Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Платежный Стандарт» за отмывание доходов

Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Платежный Стандарт» за отмывание доходов
07:24, декабря 25, 2020 У новосибирской кредитной организации «Платежный Стандарт» 25 декабря отозвали лицензию на проведение банковских операций, сообщили в ЦБ РФ. Компания нарушала законодательство по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, а также не препятствовала финансированию терроризма. Организация проводила сомнительные транзитные операции и подозрительное обналичивание денег. В связи с этим Банк России признал ее бизнес-модель неконкурентоспособной. В «Платежном Стандарте» назначили временную администрацию. Она будет действовать, пока не появится конкурсный упра...
Сообщает polit.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Платежный стандарт

ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации «Платежный стандарт» ЦБ России отозвал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Платежный стандарт». Основанием для отзыва, согласно приказу регулятора (.pdf), послужило неоднократное нарушение закона о противодействии легализации средств и нормативных актов ЦБ.Регулятор дополнительно с …

Бизнес 14:12, декабря 25, 2020 | kommersant.ru
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Платежный стандарт

ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации "Платежный стандарт" Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный стандарт". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора. Как уточняется, решение ... …

Бизнес 10:36, декабря 25, 2020 | gazeta.ru
ЦБ отозвал лицензию у новосибирской кредитной организации Платежный Стандарт

ЦБ отозвал лицензию у новосибирской кредитной организации "Платежный Стандарт" Центральный банк России с 25 декабря отозвал лицензию у небанковской кредитной организации ООО РНКО (Расчетная небанковская кредитная организация - ИФ) "Платежный Стандарт" (Новосибирск), говорится в сообщении регулятора. …

Новости 08:36, декабря 25, 2020 | interfax.ru
ЦБ отозвал лицензию у РНКО Платежный стандарт

ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Платежный стандарт» Банк России приказом от 25 декабря 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации «Платежный стандарт», говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация, не являющаяся участником системы страхования вкладов, по состоян …

Новости 07:36, декабря 25, 2020 | vz.ru
Центробанк отозвал лицензию у краснодарского ЮМК Банка

Центробанк отозвал лицензию у краснодарского "ЮМК Банка" Центробанк отозвал лицензию у краснодарского "ЮМК банк". Это связано с неоднократными нарушениями требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем …

Экономика 17:54, марта 19, 2021 | rg.ru
Центробанк отозвал лицензию у Киви банка

Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка» Компания Qiwi после отзыва лицензии у «Киви банка» запретила вывод средств с кошельков в своей системе. …

Новости 15:00, февраля 21, 2024 | tvtver.ru
Центробанк России отозвал лицензию у банка Нейва

Центробанк России отозвал лицензию у банка «Нейва» Кредитная организация нарушала законы о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма …

Новости 09:00, апреля 16, 2021 | kp.ru
Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка ФинТех

Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка "ФинТех" Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка "ФинТех", сообщается на сайте регулятора. "Банк России приказом от 11.12.2020 NОД-2053 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ... …

Бизнес 10:00, декабря 11, 2020 | gazeta.ru
ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка

ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка Регулятор также лишил лицензии небанковскую кредитную организацию «Электронный платежный сервис», которая намерена самоликвидироваться. …

Закон 13:36, апреля 9, 2021 | pravo.ru
ЦБ отозвал лицензию у Интерпромбанка

ЦБ отозвал лицензию у «Интерпромбанка» По данным регулятора, деятельность этой кредитной организации привела к возникновению реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. …

Новости 10:36, апреля 16, 2021 | aif.ru
ЦБ отозвал лицензию у банка Мегаполис

ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского банка «Мегаполис», сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 234-е место в банковской системе России по величине активов.Центробанк отозвал лицензию, поскольку «Мегаполис» нарушал федера …

Бизнес 22:54, марта 27, 2021 | kommersant.ru
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Нейва

