В ЦБ заявили, что контроль за оборотом наличных усилится только в отношении юрлиц

В ЦБ заявили, что контроль за оборотом наличных усилится только в отношении юрлиц
14:24, Январь 13, 2021 Поправки в "антиотмывочный" закон об усилении контроля за операциями с суммами свыше 600 тыс. рублей коснутся только юридических лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ. "Что касается контроля за операциями с ......
Сообщает www.gazeta.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В России усилили контроль за оборотом наличных

В России усилили контроль за оборотом наличных В частности, согласно нововведениям, с 10 января информация об операциях свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. …

Новости 09:24, Январь 11, 2021 | 47news.ru
В России усилили контроль за оборотом наличных и безналичных средств

В России усилили контроль за оборотом наличных и безналичных средств С 10 января в России вступили в силу поправки в "антиотмывочный" закон № 115, усиливающие контроль за наличными и безналичными расчётами граждан и организаций. Речь идёт о законе от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финанси …

Экономика 10:12, Январь 10, 2021 | pravda.ru
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных Вступившие в силу 10 января поправки в «антиотмывочный» закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга.Поправками предусматривается обязательный контро …

Деньги 13:24, Январь 13, 2021 | banki.ru
В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей

В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании. …

Наука и Технологии 15:48, Январь 10, 2021 | vc.ru
Контроль за оборотом пестицидов и агрохимикатов ужесточат

Контроль за оборотом пестицидов и агрохимикатов ужесточат Контроль за обращением пестицидов и агрохимикатов после длительного перерыва возвращают Россельхознадзору. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Порядок организации контроля будет устанавливаться правительством …

Экономика 13:00, Декабрь 30, 2020 | rg.ru
С 2021 года в четырех регионах ужесточат контроль за оборотом древесины

С 2021 года в четырех регионах ужесточат контроль за оборотом древесины В России с 1 января по 30 июня 2021 года пройдет эксперимент по обороту древесины через единую информационную систему ЛесЕГАИС. …

Новости 14:36, Декабрь 30, 2020 | rbc.ru
В ряде регионов РФ с января 2021 г. ужесточат контроль за оборотом древесины - Абрамченко

В ряде регионов РФ с января 2021 г. ужесточат контроль за оборотом древесины - Абрамченко Пилотный проект по полному отслеживаю оборота древесины через модернизированную единую информационную систему (ЛесЕГАИС) стартует в России с 1 января 2021 года. Он будет реализован в Вологодской, Архангельской, Тверской, Иркутской областях до июня, а затем во всех регионах страны, сообщае …

Общество и Происшествия 18:00, Январь 2, 2020 | ng.ru
Контроль за оборотом денег: уволенному из-за Голунова генералу нашли новое занятие на малой родине

Контроль за оборотом денег: уволенному из-за Голунова генералу нашли новое занятие на малой родине Руководителем Контрольно-счетной палаты Брянской области стал Юрий Девяткин, который ранее возглавлял столичное антинаркотическое управление в звании генерал-майора полиции.16 Депутаты Брянской облдумы согласовали кандидатуру января, [] …

Новости 16:12, Январь 29, 2021 | pasmi.ru
Хаос только усилится: к чему могут привести планы Байдена по укреплению сотрудничества с демократическими странами

«Хаос только усилится»: к чему могут привести планы Байдена по укреплению сотрудничества с «демократическими» странами Джо Байден намерен решать вопросы, касающиеся отношений с Ираном, Россией и КНР не «в одиночку», а в союзе с другими странами. Об этом политик заявил,... …

Общество и Происшествия 03:12, Декабрь 5, 2020 | pravdoryb.info
Власти США не торопятся ужесточать экспортный контроль в отношении России и других стран

Власти США не торопятся ужесточать экспортный контроль в отношении России и других стран В последние дни своей работы в статусе президента США Дональд Трамп успел утвердить предварительные правила экспортного контроля в области информационных технологий и телекоммуникаций, которые с 19 мая усложнили бы жизнь компаний, работающих с Россией и рядом других стран. Администрация Б …

