В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии

В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии
03:12, декабря 17, 2020 Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человек, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции....
Сообщает meduza.io  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег русской мафии

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии» Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. В ведомстве назвали это крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за десять лет …

Новости 21:12, декабря 16, 2020 | rbc.ru
В Испании задержали 23 человека за отмывание денег русской мафии

В Испании задержали 23 человека за отмывание денег «русской мафии» Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии», пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Задержаны восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана, один — Алжира, остальные 11 — испанцы. Полиция называет это крупнейшей операц …

Новости 10:12, декабря 17, 2020 | polit.ru
В Испании суд освободил задержанных по делу о русской мафии

В Испании суд освободил задержанных по делу о «русской мафии» Суд в Испании освободил последних четырех ранее задержанных фигурантов по делу о «русской мафии». Месяц назад по этому же делу полиция задержала 23 человека, операцию называли крупнейшей за последние 10 лет, сообщает РИА Новости. Однако, все четверо (среди них адвокат Алексей Широков, наз …

Новости 11:48, января 23, 2021 | polit.ru
СМИ назвали имена задержанных по делу русской мафии в Испании

СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании Полиция сообщила о задержании 23 человек накануне, они причастны к отмыванию денег и другим преступлениям, в частности попыткам подкупить чиновников и политиков. Ключевой подозреваемый пока на свободе, утверждают испанские СМИ …

Новости 05:24, декабря 18, 2020 | rbc.ru
Короли обнала: что известно о россиянах, задержанных в Испании по делу о русской мафии

Короли обнала: что известно о россиянах, задержанных в Испании по делу о "русской мафии" Полиция Испании отчиталась об одной из крупнейших операций против международных мафиози. Задержано 23 человека, часть из которых — выходцы из России. Испанские силовики считают, что группировка была связана с торговлей людьми, наркотиками и оружием. Всё заработанное мафиози вкладывали в п …

Новости 18:00, декабря 19, 2020 | life.ru
Россиян задержали в Европе по делу русской мафии

Россиян задержали в Европе по делу «русской мафии» Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии», РИА «Новости». Среди задержанных — 8 россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана, гражданин Алжира, 11 испанцев. …

Происшествия 21:48, декабря 16, 2020 | news.rambler.ru
В Китае прошли массовые аресты. Более тысячи человек подозревают в отмывании денег через криптовалюту

В Китае прошли массовые аресты. Более тысячи человек подозревают в отмывании денег через криптовалюту Китайская полиция арестовала свыше 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания криминальных доходов от телефонного и интернет-мошенничества. Массовые задержания прошли на фоне усиленной борьбы властей КНР с торговлей цифровыми токенами. В мае местные регуляторы з …

Промышленность 19:54, июня 11, 2021 | secretmag.ru
Суд в Испании освободил фигурантов дела русской мафии

Суд в Испании освободил фигурантов дела «русской мафии» Высший суд Валенсии освободил четверых человек, задержанных в декабре в рамках дела «русской мафии». При этом у них изъяли паспорта и запретили покидать пределы страны. …

Происшествия 07:12, января 24, 2021 | news.rambler.ru
В Испании завершено крупнейшее за 10 лет расследование против русской мафии

В Испании завершено крупнейшее за 10 лет расследование против русской мафии Испанская полиция сообщила о завершении семилетнего расследования преступной сети по отмыванию денег, в которой были задействованы русская мафия и высокопоставленные чиновники Испании. Задержаны 23 человека. По словам правоохранителей, это крупнейшее расследование за десять лет.«Организац …

Новости 18:00, декабря 16, 2020 | kommersant.ru
Испанский суд освободил фигурантов по делу русской мафии

Испанский суд освободил фигурантов по делу "русской мафии" Испанский суд освободил четырех фигурантов по делу "русской мафии", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Высший суд Валенсии. Адвокат Алексей Широков, который, по версии местных СМИ, является ключевым фигурантом дела, ... …

Общество 02:12, января 23, 2021 | gazeta.ru
Испанские СМИ назвали имена россиян, задержанных по делу русской мафии

Испанские СМИ назвали имена россиян, задержанных по делу русской мафии Полиция Испании задержала по делу об отмывании денег русской мафии несколько российских бизнесменов. Среди задержанных оказался предприниматель Алексей Широков (или Сироков), сообщили испанские газеты El Pais и ABC. …

Новости 04:48, декабря 18, 2020 | meduza.io
За неделю акций в поддержку осужденного рэпера в Испании более 160 человек задержали

За неделю акций в поддержку осужденного рэпера в Испании более 160 человек задержали По меньшей мере 161 человек был задержан в Испании за неделю акций протеста против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом корр. ТАСС сообщили во вторник в МВД страны. В ведомстве отметили, что с начала манифестаций пострадали 110 со …

