Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом
13:00, Февраль 19, 2021 Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд руб. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина. Отмечается, что в 2020 году кредитные организации ......
Сообщает www.gazeta.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В Испании задержали 23 человека за отмывание денег русской мафии

В Испании задержали 23 человека за отмывание денег «русской мафии» Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии», пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Задержаны восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана, один — Алжира, остальные 11 — испанцы. Полиция называет это крупнейшей операц …

Новости 10:12, Декабрь 17, 2020 | polit.ru
Автоэксперты раскритиковали замену водительских прав на QR-коды. Отмывание денег

Автоэксперты раскритиковали замену водительских прав на QR-коды. «Отмывание денег» В России не стоит вводить QR-коды вместо водительских прав, поскольку у этой идеи непредсказуемые последствия. Об этом URA.RU заявил председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.Читать далее …

Новости 14:36, Январь 17, 2021 | ura.news
Молодого ачинца будут судить за продажу наркотиков и отмывание полученных за них денег

Молодого ачинца будут судить за продажу наркотиков и отмывание полученных за них денег В Красноярском крае будут судить жителя Ачинска, который придумал схему по легализации денег, полученных от продажи наркотиков. …

Новости 07:54, Март 13, 2021 | newslab.ru
Банки в России зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов

Банки в России зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов Весной текущего года крупные российские банки зафиксировали всплеск активности телефонных мошенников. Об этом сообщили РБК представители ВТБ, Почта Банка, Райффайзенбанка и «Открытия».Почта Банк отметил резкий рост мошеннической активности с помощью социальной инженерии, ВТБ — двукратный …

Происшествия 02:18, Май 30, 2021 | kommersant.ru
Банки подготовили изменения в законы для борьбы с кибермошенниками

Банки подготовили изменения в законы для борьбы с кибермошенниками Участники рынка предлагают блокировать средства на счетах получателя и передавать отправителю его персональные данные. …

Закон 04:12, Февраль 13, 2021 | pravo.ru
Российские банки разработали новый механизм борьбы с кибермошенниками

Российские банки разработали новый механизм борьбы с кибермошенниками Для защиты клиентов от злоумышленников кредитные организации ввели определитель номера, выявление подозрительных переводов и ряд других сервисов. …

Новости 07:36, Январь 28, 2021 | aif.ru
Не заявил  значит подарил: Российские банки привлекут для борьбы с коррупцией

"Не заявил — значит подарил": Российские банки привлекут для борьбы с коррупцией Правительство внесло в Госдуму новый антикоррупционный законопроект. После того как его одобрят депутаты, власти смогут отбирать потенциально коррупционные деньги чиновников в доход государства. В том, как теперь будут отслеживать финансы госслужащих, разбирался Лайф. …

Новости 14:54, Март 29, 2021 | life.ru
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Новости 21:24, Февраль 18, 2021 | rbc.ru
Банки захотели получить право отказывать в переводах по решению суда для борьбы с мошенничеством и обналичиванием

Банки захотели получить право отказывать в переводах по решению суда для борьбы с мошенничеством и обналичиванием Операции по списанию средств, которые осуществляются через исполнительные листы, нередко бывают мошенническими, но банки не могут им противостоять даже при подозрении в краже. Они попросили предоставить им право не выполнять соответствующие решения судов в ряде случаев. …

Общество 19:00, Февраль 20, 2021 | versia.ru
Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19 Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. По ее словам, чаще это было связано с операциями по закупке медоборудования, го …

Общество 04:12, Февраль 19, 2021 | kommersant.ru
В России возбудили 21 уголовное дело из-за отмывания денег под видом борьбы с пандемией

В России возбудили 21 уголовное дело из-за отмывания денег под видом борьбы с пандемией В 2020 году в России возбудили 21 уголовное дело из-за обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией коронавируса. Речь идёт как минимум о двух крупных схемах, сообщили в Росфинмониторинге.Так, в Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, …

Промышленность 11:24, Февраль 19, 2021 | secretmag.ru
ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег

ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег Банки смогут расторгнуть договор с недобросовестным клиентом, если на него пожалуются два раза в течение года. …

Наука и Технологии 00:12, Февраль 17, 2021 | vc.ru
Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией

Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. …

Новости 00:24, Февраль 19, 2021 | 47news.ru
Тиньков продал акции Тинькофф на $325 млн. Часть денег пойдет на фонд борьбы с лейкемией

Тиньков продал акции «Тинькофф» на $325 млн. Часть денег пойдет на фонд борьбы с лейкемией Основатель TCS Group (владеет банком «Тинькофф») Олег Тиньков рассказал Forbes, что продал пакет акций банка на $325 млн. Из них $200 млн он направит на создание благотворительного фонда семьи Тиньковых, который займется помощью больным лейкемией. «Привлеченные в рамках сделки средства бу …

