Под Воронежем задержали группу "теневых" банкиров с оборотом в 150 млн руб.

ЦБ опубликует списки теневых банкиров С 1 июля ЦБ получит право выявлять теневых собственников банков, страховых компаний, а также негосударственных пенсионных фондов и сможет инициировать через суд оперативный арест счетов. Это облегчит привлечение собственников к субсидиарной ответственности …

ФСБ задержала две ОПГ теневых банкиров за вывод из России миллиардов рублей В Ростовской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность двух межрегиональных организованных преступных группировок (ОПГ), причастных к незаконным банковским операциям. Об этом во вторник, 15 декабря, в пресс-службе управл …

Теневых банкиров подвела доставка пиццы // Организаторы схемы по незаконному обналичиванию 200 млн руб. получили сроки В Омске завершился судебный процесс над группой теневых банкиров, заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор Станислав Мацелевич с учетом предыдущего приговора за хищение почти 600 млн руб. у «Страховой инвестиционной компании» получил девять …

В Турции задержали съемочную группу НТВ Полиция Турции по неизвестной пока причине задержала съемочную группу телеканала НТВ — репортера Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина, сотрудников программы «Центральное телевидение». …

В Воронеже задержали группу украинских неонацистов В Воронеже действовала молодежная группа украинских неонацистов «МКУ», ее выявили сотрудники ФСБ. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России... …

В Петербурге задержали группу мошенников за обман пенсионеров Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге лжебизнесменов, которые обменивали деньги пенсионеров на билеты «банка приколов». Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.«На след лжебизнесменов полицейские вышли в ходе работы по заявлению 71-лет …

В Москве у суда задержали группу поддержки аспиранта МГУ Мифтахова Полиция задержала группу поддержки аспиранта МГУ Азата Мифтахова у здания Головинского районного суда, где проходило заседание по делу, сообщает Telegram-канал «Апология протеста». В Telegram-канале «FreeAzat!» сообщается, что задержаны 19 человек. Азат Мифтахов проходит обвиняемым по дел …

В Киргизии задержали преступную группу, планировавшую вооружённый джихад В Киргизии спецслужбы задержали членов террористической группы, деятельность которой координировалась из Сирии. Целью террористов был вооруженный джихад на территории Киргизии... …

Под Парижем задержали группу человек из-за избиения украинского подростка Французские полицейские провели задержание группы несовершеннолетних за избиение украинского подростка в Париже. Об этом сообщает журнал Point. По данным правоохранителей, инцидент произошел 15 января 2021 года. Группа вооруженных битами ... …

«QBF»: финансовая пирамида или портал теневых услуг? Инвестиционная компания «QBF», которая обманывала вкладчиков, может оказаться финансовой схемой для отмывания денег клиентов-инсайдеров. Когда в конце мая в Москве были арестованы сотрудники компании «QBF» Зелимхан Мунаев и Евгения Россиева, многие российские граждане перевели дыхание. А …

ФНС получила козырь против обнальщиков и теневых бенефициаров С 17 марта ФНС может вне рамок налоговой проверки получать в банках информацию о том, кто реально может управлять счетом и снимать с него деньги. По мнению экспертов, это поможет эффективнее бороться с обнальщиками и выявлять теневых бенефициаров, у которых, например, есть доверенность на …

Новый глава ГФС Вадим Мельник обещает ликвидацию теневых схем Главной задачей своей работы новый руководитель ГФС Вадим Мельник назвал борьбу с теневой экономикой. …

Россия заняла почти половину рынка теневых операций с криптовалютами, заявили эксперты Россияне чаще других пользуются криптовалютными биржами, через которые проходят трансакции в даркнете: по мнению экспертов, это может быть связано с популярностью в стране запрещенных сервисов, в том числе площадки по продаже наркотиков Hydra. Пока "теневые биржи" работают полулегально, н …

О чём Путин попросил банкиров? Банки помогли преодолеть кризис во время пандемии, заявил в понедельник президент на совещании по банковской системе. …

ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом Государственная фискальная служба ликвидировала крупный конвертационный центр, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 16 июня. "Установлено, что организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Л …

Как семья банкиров после развода судится на $11 млн Бывшие супруги - совладельцы банка - спорят, должен ли банк платить проценты по договору субординированного займа на $11,1 млн с офшором, который связан с экс-супругом. Бывшая жена считает, что проценты по займу за десять лет должны быть возвращены, потому что это, по сути, вывод средств, …

Набиуллина предупредила банкиров, что послабления заканчиваются Российская экономика, как считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, находится на стадии возвращения к нормальному функционированию. Банковская система, по оценке регулятора, готова к выходу из регуляторных послаблений, которые действуют до 1 июля 2021 года... …

ГД приняла законопроект об арестах активов банкиров Документ впервые вводит понятие «контролирующего лица» в законодательство и позволяет Центробанку определять перечень таких лиц. …

В Москве накрыли подпольных банкиров-миллионеров В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали членов группы подпольных банкиров, которые действовали в нескольких регионах России. Нанесённый ими ущерб, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей.Злоумышленники незаконно открывали и вели банковские счета клиентов, а такж …

Контроль за оборотом пестицидов и агрохимикатов ужесточат Контроль за обращением пестицидов и агрохимикатов после длительного перерыва возвращают Россельхознадзору. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Порядок организации контроля будет устанавливаться правительством …

