ФНС получила козырь против обнальщиков и теневых бенефициаров

В России выявили новую схему работы обнальщиков Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег в России, согласно которой фиктивные фирмы вместо реальных перечисляют деньги в налоговую и таможенную службы и получают в обмен наличные. С обнальщиками уже столкнулись в крупнейших отечественных банках.Раньше мошенники продавали ро …

Заемщики от обнальщиков // Завершено расследование многомиллиардных хищений во Внешпромбанке Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД России завершил расследование резонансного уголовного дела о хищении 33 млрд руб. во Внешпромбанке и их последующем отмывании. Главной обвиняемой по делу проходит экс-президент банка Лариса Маркус, уже отбывающая срок за растрату 110 мл …

ЦБ опубликует списки теневых банкиров С 1 июля ЦБ получит право выявлять теневых собственников банков, страховых компаний, а также негосударственных пенсионных фондов и сможет инициировать через суд оперативный арест счетов. Это облегчит привлечение собственников к субсидиарной ответственности …

В суд Кургана направлено дело группы обнальщиков. На скамье подсудимых — 10 человек В Курганский городской суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело десяти участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк …

Российские полицейские нашли частный самолет у главаря банды обнальщиков В Санкт-Петербурге полицейские пришли с обысками к участникам банды обнальщиков, которых заподозрили в афере с материнским капиталом. Об этом пресс-центр МВД России. …

СБУ проверила бенефициаров телеканала "1+1" Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет бенефициаров украинского телеканала "1+1" в четверг, 18 февраля. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, передает РИА "Новости". По его словам, ... …

«QBF»: финансовая пирамида или портал теневых услуг? Инвестиционная компания «QBF», которая обманывала вкладчиков, может оказаться финансовой схемой для отмывания денег клиентов-инсайдеров. Когда в конце мая в Москве были арестованы сотрудники компании «QBF» Зелимхан Мунаев и Евгения Россиева, многие российские граждане перевели дыхание. А …

Под Воронежем задержали группу "теневых" банкиров с оборотом в 150 млн руб. Шесть человек задержаны по делу о незаконной банковской деятельности на территории Воронежской области, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. …

ФНС банкротит кипрскую компанию экс-бенефициаров «Траста» Известно, что компания Retail Chain Properties Ltd. задолжала бюджету порядка 8 млн руб. Требования к фирме есть и у банка «Траст»: несколько лет назад суд взыскал в его пользу 8,5 млрд руб. …

ФСБ задержала две ОПГ теневых банкиров за вывод из России миллиардов рублей В Ростовской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность двух межрегиональных организованных преступных группировок (ОПГ), причастных к незаконным банковским операциям. Об этом во вторник, 15 декабря, в пресс-службе управл …

Эксперт назвал бенефициаров роста цен на сахар и масло Москва, 11 декабря 2020, 12:44 — REGNUM От спекулятивного роста цен на сахар и подсолнечное масло в первую очередь выигрывают не производители, а розничные сети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия» руководитель граждан …

Кипр создаст реестр конечных бенефициаров компаний Эксперты полагают, что создание такого реестра вынудит компании с российскими владельцами массово покинуть Кипр и перейти в «более защищенные» юрисдикции. …

Новый глава ГФС Вадим Мельник обещает ликвидацию теневых схем Главной задачей своей работы новый руководитель ГФС Вадим Мельник назвал борьбу с теневой экономикой. …

В чем главный козырь пулемета Гатлинга С момента появления огнестрельного оружия военные были озабочены повышением его скорострельности. Начиная с XV века оружейники пытались добиться этого единственным доступным в то время способом – увеличением количества стволов. …

Банковский сектор станет одним из бенефициаров восстановления экономики США ГК "ФИНАМ" исследовала инвестиционную привлекательность SPDR S&P Bank ETF, инвестирующего в бумаги финансовых компаний США. …

