Под Воронежем задержали группу "теневых" банкиров с оборотом в 150 млн руб.

Под Воронежем задержали группу 'теневых' банкиров с оборотом в 150 млн руб.
22:00, Февраль 11, 2021 Шесть человек задержаны по делу о незаконной банковской деятельности на территории Воронежской области, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону....
Сообщает www.interfax.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

ЦБ опубликует списки теневых банкиров

ЦБ опубликует списки теневых банкиров С 1 июля ЦБ получит право выявлять теневых собственников банков, страховых компаний, а также негосударственных пенсионных фондов и сможет инициировать через суд оперативный арест счетов. Это облегчит привлечение собственников к субсидиарной ответственности …

Экономика 05:12, Февраль 26, 2021 | rg.ru
ФСБ задержала две ОПГ теневых банкиров за вывод из России миллиардов рублей

ФСБ задержала две ОПГ теневых банкиров за вывод из России миллиардов рублей В Ростовской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность двух межрегиональных организованных преступных группировок (ОПГ), причастных к незаконным банковским операциям. Об этом во вторник, 15 декабря, в пресс-службе управл …

Новости 04:00, Декабрь 17, 2020 | compromat.group
Теневых банкиров подвела доставка пиццы // Организаторы схемы по незаконному обналичиванию 200 млн руб. получили сроки

Теневых банкиров подвела доставка пиццы // Организаторы схемы по незаконному обналичиванию 200 млн руб. получили сроки В Омске завершился судебный процесс над группой теневых банкиров, заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор Станислав Мацелевич с учетом предыдущего приговора за хищение почти 600 млн руб. у «Страховой инвестиционной компании» получил девять …

Происшествия 18:18, Апрель 13, 2021 | kommersant.ru
В Турции задержали съемочную группу НТВ

В Турции задержали съемочную группу НТВ Полиция Турции по неизвестной пока причине задержала съемочную группу телеканала НТВ — репортера Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина, сотрудников программы «Центральное телевидение». …

Новости 11:24, Декабрь 5, 2020 | meduza.io
В Воронеже задержали группу украинских неонацистов

В Воронеже задержали группу украинских неонацистов В Воронеже действовала молодежная группа украинских неонацистов «МКУ», ее выявили сотрудники ФСБ. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России... …

Происшествия 10:12, Февраль 18, 2021 | eadaily.com
В Петербурге задержали группу мошенников за обман пенсионеров

В Петербурге задержали группу мошенников за обман пенсионеров Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге лжебизнесменов, которые обменивали деньги пенсионеров на билеты «банка приколов». Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.«На след лжебизнесменов полицейские вышли в ходе работы по заявлению 71-лет …

Новости 15:24, Февраль 8, 2021 | iz.ru
В Киргизии задержали преступную группу, планировавшую вооружённый джихад

В Киргизии задержали преступную группу, планировавшую вооружённый джихад В Киргизии спецслужбы задержали членов террористической группы, деятельность которой координировалась из Сирии. Целью террористов был вооруженный джихад на территории Киргизии... …

Общество 12:54, Март 10, 2021 | eadaily.com
Под Парижем задержали группу человек из-за избиения украинского подростка

Под Парижем задержали группу человек из-за избиения украинского подростка Французские полицейские провели задержание группы несовершеннолетних за избиение украинского подростка в Париже. Об этом сообщает журнал Point. По данным правоохранителей, инцидент произошел 15 января 2021 года. Группа вооруженных битами ... …

Общество 11:12, Январь 28, 2021 | gazeta.ru
В Москве у суда задержали группу поддержки аспиранта МГУ Мифтахова

В Москве у суда задержали группу поддержки аспиранта МГУ Мифтахова Полиция задержала группу поддержки аспиранта МГУ Азата Мифтахова у здания Головинского районного суда, где проходило заседание по делу, сообщает Telegram-канал «Апология протеста». В Telegram-канале «FreeAzat!» сообщается, что задержаны 19 человек. Азат Мифтахов проходит обвиняемым по дел …

Общество 16:48, Декабрь 27, 2020 | kommersant.ru
QBF: финансовая пирамида или портал теневых услуг

