ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом

ГФС ликвидировала конвертцентр, который «прогнал» 580 миллионов через схему автоимпорта За свои услуги злоумышленники получали 4-10% от общей суммы и успели за два года «прогнать» через сложную схему около 580 млн. грн. …

В Украине разоблачили масштабный конвертцентр с оборотом более 20 миллиардов Незаконную деятельность масштабного конвертационного центра прекратили Львовская областная прокуратура совместно с ГУ СБУ во Львовской области. …

На Украине разгромили криминальный конвертцентр с миллионными оборотами На Украине заблокировали криминальный центр конвертации. Он действовал в Харькове. На Украине чиновник брал 10%-ные «откаты» с траншей на борьбу с пандемией «В схеме его работы злоумышленники использовали фиктивные предприятия и вносили ложные сведения в Единый реестр налог …

ФСБ ликвидировала 37 подпольных оружейных мастерских ФСБ России сообщила о задержании 72 подпольных оружейников в 28 регионах страны и ликвидации 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ... …

ФСБ ликвидировала ячейки террористов в Пензе, Уфе и Челябинске Четыре законспирированные ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир", деятельность которой в России запрещена, ликвидировали силовики. Спецоперации прошли в трех крупных городах - Пензе, Уфе и Челябинске …

Group-IB ликвидировала мошенническую кампанию, имитирующую опрос ВОЗ В ходе расследования команда Group-IB Digital Risk Protection наткнулась на сложную распределенную мошенническую инфраструктуру, включавшую в себя сеть из 134 практически идентичных связанных доменов, на которых были размещены страницы с тематикой Всемирного дня здоровья …

ФСБ ликвидировала ячейку «Хизб yт-Тахрир» в Калужской области В Калужской области ФСБ во взаимодействии с Росгвардией пресекла деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России в 2003 году). Возбуждено уголовное дело, статью ФСБ не называет.По данным спецслужбы, задержанные участники терро …

Полиция ликвидировала киллера, совершившего сегодня заказное убийство в Москве Подозреваемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы установлен, в ходе задержания он был ранен, сообщил телеграм-кагал «Столичный СК». …

Афганская армия ликвидировала командный состав талибов в провинции Саманган В ходе операции по освобождению уезда Дара-и-Суфи Бала провинции Саманган на северо-западе Афганистана правительственные войска ликвидировали все ключевые командиры движения "Талибан" (запрещено в РФ) в этом регионе, сообщил в понедельник пресс-центр 209 корпуса афганской национальной арм …

Израильская армия ликвидировала более сотни целей в секторе Газа ударами ракет Израильская армия в ночь на вторник, 11 мая, нанесла удары по 130 целям в секторе Газа, уничтожены 15 боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии обороны ... …

Контроль за оборотом пестицидов и агрохимикатов ужесточат Контроль за обращением пестицидов и агрохимикатов после длительного перерыва возвращают Россельхознадзору. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Порядок организации контроля будет устанавливаться правительством …

В России усилили контроль за оборотом наличных В частности, согласно нововведениям, с 10 января информация об операциях свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. …

В России могут ужесточить контроль за оборотом оружия Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов внес в парламент законопроект о запрете на продажу гражданского оружия и огнестрельного гладкоствольного лицам, получившим гражданство РФ менее пяти лет назад. Об этом пишет издание ... …

Под Воронежем задержали группу "теневых" банкиров с оборотом в 150 млн руб. Шесть человек задержаны по делу о незаконной банковской деятельности на территории Воронежской области, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. …

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных Вступившие в силу 10 января поправки в «антиотмывочный» закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга.Поправками предусматривается обязательный контро …

10 регионов с наибольшим ростом преступлений с незаконным оборотом оружия МВД опубликовал статистику по преступности за 2020 год. Стала известна десятка регионов с наибольшим ростом преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Наибольший темп прироста преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, зарегистрировали в Ненецком автономном округе. З …

