СК раскрыл схему хищения денег у "Промсвязьбанка"

СК раскрыл схему хищения денег у 'Промсвязьбанка'
05:18, марта 24, 2021 Суд заочно арестовал двух фигурантов дела о растрате более 87 миллиардов рублей "Промсвязьбанка". Ранее они были объявлены в международный розыск. В СК РФ рассказали, как работала группа, которая занималась хищением средств...
Сообщает rg.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Итоги дня: куратор громких дел стал замом Бортникова, генерал раскрыл схему хищения миллиардов, коммунист попался на взятке оргтехникой

Итоги дня: куратор громких дел стал замом Бортникова, генерал раскрыл схему хищения миллиардов, коммунист попался на взятке оргтехникой Генералу Смирнову подыскали замену Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении первого заместителя директора ФСБ России. Этот пост занял Сергей Королев, ранее возглавлявший Службу [] …

Новости 00:00, марта 5, 2021 | pasmi.ru
Киберэксперт раскрыл новую схему кражи денег со счетов россиян. Мошенникам достаточно услышать голос

Киберэксперт раскрыл новую схему кражи денег со счетов россиян. Мошенникам достаточно услышать голос Телефонные мошенники записывают голос человека, чтобы списать деньги с банковского счета или получить личные данные жертвы. Об этом рассказал заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы компаний Angara Дмитрий Пудов.Читать далее …

Новости 06:12, января 7, 2021 | ura.news
СКР описал схему, по которой Ананьевы вывели из Промсвязьбанка более 87 млрд рублей

СКР описал схему, по которой Ананьевы вывели из Промсвязьбанка более 87 млрд рублей Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хищении свыше 7, млрд рублей в Промсвязьбанке. На скамью подсудимых попадут пятеро бывших топ-менеджеров банка, тогда как организаторы мошеннической [] …

Новости 17:00, декабря 8, 2020 | pasmi.ru
ФСБ России раскрыла схему хищения госсредств в РАНХиГС

ФСБ России раскрыла схему хищения госсредств в РАНХиГС ФСБ раскрыла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, передает телеграм-канал “Раньше всех. Ну почти”. “Пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и администрат …

Новости 12:48, декабря 29, 2020 | jpgazeta.ru
В Чехии раскрыли схему хищения у банков десятков миллионов евро

В Чехии раскрыли схему хищения у банков десятков миллионов евро Группа мошенников за несколько лет похитила из двух чешских банков и одной местной страховой компании 1,4 млрд чешских крон (около €54 млн).По данным Чешского телевидения, злоумышленники оформляли в банках векселя, предоставляя при этом фальшивые контракты на поставки стали. Эта схема пом …

Промышленность 22:54, марта 8, 2021 | secretmag.ru
20 млн рублей на несуществующих детей. В Дагестане раскрыли схему хищения маткапитала

20 млн рублей на несуществующих детей. В Дагестане раскрыли схему хищения маткапитала В Дагестане правоохранительные органы раскрыли схему хищения материнского капитала. Мошенники обналичили сертификаты на сумму более 20 млн рублей, выданных на несуществующих детей.Следствие установило, что в 2019 году на территории республики появилась организованная преступная группа, ко …

Промышленность 08:54, марта 27, 2021 | secretmag.ru
В Адыгее правоохранители выявили новую схему хищения бюджетных средств

В Адыгее правоохранители выявили новую схему хищения бюджетных средств В Адыгее возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении двух сотрудников бюджетной организации и их соучастницы из фирмы «Лаборатория информационных технологий». По информации источника в правоохранительных органах, они оформляли фиктивные акты на дополнительные виды рабо …

Происшествия 00:48, декабря 19, 2020 | sm-news.ru
Каждый пятый россиянин столкнулся с попыткой хищения денег с карты

Каждый пятый россиянин столкнулся с попыткой хищения денег с карты Каждый пятый житель России сталкивался с попытками мошенников списать деньги с банковской карты после взлома личного кабинета в онлайн-магазинах. Примерно столько же россиян использовали для разных сервисов один и тот же пароль.В декабре 2020 года аналитики Райффайзенбанка опросили 1200 ч …

Промышленность 17:12, января 14, 2021 | secretmag.ru
Петербургский стадион не уходит с уголовного поля // СКР раскрыл новые хищения при строительстве Газпром Арены

Петербургский стадион не уходит с уголовного поля // СКР раскрыл новые хищения при строительстве «Газпром Арены» Следственный комитет России сообщил о раскрытии очередных хищений при строительстве петербургского стадиона «Газпром Арена» к чемпионату мира по футболу. Похищенными при поставках систем видеонаблюдения оказались 180 млн руб. Это не первое подобное дело в Санкт-Петербурге. В многомиллионн …