Hardware 21:36, Март 27, 2021 | 3dnews.ru
В ФРГ заявили о взятии пандемии COVID-19 под контроль в конце года

В ФРГ заявили о взятии пандемии COVID-19 под контроль в конце года Глава входящего в систему минздрава ФРГ немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия коронавируса будет взята под контроль в конце текущего года. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, в настоящий ... …

Общество 15:12, Январь 14, 2021 | gazeta.ru
Эксперты заявили о репрессиях в отношении российских медиков

Эксперты заявили о репрессиях в отношении российских медиков В отношении медиков применяется тот же репрессивный аппарат, что и к убийцам. Об этом на пресс-конференции в Национальной медицинской палате заявил главный... …

Общество и Происшествия 06:24, Декабрь 5, 2020 | rosbalt.ru
Источник разногласий: США заявили о намерении вводить новые ограничения в отношении Северного потока  2

«Источник разногласий»: США заявили о намерении вводить новые ограничения в отношении «Северного потока — 2» В Госдепе США предупредили Берлин о готовности ввести новые санкции против предприятий — участников строительства газопровода «Северный поток — 2». Об... …

Общество и Происшествия 08:54, Март 29, 2021 | pravdoryb.info
К 8 Марта в Омской области еще больше усилится ветер

К 8 Марта в Омской области еще больше усилится ветер Погода хорошей не будет, несмотря на ознаменовавшее весну потепление. Ожидаются снег, мокрый снег, метель, гололедица, снежные заносы. …

Новости 13:54, Март 6, 2021 | omskinform.ru
Инфантилизм граждан России усилится: о правиле до 35 лет  молодёжь

Инфантилизм граждан России усилится: о правиле «до 35 лет – молодёжь» Москва, 24 декабря 2020, 12:41 — REGNUM Авторы закона о молодежной политике хотели расширить круг лиц, которым полагается государственная поддержка, но вместе с тем новые нормы будут закреплять тенденцию к инфантилизации населения страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в че …

Новости 23:48, Декабрь 24, 2020 | regnum.ru
Аршавин о Промесе: Великолепный игрок. Спартак усилится с ним

Аршавин о Промесе: «Великолепный игрок. «Спартак» усилится с ним» Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о возможном возвращении вингера «Аякса» Куинси Промеса в «Спартак». «Аренда с правом выкупа – это фактически покупка. Видимо, сразу полноценный трансфер не оформляют из-за финансового фэйр-плея. Как игрок Промес великолепен, был …

Спорт 16:00, Февраль 1, 2021 | sports.ru
Спартак усилится опорным полузащитником нидерландского ПСВ Йорритом Хендриксом

"Спартак" усилится опорным полузащитником нидерландского ПСВ Йорритом Хендриксом "Спартак" достиг принципиальной о переходе в московский футбольный клуб опорного полузащитника нидерландского ПСВ Йоррита Хендрикса. 25-летний игрок подпишет контракт с "красно-белыми" в случае успешного прохождения медицинского обследования. …

Спорт 15:24, Январь 13, 2021 | newsru.com
Растущая мощь: Россия усилится Сарматом в конце 2022 года

Растущая мощь: Россия усилится «Сарматом» в конце 2022 года Первый полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат» полк на боевое дежурство в конце 2022 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. …

Военное дело 16:18, Апрель 21, 2021 | news.rambler.ru
СМИ: дефицит RTX 30 усилится. Поставки PS5 и Xbox Series не стабилизируются до конца года

СМИ: дефицит RTX 30 усилится. Поставки PS5 и Xbox Series не стабилизируются до конца года Производители и ретейлеры продолжают огорчать геймеров печальными сообщениями о затягивающемся дефиците видеокарт и консолей нового поколения. По самой свежей информации, в первом квартале 2021-го нехватка [...] …

Наука и Технологии 03:36, Февраль 10, 2021 | 4pda.ru
Дефицит старших видеокарт GeForce RTX 30-й серии усилится  производители не получали новые чипы от NVIDIA в январе

