ЦБ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы

ЦБ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы
15:24, Февраль 16, 2021 Ранее сообщалось, что объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 году превысил 70 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее...
Сообщает tass.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег

ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег Банки смогут расторгнуть договор с недобросовестным клиентом, если на него пожалуются два раза в течение года. …

Наука и Технологии 00:12, Февраль 17, 2021 | vc.ru
ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег

ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег ЦБ больше не будет разрабатывать сервис анализа работы смартфонов, планшетов и компьютеров юридических лиц, с которых они заходят в личный кабинет и производят банковские операции. Работа над созданием сервиса, который должен был помочь в борьбе с отмыванием денег, ведется с лета 2019 г., …

Сеть 20:12, Декабрь 5, 2020 | internet.cnews.ru
В Совбезе РФ предложили новые меры по борьбе с отмыванием доходов

В Совбезе РФ предложили новые меры по борьбе с отмыванием доходов В Совбезе РФ предложили новые меры по борьбе с отмыванием доходов. В этом году сумма легализованных денежных средств по оконченным уголовным делам сократилась более чем на 20 процентов, но имеется ряд нерешенных проблем …

Происшествия 23:12, Декабрь 7, 2020 | rg.ru
ЦБ отменил рекомендации банкам по работе с нерезидентами

ЦБ отменил рекомендации банкам по работе с нерезидентами ЦБ РФ отменил рекомендации банкам по принятию на обслуживание юридических лиц — нерезидентов, которые вводились из-за частых случаев их участия в сомнительных операциях, соответствующий документ размещен на сайте регулятора.В феврале замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева сообщал …

Деньги 17:18, Март 9, 2021 | banki.ru
ЦБ продлил рекомендации банкам не выселять должников до 31 марта

​ЦБ продлил рекомендации банкам не выселять должников до 31 марта Банк России принял решение продлить срок своих рекомендаций кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам не выселять россиян из квартир за долг …

Деньги 07:36, Декабрь 25, 2020 | banki.ru
Банки попросили разрешить им отказывать в переводах через исполнительные листы

Банки попросили разрешить им отказывать в переводах через исполнительные листы Банки попросили дать им право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по исполнительным листам в некоторых случаях, чтобы бороться с сомнительными операциями через документы, направленными на обналичивание или кражу денег. Это следует из письма Национального совета финансового …

Бизнес 09:00, Февраль 21, 2021 | kommersant.ru
В России предложили новый метод борьбы с мошенничеством через исполнительные листы

В России предложили новый метод борьбы с мошенничеством через исполнительные листы Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил новый метод борьбы с мошенничеством. Организация захотела наделить банки правом не выполнять требования клиентов о взыскании денег по исполнительным листам в некоторых случаях. Таким образом банки хотят бороться с обналичиванием и отмы …

Промышленность 21:00, Февраль 21, 2021 | secretmag.ru
ФАС помешает банкам задерживать документы на досрочное погашение ипотеки

ФАС помешает банкам задерживать документы на досрочное погашение ипотеки Федеральная антимонопольная служба может серьезно упростить жизнь ипотечным заемщикам. Ведомство собирается в законодательном порядке запретить банкам затягивать процесс предоставления документов, нужных для досрочного погашения кредита. Сейчас бумажная волокита нередко приводит к начисле …

Общество 01:54, Июнь 4, 2021 | versia.ru
ЦБ запретит банкам низкие лимиты на переводы через Систему быстрых платежей

ЦБ запретит банкам низкие лимиты на переводы через Систему быстрых платежей Центробанк с 1 октября планирует установить суточный лимит на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) на уровне не менее 150 тыс. руб.«Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. Это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан»,— говоритс …

Бизнес 20:00, Февраль 11, 2021 | kommersant.ru
Госдума продлит исполнительные каникулы

Госдума продлит исполнительные каникулы Во втором чтении депутаты одобрили законопроект, продлевающий отсрочку по выплате долгов для пострадавших от пандемии коронавируса отраслей бизнеса и пенсионеров. …

Закон 03:12, Декабрь 9, 2020 | pravo.ru
Google, Cisco и VMware подключились к Microsoft в борьбе с NSO Group в деле о шпионаже через WhatsApp

