В России возбудили 21 уголовное дело из-за отмывания денег под видом борьбы с пандемией

В России возбудили 21 уголовное дело из-за отмывания денег под видом борьбы с пандемией
11:24, Февраль 19, 2021 В 2020 году в России возбудили 21 уголовное дело из-за обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией коронавируса. Речь идёт как минимум о двух крупных схемах, сообщили в Росфинмониторинге.Так, в Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, что привело к расторжению контрактов на 237 млн рублей. В Санкт-Петербурге выявили сговор при строительстве и переоборудовании зданий, которые предназначались для размещения больных коронавирусом. Сумма пяти контрактов с признаками аффилированности составила 2,7 млрд рублей, уточнил РБК....
Сообщает secretmag.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией

Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. …

Новости 00:24, Февраль 19, 2021 | 47news.ru
Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19 Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. По ее словам, чаще это было связано с операциями по закупке медоборудования, го …

Общество 04:12, Февраль 19, 2021 | kommersant.ru
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Новости 21:24, Февраль 18, 2021 | rbc.ru
На Украине возбудили уголовное дело против ФСБ России

На Украине возбудили уголовное дело против ФСБ России Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту задержания гражданина Украины сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Крыму. …

Происшествия 05:54, Март 18, 2021 | news.rambler.ru
Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Новости 07:36, Февраль 19, 2021 | polit.ru
Взятка под видом аренды дома: главе инспекции ФНС в Туапсе добавили уголовное дело

Взятка под видом аренды дома: главе инспекции ФНС в Туапсе добавили уголовное дело Против начальницы межрайонной инспекции ФНС России №6 в Туапсе заведено второе уголовное дело — о получении взятки в особо крупном размере, ее задержали. Глава инспекции, [] …

Новости 21:00, Февраль 8, 2021 | pasmi.ru
В Смоленске возбудили уголовное дело по ДТП с пешеходом

В Смоленске возбудили уголовное дело по ДТП с пешеходом Автоледи на «Калине» сбила пешехода. ДТП произошло в деревне Богородицкое. ДТП случилось 15 августа 2020 года около 5:40 на дороге «Богородицкое – Высокое». 32-летняя женщина на автомобиле «Лада Калина» сбила мужчину, который шел в попутном направлении вдоль дороги. В …

Происшествия 16:00, Январь 11, 2021 | smolnarod.ru
В НАО возбудили уголовное дело после ЧП на нефтяном месторождении

В НАО возбудили уголовное дело после ЧП на нефтяном месторождении По предварительным данным, причиной происшествия могла стать разгерметизация рукава высокого давления, передает ТАСС. В результате инцидента пострадали четыре человека, один из них скончался от полученных травм. Трое остаются в больнице, состояние одного пациента врачи оценивают как тяжел …

Новости 16:00, Декабрь 15, 2020 | internovosti.ru
Уголовное дело возбудили после взрыва в ТЦ во Владикавказе

Уголовное дело возбудили после взрыва в ТЦ во Владикавказе По предварительным данным, произошел взрыв газа, после чего здание обрушилось. В ТЦ находился один человек, которому удалось выжить. Специалисты МЧС взяли образцы с места ЧП и передали их полиции …

Новости 22:12, Февраль 12, 2021 | rbc.ru
Против Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве

Против Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве Следственный комитет России возбудил против оппозиционера Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве по факту траты им на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила официальный представи …

Новости 05:36, Декабрь 30, 2020 | interfax.ru
После ДТП с автобусами на Камчатке возбудили уголовное дело

После ДТП с автобусами на Камчатке возбудили уголовное дело Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке людей общественным транспортом, повлекших по неосторожности гибель двух человек возбуждено на Камчатке после ДТП с участием двух автобусов. …

Новости 06:54, Март 4, 2021 | russian.rt.com
В Петербурге возбудили уголовное дело против активиста

В Петербурге возбудили уголовное дело против активиста Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении активиста «Агит России» Павла Иванкина за оскорбление представителя власти. Об этом сообщил юрист,... …

Общество и Происшествия 04:00, Январь 24, 2021 | rosbalt.ru
В Тамбове возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

В Тамбове возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма В Тамбове возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. …

Новости 12:24, Февраль 20, 2021 | iz.ru
На Украине возбудили уголовное дело о вмешательстве в выборы США

На Украине возбудили уголовное дело о «вмешательстве» в выборы США Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело на фоне сообщений о том, что несколько граждан страны, возможно, вмешались в президентские выборы в США. …

Новости 17:12, Январь 28, 2021 | rbc.ru
В НАО возбудили уголовное дело из-за несчастного случая на месторождении

В НАО возбудили уголовное дело из-за несчастного случая на месторождении Двое уроженцев Республики Коми пострадали во время работ на Пашшорском месторождении. Нефтяное месторождение находится в НАО. Один из пострадавших погиб на месте, второго увезли бортом санавиации в больницу, он в тяжёлом состоянии. Дело возбудили по ч.2 ст. 216 УК РФ. Несчастный случай пр …

