Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией

В России возбудили 21 уголовное дело из-за отмывания денег под видом борьбы с пандемией В 2020 году в России возбудили 21 уголовное дело из-за обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией коронавируса. Речь идёт как минимум о двух крупных схемах, сообщили в Росфинмониторинге.Так, в Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, …

Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19 Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. По ее словам, чаще это было связано с операциями по закупке медоборудования, го …

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

СК возбудил 10 уголовных дел по фактам гибели людей во время активного отдыха С начала года Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по факту травмирования и гибели людей во время зимнего отдыха. Накануне длинных выходных ведомство призвало соблюдать осторожность во время катания на коньках, а также при использовании тюбингов …

Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег С 2021 года нотариусы получат право отказывать в удостоверении операций, если они кажутся подозрительными. …

В России появилась новая схема обналичивания денег В 2020 году Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денег. Фиктивные фирмы платят налоги и таможенные пошлины за реальные компании, получая взамен наличные. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга. Схему подтвердили в крупнейших банках. В целом р …

В России обнаружили новую схему обналичивания денег В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку, пишут «Известия». Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга.Различные модификации «теневой инкассации» стали наиб …

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания …

В 2020 году количество попыток отмывания денег возросло в четыре раза По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году злоумышленники чаще всего пытались совершить несанкционированные денежные переводы, используя скомпрометированные учетные записи (в 36% случаев), либо заражали для этого устройства малварью (31%). …

Немецкий надзорный орган приказывает Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег Финансовый орган Германии приказал европейскому подразделению Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило агентство в четверг.Служба контроля BaFin заявила, что попросила Goldman Sachs выполнить обязательства по комплексной прове …

В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей. Об этом сообщается на сайте ведомства, со ссылкой на ... …

Чьи карманы толще?: «Случайное» занижения зарплат врачам Приамурья может оказаться схемой отмывания денег Ежегодные «ошибки» в подсчётах могли набить карманы нечистым на руку чиновникам Минздрава. Накануне в Приамурье разгорелся скандал, который можно назвать уже традицией. Оказалось, что специалисты местного отделения Общероссийского народного фронта погружены в разбирательство касательно за …

По итогам субботних митингов возбуждено 20 уголовных дел По итогам прошедших в России в субботу, 23 января, митингов возбуждено 20 уголовных дел. В основном они связаны с применением насилия в отношении представителей власти... …

По итогам несанкционированных акций возбуждено 20 уголовных дел По итогам несанкционированных акций в регионах возбуждено 20 уголовных дел. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Основная масса расследований проходит по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». С …

По итогам незаконных акций возбуждено и расследуется уже 90 уголовных дел По фактам преступлений, совершенных при проведении несанкционированных акций, возбуждено 90 дел. Об этом рассказали в МВД России. В полиции напомнили, что за организацию или участие в массовых беспорядках предусмотрена уголовная ответственность …

Возбуждено еще два уголовных дела после обрушения квартир в Татарстане Уголовные дела возбуждены по статьям «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «халатность». …

В России возбуждено 20 уголовных дел, связанных с протестами в поддержку Навального Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении 20 уголовных дел по итогам протестных акций 23 января. Напомним, сторонники оппозиционера Алексея Навального провели в этот день митинги с требованием отпустить его из-под ареста. Политика задержали в аэропорту 17 января сразу по воз …

В 2020 году В России возбуждено 37 уголовных дел за распространение феков о коронавирусе Полиция возбудила с начала года в России 37 уголовных дел за распространение фейковой информации в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос ТАСС. "В 2020 году в целом по России зарегистрировано 37 преступлений по статье …

Байден представил национальную стратегию борьбы с пандемией Президент США Джо Байден представил национальную стратегию борьбы с пандемией. По его словам, план основан на научных данных, а не на политике, передает телеканал «Известия».Американский лидер признал, что ситуация с коронавирусом ухудшится. К концу зимы общее количество умерших от COVID- …

Еврокомиссия определила стратегию борьбы ЕС с пандемией коронавируса Европейская комиссия (ЕК) призвала во вторник государства-члены ЕС ускорить проведение вакцинации населения от коронавируса COVID-19 по всему союзу в рамках борьбы с пандемией. …

Билл Гейтс предложил план борьбы с новой пандемией Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс призвал человечество готовиться к новым пандемиям и воспринимать их так же серьёзно, как потенциальный военный конфликт. …

Путин обсудил с академиком Дедовым методы борьбы с пандемией Владимир Путин поздравил академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова с 80-летием. Речь на встрече в Кремле шла об успехах в борьбе с коронавирусом, которых удалось добиться …

«Неуместные параллели»: Захарова о критике ЕС методов борьбы РФ с пандемией Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сравнившего методы России в борьбе с пандемией с деятельностью террористической группировки «Исламское государство»*. …

