Теневых банкиров подвела доставка пиццы // Организаторы схемы по незаконному обналичиванию 200 млн руб. получили сроки

Теневых банкиров подвела доставка пиццы // Организаторы схемы по незаконному обналичиванию 200 млн руб. получили сроки
18:18, Апрель 13, 2021 В Омске завершился судебный процесс над группой теневых банкиров, заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор Станислав Мацелевич с учетом предыдущего приговора за хищение почти 600 млн руб. у «Страховой инвестиционной компании» получил девять с половиной лет лишения свободы, еще восьми подпольным финансистам суд назначил незначительные или вовсе условные сроки. В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 235 млн руб. В опись Мацелевича попал его загородный дом в стиле средневекового замка, где он устр...
Сообщает www.kommersant.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

ЦБ опубликует списки теневых банкиров

ЦБ опубликует списки теневых банкиров С 1 июля ЦБ получит право выявлять теневых собственников банков, страховых компаний, а также негосударственных пенсионных фондов и сможет инициировать через суд оперативный арест счетов. Это облегчит привлечение собственников к субсидиарной ответственности …

Экономика 05:12, Февраль 26, 2021 | rg.ru
Под Воронежем задержали группу теневых банкиров с оборотом в 150 млн руб.

Под Воронежем задержали группу "теневых" банкиров с оборотом в 150 млн руб. Шесть человек задержаны по делу о незаконной банковской деятельности на территории Воронежской области, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. …

Новости 22:00, Февраль 11, 2021 | interfax.ru
ФСБ задержала две ОПГ теневых банкиров за вывод из России миллиардов рублей

ФСБ задержала две ОПГ теневых банкиров за вывод из России миллиардов рублей В Ростовской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность двух межрегиональных организованных преступных группировок (ОПГ), причастных к незаконным банковским операциям. Об этом во вторник, 15 декабря, в пресс-службе управл …

Новости 04:00, Декабрь 17, 2020 | compromat.group
Организаторы подпольного банка выдали себя полиции доставкой пиццы в офис

Организаторы подпольного банка выдали себя полиции доставкой пиццы в офис Суд в Омске вынес приговор организаторам подпольного банка. Они обвиняются в незаконном обналичивании более 200 миллионов рублей и ряде других преступлений. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает «Коммерсантъ». Теневая организация вела свою деятельность с 2014-го по 2017 год. Организатора г …

Новости 12:18, Апрель 14, 2021 | compromat.group
Основатель Додо пиццы объявил сроки проведения IPO. Он хочет привлечь $100 млн

Основатель «Додо пиццы» объявил сроки проведения IPO. Он хочет привлечь $100 млн Компания Dodo Brands, которая развивает бренды «Додо пицца», «Дринкит» и «Донер 42», собирается провести первичное публичное размещение акций (IPO) в начале 2024 года. Об этом основатель Dodo Фёдор Овчинников сообщил в своём Telegram-канале.По словам Овчинникова, компания планирует привле …

Промышленность 03:18, Март 4, 2021 | secretmag.ru
Доставка из космоса: японские учёные получили грунт с астероида Рюгу

Доставка из космоса: японские учёные получили грунт с астероида Рюгу В Японию доставили грунт с астероида Рюгу, который находится в 340 млн км от Земли. Космический зонд «Хаябуса-2» сбросил капсулу с образцами в атмосферу 5 декабря, после чего она успешно приземлилась в Австралии. По словам сотрудников Японского агентства аэрокосмических исследований, несм …

Новости 20:36, Декабрь 8, 2020 | russian.rt.com
Организаторы Гран-при России Формулы-1 еще не получили от FIA указаний по ограничениям

Организаторы Гран-при России "Формулы-1" еще не получили от FIA указаний по ограничениям Промоутер российского этапа Алексей Титов сообщил, что вместо гимна страны перед стартом гонки не будет исполнятся какая-либо песня …

Спорт 18:54, Март 16, 2021 | tass.ru
Трое черных лесорубов получили условные сроки

Трое "черных лесорубов" получили условные сроки Прокуратура Саратовской области поделилась результатами двух судебных дел о незаконной вырубке лесных насаждений. В первом случае речь шла о преступлении, совершенном 41-летним жителем Калининска. С 15 по 31 октября 2020 года он, желая освободить дополнительный выезд со двора, вырубил бен …

Общество и Происшествия 15:36, Март 3, 2021 | news.sarbc.ru
Сообщники сбежавшего Карлоса Гона получили сроки

Сообщники сбежавшего Карлоса Гона получили сроки В Турции приговорены к различным срокам заключения лица, помогшие бывшему главе Nissan Карлосу Гону бежать из Японии в Ливан. …

