Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг

В Росфинмониторинге прокомментировали поправки в "антиотмывочный" закон Поправки в "антиотмывочный" закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не влекут изменения отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом сообщили в Росфинмониторинге. В ведомстве отметили, что по ... …

Экономисты: миллионы россиян рискуют потерять работу. Причина — поправки в «антиотмывочный закон» Расширение списка операций с деньгами, попадающих под контроль финансовой разведки, негативно скажется на 5-6 млн россиян, получающих «серые» зарплаты. Такое предположение высказали экономические эксперты в беседе с URA.RU.Читать далее …

Обналичка под контролем: в России заработал антиотмывочный закон 1 января вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», ужесточающие контроль за оборотом наличных и безналичных средств. В частности, [] …

Профсоюзы поддержали поправки «Единой России» в закон о занятости Федерация профсоюзов поддерживает поправки в закон о занятости, предложенные «Единой Россией» Работу над совершенствованием законодательства надо продолжить, считают в Федерации независимых профсоюзов Как считает председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, настала необход …

Новые поправки в закон оградят россиян от никотинсодержащей продукции Отныне будет запрещено покупать в Сети кальяны и никотинсодержащую продукцию, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Также вводится запрет на рекламу данной продукции. …

В закон о методике расчёта МРОТ предлагают внести поправки В закон о новой методике расчёта МРОТ и прожиточного минимума предлагается внести поправки. Как сообщает портал business.ru, поправка коснётся минимального размера оплаты труда. Законотворцы предлагают внести в закон пункт, согласно которому МРОТ нельзя будет понизить ни при каких обстоят …

Путин подписал поправки в закон о неприкосновенности бывших президентов Владимир Путин подписал поправки в Федеральный закон «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». …

«Живодерские» поправки, или почему не работает закон об ответственном отношении к животным В Госдуму внесли и спустя сутки отозвали законопроект, разрешающий убивать бездомных животных. С резонансной инициативой выступили представительницы «Единой России», но в партии власти поспешили откреститься от предложения коллег. Разбираемся, кто и почему придумал «живодерские» поправки, …

Тотальная слежка или экстренная помощь? Минцифры РФ подготовило поправки в закон "О связи" Министерство цифрового развития России подготовило проект поправок в закон "О связи", согласно которым мобильные операторы будут обязаны без суда передавать правоохранителям геолокацию мобильных телефонов абонентов. Развернулась бурная общественная дискуссия. …

Хинштейн: касающиеся соцрекламы поправки в закон "О рекламе" коснутся Facebook и Google Поправки в закон "О рекламе" коснутся интернет-площадок с количеством посещений более 100 тыс., рассказал "Газете.Ru" председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи ... …

Госдума приняла поправки в закон об образовании. Коснется ли это курсов и конференций — неясно Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон об образовании. Теперь просветительская деятельность будет регулироваться федеральными министерствами. Эксперты прямо называют это цензурой. Однако коснется ли новый закон связанных с игровой индустрией курсов и конференций, пока неясно. Т …

Вячеслав Никонов: Всенародные поправки в Основной Закон вернули Россию домой Глава Комитета Госдумы по образованию и науке - 12 декабря, в День Конституции - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым …

Долгов: поправки в закон о ГЧП сэкономят деньги бюджетов при заключении концессионных соглашений Поправки, позволяющие участвовать в одном концессионном соглашении нескольким публичным партнёрам, рассчитывают внести в парламент в ближайшее время. Об этом заявил замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов на онлайн-совещании в палате регионов. Темой …

Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению поправки в закон о выборах президента Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента России. Трансляция заседания комитета велась на сайте нижней палаты парламента. …

Госдума приняла поправки в закон об образовании, против которого резко выступали российские учёные В законе закрепили понятие «просветительская деятельность» и запретили использовать её для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. …

Facebook отменит блокировку австралийских СМИ. Соцсеть вынудила правительство страны внести поправки в закон Facebook решила восстановить возможность для пользователей из Австралии обмениваться новостями на своей платформе, так как правительство этой страны согласилось внести несколько поправок в закон, который призван обязать технологические компании платить издателям за публикуемый контент, пи …

