СК раскрыл схему хищения денег у "Промсвязьбанка"

Итоги дня: куратор громких дел стал замом Бортникова, генерал раскрыл схему хищения миллиардов, коммунист попался на взятке оргтехникой Генералу Смирнову подыскали замену Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении первого заместителя директора ФСБ России. Этот пост занял Сергей Королев, ранее возглавлявший Службу [] …

Киберэксперт раскрыл новую схему кражи денег со счетов россиян. Мошенникам достаточно услышать голос Телефонные мошенники записывают голос человека, чтобы списать деньги с банковского счета или получить личные данные жертвы. Об этом рассказал заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы компаний Angara Дмитрий Пудов.Читать далее …

СКР описал схему, по которой Ананьевы вывели из Промсвязьбанка более 87 млрд рублей Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хищении свыше 7, млрд рублей в Промсвязьбанке. На скамью подсудимых попадут пятеро бывших топ-менеджеров банка, тогда как организаторы мошеннической [] …

ФСБ России раскрыла схему хищения госсредств в РАНХиГС ФСБ раскрыла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, передает телеграм-канал “Раньше всех. Ну почти”. “Пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и администрат …

В Адыгее правоохранители выявили новую схему хищения бюджетных средств В Адыгее возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении двух сотрудников бюджетной организации и их соучастницы из фирмы «Лаборатория информационных технологий». По информации источника в правоохранительных органах, они оформляли фиктивные акты на дополнительные виды рабо …

В Чехии раскрыли схему хищения у банков десятков миллионов евро Группа мошенников за несколько лет похитила из двух чешских банков и одной местной страховой компании 1,4 млрд чешских крон (около €54 млн).По данным Чешского телевидения, злоумышленники оформляли в банках векселя, предоставляя при этом фальшивые контракты на поставки стали. Эта схема пом …

20 млн рублей на несуществующих детей. В Дагестане раскрыли схему хищения маткапитала В Дагестане правоохранительные органы раскрыли схему хищения материнского капитала. Мошенники обналичили сертификаты на сумму более 20 млн рублей, выданных на несуществующих детей.Следствие установило, что в 2019 году на территории республики появилась организованная преступная группа, ко …

Каждый пятый россиянин столкнулся с попыткой хищения денег с карты Каждый пятый житель России сталкивался с попытками мошенников списать деньги с банковской карты после взлома личного кабинета в онлайн-магазинах. Примерно столько же россиян использовали для разных сервисов один и тот же пароль.В декабре 2020 года аналитики Райффайзенбанка опросили 1200 ч …

Петербургский стадион не уходит с уголовного поля // СКР раскрыл новые хищения при строительстве «Газпром Арены» Следственный комитет России сообщил о раскрытии очередных хищений при строительстве петербургского стадиона «Газпром Арена» к чемпионату мира по футболу. Похищенными при поставках систем видеонаблюдения оказались 180 млн руб. Это не первое подобное дело в Санкт-Петербурге. В многомиллионн …

Мошенники придумали новогоднюю схему кражи денег Об этом пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на клиентов крупных банков. Новогодняя схема обмана «работает» следующим образом: злоумышленники звонят жертве с номера кредитной организации и сообщают о выгодных продуктах. Например, это могут быть вклады с повышенной доходностью. Затем якобы мене …

В России обнаружили новую схему обналичивания денег В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку, пишут «Известия». Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга.Различные модификации «теневой инкассации» стали наиб …

Центробанк раскрыл курянам новую схему телефонных мошенников Случаев дистанционного мошенничества в Курской области по-прежнему много, о чем свидетельствуют ежедневные сводки УМВД. Однако курянам полезно будет узнать об очередном способе обмана. …

Сбер раскрыл ещё одну схему мошенников с трансляцией экрана Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества, связанной с функцией трансляции экрана во время видеозвонка в популярных мессенджерах. Мошенники создают аккаунт, притворяясь сотрудниками Сбербанка и используя название, похожее на номер 900 и логотип банка. Они звонят клиентам, спрашивая …