Новости 18:24, Февраль 24, 2021 | vesti.ru
Двое получили сроки за помощь знакомому арестанту

Двое получили сроки за помощь знакомому арестанту В Пугачеве Саратовской области вынесли приговор трем преступникам за "доставку" в колонию наркотиков и мобильного телефона.Как рассказали в пресс-службе СУ СК, 24-летний мужчина, который отбывал наказание в колонии N4 за убийство, заказал сотруднику учреждения телефон, пообещав вознагражд …

Общество и Происшествия 11:12, Декабрь 25, 2020 | news.sarbc.ru
Школьники получили условные сроки за кражу денег у знакомой

Школьники получили условные сроки за кражу денег у знакомой В Саратове вынесен приговор 16-летним юношам, которые украли деньги с чужой карты. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.Вечером 25 сентября подростки были в квартире одного из них на ул. Ломоносова. Там же был также старший брат одного из друзей, в гости к которому пришл …

Общество и Происшествия 18:36, Январь 19, 2021 | news.sarbc.ru
Пособники напавших на Charlie Hebdo террористов получили сроки

Пособники напавших на Charlie Hebdo террористов получили сроки По версии следствия, 5 января 2015 года от рук злоумышленников погибло 17 человек. Адвокаты подсудимых пытались доказать, что их клиенты совершили преступление, не осознавая всех деталей происходящего. В итоге инстанция признала злоумышленников виновными. Фигуранты дела проведут в исправи …

Новости 04:00, Декабрь 17, 2020 | inforeactor.ru
Руководители ростовского Донхлеббанка получили сроки за фальсификацию отчетности

Руководители ростовского Донхлеббанка получили сроки за фальсификацию отчетности В Ростове-на-Дону был вынесен приговор бывшему председателю правления Донхлеббанка Игорю Яковлеву и бывшему главному бухгалтеру этой кредитной организации Марине Трушенко, обвиняемым по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). Суд пр …

Происшествия 20:48, Январь 14, 2021 | kommersant.ru
Ученые получили сроки за передачу российских технологий Китаю

Ученые получили сроки за передачу российских технологий Китаю Двоим бывшим сотрудникам завода "ОДК-Сатурн" в Рыбинске Ярославской области вынесли приговоры за незаконную передачу технологий в Китай, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Ярославский областной суд. Согласно решению ... …

Наука 03:24, Январь 27, 2021 | gazeta.ru
Учёные получили сроки за передачу военных технологий Китаю

Учёные получили сроки за передачу военных технологий Китаю Учёные незаконно передали китайской стороне информацию и технологии, которые могут быть использованы в военных целях. Бывший сотрудник "ОДК-Сатурн" в Рыбинске Ярославской области Александр Виноградов договорился с одним из китайских институтов о создании в его интересах полного технологич …

Происшествия 00:48, Январь 27, 2021 | pravda.ru
В Саратове реальные сроки получили полицейские пытатели с утюгом

В Саратове реальные сроки получили полицейские пытатели с утюгом В Саратове четверо бывших оперуполномоченных за пытки задержанного утюгом получили по 5 лет колонии. Их признали виновными в превышении должностных полномочий... …

Общество и Происшествия 16:00, Декабрь 23, 2020 | rosbalt.ru
Во Владимирской области большие сроки лишения свободы получили члены ОПГ

Во Владимирской области большие сроки лишения свободы получили члены ОПГ На скамье подсудимых – члены организованной преступной группировки «Восьмерочные» из Гусь-Хрустального. Это два брата Муртазиных и их 47-летний третий подельник. Всех троих суд признал виновными в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 222 УК РФ – «незаконные перевозка и хранение огнестр …

Происшествия 05:24, Декабрь 25, 2020 | sm-news.ru
Жительницы Дагестана получили условные сроки по делу о торговле людьми

Жительницы Дагестана получили условные сроки по делу о торговле людьми Каспийский городской суд вынес приговор в отношении двух жительниц Дагестана, обвинявшихся в торговле людьми по ч. 3 ст. 30, ч. 2 п. «г» 127.1 УК РФ (вербовка, перевозка и покушение на перемещение человека через государственную границу Российской Федерации, совершенные в целях его эксплуа …

Общество 06:36, Февраль 27, 2021 | eadaily.com
Два фигуранта дела о подготовке теракта в Москве получили длительные сроки

Два фигуранта дела о подготовке теракта в Москве получили длительные сроки Суд в Москве приговорил к длительным срокам заключения двух фигурантов дела о подготовке теракта в московском регионе и финансировании терроризма, сообщила представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова. …

