В Китае прошли массовые аресты. Более тысячи человек подозревают в отмывании денег через криптовалюту

В Китае прошли массовые аресты. Более тысячи человек подозревают в отмывании денег через криптовалюту
19:54, июня 11, 2021 Китайская полиция арестовала свыше 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания криминальных доходов от телефонного и интернет-мошенничества. Массовые задержания прошли на фоне усиленной борьбы властей КНР с торговлей цифровыми токенами. В мае местные регуляторы запретили оказывать связанные с криптовалютами финансовые и платёжные услуги.О волне арестов сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства общественной безопасности Китая в WeChat. В ведомстве отметили, что к 9 июня в стране задержали участников более 170 преступных групп...
Сообщает secretmag.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии

В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человек, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции. …

Новости 03:12, декабря 17, 2020 | meduza.io
Обучение в Стартап-школе МБМ в 2020 году прошли более 1,4 тысячи человек

Обучение в «Стартап-школе МБМ» в 2020 году прошли более 1,4 тысячи человек За год было проведено 39 курсов, участники которых разрабатывали бизнес-модели и выполняли практические задания. …

Новости 09:12, декабря 14, 2020 | mos.ru
Опубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании

Опубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании Сегодня, 8 февраля, было опубликовано расследование OpenLux, подготовленное журналистами Le Monde, Le Soir, The Miami Herald Sueddeutsche Zeitung и некоторых других изданий вместе с организациями Transparency International и Центром по изучению коррупции и оргпреступности. Оно посвящено о …

Бизнес 22:12, февраля 8, 2021 | kommersant.ru
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн

Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter. …

Наука и Технологии 20:18, марта 7, 2021 | vc.ru
Более 3,2 тысячи смолян прошли вакцинацию от коронавируса

Более 3,2 тысячи смолян прошли вакцинацию от коронавируса Свыше 3,2 тысячи жителей Смоленской области прошли полную вакцинацию против коронавирусной инфекции нового типа. На сегодняшний день 18738 смолян привились первым компонентом вакцины «Спутник V». Завершили вакцинацию от ковида 3211 жителей, сообщили в администрации региона. С начала панде …

Общество 17:24, февраля 17, 2021 | smolnarod.ru
Более 2,6 тысячи волгоградцев прошли обучение в Бизнес-школе предпринимательства

Более 2,6 тысячи волгоградцев прошли обучение в «Бизнес-школе предпринимательства» Более 2,6 тысячи представителей малого и среднего предпринимательства региона и порядка 250 физических лиц стали участниками образовательного проекта «Бизнес-школа предпринимательства», организованного региональным центром «Мой бизнес» при поддержке Волгоградской торгово-промышленной пала …

Новости 00:36, декабря 19, 2020 | cod34.ru
12 000 человек прошли через внесудебное банкротство

12 000 человек прошли через внесудебное банкротство В Минэке считают, что под признаки несостоятельности на самом деле подпадают сотни тысяч людей, но по моральным причинам они не хотят объявлять себя банкротами. …

Закон 11:12, июня 18, 2023 | pravo.ru
Около тысячи человек вышли на акцию в поддержку Навального в Хабаровске, устроив хоровод в центре города. Полиция начала массовые задержания

Около тысячи человек вышли на акцию в поддержку Навального в Хабаровске, устроив хоровод в центре города. Полиция начала массовые задержания В Хабаровске прошла акция протеста, участники которой потребовали освободить политика Алексея Навального, сообщает хабаровский сайт DVhab.ru. …

Новости 09:24, января 23, 2021 | meduza.io
В Египте прошли аресты по делу о крушении поездов

В Египте прошли аресты по делу о крушении поездов Власти Египта арестовали восемь человек в рамках возбуждённого уголовного дела о крушении поездов на прошлой неделе, передаёт сегодня, 29 марта, телеканал «Аль-Арабия»... …

Происшествия 14:36, марта 29, 2021 | eadaily.com
Аресты и задержания сторонников Навального прошли в Поволжье

Аресты и задержания сторонников Навального прошли в Поволжье Аресты и задержания прошли в городах Приволжского федерального округа после несанкционированных акций 23 января, организованных сторонниками оппозиционера Алексея Навального. …

Новости 15:48, января 24, 2021 | interfax.ru
В Турции прошли аресты шпионов в оборонной промышленности страны

В Турции прошли аресты «шпионов» в оборонной промышленности страны Силы безопасности Турции задержали 19 человек, обвиняемых в шпионаже в оборонной промышленности страны. Все арестованные подозреваются в связях с движением Hizmet («Служение») исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое местные власти называют «террористической сетью» (FETÖ)... …

Общество 19:36, марта 31, 2021 | eadaily.com
Тексты и аресты: как прошли 16 дней против гендерного насилия в России

Тексты и аресты: как прошли «16 дней против гендерного насилия» в России С 25 ноября по 10 декабря по всему миру прошла ежегодная кампания «16 дней активизма против гендерного насилия». В России ее итогом стали просветительские онлайн-проекты — от инструкций по оказанию помощи пережившим насилие до чат-бота на случай экстренной ситуации — и преследования актив …

