В России обнаружили новую схему обналичивания денег

В России обнаружили новую схему обналичивания денег
09:54, марта 22, 2021 В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку, пишут «Известия». Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга.Различные модификации «теневой инкассации» стали наиболее популярными схемами продажи наличных в 2020 году, отмечается в документе службы. Так, чаще всего в них замешаны реально действующие предприятия: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки. Денежные средства от заказчиков наличных перечисляютс...
Сообщает www.banki.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи

В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей. Об этом сообщается на сайте ведомства, со ссылкой на ... …

Бизнес 17:54, марта 22, 2021 | gazeta.ru
В России появилась новая схема обналичивания денег

В России появилась новая схема обналичивания денег В 2020 году Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денег. Фиктивные фирмы платят налоги и таможенные пошлины за реальные компании, получая взамен наличные. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга. Схему подтвердили в крупнейших банках. В целом р …

Экономика 15:36, марта 22, 2021 | pravda.ru
Мошенники придумали новую схему кражи денег через BlaBlaCar

Мошенники придумали новую схему кражи денег через BlaBlaCar Аферисты активизировались в онлайн-сервисе поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar. Они придумали схему, с помощью которой могут вывести все деньги с карты пользователя.Как узнало РИА «Новости», жулики пользуются тем, что не все клиенты сервиса знают его правила пользования. Так, одна д …

Промышленность 22:36, марта 28, 2021 | secretmag.ru
Киберэксперт раскрыл новую схему кражи денег со счетов россиян. Мошенникам достаточно услышать голос

Киберэксперт раскрыл новую схему кражи денег со счетов россиян. Мошенникам достаточно услышать голос Телефонные мошенники записывают голос человека, чтобы списать деньги с банковского счета или получить личные данные жертвы. Об этом рассказал заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы компаний Angara Дмитрий Пудов.Читать далее …

Новости 06:12, января 7, 2021 | ura.news
В России раскрыли схему воровства денег с маскировкой под курьеров

В России раскрыли схему воровства денег с маскировкой под курьеров Исследовательская компания Group-IB раскрыла мошенников, которые воровали деньги и данные банковских карт. Для этого преступники создавали поддельные сайты крупных курьерских компаний.«В настоящее время специалисты Group-IB Digital Risk Protection и CERT-GIB выделяют около 40 активных пре …

Промышленность 23:48, января 14, 2021 | secretmag.ru
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания …

Закон 12:12, декабря 7, 2020 | ligazakon.ru
В России выявили новую схему обналички

В России выявили новую схему обналички Росфинмониторинг раскрыл новую схему обналички: подставные фирмы перечисляют платежи в ФНС и ФТС вместо реальных компаний, а взамен получают их выручку наличными. Такой вид «теневой инкассации» используют игроки автомобильного, строительного и продуктового секторов, где «кэш» все еще в хо …

Экономика 11:54, марта 25, 2021 | smolnarod.ru
В России раскрыли новую схему мошенничества

В России раскрыли новую схему мошенничества Мошенники предлагают россиянам перейти на сайт с символикой Банка России и заполнить форму с указанием полной информации о своей банковской карте, чтобы получить выплату, которая якобы направлена на поддержку граждан в период эпидемии коронавируса. …

Новости 04:48, февраля 5, 2021 | russian.rt.com
В России выявили новую схему работы обнальщиков

В России выявили новую схему работы обнальщиков Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег в России, согласно которой фиктивные фирмы вместо реальных перечисляют деньги в налоговую и таможенную службы и получают в обмен наличные. С обнальщиками уже столкнулись в крупнейших отечественных банках.Раньше мошенники продавали ро …

Промышленность 15:54, марта 22, 2021 | secretmag.ru
Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией

Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. …

Новости 00:24, февраля 19, 2021 | 47news.ru
В России телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан

В России телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан В России телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан. Теперь злоумышленники убеждают клиента банка перевести... …

Новости 16:48, февраля 12, 2021 | primpress.ru
АО Вертолёты России при участии Минпромторга презентовали новую схему обновления российского вертолётного парка

