Заемщики от обнальщиков // Завершено расследование многомиллиардных хищений во Внешпромбанке

Теперь и налоговики: расширяется расследование хищений в Росгвардии ФНС организовала выездную проверку единственного поставщика вещевого имущества для Росгвардии. Глава компании Игорь Шальнов ранее был помещен в СИЗО. Военные следователи продолжают расследование махинаций при [] …

Завершено расследование резонансного ДТП под Трубчевском В аварии погиб 33-летний мужчина, пострадали двое маленьких детей. Погибший мужчина ехал в роддом забирать супругу. У них родился третий ребёнок. …

Расследование убийства Ибрагима Эльджаркиева завершено СК завершил расследование убийства главы ингушского Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ибрагима Эльджаркиева. …

Завершено расследование дела в отношении экс-главы МВД Коми Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего главы МВД Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и легализации полученных преступным путём денежных средств. …

Завершено расследование дела о халатности при ликвидации аварии в Норильске Норильск, Красноярский край, 12 февраля 2021, 17:05 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении Дениса Кулаева и Вячеслава Иващенко о халатности при ликвидации чрезвычайного происшествия в Норильске завершено. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 февраля в Следственном комитете РФ. ... …

В Коми завершено расследование ДТП с участием бывшего транспортного прокурора СУ СКР Коми отправило в суд материалы дела по резонансной аварии в Воркуте. По информации пресс–службы ведомства, 17–летний пострадавший получил тяжелый вред здоровью. Осенью 2020 года в Воркуте бывший транспортный прокурор Алексей Абрамов после употребления алкоголя сел за ру …

Завершено расследование дела экс-гендиректоров «Югории» о растрате 183 млн рублей Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении бывших генеральных директоров страховой компании «Югория» Владимира Волкова и Алексея Семенихина. По итогам расследования им вменяется хищение 183 млн руб. компании посредс …

Расследование дела экс-главы Светлинского района Тараканова завершено Расследование дела обвиняемого во взятке бывшего руководителя Светлинского района Виктора Тараканова завершено, чиновника задержали 19 мая 2020 года. Тараканов получал взятки от подрядчиков в обмен на победу в конкурсе на заключение муниципальных контрактов. Заключение по делу экс-чиновни …

Завершено расследование дела экс-депутата Быкова, названного лидером ОПГ Следователи из Красноярского края и Хакасии закончили расследовать и направили прокурору дело против красноярского бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийств. Как считает [] …

Завершено расследование дела об афере при создании телескопа для Роскосмоса Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве на 92 млн рублей при изготовлении космической астрофизической обсерватории для Роскосмоса, сообщила старший помощник областного главка СК Ольга Врадий. «Завершено расследование уголовного дела в отношен …

В Испании завершено крупнейшее за 10 лет расследование против русской мафии Испанская полиция сообщила о завершении семилетнего расследования преступной сети по отмыванию денег, в которой были задействованы русская мафия и высокопоставленные чиновники Испании. Задержаны 23 человека. По словам правоохранителей, это крупнейшее расследование за десять лет.«Организац …

В Коми завершено расследование несчастного случая на шахте АО «Воркутауголь» Трудинспекция Коми завершила дополнительное расследование тяжелого несчастного случая, который произошел 5 июля 2020 года на шахте «Комсомольская» АО «Воркутауголь». Как сообщает ведомство, травмировался работник ООО «Сибирское горно-монтажное управление» из Кемерово. Подрядная организаци …

Расследование дела экс-министра Меня о растрате 700 млн рублей завершено Следственный комитет завершил расследование дела аудитора Счётной палаты и экс-главы Минстроя Михаила Меня. Его обвиняют в растрате 700 млн рублей в период, когда чиновник руководил Ивановской областью.В Басманном суде Москвы сообщили РИА «Новости», что Мень уже знакомится с материалами у …

Завершено расследование нового дела против экс-полковника Захарченко Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что следствие завершило расследование еще одного уголовного дела в отношении экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) России Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает ... …

