Росфинмониторинг заявил о махинациях с деньгами на борьбу с пандемией COVID-19

Росфинмониторинг заявил о махинациях с деньгами на борьбу с пандемией COVID-19
05:48, февраля 21, 2021 Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что совместно с представителями Центрального Банка выл разработан специальный код, которые позволяют банки передавать информацию о совершении подозрительных операций....
Сообщает kursk.com  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Ъ: Сергея Фургала заподозрили в махинациях с деньгами МСП банка

«Ъ»: Сергея Фургала заподозрили в махинациях с деньгами МСП банка Следственный комитет проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к махинациям с деньгами МСП банка, пишет «Коммерсантъ». Председатель правления МСП банка 49-летний Дмитрий Голованов сейчас находится под домашним арестом по делу о злоупотреблении полномоч …

Новости 15:48, февраля 10, 2021 | polit.ru
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Новости 21:24, февраля 18, 2021 | rbc.ru
Кредитную историю вернули в Россию // Из Египта экстрадирован обвиняемый в махинациях с деньгами Альфа-банка

Кредитную историю вернули в Россию // Из Египта экстрадирован обвиняемый в махинациях с деньгами Альфа-банка В четверг в Москву из Египта был экстрадирован бизнесмен и бывший муниципальный депутат Артур Оганов. На родине ему инкриминировалось злоупотребление полномочиями: по версии следствия, предприниматель от имени собственной компании получил в Альфа-банке кредит для рефинансирования уже имею …

Происшествия 14:00, декабря 10, 2020 | kommersant.ru
Долги турфирмы взыскали деньгами и тюремными сроками // Вынесен приговор по делу о махинациях в Polar Tour

Долги турфирмы взыскали деньгами и тюремными сроками // Вынесен приговор по делу о махинациях в Polar Tour Дорогомиловский райсуд Москвы вынес приговор по делу трех менеджеров ООО «Polar Tour», признанных виновными в особо крупном мошенничестве. Как было установлено в суде, с января по июнь 2018 года эта компания собрала 550 млн руб. средств туристических агентств, после чего руководство ООО с …

Бизнес 01:18, марта 11, 2021 | kommersant.ru
Богачей в Аргентине заставят поделиться деньгами на борьбу с коронавирусом

Богачей в Аргентине заставят поделиться деньгами на борьбу с коронавирусом Парламент Аргентины одобрил законопроект «о солидарности и чрезвычайных взносах», подразумевающий взимание единовременного налога с богатых граждан. Власти страны рассчитывают, что это позволит привлечь дополнительные средства на борьбу с коронавирусом.Документ был одобрен нижней палатой …

Промышленность 06:48, декабря 6, 2020 | secretmag.ru
ВОЗ: На борьбу с пандемией не хватает $ 23 млрд

ВОЗ: На борьбу с пандемией не хватает $ 23 млрд Международное партнерство ACT-Accelerator, ставящее целью расширение доступа к средствам диагностики и лечения вызываемого коронавирусом заболевания Covid-19, нуждается в 2021 году в финансировании в размере $ 22,9 млрд... …

Общество 11:24, февраля 20, 2021 | eadaily.com
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ Вакцинироваться или не вакцинироваться€ На перефразированный гамлетовский вопрос (а ведь он, по сути, так же означает быть или не быть) я для себя ответил, сделав прививку "Спутника V" в этот вторник. О том, как определялся и как про­ходит процедура, читайте ниже. …

Новости 18:00, января 21, 2021 | брянский-рабочий.рф
На борьбу с пандемией Россия выделила Кении $1 млн - СМИ

На борьбу с пандемией Россия выделила Кении $1 млн - СМИ Россия выделила Кении 109 млн кенийских шиллингов ($1 млн) на борьбу с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу кенийская газета "Нейшн". "Подписание соответствующих документов состоялась, - заявил ТАСС в пятницу представитель посольства РФ в Кении. - Деньги через Трастов …