Общество и Происшествия 07:36, февраля 24, 2021 | ng.ru
По делу об беспорядках в Дагестане задержали более 80 человек

По делу об беспорядках в Дагестане задержали более 80 человек Правоохранительные органы сообщают о задержании 83 человек в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, которые развернулись в Дагестане в минувший уикенд. Оперативная обстановка в регионе остается под контролем. …

Общество 05:36, октября 31, 2023 | versia.ru
У суда в ходе заседания по делу Навального задержали более 300 человек

У суда в ходе заседания по делу Навального задержали более 300 человек Полиция задержала более 300 человек, среди которых были как минимум четыре журналиста. Процесс по ходатайству ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный стартовал сегодня в здании Мосгорсуда …

Новости 19:12, февраля 2, 2021 | rbc.ru
Умер признанный США лидером русской мафии вор в законе Вадик Белый

Умер признанный США лидером русской мафии вор в законе Вадик Белый Вор в законе Владислав Леонтьев, известный в криминальных кругах как Вадик Белый, скончался в результате инсульта. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм». По данным ИА, 49-летний авторитет скончался на Кипре в пятницу, 18 декабря. В США Леонтьева называли главой «Бра …

Новости 17:24, декабря 20, 2020 | compromat.group
На протестах в Испании задержали около 50 человек

На протестах в Испании задержали около 50 человек В городах Испании в среду, 17 февраля, продолжились акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и клевету. По данным El Periodico, задержано 49 человек. На акциях, которые сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией, есть пострадавшие.Задержани …

Новости 10:36, февраля 18, 2021 | kommersant.ru
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Новости 21:24, февраля 18, 2021 | rbc.ru
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег

Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработал на мошенничестве с криптовалютами более 13 000 000 долларов США. …

Наука и Технологии 06:36, марта 10, 2021 | xakep.ru
Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег

Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег Прокуратура Парижа расследует финансовые операции с участием владельца LVMH Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова. Об этом 29 сентября сообщает Reuters. Расследование, которое проводит прокуратура, предварительное - это означает, что оно не обязательно подразумевает прот …

Финансы 05:36, октября 1, 2023 | korrespondent.net
Президента Федерации футбола Италии заподозрили в растрате и отмывании денег

Президента Федерации футбола Италии заподозрили в растрате и отмывании денег Прокуратура Рима начала расследование в отношении президента Федерации футбола Италии Габриэля Гравины, пишет La Gazzetta со ссылкой на источники. По данным издания, его подозревают в растрате и отмывании денег. …

Спорт 02:00, марта 8, 2024 | kommersant.ru
В Индии арестовано имущество Amnesty International по обвинению в отмывании денег - СМИ

В Индии арестовано имущество Amnesty International по обвинению в отмывании денег - СМИ Власти Индии арестовали движимое имущество местных отделений международной правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") на сумму более 2 млн долларов в связи с обвинениями в отмывании денег. Об этом в среду сообщает газета "Хиндустан таймс". "На основании …

Общество и Происшествия 22:48, февраля 17, 2021 | ng.ru
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн

Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter. …

Наука и Технологии 20:18, марта 7, 2021 | vc.ru
Опубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании

Опубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании Сегодня, 8 февраля, было опубликовано расследование OpenLux, подготовленное журналистами Le Monde, Le Soir, The Miami Herald Sueddeutsche Zeitung и некоторых других изданий вместе с организациями Transparency International и Центром по изучению коррупции и оргпреступности. Оно посвящено о …

Бизнес 22:12, февраля 8, 2021 | kommersant.ru
В Москве на акции протеста задержали более 1300 человек. В Санкт-Петербурге  более пятисот

В Москве на акции протеста задержали более 1300 человек. В Санкт-Петербурге — более пятисот В ходе акций 23 января в поддержку Алексея Навального по всей России задержаны 3 352 человека. Такие данные по состоянию на утро 24 января приводит «ОВД-Инфо». …

Новости 06:48, января 25, 2021 | meduza.io
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов

Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалюты. Новые правила потребуют от финансовых компаний регистрации личности держателей криптовалюты. Некоторые эксперты …

Крипто 19:36, марта 6, 2021 | cryptobrokers.ru
Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Новости 07:36, февраля 19, 2021 | polit.ru
ТАСС: В ходе беспорядков в Испании пострадали более 60 человек

ТАСС: В ходе беспорядков в Испании пострадали более 60 человек Акции протеста, проходящие в поддержку осужденного рэпера-социалиста Пабло Аселя в Испании, переросли вскоре в столкновения с полицией страны. По меньшей мере 63 человека пострадали в данных столкновениях в среду в Мадриде и Каталонии, передает ТАСС. В Мадриде из 55 пострадавших большая ч …

Новости 18:48, февраля 18, 2021 | sm-news.ru
По делу о хищении 10 млрд рублей у Россетей задержали 11 человек

