Росфинмониторинг заявил о махинациях с деньгами на борьбу с пандемией COVID-19

Росфинмониторинг заявил о махинациях с деньгами на борьбу с пандемией COVID-19
05:48, Февраль 21, 2021 Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что совместно с представителями Центрального Банка выл разработан специальный код, которые позволяют банки передавать информацию о совершении подозрительных операций....
Сообщает kursk.com  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Ъ: Сергея Фургала заподозрили в махинациях с деньгами МСП банка

«Ъ»: Сергея Фургала заподозрили в махинациях с деньгами МСП банка Следственный комитет проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к махинациям с деньгами МСП банка, пишет «Коммерсантъ». Председатель правления МСП банка 49-летний Дмитрий Голованов сейчас находится под домашним арестом по делу о злоупотреблении полномоч …

Новости 15:48, Февраль 10, 2021 | polit.ru
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Новости 21:24, Февраль 18, 2021 | rbc.ru
Кредитную историю вернули в Россию // Из Египта экстрадирован обвиняемый в махинациях с деньгами Альфа-банка

Кредитную историю вернули в Россию // Из Египта экстрадирован обвиняемый в махинациях с деньгами Альфа-банка В четверг в Москву из Египта был экстрадирован бизнесмен и бывший муниципальный депутат Артур Оганов. На родине ему инкриминировалось злоупотребление полномочиями: по версии следствия, предприниматель от имени собственной компании получил в Альфа-банке кредит для рефинансирования уже имею …

Происшествия 14:00, Декабрь 10, 2020 | kommersant.ru
Долги турфирмы взыскали деньгами и тюремными сроками // Вынесен приговор по делу о махинациях в Polar Tour

Долги турфирмы взыскали деньгами и тюремными сроками // Вынесен приговор по делу о махинациях в Polar Tour Дорогомиловский райсуд Москвы вынес приговор по делу трех менеджеров ООО «Polar Tour», признанных виновными в особо крупном мошенничестве. Как было установлено в суде, с января по июнь 2018 года эта компания собрала 550 млн руб. средств туристических агентств, после чего руководство ООО с …

Бизнес 01:18, Март 11, 2021 | kommersant.ru
Богачей в Аргентине заставят поделиться деньгами на борьбу с коронавирусом

Богачей в Аргентине заставят поделиться деньгами на борьбу с коронавирусом Парламент Аргентины одобрил законопроект «о солидарности и чрезвычайных взносах», подразумевающий взимание единовременного налога с богатых граждан. Власти страны рассчитывают, что это позволит привлечь дополнительные средства на борьбу с коронавирусом.Документ был одобрен нижней палатой …

Промышленность 06:48, Декабрь 6, 2020 | secretmag.ru
ВОЗ: На борьбу с пандемией не хватает $ 23 млрд

ВОЗ: На борьбу с пандемией не хватает $ 23 млрд Международное партнерство ACT-Accelerator, ставящее целью расширение доступа к средствам диагностики и лечения вызываемого коронавирусом заболевания Covid-19, нуждается в 2021 году в финансировании в размере $ 22,9 млрд... …

Общество 11:24, Февраль 20, 2021 | eadaily.com
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ Вакцинироваться или не вакцинироваться€ На перефразированный гамлетовский вопрос (а ведь он, по сути, так же означает быть или не быть) я для себя ответил, сделав прививку "Спутника V" в этот вторник. О том, как определялся и как про­ходит процедура, читайте ниже. …

Новости 18:00, Январь 21, 2021 | брянский-рабочий.рф
На борьбу с пандемией Россия выделила Кении $1 млн - СМИ

На борьбу с пандемией Россия выделила Кении $1 млн - СМИ Россия выделила Кении 109 млн кенийских шиллингов ($1 млн) на борьбу с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу кенийская газета "Нейшн". "Подписание соответствующих документов состоялась, - заявил ТАСС в пятницу представитель посольства РФ в Кении. - Деньги через Трастов …