Происшествия 13:00, Январь 28, 2021 | sm-news.ru
В Татарстане возбудили уголовное дело из-за призывов к протестам

В Татарстане возбудили уголовное дело из-за призывов к протестам Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело после того, как в соцсетях появились призывы к незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану, передает РИА Новости. “Двадцатого января неустановленное лицо разм …

Новости 00:00, Январь 22, 2021 | jpgazeta.ru
Против Навального возбудили новое уголовное дело

Против Навального возбудили новое уголовное дело Также подозреваемыми по делу стали руководитель региональных штабов блогера Леонид Волков и директор ФБК Иван Жданов. Следователи возбудили новое уголовное дело против учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, передает ТАСС. Навального подозревают по части 1 статьи 239 – «С …

Общество 02:54, Апрель 30, 2021 | smolnarod.ru
Против шамана Габышева возбудили уголовное дело

Против шамана Габышева возбудили уголовное дело Следственный комитет в Якутске возбудил уголовное дело против шамана Александра Габышева о применении насилия в отношении представителя власти, сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. "В Якутске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 УК (примене …

Общество и Происшествия 00:24, Февраль 25, 2021 | ng.ru
После ЧП на нефтяном месторождении в НАО возбудили уголовное дело

После ЧП на нефтяном месторождении в НАО возбудили уголовное дело Уголовное дело возбуждено после разгерметизации рукава высокого давления на нефтяном месторождении имени Требса в Ненецком автономном округе (НАО), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Архангельской ... …

Общество 13:48, Декабрь 13, 2020 | gazeta.ru
Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП под Самарой

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП под Самарой Уголовное дело возбуждено после аварии с семью погибшими в Самарской области, сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Красноярского района области Игоря Шустова. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более ... …

Авто новости 19:18, Март 8, 2021 | gazeta.ru
По смертельному ДТП в Вяземском районе возбудили уголовное дело

По смертельному ДТП в Вяземском районе возбудили уголовное дело Трагическое ДТП произошло накануне, 19 февраля, днем на 222-м км трассы «Москва – Минск». ВИновником ДТП стал водитель легковушки. 46-летний мужчина на автомобиле «Фольксваген Пассат-4» врезался в стояющую на светофоре фуру «Ман». В результате столкновения са …

Происшествия 13:24, Февраль 20, 2021 | smolnarod.ru
На Украине возбудили уголовное дело о вмешательстве в выборы в США

На Украине возбудили уголовное дело о вмешательстве в выборы в США Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело о вмешательстве в президентские выборы в США, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Ранее Минфин США ввел против семерых граждан Украины санкции за вмешательство в выборы в стране. «Идет следствие …

Новости 00:00, Январь 30, 2021 | kommersant.ru
После ссоры сожителей в Смоленске возбудили уголовное дело

После ссоры сожителей в Смоленске возбудили уголовное дело Конфликт возник на бытовой почве. В ходе него мужчина ударил сожительницу тарелкой по голове. Тем самым он, по заключению экспертизы, причинил легкий вред ее здоровью. С заявлением в дежурную часть УМВД России по городу Смоленску обратилась местная жительница 1983 года рождения. Она сообщ …

Происшествия 15:12, Февраль 14, 2021 | smolnarod.ru
В Челябинске возбудили уголовное дело после акций за Навального

В Челябинске возбудили уголовное дело после акций за Навального В Челябинске после незаконной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального 31 января возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения). Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.Читать дал …

Новости 20:00, Январь 31, 2021 | ura.news
По факту гибели архангельского адвоката возбудили уголовное дело

По факту гибели архангельского адвоката возбудили уголовное дело В Архангельске после гибели адвоката Леонида Кожевникова, возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.Напомним, тело Кожевникова было обнаружено после пожара в его частном доме. Экспертиза показала, что смерть мужчины н …

Новости 11:54, Март 16, 2021 | regnum.ru
Курские таможенники возбудили уголовное дело на жителя Смоленска.

Курские таможенники возбудили уголовное дело на жителя Смоленска. Ему грозит до 3-х лет лишения свободы, — сообщает пресс-служба Курской таможни. Мужчина за денежное вознаграждение согласился стать учредителем ООО. Смолянин добровольно отдал свой паспорт и сделал доверенность на регистрацию фирмы. Так, он только формально являлся учредителем и рук …

Общество 18:00, Февраль 15, 2021 | smolnarod.ru
По факту обрушения квартир в Зеленодольске возбудили уголовное дело

По факту обрушения квартир в Зеленодольске возбудили уголовное дело В Зеленодольске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после обрушения семи квартир в многоэтажном жилом доме, заявил глава ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин. Руководитель регионального ведомства пояснил, что срок действия этих мер рассчитан на период до ок …