«QBF»: финансовая пирамида или портал теневых услуг? Инвестиционная компания «QBF», которая обманывала вкладчиков, может оказаться финансовой схемой для отмывания денег клиентов-инсайдеров. Когда в конце мая в Москве были арестованы сотрудники компании «QBF» Зелимхан Мунаев и Евгения Россиева, многие российские граждане перевели дыхание. А …

Бизнес 09:18, Июль 1, 2021 | versia.ru
ФНС получила козырь против обнальщиков и теневых бенефициаров

ФНС получила козырь против обнальщиков и теневых бенефициаров С 17 марта ФНС может вне рамок налоговой проверки получать в банках информацию о том, кто реально может управлять счетом и снимать с него деньги. По мнению экспертов, это поможет эффективнее бороться с обнальщиками и выявлять теневых бенефициаров, у которых, например, есть доверенность на …

Закон 20:54, Март 18, 2021 | pravo.ru
Новый глава ГФС Вадим Мельник обещает ликвидацию теневых схем

Новый глава ГФС Вадим Мельник обещает ликвидацию теневых схем Главной задачей своей работы новый руководитель ГФС Вадим Мельник назвал борьбу с теневой экономикой. …

Новости 02:12, Декабрь 23, 2020 | unian.net
Россия заняла почти половину рынка теневых операций с криптовалютами, заявили эксперты

Россия заняла почти половину рынка теневых операций с криптовалютами, заявили эксперты Россияне чаще других пользуются криптовалютными биржами, через которые проходят трансакции в даркнете: по мнению экспертов, это может быть связано с популярностью в стране запрещенных сервисов, в том числе площадки по продаже наркотиков Hydra. Пока "теневые биржи" работают полулегально, н …

Экономика 05:18, Апрель 11, 2021 | newsru.com
О чём Путин попросил банкиров

О чём Путин попросил банкиров? Банки помогли преодолеть кризис во время пандемии, заявил в понедельник президент на совещании по банковской системе. …

Новости 04:12, Февраль 3, 2021 | aif.ru
ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом

ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом Государственная фискальная служба ликвидировала крупный конвертационный центр, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 16 июня. "Установлено, что организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Л …

Финансы 13:54, Июнь 20, 2021 | korrespondent.net
Набиуллина предупредила банкиров, что послабления заканчиваются

Набиуллина предупредила банкиров, что послабления заканчиваются Российская экономика, как считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, находится на стадии возвращения к нормальному функционированию. Банковская система, по оценке регулятора, готова к выходу из регуляторных послаблений, которые действуют до 1 июля 2021 года... …

Экономика 15:36, Февраль 18, 2021 | eadaily.com
В Москве накрыли подпольных банкиров-миллионеров

В Москве накрыли подпольных банкиров-миллионеров В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали членов группы подпольных банкиров, которые действовали в нескольких регионах России. Нанесённый ими ущерб, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей.Злоумышленники незаконно открывали и вели банковские счета клиентов, а такж …

Промышленность 20:24, Февраль 26, 2021 | secretmag.ru
Как семья банкиров после развода судится на $11 млн

Как семья банкиров после развода судится на $11 млн Бывшие супруги - совладельцы банка - спорят, должен ли банк платить проценты по договору субординированного займа на $11,1 млн с офшором, который связан с экс-супругом. Бывшая жена считает, что проценты по займу за десять лет должны быть возвращены, потому что это, по сути, вывод средств, …

Закон 10:48, Декабрь 11, 2020 | pravo.ru
ГД приняла законопроект об арестах активов банкиров

ГД приняла законопроект об арестах активов банкиров Документ впервые вводит понятие «контролирующего лица» в законодательство и позволяет Центробанку определять перечень таких лиц. …

Закон 14:24, Февраль 10, 2021 | pravo.ru
Контроль за оборотом пестицидов и агрохимикатов ужесточат

Контроль за оборотом пестицидов и агрохимикатов ужесточат Контроль за обращением пестицидов и агрохимикатов после длительного перерыва возвращают Россельхознадзору. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Порядок организации контроля будет устанавливаться правительством …

Экономика 13:00, Декабрь 30, 2020 | rg.ru
В России усилили контроль за оборотом наличных

