В Испании задержали 23 человека за отмывание денег «русской мафии»

В Испании задержали 23 человека за отмывание денег «русской мафии»
10:12, декабря 17, 2020 Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии», пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Задержаны восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана, один — Алжира, остальные 11 — испанцы. Полиция называет это крупнейшей операцией против мафии с Востока Европы за последние десять лет. Следователи считают, что задержанные занимали высокие должности в иерархии мафии, они занимались коррупцией и внедрялись в государственные институты. «Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономик...
Сообщает polit.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии

В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человек, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции. …

Новости 03:12, декабря 17, 2020 | meduza.io
Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег русской мафии

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии» Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. В ведомстве назвали это крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за десять лет …

Новости 21:12, декабря 16, 2020 | rbc.ru
В Испании суд освободил задержанных по делу о русской мафии

В Испании суд освободил задержанных по делу о «русской мафии» Суд в Испании освободил последних четырех ранее задержанных фигурантов по делу о «русской мафии». Месяц назад по этому же делу полиция задержала 23 человека, операцию называли крупнейшей за последние 10 лет, сообщает РИА Новости. Однако, все четверо (среди них адвокат Алексей Широков, наз …

Новости 11:48, января 23, 2021 | polit.ru
Суд в Испании освободил фигурантов дела русской мафии

Суд в Испании освободил фигурантов дела «русской мафии» Высший суд Валенсии освободил четверых человек, задержанных в декабре в рамках дела «русской мафии». При этом у них изъяли паспорта и запретили покидать пределы страны. …

Происшествия 07:12, января 24, 2021 | news.rambler.ru
В Испании завершено крупнейшее за 10 лет расследование против русской мафии

В Испании завершено крупнейшее за 10 лет расследование против русской мафии Испанская полиция сообщила о завершении семилетнего расследования преступной сети по отмыванию денег, в которой были задействованы русская мафия и высокопоставленные чиновники Испании. Задержаны 23 человека. По словам правоохранителей, это крупнейшее расследование за десять лет.«Организац …

Новости 18:00, декабря 16, 2020 | kommersant.ru
СМИ назвали имена задержанных по делу русской мафии в Испании

СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании Полиция сообщила о задержании 23 человек накануне, они причастны к отмыванию денег и другим преступлениям, в частности попыткам подкупить чиновников и политиков. Ключевой подозреваемый пока на свободе, утверждают испанские СМИ …

Новости 05:24, декабря 18, 2020 | rbc.ru
Короли обнала: что известно о россиянах, задержанных в Испании по делу о русской мафии

Короли обнала: что известно о россиянах, задержанных в Испании по делу о "русской мафии" Полиция Испании отчиталась об одной из крупнейших операций против международных мафиози. Задержано 23 человека, часть из которых — выходцы из России. Испанские силовики считают, что группировка была связана с торговлей людьми, наркотиками и оружием. Всё заработанное мафиози вкладывали в п …

Новости 18:00, декабря 19, 2020 | life.ru
Россиян задержали в Европе по делу русской мафии

Россиян задержали в Европе по делу «русской мафии» Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии», РИА «Новости». Среди задержанных — 8 россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана, гражданин Алжира, 11 испанцев. …

Происшествия 21:48, декабря 16, 2020 | news.rambler.ru
Испанский суд освободил фигурантов по делу русской мафии

Испанский суд освободил фигурантов по делу "русской мафии" Испанский суд освободил четырех фигурантов по делу "русской мафии", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Высший суд Валенсии. Адвокат Алексей Широков, который, по версии местных СМИ, является ключевым фигурантом дела, ... …

Общество 02:12, января 23, 2021 | gazeta.ru
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд руб. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина. Отмечается, что в 2020 году кредитные организации ... …

Бизнес 13:00, февраля 19, 2021 | gazeta.ru
Автоэксперты раскритиковали замену водительских прав на QR-коды. Отмывание денег

Автоэксперты раскритиковали замену водительских прав на QR-коды. «Отмывание денег» В России не стоит вводить QR-коды вместо водительских прав, поскольку у этой идеи непредсказуемые последствия. Об этом URA.RU заявил председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.Читать далее …

