ЦБ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы

ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег Банки смогут расторгнуть договор с недобросовестным клиентом, если на него пожалуются два раза в течение года. …

ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег ЦБ больше не будет разрабатывать сервис анализа работы смартфонов, планшетов и компьютеров юридических лиц, с которых они заходят в личный кабинет и производят банковские операции. Работа над созданием сервиса, который должен был помочь в борьбе с отмыванием денег, ведется с лета 2019 г., …

В Совбезе РФ предложили новые меры по борьбе с отмыванием доходов В Совбезе РФ предложили новые меры по борьбе с отмыванием доходов. В этом году сумма легализованных денежных средств по оконченным уголовным делам сократилась более чем на 20 процентов, но имеется ряд нерешенных проблем …

Банки попросили разрешить им отказывать в переводах через исполнительные листы Банки попросили дать им право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по исполнительным листам в некоторых случаях, чтобы бороться с сомнительными операциями через документы, направленными на обналичивание или кражу денег. Это следует из письма Национального совета финансового …

ЦБ отменил рекомендации банкам по работе с нерезидентами ЦБ РФ отменил рекомендации банкам по принятию на обслуживание юридических лиц — нерезидентов, которые вводились из-за частых случаев их участия в сомнительных операциях, соответствующий документ размещен на сайте регулятора.В феврале замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева сообщал …

В России предложили новый метод борьбы с мошенничеством через исполнительные листы Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил новый метод борьбы с мошенничеством. Организация захотела наделить банки правом не выполнять требования клиентов о взыскании денег по исполнительным листам в некоторых случаях. Таким образом банки хотят бороться с обналичиванием и отмы …

​ЦБ продлил рекомендации банкам не выселять должников до 31 марта Банк России принял решение продлить срок своих рекомендаций кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам не выселять россиян из квартир за долг …

ФАС помешает банкам задерживать документы на досрочное погашение ипотеки Федеральная антимонопольная служба может серьезно упростить жизнь ипотечным заемщикам. Ведомство собирается в законодательном порядке запретить банкам затягивать процесс предоставления документов, нужных для досрочного погашения кредита. Сейчас бумажная волокита нередко приводит к начисле …

ЦБ запретит банкам низкие лимиты на переводы через Систему быстрых платежей Центробанк с 1 октября планирует установить суточный лимит на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) на уровне не менее 150 тыс. руб.«Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. Это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан»,— говоритс …

Госдума продлит исполнительные каникулы Во втором чтении депутаты одобрили законопроект, продлевающий отсрочку по выплате долгов для пострадавших от пандемии коронавируса отраслей бизнеса и пенсионеров. …

Google, Cisco и VMware подключились к Microsoft в борьбе с NSO Group в деле о шпионаже через WhatsApp Коалиция компаний подала заявление в поддержку судебного дела, возбужденного WhatsApp против израильской разведывательной компании NSO Group. Последняя обвиняется в использовании нераскрытой уязвимости приложения обмена сообщениями для взлома не менее 1400 устройств, некоторые из которых …

Взятку высокопоставленному полицейскому через тренера по борьбе передал директор Центрального рынка Красноярска Взятка, за которую задержали начальника отдела полиции Центрального района Красноярска и заслуженного тренера по борьбе, должна была помочь директору Центрального рынка. …

Ландромат закрывается — всех тошнит. Как США и Великобритания будут бороться с отмыванием российских денег Вопрос о том, как закрыть «ландромат» – прачечную по отмыву грязных российских денег через Лондонский деловой центр Сити, – активно обсуждается в Британии последние несколько лет. Но тональность политиков и аналитиков теперь стала заметно жестче. На июньском саммите G7 в Лондоне парламент …

Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX Hacken, известное сообщество в области кибербезопасности, блокчейна и криптовалюты, организует Конкурс идей First Gray Hat Hackers Idea Competition, где хакеры и компьютерные энтузиасты могут представить свои идеи по обнаружению и противодействию уязвимостям в криптографических проектах и …

Российским банкам ковид не страшен Хотя наши банки меняют условия расчетов по кредитным картам, это — не критично. Уходить в виртуальную реальность наши финансы стали уже давно, потому что банкам выгодно снизить издержки, убрав основную массу клиентов из офисов. Как меняется работа банков в связи с эпидемией? Зачем помимо …

Не прячьте ваши денежки по банкам С 10 января 2021 года российское государство начало контролировать банковские переводы строже. Поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём» ужесточили требования к почтовым переводам, снятию денег в банкоматах и покупке недвижимости. В деталях тог …

Нацбанк выдал банкам кредитов на 11 миллиардов Национальный банк выдал 20 банкам 11,11 млрд грн рефинансирования. Как сообщается на сайте регулятора, кредиты выданы на сроки до 84 и 1820 дней. Больше всего денег в этот раз получил Альфа-Банк - 4,46 млрд грн сроком на 5 лет под залог пула ликвидных активов (ОВГЗ). Также рефинанс получи …

Банкам крышка? Останутся ли россияне без вкладов Российский банковский сектор может столкнуться с кризисом уже в следующем году. Один из рисков этого кризиса — потеря вкладчиками денег, предупреждают эксперты. …

ЦБ пригрозил банкам ужесточением закона о кредитах Регулятору не нравится, что игроки продолжают демонстрировать в рекламе заниженные ставки по кредитам …

ЦБ готов дать банкам послабления для поддержания кредитования Регулятор хочет гармонизировать ряд требований к резервированию, но и без ужесточений обойтись не смог …

