ЦБ опубликует списки теневых банкиров

ЦБ опубликует списки теневых банкиров
05:12, Февраль 26, 2021 С 1 июля ЦБ получит право выявлять теневых собственников банков, страховых компаний, а также негосударственных пенсионных фондов и сможет инициировать через суд оперативный арест счетов. Это облегчит привлечение собственников к субсидиарной ответственности...
Сообщает rg.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Под Воронежем задержали группу теневых банкиров с оборотом в 150 млн руб.

Под Воронежем задержали группу "теневых" банкиров с оборотом в 150 млн руб. Шесть человек задержаны по делу о незаконной банковской деятельности на территории Воронежской области, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. …

Новости 22:00, Февраль 11, 2021 | interfax.ru
ФСБ задержала две ОПГ теневых банкиров за вывод из России миллиардов рублей

ФСБ задержала две ОПГ теневых банкиров за вывод из России миллиардов рублей В Ростовской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность двух межрегиональных организованных преступных группировок (ОПГ), причастных к незаконным банковским операциям. Об этом во вторник, 15 декабря, в пресс-службе управл …

Новости 04:00, Декабрь 17, 2020 | compromat.group
Теневых банкиров подвела доставка пиццы // Организаторы схемы по незаконному обналичиванию 200 млн руб. получили сроки

Теневых банкиров подвела доставка пиццы // Организаторы схемы по незаконному обналичиванию 200 млн руб. получили сроки В Омске завершился судебный процесс над группой теневых банкиров, заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор Станислав Мацелевич с учетом предыдущего приговора за хищение почти 600 млн руб. у «Страховой инвестиционной компании» получил девять …

Происшествия 18:18, Апрель 13, 2021 | kommersant.ru
QBF: финансовая пирамида или портал теневых услуг

«QBF»: финансовая пирамида или портал теневых услуг? Инвестиционная компания «QBF», которая обманывала вкладчиков, может оказаться финансовой схемой для отмывания денег клиентов-инсайдеров. Когда в конце мая в Москве были арестованы сотрудники компании «QBF» Зелимхан Мунаев и Евгения Россиева, многие российские граждане перевели дыхание. А …

Бизнес 09:18, Июль 1, 2021 | versia.ru
ФНС получила козырь против обнальщиков и теневых бенефициаров

ФНС получила козырь против обнальщиков и теневых бенефициаров С 17 марта ФНС может вне рамок налоговой проверки получать в банках информацию о том, кто реально может управлять счетом и снимать с него деньги. По мнению экспертов, это поможет эффективнее бороться с обнальщиками и выявлять теневых бенефициаров, у которых, например, есть доверенность на …

Закон 20:54, Март 18, 2021 | pravo.ru
Новый глава ГФС Вадим Мельник обещает ликвидацию теневых схем

Новый глава ГФС Вадим Мельник обещает ликвидацию теневых схем Главной задачей своей работы новый руководитель ГФС Вадим Мельник назвал борьбу с теневой экономикой. …

Новости 02:12, Декабрь 23, 2020 | unian.net
Россия заняла почти половину рынка теневых операций с криптовалютами, заявили эксперты

Россия заняла почти половину рынка теневых операций с криптовалютами, заявили эксперты Россияне чаще других пользуются криптовалютными биржами, через которые проходят трансакции в даркнете: по мнению экспертов, это может быть связано с популярностью в стране запрещенных сервисов, в том числе площадки по продаже наркотиков Hydra. Пока "теневые биржи" работают полулегально, н …

Экономика 05:18, Апрель 11, 2021 | newsru.com
IBM опубликует компилятор COBOL для Linux

IBM опубликует компилятор COBOL для Linux Компания IBM объявила о решении 16 апреля опубликовать компилятор языка программирования COBOL для платформы Linux. Компилятор будет поставляться в форме проприетарного продукта. Версия для Linux основана тех же технологиях, что и продукте Enterprise COBOL для z/OS, и обеспечивает совмест …

Игры и Сеть 14:18, Апрель 8, 2021 | opennet.ru
О чём Путин попросил банкиров

О чём Путин попросил банкиров? Банки помогли преодолеть кризис во время пандемии, заявил в понедельник президент на совещании по банковской системе. …

Новости 04:12, Февраль 3, 2021 | aif.ru
В Белоруссии опубликуют списки предателей

