Росфинмониторинг рассказал о схемах обналичивания через фиктивную выплату зарплат

Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки …

В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей. Об этом сообщается на сайте ведомства, со ссылкой на ... …

Эксперт рассказал о популярных схемах финансовых махинаций Руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин рассказал о самых популярных схемах финансовых махинаций. Его слова приводит РИА "Новости". "В трех из пяти наших ... …

Программист рассказал о главных схемах мошенничества в 2021 году Самыми популярными мошенническими схемами в 2021 году станут дипфейки — фальшивые видео с медийными личностями. Об этом сообщил руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников.Читать далее …

Андрей Грачев рассказал о блокчейне и «серых схемах» заработка Экс-глава Huobi Russia, CEO Jiamix, известный трейдер Андрей Грачев призвал не путать блокчейн и криптовалюту. Он напоминает, что в наше время большую часть нелегальных сделок осуществляют с помощью криптовалюты. Многие люди ошибочно приравнивают к ней блокчейн и, в связи с этим, считают, …

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Запущены первые проекты по начислению зарплат через СБП Россиян начали избавлять от «зарплатного рабства»: появился сервис для начисления гонораров водителям такси по номеру телефона. Первым такую услугу предоставил «Тинькофф», пишут «Известия».В начале марта три таксопарка — в Екатеринбурге, Ленинградской области и Ямало-Ненецком автономном о …

Глава Саратовстата рассказал о "реальности" цен и зарплат в отчетах Сегодня на заседании областной думы выступил с отчетом глава Саратовстата Вячеслав Сомов. Среди прочего, прозвучала информация о том, что, по данным на портале госзакупок, в рамках расходов на Всероссийскую перепись населения в 2019 году ведомство приобрело офисные кресла, шкаф для одежды …

Смолин рассказал про инициативы о повышении зарплат педагогам В Государственной Думе рассматриваются два законопроекта, которые предусматривают повышение зарплаты педагогам, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). Об этом в четверг сообщает РИА «Новости». «Нами внесено два разных законопроек …

Моор рассказал, что не спорил с Путиным по поводу зарплат в регионе Губернатор Тюменской области Александр Моор на декабрьской встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказывал о статистике по зарплате и денежным доходам населения в регионе …

Заммэра Москвы рассказал о сокращении безработицы и росте зарплат Уровень безработицы в Москве с 1 января по 19 февраля сократился на 29%, а по сравнению с летом 2020 года - сразу в три раза. Об этом заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов …

Рабинович рассказал о "сказках" власти на фоне заоблачных тарифов и низких зарплат Прокомментировал парламентарий и заявления от министра здравоохранения Украины Максима Степанова про «чудесную медицину». …

В Брянске женщина оштрафована за фиктивную регистрацию граждан Узбекистана По информации прокуратуры Советского района Брянска, местная жительница обвиняется в фиктивной регистрации иностранных граждан. Женщина заведомо зная, что граждане Узбекистана по месту пребывания в Брянске проживать не будут, находясь в помещении ОВМ УМВД России по Брянску заверила своей …

Экс-полицейского и его сожительницу осудили в Магадане за фиктивную постановку на учет иностранцев Отрадно наблюдать, когда о заслугах своих коллег с гордостью рапортуют другие. В данном случае речь идет о магаданской прокуратуре, которая раньше всех других структур поделилась новостью на своем сайте о раскрытии громкого дела своих коллег из других силовых ведомств. Так, сегодня магада …

В России появилась новая схема обналичивания денег В 2020 году Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денег. Фиктивные фирмы платят налоги и таможенные пошлины за реальные компании, получая взамен наличные. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга. Схему подтвердили в крупнейших банках. В целом р …

В России обнаружили новую схему обналичивания денег В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку, пишут «Известия». Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга.Различные модификации «теневой инкассации» стали наиб …

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания …

«Ман Сити» подозревают в махинации. Клуб устроил отца игрока на фиктивную должность, чтобы платить семье в обход правил АПЛ «Манчестер Сити» оказался в центре скандала из-за того, что устроил отца юного футболиста академии на фиктивную должность скаута в клубе. Подробнее… …

Объем незаконного обналичивания в 2020 году сократился до 78 млрд рублей Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд руб., до 78 млрд руб., сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. «Объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 2020 году со 110 млрд до 78 млрд руб. Это очень неплохой показатель, учиты …