Новости 12:48, Декабрь 11, 2020 | polit.ru
Банки вложились в электросамокаты, Владимир Потанин  в школу: кому дали денег на этой неделе

Банки вложились в электросамокаты, Владимир Потанин — в школу: кому дали денег на этой неделе Forbes выбрал самые интересные проекты предпринимателей с российскими корнями, которые привлекли инвестиции на этой неделе. Среди них сервис аренды электросамокатов, школа программирования для детей и платформа мотивации и обучения IT-команд …

Промышленность 13:00, Февраль 20, 2021 | forbes.ru
Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Новости 07:36, Февраль 19, 2021 | polit.ru
Еще 3 458 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве

Еще 3 458 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве За 24 часа в Москве было обнаружено еще 3 458 новых случаев коронавируса, всего в столице выявлено более 904 тыс. заболевших с начала пандемии, сообщили в оперштабе. Число выздоровевших превышает число заболевших - 5 220 пациентов были ... …

Общество 12:12, Январь 21, 2021 | gazeta.ru
В Китае зафиксировали 103 новых заражения коронавирусом

В Китае зафиксировали 103 новых заражения коронавирусом Власти Китая заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом. За сутки там зафиксировано 103 новых случая заражения. В связи с этим в столице страны приняли решение проверить на COVID-19 всех, кто въехал в Пекин с 10 декабря прошлого года, ... …

Общество 05:48, Январь 21, 2021 | gazeta.ru
Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX

Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX Hacken, известное сообщество в области кибербезопасности, блокчейна и криптовалюты, организует Конкурс идей First Gray Hat Hackers Idea Competition, где хакеры и компьютерные энтузиасты могут представить свои идеи по обнаружению и противодействию уязвимостям в криптографических проектах и …

Крипто 12:36, Январь 30, 2021 | cryptobrokers.ru
В Брянской области зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом

В Брянской области зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом В регионе прошло заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. …

Новости 23:36, Март 29, 2021 | bryansk.aif.ru
В России зафиксировали 24 246 новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали 24 246 новых случаев заражения коронавирусом Москва, 5 января 2021, 11:05 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 24 246 — до 3 284 384. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Анализ... …

Новости 23:12, Январь 5, 2021 | regnum.ru
Эксперты зафиксировали у 99% переболевших коронавирусом неврологические нарушения

Эксперты зафиксировали у 99% переболевших коронавирусом неврологические нарушения Неврологические нарушения, тревога и депрессия наблюдаются у 99% переболевших коронавирусом. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова, передает РИА "Новости". Она ... …

Общество 14:54, Март 25, 2021 | gazeta.ru
В Брянской области зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусом

В Брянской области зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусом В регионе прошло заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. …

Новости 23:36, Январь 13, 2021 | bryansk.aif.ru
Новый антирекорд заболеваемости коронавирусом за сутки зафиксировали в Приморье

Новый антирекорд заболеваемости коронавирусом за сутки зафиксировали в Приморье Всего в регионе зарегистрировано уже почти 24 тысячи инфицированных, чуть менее 7 тысяч проходят лечение …

Общество 05:12, Декабрь 8, 2020 | primamedia.ru
В России зафиксировали более 23 тысяч новых зараженных коронавирусом

В России зафиксировали более 23 тысяч новых зараженных коронавирусом До наступления Нового года специалисты каждый день фиксировали порядка 27-28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в России. В течение праздничных дней этот показатель планомерно снижался. За минувший четверг в России зафиксировали 23,652 инфицированных ковидом, 454 пациента скончал …

Новости 08:48, Январь 9, 2021 | dni.ru
В США зафиксировали первый в мире случай заражения горилл коронавирусом

В США зафиксировали первый в мире случай заражения горилл коронавирусом Предположительно, животные могли заразиться от сотрудника зоопарка, являвшегося бессимптомным носителем инфекции. …

Новости 03:12, Январь 12, 2021 | aif.ru
На Кубани за сутки зафиксировали 157 новых заболевших COVID-19 коронавирусом

На Кубани за сутки зафиксировали 157 новых заболевших COVID-19 коронавирусом Оперативный штаб Краснодарского края представил утром в среду, 24 февраля обновленную сводку по заболеваемости населения региона коронавирусной инфекцией COVID-19. …

Новости 17:48, Февраль 24, 2021 | kursk.com
В США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди диких животных

В США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди диких животных В США зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа среди диких животных. Об этом сообщает на сайте службы по контролю за здоровьем животных и растений страны (APHIS). Согласно информации источника, заражение было выявлено в штате Юта. Его зафиксировали во время наблюдени …

Новости 16:24, Декабрь 15, 2020 | sm-news.ru
На Брянщине отмечают год борьбы с коронавирусом

На Брянщине отмечают год борьбы с коронавирусом В регионе сейчас лечат пациентов с подтвержденной инфекцией в 10 госпиталях. Примерно год назад Брянщина, как и вся страна, столкнулась с проблемой коронавируса, однако выдержала это испытание. Сейчас в регионе работают 10 коронавирусных госпиталей, оборудовано подачей кислорода более 2 т …

