Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных трансакций с криптовалютой

Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери», которую регулятор назвал крупнейшей финансовой пирамидой за последние годы …

Создан сервис для отслеживания кражи личных фотографий С каждым днём сохранить конфиденциальность и личную информацию в сети становится всё сложнее. Новый инструмент Exposing.AI позволяет каждому узнать, использовались ли его личные фотографии для обучения [...] …

Провал или победа? Работает ли сервис отслеживания больных COVID-19 от Apple Не знаю, как вы, а я уже успел забыть о существовании системы отслеживания контактов с заражёнными COVID-19 от Apple и Google. Несмотря на то что с начала прошлого года её запуск и развитие были едва ли не главной темой наравне с выходом новых iPhone, iPad и Mac, со временем интерес к ней …

Пользователь Twitter создал сервис, проверяющий, замедлена соцсеть или нет Пользователь Twitter Baka Neko создал сервис, который позволяет проверить, замедляет ли провайдер работу этой соцсети или нет. Ссылку на свою разработку он опубликовал в Twitter. Собрал на коленке страничку, которая проверяет, замедляет ли Роскомнадзор твиттер у вашего провайдера: https:/ …

МВД проводит проверку сведений о 35 тыс. сомнительных трансакций, поступивших из СберБанка Столичные правоохранители проводят проверку сведений о 35 тыс. сомнительных трансакций, поступивших из СберБанка. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.«В настоящее время по поручению Прокуратуры Москвы подразделения ГУ МВД России по Москве проводят проверку …

ЦБ присмотрится к криптовалютным переводам // Зачем регулятору оценивать объем трансакций ЦБ изучит трансграничные переводы россиян, связанные с криптоактивами. Регулятор хочет оценить объем банковских переводов, который граждане направляют на такие покупки. Исследование должно начаться в начале 2024 года и завершиться 9 февраля. Участниками мониторинга станут 20 банков, в том …

ФСБ обезвредила 87 преступных экономических сообществ ФСБ в 2020 году пресекла деятельность 87 преступных групп в сфере экономики в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. …

ФСБ пресекла деятельность 87 преступных групп в экономической сфере ФСБ в 2020 году пресекла деятельность 87 преступных групп в сфере экономики в России, заявил президент РФ Владимир Путин. «Возрастает значение и ответственность вашей работы и по обеспечению экономической безопасности России. В 2020 году пресечена деятельность 87 преступных группировок в …

В Курске фальшивые деньги сбывали 4 преступных группы Фальшивомонетчикам грозит до 15 лет тюрьмы. Случаи сбыта на территории Курской области поддельных денег фиксируются из года в год. …

Песков пристыдил провокаторов за призывы к участию в преступных мероприятиях Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил соцсети и иные интернет-ресурсы за призывы к молодежи участвовать в незаконных акциях 23 января. Реагируя на планы Генпрокуратуры, МВД и Роскомнадзора дать отпор провокационным действиям ряда интернет-ресурсов, которые призывают подростк …

Власти России принудили соцсети к удалению преступных призывов В Роскомнадзоре зафиксировали сокращение призывов к незаконным акциям, которые наводнили соцсети. Как напомнили в Роскомнадзоре, представителям шести интернет-площадок (TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube) ранее пригрозили крупными штрафами за агитацию участия 23 я …

Глава СВР обвинил оппозицию в преступных сделках с иностранными спецслужбами Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обвинил оппозицию в преступных сделках с иностранными спецслужбами. Его слова передает РИА Новости. По словам Нарышкина, людей, которые сотрудничают с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами. «Министерство иност …

МВД отмечает рост активности преступных групп в РФ с начала года Число преступлений, совершенных организованными преступными группами, за первые три месяца 2019 года возросло на 22% по сравнению с прошлым годом. В то же время уменьшилось число квартирных краж и преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. …

Осташко предложил бороться с вседозволенностью в Сети после преступных стримов Трагедия произошла в Ростове-на-Дону. Процесс мать и отец снимали на камеру и демонстрировали в Сети за донаты. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Родителям ребенка грозит до 20 лет лишения свободы. Осташко в эфире передачи "Время покажет" высказал мнение, что к таким жутким …

Group-IB: мошенники часто используют родственников и друзей в своих преступных схемах Довольно часто злоумышленники используют родственников и друзей в своих преступных схемах, рассказал в интервью РИА Новости руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин. По его словам, при получении кредита владельцы бизнеса предоставляют ложные св …

Россиянина осудили на 5 лет за мошенничество с криптовалютой Во Франции в понедельник прошло заседание Исправительного суда Парижа, на котором был оглашён приговор по делу россиянина Александра Винника (на фото справа). Он был задержан в Греции в 2017 году по запросу американских властей по подозрению в отмывании $4 млрд с помощью криптовалюты. …

Подпольных финансистов обыскали 36 раз // ФСБ и полиция пресекли деятельность преступных групп, выводивших деньги за границу В Ростове-на-Дону правоохранительные органы раскрыли деятельность двух преступных групп, осуществлявших незаконные банковские операции. По заказу коммерческих структур в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах они занимались выводом денежных средств за пределы РФ, а также их обналич …