Общество и Происшествия 15:36, Январь 8, 2021 | ng.ru
На борьбу с пандемией в мире уже потратили более $13 трлн

На борьбу с пандемией в мире уже потратили более $13 трлн Все страны мира потратили на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 и преодоление связанных с ней экономических трудностей более $13 трлн. Об этом в реду, 23 декабря, сообщила японская деловая газета Nikkei со ссылкой на расчеты своих экспертов. Эта сумма, по ее данным, учитывает и толь …

Экономика 15:48, Декабрь 23, 2020 | korrespondent.net
Китайский эксперт оценил борьбу с пандемией в России

Китайский эксперт оценил борьбу с пандемией в России Пандемия поможет России и Китаю нарастить сотрудничество в области медицины, заявил NEWS. ru декан Института финансовых исследований Китайского народного университета Ван Вэнь на полях XI Азиатской конференции клуба «Валдай». …

Общество 01:36, Декабрь 10, 2020 | news.rambler.ru
Путин и президент Казахстана обсудили борьбу с пандемией

Путин и президент Казахстана обсудили борьбу с пандемией Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили усилия в борьбе с пандемией коронавируса. Также стороны затронули вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений в Евразии. …

Политика 00:36, Март 24, 2021 | news.rambler.ru
Назарбавев высоко оценил вклад РФ в борьбу с пандемией COVID

Назарбавев высоко оценил вклад РФ в борьбу с пандемией COVID Бывший президент Казахстана отметил то Россия первой из стран создала вакцину от коронавируса и предложила ее странам ЕАЭС. …

Новости 15:12, Декабрь 11, 2020 | aif.ru
Nikkei: на борьбу с пандемией в мире потрачено больше $13 трлн

Nikkei: на борьбу с пандемией в мире потрачено больше $13 трлн Все страны мира потратили на борьбу с коронавирусом больше $13 млрд, сообщила Nikkei со ссылкой на расчеты экспертов. Эта сумма учитывает согласованный в Конгрессе США пакет мер по стимулированию экономики почти на $900 млрд. Как передает ТАСС со ссылкой на газету, борьба с коронавирусом …

Общество 13:00, Декабрь 23, 2020 | kommersant.ru
Мишустин отметил вклад Ростеха в борьбу с пандемией коронавируса

Мишустин отметил вклад "Ростеха" в борьбу с пандемией коронавируса Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Он поблагодарил коллектив за работу над огромным количеством проектов и особо отметил производство средств индивидуальной защиты во время коронавируса …

Экономика 14:36, Январь 8, 2021 | rg.ru
Германия выделит дополнительные 1,5 млрд евро на борьбу с пандемией

Германия выделит дополнительные 1,5 млрд евро на борьбу с пандемией Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении властей направить дополнительные средства для поддержки программы по борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщает Die Zeit. По ее словам, власти планируют противостоять ... …

Бизнес 03:00, Февраль 20, 2021 | gazeta.ru
Байден намерен предложить выделить около $2 трлн на борьбу с пандемией

Байден намерен предложить выделить около $2 трлн на борьбу с пандемией Избранный президент США Джозеф Байден намерен предложить выделить около $1,9 трлн на меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, стимулирование экономики страны и оказание помощи населению. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg в четверг, 14 января. …

Новости 03:12, Январь 15, 2021 | iz.ru
Правительство выделило из резервного фонда на борьбу с пандемией 2,86 трлн рублей

Правительство выделило из резервного фонда на борьбу с пандемией 2,86 трлн рублей Объем средств, выделенных из резервного фонда правительства РФ в 2020 году на борьбу с ухудшением экономической ситуации и устранение последствий распространения коронавируса, составил, по оценке Счетной палаты, 2 трлн 855,6 млрд рублей. Об этом говорится в аналитической записке о ходе ис …