Новости 10:18, Март 30, 2021 | internovosti.ru
В Великобритании возбудили уголовное дело в отношении банка NatWest

В Великобритании возбудили уголовное дело в отношении банка NatWest Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании возбудило уголовное дело в отношении британского банка NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland). …

Новости 14:36, Март 16, 2021 | interfax.ru
В отношении прокурора Пригарова возбудили второе уголовное дело

В отношении прокурора Пригарова возбудили второе уголовное дело В отношении прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова возбудили второе уголовное дело. Об этом рассказали в региональном следственном управлении СКР.Речь идет о втором коррупционном преступлении - получение взятки в особо крупном размере. Во втором эпизоде речь идет о сумме в …

Общество и Происшествия 14:24, Январь 13, 2021 | news.sarbc.ru
В Калининграде возбудили уголовное дело после избиения Прилучного

В Калининграде возбудили уголовное дело после избиения Прилучного В Калининграде возбудили уголовное дело после инцидента в клубе "Завод", где избили актера Павла Прилучного. После ЧП актер перенес операцию - ее провели в одной из московских больниц …

Происшествия 21:36, Декабрь 22, 2020 | rg.ru
По факту стрельбы на красноярском рынке возбудили уголовное дело

По факту стрельбы на красноярском рынке возбудили уголовное дело Дознаватели полиции возбудили уголовное дело по факту конфликта на рынке «Луч» в Красноярске. …

Новости 22:48, Февраль 5, 2021 | newslab.ru
Против главы МВД Украины Авакова возбудили уголовное дело

Против главы МВД Украины Авакова возбудили уголовное дело Антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова и бывшего главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой, сообщило ведомство. …

Новости 20:12, Декабрь 15, 2020 | news.rambler.ru
В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за смерти активиста Бондаренко

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за смерти активиста Бондаренко Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело из-за смерти активиста Романа Бондаренко. …

Новости 12:00, Февраль 18, 2021 | rbc.ru
Во Владивостоке возбудили уголовное дело из-за перекрытия дорог при протестах

Во Владивостоке возбудили уголовное дело из-за перекрытия дорог при протестах Следственное управление УМВД России по Приморскому краю возбудило уголовное дело после акций в поддержку политика Алексея Навального. Группе протестующих вменяется умышленное блокирование дорог, создающее угрозу жизни и здоровью (ч. 1 ст. 267 УК РФ). Ведомство со ссылкой на станцию скорой …

Политика 14:48, Январь 25, 2021 | kommersant.ru
После нападения на сотрудников ППС в Грозном возбудили уголовное дело

После нападения на сотрудников ППС в Грозном возбудили уголовное дело Следственное управление СКР по Чечне по итогам проверки возбудило уголовное дело по факту инцидента в Грозном.Ранее случившееся прокомментировал глава региона Рамзан Кадыров, назвавший имена злоумышленников, которые напали на полицейских. …

Новости 02:36, Декабрь 29, 2020 | internovosti.ru
Уголовное дело возбудили после обрушения моста в Дагестане

Уголовное дело возбудили после обрушения моста в Дагестане Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено после автомобильного моста в Дагестане, в результате которого пострадал человек. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы республиканского управления Следственного комитета России. …

Происшествия 23:00, Март 15, 2021 | news.rambler.ru
Уголовное дело возбудили по факту нападения на сотрудника ДПС на Сенатской

Уголовное дело возбудили по факту нападения на сотрудника ДПС на Сенатской Инцидент случился во время несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестующий ударил полицейского кулаком в лицо. …

Новости 00:12, Январь 24, 2021 | mr-7.ru
На ударившего двух полицейских в Петербурге возбудили уголовное дело

На ударившего двух полицейских в Петербурге возбудили уголовное дело Следственный комитет (СК) России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении неизвестного мужчины, ударившего двух полицейских. Об этом сообщается на сайте городского следственного управления. Как установило следствие, 23 января во время несанкционированного митинга на Сенатск …

Новости 03:48, Январь 24, 2021 | compromat.group
После ДТП с 4 погибшими и 4 пострадавшими в Туве возбудили уголовное дело

После ДТП с 4 погибшими и 4 пострадавшими в Туве возбудили уголовное дело Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Улуг-Хемском районе Тувы, в котором погибли четыре человека и еще столько же пострадали. …

Новости 22:36, Март 29, 2021 | newslab.ru
Уголовное дело из-за призывов к беспорядкам возбудили в Новосибирской области

Уголовное дело из-за призывов к беспорядкам возбудили в Новосибирской области СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам во время несанкционированных акций 23 января. Главным фигурантом стал 20-летний житель Новосибирска. По данным следствия, в январе 2021 года подозреваемым в социальных сетях были опубликова …

Новости 15:12, Январь 23, 2021 | 5-tv.ru