ЦБ даст банкам 15 дней для ответа на жалобы клиентов Банк России планирует на законодательном уровне обязать финансовые организации отвечать на письма и жалобы клиентов в течение 15 дней. Как сообщают «Известия», ссылаясь на ЦБ, соответствующий законопроект уже разрабатывается и будет готов к весне 2021 года... …

ЦБ рекомендовал банкам не продавать сложные инвестпродукты населению Глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией не продавать сложные продукты населению как минимум в течение года — до старта тестов на знание рисков. Речь идет в том числе о комбинированных вкладах …

Банкам ограничат выдачу займов закредитованным россиянам В Госдуму РФ внесён законопроект, который наделяет Центробанк правом ограничивать долю отдельных займов в общем объёме кредитов, выданных за квартал. Ограничения смогут затронуть все виды розничных займов, за исключением ипотеки и автокредитов. За нарушение установленных ограничений ЦБ см …

Банкам запретят списывать деньги у тезок должников Правительственная комиссия рассмотрела законопроект о перепроверке данных должников. В нем предлагается запретить списывать деньги со счета, если в поступившем от приставов документе нет уникального идентификатора …

Украинцы продали банкам рекордные два миллиона долларов В марте украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты в эквиваленте на 2 082,7 млн долларов, купив на 1 753,0 млн долларов. При этом чистая продажа валюты составила 329,7 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ). Таким об …

Банкам могут запретить выбивание долгов «по-коллекторски» На кредитные организации предлагается распространить административную ответственность за выбивание долгов запрещёнными методами. При этом штрафы по таким делам предлагается повысить в два раза. Содержащий такие нормы законопроект (№992248-7) Госдума приняла во втором чтении 18 мая. Какие …

ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов Глава ЦБ Эльвира Набуиллина рекомендовала приостановить продажу сложных и рискованных финансовых инструментов гражданам без опыта работы с ними. В перечень "не рекомендованных" попали сложные облигации, выплаты по которым зависят от конкретных обстоятельств …

BCG: ​банкам потребуется три года для достижения допандемийных доходов​​​​ Мировому банковскому сектору потребуется три года, чтобы выйти на допандемийный уровень доходов, победят в этой гонке банки, которые готовы работать в «цифре», говорится в отчете «Полностью цифровой розничный банк» консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). «По мере того, …

ЦБ РФ в случае санкций на ОФЗ может помочь банкам ликвидностью Минфин РФ в случае введения дополнительных санкций на российский госдолг будет полагаться на внутренних инвесторов для покрытия потребностей в финансировании дефицита бюджета, а Банк России может поддержать ликвидностью российские банки для работы на рынке облигаций федерального займа (ОФ …

Российским банкам предсказали потерю до половины прибыли Основной негативный эффект от кризиса и COVID-19 отразится на прибыли российских банков в текущем году, прогнозируют в «Эксперт РА». Как полагает директор... …

Банкам в России запретили отбирать детские деньги Центральный банк России предупредил отечественные кредитные учреждения о недопустимости изъятия за долги единовременных выплат на детей в связи с коронавирусом, передает "Царьград". Эти деньги должны достаться тем, кому предназначены, а не пойти на погашение старых задолженностей. …

33 российским банкам грозит дефолт в 2021 году В зоне повышенного риска дефолта в 1 году находятся российских банка, показал обзор рейтингового агентства «Эксперт РА». Кредитные организации могут потерять лицензию из-за последствий коронакризиса. …

Треть россиян не доверяет свои сбережения банкам 34% россиян предпочитает хранить деньги в наличной форме. Таковы данные ЦБ, согласно которым, за 2020 год число таких граждан увеличилось на 10 процентов... …

ЦБ готов дать банкам ликвидность на выкуп госдолга Центробанк РФ готов предоставлять банкам ликвидность, которую можно направлять, в том числе, и на поддержание рынка облигаций федерального займа в случае введения санкций против госдолга. Об этом на пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы готовы, у нас есть все и …

Банкам запретили отказывать в обслуживании без объяснения причин Банк не сможет отказать в открытии счета клиенту лишь на том основании, что тот есть в "черных" списках лиц, столкнувшихся с отказом в другом банке. Соответствующий закон публикует "Российская газета" …

ЦБ запретит банкам взимать с магазинов более 1 500 рублей Центробанк РФ принял решение ограничить максимальный размер комиссии, которую взимают банки с торгово-сервисных предприятий за операции в "Системе быстрых платежей". Принятое решение заработает с 1 октября 2021 года. В относительном выражении в "Системе быстрых платежей" (СБП) действуют с …

ЦБ рекомендовал банкам продлить срок реструктуризации кредитов Банк России продлил банкам до 1 апреля рекомендацию по реструктуризации кредитов и займов физическим лицам, говорится в сообщении регулятора.«В условиях осеннего подъема заболеваемости коронавирусом в отдельных регионах Российской Федерации ужесточаются эпидемические меры. В связи с этим …

И прибыль банкам не помогла? Профицит ликвидности сменился дефицитом Галина Смирнова, 29 января 2021, 11:58 — REGNUM Прибыль банковского сектора, как следует из информационно-аналитического отчета ЦБ «О развитии банковского сектора страны за декабрь 2020 года», за отчетный месяц составила 159 млрд руб. (на 7% лучше результата за ноябрь). Однако в декабре у …

Борьба с «обналичкой» — новый виток: ЦБ дал банкам особые указания Банк России опубликовал методические рекомендации для кредитных организации по борьбе с незаконным обналичиванием средств через схему с исполнительными документами... …

Телефонные мошенники решили бросить вызов российским банкам В Центробанке рассказали, что мошенники, обманывающие россиян по телефону, бросили вызов банкам, пытаясь вынудить своих жертв перевести им средства через стороннюю финансовую организацию. …