Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн

Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн
20:18, марта 7, 2021 По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter....
Сообщает vc.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег

Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработал на мошенничестве с криптовалютами более 13 000 000 долларов США. …

Наука и Технологии 06:36, марта 10, 2021 | xakep.ru
Джона Макафи снова обвиняют в криптовалютном мошенничестве

Джона Макафи снова обвиняют в криптовалютном мошенничестве Министерство юстиции США, DOJ, обвиняет Джона Макафи в мошенничестве и преступном сговоре с отмыванием денег. Об этом говорится в обвинительном заключении, которое было опубликовано ведомством в минувшую пятницу, 5 марта. Предпринимателю и создателю антивирусного программного обеспечения, …

Forex 09:36, марта 8, 2021 | ru.forexmagnates.com
Опубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании

Опубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании Сегодня, 8 февраля, было опубликовано расследование OpenLux, подготовленное журналистами Le Monde, Le Soir, The Miami Herald Sueddeutsche Zeitung и некоторых других изданий вместе с организациями Transparency International и Центром по изучению коррупции и оргпреступности. Оно посвящено о …

Бизнес 22:12, февраля 8, 2021 | kommersant.ru
В Китае прошли массовые аресты. Более тысячи человек подозревают в отмывании денег через криптовалюту

В Китае прошли массовые аресты. Более тысячи человек подозревают в отмывании денег через криптовалюту Китайская полиция арестовала свыше 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания криминальных доходов от телефонного и интернет-мошенничества. Массовые задержания прошли на фоне усиленной борьбы властей КНР с торговлей цифровыми токенами. В мае местные регуляторы з …

Промышленность 19:54, июня 11, 2021 | secretmag.ru
Dogecoin везде: от Илона Маска до Марка Кьюбана и Джона Макафи

Dogecoin везде: от Илона Маска до Марка Кьюбана и Джона Макафи Dogecoin снова стал центром внимания известных личностей. Марк Кьюбан сказал, что его команда в НБА стала крупнейшим торговцем DOGE, Илон Маск сослался на электронного бога, а Джон Макафи использовал его растущую популярность для защиты своих предполагаемых схем накачки и сброса. McAfee р …

Крипто 01:54, марта 9, 2021 | cryptobrokers.ru
Джону Макафи предъявили обвинения в мошенничестве с криптовалютами

Джону Макафи предъявили обвинения в мошенничестве с криптовалютами Основателя и бывшего руководителя компании-разработчика антивирусов McAfee обвиняют в манипулировании стоимостью криптовалют с помощью сообщений в Twitter. Министерство юстиции США предъявило обвинения в мошенничестве и отмывании денег Джону Макафи — основателю известной компании-разработ …

Наука и Технологии 15:00, марта 10, 2021 | computerworld.ru
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Новости 21:24, февраля 18, 2021 | rbc.ru
Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег русской мафии

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии» Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. В ведомстве назвали это крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за десять лет …

Новости 21:12, декабря 16, 2020 | rbc.ru
В Индии арестовано имущество Amnesty International по обвинению в отмывании денег - СМИ

В Индии арестовано имущество Amnesty International по обвинению в отмывании денег - СМИ Власти Индии арестовали движимое имущество местных отделений международной правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") на сумму более 2 млн долларов в связи с обвинениями в отмывании денег. Об этом в среду сообщает газета "Хиндустан таймс". "На основании …

Общество и Происшествия 22:48, февраля 17, 2021 | ng.ru
Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег

Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег Прокуратура Парижа расследует финансовые операции с участием владельца LVMH Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова. Об этом 29 сентября сообщает Reuters. Расследование, которое проводит прокуратура, предварительное - это означает, что оно не обязательно подразумевает прот …

Финансы 05:36, октября 1, 2023 | korrespondent.net
В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии

В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человек, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции. …

Новости 03:12, декабря 17, 2020 | meduza.io
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов

Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалюты. Новые правила потребуют от финансовых компаний регистрации личности держателей криптовалюты. Некоторые эксперты …

Крипто 19:36, марта 6, 2021 | cryptobrokers.ru
Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Новости 07:36, февраля 19, 2021 | polit.ru
Ни денег, ни биткоинов. У россиянина украли 15 млн рублей на сделке по покупке криптовалюты

Ни денег, ни биткоинов. У россиянина украли 15 млн рублей на сделке по покупке криптовалюты Московский финансист потерял почти 15 млн рублей, решив прикупить биткоинов. Вложить их в криптовалюты потерпевший не успел: деньги украли прямо во время сделки.О случившемся сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По версии обратившегося в полицию инвестора, он …

Промышленность 19:36, февраля 14, 2021 | secretmag.ru
РБК: ЦБ и Минюст хотят запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам

РБК: ЦБ и Минюст хотят запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам Министерство юстиции и Банк России возобновили работу над законопроектом, призванным перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж. О разработке инициативы в 2019 году писал “Ъ”, но в первой редакции ее рассматривать не стали. Сейчас к обсуждению з …

Бизнес 14:00, января 25, 2021 | kommersant.ru
Россиян предупредили о мошенничестве на фоне возврата денег за Cyberpunk 2077