Новости 14:36, января 17, 2021 | ura.news
Испанские СМИ назвали имена россиян, задержанных по делу русской мафии

Испанские СМИ назвали имена россиян, задержанных по делу русской мафии Полиция Испании задержала по делу об отмывании денег русской мафии несколько российских бизнесменов. Среди задержанных оказался предприниматель Алексей Широков (или Сироков), сообщили испанские газеты El Pais и ABC. …

Новости 04:48, декабря 18, 2020 | meduza.io
Умер признанный США лидером русской мафии вор в законе Вадик Белый

Умер признанный США лидером русской мафии вор в законе Вадик Белый Вор в законе Владислав Леонтьев, известный в криминальных кругах как Вадик Белый, скончался в результате инсульта. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм». По данным ИА, 49-летний авторитет скончался на Кипре в пятницу, 18 декабря. В США Леонтьева называли главой «Бра …

Новости 17:24, декабря 20, 2020 | compromat.group
Молодого ачинца будут судить за продажу наркотиков и отмывание полученных за них денег

Молодого ачинца будут судить за продажу наркотиков и отмывание полученных за них денег В Красноярском крае будут судить жителя Ачинска, который придумал схему по легализации денег, полученных от продажи наркотиков. …

Новости 07:54, марта 13, 2021 | newslab.ru
СМИ: на юге Италии задержали одного из боссов мафии Коза ностра

СМИ: на юге Италии задержали одного из боссов мафии "Коза ностра" Джузеппе Кальварузо на протяжении многих лет проживал в Бразилии, но вернулся в страну на празднование католической Пасхи, пишет газета La Repubblica …

Происшествия 04:18, апреля 6, 2021 | tass.ru
Мероприятия о русской науке и русском искусстве прошли в рамках проекта Вместе. To gather в Испании и Киргизии

Мероприятия о русской науке и русском искусстве прошли в рамках проекта «Вместе. To gather» в Испании и Киргизии Завершился масштабный образовательно-просветительский проект «Вместе. To gather», проходивший в онлайн-формате для граждан Испании и Киргизии при грантовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Организаторы проекта поставили задачу пробудить у детей-билингвов, проживающ …

Новости 02:48, января 3, 2020 | 443000.ru
Хуан Карлос I занял денег для погашения задолженности в Испании

Хуан Карлос I занял денег для погашения задолженности в Испании Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, занял денег у своих друзей и предпринимателей, чтобы погасить задолженность по налогам в Испании. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщила газета El Pais. …

Новости 11:36, февраля 27, 2021 | iz.ru
В Испании задержали главу НИИ физреабилитации

В Испании задержали главу НИИ физреабилитации В России его обвиняют в мошенничестве с деньгами сноубордистки Марии Чаадаевой, получившей серьезную травму на Олимпиаде в Сочи. …

Закон 17:12, февраля 26, 2021 | pravo.ru
Экс-король Испании Хуан Карлос I занял денег у друзей для погашения налоговой задолженности в 4,4 млн евро

Экс-король Испании Хуан Карлос I занял денег у друзей для погашения налоговой задолженности в 4,4 млн евро Изначально помочь почётному монарху пожелало 30 человек, но позднее цифра сократилась примерно до 10. …

Новости 10:00, февраля 28, 2021 | life.ru
На протестах в Испании задержали около 50 человек

На протестах в Испании задержали около 50 человек В городах Испании в среду, 17 февраля, продолжились акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и клевету. По данным El Periodico, задержано 49 человек. На акциях, которые сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией, есть пострадавшие.Задержани …

Новости 10:36, февраля 18, 2021 | kommersant.ru
В Испании из-за бури погибли три человека

В Испании из-за бури погибли три человека Буря «Филомена» обрушилась на несколько регионов Испании. Власти Испании назвали ее самой сильной за последние 50 лет. В результате непогоды погибли три человека. Как сообщил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, два человека погибли из-за паводка в муниципалитете Михас …

Новости 06:24, января 10, 2021 | kommersant.ru
В Рославле задержали вымогателя денег

