Банки РФ придумали, как еще отобрать у клиентов деньги

Банки РФ придумали, как еще отобрать у клиентов деньги
13:00, декабря 8, 2020 Молчание об источнике доходов может «заморозить» средства россиян. Участились случаи злоупотребления банками нормами Закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Несовершенство нормативного акта дает возможность банку отказать клиенту в возврате средств со счета. Банки РФ все чаще прибегают к блокировке счета клиенту, отказавшемуся объяснить источник их происхождения, или не предоставившему информацию о том, на что средства будут потрачены. Причиной таких действий является один из критериев оценки сомнительности операции, прописанный в Законе №115-Ф3: «… и иные...
Сообщает versiya.info  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

У полковника Захарченко никак не могут отобрать все деньги

У полковника Захарченко никак не могут отобрать все деньги Никулинский суд столицы рассмотрел третий по счёту иск об изъятии в пользу государства имущества экс-полковника Дмитрия Захарченко, нажитого коррупционным путём. …

Новости 10:36, декабря 15, 2023 | versia.ru
Мошенники придумали новогодний способ обмана клиентов банка

Мошенники придумали новогодний способ обмана клиентов банка Мошенники под видом сотрудников банка предлагают гражданам выгодные вклады, и просят перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с условиями. Доверчивые пользователи при переходе по ссылке передают злоумышленникам данные от входа в личный кабинет в банке, пишет "Коммерсантъ". Такая схема появил …

Новости 12:36, декабря 28, 2020 | inforeactor.ru
Банки пометят ненадёжных клиентов

Банки "пометят" ненадёжных клиентов Центробанк РФ рассчитывает, что закон о платформе "Знай своего клиента" вступит к началу 2022 года. На откатку системы банкам потребуется около полугода. Регулятор уже разрабатывает программное обеспечение для платформы, сообщают "Известия". Предполагается, что банки будут оповещать клиен …

Экономика 05:54, марта 27, 2021 | pravda.ru
Как банки обманывают клиентов при закрытии вкладов

Как банки обманывают клиентов при закрытии вкладов Иногда банки привлекают клиента выгодными условиями вклада, описанными в рекламе, но в действительности результат оказывается далеким от ожиданий. Вкладчика могут привлечь высокой ставкой, но в договоре будет указано, что такая акция действует ограниченное время, например, несколько месяц …

Общество 10:12, января 24, 2021 | sm-news.ru
Банки внедряют новые способы привлечь клиентов

Банки внедряют новые способы привлечь клиентов Работа банковского сектора строится на умении привлекать новых клиентов. Выдав больше кредитов, банк получит больше прибыли. Тонкость задачи заключается в том, как сделать предложение, от которого... …

Наука и Технологии 22:36, декабря 9, 2020 | feedproxy.google.com
ЦБ обяжет банки за 15 дней отвечать на жалобы клиентов

ЦБ обяжет банки за 15 дней отвечать на жалобы клиентов Центробанк России готовит законопроект, которым хочет обязать финансовые организации в течение 15 дней отвечать на жалобы клиентов, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. По его словам, сейчас большинство «разви …

Бизнес 19:24, января 28, 2021 | kommersant.ru
В декабре банки Китая купили для клиентов рекордный ...

В декабре банки Китая купили для клиентов рекордный ... Объем чистой покупки/продажи юаня банками Китая в интересах клиентов в млрд юаней в месяц. Источник: Bloomberg В декабре банки Китая ку… читать далее… …

Forex 11:48, января 27, 2021 | profinance.ru
Российские банки внедрили новые технологии для отслеживания клиентов

Российские банки внедрили новые технологии для отслеживания клиентов Российские банки внедрили новые CRM-технологии с АТМ для отслеживания клиентов. С их помощью кредитные организации могут отправлять россиянам, которые в этот момент используют банкомат, SMS с рекламой своих продуктов.Благодаря нововведению сотрудники банков могут в режиме реального времен …

Наука и Технологии 07:24, декабря 10, 2020 | ferra.ru
Эксперт рассказал, как банки используют данные о местоположении клиентов

Эксперт рассказал, как банки используют данные о местоположении клиентов Российским банкам может быть доступно большое количество информации о клиентах, в том числе данные об их местонахождении и недавних передвижениях. Эти сведения они используют в своей работе — например, для оценки платежеспособности клиента или блокирования сомнительных операций, рассказал …

Деньги 09:36, февраля 23, 2021 | banki.ru
Банки в России зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов

Банки в России зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов Весной текущего года крупные российские банки зафиксировали всплеск активности телефонных мошенников. Об этом сообщили РБК представители ВТБ, Почта Банка, Райффайзенбанка и «Открытия».Почта Банк отметил резкий рост мошеннической активности с помощью социальной инженерии, ВТБ — двукратный …

Происшествия 02:18, мая 30, 2021 | kommersant.ru
Банки выступили против штрафов за утечки данных клиентов

Банки выступили против штрафов за утечки данных клиентов Банки не поддержали идею введения оборотных штрафов за утечку персональных данных клиентов, пишет РБК. Соответствующее письмо Национальный совет финансового рынка (НСФР) совместно с финансовыми организациями направил в ЦБ, Минцифры и председателю комитета Госдумы по государственному строи …

Деньги 13:00, февраля 8, 2024 | banki.ru
Эксперт раскрыл, как банки используют данные о местоположении клиентов

Эксперт раскрыл, как банки используют данные о местоположении клиентов Данные о местоположении клиентов российские банки используют в своей работе для оценки платежеспособности клиента или блокирования сомнительных операций, рассказал глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. «Дольше всего используется прим …

Новости 10:48, февраля 22, 2021 | vz.ru
Роспотребнадзор рассказал, как автосалоны дурят клиентов, используя банки

Роспотребнадзор рассказал, как автосалоны дурят клиентов, используя банки «Подставной» покупатель раскрыл мошенническую схему, в сети которой попал не один автомобилист. После многочисленных жалоб от клиентов на автосалоны Екатеринбурга, Роспотребнадзор, используя тайного покупателя, произвёл тайную закупку в одном из автосалонов. В результате было выявлено ряд …

Происшествия 02:12, декабря 11, 2020 | versiya.info
ЦБ обяжет банки закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов

ЦБ обяжет банки закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов Если клиенты не хотят иметь дистанционный доступ к своим счетам, кредитные организации должны отключать его, считает ЦБ, — это поможет бороться с мошенниками. Часть банков так и делают, но подобная мера может стать обязательной. …

Наука и Технологии 21:18, марта 12, 2021 | ict-online.ru
Банки обяжут закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов

Банки обяжут закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов Банк России планирует обязать кредитные организации ограничивать дистанционный доступ к счетам по просьбе клиентов. Это поможет затруднить возможность мошенников влиять на клиента.Как рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артём Сычёв, для внедрения такого с …

Промышленность 04:18, марта 14, 2021 | secretmag.ru
Банки намерены пометить ненадежных клиентов к середине 2022 года

Банки намерены пометить ненадежных клиентов к середине 2022 года Банк России уже разрабатывает программное обеспечение для платформы «Знай своего клиента» (ЗСК). К середине 2022 года все финансовые организации смогут подключиться к платформе, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе рассчитывают, что закон о ее запуске будет принят в весеннюю сессию Госд …

Новости 03:18, марта 26, 2021 | iz.ru
ЦБ намерен обязать банки реагировать на жалобы клиентов в течение 15 дней

ЦБ намерен обязать банки реагировать на жалобы клиентов в течение 15 дней Как стало известно СМИ, Центробанк планирует на законодательном уровне обязать финансовые организации отвечать на обращения и жалобы клиентов в 15-дневный срок. …

Общество 14:36, января 14, 2021 | versia.ru
Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов

Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов Проблема решаема, особенно для тех, кто не связан с санкциями против России и имеет связи с местной элитой …

Экономика 16:36, февраля 26, 2024 | vedomosti.ru
Банки в РФ больше не смогут блокировать счета клиентов без объяснения причин

Банки в РФ больше не смогут блокировать счета клиентов без объяснения причин Российским банкам запрещено отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин, соответствующий закон вступил в силу в конце января. Эксперт полагает, что данная норма облегчит жизнь и бизнесу, и гражданам. Закон запрещает банкам без объяснения причин …

Общество и Происшествия 13:24, января 30, 2021 | ng.ru
Банки возместят убытки за блокировку счетов  правительство встало на сторону клиентов

Банки возместят убытки за блокировку счетов — правительство встало на сторону клиентов Суровые меры вызваны кризисом. Повальная блокировка банковских счетов в 2017–2019 году имела катастрофические размеры. За это время было заблокировано около 2 млн счетов, пишет аналитический журнал «Контур». Даже Минфин замечает перегибы, сообщает издание «Газета&r …

Политика 08:24, декабря 16, 2020 | versiya.info
Банки ограничивают возможности пожилых клиентов на фоне роста числа мошенничеств

Банки ограничивают возможности пожилых клиентов на фоне роста числа мошенничеств В России в конце прошлого года увеличились атаки со стороны злоумышленников на средства пенсионеров — для борьбы с этим банки вынуждены ужесточать свои антифрод-системы, что иногда приводит к блокировке даже легальных операций, пишет «Коммерсант». Так, в соцсетях стали появляться истории, …