Общество и Происшествия 15:36, января 8, 2021 | ng.ru
Путин и президент Казахстана обсудили борьбу с пандемией

Путин и президент Казахстана обсудили борьбу с пандемией Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили усилия в борьбе с пандемией коронавируса. Также стороны затронули вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений в Евразии. …

Политика 00:36, марта 24, 2021 | news.rambler.ru
Китайский эксперт оценил борьбу с пандемией в России

Китайский эксперт оценил борьбу с пандемией в России Пандемия поможет России и Китаю нарастить сотрудничество в области медицины, заявил NEWS. ru декан Института финансовых исследований Китайского народного университета Ван Вэнь на полях XI Азиатской конференции клуба «Валдай». …

Общество 01:36, декабря 10, 2020 | news.rambler.ru
На борьбу с пандемией в мире уже потратили более $13 трлн

На борьбу с пандемией в мире уже потратили более $13 трлн Все страны мира потратили на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 и преодоление связанных с ней экономических трудностей более $13 трлн. Об этом в реду, 23 декабря, сообщила японская деловая газета Nikkei со ссылкой на расчеты своих экспертов. Эта сумма, по ее данным, учитывает и толь …

Экономика 15:48, декабря 23, 2020 | korrespondent.net
Nikkei: на борьбу с пандемией в мире потрачено больше $13 трлн

Nikkei: на борьбу с пандемией в мире потрачено больше $13 трлн Все страны мира потратили на борьбу с коронавирусом больше $13 млрд, сообщила Nikkei со ссылкой на расчеты экспертов. Эта сумма учитывает согласованный в Конгрессе США пакет мер по стимулированию экономики почти на $900 млрд. Как передает ТАСС со ссылкой на газету, борьба с коронавирусом …

Общество 13:00, декабря 23, 2020 | kommersant.ru
Мишустин отметил вклад Ростеха в борьбу с пандемией коронавируса

Мишустин отметил вклад "Ростеха" в борьбу с пандемией коронавируса Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Он поблагодарил коллектив за работу над огромным количеством проектов и особо отметил производство средств индивидуальной защиты во время коронавируса …

Экономика 14:36, января 8, 2021 | rg.ru
Назарбавев высоко оценил вклад РФ в борьбу с пандемией COVID

Назарбавев высоко оценил вклад РФ в борьбу с пандемией COVID Бывший президент Казахстана отметил то Россия первой из стран создала вакцину от коронавируса и предложила ее странам ЕАЭС. …

Новости 15:12, декабря 11, 2020 | aif.ru
Германия выделит дополнительные 1,5 млрд евро на борьбу с пандемией

Германия выделит дополнительные 1,5 млрд евро на борьбу с пандемией Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении властей направить дополнительные средства для поддержки программы по борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщает Die Zeit. По ее словам, власти планируют противостоять ... …

Бизнес 03:00, февраля 20, 2021 | gazeta.ru
Правительство выделило из резервного фонда на борьбу с пандемией 2,86 трлн рублей

Правительство выделило из резервного фонда на борьбу с пандемией 2,86 трлн рублей Объем средств, выделенных из резервного фонда правительства РФ в 2020 году на борьбу с ухудшением экономической ситуации и устранение последствий распространения коронавируса, составил, по оценке Счетной палаты, 2 трлн 855,6 млрд рублей. Об этом говорится в аналитической записке о ходе ис …

Промышленность 13:36, февраля 24, 2021 | finam.ru
Путин и Эрдоган детально обсудили борьбу России и Турции с пандемией

Путин и Эрдоган детально обсудили борьбу России и Турции с пандемией Владимир Путина провëл сегодня, 5 мая, телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. «Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учётом сложившейся в Турции эпидемиологической …

Экология 12:54, мая 6, 2021 | eadaily.com
Байден намерен предложить выделить около $2 трлн на борьбу с пандемией