АО «Вертолёты России» при участии Минпромторга презентовали новую схему обновления российского вертолётного парка В преддверии очередной российской вертолётной выставки, названной почему-то на иностранный манер «HeliRussia 2021», министр Мантуров рассказал о (якобы) большом зарубежном спросе на вертолёт Ми-28НМ (интересно, знают ли иностранцы о подтверждённых ресурсах на основные агрегаты этого верто …

Новости 13:18, июня 4, 2021 | versia.ru
СК раскрыл схему хищения денег у Промсвязьбанка

СК раскрыл схему хищения денег у "Промсвязьбанка" Суд заочно арестовал двух фигурантов дела о растрате более 87 миллиардов рублей "Промсвязьбанка". Ранее они были объявлены в международный розыск. В СК РФ рассказали, как работала группа, которая занималась хищением средств …

Происшествия 05:18, марта 24, 2021 | rg.ru
Мошенники придумали новогоднюю схему кражи денег

Мошенники придумали новогоднюю схему кражи денег Об этом пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на клиентов крупных банков. Новогодняя схема обмана «работает» следующим образом: злоумышленники звонят жертве с номера кредитной организации и сообщают о выгодных продуктах. Например, это могут быть вклады с повышенной доходностью. Затем якобы мене …

Общество 16:48, декабря 28, 2020 | smolnarod.ru
В Омской области придумали простую схему кражи бюджетных денег

В Омской области придумали простую схему кражи бюджетных денег Благодаря нехитрой схеме, ее участники смогли обналичить маткапитал и украсть государственные деньги. Возбуждено уголовное дело. …

Новости 11:00, марта 22, 2021 | omskinform.ru
В Курске планируют внедрить новую транспортную схему

В Курске планируют внедрить новую транспортную схему Минувшие выходные не стали судьбоносными для защитников курского трамвая. Да и сторонникам модернизации транспортной схемы ясности в понимании того, как именно она будет организована, не добавили. Общественники и представители власти вновь обсуждали проект маршрутной сети, разработанный н …

Новости 19:18, марта 23, 2021 | takt-tv.ru
В Смоленске показали новую схему движения электротранспорта

В Смоленске показали новую схему движения электротранспорта В общественном транспорте Смоленска разместили новую схему движения муниципальных маршрутов в городе. В трамваях и троллейбусах Смоленска начали установку новой схемы движения электротранспорта. Разработчиком схемы выступил дизайнер Петр Москалев. — Пока она будет размещена в 10 тра …

Общество 07:00, апреля 8, 2021 | smolnarod.ru
Исследователи разработали новую схему лечения герпеса

Исследователи разработали новую схему лечения герпеса Согласно новому исследованию, лекарство, которое в настоящее время назначается для лечения редкого дефицита ферментов, может помочь избавиться от вирусов простого герпеса 1 и 2 типов. …

Здоровье 02:12, декабря 9, 2020 | meddaily.ru
В Роскачестве раскрыли новую схему телефонного развода

В Роскачестве раскрыли новую схему телефонного "развода" Мошенническая схема, связанная со звонками якобы из службы безопасности банка, всё ещё работает, однако уровень информированности населения повышается, поэтому злоумышленники вынуждены придумывать новые способы махинаций. В феврале 2021 года специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачес …

Общество 01:24, февраля 25, 2021 | pravda.ru
Мошенники придумали новую новогоднюю схему обмана

Мошенники придумали новую "новогоднюю" схему обмана Теперь мошенники звонят и предлагают купить продукты по выгодной цене, после чего присылают вредоносные ссылки. …

Новости 18:24, декабря 29, 2020 | mr-7.ru
Суд вскрыл странную схему движения денег Кольца Урала: 354 млн сначала ушли, а потом вернулись обратно

Суд вскрыл странную схему движения денег «Кольца Урала»: 354 млн сначала ушли, а потом вернулись обратно На прошлой неделе мы опубликовали расследование нашего спецкора Дмитрия Антоненкова про очень странные схемы кредитования, которые практиковали в банке «Кольцо Урала». После этого на редакцию было оказано серьезное давление, вплоть до прямых угроз. Мы приняли решение временно скрыть публи …