Байден применит закон о военном производстве для борьбы с пандемией Избранный президент США Джо Байден намерен прибегнуть к закону о военном производстве, чтобы поставить в приоритет выпуск вакцин от коронавируса, заявила в понедельник член совета Байдена по борьбе с COVID-19 Селин Гаудер, передает Радио ... …

Для борьбы с пандемией: продукцию технополиса «Москва» поставили в 45 регионов страны Компании особой экономической зоны нарастили объемы производства медицинских изделий и оборудования, а также перепрофилировали мощности под выпуск необходимых товаров. …

«Умная» изоляция: какой метод борьбы с пандемией самый эффективный В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга Ирины Якутенко «Вирус, который сломал планету». В ней изложены фундаментальные данные о коронавирусе — все, что мы узнали о нем за 2020 год и что уже не будет опровергнуто новыми исследованиями. Forbes Woman публикует отрывок, в котором автор …

Макрон предрек Франции "тяжелый период" борьбы с пандемией COVID-19 Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что до середины апреля страну ждет тяжелый период борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщает BFM TV, ссылаясь на мэра города Пуасси Карла Олива. Отмечается, что мэр заявил об этом в ходе ... …

Левитин: Формат Госсовета показал свою эффективность в ходе борьбы с пандемией COVID-19 Формат рабочей группы Госсовета позволил оперативно доводить до глав регионов информацию об опыте Москвы в борьбе с коронавирусом. Поскольку столица шла впереди по заражаемости населения и принимаемым мерам, группу возглавил мэр Собянин, сказал газете ВЗГЛЯД секретарь Госсовета Игорь Леви …

СКР возбудил еще 2 уголовных дела по итогам митингов 23 января. Всего возбуждено 23 дела ГСУ СКР по Москве возбудило еще два уголовных дела по факту применения насилия к силовикам на несанкционированном митинге сторонников Алексея Навального 23 января …

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд руб. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина. Отмечается, что в 2020 году кредитные организации ... …

ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег Банки смогут расторгнуть договор с недобросовестным клиентом, если на него пожалуются два раза в течение года. …

В России возбудили более 80 уголовных дел о заражении COVID-19 по неосторожности С начала пандемии коронавируса COVID-19 в России возбуждено 82 уголовных дела по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщил первый заместитель министра внутренних дел страны Александр Горовой. Максимальное наказание по этой статье предусматривает два года лишен …

Тиньков продал акции «Тинькофф» на $325 млн. Часть денег пойдет на фонд борьбы с лейкемией Основатель TCS Group (владеет банком «Тинькофф») Олег Тиньков рассказал Forbes, что продал пакет акций банка на $325 млн. Из них $200 млн он направит на создание благотворительного фонда семьи Тиньковых, который займется помощью больным лейкемией. «Привлеченные в рамках сделки средства бу …

На борьбу с пандемией в мире уже потратили более $13 трлн Все страны мира потратили на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 и преодоление связанных с ней экономических трудностей более $13 трлн. Об этом в реду, 23 декабря, сообщила японская деловая газета Nikkei со ссылкой на расчеты своих экспертов. Эта сумма, по ее данным, учитывает и толь …

Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX Hacken, известное сообщество в области кибербезопасности, блокчейна и криптовалюты, организует Конкурс идей First Gray Hat Hackers Idea Competition, где хакеры и компьютерные энтузиасты могут представить свои идеи по обнаружению и противодействию уязвимостям в криптографических проектах и …

"Столото" и Group-IB заблокировали более 8 000 мошеннических ресурсов под видом гослотерей "Столото" и Group-IB с начала 2019 года обнаружили и заблокировали 2 741 мошеннический сайт, 84 почтовых адреса, которые рассылали фишинговые письма, а также 5 597 фейковых аккаунтов, групп в соцсетях и псевдоновостных страниц, ... …

Акции 23 января. Главное. Мощное выступление регионов, три тысячи задержанных (это рекорд). И уже более 10 уголовных дел В десятках российских городов 23 января прошли митинги в поддержку Алексея Навального. Он был заключен под стражу на 30 суток после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления ядом из группы «Новичок». Штаб политика накануне акций анонсировал, что они со …

Мошенники похитили у смолян более 580 тысяч рублей под видом работников банков Смоляне продолжают страдать от действий дистанционных мошенников. Они представляются сотрудниками банков и, пользуясь доверчивостью пенсионеров, добиваются переводов на свои абонентские номера и электронные кошельки крупных сумм денег. В дежурную часть ОП № 1 УМВД России по городу Смоленс …

За пределами Британии нашли более десяти заболевших новым видом COVID-19 Несколько стран сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о более чем десяти случаях заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. «Мы изучаем стра …