ОПС обвинили за 8 процентов // Дело о незаконном обналичивании 1,7 млрд рублей дошло до суда

ОПС обвинили за 8 процентов // Дело о незаконном обналичивании 1,7 млрд рублей дошло до суда
12:24, Декабрь 16, 2020 В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконной банковской деятельностью. Перед судом предстанут десять человек. По версии следствия, создав более 30 фиктивных компаний, участники ОПС незаконно обналичивали денежные средства, получая 8% от проходивших через них сумм. По подсчетам правоохранителей, общий объем совершенных теневыми банкирами операций составил 1,7 млрд руб. Защита от комментариев отказывается, лишь один из адвокатов отметил, что его клиента организаторы...
Сообщает www.kommersant.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Дело о гибели рабочего при обрушении СКК дошло до суда

Дело о гибели рабочего при обрушении СКК дошло до суда Московский районный суд 17 февраля зарегистрировал дело о гибели рабочего при обрушении спортивно-концертного комплекса Петербургский , сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга …

Общество 07:12, Февраль 18, 2021 | znak.com
Дело о нападении на инкассаторов в Красноярске дошло до суда

Дело о нападении на инкассаторов в Красноярске дошло до суда Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении трех участников преступной группы, которые напали на машину инкассаторов в Красноярске. …

Новости 23:48, Февраль 12, 2021 | newslab.ru
Все серьезно: дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков дошло до суда

Все серьезно: дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков дошло до суда В Зюзинский суд Москвы поступило Административное дело о пропаганде наркотических средств в видеоклипах рэпера Алишера Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн. Об этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. …

Знаменитости 13:36, Май 21, 2021 | news.rambler.ru
Дело экс-помощника полпреда в УрФО Воробьева о госизмене дошло до суда

Дело экс-помощника полпреда в УрФО Воробьева о госизмене дошло до суда Московский городской суд приступил к рассмотрению по существу дела в отношении бывшего помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, обвиняемого в государственной измене. …

Происшествия 10:18, Март 7, 2021 | news.rambler.ru
Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты

Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки... …

Экономика 18:12, Февраль 18, 2021 | eadaily.com
Потерпевший требует под миллиард долларов: до суда дошло дело полковника ФСБ Фролова

Потерпевший требует «под миллиард долларов»: до суда дошло дело полковника ФСБ Фролова ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА …

Новости 12:54, Июль 22, 2021 | pasmi.ru
СКР: в России впервые до суда дошло дело о смерти людей при нападении собак

СКР: в России впервые до суда дошло дело о смерти людей при нападении собак Завершено расследование уголовного дела о халатности бывшего главы управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгения Петрюка. Оно связано с нападением бродячих собак на людей — четыре человека погибли, двое пострадали. Следственное управление СКР по Красноярскому краю …

Происшествия 23:48, Февраль 12, 2021 | kommersant.ru
В Красноярске дошло до суда уголовное дело в отношении экс-руководителя Школьного комбината питания

В Красноярске дошло до суда уголовное дело в отношении экс-руководителя «Школьного комбината питания» Следователи красноярской полиции направили в суд материалы уголовного дела по факту присвоения крупной суммы денежных средств руководителем «Школьного комбината питания». …

Новости 17:18, Март 26, 2021 | newslab.ru
В России впервые дошло до суда дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак

В России впервые дошло до суда дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак В результате его халатности погибло четыре человека, а двое, в том числе маленький мальчик, получили травмы. …

Новости 08:48, Февраль 12, 2021 | life.ru
Украинец пошел на убийство ради работы в Москве // Уголовное дело о расправе над рязанским бизнесменом дошло до суда

Украинец пошел на убийство ради работы в Москве // Уголовное дело о расправе над рязанским бизнесменом дошло до суда Правоохранительные органы в Рязани раскрыли уголовное дело о заказном убийстве местного предпринимателя Александра Заварзина, совершенном в 2018 году. По данным следствия, киллер — 48-летний гражданин Украины Александр Ковалев — пошел на преступление за обещанное заказчиками трудоустройст …

Происшествия 01:12, Февраль 4, 2021 | kommersant.ru
Австрийцу нашли дело на подмосковной свалке // Владельца станции по сбору и очистке фильтрата обвинили в незаконном бизнесе

