Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии»

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии»
21:12, декабря 16, 2020 Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. В ведомстве назвали это крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за десять лет...
Сообщает www.rbc.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии

В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человек, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции. …

Новости 03:12, декабря 17, 2020 | meduza.io
В Испании задержали 23 человека за отмывание денег русской мафии

В Испании задержали 23 человека за отмывание денег «русской мафии» Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии», пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Задержаны восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана, один — Алжира, остальные 11 — испанцы. Полиция называет это крупнейшей операц …

Новости 10:12, декабря 17, 2020 | polit.ru
Испанский суд освободил фигурантов по делу русской мафии

Испанский суд освободил фигурантов по делу "русской мафии" Испанский суд освободил четырех фигурантов по делу "русской мафии", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Высший суд Валенсии. Адвокат Алексей Широков, который, по версии местных СМИ, является ключевым фигурантом дела, ... …

Общество 02:12, января 23, 2021 | gazeta.ru
В Испании суд освободил задержанных по делу о русской мафии

В Испании суд освободил задержанных по делу о «русской мафии» Суд в Испании освободил последних четырех ранее задержанных фигурантов по делу о «русской мафии». Месяц назад по этому же делу полиция задержала 23 человека, операцию называли крупнейшей за последние 10 лет, сообщает РИА Новости. Однако, все четверо (среди них адвокат Алексей Широков, наз …

Новости 11:48, января 23, 2021 | polit.ru
Россиян задержали в Европе по делу русской мафии

Россиян задержали в Европе по делу «русской мафии» Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии», РИА «Новости». Среди задержанных — 8 россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана, гражданин Алжира, 11 испанцев. …

Происшествия 21:48, декабря 16, 2020 | news.rambler.ru
СМИ назвали имена задержанных по делу русской мафии в Испании

СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании Полиция сообщила о задержании 23 человек накануне, они причастны к отмыванию денег и другим преступлениям, в частности попыткам подкупить чиновников и политиков. Ключевой подозреваемый пока на свободе, утверждают испанские СМИ …

Новости 05:24, декабря 18, 2020 | rbc.ru
Испанские СМИ назвали имена россиян, задержанных по делу русской мафии

Испанские СМИ назвали имена россиян, задержанных по делу русской мафии Полиция Испании задержала по делу об отмывании денег русской мафии несколько российских бизнесменов. Среди задержанных оказался предприниматель Алексей Широков (или Сироков), сообщили испанские газеты El Pais и ABC. …

Новости 04:48, декабря 18, 2020 | meduza.io
Короли обнала: что известно о россиянах, задержанных в Испании по делу о русской мафии

Короли обнала: что известно о россиянах, задержанных в Испании по делу о "русской мафии" Полиция Испании отчиталась об одной из крупнейших операций против международных мафиози. Задержано 23 человека, часть из которых — выходцы из России. Испанские силовики считают, что группировка была связана с торговлей людьми, наркотиками и оружием. Всё заработанное мафиози вкладывали в п …

Новости 18:00, декабря 19, 2020 | life.ru
Суд в Испании освободил фигурантов дела русской мафии

Суд в Испании освободил фигурантов дела «русской мафии» Высший суд Валенсии освободил четверых человек, задержанных в декабре в рамках дела «русской мафии». При этом у них изъяли паспорта и запретили покидать пределы страны. …

Происшествия 07:12, января 24, 2021 | news.rambler.ru
В Испании завершено крупнейшее за 10 лет расследование против русской мафии

В Испании завершено крупнейшее за 10 лет расследование против русской мафии Испанская полиция сообщила о завершении семилетнего расследования преступной сети по отмыванию денег, в которой были задействованы русская мафия и высокопоставленные чиновники Испании. Задержаны 23 человека. По словам правоохранителей, это крупнейшее расследование за десять лет.«Организац …

Новости 18:00, декабря 16, 2020 | kommersant.ru
Умер признанный США лидером русской мафии вор в законе Вадик Белый

Умер признанный США лидером русской мафии вор в законе Вадик Белый Вор в законе Владислав Леонтьев, известный в криминальных кругах как Вадик Белый, скончался в результате инсульта. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм». По данным ИА, 49-летний авторитет скончался на Кипре в пятницу, 18 декабря. В США Леонтьева называли главой «Бра …

Новости 17:24, декабря 20, 2020 | compromat.group
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег

Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработал на мошенничестве с криптовалютами более 13 000 000 долларов США. …

Наука и Технологии 06:36, марта 10, 2021 | xakep.ru
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Новости 21:24, февраля 18, 2021 | rbc.ru
Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег

Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег Прокуратура Парижа расследует финансовые операции с участием владельца LVMH Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова. Об этом 29 сентября сообщает Reuters. Расследование, которое проводит прокуратура, предварительное - это означает, что оно не обязательно подразумевает прот …

Финансы 05:36, октября 1, 2023 | korrespondent.net
В Индии арестовано имущество Amnesty International по обвинению в отмывании денег - СМИ

В Индии арестовано имущество Amnesty International по обвинению в отмывании денег - СМИ Власти Индии арестовали движимое имущество местных отделений международной правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") на сумму более 2 млн долларов в связи с обвинениями в отмывании денег. Об этом в среду сообщает газета "Хиндустан таймс". "На основании …