В Госдуме предложили изменить поправки в закон о жертвах репрессий. Это позволит детям репрессированных не ждать жилье от государства по 30 лет Депутаты Госдумы Галина Хованская («Справедливая Россия»), Сергей Шаргунов (КПРФ) и Николай Гончар («Единая Россия») предложили изменить поправки в закон о «О реабилитации жертв политических репрессий». Об этом Хованская сообщила «Ведомостям». …

Антиотмывочный «светофор». В России резко выросло число фирм-однодневок Запуск антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" привел к резкому росту регистраций новых юрлиц: ежедневно в России открывается около 1 тыс. компаний. …

Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки... …

Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег С 2021 года нотариусы получат право отказывать в удостоверении операций, если они кажутся подозрительными. …

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы. По этой схеме фиктивные фирмы перечисляли налоговые или …

Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в чёрном списке Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пятницу, 30 апреля, стало известно, что Росфинмониторинг внёс общественное движение "Штабы Навального" в перечень организаций и физических лиц, п …

Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери», которую регулятор назвал крупнейшей финансовой пирамидой за последние годы …

Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных трансакций с криптовалютой В России разработан цифровой сервис, позволяющий анализировать криптотрансакции для выявления преступлений, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.«Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с правоохранительными органами и Академией …

Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд …

Росфинмониторинг доложил Путину, что может видеть все движения криптовалюты Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину... …

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных и сделок Вступление в силу поправок о контроле за оборотом наличных средств в России никак не отразится на законопослушных гражданах и компаниях, заявили в Росфинмониторинге. Изменения снимают избыточную нагрузку с клиентов банков по запросу у них дополнительных документов …

Росфинмониторинг заявил о махинациях с деньгами на борьбу с пандемией COVID-19 Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что совместно с представителями Центрального Банка выл разработан специальный код, которые позволяют банки передавать информацию о совершении подозрительных операций. …

Росфинмониторинг усилит контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств Росфинмониторинг усилит контроль за рисками нецелевого расходования бюджетных средств. Об этом заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, передает ТАСС.«Мы совместно с опорным банком …

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных Вступившие в силу 10 января поправки в «антиотмывочный» закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга.Поправками предусматривается обязательный контро …

Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19 Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. По ее словам, чаще это было связано с операциями по закупке медоборудования, го …

Росфинмониторинг в рамках антикоррупционных дел вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей Росфинмониторинг в рамках антикоррупционной борьбы вернул в бюджет активы на 38,5 млрд руб., сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.«С точки зрения пресечения провели более 5 тыс. финансовых расследований, около 500 уголовных дел, где мы п …

Росфинмониторинг допиливает свои системы под PostgreSQL и Astra Linux за 350 миллионов Росфинмониторинг выделил 352,8 млн руб на перевод своих систем на российское ПО. Компания собирается разработать службу, обеспечивающую лучший обмен данных между PostgreSQL и Astra Linux. …

Росфинмониторинг рассказал о схемах обналичивания через фиктивную выплату зарплат Росфинмониторинг продолжает выявлять схемы обналичивания средств через фиктивную выплату заработной платы несуществующим сотрудникам. Об этом, как передает ТАСС, сообщила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече ба …

Раньше суда: Росфинмониторинг внес штабы Навального в список экстремистов ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА …

Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки …

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 460-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом регулировании" и Федеральный закон "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"" Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 460-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом регулировании" и Федеральный закон "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"" …

Путин наделил Росфинмониторинг полномочиями по контролю за продажей валютной выручки экспортеров Президент России Владимир Путин наделил Росфинмониторинг полномочиями по контролю за продажей валютной выручки экспортеров, следует из указа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.В тексте документа отмечается, что Росфинмониторинг сможет проводить мониторинг пр …

Итоги дня: ФСБ обыскивает адвоката, Росфинмониторинг атакует штабы, губернатор угрожает депутату ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА …