Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты

Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты
18:12, февраля 18, 2021 Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки......
Сообщает eadaily.com  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

ОПС обвинили за 8 процентов // Дело о незаконном обналичивании 1,7 млрд рублей дошло до суда

ОПС обвинили за 8 процентов // Дело о незаконном обналичивании 1,7 млрд рублей дошло до суда В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконной банковской деятельностью. Перед судом предстанут десять человек. По версии следствия, создав более 30 фиктивных компаний, участники ОП …

Происшествия 12:24, декабря 16, 2020 | kommersant.ru
В Кузбассе активизировались фальшивомонетчики

В Кузбассе активизировались фальшивомонетчики За первый квартал банки Кузбасса выявили больше поддельных денежных банкнот, чем за аналогичный период прошлого года. С января по март 2021 года в Кемеровской области изъято из обращения 26 фальшивых купюр Банка России на общую сумму 113,5 тысячи рублей. В аналогичном периоде прошлого год …

Общество 01:54, мая 22, 2021 | kuzbass85.ru
В Брянске активизировались велосипедные воры

В Брянске активизировались велосипедные воры Жертвой велосипедного вора стала 26-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Женщина призналась, что на ночь оставляла велосипед в подъезде, даже не пристегивая его противоугонным тросом. Стоимость похищенного составила 7 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Брянской области. Вскоре п …

Новости 19:12, декабря 14, 2020 | go32.ru
Лже-форекс-брокеры активизировались в Узбекистане

Лже-форекс-брокеры активизировались в Узбекистане Финансовый регулятор Республики Узбекистан, Центральный банк, призывает граждан быть бдительными к случаям мошенничества. Внимание ЦБ привлекли лже-брокеры, предлагающие гражданам торговые услуги на рынке Форекс, но истинной целью которых является хищение средств. Узбекский регулятор опуб …

Forex 05:36, января 15, 2021 | ru.forexmagnates.com
В Смоленске активизировались коммунальные мошенники

В Смоленске активизировались коммунальные мошенники В Смоленске активизировались коммунальные мошенники, навязывающие гражданам прохождение услуги якобы в обязательном порядке. Жители областного центра обратили внимание на появившиеся в почтовых ящиках извещения об обязательной метрологической проверке в срок до 31 января. Подобные предлож …

Общество 08:48, января 11, 2021 | smolnarod.ru
Кибермошенники активизировались в связи с новыми выплатами на школьников

Кибермошенники активизировались в связи с новыми выплатами на школьников Активность кибермошенников, которые обещают гражданам России очередные выплаты от государства, с момента объявления о "школьных" выплатах, выросла в несколько раз, заявил директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE ... …

Технологии 04:18, июля 19, 2021 | gazeta.ru
Cайты-двойники петербургских театров снова активизировались

Cайты-двойники петербургских театров снова активизировались Ресурсы маскируются под официальные и предлагают купить жителям и гостям города недействительные билеты под видом настоящих. …

Новости 12:36, февраля 6, 2021 | mr-7.ru
В Хабаровске на фоне топливного кризиса активизировались спекулянты

В Хабаровске на фоне топливного кризиса активизировались спекулянты Несмотря на возобновление производства бензина Хабаровским НПЗ (принадлежит ННК), ситуация на заправках кардинально не улучшилась. Очереди сегодня, 4 февраля, сократились, но все еще насчитывают по 20–40 машин. Дефицит бензина привел к появлению частных объявлений о продаже бензина по цен …

Бизнес 12:00, февраля 5, 2021 | kommersant.ru
Хабаровские спекулянты активизировались на фоне топливного кризиса

Хабаровские спекулянты активизировались на фоне топливного кризиса В Хабаровске начали продавать места в очереди на АЗС и бензин за 100 рублей, передают российские СМИ.По причине возникшего дефицита топлива в городе вдвое выросли цены на такси. …

Новости 06:00, февраля 5, 2021 | internovosti.ru
В Красноярске активизировались требующие денег за замену энергосчетчиков мошенники

В Красноярске активизировались требующие денег за замену энергосчетчиков мошенники Люди в спецодежде представляются контролерами Красноярскэнергосбыта и убеждают жителей в необходимости замены счетчиков. …

Новости 19:24, декабря 10, 2020 | newslab.ru
Не верьте скидкам на авиабилеты. На майских праздниках активизировались мошенники