В Белоруссии опубликуют списки «предателей» В ближайшее время в Белоруссии будут опубликованы списки «предателей», которые пытаются столкнуть белорусов друг с другом. Об этом сегодня, 29 марта, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович... …

Происшествия 16:00, Март 29, 2021 | eadaily.com
События предстоящего дня: ММК опубликует производственные результаты за 2 квартал

События предстоящего дня: ММК опубликует производственные результаты за 2 квартал Завтра, 14 июля, акции "ФСК ЕЭС" будут последний день торговаться с дивидендами. Размер дивидендов на одну ценную бумагу - 0,016132865449 рубля. ММК опубликует производственные результаты за 2 квартал 2021 года. Объем выплавки стали во 2 квартале 2020 года составил 2 358 тыс. тонн, а чугу …

Промышленность 08:18, Июль 14, 2021 | finam.ru
События предстоящего дня: АЛРОСА опубликует результаты продаж

События предстоящего дня: "АЛРОСА" опубликует результаты продаж Завтра, 13 января, президент РФ Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет обсуждение результатов дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021-2023 гг. С докладами по этому поводу выступят заместитель председателя правитель …

Промышленность 01:48, Январь 13, 2021 | finam.ru
Правительство США опубликует отчет о контактах с НЛО в 2021 году

Правительство США опубликует отчет о контактах с НЛО в 2021 году Документ будет включать данные о всех неизвестных объектах в американском воздушном пространстве, а также анализ потенциальных угроз от таких аппаратов. …

Новости 01:24, Декабрь 31, 2020 | unian.net
Миро ждет, когда Бузова опубликует репортаж с унитаза

Миро ждет, когда Бузова опубликует «репортаж с унитаза» Известие о госпитализации Ольги Бузовой разделило пользователей сети пополам. Часть поклонников сопереживала и сочувствовала больной певице. …

Знаменитости 13:36, Май 10, 2021 | news.rambler.ru
РВИО опубликует архивные документы о биографии Игната Артеменко

РВИО опубликует архивные документы о биографии Игната Артеменко В ближайшее время Российское военно-историческое общество опубликует архивные документы и исследование о биографии полковника Игната Сергеевича Артеменко. "Такой судьбой, как у Артеменко, можно только гордиться", - подчеркивают в РВИО …

Общество 15:36, Февраль 7, 2021 | rg.ru
Словакия опубликует договор о покупке Спутника V без согласия России

Словакия опубликует договор о покупке «Спутника V» без согласия России Минздрав Словакии готов опубликовать текст договора о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» даже в том случае, если российская сторона будет выступать против этого... …

Экология 17:36, Апрель 24, 2021 | eadaily.com
События предстоящего дня: АЕБ опубликует результаты продаж автомобилей в России

События предстоящего дня: АЕБ опубликует результаты продаж автомобилей в России Завтра, 6 апреля, Ассоциацияевропейскогобизнеса (АЕБ) опубликует результаты продаж автомобилей в России за первый квартал года. Продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России в 1 квартале 2020 года выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, или на …

Промышленность 06:36, Апрель 6, 2021 | finam.ru
Роскомнадзон потребовал от Twitter списки забаненых

Роскомнадзон потребовал от Twitter списки забаненых Направленная против России информационная кампания Запада принимает подчас причудливые формы. Так, на своей официальной странице "Твиттер" отчитался о блокировке сотни учетных записей.В качестве причины бана аккаунтов называлось участие в "пророссийской пропаганде", осуществление действий …

Новости 02:36, Февраль 25, 2021 | dni.ru
В Белоруссии пообещали опубликовать списки предателей

В Белоруссии пообещали опубликовать списки «предателей» Совбез Белоруссии планирует опубликовать списки «предателей» — тех, кто «пытается столкнуть белорусов друг с другом». Ранее власти республики обвинили Тихановскую и перешедших на сторону оппозиции силовиков в подготовке терактов …

Новости 00:00, Март 30, 2021 | rbc.ru
Как семья банкиров после развода судится на $11 млн

Как семья банкиров после развода судится на $11 млн Бывшие супруги - совладельцы банка - спорят, должен ли банк платить проценты по договору субординированного займа на $11,1 млн с офшором, который связан с экс-супругом. Бывшая жена считает, что проценты по займу за десять лет должны быть возвращены, потому что это, по сути, вывод средств, …

Закон 10:48, Декабрь 11, 2020 | pravo.ru
ГД приняла законопроект об арестах активов банкиров