В России усилили контроль за оборотом наличных В частности, согласно нововведениям, с 10 января информация об операциях свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. …

Новости 09:24, Январь 11, 2021 | 47news.ru
Только 23,5% банкиров верят в преимущество цифрового рубля

Только 23,5% банкиров верят в преимущество цифрового рубля Ассоциация банков России (АБР) в ходе опроса выяснила, как банковское сообщество относится к идее Центробанка создать цифровой рубль, пишет РБК. Только 23,5% участников опроса выразили мнение, что цифровой рубль будет иметь преимущества по сравнению с существующими формами платежей. 47% р …

Бизнес 16:00, Декабрь 5, 2020 | kommersant.ru
С бывших красноярских банкиров требуют миллиард рублей

С бывших красноярских банкиров требуют миллиард рублей Красноярск, 13 января 2021, 10:51 — REGNUM Красноярский арбитраж 25 января 2021 года планирует рассмотреть вопрос привлечения к финансовой ответственности пяти бывших топ-менеджеров банка «Канский», который лишился лицензии в декабре 2017 года. Сумма взыскиваемых убытков превышает 1 млрд. …

Новости 21:12, Январь 13, 2021 | regnum.ru
ЦБ сможет оперативно арестовывать активы недобросовестных банкиров

ЦБ сможет оперативно арестовывать активы недобросовестных банкиров Ужесточение законодательства для контролирующих финансовые организации лиц позволит избежать преднамеренного банкротства, считают в Госдуме. …

Закон 18:00, Февраль 9, 2021 | pravo.ru
Россияне считают неоправданно высокими зарплаты политиков и банкиров

Россияне считают неоправданно высокими зарплаты политиков и банкиров Слишком маленькую зарплату, по мнению опрошенных, в России получают соцработники, медсестры (70%) и представители сферы по присмотру и уходу за детьми, а также учителя. Бухгалтерам, работникам магазинов и программистам, по мнению россиян, платят адекватно. …

Экономика 08:18, Март 10, 2021 | newsru.com
В Москве с 4 января начнут прививать банкиров, чиновников и бюджетников

В Москве с 4 января начнут прививать банкиров, чиновников и бюджетников С 4 январе в Москве начинается запись на вакцинацию от Covid-19 для работников банковского и финансового сектора, а также для сотрудников органов власти и бюджетных учреждений всех уровней... …

Общество 11:48, Январь 3, 2020 | eadaily.com
Бастрыкин заявил об окончании расследования против банкиров Ананьевых

Бастрыкин заявил об окончании расследования против банкиров Ананьевых Расследование громкого уголовного дела о многомиллиардных хищениях в Промсвязьбанке завершено, заявил глава СКР Александр Бастрыкин. В окончательной версии обвинения бывшим владельцам банка Алексею и Дмитрию Ананьевым предстоит отвечать [] …

Новости 17:00, Декабрь 8, 2020 | pasmi.ru
В России усилили контроль за оборотом наличных и безналичных средств

В России усилили контроль за оборотом наличных и безналичных средств С 10 января в России вступили в силу поправки в "антиотмывочный" закон № 115, усиливающие контроль за наличными и безналичными расчётами граждан и организаций. Речь идёт о законе от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финанси …

Экономика 10:12, Январь 10, 2021 | pravda.ru
В Украине разоблачили масштабный конвертцентр с оборотом более 20 миллиардов

В Украине разоблачили масштабный конвертцентр с оборотом более 20 миллиардов Незаконную деятельность масштабного конвертационного центра прекратили Львовская областная прокуратура совместно с ГУ СБУ во Львовской области. …

Новости 13:24, Декабрь 17, 2020 | unian.net
В России снизилось число преступлений с оборотом наркотиков и оружия

В России снизилось число преступлений с оборотом наркотиков и оружия Число выявленных в России преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия за два месяца 2021 года стало меньше, чем за тот же период прошлого года. …

Новости 05:54, Март 21, 2021 | russian.rt.com
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных Вступившие в силу 10 января поправки в «антиотмывочный» закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга.Поправками предусматривается обязательный контро …