Лес не заслужил снисхождения // Вынесен вердикт по делу одной из самых опасных преступных группировок России Как стало известно “Ъ”, в Мособлсуде после трех лет слушаний присяжные признали виновными всех восьмерых участников ОПС Дмитрия Леснякова (Лес) и Дмитрия Завьялова (Дима Большой). Гособвинение доказало народным судьям, что подсудимые в составе оргпреступного сообщества совершили 32 кримин …

Люди спрашивают у Google, «что случилось с криптовалютой» График цены биткоина интервалами 15 минут В среду наблюдался резкий рост поисковых запросов в Google, связанных с криптовалютой. Число запросов в мире по словосочетанию … читать далее… …

Экс-нападающего "Зенита" Кокорина сравнили с криптовалютой По словам бывшего гендиректора московского «Локомотива» Ильи Геркуса, и «Спартак», и «Фиорентина» приобретали форварда Александра Кокорина явно не для футбола. …

Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки... …

Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы. …

PayPal разрешила клиентам из США оплачивать покупки криптовалютой Платёжная система PayPal объявила о запуске новой услуги, которая позволит пользователям оплачивать покупки с помощью криптовалюты. …

Основателя компании McAfee обвинили в мошенничестве с криптовалютой Джона Макафи (John McAfee), основателя компании McAfee, в свое время одной из первых выпустившей на рынок антивирусное программное обеспечение, обвинили в мошенничестве и отмывании денег с использованием схем, включающих использование криптовалют. Об этом сообщил источник со ссылкой на ми …

Россиян хотят заставить отчитываться о владении криптовалютой В России готовится ко второму чтению законопроект по внесению изменений в Налоговый кодекс. По нему россияне будут обязаны отчитываться перед государством, владеют ли они криптовалютой.В действующем законе о цифровых финансовых активах прописано, что у граждан есть право сообщать о владен …

Владеющих криптовалютой россиян обяжут отчитываться перед ФНС Законопроект по внесению поправок в Налоговый кодекс, который обяжет россиян информировать ФНС о владении криптовалютой, готовится ко второму чтению в Госдуме. Об этом пишет «Коммерсант». …

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы. По этой схеме фиктивные фирмы перечисляли налоговые или …

Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег С 2021 года нотариусы получат право отказывать в удостоверении операций, если они кажутся подозрительными. …

Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в чёрном списке Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пятницу, 30 апреля, стало известно, что Росфинмониторинг внёс общественное движение "Штабы Навального" в перечень организаций и физических лиц, п …

PayPal разрешит пользователям оплачивать свои покупки криптовалютой Новая возможность позволит пользователям не тратить средства на дополнительные сборы и комиссии. Функция будет автоматически конвертировать криптовалюту в фиантную валюту, пишет 1prime.ru. Компания так же сообщила о том, что каждый пользователь, имеющий на своем счету достаточно криптовал …

Австралийская медсестра лишилась сбережений в результате мошенничества с криптовалютой Ронда, австралийская медсестра, потеряла все свои сбережения из-за того, что ее заманили в поддельные биткойны. Мошенническая схема похитила сотни тысяч долларов у разрушенной сиднейской женщины всего за несколько месяцев до ее выхода на пенсию. Мечты о пенсии разбились Австралийская медс …

Картину Бэнкси продали за $12,9 млн. Покупатель cможет расплатиться криптовалютой Картину культового британского художника Бэнкси «Любовь в воздухе» (Love is in the Air) продали на аукционе Sotheby's за $12,9 млн. Впервые в истории за физическое произведение искусства разрешили заплатить криптовалютой.О результатах аукциона рассказала пресс-служба Sotheby’s в своём тви …

SpaceX отправит к Луне спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что его компания в 2022 году запустит к Луне спутник Doge-1, оплаченный криптовалютой Dogecoin. Он опубликовал ссылку на видеоролик, в котором изображения президента России Владимира Путина и экс-президента США Барака Обамы используются в качестве тех, …

Индия планирует внести законопроект, запрещающий владение криптовалютой Правительство Индии рассматривает закон, запрещающий криптовалюту. Согласно этому закону, любое лицо, участвующее в хранении криптовалюты, торговле или добыче, понесет уголовное наказание. …

Основателя McAfee обвинили в мошенничестве с криптовалютой на $13 млн. Ему грозит 100 лет тюрьмы Министерство юстиции США предъявило 75-летнему создателю антивирусного ПО McAfee Джону Макафи обвинения в мошенничестве и отмывании денег. В случае, если вина предпринимателя будет доказана, ему грозит до 100 лет тюремного заключения.По версии следствия, Макафи совместно со своим 40-летни …

Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд …

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Росфинмониторинг заявил о махинациях с деньгами на борьбу с пандемией COVID-19 Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что совместно с представителями Центрального Банка выл разработан специальный код, которые позволяют банки передавать информацию о совершении подозрительных операций. …

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных и сделок Вступление в силу поправок о контроле за оборотом наличных средств в России никак не отразится на законопослушных гражданах и компаниях, заявили в Росфинмониторинге. Изменения снимают избыточную нагрузку с клиентов банков по запросу у них дополнительных документов …

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных Вступившие в силу 10 января поправки в «антиотмывочный» закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга.Поправками предусматривается обязательный контро …