Промышленность 15:12, декабря 11, 2020 | forbes.ru
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег

Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработал на мошенничестве с криптовалютами более 13 000 000 долларов США. …

Наука и Технологии 06:36, марта 10, 2021 | xakep.ru
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Новости 21:24, февраля 18, 2021 | rbc.ru
Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег русской мафии

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии» Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. В ведомстве назвали это крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за десять лет …

Новости 21:12, декабря 16, 2020 | rbc.ru
В Индии арестовано имущество Amnesty International по обвинению в отмывании денег - СМИ

В Индии арестовано имущество Amnesty International по обвинению в отмывании денег - СМИ Власти Индии арестовали движимое имущество местных отделений международной правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") на сумму более 2 млн долларов в связи с обвинениями в отмывании денег. Об этом в среду сообщает газета "Хиндустан таймс". "На основании …

Общество и Происшествия 22:48, февраля 17, 2021 | ng.ru
Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег

Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег Прокуратура Парижа расследует финансовые операции с участием владельца LVMH Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова. Об этом 29 сентября сообщает Reuters. Расследование, которое проводит прокуратура, предварительное - это означает, что оно не обязательно подразумевает прот …

Финансы 05:36, октября 1, 2023 | korrespondent.net
Президента Федерации футбола Италии заподозрили в растрате и отмывании денег

Президента Федерации футбола Италии заподозрили в растрате и отмывании денег Прокуратура Рима начала расследование в отношении президента Федерации футбола Италии Габриэля Гравины, пишет La Gazzetta со ссылкой на источники. По данным издания, его подозревают в растрате и отмывании денег. …

Спорт 02:00, марта 8, 2024 | kommersant.ru
В Эквадоре более 68 тыс. человек прошли вакцинацию против COVID-19

В Эквадоре более 68 тыс. человек прошли вакцинацию против COVID-19 Более 68 тысяч жителей Эквадора привились против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»«План по вакцинации выполняется. …

Новости 02:54, марта 10, 2021 | regnum.ru
Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Новости 07:36, февраля 19, 2021 | polit.ru
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов

Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалюты. Новые правила потребуют от финансовых компаний регистрации личности держателей криптовалюты. Некоторые эксперты …

Крипто 19:36, марта 6, 2021 | cryptobrokers.ru
В Смоленской области через счета эскроу приобрели более 1,5 тысячи строящихся квартир

В Смоленской области через счета эскроу приобрели более 1,5 тысячи строящихся квартир В Смоленской области более 1,5 тысяч строящихся квартир приобрели через счета эскроу На 1 января 2021 года жителям региона открыли 1510 счетов эскроу на сумму более 3 млрд рублей. По этим договорам уже построили и сдали в эксплуатацию 423 квартиры. Деньги со счетов поступили застройщикам. …

Экономика 13:24, февраля 20, 2021 | smolnarod.ru
На Брянщине привились от коронавируса более 48,5 тысячи человек

На Брянщине привились от коронавируса более 48,5 тысячи человек В регионе продолжается массовая вакцинация. Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую статистику по вакцинации. Прививку первым компонентом отечественной вакцины «Спутник V» по состоянию на вчерашний день сделали 48 522 ж …

Новости 20:18, марта 7, 2021 | go32.ru
В Китае от коронавируса вакцинировали более 9 млн человек

В Китае от коронавируса вакцинировали более 9 млн человек В стране утвердили для экстренного использования две кандидатные вакцины компаний Sinopharm и Sinovac. …

Новости 17:00, января 9, 2021 | aif.ru
В России за сутки коронавирусом заболели более 10,5 тысячи человек

В России за сутки коронавирусом заболели более 10,5 тысячи человек Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 10 595 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье... …

Общество 06:36, марта 8, 2021 | eadaily.com
Более тысячи человек скончались от коронавируса за сутки в Великобритании

Более тысячи человек скончались от коронавируса за сутки в Великобритании Более тысячи человек скончались от коронавирусной инфекции за сутки в Великобритании. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны. …

Новости 23:48, февраля 5, 2021 | news.rambler.ru
В Великобритании от Covid-19 умирает более тысячи человек в сутки

В Великобритании от Covid-19 умирает более тысячи человек в сутки В Великобритании установлен новый суточный рекорд по приросту фатальных случаев заражения коронавирусом Covid-19. По официальным данным, число новых заражений за последние сутки превышает 68 тысяч, а число умерших — 1325 человек... …

Общество 23:00, января 8, 2021 | eadaily.com
Московские врачи вылечили от коронавируса более 931 тысячи человек

Московские врачи вылечили от коронавируса более 931 тысячи человек Сделать прививку от COVID-19 можно в пунктах вакцинации в поликлиниках и частных медицинских организациях, а также в общественных местах, где работают выездные бригады. …

Новости 14:00, марта 21, 2021 | mos.ru
В Китае прививку от коронавируса сделали более 9 млн человек

