Новый ФЗ РФ об усилении контроля над денежными операциями вступил в силу

Новый ФЗ РФ об усилении контроля над денежными операциями вступил в силу
02:48, Январь 10, 2021 В ФЗ № 115 введены два новых ограничения в потребительской сфере. Теперь власти будут осуществлять контроль над денежными почтовыми переводами, свыше 100 тысяч рублей. Также, будет отслеживаться возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Такие меры позволят контролировать каналы дистанционной передачи денег в обход банковских систем. Кроме того, оборот наличных средств также возьмут под контроль. Операции на сумму от 600 тысяч рублей будут отслеживаться Росфинмониторингом. Обязательной проверке подлежит как снятие, так и зачисление средств в указанном ра...
Сообщает inforeactor.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Новые правила контроля за операциями с наличными вступили в силу

Новые правила контроля за операциями с наличными вступили в силу Поправки в федеральный закон "О противодействии легализации доходов…" обяжут контролирующие органы отслеживать, например, почтовые переводы на сумму, превышающую 100 тысяч рублей. …

Новости 13:36, Январь 10, 2021 | mr-7.ru
В РФ вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

В РФ вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными В воскресенье, 10 января, вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операции россиян с наличными. …

Новости 01:24, Январь 10, 2021 | iz.ru
В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными В России 10 января вступают в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие усиление контроля за операции россиян с наличными. …

Новости 02:00, Январь 10, 2021 | rbc.ru
С 10 января в России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

С 10 января в России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными Одно из изменений коснется операций на сумму свыше 600 тыс. рублей. Снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. Кроме того, банки будут обязаны отслеживать сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной о …

Экономика 18:00, Январь 11, 2021 | newsru.com
У каждого платежа должны быть понятные бенефициары: вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

«У каждого платежа должны быть понятные бенефициары»: вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными В России с 10 января усилен контроль за операциями с наличными. В соответствии с поправками к закону о противодействии легализации доходов, полученных... …

Общество и Происшествия 06:00, Январь 11, 2021 | pravdoryb.info
Контроль за денежными операциями расширят с нового года

Контроль за денежными операциями расширят с нового года С 10 января 2021 года в России начнут действовать расширяющие перечень подконтрольных операций с деньгами поправки в "антиотмывочный" закон N 115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... …

Бизнес 14:36, Декабрь 29, 2020 | gazeta.ru
Власти получат контроль над денежными операциями россиян

Власти получат контроль над денежными операциями россиян 10 января 2021 года вступает в силу закон, который расширяет список денежных операций россиян, попадающих под контроль властей. Об этом напомнил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. «Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить сущ …

Общество 17:48, Декабрь 29, 2020 | narzur.ru
Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов

Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов «Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. …

Общество 23:12, Январь 27, 2021 | news.rambler.ru
В России вступил в силу новый закон о детях в транспорте

В России вступил в силу новый закон о детях в транспорте В России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд, сообщается на сайте Госдумы в воскресенье, 7 марта... …

Общество 04:18, Март 7, 2021 | eadaily.com
Вступил в силу новый график движения пассажирских поездов

Вступил в силу новый график движения пассажирских поездов В воскресенье, 13 декабря, введен в действие новый график движения пассажирских поездов на 2020-2021 годы. …

Новости 03:12, Декабрь 13, 2020 | iz.ru
В России вступил в силу новый порядок изготовления радиофармпрепаратов в медорганизациях

В России вступил в силу новый порядок изготовления радиофармпрепаратов в медорганизациях Теперь все операции по изготовлению и контролю качества таких препаратов будут выполняться в помещениях и на оборудовании, специально предназначенных для работы с ними …

Экономика 11:36, Январь 14, 2021 | tass.ru
В Италии вступил в силу новый декрет с мерами по сдерживанию COVID-19

В Италии вступил в силу новый декрет с мерами по сдерживанию COVID-19 В Италии в субботу вступил в силу подписанный 2 марта главой правительства Марио Драги министерский декрет (Dpcm), содержащий меры по сдерживанию COVID-19, рассчитанные на период до 6 апреля, пишет Adnkronos. В основу документа легли уже действующие антиковидные меры и была сохранена моде …

Новости 11:36, Март 7, 2021 | cod34.ru
Меняются правила контроля за снятием наличных и денежными переводами

Меняются правила контроля за снятием наличных и денежными переводами Все случаи снятия и зачисления на счет наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей теперь подлежат обязательному контролю. Поправки об этом в антиотмывочный закон вступили в силу 10 января 2021 года …

Экономика 23:24, Январь 10, 2021 | rg.ru
ЦБ объяснил новые правила контроля за операциями с наличными