По делу о хищении 10 млрд рублей у «Россетей» задержали 11 человек Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 бывших глав региональных энергосбытовых компаний, которые подозреваются в хищении денег у производителей электроэнергии и сетевых компаний, входящих в ПАО «Россети». Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сумма ущер …

Происшествия 19:54, марта 20, 2021 | kommersant.ru
В Норильске по делу о гибели рабочих задержали четверых человек

В Норильске по делу о гибели рабочих задержали четверых человек Фигурантами уголовного дела, которое возбудили по факту смерти трех рабочих, являются представители управления фабрики и компании-подрядчика, передают российские СМИ. Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия уточняется, что после трагедии в Норильске пр …

Новости 22:48, февраля 22, 2021 | internovosti.ru
У Мосгорсуда в ходе заседания по делу Навального задержали 230 человек

У Мосгорсуда в ходе заседания по делу Навального задержали 230 человек Полиция задержала более 200 человек, среди которых были как минимум четыре журналиста. Процесс по ходатайству ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный стартовал сегодня в здании Мосгорсуда …

Новости 15:12, февраля 2, 2021 | rbc.ru
В Турции во вторник задержали почти 200 человек по делу о путче 2016г.

В Турции во вторник задержали почти 200 человек по делу о путче 2016г. Полиция Турции во вторник задержала 198 человек, подозреваемых в причастности к неудачной попытке госпереворота в 2016 году, сообщают турецкие СМИ. …

Новости 12:12, декабря 8, 2020 | interfax.ru
Еще двух человек задержали по делу о смертельном ДТП с автобусом в Свердловской области

Еще двух человек задержали по делу о смертельном ДТП с автобусом в Свердловской области Следователи завели третье уголовное дело и задержали еще двух человек после ДТП с автобусом в закрытом городе Лесной в Свердловской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК ... …

Авто новости 20:36, июня 12, 2021 | gazeta.ru
По делу о гибели рабочих на фабрике в Норильске задержали четырех человек

По делу о гибели рабочих на фабрике в Норильске задержали четырех человек Четверо человек из числа руководителей Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика задержаны после обрушения части дробильного цеха на предприятии, в результате которого погибли трое рабочих. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Красноярскому краю. По предварительной версии с …

Новости 10:48, февраля 21, 2021 | compromat.group
Четверых человек задержали в Норильске по делу о смерти троих рабочих

Четверых человек задержали в Норильске по делу о смерти троих рабочих Четверо сотрудников из числа управления фабрики и компании-подрядчика были задержаны в рамках расследования по уголовному делу о гибели рабочих во время ремонтных работ на фабрике в Норильске, сообщает в воскресенье пресс-служба Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и респу …

Новости 07:24, февраля 21, 2021 | interfax.ru
В Москве пять человек задержали по делу о заказном убийстве девушки

В Москве пять человек задержали по делу о заказном убийстве девушки Правоохранители смогли установить личность подозреваемых благодаря улике, которую оставил нападавший, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя столичного ГСУ СКР Юлию Иванову.Преступление было совершено вечером 23 декабря 2020 года. …

Новости 19:48, февраля 6, 2021 | internovosti.ru
По делу о гибели трех человек под лавиной в Норильске задержали начальника городского управления ГО и ЧС

По делу о гибели трех человек под лавиной в Норильске задержали начальника городского управления ГО и ЧС Начальник управления ГО и ЧС администрации Норильска задержан по делу о гибели людей под лавиной, сообщает СК Красноярского края. …

Новости 16:36, января 16, 2021 | meduza.io
У Мосгорсуда задержали более 230 человек

У Мосгорсуда задержали более 230 человек Около Мосгорсуда, где сегодня, 2 февраля, рассматривается дело о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный, задержали более 230 человек, сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. «ОВД-Инф …

Общество 15:00, февраля 3, 2021 | kommersant.ru
В Петербурге задержали более 170 человек

В Петербурге задержали более 170 человек В Петербурге 31 января на акции протеста задержали 177 человек. Такие данные по состоянию на 14:48 приводит «ОВД-Инфо». По данным издания, всего в России... …

Общество и Происшествия 16:48, января 31, 2021 | rosbalt.ru
СМИ: на юге Италии задержали одного из боссов мафии Коза ностра

СМИ: на юге Италии задержали одного из боссов мафии "Коза ностра" Джузеппе Кальварузо на протяжении многих лет проживал в Бразилии, но вернулся в страну на празднование католической Пасхи, пишет газета La Repubblica …

Происшествия 04:18, апреля 6, 2021 | tass.ru
Возле Мосгорсуда задержали более 200 человек

Возле Мосгорсуда задержали более 200 человек Возле Мосгорсуда, где слушается дело в отношении Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), задержали более 200 человек. Об этом сообщает ТАСС. К настоящему моменту известно о задержании 23 …

Новости 03:24, февраля 6, 2021 | compromat.group