Росфинмониторинг рассказал о схемах обналичивания через фиктивную выплату зарплат

Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки …

В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей. Об этом сообщается на сайте ведомства, со ссылкой на ... …

Эксперт рассказал о популярных схемах финансовых махинаций Руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин рассказал о самых популярных схемах финансовых махинаций. Его слова приводит РИА "Новости". "В трех из пяти наших ... …

Андрей Грачев рассказал о блокчейне и «серых схемах» заработка Экс-глава Huobi Russia, CEO Jiamix, известный трейдер Андрей Грачев призвал не путать блокчейн и криптовалюту. Он напоминает, что в наше время большую часть нелегальных сделок осуществляют с помощью криптовалюты. Многие люди ошибочно приравнивают к ней блокчейн и, в связи с этим, считают, …

Программист рассказал о главных схемах мошенничества в 2021 году Самыми популярными мошенническими схемами в 2021 году станут дипфейки — фальшивые видео с медийными личностями. Об этом сообщил руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников.Читать далее …

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Запущены первые проекты по начислению зарплат через СБП Россиян начали избавлять от «зарплатного рабства»: появился сервис для начисления гонораров водителям такси по номеру телефона. Первым такую услугу предоставил «Тинькофф», пишут «Известия».В начале марта три таксопарка — в Екатеринбурге, Ленинградской области и Ямало-Ненецком автономном о …

Глава Саратовстата рассказал о "реальности" цен и зарплат в отчетах Сегодня на заседании областной думы выступил с отчетом глава Саратовстата Вячеслав Сомов. Среди прочего, прозвучала информация о том, что, по данным на портале госзакупок, в рамках расходов на Всероссийскую перепись населения в 2019 году ведомство приобрело офисные кресла, шкаф для одежды …

Смолин рассказал про инициативы о повышении зарплат педагогам В Государственной Думе рассматриваются два законопроекта, которые предусматривают повышение зарплаты педагогам, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). Об этом в четверг сообщает РИА «Новости». «Нами внесено два разных законопроек …

Моор рассказал, что не спорил с Путиным по поводу зарплат в регионе Губернатор Тюменской области Александр Моор на декабрьской встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказывал о статистике по зарплате и денежным доходам населения в регионе …

Заммэра Москвы рассказал о сокращении безработицы и росте зарплат Уровень безработицы в Москве с 1 января по 19 февраля сократился на 29%, а по сравнению с летом 2020 года - сразу в три раза. Об этом заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов …

Рабинович рассказал о "сказках" власти на фоне заоблачных тарифов и низких зарплат Прокомментировал парламентарий и заявления от министра здравоохранения Украины Максима Степанова про «чудесную медицину». …

В Брянске женщина оштрафована за фиктивную регистрацию граждан Узбекистана По информации прокуратуры Советского района Брянска, местная жительница обвиняется в фиктивной регистрации иностранных граждан. Женщина заведомо зная, что граждане Узбекистана по месту пребывания в Брянске проживать не будут, находясь в помещении ОВМ УМВД России по Брянску заверила своей …

Экс-полицейского и его сожительницу осудили в Магадане за фиктивную постановку на учет иностранцев Отрадно наблюдать, когда о заслугах своих коллег с гордостью рапортуют другие. В данном случае речь идет о магаданской прокуратуре, которая раньше всех других структур поделилась новостью на своем сайте о раскрытии громкого дела своих коллег из других силовых ведомств. Так, сегодня магада …

В России появилась новая схема обналичивания денег В 2020 году Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денег. Фиктивные фирмы платят налоги и таможенные пошлины за реальные компании, получая взамен наличные. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга. Схему подтвердили в крупнейших банках. В целом р …

В России обнаружили новую схему обналичивания денег В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку, пишут «Известия». Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга.Различные модификации «теневой инкассации» стали наиб …

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания …

«Ман Сити» подозревают в махинации. Клуб устроил отца игрока на фиктивную должность, чтобы платить семье в обход правил АПЛ «Манчестер Сити» оказался в центре скандала из-за того, что устроил отца юного футболиста академии на фиктивную должность скаута в клубе. Подробнее… …

Объем незаконного обналичивания в 2020 году сократился до 78 млрд рублей Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд руб., до 78 млрд руб., сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. «Объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 2020 году со 110 млрд до 78 млрд руб. Это очень неплохой показатель, учиты …

«Ман Сити» устроил отца игрока академии на фиктивную работу скаутом, чтобы платить семье в обход правил. Это было в 2011-м «Манчестер Сити» несколько лет назад устроил отца одного из игроков академии на фиктивную работу в клуб, сообщает Goal.com со ссылкой на The Athletic. В 2011 году «горожане» назначили отца 14-летнего Габриэла Фернандо Алмейды на должность скаута. Это было сделано для того, чтобы выплачива …