Новости 09:24, января 23, 2021 | 66.ru
Центробанк раскрыл курянам новую схему телефонных мошенников

Центробанк раскрыл курянам новую схему телефонных мошенников Случаев дистанционного мошенничества в Курской области по-прежнему много, о чем свидетельствуют ежедневные сводки УМВД. Однако курянам полезно будет узнать об очередном способе обмана. …

Новости 04:24, января 27, 2021 | KurskTV.Ru
Мошенники начали использовать новую схему обмана по телефону

Мошенники начали использовать новую схему обмана по телефону Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова. …

Новости 00:24, января 8, 2021 | kursk.com
Запад придумал новую схему воровства российских активов

Запад придумал новую схему воровства российских активов Предложение Запада по выпуску облигаций для поддержки Украины является замаскированной попыткой присвоить резервы России. С таким заявлением выступил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Читать далее …

Новости 22:00, февраля 3, 2024 | ura.news
Чиновники ЦБ: телефонные мошенники стали использовать новую схему

Чиновники ЦБ: телефонные мошенники стали использовать новую схему Предупредить россиян о том, что телефонные мошенники в очередной раз изобрели новую уловку, решили чиновники ЦБ РФ. На этот раз в деле оказались замешаны "фальшивые правоохранители". По данным пресс-релиза с сайта ведомства, мошенники придумали следующее: "…представляясь сотрудниками МВД …

Политика 12:24, января 22, 2021 | pravda.ru
Пермская политэлита не верит в новую схему выборов в Госдуму

Пермская политэлита не верит в новую схему выборов в Госдуму Лидер пермских коммунистов Ксения Айтакова и руководитель фракции ЛДПР в заксобрании края Олег Постников не верят, что на предстоящих выборах в Госдуму в одномандатных избирательных округах может начаться борьба двух провластных кандидатов. Об этом URA.RU рассказали они сами. При этом в о …

Новости 19:00, января 19, 2021 | ura.news
В УГМК раскрыли новую схему оплаты за парковки в Екатеринбурге

В УГМК раскрыли новую схему оплаты за парковки в Екатеринбурге Компания «УГМК-Телеком», претендующая на обслуживание парковок Екатеринбурга, считает приоритетным гибкое использование парковочного пространства и помесячную оплату — по типу той, которая производится в сфере ЖКХ. Об этом URA.RU рассказал гендиректор предприятия Владимир Ланских.Читать д …

Новости 05:00, марта 18, 2021 | ura.news
Роскачество раскрыло новую схему мошенничества через ВКонтакте

Роскачество раскрыло новую схему мошенничества через "ВКонтакте" Эксперты Роскачества обнаружили новую схему мошенничества, связанную с соцсетью "ВКонтакте". Специалисты зафиксировали фишинговую кибератаку на аккаунты пользователей, которая угрожала им взломом профиля. "Атака нацелена на похищение пароля пользователя с целью дальнейшего взлома профиля …

Общество 17:36, января 15, 2021 | pravda.ru
Роскачество раскрыло новую схему удаленного грабежа россиян

Роскачество раскрыло новую схему удаленного грабежа россиян В ближайшие годы на легализованную удаленную работу перейдут до 5 миллионов россиян. Однако "удаленка" привлекает не только законопослушных людей, но и мошенников. Чего стоит опасаться - читайте в материале "РГ" …

Экономика 02:48, января 26, 2021 | rg.ru
Психолог раскрыла новую мошенническую схему на сайте знакомств

Психолог раскрыла новую мошенническую схему на сайте знакомств Пользователи сайтов знакомств часто становятся жертвами мошенников, которые придумывают различные схемы, чтобы только выманить деньги. Например, злоумышленники могут попросить оплатить билет "для свидания с любимой" или пожаловаться на нехватку средств для покупки лекарства и т. п. Ещё об …

Общество 11:12, февраля 4, 2021 | pravda.ru
Мошенники используют новую схему обмана под видом выплат с Госуслуг

