Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации»

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации»
08:54, Март 22, 2021 Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы. По этой схеме фиктивные фирмы перечисляли налоговые или таможенные платежи за реальные компании, получая при этом наличные деньги.По сообщению службы, в прошлом году было выявлено участие в схеме предприятий общепита и торговли. В бюллетене указано, что чаще всего схемой пользуются компании с большим оборотом наличных: торговые сети, автосалон...
Сообщает www.kommersant.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

ЦБ сообщил о новой схеме телефонного мошенничества

ЦБ сообщил о новой схеме телефонного мошенничества Банк России предупредил россиян о новом способе телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются клиентам банков сотрудниками МВД и сообщают, что против них заведено уголовное дело по запросу ЦБ. Мошенники таким образом пытаются получить персональные данные, данные платежных карт, …

Происшествия 16:24, Январь 22, 2021 | kommersant.ru
Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды

Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери», которую регулятор назвал крупнейшей финансовой пирамидой за последние годы …

Новости 15:36, Февраль 19, 2021 | rbc.ru
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Новости 21:24, Февраль 18, 2021 | rbc.ru
Sport24.ru: Тедеско сообщил, что Спартак продолжит играть по схеме с тремя защитниками

Sport24.ru: Тедеско сообщил, что «Спартак» продолжит играть по схеме с тремя защитниками Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско уже сообщил о расстановке игроков в схеме команды на вторую часть текущего сезона. «Базовым вариантом сейчас остается формация с тремя центральными защитниками. В то же время нам было очень важно разработать также альтернативный план. …

Спорт 22:24, Февраль 7, 2021 | sm-news.ru
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества Теперь злоумышленники предлагают гражданам получить якобы утвержденную властями на фоне пандемии компенсацию. …

Новости 09:12, Февраль 5, 2021 | aif.ru
ЦБ и МВД предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

ЦБ и МВД предупредили о новой схеме телефонного мошенничества Злоумышленники представляются сотрудниками полиции и вводят граждан в заблуждение, выманивая данные банковских карт. …

Закон 18:24, Январь 22, 2021 | pravo.ru
ЦБ предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

ЦБ предупредил о новой схеме телефонного мошенничества Центробанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с информированием о заведении уголовного дела. …

Новости 12:24, Январь 22, 2021 | russian.rt.com
Росреестр предупредил о новой схеме мошенничества

Росреестр предупредил о новой схеме мошенничества Москвичи стали получать письма, в которых содержится информация о необходимости оформления жилья в Едином государственном реестре недвижимости. В Росреестре сообщили, что подобные рассылки являются новой уловкой мошенников …

Экономика 15:54, Март 22, 2021 | rg.ru
В Роскачестве рассказали о новой схеме развода по телефону

В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону Специалисты Роскачества столкнулись с новой схемой телефонного мошенничества: с ростом информированности населения преступникам приходится придумывать новые способы обмана …

Происшествия 08:24, Февраль 24, 2021 | rg.ru
Покупателей PlayStation 5 предупредили о новой мошеннической схеме

Покупателей PlayStation 5 предупредили о новой мошеннической схеме Мошенники нашли новый способ воспользоваться дефицитом игровых консолей PlayStation 5 и возникшим из-за него ажиотажем. Перед Новым годом перекупщики продавали приставку в сети почти за двойную стоимость. Однако, пишет "Коммерсант", насторожиться покупателям стоит, если консоль продают не …

Новости 07:48, Январь 26, 2021 | vesti.ru
Эксперты рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Эксперты рассказали о новой схеме телефонного мошенничества Россияне стали получать звонки от лжеполицейских, которые якобы проводят расследования, а затем крадут деньги со счетов жертвы. Об этом 10 марта рассказали эксперты банковской сферы. …

Новости 07:54, Март 10, 2021 | iz.ru
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодом

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодом Нотариусы предупредили россиян о новой схеме мошенничества с QR-кодом, который с декабря 2020 появился на большинстве нотариальных документов. Об этом пишет. …

Происшествия 06:36, Апрель 20, 2021 | news.rambler.ru
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram Мошенники в интернете начали использовать для шантажа персональные данные россиян, собранные специальными ботами в мессенджере Telegram, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов по безопасности. Преступники вымогают ... …

Технологии 06:54, Март 3, 2021 | gazeta.ru
Жулики используют Госуслуги в новой схеме обмана

Жулики используют «Госуслуги» в новой схеме обмана Способов обмануть человека очень много, но их становится еще больше, если люди доверчивы и готовы верить всему, что видят и слышат. Эффект может быть многократно усилен, если сдобрить обман обещанием... …

Наука и Технологии 21:54, Март 3, 2021 | feedproxy.google.com
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества в Telegram

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества в Telegram Обладая сведениями о пользователе, злоумышленники вымогают у него деньги, угрожая взломать аккаунт или раскрыть информацию о его действиях в Сети близким и/или коллегам по работе. Однако даже если человек удовлетворит их требования, шантаж может не прекратиться. Начальник отдела информаци …