Google, Cisco и VMware подключились к Microsoft в борьбе с NSO Group в деле о шпионаже через WhatsApp Коалиция компаний подала заявление в поддержку судебного дела, возбужденного WhatsApp против израильской разведывательной компании NSO Group. Последняя обвиняется в использовании нераскрытой уязвимости приложения обмена сообщениями для взлома не менее 1400 устройств, некоторые из которых …

Software 20:36, Декабрь 23, 2020 | 3dnews.ru
Взятку высокопоставленному полицейскому через тренера по борьбе передал директор Центрального рынка Красноярска

Взятку высокопоставленному полицейскому через тренера по борьбе передал директор Центрального рынка Красноярска Взятка, за которую задержали начальника отдела полиции Центрального района Красноярска и заслуженного тренера по борьбе, должна была помочь директору Центрального рынка. …

Новости 05:36, Март 17, 2021 | newslab.ru
Ландромат закрывается  всех тошнит. Как США и Великобритания будут бороться с отмыванием российских денег

Ландромат закрывается — всех тошнит. Как США и Великобритания будут бороться с отмыванием российских денег Вопрос о том, как закрыть «ландромат» – прачечную по отмыву грязных российских денег через Лондонский деловой центр Сити, – активно обсуждается в Британии последние несколько лет. Но тональность политиков и аналитиков теперь стала заметно жестче. На июньском саммите G7 в Лондоне парламент …

Новости 03:18, Март 5, 2021 | compromat.group
Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX

Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX Hacken, известное сообщество в области кибербезопасности, блокчейна и криптовалюты, организует Конкурс идей First Gray Hat Hackers Idea Competition, где хакеры и компьютерные энтузиасты могут представить свои идеи по обнаружению и противодействию уязвимостям в криптографических проектах и …

Крипто 12:36, Январь 30, 2021 | cryptobrokers.ru
Российским банкам ковид не страшен

Российским банкам ковид не страшен Хотя наши банки меняют условия расчетов по кредитным картам, это — не критично. Уходить в виртуальную реальность наши финансы стали уже давно, потому что банкам выгодно снизить издержки, убрав основную массу клиентов из офисов. Как меняется работа банков в связи с эпидемией? Зачем помимо …

Экономика 17:24, Декабрь 7, 2020 | pravda.ru
Не прячьте ваши денежки по банкам

Не прячьте ваши денежки по банкам С 10 января 2021 года российское государство начало контролировать банковские переводы строже. Поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём» ужесточили требования к почтовым переводам, снятию денег в банкоматах и покупке недвижимости. В деталях тог …

Новости 02:12, Январь 12, 2021 | mr-7.ru
Банкам крышка Останутся ли россияне без вкладов

Банкам крышка? Останутся ли россияне без вкладов Российский банковский сектор может столкнуться с кризисом уже в следующем году. Один из рисков этого кризиса — потеря вкладчиками денег, предупреждают эксперты. …

Новости 06:00, Декабрь 10, 2020 | aif.ru
Нацбанк выдал банкам кредитов на 11 миллиардов

Нацбанк выдал банкам кредитов на 11 миллиардов Национальный банк выдал 20 банкам 11,11 млрд грн рефинансирования. Как сообщается на сайте регулятора, кредиты выданы на сроки до 84 и 1820 дней. Больше всего денег в этот раз получил Альфа-Банк - 4,46 млрд грн сроком на 5 лет под залог пула ликвидных активов (ОВГЗ). Также рефинанс получи …

Финансы 08:00, Декабрь 16, 2020 | korrespondent.net
Банкам в России запретили отбирать детские деньги

Банкам в России запретили отбирать детские деньги Центральный банк России предупредил отечественные кредитные учреждения о недопустимости изъятия за долги единовременных выплат на детей в связи с коронавирусом, передает "Царьград". Эти деньги должны достаться тем, кому предназначены, а не пойти на погашение старых задолженностей. …

Новости 04:36, Январь 16, 2021 | dni.ru
BCG: банкам потребуется три года для достижения допандемийных доходов

BCG: ​банкам потребуется три года для достижения допандемийных доходов​​​​ Мировому банковскому сектору потребуется три года, чтобы выйти на допандемийный уровень доходов, победят в этой гонке банки, которые готовы работать в «цифре», говорится в отчете «Полностью цифровой розничный банк» консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). «По мере того, …

Деньги 08:36, Февраль 4, 2021 | banki.ru
ЦБ РФ в случае санкций на ОФЗ может помочь банкам ликвидностью