Общество и Происшествия 22:48, февраля 17, 2021 | ng.ru
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн

Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter. …

Наука и Технологии 20:18, марта 7, 2021 | vc.ru
Опубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании

Опубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании Сегодня, 8 февраля, было опубликовано расследование OpenLux, подготовленное журналистами Le Monde, Le Soir, The Miami Herald Sueddeutsche Zeitung и некоторых других изданий вместе с организациями Transparency International и Центром по изучению коррупции и оргпреступности. Оно посвящено о …

Бизнес 22:12, февраля 8, 2021 | kommersant.ru
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов

Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалюты. Новые правила потребуют от финансовых компаний регистрации личности держателей криптовалюты. Некоторые эксперты …

Крипто 19:36, марта 6, 2021 | cryptobrokers.ru
Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Новости 07:36, февраля 19, 2021 | polit.ru
В Китае прошли массовые аресты. Более тысячи человек подозревают в отмывании денег через криптовалюту

В Китае прошли массовые аресты. Более тысячи человек подозревают в отмывании денег через криптовалюту Китайская полиция арестовала свыше 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания криминальных доходов от телефонного и интернет-мошенничества. Массовые задержания прошли на фоне усиленной борьбы властей КНР с торговлей цифровыми токенами. В мае местные регуляторы з …

Промышленность 19:54, июня 11, 2021 | secretmag.ru
El País (Испания): Мексика обсуждает вопрос приобретения русской вакцины против covid-19

El País (Испания): Мексика обсуждает вопрос приобретения русской вакцины против covid-19 Мексиканское правительство обратило взор на русскую вакцину против covid-19 «Спутник V» в попытках победить пандемию нового коронавируса. Глава мексиканского минздрава изучает аргентинский опыт использования вакцины и возлагает на нее надежды. …

Общество и Происшествия 01:12, января 9, 2021 | inosmi.ru
ФСБ задержала три десятка изготовителей фальшивых денег высокого качества (ВИДЕО)

ФСБ задержала три десятка изготовителей фальшивых денег высокого качества (ВИДЕО) Участники преступного сообщества действовали на территории московского региона и Дагестана, изготавливая и сбывая высококачественные поддельные денежные знаки. Реализация крупных партий фальшивок осуществлялась в 20 регионах, обеспечение деятельности сообщества осуществлялось из-за рубежа …

Происшествия 08:48, декабря 7, 2020 | newsru.com
ФСБ задержала следователя по делу о перестрелке в башне Око

ФСБ задержала следователя по делу о перестрелке в башне «Око» Следователя СКР Левона Агаджаняна по подозрению в фальсификации доказательств. Речь идет о гильзах из дела о перестрелке в башне «Око» Москва-сити, случившейся в 2017 году …

Новости 15:12, декабря 18, 2020 | rbc.ru
ФСБ задержала декана РАНХиГС по делу о мошенничестве

ФСБ задержала декана РАНХиГС по делу о мошенничестве Центр общественных связей ФСБ сообщил, что служба выявила схему хищения государственных денег в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). В сообщении говорится, что сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность руководящего, профессор …

Новости 17:12, декабря 29, 2020 | polit.ru
ФСБ задержала следователя по делу о перестрелке в Москва-Сити

ФСБ задержала следователя по делу о перестрелке в «Москва-Сити» Сотрудники ФСБ задержали следователя Следственного комитета России (СКР) Левона Агаджаняна, который занимался расследованием дела о перестрелке в «Москва-сити», произошедшей в 2017 году на юбилее бизнесмена Дмитрия Павлова по прозвищу Павлик — одного из тех, кого называют авторитетом изма …

Новости 17:00, декабря 18, 2020 | compromat.group
Испания выдала России бизнесмена по делу о неуплате 3 млрд рублей налогов

Испания выдала России бизнесмена по делу о неуплате 3 млрд рублей налогов Испания экстрадировала в Россию бизнесмена Андрея Кушуля, которого объявили в международный розыск по обвинению в неуплате налогов. Об этом сообщила официальный... …

Общество и Происшествия 16:48, января 31, 2021 | rosbalt.ru
Полиция задержала потерпевшего по делу о пытках в ярославской колонии

Полиция задержала потерпевшего по делу о пытках в ярославской колонии Бывшего заключенного, которого пытали в 2017 году, задержали по подозрению в краже велосипедов. Возбуждено уголовное дело. Сегодня в Ярославле слушается его апелляция на приговор сотрудникам ФСИН …

Новости 17:00, марта 3, 2021 | rbc.ru
На протестах в Париже полиция задержала 22 человека

На протестах в Париже полиция задержала 22 человека На протестах в Париже полиция задержала 22 человека. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел страны Жеральд Дарманен в Twitter. "Произведено 22 задержания в связи с манифестацией в Париже", - написал министр. Он ... …

Общество 20:48, декабря 5, 2020 | gazeta.ru
Полиция задержала известного тиктокера по делу о нападении на автомобиль ФСБ 23 января