Объем незаконного обналичивания сократился в России в 2020 году до 78 млрд рублей Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд рублей до 78 млрд. Об этом на ежегодной встрече банков с руководством регулятора сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, передает ТАСС.«Мы подвели итоги года, и, по нашим данным, объем обналичивания …

Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. …

Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году сократился в России до 78 млрд рублей Объем сомнительных транзитных операций в 2020 году снизился до 600 млрд рублей, отметил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин …

Подмосковных жителей предупредили об опасных схемах мошенничества Киберпреступники создали приложение, через которое получают всю информацию на устройствах своих жертв …

Эксперты рассказали о мошеннических схемах с переводами «по ошибке» Одним из самых распространенных видов мошенничества являются переводы, совершенные якобы по ошибке. Об этом 20 марта рассказали эксперты банковской сферы. …

Россиянам рассказали, как их могут использовать в мошеннических схемах Мошенники научились втягивать в свои аферы простых россиян. В результате стать «пособником» злоумышленников может любой человек со смартфоном, если на нем была использована подмена номера, рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Виктор Гулевич в бе …

Роскачество рассказало о новых схемах цифровых мошенников Роскачество предостерегло пользователей от мошеннических схем, разработанных для воровства персональных данных с портала «Госуслуги».«В феврале этого года специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили целую мошенническую кампанию, нацеленную на пользователей портала «Госус …

BBC рассказал о передаче маршрутов первых лиц РФ через WhatsApp Секретные сведения о передвижении представителей высшего руководства РФ могли передаваться в чатах WhatsApp. Как сообщает BBС со ссылкой на ряд источников в Центре спецназначения по обеспечению безопасности (входит в структуру МВД России) отмечается, подобное происходило на протяжении нес …

Пользователей WhatsApp предупредили о новых схемах мошенничества в Интернете Известно, что уже тысячи людей уже стали жертвами взломов. …

Президент Белоруссии рассказал о давлении на республику через Евровидение Организаторы "Евровидения-2021" ранее потребовали заменить песню белорусской группы, потому что она якобы подрывает принципы аполитичности конкурса. По его словам, решение лежит в русле общего внешнего давления на республику. "Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидени …

Глава ФСБ рассказал о подготовке террористов через компьютерные игры Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников обвинил террористов в вербовке молодежи в свои ряды через чаты сетевых компьютерных игр. Об этом он заявил на IX Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС. По его словам, молодые люди находятс …

«Ростелеком» рассказал об атаках хакеров на банки и ТЭК через подрядчиков Число совершенных через подрядчиков атак на госорганы и другие объекты критической инфраструктуры за год удвоилось, оценили эксперты «Ростелекома». Хотя доля таких атак невысока, это самый эффективный способ взлома, говорят они …

Юрист рассказал, кто и как может украсть ваши деньги через QR-код Развитие технологий и разнообразие каналов оплаты различных товаров и услуг помогает преступникам идти в ногу со временем. Они изобретают все новые способы отъема денег у граждан. …

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег с банковской карты Мошенники начали использовать новую схему для кражи денег с банковских карточек. Как рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский, злоумышленники предлагают клиентам добавить в смартфон якобы новую защищенную карту и перевести на нее ден …

Налоговая решила смягчить наказание бизнесменам, покаявшимся в серых схемах Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила новый подход к работе с бизнесом, который уходит от налогов с помощью фирм-однодневок и офшорных компаний. Налоговики хотят снижать сумму претензий за раскрытие подробностей о серых схемах.Об этом сообщило издание VTimes со ссылкой на копию пи …

Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки... …

Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы. …

Group-IB: мошенники часто используют родственников и друзей в своих преступных схемах Довольно часто злоумышленники используют родственников и друзей в своих преступных схемах, рассказал в интервью РИА Новости руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин. По его словам, при получении кредита владельцы бизнеса предоставляют ложные св …

ВТБ мог потерять 1,3 млрд руб. на схемах татарских бизнесменов Сирина Бадрутдинова и Марса Арсланова Уголовное дело, возбужденное в Татарстане против известного бизнесмена Сирина Бадрутдинова, вполне может войти в криминальную хрестоматию новой России. Если преступность 90-х олицетворяли «братки» в малиновых пиджаках, то криминал двух последних десятилетий ассоциируется, скорее, с «белым …

КТК-Р ждёт «удобную» в схемах «Транснефть-Сервис», но за помощью по терминалу обращается к «Ламналко» 2 марта мы опубликовали несколько тревожных сообщений из Новороссийска, касательно массовой гибели птиц и нефтяной пленке на городских пляжах. В публикации рассматривались разные версии случившегося, в том числе возможные нештатные ситуации на нефтяном терминале консорциума КТК-Р. И вот у …