Австрийцу нашли дело на подмосковной свалке // Владельца станции по сбору и очистке фильтрата обвинили в незаконном бизнесе Подмосковная полиция обвинила в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в 9 млн руб. гендиректора ООО «Экоком», гражданина Австрии Оливера Кайзера. Его компания уже более десяти лет занимается рекультивацией российских свалок, а также владеет в Солнечногорском рай …

Происшествия 18:48, Январь 27, 2021 | kommersant.ru
В Русале прокомментировали решение суда о взыскании с Норникеля 146,2 млрд рублей

В "Русале" прокомментировали решение суда о взыскании с "Норникеля" 146,2 млрд рублей Заместитель гендиректора компании Максим Полетаев считает, что решение суда не отражает усилий "Норникеля" по минимизации последствий аварии …

Экономика 10:12, Февраль 6, 2021 | tass.ru
США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий

США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий Соединенные Штаты обвинили гражданина России Ильяса Сабирова, а также еще двух жителей Болгарии в незаконном экспорте технологий в РФ. Об этом говорится в заявлении американского Минюста, передает РИА «Новости». …

Происшествия 00:00, Декабрь 19, 2020 | news.rambler.ru
Норникель изучит постановление суда о компенсации ущерба в размере 146,2 млрд рублей

"Норникель" изучит постановление суда о компенсации ущерба в размере 146,2 млрд рублей В компании отметили, что решение вступает в законную силу по истечении месячного срока, если оно не будет обжаловано …

Экономика 15:12, Февраль 5, 2021 | tass.ru
Amazon обвинили в незаконном увольнении работника в пандемию

Amazon обвинили в незаконном увольнении работника в пандемию Amazon сообщила, что уволила сотрудника из-за нарушения внутренней политики. Но защита уверена: с начала пандемии корпорация пытается подавлять организацию работников для защиты своих прав, а уволенный принимал в этом активное участие. Он обвинял компанию в несоблюдение техники безопаснос …

Закон 16:48, Декабрь 18, 2020 | pravo.ru
США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий в Россию

США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий в Россию Минюст США обвинил россиянина и двух граждан Болгарии в незаконном экспорте технологий в Россию. …

Новости 02:12, Декабрь 19, 2020 | russian.rt.com
Приморцев обвинили в незаконном хранении и обороте огнестрельного оружия и мин

Приморцев обвинили в незаконном хранении и обороте огнестрельного оружия и мин В ходе расследования у фигурантов изъято два карабина, ружье, револьвер, винтовка и более 400 единиц патронов различного калибра …

Происшествия 18:00, Апрель 29, 2021 | primamedia.ru
Экс-начальника управления Бежицкой стали обвинили в незаконном обогащении

Экс-начальника управления «Бежицкой стали» обвинили в незаконном обогащении Полученные в результате коммерческого подкупа деньги поступали на счета его родственников. СУ СК РФ по Брянской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления материально-технического снабжения ОАО «ПО «Бежицкая сталь». Его обвиняют в нескольких …

Новости 05:36, Апрель 7, 2021 | go32.ru
Google и Facebook обвинили в незаконном получении доступа к переписке в WhatsApp

Google и Facebook обвинили в незаконном получении доступа к переписке в WhatsApp Генеральные прокуроры десяти американских штатов подали антимонопольный иск против Google. Они обвиняют компанию в сговоре с Facebook и нарушении законодательства о рекламе в интернете. …

Наука и Технологии 13:00, Декабрь 17, 2020 | iguides.ru
Люсю Штейн обвинили в нарушении санитарных норм на незаконном митинге в Москве

Люсю Штейн обвинили в нарушении санитарных норм на незаконном митинге в Москве Накануне Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил Штейн под домашний арест до 23 марта в рамках расследования дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Аналогичные обвинения были предъявлены офтальмологу Алексея Навального Анастасии Васильевой …

Новости 17:00, Февраль 4, 2021 | inforeactor.ru
Банкирам расписали сроки // Дело о хищениях в Маст-банке дошло до прений

Банкирам расписали сроки // Дело о хищениях в Маст-банке дошло до прений Как стало известно “Ъ”, весьма внушительный срок — 11 лет колонии — запросил гособвинитель в Преображенском райсуде Москвы для экс-президента скандально известного Маст-банка Юрия Пирогова. Он обвинялся в выдаче кредитов на сумму более 5,8 млрд руб. фирмам-однодневкам. Еще два бывших топ- …