Промышленность 13:36, Февраль 24, 2021 | finam.ru
Путин и Эрдоган детально обсудили борьбу России и Турции с пандемией

Путин и Эрдоган детально обсудили борьбу России и Турции с пандемией Владимир Путина провëл сегодня, 5 мая, телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. «Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учётом сложившейся в Турции эпидемиологической …

Экология 12:54, Май 6, 2021 | eadaily.com
Путин обсудил с волонтерами борьбу с пандемией, поддержку граждан и защиту детей

Путин обсудил с волонтерами борьбу с пандемией, поддержку граждан и защиту детей Никто не должен наживаться на детях и подростках, используя их в своих целях, заявил Владимир Путин на встрече с волонтерами. Президент назвал "ублюдками" провокаторов суицидов и рассказал, что те, кто призывает выходить на незаконные акции, прячутся за детскими спинами …

Общество 07:36, Март 5, 2021 | rg.ru
Nikkei: на борьбу с пандемией и поддержку экономики в мире уже затрачено более $13 трлн

Nikkei: на борьбу с пандемией и поддержку экономики в мире уже затрачено более $13 трлн Эта сумма, по данным газеты, учитывает и только что согласованный в Конгрессе США пакет мер по стимулированию экономики почти на $900 млрд …

Экономика 10:48, Декабрь 23, 2020 | tass.ru
Фонд святой Екатерины потратил 1,35 млрд рублей на борьбу с пандемией. На что ушли деньги

Фонд святой Екатерины потратил 1,35 млрд рублей на борьбу с пандемией. На что ушли деньги Большая часть денег ушла на покупку оборудования для больниц и средств индивидуальной защиты для медиков. …

Новости 14:48, Декабрь 18, 2020 | 66.ru
Производитель надгробий заявил о визите ФСБ из-за подозрений в махинациях

Производитель надгробий заявил о визите ФСБ из-за подозрений в махинациях По словам представителей столичной фирмы «Гранд-Экс», силовики проверяют сообщение о возможных махинациях с государственными дотациями на захоронение ветеранов и малоимущих. В компании подозрения назвали необоснованными …

Новости 16:00, Декабрь 11, 2020 | rbc.ru
Путин заявил, что рост цен на продукты в РФ не обусловлен пандемией коронавируса

Путин заявил, что рост цен на продукты в РФ не обусловлен пандемией коронавируса Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на продукты в РФ не обусловлен пандемией коронавируса, пишет телеграм-канал “Раньше всех. Ну почти”. Глава государства связал рост цен на продукты в России с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. The post Путин зая …

Новости 18:12, Декабрь 9, 2020 | jpgazeta.ru
Путин заявил, что Россия справляется с пандемией лучше других стран

Путин заявил, что Россия справляется с пандемией лучше других стран Россия хорошо проявила себя в условиях пандемии коронавируса, быть может, лучше остальных, полагает президент Владимир Путин. Об этом заявил в ходе большой ежегодной пресс-конференции. Глава государства, отметил, что проблем от COVID-19 сейчас много, но проблема коснулась всех, «океан по …

Новости 10:00, Декабрь 18, 2020 | sm-news.ru
Адвокат Трампа заболел COVID19

Адвокат Трампа заболел COVID19 Самая высокая заболеваемость пока что зафиксирована в США. Не обошел коронавирус и адвоката бывшего президента США Дональда Трампа. Руди Джулиани заболел COVID19, однако при этом не забывает, про борьбу на выборах, которые прошли не честно, ведь он занимался этим с президентом США Дональд …

Новости 16:24, Декабрь 7, 2020 | sm-news.ru
Си Цзиньпин заявил о намерении Китая бороться с пандемией вместе с другими странами

Си Цзиньпин заявил о намерении Китая бороться с пандемией вместе с другими странами Председатель КНР подчеркнул, что новые вызовы требуют союзничества. Он считает непродуктивной одностороннюю политику некоторых государств. …