Новости 10:54, Апрель 3, 2021 | interfax.ru
В Краснодарском крае трое оперуполномоченных МВД получили сроки за избиение задержанных

В Краснодарском крае трое оперуполномоченных МВД получили сроки за избиение задержанных Белореченский районный суд Краснодарского края вынес приговор троим оперуполномоченным районного отдела МВД, которые признаны виновными в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следственного управления СКР по Краснодарскому краю, они в помещении ОМВД избили двоих задержанны …

Происшествия 11:36, Март 27, 2021 | kommersant.ru
Бывший мэр Петропавловска-Камчатского и его брат получили реальные сроки за взятки

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского и его брат получили реальные сроки за взятки Суд Петропавловска-Камчатского в пятницу, 11 декабря, вынес приговор по уголовному делу о взятках бывшему мэру Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко и его старшему брату Алексею. Как сообщили корреспонденту “Ъ” в СУ СКР по Камчатскому краю, Виталий Иваненко и его брат признаны винов …

Происшествия 18:48, Декабрь 11, 2020 | kommersant.ru
Шестнадцать на двоих: снабженцы структуры Росатома получили сроки за откат

Шестнадцать на двоих: снабженцы структуры “Росатома” получили сроки за откат ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА …

Новости 14:18, Апрель 27, 2021 | pasmi.ru
Убийцы бизнесмена Зейналова с семьей получили долгие сроки в колонии

Убийцы бизнесмена Зейналова с семьей получили долгие сроки в колонии Ленинградский областной суд вынес обвинительные приговоры по делу о заказном убийстве в 2005 году петербургского бизнесмена Дмитрия Зейналова, его жены и детей, сообщили в СК по Петербургу. …

Новости 17:00, Январь 21, 2021 | interfax.ru
Во Франции два россиянина получили сроки за беспорядки во время Евро-2016

Во Франции два россиянина получили сроки за беспорядки во время Евро-2016 Двух граждан России Михаила Ивкина и Павла Косова суд присяжных в городе Экс-ан-Прованс приговорил к трем и десяти годам тюрьмы соответственно. Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС сообщил адвокат одного из осужденных Жюльен Пинелли. Мужчины обвиняются в нанесении тяжких телесных по …

Новости 03:36, Декабрь 16, 2020 | sm-news.ru
Два приморца получили сроки за угон четырех машин с помощью ножниц

Два приморца получили сроки за угон четырех машин с помощью ножниц Двое жителей Владивостока получили различные сроки за угон четырех автомобилей при помощи канцелярских ножниц, сообщает региональная прокуратура Приморья.... …

Общество и Происшествия 05:00, Март 4, 2021 | rosbalt.ru
Янтарные грабители: 11 московских полицейских и экс-министр из Твери получили суровые сроки

Янтарные грабители: 11 московских полицейских и экс-министр из Твери получили суровые сроки ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА …

Новости 07:54, Июнь 12, 2021 | pasmi.ru
Двое курян получили условные сроки за угрозы убийством и нападение на полицейских

Двое курян получили условные сроки за угрозы убийством и нападение на полицейских В мае житель Золотухинского района сообщил правоохранителям, что его супруга оставила дома ребенка и уже два дня распивает спиртное у знакомых. Так как женщина на связь не выходила, то полицейские решили посетить ее. С собой взяли и мужа «загулявшей» курянки. Когда двое полице …

Новости 03:48, Декабрь 9, 2020 | takt-tv.ru
Жители Крыма получили тюремные сроки за попытку примкнуть к сирийским боевикам

Жители Крыма получили тюремные сроки за попытку примкнуть к сирийским боевикам В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд признал уроженцев Узбекистана, проживавших в Симферополе, Феруза Хабибова и Жасура Махмудова виновными в подготовке у участию в террористической организации (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) — они собирались уехать в Сирию, чтобы сражаться н …

Происшествия 23:36, Декабрь 22, 2020 | kommersant.ru
В Петербурге бывшие полицейские получили условные сроки за подброс наркотиков задержанным

В Петербурге бывшие полицейские получили условные сроки за подброс наркотиков задержанным От одной из своих жертв экс-оперуполномоченные получили почти 400 тыс. рублей, которые мужчина заплатил, чтобы не стать фигурантом уголовного дела …

Происшествия 17:24, Декабрь 8, 2020 | tass.ru
Двое жителей Ярославской области получили условные сроки за передачу технологий Китаю

Двое жителей Ярославской области получили условные сроки за передачу технологий Китаю Мужчины незаконно передавали китайской стороне научно-техническую информацию, которая может использоваться при создании вооружения …