Происшествия 22:00, Март 15, 2021 | kommersant.ru
Андрей Караулов: дело многодетной матери Александры Лисицыной дошло до Европы

Андрей Караулов: дело многодетной матери Александры Лисицыной дошло до Европы Громкое уголовное дело против жительницы Подмосковья вышло на международный уровень. Об этом на своём Youtube-канале рассказал публицист Андрей Караулов, который внимательно следит за процессом в Серпуховском городском суде. Он говорит, что знает заказчиков преследования Лисицыной и ожида …

Новости 06:18, Март 13, 2021 | versia.ru
Суд в Краснодаре рассмотрит дело о финпирамиде на 1,5 млрд рублей

Суд в Краснодаре рассмотрит дело о финпирамиде на 1,5 млрд рублей Первомайский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело о создании финансовой пирамиды «Содружество», не вернувшей около 1,5 млрд рублей вкладчикам, сообщили РАПСИ в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.Перед судом предстанут семь местных жителей, организовавших кредитный потребительский …

Деньги 06:36, Март 30, 2021 | banki.ru
На H&M завели уголовное дело о неуплате пошлин на 3 млрд рублей

На H&M завели уголовное дело о неуплате пошлин на 3 млрд рублей Федеральная таможенная служба (ФТС) завела уголовное дело против российского подразделения HM, пишет Bloomberg. …

Это интересно, Курьезы 01:00, Февраль 10, 2021 | incrussia.ru
Дело банка Югра о растрате 23,6 млрд рублей направили в суд

Дело банка «Югра» о растрате 23,6 млрд рублей направили в суд Генеральная прокуратура России направила в суд дело о растрате имущества банка «Югра» в размере более 23 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца ПАО Банк «Югра» Алексея Х …

Новости 04:00, Февраль 12, 2021 | polit.ru
Суд рассмотрит по существу дело Захарченко о взятках на 1,4 млрд рублей

Суд рассмотрит по существу дело Захарченко о взятках на 1,4 млрд рублей Правоохранители завершили расследование коррупционной деятельности Захарченко, ущерб от которой составил 1,4 млрд рублей. В связи с этим Генпрокуратура РФ направила дело бывшего сотрудника МВД в суд. …

Новости 12:24, Январь 19, 2021 | inforeactor.ru
Дело Севкабеля: суд отказал в аресте имущества на 2 млрд рублей

Дело «Севкабеля»: суд отказал в аресте имущества на 2 млрд рублей Санкт-Петербург, 15 января 2021, 07:35 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал конкурсному управляющему завода «Севкабель» в аресте имущества бывших топ-менеджеров предприятия, заявленном в качестве обеспечительной меры. Претензии к ним превышают 2,2 млрд рублей …

Новости 20:24, Январь 15, 2021 | regnum.ru
Дело по иску Росприроднадзора к Норникелю на 148 млрд рублей затягивается

Дело по иску Росприроднадзора к «Норникелю» на 148 млрд рублей затягивается Красноярск, 4 декабря 2020, 09:57 — REGNUM Арбитражный суд Красноярского края снова отложил заседание по иску Росприроднадзора к дочернему активу «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), с которого пытаются взыскать 148 млрд рублей ущерба из-за аварии на ТЭЦ в м …

Новости 03:36, Декабрь 5, 2020 | regnum.ru
Коллегия адвокатов Регионсервис выиграла дело о взыскании 1 млрд рублей

Коллегия адвокатов «Регионсервис» выиграла дело о взыскании 1 млрд рублей 17 марта 2021 года апелляционный суд Кемеровской области подтвердил законность решения Арбитражного суда Кемеровской области об отказе Technology Power Group Limited (Гонконг) во взыскании 1,037 млрд рублей с АО «Угольная компания «Северный Кузбасс». …

Закон 16:00, Март 20, 2021 | pravo.ru
Генпрокуратура передала в суд дело о растрате 23 млрд рублей банка Югра

Генпрокуратура передала в суд дело о растрате 23 млрд рублей банка «Югра» В июле 2017 года ЦБ отозвал у банка лицензию. Арбитражный суд города Москвы признал кредитную организацию банкротом. …

Закон 01:48, Февраль 12, 2021 | pravo.ru
На российское подразделение H&M завели дело о неуплате пошлин на 3 млрд рублей

