Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией

Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией
00:24, февраля 19, 2021 По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело....
Сообщает 47news.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В России возбудили 21 уголовное дело из-за отмывания денег под видом борьбы с пандемией

В России возбудили 21 уголовное дело из-за отмывания денег под видом борьбы с пандемией В 2020 году в России возбудили 21 уголовное дело из-за обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией коронавируса. Речь идёт как минимум о двух крупных схемах, сообщили в Росфинмониторинге.Так, в Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, …

Промышленность 11:24, февраля 19, 2021 | secretmag.ru
Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19 Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. По ее словам, чаще это было связано с операциями по закупке медоборудования, го …

Общество 04:12, февраля 19, 2021 | kommersant.ru
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Новости 21:24, февраля 18, 2021 | rbc.ru
Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Новости 07:36, февраля 19, 2021 | polit.ru
СК возбудил 10 уголовных дел по фактам гибели людей во время активного отдыха

СК возбудил 10 уголовных дел по фактам гибели людей во время активного отдыха С начала года Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по факту травмирования и гибели людей во время зимнего отдыха. Накануне длинных выходных ведомство призвало соблюдать осторожность во время катания на коньках, а также при использовании тюбингов …

Происшествия 00:24, февраля 21, 2021 | rg.ru
Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег

Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег С 2021 года нотариусы получат право отказывать в удостоверении операций, если они кажутся подозрительными. …

Новости 07:36, февраля 20, 2021 | 47news.ru
В России появилась новая схема обналичивания денег

В России появилась новая схема обналичивания денег В 2020 году Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денег. Фиктивные фирмы платят налоги и таможенные пошлины за реальные компании, получая взамен наличные. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга. Схему подтвердили в крупнейших банках. В целом р …

Экономика 15:36, марта 22, 2021 | pravda.ru
В России обнаружили новую схему обналичивания денег

В России обнаружили новую схему обналичивания денег В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку, пишут «Известия». Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга.Различные модификации «теневой инкассации» стали наиб …

Деньги 09:54, марта 22, 2021 | banki.ru
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания …

Закон 12:12, декабря 7, 2020 | ligazakon.ru
В 2020 году количество попыток отмывания денег возросло в четыре раза

В 2020 году количество попыток отмывания денег возросло в четыре раза По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году злоумышленники чаще всего пытались совершить несанкционированные денежные переводы, используя скомпрометированные учетные записи (в 36% случаев), либо заражали для этого устройства малварью (31%). …

Наука и Технологии 18:00, декабря 11, 2020 | xakep.ru
Немецкий надзорный орган приказывает Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег

Немецкий надзорный орган приказывает Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег Финансовый орган Германии приказал европейскому подразделению Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило агентство в четверг.Служба контроля BaFin заявила, что попросила Goldman Sachs выполнить обязательства по комплексной прове …

Forex 21:12, февраля 4, 2021 | fxteam.ru
В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи

В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей. Об этом сообщается на сайте ведомства, со ссылкой на ... …

Бизнес 17:54, марта 22, 2021 | gazeta.ru
Чьи карманы толще: Случайное занижения зарплат врачам Приамурья может оказаться схемой отмывания денег

Чьи карманы толще?: «Случайное» занижения зарплат врачам Приамурья может оказаться схемой отмывания денег Ежегодные «ошибки» в подсчётах могли набить карманы нечистым на руку чиновникам Минздрава. Накануне в Приамурье разгорелся скандал, который можно назвать уже традицией. Оказалось, что специалисты местного отделения Общероссийского народного фронта погружены в разбирательство касательно за …

Экономика 21:24, декабря 10, 2020 | versiya.info
По итогам субботних митингов возбуждено 20 уголовных дел

По итогам субботних митингов возбуждено 20 уголовных дел По итогам прошедших в России в субботу, 23 января, митингов возбуждено 20 уголовных дел. В основном они связаны с применением насилия в отношении представителей власти... …

Политика 09:24, января 27, 2021 | eadaily.com
По итогам несанкционированных акций возбуждено 20 уголовных дел

По итогам несанкционированных акций возбуждено 20 уголовных дел По итогам несанкционированных акций в регионах возбуждено 20 уголовных дел. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Основная масса расследований проходит по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». С …

Новости 07:36, января 28, 2021 | compromat.group
По итогам незаконных акций возбуждено и расследуется уже 90 уголовных дел

По итогам незаконных акций возбуждено и расследуется уже 90 уголовных дел По фактам преступлений, совершенных при проведении несанкционированных акций, возбуждено 90 дел. Об этом рассказали в МВД России. В полиции напомнили, что за организацию или участие в массовых беспорядках предусмотрена уголовная ответственность …

Происшествия 18:00, февраля 11, 2021 | rg.ru
В России возбуждено 20 уголовных дел, связанных с протестами в поддержку Навального