Дефицит старших видеокарт GeForce RTX 30-й серии усилится — производители не получали новые чипы от NVIDIA в январе Спустя несколько месяцев после релиза графических ускорителей GeForce RTX 30-й серии компания NVIDIA по-прежнему не может справиться с дефицитом, обеспечив достаточный объём поставок компонентов для производства видеокарт. По данным сразу нескольких сетевых источников, в ближайшее время д …

Hardware 07:00, Февраль 3, 2021 | 3dnews.ru
ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом

ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом Государственная фискальная служба ликвидировала крупный конвертационный центр, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 16 июня. "Установлено, что организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Л …

Финансы 13:54, Июнь 20, 2021 | korrespondent.net
Регистрацию юрлиц упростят

Регистрацию юрлиц упростят С 25 августа нотариусов обяжут подавать в ФНС документы на государственную регистрацию ИП и организаций в день их получения. Удостоверять доверенность, выданную представителю, им больше не понадобится. …

Закон 02:36, Июнь 1, 2021 | ligazakon.ru
Под Воронежем задержали группу теневых банкиров с оборотом в 150 млн руб.

Под Воронежем задержали группу "теневых" банкиров с оборотом в 150 млн руб. Шесть человек задержаны по делу о незаконной банковской деятельности на территории Воронежской области, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. …

Новости 22:00, Февраль 11, 2021 | interfax.ru
За квартал в области обанкротились 17 юрлиц

За квартал в области обанкротились 17 юрлиц В первом квартале 2021 года в Саратовской области несостоятельными были признаны 17 юридических лиц, что на 15% меньше, чем за январь-март-2020 (20).Доля банкротов-юрлиц в совокупном объеме прекративших деятельность за этот срок организаций составила 2,7%.В среднем по России этот показате …

Экономика 19:18, Апрель 27, 2021 | news.sarbc.ru
За год в регионе ликвидировали 2483 юрлиц

За год в регионе ликвидировали 2483 юрлиц В Курской области в 2020 году было ликвидировано юридических лиц на порядок больше, чем зарегистрировано новых. …

Новости 10:48, Январь 27, 2021 | KurskTV.Ru
В Саудовской Аравии разоблачена финансовая ОПГ с оборотом более $ 3 млрд

В Саудовской Аравии разоблачена финансовая ОПГ с оборотом более $ 3 млрд Власти Королевства Саудовская Аравия (КСА) арестовали 32 человека по обвинению во взяточничестве со стороны организованной преступной группы и переводе денежных сумм за пределы страны... …

Экономика 03:12, Январь 29, 2021 | eadaily.com
10 регионов с наибольшим ростом преступлений с незаконным оборотом оружия

10 регионов с наибольшим ростом преступлений с незаконным оборотом оружия МВД опубликовал статистику по преступности за 2020 год. Стала известна десятка регионов с наибольшим ростом преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Наибольший темп прироста преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, зарегистрировали в Ненецком автономном округе. З …

Происшествия 19:12, Январь 28, 2021 | smolnarod.ru
В Украине разоблачили масштабный конвертцентр с оборотом более 20 миллиардов

В Украине разоблачили масштабный конвертцентр с оборотом более 20 миллиардов Незаконную деятельность масштабного конвертационного центра прекратили Львовская областная прокуратура совместно с ГУ СБУ во Львовской области. …

Новости 13:24, Декабрь 17, 2020 | unian.net
В России снизилось число преступлений с оборотом наркотиков и оружия

В России снизилось число преступлений с оборотом наркотиков и оружия Число выявленных в России преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия за два месяца 2021 года стало меньше, чем за тот же период прошлого года. …

Новости 05:54, Март 21, 2021 | russian.rt.com
ВТБ запускает сервис валютного контроля для юрлиц

ВТБ запускает сервис валютного контроля для юрлиц Для участников внешнеэкономической деятельности ВТБ начинает предлагать сервис персонального валютного контролера, который поможет клиентам при ведении текущих вопросов и заключении сделок с иностранным партнером. Персональный эксперт банка, помимо проведения валютного контроля текущих оп …

Экономика 06:36, Апрель 16, 2021 | kuzbass85.ru
ЦБ России: новые правила контроля за оборотом денег не коснутся физлиц

