Опубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании

Опубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании
22:12, февраля 8, 2021 Сегодня, 8 февраля, было опубликовано расследование OpenLux, подготовленное журналистами Le Monde, Le Soir, The Miami Herald Sueddeutsche Zeitung и некоторых других изданий вместе с организациями Transparency International и Центром по изучению коррупции и оргпреступности. Оно посвящено отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов через люксембургские компании. Среди владельцев фирм оказалось больше тысячи россиян.Авторы расследования, работавшие над ним около года, изучили более 4 млн документов за период с 1955 по 2020 год, включая корпоративные документы 260 тыс. комп...
Сообщает www.kommersant.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Главу компании подозревают в уклонении от налогов на 41 млн

Главу компании подозревают в уклонении от налогов на 41 млн В Саратовской области возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве в отношении директора "Юггазсервиса".Как сообщили в региональной прокуратуре, в 2019 году глава компании, зная о том, что у организации есть налоговая задолженность в сумме более 41,5 млн руб, отправил на реализа …

Общество и Происшествия 12:36, марта 10, 2021 | news.sarbc.ru
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн

Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter. …

Наука и Технологии 20:18, марта 7, 2021 | vc.ru
В Китае прошли массовые аресты. Более тысячи человек подозревают в отмывании денег через криптовалюту

В Китае прошли массовые аресты. Более тысячи человек подозревают в отмывании денег через криптовалюту Китайская полиция арестовала свыше 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания криминальных доходов от телефонного и интернет-мошенничества. Массовые задержания прошли на фоне усиленной борьбы властей КНР с торговлей цифровыми токенами. В мае местные регуляторы з …

Промышленность 19:54, июня 11, 2021 | secretmag.ru
Иркутского депутата заподозрили в многомиллионном уклонении от налогов

Иркутского депутата заподозрили в многомиллионном уклонении от налогов Против бывшего гендиректора фирмы, выполняющей работы по благоустройству территорий и очистке дорог в Иркутска, завели дело о крупном уклонении от уплаты налогов с организации. Организация [] …

Новости 21:18, марта 16, 2021 | pasmi.ru
Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов на 58 миллионов

Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов на 58 миллионов В Саратовской области строительную компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области. С апреля 2017 года по май 2018 года организация, специализирующаяся на строительстве нежилых зданий и сооружений, включила в налоговые декларации сведения …

Общество и Происшествия 14:00, марта 19, 2021 | news.sarbc.ru
В Поморье расследуется дело об уклонении от уплаты налогов на 17 млн

В Поморье расследуется дело об уклонении от уплаты налогов на 17 млн Расследуется дело о неуплате налогов фирмы, которая фактически осуществляла деятельность в Пермском крае, но платить налоги должна была в Архангельской области. Во время допроса руководитель вину не признала. Как сообщают Следственные органы Следственного комитета, в 2017 и 2018 годах рук …

Происшествия 16:24, февраля 17, 2021 | sm-news.ru
Гендиректора коньячного завода обвинили в уклонении от уплаты налогов

Гендиректора коньячного завода обвинили в уклонении от уплаты налогов В Ставропольском крае Ессентукская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего генерального директора ООО КВС Лазаря Кесова. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере «путем включения в налоговую декларацию заведомо …

Происшествия 20:00, марта 3, 2021 | kommersant.ru
Депутата Думы Иркутска подозревают в уклонении от уплаты налогов на 26 млн

Депутата Думы Иркутска подозревают в уклонении от уплаты налогов на 26 млн С начала недели СК сообщил о возбуждении двух уголовных дел в отношении депутатов муниципальных дум Приангарья. Одно из них возбуждено в отношении депутата думы областного центра – города Иркутска – за неуплату налогов на сумму в 26 миллионов рублей. Установлено, что он являлс …

Происшествия 14:18, марта 16, 2021 | sm-news.ru
В Ростове директора фирмы обвиняют в уклонении от уплаты 25 млн рублей налогов

В Ростове директора фирмы обвиняют в уклонении от уплаты 25 млн рублей налогов Завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из коммерческих организаций Таганрога, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области. По версии следствия, с января 2018 года по январь 2019 года обвиняемый уклонилс …

Новости 19:00, декабря 17, 2020 | cityreporter.ru
Директора курской организации обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 51 млн рублей

Директора курской организации обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 51 млн рублей В Промышленный районный суд г. Курска поступило уголовное дело в отношении директора ООО «Вторсплав» …

Новости 20:54, марта 4, 2021 | KurskTV.Ru
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Новости 21:24, февраля 18, 2021 | rbc.ru
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег

Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработал на мошенничестве с криптовалютами более 13 000 000 долларов США. …

Наука и Технологии 06:36, марта 10, 2021 | xakep.ru
В Индии арестовано имущество Amnesty International по обвинению в отмывании денег - СМИ

В Индии арестовано имущество Amnesty International по обвинению в отмывании денег - СМИ Власти Индии арестовали движимое имущество местных отделений международной правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") на сумму более 2 млн долларов в связи с обвинениями в отмывании денег. Об этом в среду сообщает газета "Хиндустан таймс". "На основании …