В России возбуждено 20 уголовных дел, связанных с протестами в поддержку Навального Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении 20 уголовных дел по итогам протестных акций 23 января. Напомним, сторонники оппозиционера Алексея Навального провели в этот день митинги с требованием отпустить его из-под ареста. Политика задержали в аэропорту 17 января сразу по воз …

Происшествия 21:12, января 26, 2021 | kommersant.ru
Возбуждено еще два уголовных дела после обрушения квартир в Татарстане

Возбуждено еще два уголовных дела после обрушения квартир в Татарстане Уголовные дела возбуждены по статьям «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «халатность». …

Новости 14:54, марта 30, 2021 | aif.ru
В 2020 году В России возбуждено 37 уголовных дел за распространение феков о коронавирусе

В 2020 году В России возбуждено 37 уголовных дел за распространение феков о коронавирусе Полиция возбудила с начала года в России 37 уголовных дел за распространение фейковой информации в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос ТАСС. "В 2020 году в целом по России зарегистрировано 37 преступлений по статье …

Общество и Происшествия 06:00, декабря 20, 2020 | ng.ru
Еврокомиссия определила стратегию борьбы ЕС с пандемией коронавируса

Еврокомиссия определила стратегию борьбы ЕС с пандемией коронавируса Европейская комиссия (ЕК) призвала во вторник государства-члены ЕС ускорить проведение вакцинации населения от коронавируса COVID-19 по всему союзу в рамках борьбы с пандемией. …

Новости 02:00, января 20, 2021 | interfax.ru
Байден представил национальную стратегию борьбы с пандемией

Байден представил национальную стратегию борьбы с пандемией Президент США Джо Байден представил национальную стратегию борьбы с пандемией. По его словам, план основан на научных данных, а не на политике, передает телеканал «Известия».Американский лидер признал, что ситуация с коронавирусом ухудшится. К концу зимы общее количество умерших от COVID- …

Новости 08:12, января 22, 2021 | iz.ru
Билл Гейтс предложил план борьбы с новой пандемией

Билл Гейтс предложил план борьбы с новой пандемией Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс призвал человечество готовиться к новым пандемиям и воспринимать их так же серьёзно, как потенциальный военный конфликт. …

Новости 17:00, января 27, 2021 | news.rambler.ru
Путин обсудил с академиком Дедовым методы борьбы с пандемией

Путин обсудил с академиком Дедовым методы борьбы с пандемией Владимир Путин поздравил академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова с 80-летием. Речь на встрече в Кремле шла об успехах в борьбе с коронавирусом, которых удалось добиться …

Общество 18:24, февраля 12, 2021 | rg.ru
Байден применит закон о военном производстве для борьбы с пандемией

Байден применит закон о военном производстве для борьбы с пандемией Избранный президент США Джо Байден намерен прибегнуть к закону о военном производстве, чтобы поставить в приоритет выпуск вакцин от коронавируса, заявила в понедельник член совета Байдена по борьбе с COVID-19 Селин Гаудер, передает Радио ... …

Общество 06:00, декабря 30, 2020 | gazeta.ru
Неуместные параллели: Захарова о критике ЕС методов борьбы РФ с пандемией

«Неуместные параллели»: Захарова о критике ЕС методов борьбы РФ с пандемией Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сравнившего методы России в борьбе с пандемией с деятельностью террористической группировки «Исламское государство»*. …

Новости 02:24, декабря 30, 2020 | 5-tv.ru
Умная изоляция: какой метод борьбы с пандемией самый эффективный

«Умная» изоляция: какой метод борьбы с пандемией самый эффективный В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга Ирины Якутенко «Вирус, который сломал планету». В ней изложены фундаментальные данные о коронавирусе — все, что мы узнали о нем за 2020 год и что уже не будет опровергнуто новыми исследованиями. Forbes Woman публикует отрывок, в котором автор …

Промышленность 12:24, января 2, 2020 | forbes.ru
Макрон предрек Франции тяжелый период борьбы с пандемией COVID-19

Макрон предрек Франции "тяжелый период" борьбы с пандемией COVID-19 Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что до середины апреля страну ждет тяжелый период борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщает BFM TV, ссылаясь на мэра города Пуасси Карла Олива. Отмечается, что мэр заявил об этом в ходе ... …

Политика 02:36, марта 18, 2021 | gazeta.ru
Для борьбы с пандемией: продукцию технополиса Москва поставили в 45 регионов страны

Для борьбы с пандемией: продукцию технополиса «Москва» поставили в 45 регионов страны Компании особой экономической зоны нарастили объемы производства медицинских изделий и оборудования, а также перепрофилировали мощности под выпуск необходимых товаров. …

Новости 12:36, декабря 7, 2020 | mos.ru
Левитин: Формат Госсовета показал свою эффективность в ходе борьбы с пандемией COVID-19