Wells Fargo — один из главных бенефициаров восстановления экономики в США Финансовая группа "ФИНАМ" провела исследование инвестиционной привлекательности одного из крупнейших финансовых холдингов в США Wells Fargo. …

Назван козырь ВМФ России на случай войны Ракета «Циркон» — это козырь Военно-морского флота России. Об этом генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро Андрей Дьячков ТАСС. «Циркон», как сообщал «Рамблер», — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. …

Павлов: У Динамо есть козырь - Луческу Бывший тренер Мариуполя и Динамо Николай Павлов поделился ожиданиями от предстоящей игры своих бывших команд. "В этом году Мариуполь мне очень нравится. Тренер и ребята молодые, все друг друга знают. Я снимаю шляпу перед командой - это единственный клуб в Украине, который все матчи играет …

Россия заняла почти половину рынка теневых операций с криптовалютами, заявили эксперты Россияне чаще других пользуются криптовалютными биржами, через которые проходят трансакции в даркнете: по мнению экспертов, это может быть связано с популярностью в стране запрещенных сервисов, в том числе площадки по продаже наркотиков Hydra. Пока "теневые биржи" работают полулегально, н …

У семи бенефициаров дочка без закупок // Минфин ужесточает деофшоризацию госзаказа Минфин намерен ужесточить нормы о деофшоризации закупок государства в законе о контрактной системе (ФЗ-44) — для этого действующий запрет на участие в госзакупках офшоров предлагается масштабировать на их «дочек», зарегистрированных в РФ. Новый этап деофшоризации, вероятно, связан с накоп …

Путин пообещал добраться до всех бенефициаров и заказчиков нападения на «Крокус» Президент Владимир Путин пообещал, что все бенефициары и заказчики террористического акта в «Крокус Сити Холле» будут установлены. Он заявил об этом в ходе выступления на коллегии МВД. …

В США назвали фатальный для Запада козырь в рукаве Путина Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что козырем в рукаве президента России Владимира Путина станет предстоящая зима 2024 года, которая может вызвать серьезную рецессию на Западе. …

National Interest озвучил главный морской "козырь" ВМС США Состав Военно-морских сил Соединенных Штатов должен пополниться головной субмариной Columbia к 2028 году, отметил журналист в статье на The National Interest, перевод которой приводит "ПолитРоссия". Эксперт подчеркнул, что Пентагон прикладывает максимум усилий для форсирования создания по …

Теневых банкиров подвела доставка пиццы // Организаторы схемы по незаконному обналичиванию 200 млн руб. получили сроки В Омске завершился судебный процесс над группой теневых банкиров, заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор Станислав Мацелевич с учетом предыдущего приговора за хищение почти 600 млн руб. у «Страховой инвестиционной компании» получил девять …

Козырь в рукаве: "Нафтогаз" пообещал большие проблемы "Газпрому" Украинская компания "Нафтогаз" собирается использовать все возможности для давления на "Газпром" — в том числе и в суде. Об этом 30 апреля заявил новый глава компании Юрий Витренко. Что пообещал Витренко На этот пост он был назначен 28 апреля — предыдущего главу компании Андрея Коболева о …

Кипр создаст и сделает доступным для других стран реестр конечных бенефициаров компаний Власти Кипра продолжают приводить экономику страны в соответствие с антиотмывочным законодательством Евросоюза. К концу года планируется сформировать реестр конечных бенефициаров компаний. …

Меган Маркл получила крупную денежную компенсацию по делу против британских таблоидов Меган Маркл получила крупную денежную компенсацию по делу против британских таблоидов Судебные разбирательства 39-летней Меган Маркл с британским таблоидом Mail on Sunday по делу о нарушении конфиденциальности длились довольно долго и стоили герцогине немалых нервов и... денег. Однако Выс …

Коммунисты против карантина: как Чехия получила политический кризис и при чем здесь РФ (Европейська правда, Украина) Казалось бы, внутреннее дело Чехии — отказ парламента от продления чрезвычайного положения и попытки правительства обойти это решение — автор украинского издания объясняет вездесущей «рукой Москвы». Из-за «проклятых коммунистов» дело может дойти даже до вакцинации «Спутником V», чего укра …

