ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

ЦБ России: новые правила контроля за оборотом денег не коснутся физлиц Обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юридических лиц, действующие в России с 10 января новые правила этого не изменили, пояснили в пресс-службе Центробанка... …

В России обнаружили новую схему обналичивания денег В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку, пишут «Известия». Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга.Различные модификации «теневой инкассации» стали наиб …

В России появилась новая схема обналичивания денег В 2020 году Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денег. Фиктивные фирмы платят налоги и таможенные пошлины за реальные компании, получая взамен наличные. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга. Схему подтвердили в крупнейших банках. В целом р …

В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей. Об этом сообщается на сайте ведомства, со ссылкой на ... …

Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. …

Врачи предложили новый способ оценки риска развития аллергии Университет Британской Колумбии установил: новорожденные, у которых аллергическая сенсибилизация развилась к одному году жизни, при рождении имели значительно меньшее количество мекония, отличающегося богатым составом. …

Лидер ЛДПР предложил новый способ оценки эффективности работы губернаторов Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что при оценки эффективности работы губернаторов нужно учитывать данные об оттоке молодежи из региона. Об этом он пишет в своей статье для "Российской газеты". Как рассказал Слуцкий, в поездках ... …

Банк России предложил наделить суд правом оценки стоимости выкупа акций у миноритариев В ЦБ считают, что предварительный судебный контроль обеспечит баланс интересов всех участников правоотношений …

В России отзывают новые BMW из-за риска потери управления На всех транспортных средствах будет выполнена проверка резьбового соединения вала рулевого управления и, при необходимости, замена вала рулевого управления и карданного шарнира. …

В России разработали новые стандарты для оценки качества лекарств Эффективность лекарств, которые будет закупать государство, предлагают измерять по новой стандартизированной методике: учитывать не только, как они продлевают жизнь, но и как влияют на ее качество. Об этом "РГ" заявили в центре экспертизы и контроля качества медпомощи Минздрава …

Новые оценки вовлеченности и уровня стресса сотрудников в Великобритании и Западной Европе Вовлеченность сотрудников в Великобритании и Западной Европе оказалась самой низкой в мире, уровень стресса во время пандемии также уменьшился  Согласно оценкам, низкий уровень вовлеченности сотрудников обходится мировой экономике в $8,1 трлн в год   ВАШИНГТОН, 14 июня 2021 …

В России меняются правила контроля за почтовыми переводами и снятием денег со счетов мобильных Из перечня обязательного контроля исключается размен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации проводят по поручениям клиентов. …

Немецкий надзорный орган приказывает Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег Финансовый орган Германии приказал европейскому подразделению Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило агентство в четверг.Служба контроля BaFin заявила, что попросила Goldman Sachs выполнить обязательства по комплексной прове …

Роспотребнадзор предложил ужесточить правила оказания платных медуслуг Если платная медицинская услуга оказана некачественно, то клиника должна будет вернуть деньги. Это одна из норм, прописанных в правилах предоставления платных медуслуг, которые разработал Роспотребнадзор. В случае принятия документ начнет действовать с 1 сентября …

«На яркие эмоции денег вообще не жалко»: правила потребления сооснователя «Кухни на районе» Кирилла Родина В новом выпуске «Правил потребления» — рубрики, где Forbes Life изучает ценности современных бизнесменов, — сооснователь сервиса по доставке готовой еды «Кухня на районе» Кирилл Родин рассказывает, почему стоит начать рассматривать покупки как инвестиции, научиться ценить простые радости …

Петр Чех предложил внести изменение в правила пробития пенальти в футболе Легендарный чешский вратарь Петр Чех отреагировал на эпизод в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между клубами «Лидс» и «Вест Хэм» (1:2), в котором при пробитии пенальти судья с помощью VAR определил заступ у вратаря. …

Минтруд предложил уточнить правила получения маткапитала отцами-одиночками Минтруд разработал законопроект о получении маткапитала отцами-одиночками в случае смерти матери-иностранки или ее лишения родительских прав. Ранее отцам-одиночкам выдавали меру поддержку только в случае смерти матери с российским гражданством.Ведомство по-прежнему отказывается выдавать м …

Осторожно двери приоткрываются // Минтруд предложил четкие правила выписки граждан из ПНИ В России впервые появился документ, который регламентирует условия выписки из психоневрологического интерната (ПНИ), перевода в другое учреждение, а также ухода постояльцев на «каникулы». Проект правил разработал Минтруд. Подчеркивается, что этот процесс должен быть основан «на ценности п …

Новые правила для снегоходов На прошлой неделе Комитет по экономической политике Совета Федерации провел круглый стол по вопросам развития снегоходного и мотовездеходного туризма. К мероприятию в онлайн-формате присоединились кузбасские специалисты индустрии гостеприимства. Для того чтобы навести порядок в сфере снег …

В бюджете Украины нет денег на новые истребители Без модернизации боевых самолетов советского производства к 2030 году у армии не останется ни одной боевой машины …

Новые правила пользования WhatsApp В приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Во всплывающем сообщении говорится, что в случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако у них не будет доступа к полной функциональности …