ЦБ объяснил новые правила контроля за операциями с наличными Поправки к «антиотмывочному» закону, вступившие в силу 10 января, призваны облегчить отчетность для банков, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ЦБ РФ. Революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов поправки в себе не несут, добавил регулятор.«Считаем важным подчеркнут …

Бизнес 10:48, Январь 13, 2021 | kommersant.ru
В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными

В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными С 10 января на территории РФ вступают в силу поправки к ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Изменения предусматривают усиление мер по контролю за операциями, которые проводятся с наличными деньгами. …

Новости 20:12, Январь 10, 2021 | internovosti.ru
Эксперт оценил новые правила контроля за операциями с наличными в России

Эксперт оценил новые правила контроля за операциями с наличными в России Михаил Беляев объяснил, что изменится для клиентов банков после вступления в силу антиотмывочного закона …

Новости 17:00, Январь 10, 2021 | kp.ru
Вступили в силу новые правила, ужесточающие контроль за операциями с наличными

Вступили в силу новые правила, ужесточающие контроль за операциями с наличными С 1 января в России вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По новым правилам, информация об операциях россиян с наличными на сумму свыше 6 тыс. руб. теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. …

Это интересно, Курьезы 19:12, Январь 10, 2021 | incrussia.ru
В Минфине подтвердили, что подготовили предложения об усилении контроля за применением ККТ

В Минфине подтвердили, что подготовили предложения об усилении контроля за применением ККТ В Министерстве финансов подтвердили информацию о том, ведомство совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) подготовили предложения об усилении контроля за применением контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом сообщается на сайте ... …

Бизнес 16:54, Март 29, 2021 | gazeta.ru
В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за оборотом оружия в России

В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за оборотом оружия в России В него войдет электронное медицинское заключение и перечень заболеваний, не позволяющих владеть оружием …

Новости 18:18, Май 17, 2021 | metronews.ru
В России вступил в силу запрет на мат в соцсетях

В России вступил в силу запрет на мат в соцсетях Под запрет попадает и другой контент. Если пользователь или соцсеть считают, что контент был заблокирован незаконно, то им предстоит судиться. . …

Новости 13:12, Февраль 1, 2021 | nakanune.ru
В РФ вступил в силу закон о предотвращении нефтеразливов

В РФ вступил в силу закон о предотвращении нефтеразливов Закон о предотвращении разливов нефти и нефтепродуктов в России вступил в силу в пятницу, 1 января.Документ устанавливает требования в области охраны окружающей среды для предприятий, которые занимаются геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья, переработкой, тран …

Новости 03:48, Январь 1, 2020 | iz.ru
В России вступил в силу закон об удаленке

В России вступил в силу закон об удаленке Закон, в частности, содержит нормы, касающиеся времени работы и отдыха сотрудников, а также регламентирует порядок взаимодействия работника и работодателя …

Экономика 11:36, Январь 1, 2020 | tass.ru
В Белоруссии вступил в силу указ о конфискации валюты

В Белоруссии вступил в силу указ о конфискации валюты Сегодня, 9 июля, вступил в силу указ президента Белоруссии Александра Лукашенко (подписан 20 апреля), который позволяет Нацбанку в случае угрозы экономической безопасности начать конфискацию валюты, а также вводить различные валютные… …

Новости 18:18, Июль 9, 2021 | news.rambler.ru
Закон о налоговых каникулах вступил в силу в Башкирии

Закон о налоговых каникулах вступил в силу в Башкирии В Республике Башкортостан на три года продлено действие налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей. По информации пресс-службы Курултая региона, парламентарии утвердили документ в ноябре 2020 года. Таким образом, пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев, действие за …

Общество 14:24, Январь 4, 2021 | sm-news.ru
В России вступил в силу закон о дистанционной работе

В России вступил в силу закон о дистанционной работе Закон о регулировании дистанционной работы в России вступил в силу 1 января. Соответствующий документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в начале декабря 2020 года... …

Общество 07:12, Январь 1, 2020 | eadaily.com
Закон о просветительской деятельности вступил в силу в России

Закон о просветительской деятельности вступил в силу в России Просветительскую деятельность нельзя использовать для разжигания религиозной, национальной, расовой и социальной вражды …

Новости 00:36, Июнь 1, 2021 | kp.ru
В РФ вступил в силу запрет на высадку детей из транспорта

В РФ вступил в силу запрет на высадку детей из транспорта Запрет на высадку детей без билетов из общественного транспорта вступил в силу 7 марта. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого цитирует сайт палаты.Читать далее …

Новости 04:54, Март 7, 2021 | ura.news
Закон о неприкосновенности бывших президентов вступил в силу в РФ

Закон о неприкосновенности бывших президентов вступил в силу в РФ Закон о гарантиях неприкосновенности бывших президентов начал действовать со 2 января. Документ был подписан действующим главой государства Владимиром Путиным 22 декабря. …

