ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег

Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX Hacken, известное сообщество в области кибербезопасности, блокчейна и криптовалюты, организует Конкурс идей First Gray Hat Hackers Idea Competition, где хакеры и компьютерные энтузиасты могут представить свои идеи по обнаружению и противодействию уязвимостям в криптографических проектах и …

NASA будет обмениваться данными со SpaceX SpaceX запустил на орбиту уже более 1400 спутников Starlink. Но это только начало, ведь это чуть больше 10 процентов от первой, одобренной FCC, группировки в 12 000 спутников. Но в планах компании запустить 42 тысячи спутников в ближайшие десятилетия. При этмо компания понимает, что такое …

ЦБ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы Ранее сообщалось, что объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 году превысил 70 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее …

Российские танки научились обмениваться данными на поле боя через интернет Российские военные проверили способность танков Т-90М «Прорыв» обмениваться данными на поле боя через интернет. Для этого провели учебно-боевую сетецентрическую операцию.Об этом пишет издание «РИА Новости» источник. Он отметил, что одно из преимуществ танков Т-90М — наличие оборудования е …

WhatsApp изменил правила использования сервиса, чтобы обмениваться данными с Facebook Пользователи популярного мессенджера WhatsApp начали получать уведомления об изменениях, которые были внесены в Условия предоставления услуг и Политику конфиденциальности сервиса. Новые правила, в соответствие с которыми WhatsApp будет обмениваться собираемыми данными с Facebook, вступят …

ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег ЦБ больше не будет разрабатывать сервис анализа работы смартфонов, планшетов и компьютеров юридических лиц, с которых они заходят в личный кабинет и производят банковские операции. Работа над созданием сервиса, который должен был помочь в борьбе с отмыванием денег, ведется с лета 2019 г., …

ЦБ рекомендовал банкам не продавать сложные инвестпродукты населению Глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией не продавать сложные продукты населению как минимум в течение года — до старта тестов на знание рисков. Речь идет в том числе о комбинированных вкладах …

ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов Глава ЦБ Эльвира Набуиллина рекомендовала приостановить продажу сложных и рискованных финансовых инструментов гражданам без опыта работы с ними. В перечень "не рекомендованных" попали сложные облигации, выплаты по которым зависят от конкретных обстоятельств …

ЦБ рекомендовал банкам продлить срок реструктуризации кредитов Банк России продлил банкам до 1 апреля рекомендацию по реструктуризации кредитов и займов физическим лицам, говорится в сообщении регулятора.«В условиях осеннего подъема заболеваемости коронавирусом в отдельных регионах Российской Федерации ужесточаются эпидемические меры. В связи с этим …

Ландромат закрывается — всех тошнит. Как США и Великобритания будут бороться с отмыванием российских денег Вопрос о том, как закрыть «ландромат» – прачечную по отмыву грязных российских денег через Лондонский деловой центр Сити, – активно обсуждается в Британии последние несколько лет. Но тональность политиков и аналитиков теперь стала заметно жестче. На июньском саммите G7 в Лондоне парламент …

Банк России рекомендовал банкам перейти на электронное взаимодействие с ФССП По мнению ЦБ, такой переход должен повысить эффективность и прозрачность процессов, связанных с обеспечением принудительного исполнения судебных актов, а также актов других органов и должностных лиц …

В России захотели дать банкам больше полномочий для борьбы с мошенниками Член комитета Госдуарственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что для успешной борьбы с мошенниками в сфере банкинга в России необходимо сменить ... …

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд руб. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина. Отмечается, что в 2020 году кредитные организации ... …

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19 Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. По ее словам, чаще это было связано с операциями по закупке медоборудования, го …

В России возбудили 21 уголовное дело из-за отмывания денег под видом борьбы с пандемией В 2020 году в России возбудили 21 уголовное дело из-за обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией коронавируса. Речь идёт как минимум о двух крупных схемах, сообщили в Росфинмониторинге.Так, в Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, …

Тиньков продал акции «Тинькофф» на $325 млн. Часть денег пойдет на фонд борьбы с лейкемией Основатель TCS Group (владеет банком «Тинькофф») Олег Тиньков рассказал Forbes, что продал пакет акций банка на $325 млн. Из них $200 млн он направит на создание благотворительного фонда семьи Тиньковых, который займется помощью больным лейкемией. «Привлеченные в рамках сделки средства бу …

Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. …

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Android позволит обмениваться приложениями без интернета В августе этого года компания Google представила Nearby Share – собственную систему для быстрого обмена текстом, ссылками и изображениями на Android-устройствах. В скором времени в Nearby Share появится возможность делиться приложениями из Google Play с другими Android-устройствами. Как и …

Кандидатов на выборах хотят обязать указывать судимость в подписных листах Кандидаты в депутаты в подписных листах должны будут указывать данные о судимости и статусе иноагента. Такую поправку ко второму чтению соответствующего законопроекта поддержал Комитет Госдумы по контролю и Регламенту, пишет ТАСС. Речь идёт о проекте закона, который обязывает кандидатов в …