Инсайдер раскрыл схему нового бизнеса главы УГМК Уральская горно-металлургическая компания (УГМК, Верхняя Пышма, Свердловская область) начнет разработку деловой древесины на территории региона. Как сообщил URA.RU источник, близкий к правительству Свердловской области, УГМК скупила крупные участки леса и планирует строить большой деревоп …

В России раскрыли схему воровства денег с маскировкой под курьеров Исследовательская компания Group-IB раскрыла мошенников, которые воровали деньги и данные банковских карт. Для этого преступники создавали поддельные сайты крупных курьерских компаний.«В настоящее время специалисты Group-IB Digital Risk Protection и CERT-GIB выделяют около 40 активных пре …

Сделка со следствием оставила желать лучшего // Соучастник хищения денег Минобороны на заводе в Дагестане обжаловал приговор Защита обжаловала второй приговор по делу о хищениях при выполнении оборонного заказа на Избербашском радиозаводе (ИРЗ) в Дагестане. Согласно решению Мещанского районного суда Москвы, бывший председатель совета директоров предприятия Александр Иванченко должен провести два с половиной год …

В Омской области придумали простую схему кражи бюджетных денег Благодаря нехитрой схеме, ее участники смогли обналичить маткапитал и украсть государственные деньги. Возбуждено уголовное дело. …

Мошенники придумали новую схему кражи денег через BlaBlaCar Аферисты активизировались в онлайн-сервисе поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar. Они придумали схему, с помощью которой могут вывести все деньги с карты пользователя.Как узнало РИА «Новости», жулики пользуются тем, что не все клиенты сервиса знают его правила пользования. Так, одна д …

Как Совкомбанк раскрыл схему с хищением залога на 100 миллионов рублей и при чём здесь менеджер МФЦ? Удивительные для 2023 года события происходят в Московском регионе: мошенники подделывают на принтере банковские печати, а сотрудники МФЦ их спокойно принимают, похищаются земельные участки с торговыми центрами. Более того, при попытке кредитора вернуть залог должник инициирует явно фикти …

В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей. Об этом сообщается на сайте ведомства, со ссылкой на ... …

Суд вскрыл странную схему движения денег «Кольца Урала»: 354 млн сначала ушли, а потом вернулись обратно На прошлой неделе мы опубликовали расследование нашего спецкора Дмитрия Антоненкова про очень странные схемы кредитования, которые практиковали в банке «Кольцо Урала». После этого на редакцию было оказано серьезное давление, вплоть до прямых угроз. Мы приняли решение временно скрыть публи …

Лоза раскрыл секрет спасения своих денег из «Властилины» Музыкант Юрий Лоза рассказал, как ему удалось перехитрить финансовую пирамиду «Властилина». В эфире программы «60 минут» Лоза, что был одним из тысяч россиян, которые доверили свои сбережения «Властилине». …

СКР завершил расследование дела Промсвязьбанка Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовных дел о хищении 87,2 млрд руб. в Промсвязьбанке против двух его бывших совладельцев — Дмитрия и Алексея Ананьевых — и соучастников преступления. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».«В резул …

Экс-глава Промсвязьбанка Ананьев признан банкротом Сегодня, 29 января, Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего председателя правления и одного из экс-бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева... …

Доля Промсвязьбанка в уставном капитале ПИК выросла до 6,77% В частности, банк приобрел более 22,2 млн голосующих акций девелопера, что составило 3,37% от уставного капитала компании …

Суд признал банкротом экс-главу Промсвязьбанка Ананьева Арбитражный суд Москвы в пятницу признал банкротом бывшего председателя правления и одного из экс-бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел. «Решение о признании гражданина банкротом и введен …

СК завершил следствие по делу о хищении 87 млрд из Промсвязьбанка Следственный комитет объявил об окончании следственных действий по уголовному делу о хищении денег ПАО "Промсвязьбанк". Сумма хищения - более 87,2 млрд рублей. Фигурантами этого громкого дела стали бывшие работники банка …