Происшествия 21:24, декабря 8, 2020 | kommersant.ru
В России обнаружили новую схему обналичивания денег

В России обнаружили новую схему обналичивания денег В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку, пишут «Известия». Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга.Различные модификации «теневой инкассации» стали наиб …

Деньги 09:54, марта 22, 2021 | banki.ru
Мошенники придумали новогоднюю схему кражи денег

Мошенники придумали новогоднюю схему кражи денег Об этом пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на клиентов крупных банков. Новогодняя схема обмана «работает» следующим образом: злоумышленники звонят жертве с номера кредитной организации и сообщают о выгодных продуктах. Например, это могут быть вклады с повышенной доходностью. Затем якобы мене …

Общество 16:48, декабря 28, 2020 | smolnarod.ru
Сбер раскрыл ещё одну схему мошенников с трансляцией экрана

Сбер раскрыл ещё одну схему мошенников с трансляцией экрана Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества, связанной с функцией трансляции экрана во время видеозвонка в популярных мессенджерах. Мошенники создают аккаунт, притворяясь сотрудниками Сбербанка и используя название, похожее на номер 900 и логотип банка. Они звонят клиентам, спрашивая …

Наука и Технологии 03:12, марта 4, 2024 | astera.ru
Центробанк раскрыл курянам новую схему телефонных мошенников

Центробанк раскрыл курянам новую схему телефонных мошенников Случаев дистанционного мошенничества в Курской области по-прежнему много, о чем свидетельствуют ежедневные сводки УМВД. Однако курянам полезно будет узнать об очередном способе обмана. …

Новости 04:24, января 27, 2021 | KurskTV.Ru
Инсайдер раскрыл схему нового бизнеса главы УГМК

Инсайдер раскрыл схему нового бизнеса главы УГМК Уральская горно-металлургическая компания (УГМК, Верхняя Пышма, Свердловская область) начнет разработку деловой древесины на территории региона. Как сообщил URA.RU источник, близкий к правительству Свердловской области, УГМК скупила крупные участки леса и планирует строить большой деревоп …

Новости 18:00, февраля 18, 2021 | ura.news
В России раскрыли схему воровства денег с маскировкой под курьеров

В России раскрыли схему воровства денег с маскировкой под курьеров Исследовательская компания Group-IB раскрыла мошенников, которые воровали деньги и данные банковских карт. Для этого преступники создавали поддельные сайты крупных курьерских компаний.«В настоящее время специалисты Group-IB Digital Risk Protection и CERT-GIB выделяют около 40 активных пре …

Промышленность 23:48, января 14, 2021 | secretmag.ru
Сделка со следствием оставила желать лучшего // Соучастник хищения денег Минобороны на заводе в Дагестане обжаловал приговор

Сделка со следствием оставила желать лучшего // Соучастник хищения денег Минобороны на заводе в Дагестане обжаловал приговор Защита обжаловала второй приговор по делу о хищениях при выполнении оборонного заказа на Избербашском радиозаводе (ИРЗ) в Дагестане. Согласно решению Мещанского районного суда Москвы, бывший председатель совета директоров предприятия Александр Иванченко должен провести два с половиной год …

Происшествия 18:36, марта 17, 2021 | kommersant.ru
Мошенники придумали новую схему кражи денег через BlaBlaCar

Мошенники придумали новую схему кражи денег через BlaBlaCar Аферисты активизировались в онлайн-сервисе поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar. Они придумали схему, с помощью которой могут вывести все деньги с карты пользователя.Как узнало РИА «Новости», жулики пользуются тем, что не все клиенты сервиса знают его правила пользования. Так, одна д …

Промышленность 22:36, марта 28, 2021 | secretmag.ru
В Омской области придумали простую схему кражи бюджетных денег

В Омской области придумали простую схему кражи бюджетных денег Благодаря нехитрой схеме, ее участники смогли обналичить маткапитал и украсть государственные деньги. Возбуждено уголовное дело. …

Новости 11:00, марта 22, 2021 | omskinform.ru
Как Совкомбанк раскрыл схему с хищением залога на 100 миллионов рублей и при чём здесь менеджер МФЦ

Как Совкомбанк раскрыл схему с хищением залога на 100 миллионов рублей и при чём здесь менеджер МФЦ? Удивительные для 2023 года события происходят в Московском регионе: мошенники подделывают на принтере банковские печати, а сотрудники МФЦ их спокойно принимают, похищаются земельные участки с торговыми центрами. Более того, при попытке кредитора вернуть залог должник инициирует явно фикти …