Полиция задержала известного тиктокера по делу о нападении на автомобиль ФСБ 23 января Полиция Москвы заподозрила известного в соцсети TikTok блогера Константина Лакеева, известного как Костя Киевский, в разгроме автомобиля ФСБ во время акции протеста 23 января …

Общество 05:24, января 27, 2021 | znak.com
Полиция задержала 11 человек по делу хищении 10 миллиардов рублей у Россетей

Полиция задержала 11 человек по делу хищении 10 миллиардов рублей у "Россетей" Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения …

Новости 00:54, марта 20, 2021 | kp.ru
ФСБ задержала единоросса из парламента Дагестана по делу об убийстве 11-летней давности

ФСБ задержала единоросса из парламента Дагестана по делу об убийстве 11-летней давности Силовики задержали депутата Народного собрания Дагестана от «Единой России» Джафара Абуева в рамках расследования уголовного дела об убийстве. Абуева, по предварительной информации, заподозрили в причастности [] …

Новости 18:24, февраля 19, 2021 | pasmi.ru
Полиция задержала на рельсах метро человека в буденновке

Полиция задержала на рельсах метро человека в буденновке Мужчина в форме красноармейца времен Гражданской войны ходил по путям метрополитена и попал на видео, уже опубликованное в Сети. Его обнаружили на станции "Улица Старокачаловская". Судя по кадрам, странный человек намеревался уйти в перегонный тоннель, но этого ему не дали сделать сотрудн …

Происшествия 16:36, марта 20, 2021 | pravda.ru
Полиция задержала 22 человека на акции протеста в Париже

Полиция задержала 22 человека на акции протеста в Париже Он выразил благодарность полицейским, находящимся на акции протеста. По его словам, на митингах сотрудники полиции иногда сталкиваются с "очень жестокими людьми". Новая масштабная акция протеста на фоне статьи законопроекта "О глобальной безопасности" проходит в Париже. Обстановка, по дан …

Новости 20:12, декабря 5, 2020 | inforeactor.ru
ФСБ задержала единоросса из парламента Дагестана по делу об убийстве 11-летней давности  источники

ФСБ задержала единоросса из парламента Дагестана по делу об убийстве 11-летней давности — источники Силовики задержали депутата Народного собрания Дагестана от «Единой России» Джафара Абуева в рамках расследования уголовного дела об убийстве, утверждают источники СМИ. Добавлено. Джафар Абуев выпустил [] …

Новости 03:36, февраля 20, 2021 | pasmi.ru
По миллиарду на человека: полиция задержала 6 экс-руководителей региональных энергокомпаний

По миллиарду на человека: полиция задержала 6 экс-руководителей региональных энергокомпаний По уголовному делу о мошенничестве более чем на 1 млрд рублей и участии в преступном сообществе задержаны 11 человек, среди которых бывшие руководители энергокомпаний.16 Как [] …

Новости 21:18, марта 19, 2021 | pasmi.ru
По делу чиновницы красноярской мэрии ФСБ задержала еще одного депутата. Он помогал в передаче взятки

По делу чиновницы красноярской мэрии ФСБ задержала еще одного депутата. Он помогал в передаче взятки В ходе обыска он оказал противодействие, пытаясь скрыть предметы, которые собирались изъять оперативники. …

Новости 06:00, февраля 11, 2021 | newslab.ru
Самый страшный снегопад нового столетия: Испания погрузилась в хаос из-за стихии, погибли три человека

Самый страшный снегопад нового столетия: Испания погрузилась в хаос из-за стихии, погибли три человека Премьер страны призвал граждан воздерживаться от поездок и следовать инструкциям чрезвычайных служб. …

Новости 06:48, января 10, 2021 | unian.net
Полиция задержала шестерых экс-руководителей энергосбытовых компаний по делу о хищении 10 млрд рублей у Россетей

Полиция задержала шестерых экс-руководителей энергосбытовых компаний по делу о хищении 10 млрд рублей у «Россетей» Полицейские задержали шестерых руководителей и пятерых сотрудников региональных энергосбытовых компаний, входящих в «Россети», — всего 11 человек. Об этом говорится на сайте МВД. Задержаны бывшие главы компаний «Архэнергосбыт», «Вологдаэнергосбыт», «Роскоммунэнерго», «Хакасэнергосбыт», «Ч …

Новости 18:54, марта 19, 2021 | polit.ru
В Петербурге прошла серия обысков по делу о присвоении бюджетных денег

В Петербурге прошла серия обысков по делу о присвоении бюджетных денег Должностные лица организаций по техническому обслуживанию дорог присвоили 9,5 млн рублей, выделенных на уборку тротуаров. …

Новости 15:18, марта 11, 2021 | mr-7.ru
Франклин  хороший понт дороже денег. В чём секрет человека с купюры $100

Франклин – хороший понт дороже денег. В чём секрет человека с купюры $100? Главная заслуга «идеального американца всех времён» состоит в том, что он сделал самопиар основным двигателем своей карьеры. Раскусить его могли немногие – он сумел очаровать ведущие умы современности. Не поддалась его обаянию только Екатерина II. …

Новости 14:00, января 17, 2021 | aif.ru