На российское подразделение H&M завели дело о неуплате пошлин на 3 млрд рублей Федеральная таможенная служба России завела уголовное дело против российского подразделения сети по продаже одежды H&M, пишет Bloomberg. В распоряжении агентства оказались соответствующие документы. ФТС считает, что российское подразделение не включило в декларации за 2016–2019 годы часть …

Новости 02:48, Февраль 10, 2021 | polit.ru
Дело участницы 1xbet о выводе 63 млрд рублей вернули в брянский суд

Дело участницы 1xbet о выводе 63 млрд рублей вернули в брянский суд Собранные брянскими следователями доказательства сочли достаточными. Первый кассационный суд общей юрисдикции Саратова удовлетворил кассационное представление заместителя прокурора Брянской области Шонсорона Доржиева. Саратовский суд отменил постановление Бежицкого районного суда Брянска …

Новости 14:18, Март 26, 2021 | go32.ru
СК: Завершено дело о незаконном вывозе в Китай ценных пород древесины

СК: Завершено дело о незаконном вывозе в Китай ценных пород древесины Для получения разрешения на экспорт членами организованной группы были изготовлены поддельные документы …

Новости 15:12, Декабрь 11, 2020 | kp.ru
На насельницу Среднеуральского монастыря завели дело о незаконном обучении детей

На насельницу Среднеуральского монастыря завели дело о незаконном обучении детей В отношении монахини Касинии — ее светское имя не сообщается — возбудили административное дело. Со слов насельницы, монастырь реализовывал образовательную программу, хотя не имел права это делать без лицензии. …

Новости 14:12, Декабрь 8, 2020 | 66.ru
Мещанский суд Москвы рассмотрит дело Майкла Калви о хищении 2,5 млрд рублей у банка Восточный

Мещанский суд Москвы рассмотрит дело Майкла Калви о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» В Москве Мещанский суд рассмотрит по существу уголовное дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд руб. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсу …

Происшествия 03:48, Февраль 2, 2021 | sm-news.ru
В Париже суд рассмотрит дело о незаконном финансировании президентской кампании Николя Саркози

В Париже суд рассмотрит дело о незаконном финансировании президентской кампании Николя Саркози В Париже ожидается рассмотрение дела о незаконном финансировании президентской кампании бывшего французского лидера Николя Саркози 2012 года. По данному делу, кроме бывшего президента, проходят еще 14 обвиняемых. Соратников экс-президента в партии “Республиканцы”, а также комм …

Новости 04:36, Май 20, 2021 | sm-news.ru
Ребека Джонс отвечала за статистику по ковиду во Флориде, заявила о манипуляциях с цифрами и была уволена. Позже ее обвинили в незаконном обращении к

Ребека Джонс отвечала за статистику по ковиду во Флориде, заявила о манипуляциях с цифрами и была уволена. Позже ее обвинили в незаконном обращении к чиновникам — с призывом говорить правду об эпидемии 31-летняя Ребека Джонс — бывший аналитик данных из департамента здравоохранения Флориды. Весной 2020 года она разработала онлайн-панель со статистикой по коронавирусу в штате и поддерживала ее работу. Джонс рассказывала, что на протяжении двух месяцев работала по 16 часов в день без выход …

Новости 22:36, Январь 20, 2021 | meduza.io
Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 2553,1 млрд рублей, на депозитах выросли до 1093,45 млрд рублей

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 2553,1 млрд рублей, на депозитах выросли до 1093,45 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 13.01.2021 г. составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 2553,1 млрд рублей (в том числе по Московскому региону - 2394,4 млрд рублей);на депозитных счетах - 1093,45 млрд …

Промышленность 10:12, Январь 13, 2021 | finam.ru
Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 692,1 млрд рублей, на депозитах снизились до 1 182,3 млрд рублей

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 692,1 млрд рублей, на депозитах снизились до 1 182,3 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 18.01.2021 г. составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 2 692,1 млрд рублей (в том числе по Московскому региону - 2 540,7 млрд рублей);на депозитных счетах - 1 182,3 млр …

Промышленность 13:48, Январь 18, 2021 | finam.ru
Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 519,2 млрд рублей, на депозитах снизились до 2 186,9 млрд рублей

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 519,2 млрд рублей, на депозитах снизились до 2 186,9 млрд рублей Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 05.03.2021 составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 2 519,2 млрд рублей (в том числе по Московскому региону – 2 343,6 млрд рублей); на депозитных счетах – 2 …

Промышленность 09:54, Март 5, 2021 | finam.ru