На Ямале завершено расследование дела налоговиков, обвиняемых в коррупции Отдел по расследованию особо важных дел окружного следственного управления СКР по ЯНАО завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудников межрайонной налоговой инспекции № 2 по региону …

Расследование дела о взрыве газа в доме в Кировской области завершено По версии следователей, взрыв произошел из-за некачественной сборки газового счетчика сотрудниками "Газэнергосеть Киров". Газ взорвался в квартире на первом этаже трехэтажного дома 10 июля 2020 года, в результате чего погибли два человека. Накануне инцидента работники ООО "Газэнергосеть К …

В медцентре нашлось что украсть // Завершено расследование дела о хищении 229 млн рублей при строительстве В Орле готовится к передаче в суд уголовное дело о хищениях при строительстве многопрофильного медицинского центра на базе областной клинической больницы. За полтора десятка лет объект стоимостью 3,4 млрд руб. так и не был достроен даже после смены нескольких подрядчиков. По версии регион …

На Ямале завершено расследование уголовного дела бывшего депутата-нефтяника и экс-чиновника Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора АО Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз , экс-депутата Заксобрания региона от Единой России Павла Крюкова, а также его соучастников …

Завершено расследование дела в отношении убившего многодетную мать в суде россиянина Житель Свердловской области пойдёт под суд после убийства многодетной матери в марте 2020 года. Инцидент произошёл в здании мирового суда. От действий обвиняемого также пострадали пристав и участник процесса. …

Завершено расследование дела двух сотрудников управления ГО и ЧС Норильска. Они вовремя не сообщили об аварии на ТЭЦ-3 Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Красноярского края. …

Экс-министра привлекают как вымогателя // Завершено расследование дела бывшего главы минспорта Ингушетии Заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего министра спорта Ингушетии Дауда Алхазурова. Его обвиняют в вымогательстве у жителя Ставрополья более 1 млн руб. В окружении же экс-чиновника утверждают, что «никто ни у кого деньг …

Суд зашел в чат // Завершено расследование дела о гибели отца волгоградской школьницы из-за родительской переписки Прокуратура Волгоградской области направила в Центральный районный суд Волгограда уголовное дело в отношении троих жителей города, которых следствие считает причастными к убийству 41-летнего Романа Гребенюка. На скамье подсудимых окажутся супруги Ануш Мелконян и Арман Смбатян, которых сле …

Раздал землю на Каспийском море: в Дагестане завершено расследование против замглавы Росимущества Бывшего замглавы Росимущества в Дагестане Усмана Раджабова в ближайшее время будут судить за коррупцию. Расследование уголовного дела чиновника уже завершено, ему предъявлены обвинения в незаконной раздаче [] …

Краснодарский чиновник озолотил друга // Завершено расследование уголовного дела о хищении более 64 млн рублей “Ъ” стали известны подробности расследования громкого уголовного дела в отношении бывшего руководителя управления Росимущества России по Краснодарскому краю Андрея Краснова. Его обвиняют в нанесении ущерба государству на сумму 64,5 млн руб. Эти средства, вырученные от продажи арестованног …

Мечты больше не сбываются? «Газпром» увеличит стоимость на газ из-за многомиллиардных долгов Так или иначе компании необходимо каким-то образом нивелировать финансовые потери. По решению Стокгольмского арбитражного суда «Газпром» должен пересчитать стоимость газа, предоставляемого Польше за последние 6 лет. По сообщению польских нефтяников, разница составляет порядка …

Всплыли новые подробности по делу парламентария Вадима Белоусова о многомиллиардных взятках В ходе судебного процесса открылись неожиданные детали дела депутата Государственной Думы Вадима Белоусова, которому предъявлено обвинение в получении самой крупной взятки за всю историю России. Обвинение считает, что к этому приложили руку жена и теща парламентария, включенные в преступн …