Политика 04:48, Январь 2, 2020 | news.rambler.ru
В РФ вступил в силу запрет высаживать детей из транспорта

В РФ вступил в силу запрет высаживать детей из транспорта Запрет на высадку детей без билетов из общественного транспорта вступил в силу 7 марта. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого цитирует сайт палаты.Читать далее …

Новости 01:00, Март 7, 2021 | ura.news
Вступил в силу закон о театральной деятельности в Подмосковье

Вступил в силу закон о театральной деятельности в Подмосковье Представители театральной среды оценили вступление в силу закона о театральной деятельности. Они считают его важным подспорьем для развития театров и появления современных постановок в Московской области. …

Искусство 18:18, Июль 22, 2021 | versia.ru
В Архангельске вступил в силу приговор ОПГ, заработавшей больше 8 млн

В Архангельске вступил в силу приговор ОПГ, заработавшей больше 8 млн На протяжении 6 лет с 2011 и по 2016 года в Архангельске преступная группа устраивала азартные игры в арендованном помещении. Для этого они соблюдали конспирацию, наняли охрану и использовали игровые автоматы. Сообщает Прокуратура по Архангельской области. За всё это время доход превысил …

Происшествия 03:24, Декабрь 18, 2020 | sm-news.ru
В России вступил в силу закон об удалённой работе

В России вступил в силу закон об удалённой работе В частности, документ предусматривает возможность заключения трудового договора в дистанционном формате …

Новости 12:36, Январь 1, 2020 | kp.ru
Вступил в силу приговор в отношении похитителей человека

Вступил в силу приговор в отношении похитителей человека В мае 2019 года в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками региональных Управлений ФСБ и МВД была выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группы, причастных к мошенническим действиям, вымогательству, оказанию …

Новости 18:24, Декабрь 11, 2020 | bug32.ru
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции

В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции В России вступил в силу новый закон, ужесточающий регулирование никотинсодержащей продукции, в том числе жидкостей для вейпов и табачных стиков для электронных систем нагревания. Документом, в частности, вводится запрет на рекламу и продажи через интернет …

Экономика 15:24, Январь 28, 2021 | rg.ru
В России вступил в силу закон о борьбе с фейками в соцсетях

В России вступил в силу закон о борьбе с фейками в соцсетях Согласно вступившему в силу документу, соцсети обязаны знакомить пользователей с правилами поведения на платформе и с изменениями этих правил. С понедельника, 1 февраля, в России вступил в силу закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (в части установления о …

Общество 03:00, Февраль 1, 2021 | pravda.ru
Запрет иностранцам владеть землей в Крыму вступил в силу

Запрет иностранцам владеть землей в Крыму вступил в силу В субботу вступил в силу указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма, сообщают информационные агентства. Запрет распространяется на 19 из 25 муниципальных образований в Республики Крым и на 12 муниципальных образований Севастополя. Иностранцы …

Новости 08:36, Март 20, 2021 | vz.ru
Приказ об отказе от обязательного ЕГЭ по иностранному языку вступил в силу

Приказ об отказе от обязательного ЕГЭ по иностранному языку вступил в силу Вступил в силу приказ Минпросвещения России, которым утверждается список обязательных и дополнительных ЕГЭ. В списке обязательных нет экзамена по иностранному языку, хотя его планировали сделать таким к 2022 году.Документом вносятся изменения в федеральный государственный образовательный …

Общество 02:48, Январь 5, 2021 | kommersant.ru
Суд не оценил нарушения: приговор Александру Шестуну вступил в силу

Суд не оценил нарушения: приговор Александру Шестуну вступил в силу Мособлсуд счел соответствующим законодательству вердикт в отношении бывшего руководителя администрации подмосковного Серпуховского района Александру Шестуну. По словам адвоката Шестуна, «многочисленные нарушения норм процессуального и материального [] …

Новости 11:48, Февраль 21, 2021 | pasmi.ru
С 1 февраля вступил в силу закон о запрете мата в соцсетях

С 1 февраля вступил в силу закон о запрете мата в соцсетях Платформы должны будут самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент. Под это определение подпадут: посты с нецензурной бранью,сообщения в неприличной форме, которые «оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность»,публикации, которые содержат данные о гостайне,о …

Новости 22:12, Февраль 1, 2021 | news-kmv.ru
В России вступил в силу закон о запрете мата в интернете

В России вступил в силу закон о запрете мата в интернете В конце прошлого года в России был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Поправки к закону вступают в силу с 1 февраля этого года. Согласно принятому закону, социальные сети обязаны самостоятел …

Гаджеты 02:00, Февраль 2, 2021 | mobidevices.ru