ГД приняла законопроект об арестах активов банкиров Документ впервые вводит понятие «контролирующего лица» в законодательство и позволяет Центробанку определять перечень таких лиц. …

Закон 14:24, Февраль 10, 2021 | pravo.ru
Набиуллина предупредила банкиров, что послабления заканчиваются

Набиуллина предупредила банкиров, что послабления заканчиваются Российская экономика, как считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, находится на стадии возвращения к нормальному функционированию. Банковская система, по оценке регулятора, готова к выходу из регуляторных послаблений, которые действуют до 1 июля 2021 года... …

Экономика 15:36, Февраль 18, 2021 | eadaily.com
В Москве накрыли подпольных банкиров-миллионеров

В Москве накрыли подпольных банкиров-миллионеров В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали членов группы подпольных банкиров, которые действовали в нескольких регионах России. Нанесённый ими ущерб, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей.Злоумышленники незаконно открывали и вели банковские счета клиентов, а такж …

Промышленность 20:24, Февраль 26, 2021 | secretmag.ru
Только 23,5% банкиров верят в преимущество цифрового рубля

Только 23,5% банкиров верят в преимущество цифрового рубля Ассоциация банков России (АБР) в ходе опроса выяснила, как банковское сообщество относится к идее Центробанка создать цифровой рубль, пишет РБК. Только 23,5% участников опроса выразили мнение, что цифровой рубль будет иметь преимущества по сравнению с существующими формами платежей. 47% р …

Бизнес 16:00, Декабрь 5, 2020 | kommersant.ru
С бывших красноярских банкиров требуют миллиард рублей

С бывших красноярских банкиров требуют миллиард рублей Красноярск, 13 января 2021, 10:51 — REGNUM Красноярский арбитраж 25 января 2021 года планирует рассмотреть вопрос привлечения к финансовой ответственности пяти бывших топ-менеджеров банка «Канский», который лишился лицензии в декабре 2017 года. Сумма взыскиваемых убытков превышает 1 млрд. …

Новости 21:12, Январь 13, 2021 | regnum.ru
ЦБ сможет оперативно арестовывать активы недобросовестных банкиров

ЦБ сможет оперативно арестовывать активы недобросовестных банкиров Ужесточение законодательства для контролирующих финансовые организации лиц позволит избежать преднамеренного банкротства, считают в Госдуме. …

Закон 18:00, Февраль 9, 2021 | pravo.ru
События предстоящих дней: НЛМК опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2020 год

События предстоящих дней: НЛМК опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2020 год В четверг, 11 февраля,НЛМК опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2020 год.Выручка НЛМК за 2019 год снизилась на 12% до $10,6 млрд. Показатель EBITDA уменьшился в 2019 году на 20% и составил $2,6 млрд. Также НЛМК проведет заседание совета директоров, которыйрассмотрит рекомендации го …

Промышленность 07:00, Февраль 11, 2021 | finam.ru
ФРС, вероятно, опубликует более точные экономические прогнозы, но изменений в политике не ожидается

ФРС, вероятно, опубликует более точные экономические прогнозы, но изменений в политике не ожидается На этой неделе представители Федеральной резервной системы, как ожидается, сделают прогноз, что экономика США будет расти в 2021 году самыми высокими темпами за десятилетия, с падением безработицы и ростом инфляции, поскольку кампания вакцинации COVID-19 набирает обороты, а домохозяйствам …

Forex 19:00, Март 15, 2021 | teletrade.ru
События предстоящего дня: Московская биржа опубликует объемы торгов за апрель 2021 год

События предстоящего дня: "Московская биржа" опубликует объемы торгов за апрель 2021 год В среду, 5 мая, состоится внеочередное общее собрание акционеров "САФМАР ФИ".Акционеры одобрят существенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Закрытие реестра для участия - 12 апреля. Также пройдет заседание совета директоров "Юнипро".В повестку заседания совета дир …

Промышленность 21:18, Май 4, 2021 | finam.ru
Верховный суд обязал уведомлять должников о включении в списки невыездных

Верховный суд обязал уведомлять должников о включении в списки невыездных Судебный пристав-исполнитель, принявший решение запретить должнику выезд за границу, обязан уведомить об этом гражданина. Такое разъяснение сделал Верховный суд России. Если пристав нарушит процедуру, ведомство должно возместить гражданину убытки …