Деньги 12:24, января 15, 2021 | banki.ru
Российские банки отметили низкий спрос клиентов на ипотеку с плавающей ставкой

Российские банки отметили низкий спрос клиентов на ипотеку с плавающей ставкой В ВТБ, в частности, рассказали, что плавающая ставка повышает риски для заемщиков, так как под воздействием экономической ситуации она может резко измениться не только в меньшую, но и в большую сторону …

Экономика 01:24, января 30, 2021 | tass.ru
Известия: ЦБ планирует обязать банки отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней

"Известия": ЦБ планирует обязать банки отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней Как сообщили изданию в регуляторе, главной целью инициативы является упрощение взаимодействия между потребителями и финансовыми институтами …

Экономика 05:24, января 14, 2021 | tass.ru
Как НПФ отбирают деньги у умерших клиентов

Как НПФ отбирают деньги у умерших клиентов После заморозки накопительной части пенсии многие негосударственные пенсионные фонды (НПФ) лишились стабильного притока денег от своих клиентов. Но без средств НПФ не останутся, ведь отдавать накопления законным владельцам фонды тоже не спешат. В первую очередь это касается сбережений уме …

Экономика 15:54, марта 24, 2021 | narzur.ru
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: Деньги дойдут, но...

США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..." Власти США придумали, как вернуть Киеву отколовшийся несколько лет назад Донбасс. Эксперт оценил перспективы американского проекта. По его словам, ден... …

Общество и Происшествия 05:36, января 12, 2021 | pravdoryb.info
С карт клиентов Сбербанка ошибочно списывались деньги из-за сбоя

С карт клиентов Сбербанка ошибочно списывались деньги из-за сбоя Держатели карт Visa столкнулись с отказами при попытке расплатиться за покупки и услуги, при этом средства все равно блокировались. В банке пообещали вернуть клиентам деньги в ближайшие 2-5 дней. О причине сбоя, затронувшего несколько крупных городов, не сообщается. …

Экономика 23:24, декабря 5, 2020 | newsru.com
Как вернуть деньги: банки заплатят за телефонных мошенников

Как вернуть деньги: банки заплатят за телефонных мошенников С 25 июля вступает в силу закон, обязывающий финансовые организации блокировать подозрительные денежные переводы и возвращать похищенные обманным путем средства клиентам. Поможет ли это в борьбе с мошенничеством — публикуем мнения экспертов и советы, как обезопасить свои счета. …

Закон 20:00, июля 19, 2024 | garant.ru
Банки будут возвращать клиентам деньги за мисселинг

Банки будут возвращать клиентам деньги за мисселинг Летом 2021 года вступит в силу закон, наделяющий Центробанк РФ правом обязывать банки выкупать у клиентов продукты, проданные с нарушением. Например, когда под видом одной платной услуги была продана другая. В настоящее время соответствующий законопроект находится в Госдуме. Как рассказал …

Экономика 10:36, марта 3, 2021 | pravda.ru
Юридические чат-боты: способ сэкономить деньги и привлечь новых клиентов

Юридические чат-боты: способ сэкономить деньги и привлечь новых клиентов Юридические чат-боты серьезно недооценены рынком. Пока на сайтах, посвященных профильной тематике, можно увидеть лишь «дежурных юристов», которые в ответ на любой вопрос требуют написать номер телефона. Редкие примеры использования настоящих чат-ботов показывают: они могут приносить реаль …

Закон 12:48, февраля 19, 2021 | 300.pravo.ru
Банки России разрешат снимать деньги с чужой карточки

Банки России разрешат снимать деньги с чужой карточки Уже в обозримом будущем в России может появиться возможность снимать деньги с чужой банковской карточки. Технологию, которая позволила бы осуществлять операции подобного толка в данный момент всеми силами разрабатывают специалисты отечественных банковских структур. В качестве предваритель …

Новости 08:18, мая 19, 2021 | asks.ru
Российские банки будут портить деньги ради их защиты

Российские банки будут портить деньги ради их защиты Банки нашли способ защититься от преступников, которые крадут устройства самоинкассации. Об этом сообщили «Известия».Отмечается, что в автоматические депозитные машины решили устанавливать капсулы со специальной несмываемой краской. В случае кражи аппарата и попытки его взломать капсула в …

Деньги 04:36, апреля 4, 2021 | banki.ru
Мошенников отправили в глубокий аккаунт // Деньги клиентов Авито исчезали по звонку

