Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды

Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды
15:36, февраля 19, 2021 Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери», которую регулятор назвал крупнейшей финансовой пирамидой за последние годы...
Сообщает www.rbc.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных трансакций с криптовалютой

Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных трансакций с криптовалютой В России разработан цифровой сервис, позволяющий анализировать криптотрансакции для выявления преступлений, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.«Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с правоохранительными органами и Академией …

Бизнес 17:00, февраля 19, 2021 | kommersant.ru
Росфинмониторинг сообщил о новой схеме теневой инкассации

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы. По этой схеме фиктивные фирмы перечисляли налоговые или …

Бизнес 08:54, марта 22, 2021 | kommersant.ru
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Новости 21:24, февраля 18, 2021 | rbc.ru
ЦБ сообщил о ликвидации двух банков

ЦБ сообщил о ликвидации двух банков ЦБ сообщил о ликвидации двух банков — «Кредо Финанса» и «Евромета» (Европейский банк развития металлургической промышленности). Решения приняты на основании внесения налоговыми органами соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц.Так, решение о ликвидации банка …

Деньги 23:00, апреля 28, 2023 | banki.ru
ЦБ сообщил о ликвидации еще одного банка

ЦБ сообщил о ликвидации еще одного банка Центробанк сообщил о ликвидации Айви Банка. Решение принято на основании информации Управления ФНС по городу Москве, которое 12 января 2024 года внесло соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.«На основании данной записи, а также в соответствии с приказом …

Деньги 03:00, января 19, 2024 | banki.ru
Кадыров сообщил о ликвидации террориста в Чечне

Кадыров сообщил о ликвидации террориста в Чечне Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации участника незаконных вооруженных формирований в ходе контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе. …

Происшествия 11:36, декабря 16, 2020 | news.rambler.ru
Кадыров сообщил о ликвидации боевика в Чечне

Кадыров сообщил о ликвидации боевика в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе контртеррористической операции в республике ликвидирован один боевик. «Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдул …

Новости 03:24, декабря 16, 2020 | vz.ru
Гладков сообщил о ликвидации беспилотника над Белгородской областью

Гладков сообщил о ликвидации беспилотника над Белгородской областью Российская ПВО сбила беспилотный воздушный аппарат, который пролетал над Белгородской областью. Об этом официально заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. "Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА". По предварительным данным известно об отсутствии постра …

Происшествия 07:12, мая 24, 2023 | pravda.ru
Тамбов объявил о ликвидации и сообщил о принятии решения о судьбе клуба в кабинетах

«Тамбов» объявил о ликвидации и сообщил о принятии решения о судьбе клуба «в кабинетах» Футбольный клуб «Тамбов» выступил с заявлением о ликвидации, отметив, что судьба команды была решена «в кабинетах высокопоставленных лиц». По итогам сезона 2020/21 он занял 16-ю строчку в турнирной таблице. …

Спорт 07:36, июня 3, 2021 | versia.ru
Путин рассказал о работавшей ночным сторожем матери

Путин рассказал о работавшей ночным сторожем матери Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции рассказал о своей матери. По словам главы государства, она работала ночным сторожем, чтобы иметь возможность днем ухаживать за маленьким сыном. Его слова во вторник, 1 июня, передает ТАСС. «У меня в свое время мама тоже вынуждена был …

Новости 16:36, июня 1, 2021 | compromat.group
Россиянина осудили на 5 лет за мошенничество с криптовалютой

Россиянина осудили на 5 лет за мошенничество с криптовалютой Во Франции в понедельник прошло заседание Исправительного суда Парижа, на котором был оглашён приговор по делу россиянина Александра Винника (на фото справа). Он был задержан в Греции в 2017 году по запросу американских властей по подозрению в отмывании $4 млрд с помощью криптовалюты. …

Software 16:24, декабря 8, 2020 | 3dnews.ru
Экс-нападающего Зенита Кокорина сравнили с криптовалютой

Экс-нападающего "Зенита" Кокорина сравнили с криптовалютой По словам бывшего гендиректора московского «Локомотива» Ильи Геркуса, и «Спартак», и «Фиорентина» приобретали форварда Александра Кокорина явно не для футбола. …

Новости 23:36, февраля 20, 2021 | mr-7.ru
Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты

Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки... …

Экономика 18:12, февраля 18, 2021 | eadaily.com
Поправки в антиотмывочный закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг

Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы. …

Новости 10:48, января 10, 2021 | vesti.ru
Люди спрашивают у Google, что случилось с криптовалютой

Люди спрашивают у Google, «что случилось с криптовалютой» График цены биткоина интервалами 15 минут В среду наблюдался резкий рост поисковых запросов в Google, связанных с криптовалютой. Число запросов в мире по словосочетанию … читать далее… …