Происшествия 16:36, Май 8, 2021 | rg.ru
Москва включила самозанятых граждан и ИП в списки на бесплатную вакцинацию

Москва включила самозанятых граждан и ИП в списки на бесплатную вакцинацию Как показывает статистика, скорость, с которой проходит в Москве вакцинация от коронавируса, растет. Так, если до Нового года на прививку записывались в среднем по семь – восемь тысяч человек в сутки, то в январе 2021 года этот показатель подскочил до 22-24 тысяч. Всего же к середине янва …

Новости 11:36, Январь 16, 2021 | dni.ru
Опубликованы частичные списки компаний, пострадавших из-за взлома SolarWinds

Опубликованы частичные списки компаний, пострадавших из-за взлома SolarWinds ИБ-исследователи публикуют списки компаний, пострадавших в результате взлома SolarWinds и заражения платформы Orion малварью. …

Наука и Технологии 12:12, Декабрь 22, 2020 | xakep.ru
Трамп, Помпео и Болтон попали в санкционные списки Ирана

Трамп, Помпео и Болтон попали в санкционные списки Ирана Администрация Дональда Трампа за неделю до окончания полномочий президента серьёзно усилила санкционное давление на Тегеран, объявив о введении санкций против ряда иранских компаний. …

Общество 23:36, Январь 19, 2021 | versia.ru
Роскомнадзор потребовал от Twitter представить списки заблокированных профилей

Роскомнадзор потребовал от Twitter представить списки заблокированных профилей Роскомнадзор направил требование руководству компании Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов, также ведомство потребовало разъяснить причины блокировки. «Роскомнадзор потребовал от социальной сети предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также подтверждение их …

Новости 21:12, Февраль 24, 2021 | vz.ru
Песков: нет никаких решений о том, что Путин возглавит списки ЕР на выборах в ГД

Песков: нет никаких решений о том, что Путин возглавит списки ЕР на выборах в ГД Никаких обсуждений того, что президент России Владимир Путин может возглавить списки партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, не проходит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, данная ... …

Политика 13:24, Февраль 12, 2021 | gazeta.ru
Как Единая Россия меняла списки кандидатов в депутаты Госдумы

Как «Единая Россия» меняла списки кандидатов в депутаты Госдумы Без учета праймериз единороссы выдвинули четырех кандидатов в одномандатных округах и почти всех лидеров списков …

Политика 17:36, Июнь 25, 2021 | vedomosti.ru
Россияне считают неоправданно высокими зарплаты политиков и банкиров

Россияне считают неоправданно высокими зарплаты политиков и банкиров Слишком маленькую зарплату, по мнению опрошенных, в России получают соцработники, медсестры (70%) и представители сферы по присмотру и уходу за детьми, а также учителя. Бухгалтерам, работникам магазинов и программистам, по мнению россиян, платят адекватно. …

Экономика 08:18, Март 10, 2021 | newsru.com
В Москве с 4 января начнут прививать банкиров, чиновников и бюджетников

В Москве с 4 января начнут прививать банкиров, чиновников и бюджетников С 4 январе в Москве начинается запись на вакцинацию от Covid-19 для работников банковского и финансового сектора, а также для сотрудников органов власти и бюджетных учреждений всех уровней... …

Общество 11:48, Январь 3, 2020 | eadaily.com
Бастрыкин заявил об окончании расследования против банкиров Ананьевых

Бастрыкин заявил об окончании расследования против банкиров Ананьевых Расследование громкого уголовного дела о многомиллиардных хищениях в Промсвязьбанке завершено, заявил глава СКР Александр Бастрыкин. В окончательной версии обвинения бывшим владельцам банка Алексею и Дмитрию Ананьевым предстоит отвечать [] …

Новости 17:00, Декабрь 8, 2020 | pasmi.ru
События предстоящих дней: НЛМК опубликует производственные результаты за 1 квартал 2021 года

События предстоящих дней: НЛМК опубликует производственные результаты за 1 квартал 2021 года В понедельник, 12 апреля, НЛМК опубликует производственные результаты за 1 квартал 2021 года. Производство стали НЛМК за 1 квартал 2020 года выросло до 4,2 млн т., что на 1% выше аналогичного периода 2019 года и на 11% - предыдущего квартала. Также в начале следующей недели состоится закр …

Промышленность 16:54, Апрель 10, 2021 | finam.ru