Аукцион по Антипинскому НПЗ приостановили после жалобы Промсвязьбанка Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о получении жалобы Промсвязьбанка на организатора торгов по продаже имущества Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), торги будут приостановлены до ее рассмотрения. Имущество Антипинского НПЗ выставили на продажу по решени …

Moody's повысило рейтинг Промсвязьбанка до «Ba2» с сохранением «позитивного» прогноза Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги Промсвязьбанка. В частности, долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте повышены до «Ba2» с «Ba3» с сохранением «позитивного» прогноза, базовая оценка и скорректированная базовая оценка кредитоспосо …

Два человека заочно арестованы по делу о хищении средств Промсвязьбанка Два фигуранта дела о хищении более 87 млрд рублей Промсвязьбанка заочно арестованы судом, сообщает пресс-служба СК России. …

Представитель Промсвязьбанка рассказал об ожидаемых нововведениях в сфере гособоронзаказа Основные правила банковского сопровождения, регламенты обслуживания отдельных счетов начали работать еще в 2015 году. Однако у предприятий все еще возникают вопросы по проведению платежей. На всероссийской конференции «Гособоронзаказ. Ценообразование 2021. Проблемы диверсификации», котора …

«Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано» «Т-платформы» официально утратили долю в компании «Т-нано» — в пользу фонда при «Роснано». Одновременно прекратило существование юрлицо полностью подконтрольной «Т-платформам» «Числовой механики». На сайте этой компании два месяца провисело сообщение о ее реорганизации и переходе под конт …

Экс-совладельца Промсвязьбанка подозревают в хищении трех земельных участков Следствие возбудило уголовное дело и планирует предъявить обвинение бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву в хищении трех земельных участков, принадлежащих государству, сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.«Помимо хищений в банковской с …

Супруги Ананьевы попали в кредитное кольцо // Жену экс-главы Промсвязьбанка обязали вернуть ПСБ 17 миллионов Как стало известно “Ъ”, вынесено и вступило в законную силу первое судебное решение о взыскании денег с жены бывшего председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева в пользу ПСБ. Юристы банка доказали, что экс-топ-менеджер, взяв в банке кредит под 8,5% годовых и тут же положив эти …

ФСБ предотвратила хищения в РАНХиГС Сотрудники ФСБ пресекли преступную схему хищений в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Персонал академии якобы систематически получал деньги от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной зарплаты. Декан факультета госу …

В Росгвардии выявили многомиллионные хищения Следователи начали расследование по фактам хищений в Росгвардии при закупке обмундирования. Правоохранители полагают, что оно закупалось по завышенным ценам. Как сообщает издание lenta.ru, ущерб оценивается в 680 миллионов рублей. Отмечается, что поставки курировал арестованный недавно эк …

В российском НИИ выявили хищения на 80 млн рублей В Новосибирске правоохранительные органы расследуют дело о крупных хищениях при госзакупках для местного НИИ туберкулёза Минздрава. Подозреваемыми по делу проходят четверо фигурантов, среди которых бывший директор учреждения Владимир Краснов.О расследовании изданию «Коммерсантъ» рассказал …

В HNA Group вскрылись многомиллиардные хищения Несколько компаний, входящих в диверсифицированный конгломерат HNA Group, заявили о выявлении фактов хищения и нецелевого использования средств на общую сумму не менее $9,8 млрд. Это заявление последовало после того, как в минувшую пятницу HNA Group сообщила о начале процедуры банкротства …

В Росгвардии вскрыли хищения на 680 млн рублей Военные следователи возбудили уголовное дело о хищениях при закупках обмундирования в Росгвардии. Объём вскрытых махинаций может превысить 680 млн рублей.Пока в деле нет конкретных обвиняемых, сообщил «Коммерсантъ». Речь идёт о контрактах 2017–2019 годов. Поставщиком выступала компания «С …

«Торговля местами ректоров, хищения, пьянство» Rucriminal.info получил коллективное обращение сотрудников министерства науки и высшего образования: «Уважаемая редакция пишут вам сотрудники министерства образования и науки. Ситуация, складывающаяся в министерстве последние месяцы, похожа на тонущий корабль. Ежедневные непрекращаю …