Не верьте скидкам на авиабилеты. На майских праздниках активизировались мошенники В майские праздники активизировались мошенники с фишинговых сайтов, которые имитируют подбор предложений по авиабилетам. Все сайты копируют популярные билетные агрегаторы. В Роскачестве рассказывают, что в качестве приманки они «соблазняют» пользователей очень привлекательными ценами на б …

Общество 22:00, мая 4, 2021 | smolnarod.ru
На рынке активизировались мошенники, использующие бренд Московской биржи

На рынке активизировались мошенники, использующие бренд Московской биржи На фондовом рынке на фоне роста интереса россиян к инвестициям участились случаи использования злоумышленниками бренда Московской биржи в мошеннических целях. Если год назад на горячую линию биржи по противодействию мошенничеству поступало не более трех — пяти обращений в неделю, то сейча …

Деньги 02:24, января 20, 2021 | banki.ru
Ремонтники идут из-за МКАД // Региональные DIY-ритейлеры активизировались на московском рынке

Ремонтники идут из-за МКАД // Региональные DIY-ритейлеры активизировались на московском рынке Растущий из-за строительного бума потенциал московского DIY-рынка привлекает региональных операторов. Свои магазины в столице открывает сеть из Санкт-Петербурга «Обойкин», калининградский «Бауцентр». А крупнейший DIY-игрок из Казани «Мегастрой» ищет площадки для строительства своих гиперм …

Бизнес 02:24, января 24, 2021 | kommersant.ru
Поправки в антиотмывочный закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг

Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы. …

Новости 10:48, января 10, 2021 | vesti.ru
В Telegram активизировались мошенники, предлагающие переходить по сокращённым ссылкам и ворующие доступ к аккаунтам

В Telegram активизировались мошенники, предлагающие переходить по сокращённым ссылкам и ворующие доступ к аккаунтам Во время праздников в украинском сегменте мессенджера Telegram активизировалась активность мошенников. В личных сообщениях и в группа начали в большом количестве публиковать сообщения с призывом перейти по сокращённой ссылке вида bit.ly. Таким образом злоумышленники пытаются получить дост …

Игры и Сеть 20:48, января 4, 2021 | itc.ua
Росфинмониторинг внёс Штабы Навального в список экстремистов

Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в чёрном списке Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пятницу, 30 апреля, стало известно, что Росфинмониторинг внёс общественное движение "Штабы Навального" в перечень организаций и физических лиц, п …

Общество 11:54, мая 1, 2021 | pravda.ru
Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды

Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери», которую регулятор назвал крупнейшей финансовой пирамидой за последние годы …

Новости 15:36, февраля 19, 2021 | rbc.ru
Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег

Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег С 2021 года нотариусы получат право отказывать в удостоверении операций, если они кажутся подозрительными. …

Новости 07:36, февраля 20, 2021 | 47news.ru
Росфинмониторинг сообщил о новой схеме теневой инкассации

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы. По этой схеме фиктивные фирмы перечисляли налоговые или …

Бизнес 08:54, марта 22, 2021 | kommersant.ru
Росфинмониторинг заявил о махинациях с деньгами на борьбу с пандемией COVID-19

Росфинмониторинг заявил о махинациях с деньгами на борьбу с пандемией COVID-19 Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что совместно с представителями Центрального Банка выл разработан специальный код, которые позволяют банки передавать информацию о совершении подозрительных операций. …

Новости 05:48, февраля 21, 2021 | kursk.com
Росфинмониторинг доложил Путину, что может видеть все движения криптовалюты

Росфинмониторинг доложил Путину, что может видеть все движения криптовалюты Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину... …

Экономика 22:12, февраля 19, 2021 | eadaily.com
Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют

Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд …

Экономика 08:36, марта 24, 2021 | tass.ru
Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных трансакций с криптовалютой

Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных трансакций с криптовалютой В России разработан цифровой сервис, позволяющий анализировать криптотрансакции для выявления преступлений, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.«Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с правоохранительными органами и Академией …

Бизнес 17:00, февраля 19, 2021 | kommersant.ru
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных Вступившие в силу 10 января поправки в «антиотмывочный» закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга.Поправками предусматривается обязательный контро …

Деньги 13:24, января 13, 2021 | banki.ru
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных и сделок

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных и сделок Вступление в силу поправок о контроле за оборотом наличных средств в России никак не отразится на законопослушных гражданах и компаниях, заявили в Росфинмониторинге. Изменения снимают избыточную нагрузку с клиентов банков по запросу у них дополнительных документов …