«Ман Сити» устроил отца игрока академии на фиктивную работу скаутом, чтобы платить семье в обход правил. Это было в 2011-м «Манчестер Сити» несколько лет назад устроил отца одного из игроков академии на фиктивную работу в клуб, сообщает Goal.com со ссылкой на The Athletic. В 2011 году «горожане» назначили отца 14-летнего Габриэла Фернандо Алмейды на должность скаута. Это было сделано для того, чтобы выплачива …

Объем незаконного обналичивания сократился в России в 2020 году до 78 млрд рублей Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд рублей до 78 млрд. Об этом на ежегодной встрече банков с руководством регулятора сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, передает ТАСС.«Мы подвели итоги года, и, по нашим данным, объем обналичивания …

Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. …

Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году сократился в России до 78 млрд рублей Объем сомнительных транзитных операций в 2020 году снизился до 600 млрд рублей, отметил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин …

Подмосковных жителей предупредили об опасных схемах мошенничества Киберпреступники создали приложение, через которое получают всю информацию на устройствах своих жертв …

Эксперты рассказали о мошеннических схемах с переводами «по ошибке» Одним из самых распространенных видов мошенничества являются переводы, совершенные якобы по ошибке. Об этом 20 марта рассказали эксперты банковской сферы. …

Роскачество рассказало о новых схемах цифровых мошенников Роскачество предостерегло пользователей от мошеннических схем, разработанных для воровства персональных данных с портала «Госуслуги».«В феврале этого года специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили целую мошенническую кампанию, нацеленную на пользователей портала «Госус …

Россиянам рассказали, как их могут использовать в мошеннических схемах Мошенники научились втягивать в свои аферы простых россиян. В результате стать «пособником» злоумышленников может любой человек со смартфоном, если на нем была использована подмена номера, рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Виктор Гулевич в бе …

BBC рассказал о передаче маршрутов первых лиц РФ через WhatsApp Секретные сведения о передвижении представителей высшего руководства РФ могли передаваться в чатах WhatsApp. Как сообщает BBС со ссылкой на ряд источников в Центре спецназначения по обеспечению безопасности (входит в структуру МВД России) отмечается, подобное происходило на протяжении нес …

Пользователей WhatsApp предупредили о новых схемах мошенничества в Интернете Известно, что уже тысячи людей уже стали жертвами взломов. …

Юрист рассказал, кто и как может украсть ваши деньги через QR-код Развитие технологий и разнообразие каналов оплаты различных товаров и услуг помогает преступникам идти в ногу со временем. Они изобретают все новые способы отъема денег у граждан. …

«Ростелеком» рассказал об атаках хакеров на банки и ТЭК через подрядчиков Число совершенных через подрядчиков атак на госорганы и другие объекты критической инфраструктуры за год удвоилось, оценили эксперты «Ростелекома». Хотя доля таких атак невысока, это самый эффективный способ взлома, говорят они …

Президент Белоруссии рассказал о давлении на республику через Евровидение Организаторы "Евровидения-2021" ранее потребовали заменить песню белорусской группы, потому что она якобы подрывает принципы аполитичности конкурса. По его словам, решение лежит в русле общего внешнего давления на республику. "Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидени …

Глава ФСБ рассказал о подготовке террористов через компьютерные игры Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников обвинил террористов в вербовке молодежи в свои ряды через чаты сетевых компьютерных игр. Об этом он заявил на IX Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС. По его словам, молодые люди находятс …

Налоговая решила смягчить наказание бизнесменам, покаявшимся в серых схемах Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила новый подход к работе с бизнесом, который уходит от налогов с помощью фирм-однодневок и офшорных компаний. Налоговики хотят снижать сумму претензий за раскрытие подробностей о серых схемах.Об этом сообщило издание VTimes со ссылкой на копию пи …

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег с банковской карты Мошенники начали использовать новую схему для кражи денег с банковских карточек. Как рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский, злоумышленники предлагают клиентам добавить в смартфон якобы новую защищенную карту и перевести на нее ден …

Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки... …

Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы. …

Малькевич рассказал о механизме раскрутки несанкционированных акций через соцсети Первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич рассказал о механизме раскрутки несанкционированных акций посредством соцсетей. "Мы видели, анализ Общественной палаты показал скоординированное ... …

Эксперт рассказал, как не допустить утечку денег через мобильный банк Мошенники могут похищать персональные данные клиентов через мобильные приложения банков, существуют несколько способов защитить свои деньги. Об этом рассказал РИА "Новости" руководитель группы исследований безопасности банковских ... …

«Вирусу нужно выживать»: эксперт рассказал, что будет с COVID-19 через 5-7 лет Через пять-семь лет коронавирус, который вызвал в 2020 году пандемию, станет более заразным, но будет вызывать меньше осложнений. Такое мнение озвучил... …