Мошенников отправили в глубокий аккаунт // Деньги клиентов «Авито» исчезали по звонку В сервисе «Авито» обнаружена новая уязвимость. Используя технологию подмены номера телефона, мошенники могли получить доступ к аккаунту пользователя при продаже товаров через «Авито Доставку» и вывести деньги. В компании утверждают, что уже запрашивают для идентификации клиентов дополните …

Бизнес 01:48, февраля 10, 2021 | kommersant.ru
Деньги на пролив: турецкие банки сторонятся безумного проекта Эрдогана

Деньги на пролив: турецкие банки сторонятся «безумного» проекта Эрдогана Некоторые из крупнейших банков Турции неохотно финансируют строительство Стамбульского канала, инициированного лично президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, из-за экологических проблем и инвестиционных рисков, связанных с масштабным строительным проектом, сообщили Reuters четыре высокопос …

Экономика 10:36, апреля 27, 2021 | eadaily.com
Граждане не спешат возвращать деньги в банки // Мониторинг доходов и сбережений

Граждане не спешат возвращать деньги в банки // Мониторинг доходов и сбережений По данным обзора банковского сектора, опубликованного вчера ЦБ, в первом квартале 2021 года отток средств населения из банков составил 856 млрд руб. (минус 2,6%) и был обусловлен «в основном сезонным оттоком в январе». Вторая причина вывода денег из банков — низкие ставки по депозитам (ср …

Экономика 12:36, июня 17, 2021 | kommersant.ru
Где взять деньги под залог недвижимости в Иваново: банки, МФО или частные инвесторы

Где взять деньги под залог недвижимости в Иваново: банки, МФО или частные инвесторы? В жизни каждого человека может случиться форс-мажор, когда деньги нужны еще "на вчера". Что делать, если банки отказывают в кредите, а собрать нужную сумму не представляется возможным? Займ под залог недвижимости – выход из сложной финансовой ситуации. Но как правильно оформить такой займ …

Экономика 05:00, сентября 28, 2024 | versiya.info
OLX зафиксировала около 20 000 мошеннических операций в 2020 году, 7700 клиентов потеряли деньги

OLX зафиксировала около 20 000 мошеннических операций в 2020 году, 7700 клиентов потеряли деньги Чтобы научить украинцев правилам безопасности в интернете, OLX объявила 2021 «Годом безопасности» и запустила образовательный проект. …

Гаджеты 06:36, февраля 9, 2021 | gagadget.com
Банки России стали отказываться переводить деньги в Китай без гарантий приема платежа

Банки России стали отказываться переводить деньги в Китай без гарантий приема платежа Российские банки стали требовать у импортеров, желающих отправить платеж в Китай, письменные заверения в том, что китайский банк примет деньги, сообщили источники «Ведомостей». Они объяснили, что китайские банки часто возвращают оплату, опасаясь вторичных санкций. Возврат средств — это до …

Промышленность 11:00, сентября 3, 2024 | forbes.ru
Деньги участников пирамиды для богатых мешками свозили на дачу её основателя. Среди клиентов был Никита Михалков

Деньги участников «пирамиды для богатых» мешками свозили на дачу её основателя. Среди клиентов был Никита Михалков Стала известна схема хищения средств клиентов «пирамиды для богатых» — инвестиционного холдинга GL Financial Group основателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли. Показания дали менеджеры входившей в холдинг компании «Анкор Инвест», заявившие, что вместо покупки ценных бумаг деньги обналич …

Промышленность 06:48, февраля 6, 2021 | secretmag.ru
Где деньги, Рублёвски Сбой в приложении Сбербанк.Онлайн привел к массовой краже средств с карт и счетов клиентов

Где деньги, Рублёвски? Сбой в приложении Сбербанк.Онлайн привел к массовой краже средств с карт и счетов клиентов Жертвы мошенников рассказали о кражах на более 25 тысяч рублей. 16 апреля пользователи услуг и сервисов Сбербанка стали массово жаловаться на сбой в приложении. Они обратили внимание, что в списках контактов появилось множество незнакомых номеров. Взволнованные разрывали службу тех.поддер …

Политика 07:00, декабря 19, 2020 | versiya.info
Банки стали рекордно часто одобрять ипотечные кредиты. На остальные цели деньги выдают реже

Банки стали рекордно часто одобрять ипотечные кредиты. На остальные цели деньги выдают реже Объем выдачи ипотеки в РФ в 2020 году составил 4,3 трлн рублей, что связано со снижением ставок в период пандемии. При этом одобрение кредитов на другие нужды сократилось до трехлетнего минимума. …

Новости 17:48, января 23, 2021 | 66.ru