Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег

Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19 Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. По ее словам, чаще это было связано с операциями по закупке медоборудования, го …

В России возбудили 21 уголовное дело из-за отмывания денег под видом борьбы с пандемией В 2020 году в России возбудили 21 уголовное дело из-за обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией коронавируса. Речь идёт как минимум о двух крупных схемах, сообщили в Росфинмониторинге.Так, в Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, …

В 2020 году количество попыток отмывания денег возросло в четыре раза По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году злоумышленники чаще всего пытались совершить несанкционированные денежные переводы, используя скомпрометированные учетные записи (в 36% случаев), либо заражали для этого устройства малварью (31%). …

Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. …

Немецкий надзорный орган приказывает Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег Финансовый орган Германии приказал европейскому подразделению Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило агентство в четверг.Служба контроля BaFin заявила, что попросила Goldman Sachs выполнить обязательства по комплексной прове …

Чьи карманы толще?: «Случайное» занижения зарплат врачам Приамурья может оказаться схемой отмывания денег Ежегодные «ошибки» в подсчётах могли набить карманы нечистым на руку чиновникам Минздрава. Накануне в Приамурье разгорелся скандал, который можно назвать уже традицией. Оказалось, что специалисты местного отделения Общероссийского народного фронта погружены в разбирательство касательно за …

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Трамп призвал республиканцев прекратить использовать его имя для сбора денег Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от трех крупнейших организаций Республиканской партии прекратить использовать его имя для сбора средств, сообщили американские СМИ. Адвокаты Трампа разослали соответствующие письма в пятницу Национальному комитету Республиканской партии по выб …

Россияне стали чаще использовать мат в соцсетях после его запрета Россияне стали больше материться в социальных сетях после вступления в силу закона, запрещающего использование нецензурных выражений в постах, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты «Медиалогии». 1 и 2 февраля 2021 году россияне опубликовали в «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter …

Брянские рыбаки стали активнее использовать средства спасения Доля любителей зимней рыбалки, которые выходят на лед со спассредствами, выросла с 50% до 90%. Мэрия Брянска сообщила о результатах ежедневных рейдов городского управления ГОЗНТЧС по местам массовой зимней рыбалке в черте города. Спасатели патрулируют такие популярные у поклонников подлед …

Чиновники ЦБ: телефонные мошенники стали использовать новую схему Предупредить россиян о том, что телефонные мошенники в очередной раз изобрели новую уловку, решили чиновники ЦБ РФ. На этот раз в деле оказались замешаны "фальшивые правоохранители". По данным пресс-релиза с сайта ведомства, мошенники придумали следующее: "…представляясь сотрудниками МВД …

Россияне при оплате покупок стали реже использовать монеты При этом объемы выпуска монет по состоянию на конец прошлого года увеличились. Как сообщают журналисты «Известий», россияне при оплате покупок стали реже использовать монеты, причем речь идет не только о мелких монетах, но и монетах номиналом десять рублей. Однако несмотря на это, объемы …

ВТБ: Иностранцы стали больше тратить денег в России Держатели иностранных банковских карт в начале 2021 года потратили в России 2,4 млрд рублей. "Таким образом, после снижения трат иностранных граждан в 2020 году их активность возвращается к допандемийным значениям", - пояснили в ВТБ …

Россияне стали оставлять в магазинах больше денег Средний чек российских покупателей резко вырос под конец года, выяснил холдинг «Ромир». В ноябре россияне стали посещать магазины реже, но оставлять в них больше денег.Эксперты проанализировали данные из 220 городов в разных регионах России и выяснили, что в ноябре 2020 года средний чек р …

​Исследование: россияне стали меньше использовать наличные для оплаты покупок За последний год почти половина россиян стала чаще оплачивать покупки онлайн, а наличные использовать существенно реже, показал опрос Райффайзенбанка. При этом подавляющее большинство опрошенных пользуется банковской картой, а перевод по номеру телефона или карты россияне назвали самым уд …

«Давят на родственников»: мошенники стали использовать новую схему обмана Злоумышленники контактируют с каждым из членов семьи, убеждая их в необходимости повлиять на «жертву». …

На фоне борьбы с матом в соцсетях россияне стали чаще его использовать Спустя два месяца после вступления в силу поправок, обязывающих соцсети удалять нецензурную лексику, она по-прежнему широко используется в Рунете. Нормативная база для удаления мата пока не появилась. …

НАФИ: россияне стали в три раза чаще использовать бесконтактные платежи За последние три года россияне стали в три раза чаще оплачивать покупки бесконтактным способом с помощью смартфонов и в два раза чаще — с помощью других «умных» устройств: смартчасов и браслетов. Самым распространенным платежным средством остается банковская карта, она есть у большинства …