В Рославле задержали вымогателя денег В полицию обратился 19-летний парень, сообщивший, что мужчина требует выплаты ему денег по надуманным предлогам. Юноша пояснил, что 26-летний ранее судимый местный житель требует у него денег под надуманным предлогом. Так, он потребовал от него выплаты ему 7 тысяч рублей. При этом во врем …

Происшествия 13:36, июля 27, 2021 | smolnarod.ru
Похитившего ребенка бизнесмена из России задержали в Испании

Похитившего ребенка бизнесмена из России задержали в Испании Российского бизнесмена, который был объявлен в международный розыск за финансовые преступления в России, задержали в Барселоне (Испания): его нашли благодаря заявлению бывшей жены по факту похищения ребенка. Имя задержанного представитель каталонских правоохранительных органов Mossos d&ac …

Новости 15:00, декабря 16, 2020 | vz.ru
В Москве задержали африканца за клонирование денег

В Москве задержали африканца за «клонирование денег» В Москве задержали уроженца одного из государств Центральной Африки, который обманывал жертв под предлогом приумножения их средств. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.Схему обмана жертв задержанный называл «клонированием денег», отмечает «Интерфакс». «Для совершения ритуал …

Промышленность 01:36, декабря 8, 2020 | secretmag.ru
Обвиняемого в мошенничестве доктора Евгения Блюма задержали в Испании

Обвиняемого в мошенничестве доктора Евгения Блюма задержали в Испании Генеральный директор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм задержан в Испании, сообщил Следственный комитет России (СКР). Господин Блюм находится в международном розыске по обвинению в хищении более 29 млн руб. у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комисс …

Происшествия 09:00, февраля 27, 2021 | kommersant.ru
Три человека погибли во время сильнейшего за 50 лет снегопада в Испании

Три человека погибли во время сильнейшего за 50 лет снегопада в Испании Один человек в Мадриде и два человека в Малаге погибли в результате бури «Филомена», которая сопровождается дождями и снегопадом. …

Новости 01:12, января 10, 2021 | rbc.ru
Три человека стали жертвами сильнейшей бури в Испании

Три человека стали жертвами сильнейшей бури в Испании Самая сильная за полвека снежная буря в Испании уже унесла жизни троих человек. Об этом в субботу, 9 января, сообщил в ходе пресс-конференции министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка, передает ТАСС. “С сожалением [должны сообщить] о трех погибших”, – р …

Новости 23:36, января 9, 2021 | jpgazeta.ru
В Испании четыре человека погибли в результате сильнейшего за 50 лет снегопада

В Испании четыре человека погибли в результате сильнейшего за 50 лет снегопада В Испании в результате сильнейшего за последние 50 лет снегопада погибли четыре человека, сообщает El Mondo. Непогоду на Пиренейский полуостров принесла буря Филомена. По данным местных властей, в Малаге река унесла машину, в которой находились мужчина и женщина. Оба человека погибли. Еще …

Новости 14:12, января 10, 2021 | polit.ru
Жертвами снежной бури в Испании стали четыре человека

Жертвами снежной бури в Испании стали четыре человека Снегопад, сильные порывы ветра и дожди принесла в Испанию буря Филомена. Жертвами непогоды стали четыре человека. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на министерство внутренних дел страны. В Андалусии в автомобиле ... …

Общество 21:48, января 10, 2021 | gazeta.ru
В Курске задержали подозреваемого в попытке кражи денег из банкомата

В Курске задержали подозреваемого в попытке кражи денег из банкомата В Курске задержали подозреваемого в попытке кражи денег из банкомата. 37-летний мужчина дважды норовил похитить денежные средства, однако оба преступления ему не удалось довести до конца. В финансовом учреждении срабатывала сигнализация, и похититель в испуге каждый раз забирал рабочий но …

Новости 02:24, января 25, 2024 | takt-tv.ru
За неделю акций в поддержку осужденного рэпера в Испании более 160 человек задержали

За неделю акций в поддержку осужденного рэпера в Испании более 160 человек задержали По меньшей мере 161 человек был задержан в Испании за неделю акций протеста против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом корр. ТАСС сообщили во вторник в МВД страны. В ведомстве отметили, что с начала манифестаций пострадали 110 со …