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Нейва» Центральный банк (ЦБ) России отозвал лицензию у банка «Нейва» (город Екатеринбург), сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора в пятницу, 16 апреля. …

Закон 23:18, апреля 25, 2021 | ligazakon.ru
ЦБ отозвал лицензию у банка ФинТех

ЦБ отозвал лицензию у банка «ФинТех» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «ФинТех». По величине активов кредитная организация занимала 241-е место в банковской системе Российской Федерации. …

Новости 10:12, декабря 11, 2020 | russian.rt.com
ЦБ отозвал лицензию у банка Онего

ЦБ отозвал лицензию у банка "Онего" Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петрозаводского Акционерного общества Банк "Онего". Решение принято в связи с неоднократным нарушениями, допущенными банком в течение года …

Экономика 11:00, декабря 11, 2020 | rg.ru
ЦБ отозвал лицензию у банка Мегаполис

ЦБ отозвал лицензию у банка "Мегаполис" Банк России 26 марта отозвал лицензию у коммерческого банка "Мегаполис", зарегистрированного в Чебоксарах. По данным регулятора, банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Кредитная ... …

Бизнес 10:18, марта 26, 2021 | gazeta.ru
ЦБ отозвал лицензию у двух банков

ЦБ отозвал лицензию у двух банков ЦБ аннулировал лицензии Руссобанка и Донхлеббанка с 21 декабря. Причиной аннулирования лицензии у Донхлеббанка, зарегистрированного в Ростове-на-Дону, является снижение капитала. Данные явление может означать, что банк скоро обанкротиться. Основными направлениями деятельности банка были ф …

Экономика 10:24, декабря 19, 2020 | versiya.info
ЦБ отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка

ЦБ отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Евроазиатского инвестиционного банка, сообщается на сайте регулятора. По величине активов банк занимал 312-е место в банковской системе России.Банк России принял такое решение из-за того, что кредитная организа …

Бизнес 22:24, декабря 5, 2020 | kommersant.ru
ЦБ РФ отозвал лицензию у санкт-петербургского Энергомашбанка

ЦБ РФ отозвал лицензию у санкт-петербургского Энергомашбанка Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Энергомашбанка из Санкт-Петербурга, сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 145 место в банковской системе России по величине активов.Центробанк отозвал лицензию, потому что Энергомашбанк полностью …

Бизнес 09:36, июня 9, 2021 | kommersant.ru
ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка ФинТех

ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «ФинТех» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «ФинТех», сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 241-е место в банковской системе России.Центробанк отозвал лицензию, поскольку банк «ФинТех» нар …

Бизнес 14:36, декабря 11, 2020 | kommersant.ru
ЦБ отозвал лицензию ОМС у страховщика Спасские ворота-М

ЦБ отозвал лицензию ОМС у страховщика «Спасские ворота-М» Работающая на российском рынке с 1992 года страховая компания «Спасские ворота-М» лишилась лицензии на обязательное медицинское страхование за нарушение правил инвестирования …

Новости 21:00, декабря 11, 2020 | rbc.ru
Криптовалютный платежный сервис Moneybite получил лицензию на Мальте

Криптовалютный платежный сервис Moneybite получил лицензию на Мальте Moneybite, специализированная компания по криптовалютным платежам, получила лицензию от Управления финансовых услуг Мальты, став одной из первых криптовалютных компаний, получивших зеленый свет от регулятора MFSA. Выданная лицензия предназначена для поставщика услуг виртуальных финансовых …

Forex 14:54, мая 8, 2021 | ru.forexmagnates.com
Банк России отозвал лицензию у банка Онего

Банк России отозвал лицензию у банка "Онего" Банк России отозвал лицензию у банка "Онего". По величине активов кредитная организация занимала 308-е место в банковской системе РФ. Регулятор принял такое решение, так как "Онего" нарушал законы, регулирующие ... …

Бизнес 10:00, декабря 11, 2020 | gazeta.ru
ЦБ отозвал лицензию у страховщика более чем 200 туристических компаний