Общество и Происшествия 22:48, февраля 17, 2021 | ng.ru
Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег

Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег Прокуратура Парижа расследует финансовые операции с участием владельца LVMH Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова. Об этом 29 сентября сообщает Reuters. Расследование, которое проводит прокуратура, предварительное - это означает, что оно не обязательно подразумевает прот …

Финансы 05:36, октября 1, 2023 | korrespondent.net
Президента Федерации футбола Италии заподозрили в растрате и отмывании денег

Президента Федерации футбола Италии заподозрили в растрате и отмывании денег Прокуратура Рима начала расследование в отношении президента Федерации футбола Италии Габриэля Гравины, пишет La Gazzetta со ссылкой на источники. По данным издания, его подозревают в растрате и отмывании денег. …

Спорт 02:00, марта 8, 2024 | kommersant.ru
Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег русской мафии

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии» Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. В ведомстве назвали это крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за десять лет …

Новости 21:12, декабря 16, 2020 | rbc.ru
В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии

В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человек, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции. …

Новости 03:12, декабря 17, 2020 | meduza.io
Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Новости 07:36, февраля 19, 2021 | polit.ru
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов

Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалюты. Новые правила потребуют от финансовых компаний регистрации личности держателей криптовалюты. Некоторые эксперты …

Крипто 19:36, марта 6, 2021 | cryptobrokers.ru
Опубликовано еще одно расследование Bellingcat, The Insider и Der Spiegel об отравлениях

Опубликовано еще одно расследование Bellingcat, The Insider и Der Spiegel об отравлениях Издание The Insider опубликовало в среду 27 января расследование нескольких эпизодов, в которых, как считают авторы, смерть нескольких российских граждан была связана с деятельностью «команды отравителей» из российских спецслужб. Как и расследование предполагаемого отравления Алексея Нава …

Общество 11:12, января 28, 2021 | kommersant.ru
Зебры и лошади спецслужб // Сенсационное расследование неудач американской разведки опубликовано в России

Зебры и лошади спецслужб // Сенсационное расследование неудач американской разведки опубликовано в России Центр анализа стратегий и технологий опубликовал книгу американского ученого Роберта Джервиса «Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке», переведенную на русский язык. Один из ведущих экспертов в области международной безопасности проанализировал два самых г …

Новости 18:36, декабря 8, 2020 | kommersant.ru
Во Франции начали расследование из-за получения Саркози денег из России

Во Франции начали расследование из-за получения Саркози денег из России По данным Mediapart, в 2019 году Саркози подписал контракт на оказание консультационных услуг с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия» …

Новости 02:00, января 16, 2021 | rbc.ru
В Ростове руководитель компании не заплатил более 25 млн рублей налогов

В Ростове руководитель компании не заплатил более 25 млн рублей налогов В Ростове руководитель коммерческой организации предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму более 25 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону. Речь идет о компании, которая занимается торговлей бытовыми товарами. По версии следствия, обвиняемый с 2015 по …

Новости 23:36, февраля 19, 2021 | cityreporter.ru
Иностранные компании платят в России миллиарды долларов в виде налогов

Иностранные компании платят в России миллиарды долларов в виде налогов Несмотря на международные санкции против России, в стране остаются работать более тысячи зарубежных компаний, сообщает EADaily. 1 146 иностранных компаний не прекратили свою деятельность на российском рынке в 2022 году, несмотря на проведение спецоперации на Украине. Российский бюджет в п …

Экономика 06:36, июля 5, 2023 | pravda.ru
Украинские компании в 2020 году заплатили больше налогов, чем в доковидном 2019-м

Украинские компании в 2020 году заплатили больше налогов, чем в "доковидном" 2019-м В 2020 году в список крупнейших налогоплательщиков попала группа компаний «Метинвест» - с суммой уплаченных налогов в 22,1 млрд грн. …

Новости 15:36, апреля 16, 2021 | unian.net
Правительство обяжет иностранные IT-компании регистрировать представительства в России для уплаты налогов

Правительство обяжет иностранные IT-компании регистрировать представительства в России для уплаты налогов Создать в России систему "цифрового резидентства" для зарубежных IT-компаний планируется в рамках второго пакета поддержки отечественной IT-отрасли. Регистрация представительств означает, что компании начнут платить в России налоги. …

Наука и Технологии 08:18, марта 19, 2021 | newsru.com
Facebook закрыла свои компании в Ирландии после обвинений в неуплате $9 млрд налогов

Facebook закрыла свои компании в Ирландии после обвинений в неуплате $9 млрд налогов Налоговое управление США обвинило Facebook в неуплате налогов. По данным ведомства, компании платили за использование интеллектуальной собственности Facebook именно через так называемые «ирландские офшоры». Таким образом, детищу Цукерберга удалось сократить уплату налогов на $9 млрд. Всё …

Новости 17:00, декабря 28, 2020 | sm-news.ru
В Китае началось расследование в отношении компании Alibaba

