Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19
07:36, Февраль 19, 2021 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Ее ввели специально, чтобы отслеживать нецелевой вывод денег в сфере медицинских закупок и контрактов. Замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева пояснила, что новая система работала с апреля. Маркировка позволяла увидеть, как проходят операции со деньгами го...
Сообщает polit.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Новости 21:24, Февраль 18, 2021 | rbc.ru
Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19 Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. По ее словам, чаще это было связано с операциями по закупке медоборудования, го …

Общество 04:12, Февраль 19, 2021 | kommersant.ru
В России возбудили 21 уголовное дело из-за отмывания денег под видом борьбы с пандемией

В России возбудили 21 уголовное дело из-за отмывания денег под видом борьбы с пандемией В 2020 году в России возбудили 21 уголовное дело из-за обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией коронавируса. Речь идёт как минимум о двух крупных схемах, сообщили в Росфинмониторинге.Так, в Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, …

Промышленность 11:24, Февраль 19, 2021 | secretmag.ru
Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией

Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. …

Новости 00:24, Февраль 19, 2021 | 47news.ru
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег

Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработал на мошенничестве с криптовалютами более 13 000 000 долларов США. …

Наука и Технологии 06:36, Март 10, 2021 | xakep.ru
Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег русской мафии

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии» Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. В ведомстве назвали это крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за десять лет …

Новости 21:12, Декабрь 16, 2020 | rbc.ru
В Индии арестовано имущество Amnesty International по обвинению в отмывании денег - СМИ

В Индии арестовано имущество Amnesty International по обвинению в отмывании денег - СМИ Власти Индии арестовали движимое имущество местных отделений международной правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") на сумму более 2 млн долларов в связи с обвинениями в отмывании денег. Об этом в среду сообщает газета "Хиндустан таймс". "На основании …

Общество и Происшествия 22:48, Февраль 17, 2021 | ng.ru
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн

Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter. …

Наука и Технологии 20:18, Март 7, 2021 | vc.ru
Опубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании

Опубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании Сегодня, 8 февраля, было опубликовано расследование OpenLux, подготовленное журналистами Le Monde, Le Soir, The Miami Herald Sueddeutsche Zeitung и некоторых других изданий вместе с организациями Transparency International и Центром по изучению коррупции и оргпреступности. Оно посвящено о …

Бизнес 22:12, Февраль 8, 2021 | kommersant.ru
В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии

В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человек, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции. …

Новости 03:12, Декабрь 17, 2020 | meduza.io
Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег

Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег С 2021 года нотариусы получат право отказывать в удостоверении операций, если они кажутся подозрительными. …

Новости 07:36, Февраль 20, 2021 | 47news.ru
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов

Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалюты. Новые правила потребуют от финансовых компаний регистрации личности держателей криптовалюты. Некоторые эксперты …

Крипто 19:36, Март 6, 2021 | cryptobrokers.ru
В Китае прошли массовые аресты. Более тысячи человек подозревают в отмывании денег через криптовалюту

В Китае прошли массовые аресты. Более тысячи человек подозревают в отмывании денег через криптовалюту Китайская полиция арестовала свыше 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания криминальных доходов от телефонного и интернет-мошенничества. Массовые задержания прошли на фоне усиленной борьбы властей КНР с торговлей цифровыми токенами. В мае местные регуляторы з …

Промышленность 19:54, Июнь 11, 2021 | secretmag.ru
В Курской области в марте планируют завершить основные закупки льготных лекарств на 2021 год

В Курской области в марте планируют завершить основные закупки льготных лекарств на 2021 год В этом году Курская область на льготное лекарственное обеспечение направит 1,1 млрд рублей. Годом ранее сумма была на 15% меньше. Уже заключено контрактов и договоров на поставку препаратов по 150-ти наименованиям более чем на 500 млн рублей, сообщает комитет здравоохранения. Причем основ …

Новости 23:36, Март 4, 2021 | seyminfo.ru
Власти готовят документацию для строительства двух больниц в Левенцовке

Власти готовят документацию для строительства двух больниц в Левенцовке К концу 2021 года власти планируют подготовить все необходимые документы по планировки территории жилого района Левенцовский для строительства больниц. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Сейчас департамент архитектуры и градостроительства Ростова подготавливает документац …

Новости 14:48, Февраль 16, 2021 | cityreporter.ru
Кабмин выделил более 1,8 млрд рублей на завершение строительства больниц в регионах

Кабмин выделил более 1,8 млрд рублей на завершение строительства больниц в регионах Это позволит быстрее ввести в эксплуатацию, в частности, детские и онкологические больницы в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, а также в Коми, Туве и Забайкальском крае …

Экономика 09:36, Май 25, 2021 | tass.ru
Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат

Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки …

Экономика 18:12, Февраль 18, 2021 | tass.ru
Росфинмониторинг рассказал о схемах обналичивания через фиктивную выплату зарплат