​Исследование: ипотечные заемщики помолодели Ипотечные заемщики в Абсолют Банке к началу зимы «помолодели» на два года, говорится в исследовании кредитной организации. «Еще в августе-сентябре 2020 года средний возраст клиентов, которые брали кредит на покупку недвижимости, составлял 36 лет, в декабре — уже 34 года. При этом доля муж …

В России выявили новую схему работы обнальщиков Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег в России, согласно которой фиктивные фирмы вместо реальных перечисляют деньги в налоговую и таможенную службы и получают в обмен наличные. С обнальщиками уже столкнулись в крупнейших отечественных банках.Раньше мошенники продавали ро …

ФНС получила козырь против обнальщиков и теневых бенефициаров С 17 марта ФНС может вне рамок налоговой проверки получать в банках информацию о том, кто реально может управлять счетом и снимать с него деньги. По мнению экспертов, это поможет эффективнее бороться с обнальщиками и выявлять теневых бенефициаров, у которых, например, есть доверенность на …

НБКИ: за займами в МФО пошли более «качественные» заемщики Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) в ноябре 2020 года составило 501 балл, это на 6 баллов больше, чем годом ранее, говорится в сообщении НБКИ.Максимальный рост ПКР (на 41 балл, с 530 до 571 балла) наблюдается у заемщиков с …

Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана Новую схему обмана клиентов банков придумали мошенники. Они сообщают ипотечным заемщикам об изменении реквизитов для погашения долга и провоцируют их переводить деньги на свои счета …

Российские полицейские нашли частный самолет у главаря банды обнальщиков В Санкт-Петербурге полицейские пришли с обысками к участникам банды обнальщиков, которых заподозрили в афере с материнским капиталом. Об этом пресс-центр МВД России. …

В суд Кургана направлено дело группы обнальщиков. На скамье подсудимых — 10 человек В Курганский городской суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело десяти участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк …

Эксперты выяснили, где в России проживают самые ответственные заемщики Более 60% заемщиков МФО выполняют обещание заплатить по долгам, данное представителям компании, однако их доля зависит от типа населенного пункта, где они проживают. К такому выводу пришли эксперты компании «Лайм-Займ», анализируя влияние географического фактора на показатель KPR (Kept Pr …

Бесконечная история хищений Источники Rucriminal.info рассказали, что из УВД ЗАО Москвы в Следственный департамент МВД РФ переданы материалы о масштабных хищениях при строительстве объектов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. За долгие годы расследования обв …

Банк России: заемщики, которым кредит выдан в иностранной валюте, могут воспользоваться ипотечными каникулами Правда, его размер не доложен превышает максимальный размер, установленный Правительством РФ, а до его установления – 15 млн руб. …

Ростех: бесконечная история хищений Следственный комитет России (СКР) расследует все новые и новые эпизоды преступной деятельности бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллы Лалетиной. Следствие инкриминирует ей получение взяток на сумму 70 млн руб., или бо …

Экс-премьер не исключил хищений в «Нафтогазе» из-за убытков в 20 млрд Бывший премьер-министр и лидер Партии регионов, депутат Верховной рады нескольких созывов Николай Азаров склонен считать, что в «Нафтогазе» воруют. «Нафтогаз Украины» потерял 8 млрд долларов в Крыму Украинский политик прокомментировал информацию, что по итогам минувшег …

В России раскрыли масштабную схему хищений маткапитала В Санкт-Петербурге и Ленинградской области мошенники украли у граждан 20 млн рублей, используя схему с обналичиванием средств материнского капитала. Злоумышленники действовали и в других регионах России.Мошенники заключали с гражданами, у которых были сертификаты на маткапитал, фиктивные …

ЦБ предупредил банки о новой схеме хищений со счетов юрлиц ЦБ сообщил банкам о новом типе атаки на счета юрлиц через мобильное приложение. Если уязвимости обнаружатся в стандартном программном обеспечении, которое поставляется как "коробочное решение", под угрозой могут оказаться клиенты многих банков …