ОНФ: мошенники стали использовать аукционы на подержанные иномарки для обмана россиян Куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка», Алла Храпунова, в беседе с «Известиями» предупредила о новой схеме мошенничества, связанной с поддельными аукционами по продаже подержанных иномарок. Мошенники используют таргетированную рекламу, чтобы привлеч …

Аграрии Брянщины на полях чаще стали использовать научные разработки На Брянщине увеличилось использование безопасных удобрений. Все чаще аграрии нашего региона обращаются к достижениям науки. Так, в последнее время они стали более активно использовать на полях современные удобрения. По информации департамента сельского хозяйства, в нынешнем году потребнос …

Брянские аграрии стали чаще использовать научные разработки на полях В Брянской области сельхозпроизводители все чаще обращаются к достижениям науки и новым разработкам. Последнее время аграрии активнее используют современные удобрения на полях. Об этом рассказывает сайт «БрянскToday». По информации департамента сельского хозяйства, в 2021 году потребность …

Ростовские предприниматели стали чаще использовать продвижение на основе Big Data Донские застройщики и медцентры стали в три раза чаще пользоваться умным продвижением, рассказал на своей странице в Facebook директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов. Как пишет Игорь Марьясов, в минувшем году умное продвижение на основе обезличенных больших данных (Big Da …

Россияне стали тратить так много денег, как никогда раньше Расходы населения России в последние месяцы только растут. Данные последних исследований и наблюдений указывают на то, что граждане страны начали тратить так много денег, как никогда раньше до этого. Правда, подобное явление крайне сложно назвать положительным, считают специалисты. Подроб …

Из-за пандемии россияне стали тратить меньше денег на одежду За 2020 год российский рынок модной одежды сократился на 25%, его объём составил 1,71 триллиона рублей. …

Мигранты стали переводить больше денег из России за рубеж Денежные переводы трудовых мигрантов из России за рубеж выросли в июле-сентябре 2020 года, после смягчения ограничений по коронавирусу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на свои расчеты, проведенные на основе данных ... …

Губернатор Тюменской области знает, что бани стали использовать для проведения корпоративов Дополнительные ограничения в Тюменской области связаны с работой бань и саун. Днем и вечером им работать можно, а вот ночью — нет. И губернатор региона объяснил даже логику такого решения. …

Россияне в январе стали тратить больше денег на продукты питания Россияне в период с 1 по 25 января стали тратить больше денег на продукты питания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сведения оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Как отмечается, траты граждан на ... …

STEP LOGIC: компании чаще стали использовать чат-боты для решения внутрикорпоративных задач Компания STEP LOGIC оценила, как изменился спрос на чат-боты под влиянием пандемии коронавируса. На основе поступающих в компанию запросов и открытой информации с тендерных площадок специалисты STEP LOGIC выделили тренды ... …

«Трафик вырос в три раза»: госструктуры в Красноярском крае стали гораздо чаще использовать «умные» цифровые устройства По данным МегаФона, за прошедший год число «умных» устройств, используемых госструктурами, выросло на 15%. …

ЦБ объяснил растущую популярность схем обнала через суды и нотариусов Объем нелегального обналичивания через исполнительные документы резко, более чем на 60%, вырос в 2020 году и достиг 25 млрд рублей, сообщил Банк России. При этом в целом обналичивание, по его оценке, снизилось за 2020 год на 30%, до 78 млрд рублей …

Закоулки законов. Как услуги нотариусов оказались недоступны людям с коронавирусом Нотариусы не видят причин отказывать клиентам с коронавирусом, но не торопятся надевать защитные костюмы и идти в «красную зону» или на дом к инфицированным. …

Попытка оспорить Кодекс профессиональной этики нотариусов потерпела неудачу Предметом рассмотрения ВС РФ стало административное исковое заявление о признании недействующим кодекса. …

Директор «Лейпцига»: «Мало где можно сделать шаг вперед с точки зрения спорта и денег после нас. Мы стали топ-клубом Бундеслиги» Генеральный директор «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф прокомментировал переход Дайо Упамекано в «Баварию». «Дайо добился невероятного прогресса за то время, что находится в «Лейцпиге», что является примером нашего поиска молодых талантов и постепенного доведения их до топ-уровня. Хорошо извес …

55% случаев отмывания криптовалюты связаны с 270 адресами Аналитики компании Chainalysis подсчитали, что криптовалюту, как правило, отмывают через небольшой кластер онлайн-сервисов. Около 75% всех отмытых преступниками средств проходят всего 1867 адресов. …

Интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" недоступен для адвокатов, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой Письмо Федеральной налоговой службы от 12 января 2021 г. N АБ-3-19/47@ "О рассмотрении интернет-обращения" …

Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы. …

Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки... …

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы. По этой схеме фиктивные фирмы перечисляли налоговые или …

Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери», которую регулятор назвал крупнейшей финансовой пирамидой за последние годы …