Мошенники используют новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг» Россиян пытаются обмануть с использованием новой схемы: злоумышленники начали рассылать письма со ссылкой на портал "Госуслуг". Гражданам предлагается ввести свои личные данные и номер СНИЛС, чтобы оформить некие выплаты. Целью этих манипуляций является незаконное получение доступа к банк …

Новости 11:54, марта 3, 2021 | internovosti.ru
Давят на родственников: мошенники стали использовать новую схему обмана

«Давят на родственников»: мошенники стали использовать новую схему обмана Злоумышленники контактируют с каждым из членов семьи, убеждая их в необходимости повлиять на «жертву». …

Новости 21:00, мая 28, 2023 | newslab.ru
Звонок от члена ОПГ. Телефонные мошенники придумали новую схему обмана

Звонок от «члена ОПГ». Телефонные мошенники придумали новую схему обмана Преступники начали разыгрывать ситуацию с «бандитами и полицейским». Как пишет РИА «Новости», сначала жертве звонит «участковый» и предупреждает о банде вымогателей, которая орудует в том или ином районе. Затем звонит «член ОПГ», угрожает семье жертвы, требует перевести деньги на счет. То …

Общество 03:18, июня 12, 2021 | smolnarod.ru
Советский и Дзержинский районы тестируют новую схему уборки улиц

Советский и Дзержинский районы тестируют новую схему уборки улиц Обильные снегопады – головная боль для дорожных служб. Однако новые управленческие решения, которые с начала 2021 года используют при очистке дорог от снега в двух районах города – Советском и Дзержинском, показали, что здесь работа организована лучше …

Новости 16:24, февраля 15, 2021 | metronews.ru
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг

Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг Мошенники стали использовать новую схему получения информации о банковских картах граждан. Обман начинается с того, что на электронную почту приходит письмо, напоминающего сообщение с сайта госуслуг …

Происшествия 15:00, марта 3, 2021 | rg.ru
В Адыгее правоохранители выявили новую схему хищения бюджетных средств

В Адыгее правоохранители выявили новую схему хищения бюджетных средств В Адыгее возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении двух сотрудников бюджетной организации и их соучастницы из фирмы «Лаборатория информационных технологий». По информации источника в правоохранительных органах, они оформляли фиктивные акты на дополнительные виды рабо …

Происшествия 00:48, декабря 19, 2020 | sm-news.ru
Так будет проще: властям предложили новую схему поддержки бизнеса

"Так будет проще": властям предложили новую схему поддержки бизнеса Интересная идея прозвучала на "XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей". По мнению Бориса Титова, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, властям неплохо было бы задуматься о "прощении налогов". Данные приводит Regnum. Экспер …

Политика 20:12, декабря 15, 2020 | pravda.ru
Фейковые COVID-паспорта: Роскачество раскрыло новую мошенническую схему

Фейковые COVID-паспорта: Роскачество раскрыло новую мошенническую схему Пандемия коронавируса послужила поводом для появления в России новой мошеннической схемы с так называемыми COVID-паспортами, рассказали в Роскачестве. Ранее в ряде стран обсуждалась возможность введения дополнительного документа для людей с антителами к коронавирусной инфекции. Говорилось …

Новости 14:48, февраля 1, 2021 | 5-tv.ru
Роскачество зафиксировало новую схему мошенничества в отношении пользователей ВКонтакте

Роскачество зафиксировало новую схему мошенничества в отношении пользователей «ВКонтакте» Эксперты Роскачества зафиксировали новую схему мошенничества, в которой используются фишинговые сайты при отмене пользователем создания архива «ВКонтакте». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.«Эксперты центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали фишингову …

Деньги 10:48, января 14, 2021 | banki.ru
Индийско-китайская прививка: на Украине придумали новую схему вакцинации

Индийско-китайская прививка: на Украине придумали новую схему вакцинации На Украине придумали новую схему вакцинации от коронавируса. Главный санитарный врач Виктор Ляшко предложил первую прививку делать индийским препаратом, а вторую – китайским. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. …

Новости 21:54, марта 29, 2021 | vesti.ru