Росфинмониторинг рассказал о схемах обналичивания через фиктивную выплату зарплат Росфинмониторинг продолжает выявлять схемы обналичивания средств через фиктивную выплату заработной платы несуществующим сотрудникам. Об этом, как передает ТАСС, сообщила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече ба …

Деньги 22:48, Февраль 18, 2021 | banki.ru
Прекращение применения повышающих коэффициентов по участкам для жилищного строительства не связано с видом разрешенного использования построенного об

Прекращение применения повышающих коэффициентов по участкам для жилищного строительства не связано с видом разрешенного использования построенного объекта Письмо Федеральной налоговой службы от 2 июня 2021 г. № БС-4-21/7628@ “Об основаниях прекращения применения коэффициентов, предусмотренных пунктом 15 статьи 396 Налогового кодекса” …

Закон 01:18, Июнь 7, 2021 | garant.ru
У Эстонии не оказалось денег не испытания лекарств от коронавируса

У Эстонии не оказалось денег не испытания лекарств от коронавируса Эстонское предприятие Icosagen не может закончить клинические испытания лекарства от коронавируса из-за нехватки денег, сообщил владелец предприятия, биомедицинский технолог, академик Март Устав. По словам ученого, коронавирус постоянно мутирует, и общественность встревожена распространяю …

Новости 02:12, Декабрь 22, 2020 | vz.ru
Президент Татарстана попросил помощи и денег у Всевышнего для строительства трассы М12

Президент Татарстана попросил помощи и денег у Всевышнего для строительства трассы М12 Во время встречи с журналистами по итогам деятельности в 2020 году президент Татарстана затронул одну из важных для республики тем – строительство федеральной трассы М12 «Москва-Нижний Новгород-Казань». За проезд по магистрали автолюбителям придется заплатить, но зато будет сокращен време …

Политика 00:00, Декабрь 25, 2020 | sm-news.ru
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд руб. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина. Отмечается, что в 2020 году кредитные организации ... …

Бизнес 13:00, Февраль 19, 2021 | gazeta.ru
Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием

Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием Прошлый год стал испытанием для мировой системы здравоохранения. Нагрузка была настолько серьезной, что не справлялись даже ведущие экономики планеты. Все помнят про события в Нью-Йорке – богатейшем городе США. В апреле умерших от коронавируса начали хоронить в братских могилах. Москва же …

Новости 13:12, Февраль 19, 2021 | dni.ru
ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег

ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег Банки смогут расторгнуть договор с недобросовестным клиентом, если на него пожалуются два раза в течение года. …

Наука и Технологии 00:12, Февраль 17, 2021 | vc.ru
Тиньков продал акции Тинькофф на $325 млн. Часть денег пойдет на фонд борьбы с лейкемией

Тиньков продал акции «Тинькофф» на $325 млн. Часть денег пойдет на фонд борьбы с лейкемией Основатель TCS Group (владеет банком «Тинькофф») Олег Тиньков рассказал Forbes, что продал пакет акций банка на $325 млн. Из них $200 млн он направит на создание благотворительного фонда семьи Тиньковых, который займется помощью больным лейкемией. «Привлеченные в рамках сделки средства бу …

Новости 12:48, Декабрь 11, 2020 | polit.ru
Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX

Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX Hacken, известное сообщество в области кибербезопасности, блокчейна и криптовалюты, организует Конкурс идей First Gray Hat Hackers Idea Competition, где хакеры и компьютерные энтузиасты могут представить свои идеи по обнаружению и противодействию уязвимостям в криптографических проектах и …

Крипто 12:36, Январь 30, 2021 | cryptobrokers.ru
Адвокат Трампа заболел COVID19

Адвокат Трампа заболел COVID19 Самая высокая заболеваемость пока что зафиксирована в США. Не обошел коронавирус и адвоката бывшего президента США Дональда Трампа. Руди Джулиани заболел COVID19, однако при этом не забывает, про борьбу на выборах, которые прошли не честно, ведь он занимался этим с президентом США Дональд …

Новости 16:24, Декабрь 7, 2020 | sm-news.ru
Эксперт рассказал, как под видом сезонного недомогания скрываются простуда и переутомление

Эксперт рассказал, как под видом сезонного недомогания скрываются простуда и переутомление Врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кузьменко считает, что плохое самочувствие в межсезонье, характеризующееся резкими перепадами температур, нередко можно объяснить простудой. …

Здоровье 13:18, Март 15, 2021 | meddaily.ru
Путин рассказал о переползании проблемы льготных лекарств

Путин рассказал о "переползании" проблемы льготных лекарств Вопрос обеспечения жителей России льготными лекарствами снова оказался в повестке дня Владимира Путина. Президент отметил, что сложности фиксируются не первый год. Вопросы обеспечения населения лекарствами на льготных условиях Путин поднял, работая на совещании с руководством правительств …