Новости 12:17, Март 2, 2021 | inforeactor.ru
Эксперт рассказал о новой схеме телефонного мошенничества

Эксперт рассказал о новой схеме телефонного мошенничества В последнее время злоумышленники все чаще звонят россиянам, а потом попросту бросают трубку, рассчитывая, что потенциальные "жертвы" сами им перезвонят. Новую схему преступников отписал ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, комментарий которого приводит РИА Новости. …

Новости 08:00, Январь 8, 2021 | internovosti.ru
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества Мошенники придумали новый способ обмана россиян: они звонят с незнакомых номеров и кладут трубку, чтобы обойти системы идентификации и вынудить жертву перезвонить. …

Общество 15:48, Январь 7, 2021 | versia.ru
Роскачество узнало о новой схеме мошенничества во ВКонтакте

Роскачество узнало о новой схеме мошенничества во "ВКонтакте" Центр цифровой экспертизы Роскачества зафиксировал фишинговую кибератаку на аккаунты пользователей соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщает РИА "Новости". Как уточняется, ее целью было похищение пароля пользователя, взлом ... …

Технологии 13:36, Январь 17, 2021 | gazeta.ru
Сбербанк рассказал о новой схеме кражи денег с карточек

Сбербанк рассказал о новой схеме кражи денег с карточек Мошенники начали использовать новую схему для кражи денег с банковских карточек, рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский. Они убеждают клиентов добавить в смартфон якобы новую защищенную карту и перевести на нее деньги.«Клиента убеж …

Происшествия 17:00, Декабрь 10, 2020 | kommersant.ru
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с соцсетью ВКонтакте

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с соцсетью «ВКонтакте» Экспертами центра цифровой экспертизы Роскачества была зафиксирована фишинговая кибератака на личные страницы пользователей в социальной сети «ВКонтакте», грозящая взломом профиля. Об этом стало известно информационно — новостному порталу KURSK.COM. …

Новости 18:24, Январь 14, 2021 | kursk.com
Роскачество рассказало о новой схеме мошенничества в соцсети ВКонтакте

Роскачество рассказало о новой схеме мошенничества в соцсети "ВКонтакте" Если возникает неясная ситуация с безопасностью аккаунта в соцсети, то стоит изменить пароль, также необходимо использовать двухфакторную аутентификацию. …

Новости 10:36, Январь 15, 2021 | 47news.ru
ЦБ рассказал о новой схеме работы черных кредиторов в пандемию

ЦБ рассказал о новой схеме работы черных кредиторов в пандемию До 10% черных кредиторов теперь работают без рекламы и офисов, выдавая ссуды после телефонного разговора с клиентом. Выявить таких мошенников гораздо сложнее, предупреждают в ЦБ …

Новости 16:12, Февраль 10, 2021 | rbc.ru
Россиян предупредили о новой схеме взлома страниц ВКонтакте

Россиян предупредили о новой схеме взлома страниц "ВКонтакте" В Роскачестве предупредили россиян о новой схеме взлома страниц "ВКонтакте". Специалисты цифровой экспертизы ведомства обнаружили фишинговую кибератаку на страницы пользователей этой социальной сети.Отмечается, что сама атака осуществляется для кражи пароля пользователя с последующим взло …

Наука и Технологии 05:12, Январь 15, 2021 | ferra.ru
Директор департамента ЦБ рассказал о новой схеме черных кредиторов

Директор департамента ЦБ рассказал о новой схеме черных кредиторов Чаще всего черные кредиторы выдают ссуды под залог единственного жилья, а учитывая, что проценты по нелегальным займам ничем не ограничены, выплатить долг и сохранить квартиру очень сложно. Об этом рассказал директор департамента ЦБ Валерий Лях …

Экономика 22:36, Февраль 10, 2021 | rg.ru
Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества в популярной соцсети

Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества в популярной соцсети В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о фишинговой кибератаке на аккаунты пользователей социальной сети «ВКонтакте», угрожающей взломом профиля. …

Общество 14:36, Январь 14, 2021 | versia.ru
Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, стали сообщать клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению ЦБ. Тем самым они выманивают у жертвы все данные по картам …

Экономика 15:24, Январь 22, 2021 | rg.ru
Центробанк предупредил о новой схеме краж со счетов юридических лиц

Центробанк предупредил о новой схеме краж со счетов юридических лиц Представители Центробанка рассказали о новой схеме краж денег со счетов кредитных организаций с помощью мобильного приложения. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо регулятора. "Зная все необходимые параметры API-запросов, атакующий формирует распоряжение на перевод денежных …

Экономика 16:24, Февраль 15, 2021 | pravda.ru
Россиян предупредили о новой схеме взлома страниц ВКонтакте

Россиян предупредили о новой схеме взлома страниц «ВКонтакте» В Роскачестве предупредили россиян о новой схеме взлома страниц «ВКонтакте». Специалисты цифровой экспертизы ведомства обнаружили фишинговую кибератаку на страницы пользователей этой социальной сети. …