В Китае прививку от коронавируса сделали более 9 млн человек В Китае прививку от коронавируса получили уже более 9 млн человек, передает ТАСС. Такую цифру привел представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь на брифинге для журналистов. По словам чиновника, вакцинация началась с 15 декабря. За время ка …

Новости 14:48, января 9, 2021 | polit.ru
Тела более тысячи человек найдены в зоне карабахского конфликта

Тела более тысячи человек найдены в зоне карабахского конфликта Спасательные отряды в местах боевых действий в Нагорном Карабахе обнаружили 1039 тел погибших, в том числе и мирных жителей. …

Новости 12:24, декабря 21, 2020 | news.rambler.ru
Более тысячи человек задержали на акции в поддержку Навального в Петербурге

Более тысячи человек задержали на акции в поддержку Навального в Петербурге Всего по России на всероссийских несогласованных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали более 5 300 человек. …

Новости 17:36, февраля 1, 2021 | mr-7.ru
В Киеве из-за гололедицы за сутки в травмпункты обратились более тысячи человек

В Киеве из-за гололедицы за сутки в травмпункты обратились более тысячи человек Мэр столицы Виталий Кличко также сообщил, что больше всего жалоб на неэффективную работу коммунальных служб на Оболони, в Святошинском районе, на Борщаговке и Лесном массиве. Кличко поручил руководителям районов активизировать работы по уборке улиц. …

Новости 17:12, декабря 12, 2020 | unian.net
В Китае более ста человек пострадали от взрыва бензовоза на шоссе

В Китае более ста человек пострадали от взрыва бензовоза на шоссе Девять человек скончались вследствие полученных травм. Сотрудники Центрального телевидения Китая сообщили, что в провинции Чжэнцзян на востоке страны более ста человек пострадали от взрыва бензовоза на шоссе. Спасательным службам удалось установить, что от различных травм на месте инциден …

Происшествия 21:12, декабря 8, 2020 | versiya.info
Московское долголетие: более 1,7 тысячи человек поучаствуют в онлайн-фестивале творчества

«Московское долголетие»: более 1,7 тысячи человек поучаствуют в онлайн-фестивале творчества В этом году фестиваль проходит в онлайн-формате. Жюри определит лучших в номинациях «Изобразительное искусство, «Художественная фотография», «Вокальное искусство», «Музыкально-инструментальное искусство» и «Художественное слово». …

Новости 11:24, декабря 6, 2020 | mos.ru
За прошедшие сутки в Киеве коронавирусную инфекцию обнаружили у более 1,3 тысячи человек

За прошедшие сутки в Киеве коронавирусную инфекцию обнаружили у более 1,3 тысячи человек С начала пандемии подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже почти 100 тысяч. …

Новости 15:12, декабря 19, 2020 | unian.net
В Курске прошли массовые проверки общественного транспорта

В Курске прошли массовые проверки общественного транспорта Сегодня утром появилась информация о перебоях в работе общественного транспорта в областном центре. Как сообщили в мэрии, задержка выхода автобусов на линию была вызвана внеплановой проверкой правоохранительными органами. Транспортные средства и документация подвергались тщательному осмот …

Новости 14:36, марта 17, 2021 | seyminfo.ru
В Москве 23 января на несогласованных акциях задержано более тысячи человек - столичный омбудсмен

В Москве 23 января на несогласованных акциях задержано более тысячи человек - столичный омбудсмен Более тысячи человек было задержано на несогласованных акциях 23 января в Москве. Об этом сообщается в воскресенье на сайте уполномоченного по правам человека столицы. "По предварительным данным, задержано более тысячи человек, для уточнения цифр по Москве омбудсменом будут направлены …

Общество и Происшествия 19:36, января 24, 2021 | ng.ru
В Магадане и Крыму прошли массовые обыски у Свидетелей Иеговы*

В Магадане и Крыму прошли массовые обыски у "Свидетелей Иеговы"* 9 уголовных дел в Магадане завели за "организацию деятельности экстремистской организации или участие в таковой". О задержаниях и арестах не сообщается. Во время обысков у последователей организации изъяли технику, записи и личные вещи. Кроме того, сообщается о случаях обыска в домах иего …

Общество 23:00, декабря 5, 2020 | newsru.com
В Сирии прошли массовые акции перед выборами президента

В Сирии прошли массовые акции перед выборами президента Массовые акции сирийской общественности в поддержку национального единства прошли 22 мая в Дамаске и других городах страны. Как сообщило агентство SANA, их организаторы призвали граждан принять активное участие в предстоящем 26 мая голосовании на выборах президента арабской республики... …

Общество 05:18, мая 23, 2021 | eadaily.com
В Волгоградской области с начала 2021 года в ЦАОПах получили помощь более 6,6 тысячи человек

В Волгоградской области с начала 2021 года в ЦАОПах получили помощь более 6,6 тысячи человек Впервые обследование в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) с начала года прошли 1,4 тысячи пациентов, из них 411 жителей региона направлены на лечение в Волгоградский областной онкологический диспенсер — такой механизм помогает охватить большее количество населения, выявить …

Новости 06:00, марта 14, 2021 | cod34.ru