Россиян предупредили о мошенничестве на фоне возврата денег за Cyberpunk 2077 Как выяснилось, купившие забагованную Cyberpunk 2077 игроки, которые решили вернуть за нее деньги, могут столкнуться с мошенничеством. Об этом россиян предупредили опрошенные изданием РИА Новости эксперты.По словам контент-аналитика "Лаборатории Касперского" Татьяны Сидориной, начиная с 1 …

Наука и Технологии 21:24, декабря 24, 2020 | ferra.ru
Жителя Тюмени подозревают в мошенничестве через сайты знакомств

Жителя Тюмени подозревают в мошенничестве через сайты знакомств В Тюмени установили личность подозреваемого в мошенничествах через сайты знакомств. Мужчина предлагал иногородним покупку билетов. …

Новости 18:12, января 31, 2021 | iz.ru
Киев подтвердил планы отказаться от денег МВФ через два года

Киев подтвердил планы отказаться от денег МВФ через два года Прямое финансирование госбюджета Украины за счет денег Международного валютного фонда должно прекратиться до 2023 года. Такие намерения подтвердил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию Der Standard, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 19 января. Он напомнил, что на д …

Финансы 00:48, января 20, 2021 | korrespondent.net
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд

Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд В судах Санкт-Петербурга находится 22 иска о взыскании долгов с граждан, живущих в других городах страны. Они, сами того не ведая, должны деньги одному и тому же кредитору. Все иски одинаковы - 1,4 млн рублей. О новом виде мошенничества пишет "РГ" …

Происшествия 21:48, января 12, 2021 | rg.ru
Две горожанки лишились денег при покупке Айфона и елки через интернет

Две горожанки лишились денег при покупке "Айфона" и елки через интернет Две жительницы Саратова лишились денег, пытаясь совершить покупки через интернет. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.Студентка 21-го года увидела в соцсетях рекламу интернет-магазина, списалась в мессенджере с продавцом и заказала "Айфон". За него девушка в качестве предоплаты перевела 35 …

Общество и Происшествия 17:48, декабря 12, 2020 | news.sarbc.ru
Полиция предупредила о новом способе кражи денег через приложение

Полиция предупредила о новом способе кражи денег через приложение Мошенники нашли новый способ «выудить» деньги у россиян. Для этого они убеждают их установить новое приложение на телефон, сообщили в пресс-службе полиции Москвы.Читать далее …

Новости 21:36, марта 6, 2021 | ura.news
Эксперт рассказал, как не допустить утечку денег через мобильный банк

Эксперт рассказал, как не допустить утечку денег через мобильный банк Мошенники могут похищать персональные данные клиентов через мобильные приложения банков, существуют несколько способов защитить свои деньги. Об этом рассказал РИА "Новости" руководитель группы исследований безопасности банковских ... …

Бизнес 11:00, февраля 27, 2021 | gazeta.ru
Мошенники придумали новую схему кражи денег через BlaBlaCar

Мошенники придумали новую схему кражи денег через BlaBlaCar Аферисты активизировались в онлайн-сервисе поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar. Они придумали схему, с помощью которой могут вывести все деньги с карты пользователя.Как узнало РИА «Новости», жулики пользуются тем, что не все клиенты сервиса знают его правила пользования. Так, одна д …

Промышленность 22:36, марта 28, 2021 | secretmag.ru
В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи

В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей. Об этом сообщается на сайте ведомства, со ссылкой на ... …

Бизнес 17:54, марта 22, 2021 | gazeta.ru
Консерваторию ускоряют через Татарстан. Заказчик спешить влить денег в реставрацию до Нового года

Консерваторию ускоряют через Татарстан. Заказчик спешить влить денег в реставрацию до Нового года Северо-Западная дирекция объявила запрос предложений по реставрации и реконструкции самого музыкального долгостроя Петербурга. Задача стоит нетривиальная – как можно скорее избавиться от 3 млрд, пусть даже придется потревожить Поволжье. …

Новости 21:00, декабря 14, 2020 | fontanka.ru
Консерваторию ускоряют через Татарстан. Заказчик спешит влить денег в реставрацию до Нового года

Консерваторию ускоряют через Татарстан. Заказчик спешит влить денег в реставрацию до Нового года Северо-Западная дирекция объявила запрос предложений по реставрации и реконструкции самого музыкального долгостроя Петербурга. Задача стоит нетривиальная – как можно скорее избавиться от 3 млрд, пусть даже придется потревожить Поволжье. …

Новости 00:00, декабря 15, 2020 | fontanka.ru
Вдова Макафи опубликовала его предсмертную записку

Вдова Макафи опубликовала его предсмертную записку Дженис, вдова основателя компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи, который ранее был обнаружен мертвым в испанской тюрьме, опубликовала в своем Twitter предполагаемую предсмертную записку своего ... …

Технологии 03:36, июля 15, 2021 | gazeta.ru
Судмедэксперты склоняются к версии о самоубийстве Макафи