ЦБ отозвал лицензию у страховщика более чем 200 туристических компаний Банк России отозвал лицензию у компании «Розничное и корпоративное страхование» (РИКС), сообщается на сайте регулятора. …

Новости 00:48, января 6, 2021 | rbc.ru
Компания Обувь России прокомментировала отзыв лицензии у дочерней РНКО Платежный Стандарт

Компания «Обувь России» прокомментировала отзыв лицензии у дочерней РНКО «Платежный Стандарт» Отзыв лицензии у РНКО «Платежный Стандарт» произошел из-за незначительного нарушения и связан с общей тенденцией к укрупнению банковского сектора, полагают в компании «Обувь России» — материнской организации финучреждения.«Отзыв лицензии РНКО «Платежный Стандарт» произошел, по нашему мнен …

Деньги 12:24, декабря 25, 2020 | banki.ru
Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Центробанк отозвал лицензии у двух банков 28 мая Центробанк отозвал лицензии у петербургского Заубер Банка и у московского банка ИРС. В обеих кредитных организациях выявили сомнительные операции и случаи нарушения федерального закона. Заубер Банк был на 227-м месте по величине активов среди российских банков, ИРС занимал 317-ю ст …

Промышленность 13:18, мая 28, 2021 | secretmag.ru
У страховой группы Спасские ворота-М Банк России отозвал лицензию

У страховой группы "Спасские ворота-М" Банк России отозвал лицензию Банк России отозвал лицензию у страховой группы "Спасские ворота-М". Компания должна прекратить деятельность. Как сообщает издание regnum. ru, группа была основана в 1922 году и осуществляла деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. В Банке России отметили, что группа л …

Экономика 01:36, декабря 12, 2020 | pravda.ru
Проект Stockfish подал иск против компании ChessBase и отозвал лицензию GPL

Проект Stockfish подал иск против компании ChessBase и отозвал лицензию GPL Проект Stockfish, распространяемый под лицензией GPLv3, подал в суд на компанию ChessBase, отозвав у той лицензию GPL на использование своего кода. Stockfish представляет собой сильнейший из шахматных движков, использующихся на шахматных сервисах lichess.org и chess.com. Иск подан в связи …

Наука и Технологии 09:36, июля 22, 2021 | opennet.ru
ЦБ отозвал лицензию у QIWI-банка: чем это грозит вкладчикам и владельцам кошельков

ЦБ отозвал лицензию у QIWI-банка: чем это грозит вкладчикам и владельцам кошельков Впервые за полтора года Центробанк вновь отозвал лицензию у крупной финансовой организации. Причиной стало вовлечение QIWI Банка в расчёты между физлицами и теневым бизнесом. Вкладчики обеспокоены состоянием своих вкладов и электронных кошельков. …

Бизнес 05:24, февраля 25, 2024 | versia.ru
ЦБ отозвал лицензию у Форбанка. Организация имела офисы в Центральной России и Сибири

ЦБ отозвал лицензию у «Форбанка». Организация имела офисы в Центральной России и Сибири Центробанк 12 марта лишил лицензии на предоставление услуг АО КБ «Форбанк», сообщается на сайте регулятора. ЦБ принял такое решение, так как компания нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Банк не противодействовал отмыванию доходов, полученных преступным путем …

Новости 12:18, марта 12, 2021 | polit.ru
Центробанк в течение одного дня отозвал лицензии у двух банков

Центробанк в течение одного дня отозвал лицензии у двух банков Банк России в течение одного дня отозвал лицензии у двух банков. Причиной послужили серьёзные нарушения законодательства. Как сообщает портал 1prime. ru, санкции коснулись петрозаводского банка "Онего" и московского коммерческого банка "ФинТех". Отмечается, что оба банка нарушали законы, …

