе иноагента. Такую поправку ко второму чтению соответствующего законопроекта поддержал Комитет Госдумы по контролю и Регламенту, пишет ТАСС. Речь идёт о проекте закона, который обязывает кандидатов в …

Новости 02:54, Апрель 6, 2021 | cod34.ru
Объявление о проведении конкурса Кадровый потенциал исполнительных органов государственной власти Брянской области

Объявление о проведении конкурса «Кадровый потенциал исполнительных органов государственной власти Брянской области» Правительство Брянской области объявляет с 22 марта 2021 года конкурс «Кадровый потенциал исполнительных органов государственной власти Брянской области». …

Новости 13:36, Март 22, 2021 | bryanskobl.ru
Решение основано на чистых листах: ФБК* обжаловал свое признание экстремисткой организацией

«Решение основано на чистых листах»: ФБК* обжаловал свое признание экстремисткой организацией ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА …

Новости 18:18, Июль 9, 2021 | pasmi.ru
Игорь Руденя выступает с отчетом об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти в 2020 году

Игорь Руденя выступает с отчетом об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти в 2020 году Губернатор Тверской области выступает на заседании Законодательного Собрания с традиционным ежегодным отчетом об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти в минувшем году. …

Новости 01:36, Июнь 27, 2021 | tvtver.ru
В Совбезе РФ предложили новые меры по борьбе с отмыванием доходов

В Совбезе РФ предложили новые меры по борьбе с отмыванием доходов В Совбезе РФ предложили новые меры по борьбе с отмыванием доходов. В этом году сумма легализованных денежных средств по оконченным уголовным делам сократилась более чем на 20 процентов, но имеется ряд нерешенных проблем …

Происшествия 23:12, Декабрь 7, 2020 | rg.ru
Леонид Слуцкий: Фернандес был во всех шорт-листах, но Марио не хватило, чтобы он сверкнул в ЛЧ или в сборной

Леонид Слуцкий: «Фернандес был во всех шорт-листах, но Марио не хватило, чтобы он сверкнул в ЛЧ или в сборной» Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, ранее работавший с ЦСКА, поделился мнением, почему защитник армейцев Марио Фернандес не перешел в европейский клуб. – На Фернандеса с бровки смотришь – это другой уровень. – Да, ты прав. – Какая-то насмешка над судьбой, что он не уехал из России. – …

Спорт 13:00, Февраль 17, 2021 | sports.ru
Российским банкам ковид не страшен

Российским банкам ковид не страшен Хотя наши банки меняют условия расчетов по кредитным картам, это — не критично. Уходить в виртуальную реальность наши финансы стали уже давно, потому что банкам выгодно снизить издержки, убрав основную массу клиентов из офисов. Как меняется работа банков в связи с эпидемией? Зачем помимо …

Экономика 17:24, Декабрь 7, 2020 | pravda.ru
Не прячьте ваши денежки по банкам

Не прячьте ваши денежки по банкам С 10 января 2021 года российское государство начало контролировать банковские переводы строже. Поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём» ужесточили требования к почтовым переводам, снятию денег в банкоматах и покупке недвижимости. В деталях тог …

Новости 02:12, Январь 12, 2021 | mr-7.ru
Нацбанк выдал банкам кредитов на 11 миллиардов

Нацбанк выдал банкам кредитов на 11 миллиардов Национальный банк выдал 20 банкам 11,11 млрд грн рефинансирования. Как сообщается на сайте регулятора, кредиты выданы на сроки до 84 и 1820 дней. Больше всего денег в этот раз получил Альфа-Банк - 4,46 млрд грн сроком на 5 лет под залог пула ликвидных активов (ОВГЗ). Также рефинанс получи …

Финансы 08:00, Декабрь 16, 2020 | korrespondent.net
ЦБ отменил рекомендации банкам по работе с нерезидентами

ЦБ отменил рекомендации банкам по работе с нерезидентами ЦБ РФ отменил рекомендации банкам по принятию на обслуживание юридических лиц — нерезидентов, которые вводились из-за частых случаев их участия в сомнительных операциях, соответствующий документ размещен на сайте регулятора.В феврале замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева сообщал …

Деньги 17:18, Март 9, 2021 | banki.ru
Банкам крышка Останутся ли россияне без вкладов