РСА разъяснил новые правила техосмотра Нововведения и, в частности, обязательная фотофиксация транспорта на пункте ТО, вступают в силу с 1 марта 2021 года. …

Новые «антиотмывочные» правила: что нужно знать 10 января вступили в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. Ужесточились правила по операциям с наличными, они затронут и тех, кто занят в розничной торговле. Закон теперь регулирует и цифровые финансовые активы, и почтовые денежные переводы, и лизинговые сделки. Изменения косну …

Новые санитарные правила для школ - что изменилось Начали действовать новые санитарные правила для школ. О том, разрешат ли детям на уроках пользоваться мобильными телефонами и можно ли принести на обед приготовленную дома еду, во время "горячей линии" в "РГ" рассказала замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина …

Новые правила WhatsApp — оказывается мы всё не так поняли! Вот уже несколько дней продолжается цифровая миграция пользователей с мессенджера WhatsApp на другие, более надежные приложения. Такое глобальное событие связано с тем, что на прошлой неделе... …

Новые правила ТО: почему нам не дают экономить Ужесточение правил требований к техническому состоянию автомобилей – это важная составляющая обеспечения безопасности всех участников движения. Впрочем, для некоторых автолюбителей нововведения властей означают существенные финансовые вливания в родное авто. И это особенно печально, …

В Euroformula Open ввели новые правила Интересную идею предложили организаторы серии Euroformula Open – начислять дополнительные два очка гонщику, отыгравшему максимум позиций по ходу гонки. В молодёжных сериях часто бывает так, что из-за проблем с машиной или по другим независящим от него причинам быстрый гонщик неудачно выст …

FCA вводит новые правила для финансовых компаний Регулятор Великобритании, Управление по финансовому регулированию и надзору FCA, продолжает усиливать защиту потребителей на розничных финансовых рынках. Ведомство вводит новые обязанности для регулируемых финансовых компаний. Новые обязанности в отношении потребителей будут включать 3 кл …

Совфед одобрил новые правила для митингов Совет Федерации принял закон о новых правилах для митингов. В частности, устанавливаются требования к журналистам, участвующим в освещении публичных мероприятий. Им запрещается скрывать отличительный знак представителя СМИ …

В МЧС прокомментировали новые правила противопожарного режима Новые правила противопожарного режима, которые вступят в силу 1 января 2021 года, не вводят дополнительных запретов и ограничений в жилых домах. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России. …

Эксперт прокомментировал новые противопожарные правила Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов прокомментировал новые противопожарные правила. …

Ярославль не может приобрести новые троллейбусы из-за нехватки денег Как оказалось, Ярославль рассчитывал не на средства инвестора, которые начал строительство жилого комплекса на месте депо, а на деньги федерального бюджета. «С закупками пока дела обстоят плохо. «Перспектива» свое обещание сдержала – деньги у нас есть, а потратить мы не можем. » …

Минкультуры подготовило новые правила посещения кинотеатров В Министерстве культуры разработали новые правила посещения кинотеатров. В частности, в законопроекте подробно прописаны условия возмещения стоимости купленного билета в случае отмены фильма …

Новые правила выплат: Кто получит пособия на детей от 3 до 7 лет С 1 апреля 2021 изменится не только система расчетов, но и список семей, претендующих на помощь государства …

Время раскаиваться: чем грозят бизнесу новые правила ФНС Федеральная налоговая служба разрабатывает новую инструкцию по борьбе с уклонением от налогов с помощью фирм-однодневок: бизнесу будет предложен вариант «деятельного раскаяния» в обмен на смягчение наказания. О том, что означает предложенная новация для предпринимателей и следует ли им по …

Мишустин одобрил новые правила льготной ипотеки Взять кредит по ставке 6,5% можно будет до 1 ноября. Фото: kitsanaphong burarat, Pexels С 29 июня россияне смогут покупать жилье с максимальной кредитной ставкой 6,5%, сообщил Михаил Мишустин. На совещании вице-премьеров глава правительства заявил, что одобрил новые правила оформления льг …

Утверждены новые правила перевозки животных в поездах Минтранс России утвердил новые правила перевозки в поездах мелких домашних животных и животных, относящихся к грузам. В документе, опубликованном на портале правовой информации, описан порядок организации транспортировки животных по ... …

Турция вводит новые правила для въезда в страну Власти Турции отменили бумажную анкету для въезжающих в страну. С 15 марта все пассажиры за 72 часа до прибытия в республику должны будут заполнить электронный опросник, сообщили в турецком Минздраве. Требование о заполнении бумажной анкеты на борту самолета сохранится только для транзитн …

Вводятся новые правила выезда детей за границу Госдума приняла в первом чтении законопроект, изменяющий правила выезда детей за пределы России, передает корреспондент «Росбалта». Законопроект принимается... …

Минстрой разработал новые правила для собачьих приютов Минстрой разработал новые правила строительства приютов для животных. Они позволят определить необходимые параметры территорий, выделяемых под такие объекты. Свод правил обеспечит выполнение обязательных требований при возведении приютов. …