Новости 05:36, Март 12, 2021 | go32.ru
Турция ужесточает меры борьбы с коронавирусом

Турция ужесточает меры борьбы с коронавирусом Турция вновь ввела комендантский час из-за роста числа заболевших коронавирусом. Ограничения вводятся на выходные по всей стране и будут действовать с 12 апреля по 12 мая, передает РИА Новости. Кафе и ресторанам в этот период разрешили работать только навынос. Для их работников власти пре …

Новости 08:36, Март 30, 2021 | jpgazeta.ru
Обнаружены водоросли для борьбы с коронавирусом COVID-19

Обнаружены водоросли для борьбы с коронавирусом COVID-19 Исследователи из Китая провели исследование, показывающее, что углевод, содержащийся в морских водорослях Ecklonia kurome, блокирует активность фермента, необходимого для репликации тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV-2) — агента, вызывающего коронавиру …

Новости 14:12, Январь 19, 2021 | gazetadaily.ru
МВФ предложил программу борьбы с коронавирусом на $50 млрд

МВФ предложил программу борьбы с коронавирусом на $50 млрд Международный валютный фонд (МВФ) предложил инициативу по борьбе с коронавирусом. Ее стоимость оценивается в $50 млрд. Программа включает в себя вакцинацию, тестирование и защиту от рисков ухудшения ситуации, сообщается на сайте фонда. МВФ предлагает увеличить число привитых от коронавиру …

Новости 19:36, Май 21, 2021 | kommersant.ru
Назван самый эффективный способ борьбы с коронавирусом

Назван самый эффективный способ борьбы с коронавирусом Массовое ношение медицинских масок уменьшает суточный прирост зарегистрированных случаев COVID на 47%. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного на научном портале PNAS.Читать далее …

Новости 23:48, Декабрь 8, 2020 | ura.news
В ВОЗ усомнились в завершении борьбы с коронавирусом к концу года

В ВОЗ усомнились в завершении борьбы с коронавирусом к концу года (ВОЗ) считает, что на данном этапе говорить о завершении борьбы с коронавирусом до конца года преждевременно, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает. …

Новости 02:29, Март 2, 2021 | news.rambler.ru
Ученые назвали эффективный способ борьбы с коронавирусом

Ученые назвали эффективный способ борьбы с коронавирусом Результаты нового исследования показывают, что ношение защитных масок существенно снижает количество новых инфицированных в день в короткий срок, сообщается на международном научном портале. …

Новости 22:24, Декабрь 8, 2020 | news.rambler.ru
Песков: иммунизация  единственный путь борьбы с коронавирусом

Песков: иммунизация — единственный путь борьбы с коронавирусом Окончательная победа над коронавирусом невозможна без наращивания коллективного иммунитета. COVID-19 — смертельно опасная болезнь. Ждать, пока все граждане переболеют и сформируют естественный иммунитет, как минимум, нецелесообразно — уйдут на это годы. Единственно верный путь …

Новости 09:36, Март 30, 2021 | 5-tv.ru
В Японском море обнаружены водоросли для борьбы с коронавирусом

В Японском море обнаружены водоросли для борьбы с коронавирусом Исследователи из Китая выяснили, что углевод, который содержится в морских водорослях Ecklonia kurome, блокирует активность фермента, необходимого для репликации острого респираторного синдрома коронавируса. В Китае выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом Морские водоросли «Кун Бу» …

Новости 13:36, Январь 19, 2021 | sm-news.ru
Команда Байдена разработала стратегию борьбы с коронавирусом

Команда Байдена разработала стратегию борьбы с коронавирусом Политик заверил граждан, что план разработан исключительно на научных исследованиях, а не на политике. В первую очередь в Соединенных Штатах начнут массовую вакцинацию. Белый дом поставил цель за первые сто дней президентства Байдена сделать сто миллионов прививок. Таких показателей админ …

Новости 18:00, Январь 24, 2021 | inforeactor.ru
В Ялте и Симферополе развернут госпитали МО для борьбы с коронавирусом

В Ялте и Симферополе развернут госпитали МО для борьбы с коронавирусом В Ялте и Симферополе в ближайшее время будут развёрнуты госпитали Минобороны России для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил российский президент Владимир Путин. …

Новости 18:12, Декабрь 23, 2020 | russian.rt.com
Собянин оценил китайский метод борьбы с коронавирусом

Собянин оценил китайский метод борьбы с коронавирусом Китайский метод по борьбе с коронавирусом эффективен, но он не применим к Москве, считает Собянин. The post Собянин оценил китайский метод борьбы с коронавирусом first appeared on Журналистская Правда. …

Новости 00:36, Декабрь 13, 2020 | jpgazeta.ru