Росфинмониторинг заявил о махинациях с деньгами на борьбу с пандемией COVID-19

«Ъ»: Сергея Фургала заподозрили в махинациях с деньгами МСП банка Следственный комитет проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к махинациям с деньгами МСП банка, пишет «Коммерсантъ». Председатель правления МСП банка 49-летний Дмитрий Голованов сейчас находится под домашним арестом по делу о злоупотреблении полномоч …

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Кредитную историю вернули в Россию // Из Египта экстрадирован обвиняемый в махинациях с деньгами Альфа-банка В четверг в Москву из Египта был экстрадирован бизнесмен и бывший муниципальный депутат Артур Оганов. На родине ему инкриминировалось злоупотребление полномочиями: по версии следствия, предприниматель от имени собственной компании получил в Альфа-банке кредит для рефинансирования уже имею …

Долги турфирмы взыскали деньгами и тюремными сроками // Вынесен приговор по делу о махинациях в Polar Tour Дорогомиловский райсуд Москвы вынес приговор по делу трех менеджеров ООО «Polar Tour», признанных виновными в особо крупном мошенничестве. Как было установлено в суде, с января по июнь 2018 года эта компания собрала 550 млн руб. средств туристических агентств, после чего руководство ООО с …

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ Вакцинироваться или не вакцинироваться€ На перефразированный гамлетовский вопрос (а ведь он, по сути, так же означает быть или не быть) я для себя ответил, сделав прививку "Спутника V" в этот вторник. О том, как определялся и как про­ходит процедура, читайте ниже. …

ВОЗ: На борьбу с пандемией не хватает $ 23 млрд Международное партнерство ACT-Accelerator, ставящее целью расширение доступа к средствам диагностики и лечения вызываемого коронавирусом заболевания Covid-19, нуждается в 2021 году в финансировании в размере $ 22,9 млрд... …

Богачей в Аргентине заставят поделиться деньгами на борьбу с коронавирусом Парламент Аргентины одобрил законопроект «о солидарности и чрезвычайных взносах», подразумевающий взимание единовременного налога с богатых граждан. Власти страны рассчитывают, что это позволит привлечь дополнительные средства на борьбу с коронавирусом.Документ был одобрен нижней палатой …

На борьбу с пандемией Россия выделила Кении $1 млн - СМИ Россия выделила Кении 109 млн кенийских шиллингов ($1 млн) на борьбу с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу кенийская газета "Нейшн". "Подписание соответствующих документов состоялась, - заявил ТАСС в пятницу представитель посольства РФ в Кении. - Деньги через Трастов …

Китайский эксперт оценил борьбу с пандемией в России Пандемия поможет России и Китаю нарастить сотрудничество в области медицины, заявил NEWS. ru декан Института финансовых исследований Китайского народного университета Ван Вэнь на полях XI Азиатской конференции клуба «Валдай». …

Путин и президент Казахстана обсудили борьбу с пандемией Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили усилия в борьбе с пандемией коронавируса. Также стороны затронули вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений в Евразии. …

На борьбу с пандемией в мире уже потратили более $13 трлн Все страны мира потратили на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 и преодоление связанных с ней экономических трудностей более $13 трлн. Об этом в реду, 23 декабря, сообщила японская деловая газета Nikkei со ссылкой на расчеты своих экспертов. Эта сумма, по ее данным, учитывает и толь …

Nikkei: на борьбу с пандемией в мире потрачено больше $13 трлн Все страны мира потратили на борьбу с коронавирусом больше $13 млрд, сообщила Nikkei со ссылкой на расчеты экспертов. Эта сумма учитывает согласованный в Конгрессе США пакет мер по стимулированию экономики почти на $900 млрд. Как передает ТАСС со ссылкой на газету, борьба с коронавирусом …

Назарбавев высоко оценил вклад РФ в борьбу с пандемией COVID Бывший президент Казахстана отметил то Россия первой из стран создала вакцину от коронавируса и предложила ее странам ЕАЭС. …

Германия выделит дополнительные 1,5 млрд евро на борьбу с пандемией Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении властей направить дополнительные средства для поддержки программы по борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщает Die Zeit. По ее словам, власти планируют противостоять ... …

Мишустин отметил вклад "Ростеха" в борьбу с пандемией коронавируса Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Он поблагодарил коллектив за работу над огромным количеством проектов и особо отметил производство средств индивидуальной защиты во время коронавируса …

Правительство выделило из резервного фонда на борьбу с пандемией 2,86 трлн рублей Объем средств, выделенных из резервного фонда правительства РФ в 2020 году на борьбу с ухудшением экономической ситуации и устранение последствий распространения коронавируса, составил, по оценке Счетной палаты, 2 трлн 855,6 млрд рублей. Об этом говорится в аналитической записке о ходе ис …

Путин и Эрдоган детально обсудили борьбу России и Турции с пандемией Владимир Путина провëл сегодня, 5 мая, телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. «Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учётом сложившейся в Турции эпидемиологической …

Байден намерен предложить выделить около $2 трлн на борьбу с пандемией Избранный президент США Джозеф Байден намерен предложить выделить около $1,9 трлн на меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, стимулирование экономики страны и оказание помощи населению. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg в четверг, 14 января. …

Nikkei: на борьбу с пандемией и поддержку экономики в мире уже затрачено более $13 трлн Эта сумма, по данным газеты, учитывает и только что согласованный в Конгрессе США пакет мер по стимулированию экономики почти на $900 млрд …

Путин обсудил с волонтерами борьбу с пандемией, поддержку граждан и защиту детей Никто не должен наживаться на детях и подростках, используя их в своих целях, заявил Владимир Путин на встрече с волонтерами. Президент назвал "ублюдками" провокаторов суицидов и рассказал, что те, кто призывает выходить на незаконные акции, прячутся за детскими спинами …

Фонд святой Екатерины потратил 1,35 млрд рублей на борьбу с пандемией. На что ушли деньги Большая часть денег ушла на покупку оборудования для больниц и средств индивидуальной защиты для медиков. …

Производитель надгробий заявил о визите ФСБ из-за подозрений в махинациях По словам представителей столичной фирмы «Гранд-Экс», силовики проверяют сообщение о возможных махинациях с государственными дотациями на захоронение ветеранов и малоимущих. В компании подозрения назвали необоснованными …

Путин заявил, что рост цен на продукты в РФ не обусловлен пандемией коронавируса Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на продукты в РФ не обусловлен пандемией коронавируса, пишет телеграм-канал “Раньше всех. Ну почти”. Глава государства связал рост цен на продукты в России с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. The post Путин зая …

Путин заявил, что Россия справляется с пандемией лучше других стран Россия хорошо проявила себя в условиях пандемии коронавируса, быть может, лучше остальных, полагает президент Владимир Путин. Об этом заявил в ходе большой ежегодной пресс-конференции. Глава государства, отметил, что проблем от COVID-19 сейчас много, но проблема коснулась всех, «океан по …

Адвокат Трампа заболел COVID19 Самая высокая заболеваемость пока что зафиксирована в США. Не обошел коронавирус и адвоката бывшего президента США Дональда Трампа. Руди Джулиани заболел COVID19, однако при этом не забывает, про борьбу на выборах, которые прошли не честно, ведь он занимался этим с президентом США Дональд …

Си Цзиньпин заявил о намерении Китая бороться с пандемией вместе с другими странами Председатель КНР подчеркнул, что новые вызовы требуют союзничества. Он считает непродуктивной одностороннюю политику некоторых государств. …

Президент Байден заявил, что США добились «ошеломительного прогресса» в борьбе с пандемией COVID-19 с 20 января Количество произошедших случаев заражения коронавирусом в США за все последние месяцы действительно существенно снизилось, страна на данный момент добилась “ошеломительного успеха” в борьбе с пандемией этого заболевания. Об этом рассказал во вторник американский президент Джо …

Пушков заявил о планах США усилить борьбу за постсоветское пространство Сенатор Алексей Пушков в понедельник, 1 февраля, в интервью «Вечерней Москве» высказал мнение, что при президенте Джо Байдене Соединенные Штаты активизируют свою борьбу за постсоветские республики. …

Макрон заявил, что Франция продолжит упорную борьбу с терроризмом Президент Франции Эммануэль Макрон после убийства в городе Рамбуйе сотрудницы полиции сообщил, что страна будет неотступно противостоять терроризму. Об этом говорится в публикации главы государства в Twitter-профиле. "В борьбе с ... …

Covid19: в Голландии объявлена новая ставка по потребительскому кредиту Поскольку платежеспособность граждан резко снизилась с начала пандемии, изменения в области кредитования ожидали все. Одной из первой о снижении ставок заявила Америка, а за ней Канада, Австралия, Англия и другие развитые страны. …

Вендел заявил, что проект «Зенита» предполагает борьбу с лучшими клубами Европы Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел поделился мнением о футбольном клубе с берегов Невы. …

Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки... …

Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы. …

Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери», которую регулятор назвал крупнейшей финансовой пирамидой за последние годы …

Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег С 2021 года нотариусы получат право отказывать в удостоверении операций, если они кажутся подозрительными. …

Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в чёрном списке Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пятницу, 30 апреля, стало известно, что Росфинмониторинг внёс общественное движение "Штабы Навального" в перечень организаций и физических лиц, п …

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы. По этой схеме фиктивные фирмы перечисляли налоговые или …

Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных трансакций с криптовалютой В России разработан цифровой сервис, позволяющий анализировать криптотрансакции для выявления преступлений, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.«Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с правоохранительными органами и Академией …

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных Вступившие в силу 10 января поправки в «антиотмывочный» закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга.Поправками предусматривается обязательный контро …

Росфинмониторинг усилит контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств Росфинмониторинг усилит контроль за рисками нецелевого расходования бюджетных средств. Об этом заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, передает ТАСС.«Мы совместно с опорным банком …