Forex 22:36, мая 20, 2021 | profinance.ru
Как не пострадать от финансовой пирамиды

Как не пострадать от финансовой пирамиды Не ведитесь на агрессивную рекламу и проверяйте, чем зарабатывает компания. Если основной доход — деньги вкладчиков, лучше не рисковать. …

Это интересно, Курьезы 03:24, февраля 18, 2021 | lifehacker.ru
Кто построил египетские пирамиды

Кто построил египетские пирамиды Своими циклопическими размерами пирамиды породили немало досужих домыслов. Существуют версии, что их построили инопланетяне, атланты, титаны или еще кто-то, но только не сами египтяне. А как же шел процесс постройки пирамид на самом деле? …

Наука 16:18, марта 26, 2021 | popmech.ru
Золотые пирамиды Масловского

Золотые пирамиды Масловского В конфликт акционеров крупной золотодобывающей компании в России Petropavlovsk включились силовики. На прошлой неделе суд на два месяца арестовал основателя золотодобытчика Павла Масловского, обвинив его в растрате и хищении. Как бизнесмен создал на базе крупного месторождения золота в Ро …

Новости 21:24, декабря 29, 2020 | compromat.group
Росфинмониторинг внёс Штабы Навального в список экстремистов

Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в чёрном списке Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пятницу, 30 апреля, стало известно, что Росфинмониторинг внёс общественное движение "Штабы Навального" в перечень организаций и физических лиц, п …

Общество 11:54, мая 1, 2021 | pravda.ru
Россиян хотят заставить отчитываться о владении криптовалютой

Россиян хотят заставить отчитываться о владении криптовалютой В России готовится ко второму чтению законопроект по внесению изменений в Налоговый кодекс. По нему россияне будут обязаны отчитываться перед государством, владеют ли они криптовалютой.В действующем законе о цифровых финансовых активах прописано, что у граждан есть право сообщать о владен …

Наука и Технологии 10:10, апреля 7, 2021 | ferra.ru
PayPal разрешила клиентам из США оплачивать покупки криптовалютой

PayPal разрешила клиентам из США оплачивать покупки криптовалютой Платёжная система PayPal объявила о запуске новой услуги, которая позволит пользователям оплачивать покупки с помощью криптовалюты. …

Наука и Технологии 10:18, апреля 1, 2021 | itnews.com.ua
Владеющих криптовалютой россиян обяжут отчитываться перед ФНС

Владеющих криптовалютой россиян обяжут отчитываться перед ФНС Законопроект по внесению поправок в Налоговый кодекс, который обяжет россиян информировать ФНС о владении криптовалютой, готовится ко второму чтению в Госдуме. Об этом пишет «Коммерсант». …

Это интересно, Курьезы 10:10, апреля 7, 2021 | incrussia.ru
Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег

Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег С 2021 года нотариусы получат право отказывать в удостоверении операций, если они кажутся подозрительными. …

Новости 07:36, февраля 20, 2021 | 47news.ru
Основателя компании McAfee обвинили в мошенничестве с криптовалютой

Основателя компании McAfee обвинили в мошенничестве с криптовалютой Джона Макафи (John McAfee), основателя компании McAfee, в свое время одной из первых выпустившей на рынок антивирусное программное обеспечение, обвинили в мошенничестве и отмывании денег с использованием схем, включающих использование криптовалют. Об этом сообщил источник со ссылкой на ми …

Наука и Технологии 19:01, марта 6, 2021 | ixbt.com
Если вы стали жертвой пирамиды

Если вы стали жертвой пирамиды Ежегодно в России в сети финансовых пирамид попадают десятки тысяч граждан. Большинство просто смиряются с потерей денег. Хотя небольшие шансы вернуть вложения всё же есть. Каким должен быть порядок действий? Современные пирамиды имеют очень короткий срок жизни: быстро собирают деньги вкл …

Общество 20:36, марта 12, 2021 | kuzbass85.ru
Пирамиды Гизы - все же не древнейшая обсерватория

Пирамиды Гизы - все же не древнейшая обсерватория Критики вновь обрушились на теорию, что египетские пирамиды были своего рода обсерваториями. Но если пирамиды тут ни при чем, то где же тогда находится древнейшая астрономическая обсерватория? Никуда не денешься — в Африке. Великие пирамиды — обсерватория Древние египтяне называли пирамид …

Наука и Технологии 15:00, марта 18, 2021 | pravda.ru
Росфинмониторинг заявил о махинациях с деньгами на борьбу с пандемией COVID-19

Росфинмониторинг заявил о махинациях с деньгами на борьбу с пандемией COVID-19 Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что совместно с представителями Центрального Банка выл разработан специальный код, которые позволяют банки передавать информацию о совершении подозрительных операций. …

Новости 05:48, февраля 21, 2021 | kursk.com
Индия планирует внести законопроект, запрещающий владение криптовалютой

Индия планирует внести законопроект, запрещающий владение криптовалютой Правительство Индии рассматривает закон, запрещающий криптовалюту. Согласно этому закону, любое лицо, участвующее в хранении криптовалюты, торговле или добыче, понесет уголовное наказание. …

Наука 03:18, марта 17, 2021 | popmech.ru
Росфинмониторинг усилит контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств

Росфинмониторинг усилит контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств Росфинмониторинг усилит контроль за рисками нецелевого расходования бюджетных средств. Об этом заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, передает ТАСС.«Мы совместно с опорным банком …

Деньги 21:36, февраля 18, 2021 | banki.ru
Росфинмониторинг доложил Путину, что может видеть все движения криптовалюты

Росфинмониторинг доложил Путину, что может видеть все движения криптовалюты Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину... …

Экономика 22:12, февраля 19, 2021 | eadaily.com
Картину Бэнкси продали за $12,9 млн. Покупатель cможет расплатиться криптовалютой

Картину Бэнкси продали за $12,9 млн. Покупатель cможет расплатиться криптовалютой Картину культового британского художника Бэнкси «Любовь в воздухе» (Love is in the Air) продали на аукционе Sotheby's за $12,9 млн. Впервые в истории за физическое произведение искусства разрешили заплатить криптовалютой.О результатах аукциона рассказала пресс-служба Sotheby’s в своём тви …

Промышленность 05:00, мая 14, 2021 | secretmag.ru
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных и сделок

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных и сделок Вступление в силу поправок о контроле за оборотом наличных средств в России никак не отразится на законопослушных гражданах и компаниях, заявили в Росфинмониторинге. Изменения снимают избыточную нагрузку с клиентов банков по запросу у них дополнительных документов …

Экономика 19:48, января 13, 2021 | rg.ru
Австралийская медсестра лишилась сбережений в результате мошенничества с криптовалютой

Австралийская медсестра лишилась сбережений в результате мошенничества с криптовалютой Ронда, австралийская медсестра, потеряла все свои сбережения из-за того, что ее заманили в поддельные биткойны. Мошенническая схема похитила сотни тысяч долларов у разрушенной сиднейской женщины всего за несколько месяцев до ее выхода на пенсию. Мечты о пенсии разбились Австралийская медс …

Крипто 04:36, мая 30, 2021 | cryptobrokers.ru
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных Вступившие в силу 10 января поправки в «антиотмывочный» закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга.Поправками предусматривается обязательный контро …

Деньги 13:24, января 13, 2021 | banki.ru
SpaceX отправит к Луне спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin

SpaceX отправит к Луне спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что его компания в 2022 году запустит к Луне спутник Doge-1, оплаченный криптовалютой Dogecoin. Он опубликовал ссылку на видеоролик, в котором изображения президента России Владимира Путина и экс-президента США Барака Обамы используются в качестве тех, …

Наука и Технологии 11:18, мая 10, 2021 | kommersant.ru
Основателя McAfee обвинили в мошенничестве с криптовалютой на $13 млн. Ему грозит 100 лет тюрьмы

Основателя McAfee обвинили в мошенничестве с криптовалютой на $13 млн. Ему грозит 100 лет тюрьмы Министерство юстиции США предъявило 75-летнему создателю антивирусного ПО McAfee Джону Макафи обвинения в мошенничестве и отмывании денег. В случае, если вина предпринимателя будет доказана, ему грозит до 100 лет тюремного заключения.По версии следствия, Макафи совместно со своим 40-летни …

Промышленность 13:18, марта 7, 2021 | secretmag.ru
Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют

Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд …

Экономика 08:36, марта 24, 2021 | tass.ru
PayPal разрешит пользователям оплачивать свои покупки криптовалютой

PayPal разрешит пользователям оплачивать свои покупки криптовалютой Новая возможность позволит пользователям не тратить средства на дополнительные сборы и комиссии. Функция будет автоматически конвертировать криптовалюту в фиантную валюту, пишет 1prime.ru. Компания так же сообщила о том, что каждый пользователь, имеющий на своем счету достаточно криптовал …

Общество 21:18, марта 30, 2021 | sm-news.ru
Кто и как на самом деле возвел египетские пирамиды

Кто и как на самом деле возвел египетские пирамиды? Главная загадка египетских пирамид не в том, кто их построил, а в том - как их соорудили. Каким образом древние египтяне могли создать эти колоссальные постройки? …

Наука 04:18, июня 28, 2021 | popmech.ru
Создатель финансовой пирамиды оказался в психушке

Создатель финансовой пирамиды оказался в психушке Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Как сообщает красноярский новостной ре …

Forex 07:18, июля 7, 2021 | ru.forexmagnates.com