Росфинмониторинг рассказал о схемах обналичивания через фиктивную выплату зарплат

Росфинмониторинг рассказал о схемах обналичивания через фиктивную выплату зарплат
22:48, Февраль 18, 2021 Росфинмониторинг продолжает выявлять схемы обналичивания средств через фиктивную выплату заработной платы несуществующим сотрудникам. Об этом, как передает ТАСС, сообщила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ.«Одним из примеров обхода комплаенс-процедуры являются так называемые зарплатные проекты, реализуемые через кредитные организации, в которых юридические лица не имеют банковских счетов. В таких случаях банки не могут на ранней стадии оценить реальную операционную ак...
Сообщает www.banki.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат

Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки …

Экономика 18:12, Февраль 18, 2021 | tass.ru
В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи

В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей. Об этом сообщается на сайте ведомства, со ссылкой на ... …

Бизнес 17:54, Март 22, 2021 | gazeta.ru
Эксперт рассказал о популярных схемах финансовых махинаций

Эксперт рассказал о популярных схемах финансовых махинаций Руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин рассказал о самых популярных схемах финансовых махинаций. Его слова приводит РИА "Новости". "В трех из пяти наших ... …

Бизнес 11:48, Январь 19, 2021 | gazeta.ru
Андрей Грачев рассказал о блокчейне и серых схемах заработка

Андрей Грачев рассказал о блокчейне и «серых схемах» заработка Экс-глава Huobi Russia, CEO Jiamix, известный трейдер Андрей Грачев призвал не путать блокчейн и криптовалюту. Он напоминает, что в наше время большую часть нелегальных сделок осуществляют с помощью криптовалюты. Многие люди ошибочно приравнивают к ней блокчейн и, в связи с этим, считают, …

Наука и Технологии 01:18, Март 20, 2021 | gadgets.su
Программист рассказал о главных схемах мошенничества в 2021 году

Программист рассказал о главных схемах мошенничества в 2021 году Самыми популярными мошенническими схемами в 2021 году станут дипфейки — фальшивые видео с медийными личностями. Об этом сообщил руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников.Читать далее …

Новости 07:36, Апрель 4, 2021 | ura.news
Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Новости 07:36, Февраль 19, 2021 | polit.ru
Запущены первые проекты по начислению зарплат через СБП

Запущены первые проекты по начислению зарплат через СБП Россиян начали избавлять от «зарплатного рабства»: появился сервис для начисления гонораров водителям такси по номеру телефона. Первым такую услугу предоставил «Тинькофф», пишут «Известия».В начале марта три таксопарка — в Екатеринбурге, Ленинградской области и Ямало-Ненецком автономном о …

Деньги 12:36, Март 4, 2021 | banki.ru
Глава Саратовстата рассказал о реальности цен и зарплат в отчетах

Глава Саратовстата рассказал о "реальности" цен и зарплат в отчетах Сегодня на заседании областной думы выступил с отчетом глава Саратовстата Вячеслав Сомов. Среди прочего, прозвучала информация о том, что, по данным на портале госзакупок, в рамках расходов на Всероссийскую перепись населения в 2019 году ведомство приобрело офисные кресла, шкаф для одежды …

Общество и Происшествия 04:12, Январь 28, 2021 | news.sarbc.ru
Смолин рассказал про инициативы о повышении зарплат педагогам

Смолин рассказал про инициативы о повышении зарплат педагогам В Государственной Думе рассматриваются два законопроекта, которые предусматривают повышение зарплаты педагогам, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). Об этом в четверг сообщает РИА «Новости». «Нами внесено два разных законопроек …

Новости 22:00, Декабрь 21, 2020 | cod34.ru
Заммэра Москвы рассказал о сокращении безработицы и росте зарплат

Заммэра Москвы рассказал о сокращении безработицы и росте зарплат Уровень безработицы в Москве с 1 января по 19 февраля сократился на 29%, а по сравнению с летом 2020 года - сразу в три раза. Об этом заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов …

Экономика 06:48, Февраль 26, 2021 | rg.ru
Моор рассказал, что не спорил с Путиным по поводу зарплат в регионе

Моор рассказал, что не спорил с Путиным по поводу зарплат в регионе Губернатор Тюменской области Александр Моор на декабрьской встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказывал о статистике по зарплате и денежным доходам населения в регионе …

Общество 23:12, Декабрь 27, 2020 | znak.com
Рабинович рассказал о сказках власти на фоне заоблачных тарифов и низких зарплат

Рабинович рассказал о "сказках" власти на фоне заоблачных тарифов и низких зарплат Прокомментировал парламентарий и заявления от министра здравоохранения Украины Максима Степанова про «чудесную медицину». …

Новости 14:36, Январь 26, 2021 | unian.net
В Брянске женщина оштрафована за фиктивную регистрацию граждан Узбекистана

В Брянске женщина оштрафована за фиктивную регистрацию граждан Узбекистана По информации прокуратуры Советского района Брянска, местная жительница обвиняется в фиктивной регистрации иностранных граждан. Женщина заведомо зная, что граждане Узбекистана по месту пребывания в Брянске проживать не будут, находясь в помещении ОВМ УМВД России по Брянску заверила своей …

Новости 15:00, Февраль 4, 2021 | go32.ru
Экс-полицейского и его сожительницу осудили в Магадане за фиктивную постановку на учет иностранцев

Экс-полицейского и его сожительницу осудили в Магадане за фиктивную постановку на учет иностранцев Отрадно наблюдать, когда о заслугах своих коллег с гордостью рапортуют другие. В данном случае речь идет о магаданской прокуратуре, которая раньше всех других структур поделилась новостью на своем сайте о раскрытии громкого дела своих коллег из других силовых ведомств. Так, сегодня магада …

Происшествия 22:18, Март 18, 2021 | sm-news.ru
В России обнаружили новую схему обналичивания денег

В России обнаружили новую схему обналичивания денег В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку, пишут «Известия». Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга.Различные модификации «теневой инкассации» стали наиб …

Деньги 09:54, Март 22, 2021 | banki.ru
В России появилась новая схема обналичивания денег

В России появилась новая схема обналичивания денег В 2020 году Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денег. Фиктивные фирмы платят налоги и таможенные пошлины за реальные компании, получая взамен наличные. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга. Схему подтвердили в крупнейших банках. В целом р …

Экономика 15:36, Март 22, 2021 | pravda.ru
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания …

Закон 12:12, Декабрь 7, 2020 | ligazakon.ru
Ман Сити подозревают в махинации. Клуб устроил отца игрока на фиктивную должность, чтобы платить семье в обход правил АПЛ

«Ман Сити» подозревают в махинации. Клуб устроил отца игрока на фиктивную должность, чтобы платить семье в обход правил АПЛ «Манчестер Сити» оказался в центре скандала из-за того, что устроил отца юного футболиста академии на фиктивную должность скаута в клубе. Подробнее… …

Спорт 15:48, Январь 13, 2021 | news.sportbox.ru
Объем незаконного обналичивания в 2020 году сократился до 78 млрд рублей

Объем незаконного обналичивания в 2020 году сократился до 78 млрд рублей Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд руб., до 78 млрд руб., сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. «Объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 2020 году со 110 млрд до 78 млрд руб. Это очень неплохой показатель, учиты …

Бизнес 18:36, Февраль 18, 2021 | kommersant.ru
Ман Сити устроил отца игрока академии на фиктивную работу скаутом, чтобы платить семье в обход правил. Это было в 2011-м

«Ман Сити» устроил отца игрока академии на фиктивную работу скаутом, чтобы платить семье в обход правил. Это было в 2011-м «Манчестер Сити» несколько лет назад устроил отца одного из игроков академии на фиктивную работу в клуб, сообщает Goal.com со ссылкой на The Athletic. В 2011 году «горожане» назначили отца 14-летнего Габриэла Фернандо Алмейды на должность скаута. Это было сделано для того, чтобы выплачива …