Происшествия 01:00, Январь 27, 2021 | tass.ru
Банкиры заплатили по счетам // Экс-руководители самарского Волга-Кредита получили сроки за мошенничество

Банкиры заплатили по счетам // Экс-руководители самарского «Волга-Кредита» получили сроки за мошенничество Бывших руководителей и сотрудников самарского ОАО «Коммерческий Волга-Кредит банк» (ВКБ) приговорили к различным реальным срокам лишения свободы за хищение 1,7 млрд руб. у почти трех тысяч вкладчиков. Максимальный срок — девять с половиной лет — получила экс-председатель правления банка Т …

Происшествия 04:12, Январь 29, 2021 | kommersant.ru
К Новому году брянские семьи с детьми до 7 лет получили президентские 5000 рублей в кратчайшие сроки

К Новому году брянские семьи с детьми до 7 лет получили президентские 5000 рублей в кратчайшие сроки Как мы уже сообщали, брянским семьям, имеющим детей до 7 лет включительно перечислили по 5 тысяч рублей. Общая сумма единовременных выплат составила 480 миллионов рублей. Как сообщает «БрянскToday», в регионе начисления произвели в кратчайшие сроки, в основном, 21 декабря. Это стало возмо …

Новости 21:36, Декабрь 25, 2020 | bug32.ru
Бывших ульяновских министров осудили как махинаторов // Фигуранты дела о мошенничестве с медсредствами получили сроки

Бывших ульяновских министров осудили как махинаторов // Фигуранты дела о мошенничестве с медсредствами получили сроки В Ульяновске к различным срокам лишения свободы приговорены двое экс-министров здравоохранения региона, бывший зампред регионального заксобрания и руководители АО «Ульяновскфармация». Все они признаны судом виновными в мошенничестве при госзакупках товаров для нужд регионального здравоохр …

Происшествия 00:36, Январь 22, 2021 | kommersant.ru
Измена развела супругов по колониям // Обвиняемые в передаче секретов латвийской разведке получили длительные сроки

Измена развела супругов по колониям // Обвиняемые в передаче секретов латвийской разведке получили длительные сроки Калининградский областной суд вынес приговор внештатному эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонцу, ранее работавшему юристом регионального министерства экономики. Супруги обвинялись в госизмене: им инкриминировалась п …

Происшествия 03:24, Декабрь 25, 2020 | kommersant.ru
В Москве рассматривают дело по незаконному изъятию органов у погибшего

В Москве рассматривают дело по незаконному изъятию органов у погибшего Труп мужчины поступил в морг без сердца, почек и фрагмента селезенки, а родственники умершего ничего не знали о действиях врачей. Информацию о случившемся распространяют столичные СМИ. …

Закон 19:24, Декабрь 5, 2020 | vladtime.ru
В Брянской области состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

В Брянской области состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 16 июня Губернатор провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Брянской области. …

Новости 22:00, Июнь 19, 2021 | bryanskobl.ru
Утверждена Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на период до 2025 года

Утверждена Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на период до 2025 года Борьба с "серыми" товарами будет вестись в химической, электронной, пищевой и легкой промышленности, медицине, фармацевтике, автомобилестроении, индустрии детских товаров и других отраслях. …

Закон 17:48, Февраль 15, 2021 | garant.ru
QBF: финансовая пирамида или портал теневых услуг

«QBF»: финансовая пирамида или портал теневых услуг? Инвестиционная компания «QBF», которая обманывала вкладчиков, может оказаться финансовой схемой для отмывания денег клиентов-инсайдеров. Когда в конце мая в Москве были арестованы сотрудники компании «QBF» Зелимхан Мунаев и Евгения Россиева, многие российские граждане перевели дыхание. А …

Бизнес 09:18, Июль 1, 2021 | versia.ru
ФНС получила козырь против обнальщиков и теневых бенефициаров

ФНС получила козырь против обнальщиков и теневых бенефициаров С 17 марта ФНС может вне рамок налоговой проверки получать в банках информацию о том, кто реально может управлять счетом и снимать с него деньги. По мнению экспертов, это поможет эффективнее бороться с обнальщиками и выявлять теневых бенефициаров, у которых, например, есть доверенность на …

Закон 20:54, Март 18, 2021 | pravo.ru
Новый глава ГФС Вадим Мельник обещает ликвидацию теневых схем

Новый глава ГФС Вадим Мельник обещает ликвидацию теневых схем Главной задачей своей работы новый руководитель ГФС Вадим Мельник назвал борьбу с теневой экономикой. …

Новости 02:12, Декабрь 23, 2020 | unian.net