Экономика 01:36, декабря 12, 2020 | pravda.ru
Центробанк отозвал лицензии компании Розничное и корпоративное страхование

Центробанк отозвал лицензии компании «Розничное и корпоративное страхование» Банк России приказом от 25 декабря отозвал лицензии ООО «Розничное и корпоративное страхование» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0473, Москва) на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования ж …

Деньги 12:24, декабря 25, 2020 | banki.ru
Центробанк России через суд аннулирует лицензию у банка из топ-300

Центробанк России через суд аннулирует лицензию у банка из топ-300 Москва, 11 декабря 2020, 10:26 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск от Центрального банка России к АО «Международный коммерческий банк». Заявление об аннулировании лицензии суд планирует рассмотреть 2 февраля 2020 года, передаёт ИА REGNUM. ... …

Новости 13:12, декабря 11, 2020 | regnum.ru
Центробанк зафиксировал резкий рост атак хакеров на финансовые организации

Центробанк зафиксировал резкий рост атак хакеров на финансовые организации В 2020 году резко выросли случаи нападения хакеров с применением шпионских программ на финансовые организации, количество таких атак увеличилось вдвое по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается на сайте Центрального банка ... …

Технологии 15:36, марта 23, 2021 | gazeta.ru
Банк Национальный Стандарт ввел вклад Здоровый стандарт онлайн

Банк «Национальный Стандарт» ввел вклад «Здоровый стандарт онлайн» Банк «Национальный Стандарт» предлагает вклад «Здоровый стандарт онлайн».Он оформляется на 370 дней под 5,1% годовых. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются.При досрочном расторжении договора пр …

Деньги 12:36, января 19, 2021 | banki.ru
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд руб. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина. Отмечается, что в 2020 году кредитные организации ... …

Бизнес 13:00, февраля 19, 2021 | gazeta.ru
В Испании задержали 23 человека за отмывание денег русской мафии

В Испании задержали 23 человека за отмывание денег «русской мафии» Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии», пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Задержаны восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана, один — Алжира, остальные 11 — испанцы. Полиция называет это крупнейшей операц …

Новости 10:12, декабря 17, 2020 | polit.ru
Автоэксперты раскритиковали замену водительских прав на QR-коды. Отмывание денег

Автоэксперты раскритиковали замену водительских прав на QR-коды. «Отмывание денег» В России не стоит вводить QR-коды вместо водительских прав, поскольку у этой идеи непредсказуемые последствия. Об этом URA.RU заявил председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.Читать далее …

Новости 14:36, января 17, 2021 | ura.news
Молодого ачинца будут судить за продажу наркотиков и отмывание полученных за них денег

Молодого ачинца будут судить за продажу наркотиков и отмывание полученных за них денег В Красноярском крае будут судить жителя Ачинска, который придумал схему по легализации денег, полученных от продажи наркотиков. …

Новости 07:54, марта 13, 2021 | newslab.ru
Церковный вор тоже должен сидеть в тюрьме // Бывший глава банка Ватикана получил девять лет за отмывание и хищение средств в крупных размерах

Церковный вор тоже должен сидеть в тюрьме // Бывший глава банка Ватикана получил девять лет за отмывание и хищение средств в крупных размерах Трибунал Ватикана приговорил бывшего главу банка Ватикана Анджело Калою к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы за отмывание и хищение денег. Он стал самым высокопоставленным чиновником в Ватикане, осужденным за финансовое преступление. Получили тюремные сроки и двое юристов, …

Новости 18:48, января 22, 2021 | kommersant.ru
Как заработать на кредитной карте

Как заработать на кредитной карте Кредитная карта может не только завести в долги, но и принести пользу своему владельцу. Благодаря грейс-периоду можно пользоваться деньгами банка в пределах лимита, пока личные средства лежат на депозите. Перед истечением беспроцентного периода нужно снять деньги и погасить долг перед бан …

Экономика 09:00, марта 7, 2021 | rg.ru