Байден намерен предложить выделить около $2 трлн на борьбу с пандемией Избранный президент США Джозеф Байден намерен предложить выделить около $1,9 трлн на меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, стимулирование экономики страны и оказание помощи населению. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg в четверг, 14 января. …

Новости 03:12, января 15, 2021 | iz.ru
Nikkei: на борьбу с пандемией и поддержку экономики в мире уже затрачено более $13 трлн

Nikkei: на борьбу с пандемией и поддержку экономики в мире уже затрачено более $13 трлн Эта сумма, по данным газеты, учитывает и только что согласованный в Конгрессе США пакет мер по стимулированию экономики почти на $900 млрд …

Экономика 10:48, декабря 23, 2020 | tass.ru
Путин обсудил с волонтерами борьбу с пандемией, поддержку граждан и защиту детей

Путин обсудил с волонтерами борьбу с пандемией, поддержку граждан и защиту детей Никто не должен наживаться на детях и подростках, используя их в своих целях, заявил Владимир Путин на встрече с волонтерами. Президент назвал "ублюдками" провокаторов суицидов и рассказал, что те, кто призывает выходить на незаконные акции, прячутся за детскими спинами …

Общество 07:36, марта 5, 2021 | rg.ru
Фонд святой Екатерины потратил 1,35 млрд рублей на борьбу с пандемией. На что ушли деньги

Фонд святой Екатерины потратил 1,35 млрд рублей на борьбу с пандемией. На что ушли деньги Большая часть денег ушла на покупку оборудования для больниц и средств индивидуальной защиты для медиков. …

Новости 14:48, декабря 18, 2020 | 66.ru
Производитель надгробий заявил о визите ФСБ из-за подозрений в махинациях

Производитель надгробий заявил о визите ФСБ из-за подозрений в махинациях По словам представителей столичной фирмы «Гранд-Экс», силовики проверяют сообщение о возможных махинациях с государственными дотациями на захоронение ветеранов и малоимущих. В компании подозрения назвали необоснованными …

Новости 16:00, декабря 11, 2020 | rbc.ru
Путин заявил, что рост цен на продукты в РФ не обусловлен пандемией коронавируса

Путин заявил, что рост цен на продукты в РФ не обусловлен пандемией коронавируса Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на продукты в РФ не обусловлен пандемией коронавируса, пишет телеграм-канал “Раньше всех. Ну почти”. Глава государства связал рост цен на продукты в России с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. The post Путин зая …

Новости 18:12, декабря 9, 2020 | jpgazeta.ru
Путин заявил, что Россия справляется с пандемией лучше других стран

Путин заявил, что Россия справляется с пандемией лучше других стран Россия хорошо проявила себя в условиях пандемии коронавируса, быть может, лучше остальных, полагает президент Владимир Путин. Об этом заявил в ходе большой ежегодной пресс-конференции. Глава государства, отметил, что проблем от COVID-19 сейчас много, но проблема коснулась всех, «океан по …

Новости 10:00, декабря 18, 2020 | sm-news.ru
Адвокат Трампа заболел COVID19

Адвокат Трампа заболел COVID19 Самая высокая заболеваемость пока что зафиксирована в США. Не обошел коронавирус и адвоката бывшего президента США Дональда Трампа. Руди Джулиани заболел COVID19, однако при этом не забывает, про борьбу на выборах, которые прошли не честно, ведь он занимался этим с президентом США Дональд …

Новости 16:24, декабря 7, 2020 | sm-news.ru
Си Цзиньпин заявил о намерении Китая бороться с пандемией вместе с другими странами

Си Цзиньпин заявил о намерении Китая бороться с пандемией вместе с другими странами Председатель КНР подчеркнул, что новые вызовы требуют союзничества. Он считает непродуктивной одностороннюю политику некоторых государств. …

Новости 07:54, апреля 20, 2021 | life.ru
Президент Байден заявил, что США добились ошеломительного прогресса в борьбе с пандемией COVID-19 с 20 января