В России усилили контроль за оборотом наличных В частности, согласно нововведениям, с 10 января информация об операциях свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. …

ЦБ сможет оперативно арестовывать активы недобросовестных банкиров Ужесточение законодательства для контролирующих финансовые организации лиц позволит избежать преднамеренного банкротства, считают в Госдуме. …

С бывших красноярских банкиров требуют миллиард рублей Красноярск, 13 января 2021, 10:51 — REGNUM Красноярский арбитраж 25 января 2021 года планирует рассмотреть вопрос привлечения к финансовой ответственности пяти бывших топ-менеджеров банка «Канский», который лишился лицензии в декабре 2017 года. Сумма взыскиваемых убытков превышает 1 млрд. …

Только 23,5% банкиров верят в преимущество цифрового рубля Ассоциация банков России (АБР) в ходе опроса выяснила, как банковское сообщество относится к идее Центробанка создать цифровой рубль, пишет РБК. Только 23,5% участников опроса выразили мнение, что цифровой рубль будет иметь преимущества по сравнению с существующими формами платежей. 47% р …

В России могут ужесточить контроль за оборотом оружия Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов внес в парламент законопроект о запрете на продажу гражданского оружия и огнестрельного гладкоствольного лицам, получившим гражданство РФ менее пяти лет назад. Об этом пишет издание ... …

Россияне считают неоправданно высокими зарплаты политиков и банкиров Слишком маленькую зарплату, по мнению опрошенных, в России получают соцработники, медсестры (70%) и представители сферы по присмотру и уходу за детьми, а также учителя. Бухгалтерам, работникам магазинов и программистам, по мнению россиян, платят адекватно. …

Бастрыкин заявил об окончании расследования против банкиров Ананьевых Расследование громкого уголовного дела о многомиллиардных хищениях в Промсвязьбанке завершено, заявил глава СКР Александр Бастрыкин. В окончательной версии обвинения бывшим владельцам банка Алексею и Дмитрию Ананьевым предстоит отвечать [] …

В Москве с 4 января начнут прививать банкиров, чиновников и бюджетников С 4 январе в Москве начинается запись на вакцинацию от Covid-19 для работников банковского и финансового сектора, а также для сотрудников органов власти и бюджетных учреждений всех уровней... …

В России усилили контроль за оборотом наличных и безналичных средств С 10 января в России вступили в силу поправки в "антиотмывочный" закон № 115, усиливающие контроль за наличными и безналичными расчётами граждан и организаций. Речь идёт о законе от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финанси …

В Саудовской Аравии разоблачена финансовая ОПГ с оборотом более $ 3 млрд Власти Королевства Саудовская Аравия (КСА) арестовали 32 человека по обвинению во взяточничестве со стороны организованной преступной группы и переводе денежных сумм за пределы страны... …

10 регионов с наибольшим ростом преступлений с незаконным оборотом оружия МВД опубликовал статистику по преступности за 2020 год. Стала известна десятка регионов с наибольшим ростом преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Наибольший темп прироста преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, зарегистрировали в Ненецком автономном округе. З …

В Украине разоблачили масштабный конвертцентр с оборотом более 20 миллиардов Незаконную деятельность масштабного конвертационного центра прекратили Львовская областная прокуратура совместно с ГУ СБУ во Львовской области. …

В России снизилось число преступлений с оборотом наркотиков и оружия Число выявленных в России преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия за два месяца 2021 года стало меньше, чем за тот же период прошлого года. …

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных Вступившие в силу 10 января поправки в «антиотмывочный» закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга.Поправками предусматривается обязательный контро …

Греф призвал банкиров постоянно учиться и подстраиваться под технологические изменения Судьба банкиров будет позитивной, если они в процессе внедрения инновационных технологий готовы постоянно обучаться и подстраиваться под новые требования клиентов. Об этом сообщил глава СберБанка Герман Греф в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».«Если эти б …

Банкиров из черного списка могут заставить повышать финграмотность россиян ЦБ рассмотрит предложение привлекать к повышению финансовой грамотности населения дисквалифицированных банковских сотрудников, чтобы сократить срок дисквалификации. Об этом, как передает ТАСС, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услу …

Банкиров хотят обязать объяснять причины отказа в ипотечных каникулах Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, повышающий гарантии для должников в случае финансовых трудностей. Он обязывает финансовые организации объяснять заемщикам причины отказа в предоставлении кредитных каникул …

Злоумышленники оставили МВД миллиарды // Раскрыто преступное сообщество энергетиков и банкиров МВД выявило схему хищения более 10 млрд руб. у энергетических компаний, входящих в ПАО «Россети». Махинации осуществлялись под прикрытием холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), возглавляемого олигархом Эльдаром Османовым и его компаньонами Юрием Шульгиным и Багратом Катальянцем. Двое пос …

Банкиров объединили с бывшим замглавы Мордовии // Чиновника обвинили в мошенничестве Бывший первый заместитель главы Мордовии Владимир Мазов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Ему инкриминировали хищение 217 млн руб. из бюджета при покупке выставочного комплекса по завышенной цене у Мордовпромстройбанка. Бывшему топ-менеджеру этого банка Вячеславу Брыко …

С 2021 года в четырех регионах ужесточат контроль за оборотом древесины В России с 1 января по 30 июня 2021 года пройдет эксперимент по обороту древесины через единую информационную систему ЛесЕГАИС. …