Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат

Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат
18:12, Февраль 18, 2021 По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки...
Сообщает tass.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Росфинмониторинг рассказал о схемах обналичивания через фиктивную выплату зарплат

Росфинмониторинг рассказал о схемах обналичивания через фиктивную выплату зарплат Росфинмониторинг продолжает выявлять схемы обналичивания средств через фиктивную выплату заработной платы несуществующим сотрудникам. Об этом, как передает ТАСС, сообщила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече ба …

Деньги 22:48, Февраль 18, 2021 | banki.ru
В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи

В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей. Об этом сообщается на сайте ведомства, со ссылкой на ... …

Бизнес 17:54, Март 22, 2021 | gazeta.ru
В ГД предложили ограничить действие моратория на банкротство в части выплаты зарплат

В ГД предложили ограничить действие моратория на банкротство в части выплаты зарплат В Госдуму внесен проект закона, предоставляющего работникам право получить задолженность по оплате труда с организаций, на которые распространяется действие моратория на банкротство, передает РАПСИ.«Законопроектом предлагается исключить имущественные взыскания по требованиям, связанным с …

Деньги 08:12, Январь 19, 2021 | banki.ru
Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Новости 07:36, Февраль 19, 2021 | polit.ru
Запущены первые проекты по начислению зарплат через СБП

Запущены первые проекты по начислению зарплат через СБП Россиян начали избавлять от «зарплатного рабства»: появился сервис для начисления гонораров водителям такси по номеру телефона. Первым такую услугу предоставил «Тинькофф», пишут «Известия».В начале марта три таксопарка — в Екатеринбурге, Ленинградской области и Ямало-Ненецком автономном о …

Деньги 12:36, Март 4, 2021 | banki.ru
Глава Саратовстата рассказал о реальности цен и зарплат в отчетах

Глава Саратовстата рассказал о "реальности" цен и зарплат в отчетах Сегодня на заседании областной думы выступил с отчетом глава Саратовстата Вячеслав Сомов. Среди прочего, прозвучала информация о том, что, по данным на портале госзакупок, в рамках расходов на Всероссийскую перепись населения в 2019 году ведомство приобрело офисные кресла, шкаф для одежды …

Общество и Происшествия 04:12, Январь 28, 2021 | news.sarbc.ru
Смолин рассказал про инициативы о повышении зарплат педагогам

Смолин рассказал про инициативы о повышении зарплат педагогам В Государственной Думе рассматриваются два законопроекта, которые предусматривают повышение зарплаты педагогам, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). Об этом в четверг сообщает РИА «Новости». «Нами внесено два разных законопроек …

Новости 22:00, Декабрь 21, 2020 | cod34.ru
Моор рассказал, что не спорил с Путиным по поводу зарплат в регионе

Моор рассказал, что не спорил с Путиным по поводу зарплат в регионе Губернатор Тюменской области Александр Моор на декабрьской встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказывал о статистике по зарплате и денежным доходам населения в регионе …

Общество 23:12, Декабрь 27, 2020 | znak.com
Заммэра Москвы рассказал о сокращении безработицы и росте зарплат

Заммэра Москвы рассказал о сокращении безработицы и росте зарплат Уровень безработицы в Москве с 1 января по 19 февраля сократился на 29%, а по сравнению с летом 2020 года - сразу в три раза. Об этом заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов …

Экономика 06:48, Февраль 26, 2021 | rg.ru
Смоленские медики выбивают коронавирусные выплаты через прокуратуру

Смоленские медики «выбивают» коронавирусные выплаты через прокуратуру Медики обратились в прокуратуру с заявлениями, что не могут получить коронавирусные выплаты. Как выяснилось, в демидовской больнице медикам выдали не все полагающиеся им выплаты. Так, прокуроры установили, что медработникам, непосредственно участвовавшим в оказании медицинской помощи коро …

Общество 18:12, Февраль 20, 2021 | smolnarod.ru
Рабинович рассказал о сказках власти на фоне заоблачных тарифов и низких зарплат

Рабинович рассказал о "сказках" власти на фоне заоблачных тарифов и низких зарплат Прокомментировал парламентарий и заявления от министра здравоохранения Украины Максима Степанова про «чудесную медицину». …

Новости 14:36, Январь 26, 2021 | unian.net
Качканарской больнице перечислили ковидные выплаты через два часа после жалобы медиков президенту

Качканарской больнице перечислили ковидные выплаты через два часа после жалобы медиков президенту Сначала в регионе отрицали возможность невыплат «ковидных» денег медикам. Однако после срочной проверки выяснилось, что часть сотрудников инфекционного и терапевтического отделений Качканарской ЦРБ действительно получали меньше положенного. …

Новости 01:00, Декабрь 18, 2020 | 66.ru
Юрист рассказал россиянам о возможности получения единоразовой выплаты