Наука и Технологии 19:24, Январь 14, 2021 | news.rambler.ru
ЦБ предупредил банки о новой схеме хищений со счетов юрлиц

ЦБ предупредил банки о новой схеме хищений со счетов юрлиц ЦБ сообщил банкам о новом типе атаки на счета юрлиц через мобильное приложение. Если уязвимости обнаружатся в стандартном программном обеспечении, которое поставляется как "коробочное решение", под угрозой могут оказаться клиенты многих банков …

Происшествия 05:12, Февраль 16, 2021 | rg.ru
Шантаж пользователей. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Шантаж пользователей. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram Мошенники начали шантажировать пользователей Telegram, используя информацию, собранную с помощью ботов. Как пишет «Коммерсант», злоумышленники вымогают деньги, угрожая взломать аккаунт человека или раскрыть информацию о его действиях в Сети близким и коллегам по работе. Преступники также …

Общество 13:41, Март 2, 2021 | smolnarod.ru
Максимум скепсиса и недоверия: эксперт о новой схеме телефонного мошенничества

«Максимум скепсиса и недоверия»: эксперт о новой схеме телефонного мошенничества В России активно распространяется новая схема телефонного мошенничества. В Центробанке рассказали, что преступники представляются по телефону работниками МВД. Они сообщают о заведенном на клиентов банков уголовном деле — якобы это было сделано по инициативе Банка России. Руководител …

Новости 15:00, Январь 22, 2021 | 5-tv.ru
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом ипотечных платежей

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом ипотечных платежей Злоумышленники убеждают доверчивую жертву, а если та отказывается переводить деньги, грозят штрафами. …

Новости 04:24, Февраль 12, 2021 | life.ru
Россиян предупредили о новой схеме кражи денег при онлайн-платежах

Россиян предупредили о новой схеме кражи денег при онлайн-платежах Мошенники научились имитировать страницы оплаты с 3-D Secure защитой. До этого технология считалась одной из наиболее эффективных для защиты платежных данных, предупреждает международная компания Group-IB, которая специализируется на ... …

Технологии 21:18, Июнь 30, 2021 | gazeta.ru
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с записью по телефону голосов

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с записью по телефону голосов Эксперты рассказали об обнаружении новой обманной схемы, которая начала широко использоваться мошенниками для совершения хищения денежных средств у граждан. Об этом стало известно информационно — новостному порталу KURSK.COM. …

Новости 13:36, Январь 7, 2021 | kursk.com
Вакцинация по новой схеме поможет побороть инфекции мочевыводящей системы

Вакцинация по новой схеме поможет побороть инфекции мочевыводящей системы Ученые делают ставку на вакцинацию, призванную запрограммировать организм на борьбу с бактериями, вызывающими соответствующие инфекции. Причем, предполагается введение вакцины непосредственно в мочевой пузырь. …

Здоровье 23:36, Март 3, 2021 | meddaily.ru
Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с банковских карт

Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с банковских карт Как сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский на международном форуме AntiFraud Russia, мошенники стали прибегать к новой стратегии, которая позволяет им красть средства россиян. По его словам, злоумышленники убеждают человека добавить …

Новости 17:24, Декабрь 10, 2020 | inforeactor.ru
Начали угрожать судом: россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Начали угрожать судом: россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества В России получил распространение новый тип мошенничества, с помощью которого у граждан крадут личные и банковские сведения. Об этом в разговоре для РИА «Новости» рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева. Суть действий злоумышленников состоит в рассылке смс …

Общество 10:36, Март 16, 2021 | sm-news.ru
ЦБ рассказал о новой схеме телефонных мошенников: они представляются сотрудниками МВД и говорят об уголовных делах

ЦБ рассказал о новой схеме телефонных мошенников: они представляются сотрудниками МВД и говорят об уголовных делах Регулятор не подаёт заявления в правоохранительные органы по поводу операций без согласия самих клиентов банков. …

Наука и Технологии 20:36, Январь 22, 2021 | vc.ru
Эксперт Пудов уведомил россиян о новой схеме мошенников с записью по телефону голосов

Эксперт Пудов уведомил россиян о новой схеме мошенников с записью по телефону голосов Специалист в сфере информационных технологий рассказал о новой обманной схеме, используемой мошенниками для хищения денежных средств у граждан. Об этом стало известно информационно — новостному порталу KURSK.COM. …

Новости 00:24, Январь 8, 2021 | kursk.com
Эксперт Пудов предостерег россиян о новой схеме мошенников с записью по телефону голосов

Эксперт Пудов предостерег россиян о новой схеме мошенников с записью по телефону голосов Специалист в сфере информационных технологий рассказал о новой обманной схеме, используемой мошенниками для хищения денежных средств у граждан. Об этом стало известно информационно — новостному порталу KURSK.COM. …

Новости 04:12, Январь 8, 2021 | kursk.com