ЦБ РФ в случае санкций на ОФЗ может помочь банкам ликвидностью Минфин РФ в случае введения дополнительных санкций на российский госдолг будет полагаться на внутренних инвесторов для покрытия потребностей в финансировании дефицита бюджета, а Банк России может поддержать ликвидностью российские банки для работы на рынке облигаций федерального займа (ОФ …

Новости 18:36, Март 17, 2021 | interfax.ru
Российским банкам предсказали потерю до половины прибыли

Российским банкам предсказали потерю до половины прибыли Основной негативный эффект от кризиса и COVID-19 отразится на прибыли российских банков в текущем году, прогнозируют в «Эксперт РА». Как полагает директор... …

Общество и Происшествия 12:00, Февраль 25, 2021 | rosbalt.ru
Банкам запретили отказывать в обслуживании без объяснения причин

Банкам запретили отказывать в обслуживании без объяснения причин Банк не сможет отказать в открытии счета клиенту лишь на том основании, что тот есть в "черных" списках лиц, столкнувшихся с отказом в другом банке. Соответствующий закон публикует "Российская газета" …

Экономика 23:24, Январь 10, 2021 | rg.ru
Банкам запретят списывать деньги у тезок должников

Банкам запретят списывать деньги у тезок должников Правительственная комиссия рассмотрела законопроект о перепроверке данных должников. В нем предлагается запретить списывать деньги со счета, если в поступившем от приставов документе нет уникального идентификатора …

Экономика 14:36, Март 27, 2021 | rg.ru
ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов

ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов Глава ЦБ Эльвира Набуиллина рекомендовала приостановить продажу сложных и рискованных финансовых инструментов гражданам без опыта работы с ними. В перечень "не рекомендованных" попали сложные облигации, выплаты по которым зависят от конкретных обстоятельств …

Экономика 03:36, Декабрь 17, 2020 | rg.ru
Треть россиян не доверяет свои сбережения банкам

Треть россиян не доверяет свои сбережения банкам 34% россиян предпочитает хранить деньги в наличной форме. Таковы данные ЦБ, согласно которым, за 2020 год число таких граждан увеличилось на 10 процентов... …

Экономика 20:24, Январь 12, 2021 | eadaily.com
ЦБ рекомендовал банкам не продавать сложные инвестпродукты населению

ЦБ рекомендовал банкам не продавать сложные инвестпродукты населению Глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией не продавать сложные продукты населению как минимум в течение года — до старта тестов на знание рисков. Речь идет в том числе о комбинированных вкладах …

Новости 23:48, Декабрь 16, 2020 | rbc.ru
ЦБ запретит банкам взимать с магазинов более 1 500 рублей

ЦБ запретит банкам взимать с магазинов более 1 500 рублей Центробанк РФ принял решение ограничить максимальный размер комиссии, которую взимают банки с торгово-сервисных предприятий за операции в "Системе быстрых платежей". Принятое решение заработает с 1 октября 2021 года. В относительном выражении в "Системе быстрых платежей" (СБП) действуют с …

Экономика 20:54, Март 29, 2021 | pravda.ru
Украинцы продали банкам рекордные два миллиона долларов

Украинцы продали банкам рекордные два миллиона долларов В марте украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты в эквиваленте на 2 082,7 млн долларов, купив на 1 753,0 млн долларов. При этом чистая продажа валюты составила 329,7 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ). Таким об …

Финансы 11:36, Апрель 4, 2021 | korrespondent.net
ЦБ даст банкам 15 дней для ответа на жалобы клиентов

ЦБ даст банкам 15 дней для ответа на жалобы клиентов Банк России планирует на законодательном уровне обязать финансовые организации отвечать на письма и жалобы клиентов в течение 15 дней. Как сообщают «Известия», ссылаясь на ЦБ, соответствующий законопроект уже разрабатывается и будет готов к весне 2021 года... …

Общество 06:12, Январь 15, 2021 | eadaily.com
33 российским банкам грозит дефолт в 2021 году

33 российским банкам грозит дефолт в 2021 году В зоне повышенного риска дефолта в 1 году находятся российских банка, показал обзор рейтингового агентства «Эксперт РА». Кредитные организации могут потерять лицензию из-за последствий коронакризиса. …