Новости 13:12, августа 29, 2023 | versia.ru
В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи

В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей. Об этом сообщается на сайте ведомства, со ссылкой на ... …

Бизнес 17:54, марта 22, 2021 | gazeta.ru
Суд вскрыл странную схему движения денег Кольца Урала: 354 млн сначала ушли, а потом вернулись обратно

Суд вскрыл странную схему движения денег «Кольца Урала»: 354 млн сначала ушли, а потом вернулись обратно На прошлой неделе мы опубликовали расследование нашего спецкора Дмитрия Антоненкова про очень странные схемы кредитования, которые практиковали в банке «Кольцо Урала». После этого на редакцию было оказано серьезное давление, вплоть до прямых угроз. Мы приняли решение временно скрыть публи …

Новости 09:24, января 23, 2021 | 66.ru
Лоза раскрыл секрет спасения своих денег из Властилины

Лоза раскрыл секрет спасения своих денег из «Властилины» Музыкант Юрий Лоза рассказал, как ему удалось перехитрить финансовую пирамиду «Властилина». В эфире программы «60 минут» Лоза, что был одним из тысяч россиян, которые доверили свои сбережения «Властилине». …

Знаменитости 03:24, января 16, 2021 | news.rambler.ru
СКР завершил расследование дела Промсвязьбанка

СКР завершил расследование дела Промсвязьбанка Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовных дел о хищении 87,2 млрд руб. в Промсвязьбанке против двух его бывших совладельцев — Дмитрия и Алексея Ананьевых — и соучастников преступления. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».«В резул …

Происшествия 14:12, декабря 8, 2020 | kommersant.ru
Суд признал банкротом экс-главу Промсвязьбанка Ананьева

Суд признал банкротом экс-главу Промсвязьбанка Ананьева Арбитражный суд Москвы в пятницу признал банкротом бывшего председателя правления и одного из экс-бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел. «Решение о признании гражданина банкротом и введен …

Деньги 03:48, января 30, 2021 | banki.ru
Доля Промсвязьбанка в уставном капитале ПИК выросла до 6,77%

Доля Промсвязьбанка в уставном капитале ПИК выросла до 6,77% В частности, банк приобрел более 22,2 млн голосующих акций девелопера, что составило 3,37% от уставного капитала компании …

Экономика 14:18, марта 13, 2021 | tass.ru
Экс-глава Промсвязьбанка Ананьев признан банкротом

Экс-глава Промсвязьбанка Ананьев признан банкротом Сегодня, 29 января, Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего председателя правления и одного из экс-бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева... …

Происшествия 21:24, января 29, 2021 | eadaily.com
Аукцион по Антипинскому НПЗ приостановили после жалобы Промсвязьбанка

Аукцион по Антипинскому НПЗ приостановили после жалобы Промсвязьбанка Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о получении жалобы Промсвязьбанка на организатора торгов по продаже имущества Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), торги будут приостановлены до ее рассмотрения. Имущество Антипинского НПЗ выставили на продажу по решени …

Бизнес 00:18, марта 17, 2021 | kommersant.ru
СК завершил следствие по делу о хищении 87 млрд из Промсвязьбанка

СК завершил следствие по делу о хищении 87 млрд из Промсвязьбанка Следственный комитет объявил об окончании следственных действий по уголовному делу о хищении денег ПАО "Промсвязьбанк". Сумма хищения - более 87,2 млрд рублей. Фигурантами этого громкого дела стали бывшие работники банка …

Происшествия 21:36, декабря 8, 2020 | rg.ru
Представитель Промсвязьбанка рассказал об ожидаемых нововведениях в сфере гособоронзаказа

Представитель Промсвязьбанка рассказал об ожидаемых нововведениях в сфере гособоронзаказа Основные правила банковского сопровождения, регламенты обслуживания отдельных счетов начали работать еще в 2015 году. Однако у предприятий все еще возникают вопросы по проведению платежей. На всероссийской конференции «Гособоронзаказ. Ценообразование 2021. Проблемы диверсификации», котора …

Новости 10:36, апреля 2, 2021 | 443000.ru
Moodys повысило рейтинг Промсвязьбанка до Ba2 с сохранением позитивного прогноза

Moody's повысило рейтинг Промсвязьбанка до «Ba2» с сохранением «позитивного» прогноза Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги Промсвязьбанка. В частности, долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте повышены до «Ba2» с «Ba3» с сохранением «позитивного» прогноза, базовая оценка и скорректированная базовая оценка кредитоспосо …

Деньги 20:00, декабря 22, 2020 | banki.ru
Дочек Т-платформ скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и Роснано

«Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано» «Т-платформы» официально утратили долю в компании «Т-нано» — в пользу фонда при «Роснано». Одновременно прекратило существование юрлицо полностью подконтрольной «Т-платформам» «Числовой механики». На сайте этой компании два месяца провисело сообщение о ее реорганизации и переходе под конт …

Наука и Технологии 18:36, апреля 6, 2021 | zoom.cnews.ru
Два человека заочно арестованы по делу о хищении средств Промсвязьбанка

Два человека заочно арестованы по делу о хищении средств Промсвязьбанка Два фигуранта дела о хищении более 87 млрд рублей Промсвязьбанка заочно арестованы судом, сообщает пресс-служба СК России. …

Новости 16:18, марта 23, 2021 | russian.rt.com
Экс-совладельца Промсвязьбанка подозревают в хищении трех земельных участков

Экс-совладельца Промсвязьбанка подозревают в хищении трех земельных участков Следствие возбудило уголовное дело и планирует предъявить обвинение бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву в хищении трех земельных участков, принадлежащих государству, сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.«Помимо хищений в банковской с …

Происшествия 20:48, января 14, 2021 | kommersant.ru
Супруги Ананьевы попали в кредитное кольцо // Жену экс-главы Промсвязьбанка обязали вернуть ПСБ 17 миллионов

Супруги Ананьевы попали в кредитное кольцо // Жену экс-главы Промсвязьбанка обязали вернуть ПСБ 17 миллионов Как стало известно “Ъ”, вынесено и вступило в законную силу первое судебное решение о взыскании денег с жены бывшего председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева в пользу ПСБ. Юристы банка доказали, что экс-топ-менеджер, взяв в банке кредит под 8,5% годовых и тут же положив эти …

Происшествия 09:36, марта 22, 2021 | kommersant.ru
ФСБ предотвратила хищения в РАНХиГС

ФСБ предотвратила хищения в РАНХиГС Сотрудники ФСБ пресекли преступную схему хищений в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Персонал академии якобы систематически получал деньги от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной зарплаты. Декан факультета госу …

Происшествия 20:24, декабря 31, 2020 | kommersant.ru
В HNA Group вскрылись многомиллиардные хищения

В HNA Group вскрылись многомиллиардные хищения Несколько компаний, входящих в диверсифицированный конгломерат HNA Group, заявили о выявлении фактов хищения и нецелевого использования средств на общую сумму не менее $9,8 млрд. Это заявление последовало после того, как в минувшую пятницу HNA Group сообщила о начале процедуры банкротства …

Бизнес 15:48, февраля 1, 2021 | kommersant.ru
В российском НИИ выявили хищения на 80 млн рублей

В российском НИИ выявили хищения на 80 млн рублей В Новосибирске правоохранительные органы расследуют дело о крупных хищениях при госзакупках для местного НИИ туберкулёза Минздрава. Подозреваемыми по делу проходят четверо фигурантов, среди которых бывший директор учреждения Владимир Краснов.О расследовании изданию «Коммерсантъ» рассказал …

Промышленность 23:00, февраля 6, 2021 | secretmag.ru
В Росгвардии вскрыли хищения на 680 млн рублей

В Росгвардии вскрыли хищения на 680 млн рублей Военные следователи возбудили уголовное дело о хищениях при закупках обмундирования в Росгвардии. Объём вскрытых махинаций может превысить 680 млн рублей.Пока в деле нет конкретных обвиняемых, сообщил «Коммерсантъ». Речь идёт о контрактах 2017–2019 годов. Поставщиком выступала компания «С …

Промышленность 05:24, декабря 10, 2020 | secretmag.ru
В Росгвардии выявили многомиллионные хищения

В Росгвардии выявили многомиллионные хищения Следователи начали расследование по фактам хищений в Росгвардии при закупке обмундирования. Правоохранители полагают, что оно закупалось по завышенным ценам. Как сообщает издание lenta.ru, ущерб оценивается в 680 миллионов рублей. Отмечается, что поставки курировал арестованный недавно эк …

Происшествия 09:12, декабря 9, 2020 | pravda.ru
Торговля местами ректоров, хищения, пьянство

«Торговля местами ректоров, хищения, пьянство» Rucriminal.info получил коллективное обращение сотрудников министерства науки и высшего образования: «Уважаемая редакция пишут вам сотрудники министерства образования и науки. Ситуация, складывающаяся в министерстве последние месяцы, похожа на тонущий корабль. Ежедневные непрекращаю …

Промышленность 19:36, ноября 3, 2023 | rucriminal.info