Деньги 13:24, Январь 13, 2021 | banki.ru
10 регионов с наибольшим ростом преступлений с незаконным оборотом оружия

10 регионов с наибольшим ростом преступлений с незаконным оборотом оружия МВД опубликовал статистику по преступности за 2020 год. Стала известна десятка регионов с наибольшим ростом преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Наибольший темп прироста преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, зарегистрировали в Ненецком автономном округе. З …

Происшествия 19:12, Январь 28, 2021 | smolnarod.ru
В Саудовской Аравии разоблачена финансовая ОПГ с оборотом более $ 3 млрд

В Саудовской Аравии разоблачена финансовая ОПГ с оборотом более $ 3 млрд Власти Королевства Саудовская Аравия (КСА) арестовали 32 человека по обвинению во взяточничестве со стороны организованной преступной группы и переводе денежных сумм за пределы страны... …

Экономика 03:12, Январь 29, 2021 | eadaily.com
Банкиров хотят обязать объяснять причины отказа в ипотечных каникулах

Банкиров хотят обязать объяснять причины отказа в ипотечных каникулах Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, повышающий гарантии для должников в случае финансовых трудностей. Он обязывает финансовые организации объяснять заемщикам причины отказа в предоставлении кредитных каникул …

Экономика 18:12, Февраль 16, 2021 | rg.ru
Греф призвал банкиров постоянно учиться и подстраиваться под технологические изменения

Греф призвал банкиров постоянно учиться и подстраиваться под технологические изменения Судьба банкиров будет позитивной, если они в процессе внедрения инновационных технологий готовы постоянно обучаться и подстраиваться под новые требования клиентов. Об этом сообщил глава СберБанка Герман Греф в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».«Если эти б …

Деньги 01:12, Декабрь 7, 2020 | banki.ru
Банкиров из черного списка могут заставить повышать финграмотность россиян

Банкиров из черного списка могут заставить повышать финграмотность россиян ЦБ рассмотрит предложение привлекать к повышению финансовой грамотности населения дисквалифицированных банковских сотрудников, чтобы сократить срок дисквалификации. Об этом, как передает ТАСС, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услу …

Деньги 21:36, Февраль 18, 2021 | banki.ru
Злоумышленники оставили МВД миллиарды // Раскрыто преступное сообщество энергетиков и банкиров

Злоумышленники оставили МВД миллиарды // Раскрыто преступное сообщество энергетиков и банкиров МВД выявило схему хищения более 10 млрд руб. у энергетических компаний, входящих в ПАО «Россети». Махинации осуществлялись под прикрытием холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), возглавляемого олигархом Эльдаром Османовым и его компаньонами Юрием Шульгиным и Багратом Катальянцем. Двое пос …

Происшествия 19:54, Март 20, 2021 | kommersant.ru
Банкиров объединили с бывшим замглавы Мордовии // Чиновника обвинили в мошенничестве

Банкиров объединили с бывшим замглавы Мордовии // Чиновника обвинили в мошенничестве Бывший первый заместитель главы Мордовии Владимир Мазов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Ему инкриминировали хищение 217 млн руб. из бюджета при покупке выставочного комплекса по завышенной цене у Мордовпромстройбанка. Бывшему топ-менеджеру этого банка Вячеславу Брыко …

Происшествия 00:36, Январь 22, 2021 | kommersant.ru
В Харькове разоблачили конвертационный центр с оборотом в более 5 миллиардов гривень

В Харькове разоблачили конвертационный центр с оборотом в более 5 миллиардов гривень К функционированию конвертцентра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных. …

Новости 20:48, Февраль 3, 2021 | unian.net
Не говорите реплика. Как подделки связаны с оборотом оружия, терроризмом и наркоторговлей

Не говорите «реплика». Как подделки связаны с оборотом оружия, терроризмом и наркоторговлей Продажа контрафакта — прибыльный бизнес, и преступные группировки давно это поняли. Поэтому за небольшим и невзрачным магазинчиком с «палью» может стоять группировка, которая параллельно занимается продажей оружия и наркотиков, а деньги с продажи контрафактных кроссовок пойдут на финансир …

Промышленность 04:36, Декабрь 15, 2020 | secretmag.ru