В Саудовской Аравии разоблачена финансовая ОПГ с оборотом более $ 3 млрд Власти Королевства Саудовская Аравия (КСА) арестовали 32 человека по обвинению во взяточничестве со стороны организованной преступной группы и переводе денежных сумм за пределы страны... …

В России усилили контроль за оборотом наличных и безналичных средств С 10 января в России вступили в силу поправки в "антиотмывочный" закон № 115, усиливающие контроль за наличными и безналичными расчётами граждан и организаций. Речь идёт о законе от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финанси …

В России снизилось число преступлений с оборотом наркотиков и оружия Число выявленных в России преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия за два месяца 2021 года стало меньше, чем за тот же период прошлого года. …

В ЦБ заявили, что контроль за оборотом наличных усилится только в отношении юрлиц Поправки в "антиотмывочный" закон об усилении контроля за операциями с суммами свыше 600 тыс. рублей коснутся только юридических лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ. "Что касается контроля за операциями с ... …

Не говорите «реплика». Как подделки связаны с оборотом оружия, терроризмом и наркоторговлей Продажа контрафакта — прибыльный бизнес, и преступные группировки давно это поняли. Поэтому за небольшим и невзрачным магазинчиком с «палью» может стоять группировка, которая параллельно занимается продажей оружия и наркотиков, а деньги с продажи контрафактных кроссовок пойдут на финансир …

С 2021 года в четырех регионах ужесточат контроль за оборотом древесины В России с 1 января по 30 июня 2021 года пройдет эксперимент по обороту древесины через единую информационную систему ЛесЕГАИС. …

В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за оборотом оружия в России В него войдет электронное медицинское заключение и перечень заболеваний, не позволяющих владеть оружием …

В Харькове разоблачили конвертационный центр с оборотом в более 5 миллиардов гривень К функционированию конвертцентра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных. …

ЦБ России: новые правила контроля за оборотом денег не коснутся физлиц Обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юридических лиц, действующие в России с 10 января новые правила этого не изменили, пояснили в пресс-службе Центробанка... …

В ряде регионов РФ с января 2021 г. ужесточат контроль за оборотом древесины - Абрамченко Пилотный проект по полному отслеживаю оборота древесины через модернизированную единую информационную систему (ЛесЕГАИС) стартует в России с 1 января 2021 года. Он будет реализован в Вологодской, Архангельской, Тверской, Иркутской областях до июня, а затем во всех регионах страны, сообщае …

Госдума одобрила в I чтении расширение прав регионов по контролю за оборотом алкоголя Законопроект наделяет субъекты РФ полномочиями по проверке соблюдения требований о запрете розничной продажи алкогольной продукции, оборот которой не зафиксирован в ЕГАИС …

Борьба с нелегальным оборотом табачной продукции – общее дело власти, бизнеса и общества Ситуацию и способы противодействия нелегальному рынку табака в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии обсудили на онлайн-конференции …

«Хочется поработать, поштурмить»: зачем и как приятели каждый год открывают магазин ёлок с оборотом в 15 млн рублей Интернет-магазин хвойных деревьев «Господин Ёлкин» начинался с «офиса» в McDonald’s, арендованной машины вместо склада и 5000 рублей. В 2020 году он получает сотни заказов, выращивает деревья в питомниках, сотрудничает с «Самокатом» — и всё ещё работает только с друзьями. …

Контроль за оборотом денег: уволенному из-за Голунова генералу нашли новое занятие на малой родине Руководителем Контрольно-счетной палаты Брянской области стал Юрий Девяткин, который ранее возглавлял столичное антинаркотическое управление в звании генерал-майора полиции.16 Депутаты Брянской облдумы согласовали кандидатуру января, [] …

Уволенный за езду в нетрезвом виде сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков хочет восстановиться в должности Не успели куряне забыть скандальную историю, связанную с бывшим начальником отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области, как «перенять эстафету» спешит уже также бывший старший уполномоченный отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УКОН УМВ …

В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании. …