Левитин: Формат Госсовета показал свою эффективность в ходе борьбы с пандемией COVID-19 Формат рабочей группы Госсовета позволил оперативно доводить до глав регионов информацию об опыте Москвы в борьбе с коронавирусом. Поскольку столица шла впереди по заражаемости населения и принимаемым мерам, группу возглавил мэр Собянин, сказал газете ВЗГЛЯД секретарь Госсовета Игорь Леви …

Новости 19:24, декабря 21, 2020 | vz.ru
СКР возбудил еще 2 уголовных дела по итогам митингов 23 января. Всего возбуждено 23 дела

СКР возбудил еще 2 уголовных дела по итогам митингов 23 января. Всего возбуждено 23 дела ГСУ СКР по Москве возбудило еще два уголовных дела по факту применения насилия к силовикам на несанкционированном митинге сторонников Алексея Навального 23 января …

Общество 21:36, января 28, 2021 | znak.com
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд руб. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина. Отмечается, что в 2020 году кредитные организации ... …

Бизнес 13:00, февраля 19, 2021 | gazeta.ru
ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег

ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег Банки смогут расторгнуть договор с недобросовестным клиентом, если на него пожалуются два раза в течение года. …

Наука и Технологии 00:12, февраля 17, 2021 | vc.ru
В России возбудили более 80 уголовных дел о заражении COVID-19 по неосторожности

В России возбудили более 80 уголовных дел о заражении COVID-19 по неосторожности С начала пандемии коронавируса COVID-19 в России возбуждено 82 уголовных дела по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщил первый заместитель министра внутренних дел страны Александр Горовой. Максимальное наказание по этой статье предусматривает два года лишен …

Общество 18:18, апреля 16, 2021 | kommersant.ru
Тиньков продал акции Тинькофф на $325 млн. Часть денег пойдет на фонд борьбы с лейкемией

Тиньков продал акции «Тинькофф» на $325 млн. Часть денег пойдет на фонд борьбы с лейкемией Основатель TCS Group (владеет банком «Тинькофф») Олег Тиньков рассказал Forbes, что продал пакет акций банка на $325 млн. Из них $200 млн он направит на создание благотворительного фонда семьи Тиньковых, который займется помощью больным лейкемией. «Привлеченные в рамках сделки средства бу …

Новости 12:48, декабря 11, 2020 | polit.ru
На борьбу с пандемией в мире уже потратили более $13 трлн

На борьбу с пандемией в мире уже потратили более $13 трлн Все страны мира потратили на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 и преодоление связанных с ней экономических трудностей более $13 трлн. Об этом в реду, 23 декабря, сообщила японская деловая газета Nikkei со ссылкой на расчеты своих экспертов. Эта сумма, по ее данным, учитывает и толь …

Экономика 15:48, декабря 23, 2020 | korrespondent.net
Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX

Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX Hacken, известное сообщество в области кибербезопасности, блокчейна и криптовалюты, организует Конкурс идей First Gray Hat Hackers Idea Competition, где хакеры и компьютерные энтузиасты могут представить свои идеи по обнаружению и противодействию уязвимостям в криптографических проектах и …

Крипто 12:36, января 30, 2021 | cryptobrokers.ru
Столото и Group-IB заблокировали более 8 000 мошеннических ресурсов под видом гослотерей

"Столото" и Group-IB заблокировали более 8 000 мошеннических ресурсов под видом гослотерей "Столото" и Group-IB с начала 2019 года обнаружили и заблокировали 2 741 мошеннический сайт, 84 почтовых адреса, которые рассылали фишинговые письма, а также 5 597 фейковых аккаунтов, групп в соцсетях и псевдоновостных страниц, ... …

Технологии 14:36, марта 21, 2021 | gazeta.ru
Акции 23 января. Главное. Мощное выступление регионов, три тысячи задержанных (это рекорд). И уже более 10 уголовных дел

Акции 23 января. Главное. Мощное выступление регионов, три тысячи задержанных (это рекорд). И уже более 10 уголовных дел В десятках российских городов 23 января прошли митинги в поддержку Алексея Навального. Он был заключен под стражу на 30 суток после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления ядом из группы «Новичок». Штаб политика накануне акций анонсировал, что они со …

Новости 04:00, января 24, 2021 | meduza.io
За пределами Британии нашли более десяти заболевших новым видом COVID-19

За пределами Британии нашли более десяти заболевших новым видом COVID-19 Несколько стран сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о более чем десяти случаях заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. «Мы изучаем стра …

Новости 05:00, декабря 22, 2020 | vz.ru
Мошенники похитили у смолян более 580 тысяч рублей под видом работников банков

Мошенники похитили у смолян более 580 тысяч рублей под видом работников банков Смоляне продолжают страдать от действий дистанционных мошенников. Они представляются сотрудниками банков и, пользуясь доверчивостью пенсионеров, добиваются переводов на свои абонентские номера и электронные кошельки крупных сумм денег. В дежурную часть ОП № 1 УМВД России по городу Смоленс …

Происшествия 22:24, февраля 27, 2021 | smolnarod.ru