В Китае началось расследование в отношении компании Alibaba Власти Китая начали расследование о нарушении корпорацией Alibaba антимонопольного законодательства. Об этом сообщает South China Morning Post. О расследовании стало известно накануне, 24 декабря... …

Экономика 02:24, декабря 26, 2020 | eadaily.com
Google грозит крупное расследование рекламного бизнеса компании в ЕС

Google грозит крупное расследование рекламного бизнеса компании в ЕС Европейская комиссия может начать масштабное расследование рекламного бизнеса американской Google, которая принадлежит Alphabet Inc., предупредила в пятницу еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, выступая на онлайн-конференции европейской ассоциации ритейлеров EuroCommerc …

Новости 22:18, марта 12, 2021 | interfax.ru
Порошенко через офшоры скупал произведения искусства  расследование

Порошенко через офшоры скупал произведения искусства — расследование Пятый президент Украины Петр Порошенко контролировал шесть офшорных компаний, через которые покупал дорогую мебель и произведения искусства. Стоимость операций, проведенных офшорными компаниями — десятки миллионов долларов... …

Происшествия 17:18, мая 4, 2021 | eadaily.com
Власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении компании Alibaba

Власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении компании Alibaba В Китае начато антимонопольное расследование в отношении компании Alibaba, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на госуправление рыночного... …

Общество и Происшествия 10:00, декабря 24, 2020 | rosbalt.ru
Прокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении компании Трампа

Прокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении компании Трампа Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization. Об этом сообщает NBC News. "Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование в отношении ... …

Политика 09:18, мая 19, 2021 | gazeta.ru
РЖД начала расследование после статьи о легкости доступа к видеокамерам компании

РЖД начала расследование после статьи о легкости доступа к видеокамерам компании ОАО РЖД начала расследование после публикации на Habr.com, в котором описывается способ получения доступа к записям видеокамер компании и другим системам компании. В РЖД заверили, что утечки персональных данных клиентов не произошло, а безопасности движения ничего не угрожает.В появившейс …

Бизнес 18:36, января 13, 2021 | kommersant.ru
Регулятор США начал расследование против вышедшей из Северного потока-2 компании

Регулятор США начал расследование против вышедшей из «Северного потока-2» компании Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит расследование в отношении американской нефтесервисной компании Baker Hughes, которая участвовала в затронутых американскими санкциями проектах, сообщает The Wall Street Journal.Baker Hughes сообщила в своей отчетности, что в декабре 2 …

Бизнес 02:00, февраля 28, 2021 | kommersant.ru
Расследование BuzzFeed News: Facebook игнорирует киберпреступления, пока это приносит деньги и не вредит самой компании

Расследование BuzzFeed News: Facebook игнорирует киберпреступления, пока это приносит деньги и не вредит самой компании «Facebook возьмет любой цент, который может получить на чём угодно, ей всё равно, что происходит на площадке», — считают источники издания. …

Наука и Технологии 04:00, декабря 12, 2020 | vc.ru
Киев подтвердил планы отказаться от денег МВФ через два года

Киев подтвердил планы отказаться от денег МВФ через два года Прямое финансирование госбюджета Украины за счет денег Международного валютного фонда должно прекратиться до 2023 года. Такие намерения подтвердил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию Der Standard, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 19 января. Он напомнил, что на д …

Финансы 00:48, января 20, 2021 | korrespondent.net
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд

Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд В судах Санкт-Петербурга находится 22 иска о взыскании долгов с граждан, живущих в других городах страны. Они, сами того не ведая, должны деньги одному и тому же кредитору. Все иски одинаковы - 1,4 млн рублей. О новом виде мошенничества пишет "РГ" …

Происшествия 21:48, января 12, 2021 | rg.ru
Эксперт рассказал, как не допустить утечку денег через мобильный банк

Эксперт рассказал, как не допустить утечку денег через мобильный банк Мошенники могут похищать персональные данные клиентов через мобильные приложения банков, существуют несколько способов защитить свои деньги. Об этом рассказал РИА "Новости" руководитель группы исследований безопасности банковских ... …

Бизнес 11:00, февраля 27, 2021 | gazeta.ru
Полиция предупредила о новом способе кражи денег через приложение

Полиция предупредила о новом способе кражи денег через приложение Мошенники нашли новый способ «выудить» деньги у россиян. Для этого они убеждают их установить новое приложение на телефон, сообщили в пресс-службе полиции Москвы.Читать далее …

Новости 21:36, марта 6, 2021 | ura.news
Мошенники придумали новую схему кражи денег через BlaBlaCar

Мошенники придумали новую схему кражи денег через BlaBlaCar Аферисты активизировались в онлайн-сервисе поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar. Они придумали схему, с помощью которой могут вывести все деньги с карты пользователя.Как узнало РИА «Новости», жулики пользуются тем, что не все клиенты сервиса знают его правила пользования. Так, одна д …

Промышленность 22:36, марта 28, 2021 | secretmag.ru