Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19 Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. По ее словам, чаще это было связано с операциями по закупке медоборудования, го …
Общество 04:12, февраля 19, 2021 | kommersant.ruВ России возбудили 21 уголовное дело из-за отмывания денег под видом борьбы с пандемией В 2020 году в России возбудили 21 уголовное дело из-за обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией коронавируса. Речь идёт как минимум о двух крупных схемах, сообщили в Росфинмониторинге.Так, в Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, …
Промышленность 11:24, февраля 19, 2021 | secretmag.ruБолее 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. …
Новости 00:24, февраля 19, 2021 | 47news.ruРосфинмониторинг заявил о махинациях с деньгами на борьбу с пандемией COVID-19 Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что совместно с представителями Центрального Банка выл разработан специальный код, которые позволяют банки передавать информацию о совершении подозрительных операций. …
Новости 05:48, февраля 21, 2021 | kursk.comДжону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработал на мошенничестве с криптовалютами более 13 000 000 долларов США. …
Наука и Технологии 06:36, марта 10, 2021 | xakep.ruВо Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег Прокуратура Парижа расследует финансовые операции с участием владельца LVMH Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова. Об этом 29 сентября сообщает Reuters. Расследование, которое проводит прокуратура, предварительное - это означает, что оно не обязательно подразумевает прот …
Финансы 05:36, октября 1, 2023 | korrespondent.netИспания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии» Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. В ведомстве назвали это крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за десять лет …
Новости 21:12, декабря 16, 2020 | rbc.ruВ Индии арестовано имущество Amnesty International по обвинению в отмывании денег - СМИ Власти Индии арестовали движимое имущество местных отделений международной правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") на сумму более 2 млн долларов в связи с обвинениями в отмывании денег. Об этом в среду сообщает газета "Хиндустан таймс". "На основании …
Общество и Происшествия 22:48, февраля 17, 2021 | ng.ruПрезидента Федерации футбола Италии заподозрили в растрате и отмывании денег Прокуратура Рима начала расследование в отношении президента Федерации футбола Италии Габриэля Гравины, пишет La Gazzetta со ссылкой на источники. По данным издания, его подозревают в растрате и отмывании денег. …
Спорт 02:00, марта 8, 2024 | kommersant.ruОпубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании Сегодня, 8 февраля, было опубликовано расследование OpenLux, подготовленное журналистами Le Monde, Le Soir, The Miami Herald Sueddeutsche Zeitung и некоторых других изданий вместе с организациями Transparency International и Центром по изучению коррупции и оргпреступности. Оно посвящено о …
Бизнес 22:12, февраля 8, 2021 | kommersant.ruВ Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человек, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции. …
Новости 03:12, декабря 17, 2020 | meduza.ioМинюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter. …
Наука и Технологии 20:18, марта 7, 2021 | vc.ruРосфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег С 2021 года нотариусы получат право отказывать в удостоверении операций, если они кажутся подозрительными. …
Новости 07:36, февраля 20, 2021 | 47news.ruКрипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалюты. Новые правила потребуют от финансовых компаний регистрации личности держателей криптовалюты. Некоторые эксперты …
Крипто 19:36, марта 6, 2021 | cryptobrokers.ruРосфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы. По этой схеме фиктивные фирмы перечисляли налоговые или …
Бизнес 08:54, марта 22, 2021 | kommersant.ruРосфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери», которую регулятор назвал крупнейшей финансовой пирамидой за последние годы …
Новости 15:36, февраля 19, 2021 | rbc.ruВ Китае прошли массовые аресты. Более тысячи человек подозревают в отмывании денег через криптовалюту Китайская полиция арестовала свыше 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания криминальных доходов от телефонного и интернет-мошенничества. Массовые задержания прошли на фоне усиленной борьбы властей КНР с торговлей цифровыми токенами. В мае местные регуляторы з …
Промышленность 19:54, июня 11, 2021 | secretmag.ruБайден представил национальную стратегию борьбы с пандемией Президент США Джо Байден представил национальную стратегию борьбы с пандемией. По его словам, план основан на научных данных, а не на политике, передает телеканал «Известия».Американский лидер признал, что ситуация с коронавирусом ухудшится. К концу зимы общее количество умерших от COVID- …
Новости 08:12, января 22, 2021 | iz.ruЕврокомиссия определила стратегию борьбы ЕС с пандемией коронавируса Европейская комиссия (ЕК) призвала во вторник государства-члены ЕС ускорить проведение вакцинации населения от коронавируса COVID-19 по всему союзу в рамках борьбы с пандемией. …
Новости 02:00, января 20, 2021 | interfax.ruБилл Гейтс предложил план борьбы с новой пандемией Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс призвал человечество готовиться к новым пандемиям и воспринимать их так же серьёзно, как потенциальный военный конфликт. …