Юрист рассказал россиянам о возможности получения единоразовой выплаты Российским законодательством предусмотрена единовременная помощь малоимущим, на нее могут рассчитывать граждане, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин в бeсeдe с агeнтствoм «Прaйм». …

Закон 15:24, Февраль 11, 2021 | ligazakon.ru
В Новосибирске авиапассажирам продавали фиктивные справки о коронавирусе

В Новосибирске авиапассажирам продавали фиктивные справки о коронавирусе Полиция задержала двух россиян и гражданина одной из стран ближнего зарубежья, которые с сентября прошлого года по февраль текущего года продавали в Новосибирске фальшивые справки об отсутствии COVID-19 у авиапассажиров, направляющихся за ... …

Общество 13:12, Февраль 5, 2021 | gazeta.ru
Фиктивные медицинские туристы штурмуют Россию: как им это удается

Фиктивные медицинские туристы штурмуют Россию: как им это удается? Пока границы закрыты для массового туризма, остаются несколько исключительных поводов для законного въезда, в том числе в Россию — например, на лечение. Этим, к сожалению, пользуются не только пациенты, но и мошенники. Они оформляют фиктивные пригласительные, в том числе для гастарб …

Новости 21:48, Февраль 15, 2021 | 5-tv.ru
МВД начнет аннулировать у водителей фиктивные диагностические карты

МВД начнет аннулировать у водителей фиктивные диагностические карты С 1 марта 2021 года МВД России будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что он на самом деле не проводился. Отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра …

Происшествия 16:24, Январь 9, 2021 | rg.ru
МВД начнет изымать у водителей фиктивные диагностические карты

МВД начнет изымать у водителей фиктивные диагностические карты С 1 марта 2021 года МВД России будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что он на самом деле не проводился. Отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра …

Происшествия 16:00, Январь 8, 2021 | rg.ru
Мэр Льгова заставлял директоров школ подписывать фиктивные договоры

Мэр Льгова заставлял директоров школ подписывать фиктивные договоры Глава Льгова, уже запятнавший себя в истории с отдачей в аренду «своим людям» леса, теперь подозревается в незаконном присвоении 130 тысяч рублей, предназначавшихся для ремонта трех школ. …

Новости 20:00, Декабрь 25, 2020 | KurskTV.Ru
Фальшивые сайты, фиктивные продавцы: как обманывают пользователей Юлы и Авито

Фальшивые сайты, фиктивные продавцы: как обманывают пользователей «Юлы» и «Авито» В этом году произошел резкий рост числа ссылок, копирующих интерфейсы досок объявлений «Авито» и «Юла». Фишинговые веб-страницы часто используют киберпреступники, чтобы обманом собрать пользовательские данные и украсть денежные средства с банковских карт. Как мошенники заманивают своих же …

Наука и Технологии 08:18, Июнь 17, 2021 | ict-online.ru
В России появилась новая схема обналичивания денег

В России появилась новая схема обналичивания денег В 2020 году Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денег. Фиктивные фирмы платят налоги и таможенные пошлины за реальные компании, получая взамен наличные. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга. Схему подтвердили в крупнейших банках. В целом р …

Экономика 15:36, Март 22, 2021 | pravda.ru
В России обнаружили новую схему обналичивания денег

В России обнаружили новую схему обналичивания денег В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку, пишут «Известия». Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга.Различные модификации «теневой инкассации» стали наиб …

Деньги 09:54, Март 22, 2021 | banki.ru
В Сочи злоумышленники организовали фиктивные офисы банка Гарант-инвест

В Сочи злоумышленники организовали фиктивные офисы банка «Гарант-инвест» Центральный суд Сочи вынес приговоры четверым жителям Московской области, которые признаны виновными в крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба краевого суда. Злоумышленники организовали работу фиктивных филиалов банка «Гарант-инвест» в Сочи и Ногинске, привлекая средства граждан под …

Происшествия 19:36, Февраль 12, 2021 | kommersant.ru
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания …

Закон 12:12, Декабрь 7, 2020 | ligazakon.ru
Объем незаконного обналичивания в 2020 году сократился до 78 млрд рублей

Объем незаконного обналичивания в 2020 году сократился до 78 млрд рублей Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд руб., до 78 млрд руб., сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. «Объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 2020 году со 110 млрд до 78 млрд руб. Это очень неплохой показатель, учиты …

Бизнес 18:36, Февраль 18, 2021 | kommersant.ru
Объем незаконного обналичивания сократился в России в 2020 году до 78 млрд рублей

Объем незаконного обналичивания сократился в России в 2020 году до 78 млрд рублей Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд рублей до 78 млрд. Об этом на ежегодной встрече банков с руководством регулятора сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, передает ТАСС.«Мы подвели итоги года, и, по нашим данным, объем обналичивания …

Деньги 22:48, Февраль 18, 2021 | banki.ru
Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году сократился в России до 78 млрд рублей

Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году сократился в России до 78 млрд рублей Объем сомнительных транзитных операций в 2020 году снизился до 600 млрд рублей, отметил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин …

Экономика 18:12, Февраль 18, 2021 | tass.ru
Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией

Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. …

Новости 00:24, Февраль 19, 2021 | 47news.ru
BBC рассказал о передаче маршрутов первых лиц РФ через WhatsApp

BBC рассказал о передаче маршрутов первых лиц РФ через WhatsApp Секретные сведения о передвижении представителей высшего руководства РФ могли передаваться в чатах WhatsApp. Как сообщает BBС со ссылкой на ряд источников в Центре спецназначения по обеспечению безопасности (входит в структуру МВД России) отмечается, подобное происходило на протяжении нес …

Новости 05:36, Январь 1, 2020 | internovosti.ru
Ростелеком рассказал об атаках хакеров на банки и ТЭК через подрядчиков

«Ростелеком» рассказал об атаках хакеров на банки и ТЭК через подрядчиков Число совершенных через подрядчиков атак на госорганы и другие объекты критической инфраструктуры за год удвоилось, оценили эксперты «Ростелекома». Хотя доля таких атак невысока, это самый эффективный способ взлома, говорят они …

Новости 01:18, Март 26, 2021 | rbc.ru
Президент Белоруссии рассказал о давлении на республику через Евровидение

Президент Белоруссии рассказал о давлении на республику через Евровидение Организаторы "Евровидения-2021" ранее потребовали заменить песню белорусской группы, потому что она якобы подрывает принципы аполитичности конкурса. По его словам, решение лежит в русле общего внешнего давления на республику. "Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидени …

Новости 16:18, Март 13, 2021 | inforeactor.ru
Глава ФСБ рассказал о подготовке террористов через компьютерные игры

Глава ФСБ рассказал о подготовке террористов через компьютерные игры Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников обвинил террористов в вербовке молодежи в свои ряды через чаты сетевых компьютерных игр. Об этом он заявил на IX Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС. По его словам, молодые люди находятс …

Новости 10:36, Июнь 23, 2021 | compromat.group
Юрист рассказал, кто и как может украсть ваши деньги через QR-код

Юрист рассказал, кто и как может украсть ваши деньги через QR-код Развитие технологий и разнообразие каналов оплаты различных товаров и услуг помогает преступникам идти в ногу со временем. Они изобретают все новые способы отъема денег у граждан. …

Происшествия 05:00, Декабрь 13, 2020 | news.rambler.ru
Поправки в антиотмывочный закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг

Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы. …

Новости 10:48, Январь 10, 2021 | vesti.ru
Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты

Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки... …

Экономика 18:12, Февраль 18, 2021 | eadaily.com
Врач рассказал, может ли коронавирус распространяться через систему кондиционирования

Врач рассказал, может ли коронавирус распространяться через систему кондиционирования Коронавирус не распространяется через общую систему кондиционирования помещения, заразиться вирусом таким образом практически невозможно. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, ... …

Общество 13:18, Июль 1, 2021 | gazeta.ru
Малькевич рассказал о механизме раскрутки несанкционированных акций через соцсети

Малькевич рассказал о механизме раскрутки несанкционированных акций через соцсети Первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич рассказал о механизме раскрутки несанкционированных акций посредством соцсетей. "Мы видели, анализ Общественной палаты показал скоординированное ... …

Технологии 18:00, Январь 23, 2021 | gazeta.ru
Эксперт рассказал, как не допустить утечку денег через мобильный банк

Эксперт рассказал, как не допустить утечку денег через мобильный банк Мошенники могут похищать персональные данные клиентов через мобильные приложения банков, существуют несколько способов защитить свои деньги. Об этом рассказал РИА "Новости" руководитель группы исследований безопасности банковских ... …

Бизнес 11:00, Февраль 27, 2021 | gazeta.ru
Вирусу нужно выживать: эксперт рассказал, что будет с COVID-19 через 5-7 лет

«Вирусу нужно выживать»: эксперт рассказал, что будет с COVID-19 через 5-7 лет Через пять-семь лет коронавирус, который вызвал в 2020 году пандемию, станет более заразным, но будет вызывать меньше осложнений. Такое мнение озвучил... …

Общество и Происшествия 09:48, Декабрь 22, 2020 | rosbalt.ru
Росфинмониторинг внёс Штабы Навального в список экстремистов

Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в чёрном списке Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пятницу, 30 апреля, стало известно, что Росфинмониторинг внёс общественное движение "Штабы Навального" в перечень организаций и физических лиц, п …

Общество 11:54, Май 1, 2021 | pravda.ru
Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды

Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери», которую регулятор назвал крупнейшей финансовой пирамидой за последние годы …

Новости 15:36, Февраль 19, 2021 | rbc.ru