Общество и Происшествия 07:36, февраля 24, 2021 | ng.ru
Бежицкие полицейские задержали молодого парня за кражу денег и телефона

Бежицкие полицейские задержали молодого парня за кражу денег и телефона С заявлением о пропаже мобильного телефона и 13 тысяч рублей в полицию обратилась 21-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что накануне ночью вместе с ней в квартире находился ее знакомый. Пропажу имущества заявительница заметила только утром. Общий ущерб составил порядка 20 тыся …

Новости 13:18, марта 24, 2021 | go32.ru
Обвиняемого в хищении денег российской сноубордистки доктора Блюма задержали

Обвиняемого в хищении денег российской сноубордистки доктора Блюма задержали Врача Евгения Блюма, обвиняемого в хищении денег российской сноубордистки Марии Чаадаевой, задержали в Испании. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, передает РИА Новости. Блюм был задержан испанскими правоохранителями 11 февраля. …

Новости 11:48, февраля 26, 2021 | compromat.group
В Испании задержали членов ОПГ, которая держала в сексуальном рабстве женщин из России и Польши

В Испании задержали членов ОПГ, которая держала в сексуальном рабстве женщин из России и Польши В Испании задержали членов преступной группировки, которые обманом вывозили женщин из России и Польши и заставляли заниматься проституцией, сообщает ТАСС. Данные об операции обнародовала пресс-служба Национальной полиции королевства. Преступники базировались в Аликанте и Валенсии. Группир …

Новости 14:12, февраля 20, 2021 | polit.ru
В Испании задержали главу НИИ физреабилитации Блюма, которого обвиняют в мошенничестве с деньгами сноубордистки

В Испании задержали главу НИИ физреабилитации Блюма, которого обвиняют в мошенничестве с деньгами сноубордистки В Испании полиция задержала гендиректора НИИ физической реабилитации Евгения Блюма, который находился в международном розыске и был заочно арестован по делу о мошенничестве, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России. Правоохранители нашли доктора еще 11 февраля. Однако СКР с …

Новости 12:48, февраля 26, 2021 | polit.ru
Франклин  хороший понт дороже денег. В чём секрет человека с купюры $100

Франклин – хороший понт дороже денег. В чём секрет человека с купюры $100? Главная заслуга «идеального американца всех времён» состоит в том, что он сделал самопиар основным двигателем своей карьеры. Раскусить его могли немногие – он сумел очаровать ведущие умы современности. Не поддалась его обаянию только Екатерина II. …

Новости 14:00, января 17, 2021 | aif.ru
Силовики задержали подозреваемых в краже денег с банковского счета красноярского бизнесмена Анатолия Быкова и других людей

Силовики задержали подозреваемых в краже денег с банковского счета красноярского бизнесмена Анатолия Быкова и других людей МВД России задержало двух подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов «Сбербанка». Среди пострадавших числится и находящийся под следствием красноярский бизнесмен Анатолий Быков. …

Новости 02:12, декабря 13, 2020 | newslab.ru
На МЦД-1 задержали поезда из-за человека на путях

На МЦД-1 задержали поезда из-за человека на путях На первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) задержали несколько поездов в сторону Москвы из-за человека, оказавшегося на путях. …

Новости 04:18, июля 12, 2021 | rbc.ru
В Испании задержан врач, обвиняемый в хищении денег сноубордистки Марии Чаадаевой. Она заплатила 51 миллион, чтобы снова начать ходить после перелома

В Испании задержан врач, обвиняемый в хищении денег сноубордистки Марии Чаадаевой. Она заплатила 51 миллион, чтобы снова начать ходить после перелома позвоночника. Врач знал, что это невозможно В Испании задержали генерального директора российского ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» Евгения Блюма. В России он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере — по версии следствия, он пообещал получившей инвалидность сноубордистке …

Новости 15:24, февраля 26, 2021 | meduza.io
На несанкционной акции в Омске задержали 62 человека

На несанкционной акции в Омске задержали 62 человека Всего, по данным полиции, в незаконном мероприятии приняли участие 550 омичей. Несмотря на теплую погоду, больше людей на акцию не вышло. …

Новости 03:48, февраля 1, 2021 | omskinform.ru