Банкам крышка? Останутся ли россияне без вкладов Российский банковский сектор может столкнуться с кризисом уже в следующем году. Один из рисков этого кризиса — потеря вкладчиками денег, предупреждают эксперты. …

Новости 06:00, Декабрь 10, 2020 | aif.ru
ЦБ даст банкам 15 дней для ответа на жалобы клиентов

ЦБ даст банкам 15 дней для ответа на жалобы клиентов Банк России планирует на законодательном уровне обязать финансовые организации отвечать на письма и жалобы клиентов в течение 15 дней. Как сообщают «Известия», ссылаясь на ЦБ, соответствующий законопроект уже разрабатывается и будет готов к весне 2021 года... …

Общество 06:12, Январь 15, 2021 | eadaily.com
Банкам могут запретить выбивание долгов по-коллекторски

Банкам могут запретить выбивание долгов «по-коллекторски» На кредитные организации предлагается распространить административную ответственность за выбивание долгов запрещёнными методами. При этом штрафы по таким делам предлагается повысить в два раза. Содержащий такие нормы законопроект (№992248-7) Госдума приняла во втором чтении 18 мая. Какие …

Новости 06:54, Май 19, 2021 | cod34.ru
Треть россиян не доверяет свои сбережения банкам

Треть россиян не доверяет свои сбережения банкам 34% россиян предпочитает хранить деньги в наличной форме. Таковы данные ЦБ, согласно которым, за 2020 год число таких граждан увеличилось на 10 процентов... …

Экономика 20:24, Январь 12, 2021 | eadaily.com
Российским банкам предсказали потерю до половины прибыли

Российским банкам предсказали потерю до половины прибыли Основной негативный эффект от кризиса и COVID-19 отразится на прибыли российских банков в текущем году, прогнозируют в «Эксперт РА». Как полагает директор... …

Общество и Происшествия 12:00, Февраль 25, 2021 | rosbalt.ru
ЦБ РФ в случае санкций на ОФЗ может помочь банкам ликвидностью

ЦБ РФ в случае санкций на ОФЗ может помочь банкам ликвидностью Минфин РФ в случае введения дополнительных санкций на российский госдолг будет полагаться на внутренних инвесторов для покрытия потребностей в финансировании дефицита бюджета, а Банк России может поддержать ликвидностью российские банки для работы на рынке облигаций федерального займа (ОФ …

Новости 18:36, Март 17, 2021 | interfax.ru
ЦБ продлил рекомендации банкам не выселять должников до 31 марта

​ЦБ продлил рекомендации банкам не выселять должников до 31 марта Банк России принял решение продлить срок своих рекомендаций кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам не выселять россиян из квартир за долг …

Деньги 07:36, Декабрь 25, 2020 | banki.ru
BCG: банкам потребуется три года для достижения допандемийных доходов

BCG: ​банкам потребуется три года для достижения допандемийных доходов​​​​ Мировому банковскому сектору потребуется три года, чтобы выйти на допандемийный уровень доходов, победят в этой гонке банки, которые готовы работать в «цифре», говорится в отчете «Полностью цифровой розничный банк» консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). «По мере того, …

Деньги 08:36, Февраль 4, 2021 | banki.ru
33 российским банкам грозит дефолт в 2021 году

33 российским банкам грозит дефолт в 2021 году В зоне повышенного риска дефолта в 1 году находятся российских банка, показал обзор рейтингового агентства «Эксперт РА». Кредитные организации могут потерять лицензию из-за последствий коронакризиса. …

Это интересно, Курьезы 05:24, Февраль 20, 2021 | incrussia.ru
ЦБ готов дать банкам ликвидность на выкуп госдолга

ЦБ готов дать банкам ликвидность на выкуп госдолга Центробанк РФ готов предоставлять банкам ликвидность, которую можно направлять, в том числе, и на поддержание рынка облигаций федерального займа в случае введения санкций против госдолга. Об этом на пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы готовы, у нас есть все и …

Экономика 19:18, Март 19, 2021 | pravda.ru
Банкам запретят списывать деньги у тезок должников

Банкам запретят списывать деньги у тезок должников Правительственная комиссия рассмотрела законопроект о перепроверке данных должников. В нем предлагается запретить списывать деньги со счета, если в поступившем от приставов документе нет уникального идентификатора …

Экономика 14:36, Март 27, 2021 | rg.ru