ЦБ России: новые правила контроля за оборотом денег не коснутся физлиц Обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юридических лиц, действующие в России с 10 января новые правила этого не изменили, пояснили в пресс-службе Центробанка... …

Экономика 07:12, Январь 13, 2021 | eadaily.com
Не говорите реплика. Как подделки связаны с оборотом оружия, терроризмом и наркоторговлей

Не говорите «реплика». Как подделки связаны с оборотом оружия, терроризмом и наркоторговлей Продажа контрафакта — прибыльный бизнес, и преступные группировки давно это поняли. Поэтому за небольшим и невзрачным магазинчиком с «палью» может стоять группировка, которая параллельно занимается продажей оружия и наркотиков, а деньги с продажи контрафактных кроссовок пойдут на финансир …

Промышленность 04:36, Декабрь 15, 2020 | secretmag.ru
В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за оборотом оружия в России

В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за оборотом оружия в России В него войдет электронное медицинское заключение и перечень заболеваний, не позволяющих владеть оружием …

Новости 18:18, Май 17, 2021 | metronews.ru
В Харькове разоблачили конвертационный центр с оборотом в более 5 миллиардов гривень

В Харькове разоблачили конвертационный центр с оборотом в более 5 миллиардов гривень К функционированию конвертцентра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных. …

Новости 20:48, Февраль 3, 2021 | unian.net
Банк внедрил новую дистанционную программу для юрлиц

Банк внедрил новую дистанционную программу для юрлиц "Экономбанк" внедрил новый программный комплекс для клиентов - юридических лиц на платформе дистанционного банковского обслуживания iBank - "Клиент-банк". В кредитном учреждении это называют реакцией на вызовы финансового рынка: требования к безопасности и удобству банковского программног …

Экономика 23:18, Март 2, 2021 | news.sarbc.ru
РСПП не поддержал изменения в закон о банкротстве юрлиц

РСПП не поддержал изменения в закон о банкротстве юрлиц В союзе считают, что законопроект содержит большое количество нововведений, которые "нарушают баланс интересов должников и кредиторов, могут привести к увеличению количества злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц" …

Экономика 16:12, Февраль 3, 2021 | tass.ru
Ростех намерен оставить Сухой и МиГ без отдельных юрлиц

«Ростех» намерен оставить «Сухой» и МиГ без отдельных юрлиц Руководство «Ростеха» по итогам совещания с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) приняло решение прекратить существование компаний «Сухой» и МиГ как отдельных юридических лиц, сообщает РБК со ссылкой на источник в авиапромышленности и подтверждение пресс-службы «Рос …

Бизнес 11:54, Март 18, 2021 | kommersant.ru
В России юрлиц могут начать штрафовать за клевету

В России юрлиц могут начать штрафовать за клевету Думский комитет по госстроительству и законодательству предложит Совету Госдумы рассмотреть законопроект о штрафе за клевету для юрлиц на заседании 15 декабря, передает ТАСС. Поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) предусматривают введение штрафа в размере от 500 тыс …

Общество 06:24, Декабрь 12, 2020 | kommersant.ru
В кабмин внесли законопроект о реформе банкротства юрлиц

В кабмин внесли законопроект о реформе банкротства юрлиц Министерство экономического развития внесло на рассмотрение Правительства доработанный проект закона о реформе банкротства юридических лиц. Об этом 28 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Минэкономразвития внесло доработанный с учётом замечаний ГПУ (государственно-п …

Новости 10:36, Январь 29, 2021 | cod34.ru
Правительство одобрило единый налоговый платеж для юрлиц и ИП

Правительство одобрило единый налоговый платеж для юрлиц и ИП Юрлица и ИП смогут уплачивать налоги, некоторые виды сборов и страховые взносы единым налоговым платежом. Правительство одобрило соответствующие поправки в Налоговый кодекс, которые разработал Минфин. В случае принятия они вступят в силу с 1 января года, пишет ТАСС. …

Это интересно, Курьезы 01:36, Апрель 2, 2021 | incrussia.ru