Футбол 15:24, Январь 13, 2021 | sports.ru
Объем незаконного обналичивания сократился в России в 2020 году до 78 млрд рублей

Объем незаконного обналичивания сократился в России в 2020 году до 78 млрд рублей Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд рублей до 78 млрд. Об этом на ежегодной встрече банков с руководством регулятора сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, передает ТАСС.«Мы подвели итоги года, и, по нашим данным, объем обналичивания …

Деньги 22:48, Февраль 18, 2021 | banki.ru
Эксперты рассказали о мошеннических схемах с переводами по ошибке

Эксперты рассказали о мошеннических схемах с переводами «по ошибке» Одним из самых распространенных видов мошенничества являются переводы, совершенные якобы по ошибке. Об этом 20 марта рассказали эксперты банковской сферы. …

Новости 16:36, Март 20, 2021 | iz.ru
Роскачество рассказало о новых схемах цифровых мошенников

Роскачество рассказало о новых схемах цифровых мошенников Роскачество предостерегло пользователей от мошеннических схем, разработанных для воровства персональных данных с портала «Госуслуги».«В феврале этого года специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили целую мошенническую кампанию, нацеленную на пользователей портала «Госус …

Деньги 12:36, Февраль 17, 2021 | banki.ru
Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией

Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. …

Новости 00:24, Февраль 19, 2021 | 47news.ru
Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году сократился в России до 78 млрд рублей

Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году сократился в России до 78 млрд рублей Объем сомнительных транзитных операций в 2020 году снизился до 600 млрд рублей, отметил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин …

Экономика 18:12, Февраль 18, 2021 | tass.ru
Пользователей WhatsApp предупредили о новых схемах мошенничества в Интернете

Пользователей WhatsApp предупредили о новых схемах мошенничества в Интернете Известно, что уже тысячи людей уже стали жертвами взломов. …

Наука и Технологии 15:54, Апрель 22, 2021 | astera.ru
BBC рассказал о передаче маршрутов первых лиц РФ через WhatsApp

BBC рассказал о передаче маршрутов первых лиц РФ через WhatsApp Секретные сведения о передвижении представителей высшего руководства РФ могли передаваться в чатах WhatsApp. Как сообщает BBС со ссылкой на ряд источников в Центре спецназначения по обеспечению безопасности (входит в структуру МВД России) отмечается, подобное происходило на протяжении нес …

Новости 05:36, Январь 1, 2020 | internovosti.ru
Налоговая решила смягчить наказание бизнесменам, покаявшимся в серых схемах

Налоговая решила смягчить наказание бизнесменам, покаявшимся в серых схемах Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила новый подход к работе с бизнесом, который уходит от налогов с помощью фирм-однодневок и офшорных компаний. Налоговики хотят снижать сумму претензий за раскрытие подробностей о серых схемах.Об этом сообщило издание VTimes со ссылкой на копию пи …

Промышленность 01:18, Март 12, 2021 | secretmag.ru
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег с банковской карты

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег с банковской карты Мошенники начали использовать новую схему для кражи денег с банковских карточек. Как рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский, злоумышленники предлагают клиентам добавить в смартфон якобы новую защищенную карту и перевести на нее ден …

Происшествия 22:12, Декабрь 10, 2020 | eadaily.com
Президент Белоруссии рассказал о давлении на республику через Евровидение

Президент Белоруссии рассказал о давлении на республику через Евровидение Организаторы "Евровидения-2021" ранее потребовали заменить песню белорусской группы, потому что она якобы подрывает принципы аполитичности конкурса. По его словам, решение лежит в русле общего внешнего давления на республику. "Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидени …

Новости 16:18, Март 13, 2021 | inforeactor.ru
Ростелеком рассказал об атаках хакеров на банки и ТЭК через подрядчиков

«Ростелеком» рассказал об атаках хакеров на банки и ТЭК через подрядчиков Число совершенных через подрядчиков атак на госорганы и другие объекты критической инфраструктуры за год удвоилось, оценили эксперты «Ростелекома». Хотя доля таких атак невысока, это самый эффективный способ взлома, говорят они …

Новости 01:18, Март 26, 2021 | rbc.ru
Глава ФСБ рассказал о подготовке террористов через компьютерные игры

Глава ФСБ рассказал о подготовке террористов через компьютерные игры Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников обвинил террористов в вербовке молодежи в свои ряды через чаты сетевых компьютерных игр. Об этом он заявил на IX Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС. По его словам, молодые люди находятс …

Новости 10:36, Июнь 23, 2021 | compromat.group
Юрист рассказал, кто и как может украсть ваши деньги через QR-код

Юрист рассказал, кто и как может украсть ваши деньги через QR-код Развитие технологий и разнообразие каналов оплаты различных товаров и услуг помогает преступникам идти в ногу со временем. Они изобретают все новые способы отъема денег у граждан. …

Происшествия 05:00, Декабрь 13, 2020 | news.rambler.ru
Поправки в антиотмывочный закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг

Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы. …

Новости 10:48, Январь 10, 2021 | vesti.ru
Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты

Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки... …

Экономика 18:12, Февраль 18, 2021 | eadaily.com
КТК-Р ждёт удобную в схемах Транснефть-Сервис, но за помощью по терминалу обращается к Ламналко

КТК-Р ждёт «удобную» в схемах «Транснефть-Сервис», но за помощью по терминалу обращается к «Ламналко» 2 марта мы опубликовали несколько тревожных сообщений из Новороссийска, касательно массовой гибели птиц и нефтяной пленке на городских пляжах. В публикации рассматривались разные версии случившегося, в том числе возможные нештатные ситуации на нефтяном терминале консорциума КТК-Р. И вот у …

Новости 07:36, Март 6, 2021 | versia.ru
Group-IB: мошенники часто используют родственников и друзей в своих преступных схемах

Group-IB: мошенники часто используют родственников и друзей в своих преступных схемах Довольно часто злоумышленники используют родственников и друзей в своих преступных схемах, рассказал в интервью РИА Новости руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин. По его словам, при получении кредита владельцы бизнеса предоставляют ложные св …

Деньги 13:24, Январь 19, 2021 | banki.ru
Исследование: мошенники в своих схемах активно используют темы коронавируса и вакцинации

Исследование: мошенники в своих схемах активно используют темы коронавируса и вакцинации Всего с января по март в России заблокировали более 17,7 млн попыток переходов пользователей на фишинговые страницы …

Экономика 05:36, Май 28, 2021 | tass.ru
ВТБ мог потерять 1,3 млрд руб. на схемах татарских бизнесменов Сирина Бадрутдинова и Марса Арсланова

ВТБ мог потерять 1,3 млрд руб. на схемах татарских бизнесменов Сирина Бадрутдинова и Марса Арсланова Уголовное дело, возбужденное в Татарстане против известного бизнесмена Сирина Бадрутдинова, вполне может войти в криминальную хрестоматию новой России. Если преступность 90-х олицетворяли «братки» в малиновых пиджаках, то криминал двух последних десятилетий ассоциируется, скорее, с «белым …

Новости 20:54, Июль 21, 2021 | versia.ru
Эксперт рассказал, как не допустить утечку денег через мобильный банк

Эксперт рассказал, как не допустить утечку денег через мобильный банк Мошенники могут похищать персональные данные клиентов через мобильные приложения банков, существуют несколько способов защитить свои деньги. Об этом рассказал РИА "Новости" руководитель группы исследований безопасности банковских ... …

Бизнес 11:00, Февраль 27, 2021 | gazeta.ru