Новости 17:00, января 27, 2021 | news.rambler.ru«Неуместные параллели»: Захарова о критике ЕС методов борьбы РФ с пандемией Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сравнившего методы России в борьбе с пандемией с деятельностью террористической группировки «Исламское государство»*. …
Новости 02:24, декабря 30, 2020 | 5-tv.ruБайден применит закон о военном производстве для борьбы с пандемией Избранный президент США Джо Байден намерен прибегнуть к закону о военном производстве, чтобы поставить в приоритет выпуск вакцин от коронавируса, заявила в понедельник член совета Байдена по борьбе с COVID-19 Селин Гаудер, передает Радио ... …
Общество 06:00, декабря 30, 2020 | gazeta.ruПутин обсудил с академиком Дедовым методы борьбы с пандемией Владимир Путин поздравил академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова с 80-летием. Речь на встрече в Кремле шла об успехах в борьбе с коронавирусом, которых удалось добиться …
Общество 18:24, февраля 12, 2021 | rg.ruМакрон предрек Франции "тяжелый период" борьбы с пандемией COVID-19 Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что до середины апреля страну ждет тяжелый период борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщает BFM TV, ссылаясь на мэра города Пуасси Карла Олива. Отмечается, что мэр заявил об этом в ходе ... …
Политика 02:36, марта 18, 2021 | gazeta.ru«Умная» изоляция: какой метод борьбы с пандемией самый эффективный В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга Ирины Якутенко «Вирус, который сломал планету». В ней изложены фундаментальные данные о коронавирусе — все, что мы узнали о нем за 2020 год и что уже не будет опровергнуто новыми исследованиями. Forbes Woman публикует отрывок, в котором автор …
Промышленность 12:24, января 2, 2020 | forbes.ruДля борьбы с пандемией: продукцию технополиса «Москва» поставили в 45 регионов страны Компании особой экономической зоны нарастили объемы производства медицинских изделий и оборудования, а также перепрофилировали мощности под выпуск необходимых товаров. …
Новости 12:36, декабря 7, 2020 | mos.ruБанки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд руб. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина. Отмечается, что в 2020 году кредитные организации ... …
Бизнес 13:00, февраля 19, 2021 | gazeta.ruГлава ВОЗ сообщил о дефиците финансирования борьбы с COVID-19 Международный проект ACT Accelerator, запущенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса, сталкивается с многомиллиардным недофинансированием. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом ... …
Бизнес 15:54, марта 13, 2021 | gazeta.ruЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег Банки смогут расторгнуть договор с недобросовестным клиентом, если на него пожалуются два раза в течение года. …
Наука и Технологии 00:12, февраля 17, 2021 | vc.ruТиньков продал акции «Тинькофф» на $325 млн. Часть денег пойдет на фонд борьбы с лейкемией Основатель TCS Group (владеет банком «Тинькофф») Олег Тиньков рассказал Forbes, что продал пакет акций банка на $325 млн. Из них $200 млн он направит на создание благотворительного фонда семьи Тиньковых, который займется помощью больным лейкемией. «Привлеченные в рамках сделки средства бу …
Новости 12:48, декабря 11, 2020 | polit.ruПервый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX Hacken, известное сообщество в области кибербезопасности, блокчейна и криптовалюты, организует Конкурс идей First Gray Hat Hackers Idea Competition, где хакеры и компьютерные энтузиасты могут представить свои идеи по обнаружению и противодействию уязвимостям в криптографических проектах и …
Крипто 12:36, января 30, 2021 | cryptobrokers.ruНаркоторговец подозревается в отмывании доходов В Саратове 26-летний наркоторговец из Красноармейского района стал фигурантом уголовного дела о незаконных финансовых операциях. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.Он был задержан сотрудниками управления наркоконтроля и отряда "Гром" в поселке Солнечный. У него изъяли сверток с неизвест …
Общество и Происшествия 04:24, декабря 9, 2020 | news.sarbc.ruКрупный британский банк уличён в отмывании 365 млн фунтов Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) начало уголовное расследование в отношении банка NatWest по вопросу об отмывании средств в размере 365 миллионов фунтов стерлингов... …
Экономика 16:54, марта 16, 2021 | eadaily.comРосфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки... …
Экономика 18:12, февраля 18, 2021 | eadaily.comПоправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы. …
Новости 10:48, января 10, 2021 | vesti.ruРосфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в чёрном списке Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пятницу, 30 апреля, стало известно, что Росфинмониторинг внёс общественное движение "Штабы Навального" в перечень организаций и физических лиц, п …
Общество 11:54, мая 1, 2021 | pravda.ruРосфинмониторинг усилит контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств Росфинмониторинг усилит контроль за рисками нецелевого расходования бюджетных средств. Об этом заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, передает ТАСС.«Мы совместно с опорным банком …
Деньги 21:36, февраля 18, 2021 | banki.ru