Скоро война? Зеленский переплюнул даже Порошенко: "У него остался один козырь" Скоро война? Владимир Зеленский переплюнул даже Петра Порошенко, считает военный политолог Андрей Кошкин: "У него остался один козырь". Чтоб... …

Intel приберегла козырь в рукаве? Серверные CPU Ice Lake-SP могут содержать больше 32 ядер Серверные процессоры Ice Lake-SP компания Intel формально представила в ноябре, но в продаже они появятся лишь в следующем году. Это достаточно важный для Intel продукт, так как это первые 10-нанометровые CPU Xeon. В изначальном пресс-релизе компания говорила максимум о 32 ядрах и даже ср …

Хацкевич о лучшем клубе РПЛ по игре: «Краснодар». У «Зенита» нет стабильности, главный козырь – роскошная скамейка» Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич оценил уровень игры лидеров РПЛ. – Какой клуб в РПЛ по качеству игры для вас сегодня номер один? «Краснодар». С единственной оговоркой – когда все лидеры в строю. Вот выздоровели они, набрали форму – и последний месяц команда провела очень мощно. …

Маркус Крамер: «В эстафете у сборной России есть козырь. За нас бежит лучший лыжник мира» Тренер сборной России Маркус Крамер рассказал о своих ожиданиях от эстафетной гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Подробнее… …

Маркус Крамер: «В эстафете у нас есть козырь: лучший лыжник мира побежит за Россию, а не за Норвегию» Тренер российских лыжников Маркус Крамер поделился ожиданиями от мужской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе. «Нам ни в коем случае нельзя отпускать норвежцев. Надеюсь, Якимушкин и Мальцев попробуют создать нам небольшое преимущество. У нас есть козырь: лучший лыжник мира побежит за …

Новый козырь PlayStation: Sony представила студию Haven под руководством экс-главы Google Stadia Games Сегодня я представляю Haven — независимую студию, под крылом которой собрались многие талантливые разработчики игр. …

Несогласованные акции не могут считаться мирными. Депутат Юлия Галямина получила два года условно по «дадинской статье» из-за протестов против «обнуления». Репортаж «Медузы» 23 декабря Тверской суд Москвы вынес приговор по делу муниципального депутата и преподавателя Юлии Галяминой. Ее обвиняли по так называемой «дадинской статье» о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций — прокуратура требовала для депутата три года колонии общего режима. В …

Итоги дня: Мишустин против чиновников-богатеев, Кудрин против Рогозина, суд против «короля госзаказа» Чиновников заставят защищать доходы Правительство внесло в Госдуму законопроект об изъятии со счетов госслужащих денег, легальное происхождение которых им не удастся подтвердить. Материалы будут передавать прокурорам, [] …

Росгвардия получила сюрикены ниндзя В Санкт-Петербурге Росгвардия получила от таможни изъятые в 2015 году у гражданина Таджикистана сюрикены ниндзя по решению суда. Об этом в среду, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. По данным пресс-служб …

Демпартия США получила контроль над Сенатом Демпартия США официально получила контроль над Сенатом Конгресса. Это произошло после приведения к присяге троих сенаторов-демократов: двух от Джорджии и еще одного — от Калифорнии. Новым лидером демократического большинства в верхней палате стал Чак Шумер, сенатор от штата Нью-Йорк. У де …

Windows 11 получила «битое» обновление Как известно, обновление безопасности Windows 11, выпущенное в феврале под номером KB5034765, вызвало многочисленные жалобы и значительный дискомфорт для многих попытавшихся его установить пользователей. Сейчас же компания Microsoft предложила временное решение проблемы и заявила о начале …

Украина получила от США 2 млн доз вакцины Moderna Украина получила от США 2 млн доз вакцины против коронавируса от Moderna, препарат передали Киеву в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщили в украинском Минздраве. …