Политика 02:54, Апрель 9, 2021 | pravda.ru
Covid19: в Голландии объявлена новая ставка по потребительскому кредиту

Covid19: в Голландии объявлена новая ставка по потребительскому кредиту Поскольку платежеспособность граждан резко снизилась с начала пандемии, изменения в области кредитования ожидали все. Одной из первой о снижении ставок заявила Америка, а за ней Канада, Австралия, Англия и другие развитые страны. …

Экономика 12:36, Декабрь 5, 2020 | vladtime.ru
Врач-невролог рассказал о подборе лекарств при головной боли

Врач-невролог рассказал о подборе лекарств при головной боли Головную боль не нужно терпеть, даже если она едва ощутима, лучше сразу принять обезболивающее, посоветовал в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Бранд. …

Новости 06:12, Январь 29, 2021 | iz.ru
Псориаз в голове: Психолог рассказал, как вылечить болезнь без лекарств

«Псориаз в голове»: Психолог рассказал, как вылечить болезнь без лекарств На возникновение проблемного заболевания сильно влияет стресс и длительная депрессия. Люди даже не подозревают, что предотвратить псориаз можно не с помощью мазей и специального климата, а хорошего настроения. Эксперт поделился наблюдениями, как люди решили проблему изменением своих взгля …

Медицина 22:00, Декабрь 10, 2020 | versiya.info
Глава OMV рассказал о сроках окончания строительства Северного потока  2

Глава OMV рассказал о сроках окончания строительства «Северного потока — 2» Теперь уже нет никаких сомнений в том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено в 2021 году. А досрочное завершение строительства первой нитки стало настоящим сюрпризом... …

Производство 08:00, Июнь 5, 2021 | eadaily.com
Метрострой рассказал о ходе строительства коричневой ветки метро

"Метрострой" рассказал о ходе строительства "коричневой" ветки метро На данный момент заверщена щитовая проходка соединительной ветки Красносельско-Калининской линии подземки. С конца сентября 2018 года было пройдено почти 5 км пути. …

Новости 17:36, Январь 14, 2021 | mr-7.ru
Губернатор рассказал о перспективах строительства новых блоков БалАЭС

Губернатор рассказал о перспективах строительства новых блоков БалАЭС В ходе сегодняшнего совещания об инвестиционной деятельности губернатор Саратовской области Валерий Радаев упомянул о возможности расширения Балаковской атомной электростанции. В приветственном слове он рассказал о ряде достижений региона, "которые обозначают конкурентоспособность": перед …

Общество и Происшествия 21:00, Декабрь 15, 2020 | news.sarbc.ru
Аксенов рассказал о планах строительства новых водохранилищ в Крыму

Аксенов рассказал о планах строительства новых водохранилищ в Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет» заявил, что для нужд Симферополя и Алушты могут построить два дополнительных водохранилища. «Скорее всего, будут построены дополнительные водохранилища в Симферополе на 15 млн кубометров и в Алуште на 8 млн кубометров», — приводит его …

Новости 07:36, Май 18, 2021 | jpgazeta.ru
Заммэра Москвы рассказал о планах строительства серфинг-парка

Заммэра Москвы рассказал о планах строительства серфинг-парка В Москве в 2020 году инвесторы получили в аренду участки общей площадью восемь гектаров для строительства спортивных объектов, сообщил 11 марта вице-мэр столицы Владимир Ефимов.Одним из наиболее заметных проектов станет серфинг-парк «Волна», для которого предусмотрена территория 3,6 гекта …

Новости 11:54, Март 11, 2021 | regnum.ru
Метрострой рассказал о ходе строительства коричневой ветки метро

Метрострой рассказал о ходе строительства коричневой ветки метро На данный момент заверщена щитовая проходка соединительной ветки Красносельско-Калининской линии подземки. С конца сентября 2018 года было пройдено почти 5 км пути. …

Новости 01:24, Январь 15, 2021 | mr-7.ru
Психолог рассказал о способах борьбы с зависимостью от соцсетей

Психолог рассказал о способах борьбы с зависимостью от соцсетей Клинический психолог Михаил Хорс рассказал, как побороть зависимость от социальный сетей. По его словам, в первую очередь необходимо признать зависимость. У зависимости есть четкий признак - дискомфортное состояние без объекта либо без ... …

Общество 10:36, Январь 31, 2021 | gazeta.ru
Подрядчик строительства хоккейного корта в Копейске рассказал, почему остановил работы

Подрядчик строительства хоккейного корта в Копейске рассказал, почему остановил работы Сегодня, 15 декабря, в Копейске истекает срок исполнения контракта по строительству хоккейного корта для детской спортивной школы имени Картаева, который власти не могут закончить уже второй год …

Общество 07:00, Декабрь 15, 2020 | znak.com