Президент Байден заявил, что США добились «ошеломительного прогресса» в борьбе с пандемией COVID-19 с 20 января Количество произошедших случаев заражения коронавирусом в США за все последние месяцы действительно существенно снизилось, страна на данный момент добилась “ошеломительного успеха” в борьбе с пандемией этого заболевания. Об этом рассказал во вторник американский президент Джо …

Новости 00:54, апреля 28, 2021 | sm-news.ru
Пушков заявил о планах США усилить борьбу за постсоветское пространство

Пушков заявил о планах США усилить борьбу за постсоветское пространство Сенатор Алексей Пушков в понедельник, 1 февраля, в интервью «Вечерней Москве» высказал мнение, что при президенте Джо Байдене Соединенные Штаты активизируют свою борьбу за постсоветские республики. …

Новости 04:12, февраля 1, 2021 | iz.ru
Макрон заявил, что Франция продолжит упорную борьбу с терроризмом

Макрон заявил, что Франция продолжит упорную борьбу с терроризмом Президент Франции Эммануэль Макрон после убийства в городе Рамбуйе сотрудницы полиции сообщил, что страна будет неотступно противостоять терроризму. Об этом говорится в публикации главы государства в Twitter-профиле. "В борьбе с ... …

Политика 20:18, апреля 23, 2021 | gazeta.ru
Covid19: в Голландии объявлена новая ставка по потребительскому кредиту

Covid19: в Голландии объявлена новая ставка по потребительскому кредиту Поскольку платежеспособность граждан резко снизилась с начала пандемии, изменения в области кредитования ожидали все. Одной из первой о снижении ставок заявила Америка, а за ней Канада, Австралия, Англия и другие развитые страны. …

Экономика 12:36, декабря 5, 2020 | vladtime.ru
Вендел заявил, что проект Зенита предполагает борьбу с лучшими клубами Европы

Вендел заявил, что проект «Зенита» предполагает борьбу с лучшими клубами Европы Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел поделился мнением о футбольном клубе с берегов Невы. …

Новости 21:48, декабря 9, 2020 | russian.rt.com
Поправки в антиотмывочный закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг

Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы. …

Новости 10:48, января 10, 2021 | vesti.ru
Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты

Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки... …

Экономика 18:12, февраля 18, 2021 | eadaily.com
Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег

Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег С 2021 года нотариусы получат право отказывать в удостоверении операций, если они кажутся подозрительными. …

Новости 07:36, февраля 20, 2021 | 47news.ru
Росфинмониторинг сообщил о новой схеме теневой инкассации

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы. По этой схеме фиктивные фирмы перечисляли налоговые или …

Бизнес 08:54, марта 22, 2021 | kommersant.ru
Росфинмониторинг внёс Штабы Навального в список экстремистов

Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в чёрном списке Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пятницу, 30 апреля, стало известно, что Росфинмониторинг внёс общественное движение "Штабы Навального" в перечень организаций и физических лиц, п …

Общество 11:54, мая 1, 2021 | pravda.ru
Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды

Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери», которую регулятор назвал крупнейшей финансовой пирамидой за последние годы …

Новости 15:36, февраля 19, 2021 | rbc.ru
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных и сделок

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных и сделок Вступление в силу поправок о контроле за оборотом наличных средств в России никак не отразится на законопослушных гражданах и компаниях, заявили в Росфинмониторинге. Изменения снимают избыточную нагрузку с клиентов банков по запросу у них дополнительных документов …

Экономика 19:48, января 13, 2021 | rg.ru
Росфинмониторинг усилит контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств

Росфинмониторинг усилит контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств Росфинмониторинг усилит контроль за рисками нецелевого расходования бюджетных средств. Об этом заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, передает ТАСС.«Мы совместно с опорным банком …

Деньги 21:36, февраля 18, 2021 | banki.ru
Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют

Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд …

Экономика 08:36, марта 24, 2021 | tass.ru