Объявление о проведении конкурса «Кадровый потенциал исполнительных органов государственной власти Брянской области» Правительство Брянской области объявляет с 22 марта 2021 года конкурс «Кадровый потенциал исполнительных органов государственной власти Брянской области». …

«Решение основано на чистых листах»: ФБК* обжаловал свое признание экстремисткой организацией ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА …

Игорь Руденя выступает с отчетом об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти в 2020 году Губернатор Тверской области выступает на заседании Законодательного Собрания с традиционным ежегодным отчетом об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти в минувшем году. …

В Совбезе РФ предложили новые меры по борьбе с отмыванием доходов В Совбезе РФ предложили новые меры по борьбе с отмыванием доходов. В этом году сумма легализованных денежных средств по оконченным уголовным делам сократилась более чем на 20 процентов, но имеется ряд нерешенных проблем …

Леонид Слуцкий: «Фернандес был во всех шорт-листах, но Марио не хватило, чтобы он сверкнул в ЛЧ или в сборной» Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, ранее работавший с ЦСКА, поделился мнением, почему защитник армейцев Марио Фернандес не перешел в европейский клуб. – На Фернандеса с бровки смотришь – это другой уровень. – Да, ты прав. – Какая-то насмешка над судьбой, что он не уехал из России. – …

Не прячьте ваши денежки по банкам С 10 января 2021 года российское государство начало контролировать банковские переводы строже. Поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём» ужесточили требования к почтовым переводам, снятию денег в банкоматах и покупке недвижимости. В деталях тог …

Российским банкам ковид не страшен Хотя наши банки меняют условия расчетов по кредитным картам, это — не критично. Уходить в виртуальную реальность наши финансы стали уже давно, потому что банкам выгодно снизить издержки, убрав основную массу клиентов из офисов. Как меняется работа банков в связи с эпидемией? Зачем помимо …

ЦБ пригрозил банкам ужесточением закона о кредитах Регулятору не нравится, что игроки продолжают демонстрировать в рекламе заниженные ставки по кредитам …

ЦБ отменил рекомендации банкам по работе с нерезидентами ЦБ РФ отменил рекомендации банкам по принятию на обслуживание юридических лиц — нерезидентов, которые вводились из-за частых случаев их участия в сомнительных операциях, соответствующий документ размещен на сайте регулятора.В феврале замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева сообщал …

Нацбанк выдал банкам кредитов на 11 миллиардов Национальный банк выдал 20 банкам 11,11 млрд грн рефинансирования. Как сообщается на сайте регулятора, кредиты выданы на сроки до 84 и 1820 дней. Больше всего денег в этот раз получил Альфа-Банк - 4,46 млрд грн сроком на 5 лет под залог пула ликвидных активов (ОВГЗ). Также рефинанс получи …

Банкам крышка? Останутся ли россияне без вкладов Российский банковский сектор может столкнуться с кризисом уже в следующем году. Один из рисков этого кризиса — потеря вкладчиками денег, предупреждают эксперты. …

МВФ рекомендовал ЦБ РФ снизить ключевую ставку Банку России следует снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., чтобы не допустить падения уровня инфляции ниже цели в 4%, говорится заключении Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с российскими властями. «Банк России должен снизить ставку в ближайшие месяцы, чтобы …

33 российским банкам грозит дефолт в 2021 году В зоне повышенного риска дефолта в 1 году находятся российских банка, показал обзор рейтингового агентства «Эксперт РА». Кредитные организации могут потерять лицензию из-за последствий коронакризиса. …

Банкам запретят списывать деньги у тезок должников Правительственная комиссия рассмотрела законопроект о перепроверке данных должников. В нем предлагается запретить списывать деньги со счета, если в поступившем от приставов документе нет уникального идентификатора …

BCG: ​банкам потребуется три года для достижения допандемийных доходов​​​​ Мировому банковскому сектору потребуется три года, чтобы выйти на допандемийный уровень доходов, победят в этой гонке банки, которые готовы работать в «цифре», говорится в отчете «Полностью цифровой розничный банк» консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). «По мере того, …

ЦБ готов дать банкам послабления для поддержания кредитования Регулятор хочет гармонизировать ряд требований к резервированию, но и без ужесточений обойтись не смог …

Банкам могут запретить выбивание долгов «по-коллекторски» На кредитные организации предлагается распространить административную ответственность за выбивание долгов запрещёнными методами. При этом штрафы по таким делам предлагается повысить в два раза. Содержащий такие нормы законопроект (№992248-7) Госдума приняла во втором чтении 18 мая. Какие …

ЦБ запретит банкам взимать с магазинов более 1 500 рублей Центробанк РФ принял решение ограничить максимальный размер комиссии, которую взимают банки с торгово-сервисных предприятий за операции в "Системе быстрых платежей". Принятое решение заработает с 1 октября 2021 года. В относительном выражении в "Системе быстрых платежей" (СБП) действуют с …

Банкам ограничат выдачу займов закредитованным россиянам В Госдуму РФ внесён законопроект, который наделяет Центробанк правом ограничивать долю отдельных займов в общем объёме кредитов, выданных за квартал. Ограничения смогут затронуть все виды розничных займов, за исключением ипотеки и автокредитов. За нарушение установленных ограничений ЦБ см …