Экономика 19:48, января 13, 2021 | rg.ru
Росфинмониторинг усилит контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств

Росфинмониторинг усилит контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств Росфинмониторинг усилит контроль за рисками нецелевого расходования бюджетных средств. Об этом заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, передает ТАСС.«Мы совместно с опорным банком …

Деньги 21:36, февраля 18, 2021 | banki.ru
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Новости 21:24, февраля 18, 2021 | rbc.ru
Росфинмониторинг в рамках антикоррупционных дел вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей

Росфинмониторинг в рамках антикоррупционных дел вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей Росфинмониторинг в рамках антикоррупционной борьбы вернул в бюджет активы на 38,5 млрд руб., сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.«С точки зрения пресечения провели более 5 тыс. финансовых расследований, около 500 уголовных дел, где мы п …

Экономика 19:48, февраля 19, 2021 | kommersant.ru
Раньше суда: Росфинмониторинг внес штабы Навального в список экстремистов

Раньше суда: Росфинмониторинг внес штабы Навального в список экстремистов ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА …

Новости 02:18, мая 1, 2021 | pasmi.ru
Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19 Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. По ее словам, чаще это было связано с операциями по закупке медоборудования, го …

Общество 04:12, февраля 19, 2021 | kommersant.ru
Росфинмониторинг рассказал о схемах обналичивания через фиктивную выплату зарплат

Росфинмониторинг рассказал о схемах обналичивания через фиктивную выплату зарплат Росфинмониторинг продолжает выявлять схемы обналичивания средств через фиктивную выплату заработной платы несуществующим сотрудникам. Об этом, как передает ТАСС, сообщила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече ба …

Деньги 22:48, февраля 18, 2021 | banki.ru
Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат

Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки …

Экономика 18:12, февраля 18, 2021 | tass.ru
Росфинмониторинг допиливает свои системы под PostgreSQL и Astra Linux за 350 миллионов

Росфинмониторинг допиливает свои системы под PostgreSQL и Astra Linux за 350 миллионов Росфинмониторинг выделил 352,8 млн руб на перевод своих систем на российское ПО. Компания собирается разработать службу, обеспечивающую лучший обмен данных между PostgreSQL и Astra Linux. …

Наука и Технологии 08:00, февраля 22, 2024 | zoom.cnews.ru
Путин наделил Росфинмониторинг полномочиями по контролю за продажей валютной выручки экспортеров

Путин наделил Росфинмониторинг полномочиями по контролю за продажей валютной выручки экспортеров Президент России Владимир Путин наделил Росфинмониторинг полномочиями по контролю за продажей валютной выручки экспортеров, следует из указа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.В тексте документа отмечается, что Росфинмониторинг сможет проводить мониторинг пр …

Промышленность 07:24, ноября 14, 2023 | finam.ru
Итоги дня: ФСБ обыскивает адвоката, Росфинмониторинг атакует штабы, губернатор угрожает депутату

Итоги дня: ФСБ обыскивает адвоката, Росфинмониторинг атакует штабы, губернатор угрожает депутату ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА …

Новости 22:18, апреля 30, 2021 | pasmi.ru
Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Новости 07:36, февраля 19, 2021 | polit.ru
Ростовчанина подозревают в незаконном хранении оружия

Ростовчанина подозревают в незаконном хранении оружия В Ростове возбудили уголовное дело в отношении местного жителя из-за подозрения в незаконном приобретении и хранении оружия, а также его основных частей и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области. В подвале одного из многоквартирных домов Ростова обнаружили сх …

Новости 05:36, января 12, 2021 | cityreporter.ru
США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий

США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий Соединенные Штаты обвинили гражданина России Ильяса Сабирова, а также еще двух жителей Болгарии в незаконном экспорте технологий в РФ. Об этом говорится в заявлении американского Минюста, передает РИА «Новости». …

Происшествия 00:00, декабря 19, 2020 | news.rambler.ru
Коммунальщиков уличили в незаконном использовании вод Иртыша

Коммунальщиков уличили в незаконном использовании вод Иртыша Областное предприятие пользовалось водой из Иртыша без разрешения Росрыболовства и никак не компенсировало причиняемый обитателям реки вред. …

Новости 21:00, января 11, 2021 | omskinform.ru
США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий в Россию

США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий в Россию Минюст США обвинил россиянина и двух граждан Болгарии в незаконном экспорте технологий в Россию. …

Новости 02:12, декабря 19, 2020 | russian.rt.com