Судмедэксперты склоняются к версии о самоубийстве Макафи Эксперты пока не рассказали, каким образом Макафи мог покончить с собой. Также известно, что родственники и поклонники погибшего не верят в эту версию. Новость дополняется. …

Новости 20:18, июня 28, 2021 | inforeactor.ru
Наркоторговец подозревается в отмывании доходов

Наркоторговец подозревается в отмывании доходов В Саратове 26-летний наркоторговец из Красноармейского района стал фигурантом уголовного дела о незаконных финансовых операциях. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.Он был задержан сотрудниками управления наркоконтроля и отряда "Гром" в поселке Солнечный. У него изъяли сверток с неизвест …

Общество и Происшествия 04:24, декабря 9, 2020 | news.sarbc.ru
Крупный британский банк уличён в отмывании 365 млн фунтов

Крупный британский банк уличён в отмывании 365 млн фунтов Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) начало уголовное расследование в отношении банка NatWest по вопросу об отмывании средств в размере 365 миллионов фунтов стерлингов... …

Экономика 16:54, марта 16, 2021 | eadaily.com
МВД Белоруссии обвинило оппозицию в подготовке терактов

МВД Белоруссии обвинило оппозицию в подготовке терактов МВД Белоруссии утверждает, что предотвратило теракты в Минске и Печах Минской области. Задержан 35-летний житель Пинского района, который якобы поддерживал связь с оппозиционной группой BYPOL. Утверждается, что представитель этой группы дал указания «совершить взрыв». Мужчина во время опе …

Новости 18:00, марта 26, 2021 | kommersant.ru
РВИО обвинило Невзорова в реабилитации нацизма

РВИО обвинило Невзорова в реабилитации нацизма Российское военно-историческое общество (РВИО) направило заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Зое Космодемьянской на предмет нарушения статьи УК РФ о реабилитации нацизма. 3 февраля в эфире программы «Невзоровские среды» на радио « …

Общество 15:00, февраля 5, 2021 | kommersant.ru
Федеральное СМИ обвинило брянскую прокуратуру в молчании

Федеральное СМИ обвинило брянскую прокуратуру в молчании «Российская газета» отметила в публикации, что надзорное ведомство в Брянске не реагирует на жалобы горожан на сугробы. Во вчерашнем федеральном выпуске «Российской газеты» была упомянута брянская прокуратура. В постскриптуме в интервью с экспертом по вопросам климата упоминалась реакция …

Новости 00:12, февраля 28, 2021 | go32.ru
Посольство РФ обвинило США в развязывании визовой войны

Посольство РФ обвинило США в развязывании "визовой войны" Дипломаты уточнили, что Москва не раз призывала к нормализации взаимоотношений в консульско-визовой сфере. …

Новости 08:48, декабря 27, 2020 | life.ru
Посольство России обвинило США в развязывании визовой войны

Посольство России обвинило США в развязывании «визовой войны» США первыми начали «визовую войну» с Россией, заявило посольство РФ в Вашингтоне. «Именно США… навязали нам практику персональных визовых разменов, когда... …

Общество и Происшествия 12:48, декабря 27, 2020 | rosbalt.ru
НАСА обвинило СМИ в искажении планов Вашингтона на Луну

НАСА обвинило СМИ в искажении планов Вашингтона на Луну Ряд стран, включая Россию, критически относились к предлагаемым США соглашениям по освоению Луны из-за того, что СМИ неправильно передали суть американских предложений, заявил и.о. замдиректора НАСА по международным связям Майкл Голд. По его мнению, возражения, которые были у «Росси …

Новости 09:00, декабря 18, 2020 | vz.ru
Посольство США обвинило Россию в обстреле Авдеевки на Донбассе

Посольство США обвинило Россию в обстреле Авдеевки на Донбассе Посольство США на Украине обвинило Россию в нарушение режима прекращения огня на Донбассе, которое произошло 19 июня. Американские дипломаты призвали Москву прекратить «бессмысленное насилие»... …

Общество 07:36, июня 23, 2021 | eadaily.com
Российское посольство обвинило МИД Чехии в двойных стандартах

Российское посольство обвинило МИД Чехии в двойных стандартах Посольство России в Праге указало на недопустимость вмешательства во внутренние дела РФ в связи с приглашением посла Александра Змеевского в среду в МИД Чехии, где замглавы ведомства Алеш Хмеларж выразил… …

Политика 00:12, февраля 4, 2021 | news.rambler.ru
ГБР Украины обвинило главу КСУ Тупицкого в подкупе свидетеля

ГБР Украины обвинило главу КСУ Тупицкого в подкупе свидетеля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о подозрении (аналог предъявления обвинения) главе Конституционного суда страны (КСУ) Александру Тупицкому... …

Политика 08:24, января 20, 2021 | eadaily.com
Французское радио обвинило Польшу в соучастии в Холокосте

Французское радио обвинило Польшу в соучастии в Холокосте Между Францией и Польшей вспыхнул международный историко-политический конфликт, связанный со Второй мировой войной. Французская общественная радиокомпания France Culture выпустила сюжет об ответственности Польши за преступления, совершённые Третьим рейхом... …

Политика 16:00, февраля 16, 2021 | eadaily.com