Это интересно, Курьезы 05:24, Февраль 20, 2021 | incrussia.ru
Банкам могут запретить выбивание долгов по-коллекторски

Банкам могут запретить выбивание долгов «по-коллекторски» На кредитные организации предлагается распространить административную ответственность за выбивание долгов запрещёнными методами. При этом штрафы по таким делам предлагается повысить в два раза. Содержащий такие нормы законопроект (№992248-7) Госдума приняла во втором чтении 18 мая. Какие …

Новости 06:54, Май 19, 2021 | cod34.ru
ЦБ готов дать банкам ликвидность на выкуп госдолга

ЦБ готов дать банкам ликвидность на выкуп госдолга Центробанк РФ готов предоставлять банкам ликвидность, которую можно направлять, в том числе, и на поддержание рынка облигаций федерального займа в случае введения санкций против госдолга. Об этом на пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы готовы, у нас есть все и …

Экономика 19:18, Март 19, 2021 | pravda.ru
ЦБ рекомендовал банкам продлить срок реструктуризации кредитов

ЦБ рекомендовал банкам продлить срок реструктуризации кредитов Банк России продлил банкам до 1 апреля рекомендацию по реструктуризации кредитов и займов физическим лицам, говорится в сообщении регулятора.«В условиях осеннего подъема заболеваемости коронавирусом в отдельных регионах Российской Федерации ужесточаются эпидемические меры. В связи с этим …

Деньги 15:36, Декабрь 18, 2020 | banki.ru
Банкам ограничат выдачу займов закредитованным россиянам

Банкам ограничат выдачу займов закредитованным россиянам В Госдуму РФ внесён законопроект, который наделяет Центробанк правом ограничивать долю отдельных займов в общем объёме кредитов, выданных за квартал. Ограничения смогут затронуть все виды розничных займов, за исключением ипотеки и автокредитов. За нарушение установленных ограничений ЦБ см …

Экономика 19:36, Март 24, 2021 | pravda.ru
Банкам запретили блокировать счета россиян без объяснения причин

Банкам запретили блокировать счета россиян без объяснения причин Банкам запретили отказывать россиянам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Соответствующий закон вступил в силу в России 30 января, сообщает РИА Новости. Согласно документу, финансово-кредитные организации отныне не могут отказать гражданину или юридическому лицу в …

Новости 13:12, Январь 30, 2021 | 5-tv.ru
Мужчину осудили за убийство ребёнка во время стрельбы по банкам

Мужчину осудили за убийство ребёнка во время стрельбы по банкам На Урале местного жителя осудили за убийство несовершеннолетнего во время стрельбы по банкам. Как сообщает "Российская газета", в августе этого года нетрезвый житель Нижнего Тагила организовал неподалёку от детской площадки стрельбу по банкам, в которой принимали участие его приятель и по …

Происшествия 12:12, Декабрь 30, 2020 | pravda.ru
ЦБ запретил банкам списывать детские выплаты в счёт долгов

ЦБ запретил банкам списывать детские выплаты в счёт долгов Центробанк (ЦБ) запретил российским банкам списывать выплаты на детей из федерального бюджета в счёт старых долгов клиентов. Соответствующее письмо появилось на сайте регулятора.В нём ЦБ сослался на данные судебных приставов и ряд указов президента. Согласно им, на «единовременные выплаты …

Промышленность 20:00, Январь 16, 2021 | secretmag.ru
Сигналы ЦБ банкам, умер Андрей Мягков. Главные новости РБК

Сигналы ЦБ банкам, умер Андрей Мягков. Главные новости РБК ЦБ отменит «пандемийные» послабления банкам, умер звезда фильмов «Ирония судьбы» и «Служебный роман», Лукашенко пообещал обойтись без просьб о новом кредите, Лебедев, Вексельберг и Блаватник продолжат тяжбу — главные новости РБК …

Новости 19:12, Февраль 18, 2021 | rbc.ru
Закон запретил банкам отказывать в обслуживании без объяснения причин

Закон запретил банкам отказывать в обслуживании без объяснения причин Банк не сможет отказать в открытии счета клиенту лишь на том основании, что тот есть в "черных" списках лиц, столкнувшихся с отказом ранее. Согласно новому закону, кредитные организации будут обязаны назвать клиенту причины отказа в открытии счета или проведении операции …

Экономика 14:36, Декабрь 30, 2020 | rg.ru