Новости 07:54, Апрель 20, 2021 | life.ru
Президент Байден заявил, что США добились ошеломительного прогресса в борьбе с пандемией COVID-19 с 20 января

Президент Байден заявил, что США добились «ошеломительного прогресса» в борьбе с пандемией COVID-19 с 20 января Количество произошедших случаев заражения коронавирусом в США за все последние месяцы действительно существенно снизилось, страна на данный момент добилась “ошеломительного успеха” в борьбе с пандемией этого заболевания. Об этом рассказал во вторник американский президент Джо …

Новости 00:54, Апрель 28, 2021 | sm-news.ru
Макрон заявил, что Франция продолжит упорную борьбу с терроризмом

Макрон заявил, что Франция продолжит упорную борьбу с терроризмом Президент Франции Эммануэль Макрон после убийства в городе Рамбуйе сотрудницы полиции сообщил, что страна будет неотступно противостоять терроризму. Об этом говорится в публикации главы государства в Twitter-профиле. "В борьбе с ... …

Политика 20:18, Апрель 23, 2021 | gazeta.ru
Пушков заявил о планах США усилить борьбу за постсоветское пространство

Пушков заявил о планах США усилить борьбу за постсоветское пространство Сенатор Алексей Пушков в понедельник, 1 февраля, в интервью «Вечерней Москве» высказал мнение, что при президенте Джо Байдене Соединенные Штаты активизируют свою борьбу за постсоветские республики. …

Новости 04:12, Февраль 1, 2021 | iz.ru
Covid19: в Голландии объявлена новая ставка по потребительскому кредиту

Covid19: в Голландии объявлена новая ставка по потребительскому кредиту Поскольку платежеспособность граждан резко снизилась с начала пандемии, изменения в области кредитования ожидали все. Одной из первой о снижении ставок заявила Америка, а за ней Канада, Австралия, Англия и другие развитые страны. …

Экономика 12:36, Декабрь 5, 2020 | vladtime.ru
Вендел заявил, что проект Зенита предполагает борьбу с лучшими клубами Европы

Вендел заявил, что проект «Зенита» предполагает борьбу с лучшими клубами Европы Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел поделился мнением о футбольном клубе с берегов Невы. …

Новости 21:48, Декабрь 9, 2020 | russian.rt.com
Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты

Росфинмониторинг: В незаконном обналичивании активизировались нерезиденты Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки... …

Экономика 18:12, Февраль 18, 2021 | eadaily.com
Поправки в антиотмывочный закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг

Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы. …

Новости 10:48, Январь 10, 2021 | vesti.ru
Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег

Росфинмониторинг: Нотариусов стали использовать для отмывания денег С 2021 года нотариусы получат право отказывать в удостоверении операций, если они кажутся подозрительными. …

Новости 07:36, Февраль 20, 2021 | 47news.ru
Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды

Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери», которую регулятор назвал крупнейшей финансовой пирамидой за последние годы …

Новости 15:36, Февраль 19, 2021 | rbc.ru
Росфинмониторинг внёс Штабы Навального в список экстремистов

Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в чёрном списке Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пятницу, 30 апреля, стало известно, что Росфинмониторинг внёс общественное движение "Штабы Навального" в перечень организаций и физических лиц, п …

Общество 11:54, Май 1, 2021 | pravda.ru
Росфинмониторинг сообщил о новой схеме теневой инкассации

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы. По этой схеме фиктивные фирмы перечисляли налоговые или …

Бизнес 08:54, Март 22, 2021 | kommersant.ru
Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных трансакций с криптовалютой

Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных трансакций с криптовалютой В России разработан цифровой сервис, позволяющий анализировать криптотрансакции для выявления преступлений, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.«Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с правоохранительными органами и Академией …

Бизнес 17:00, Февраль 19, 2021 | kommersant.ru
Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют

Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд …

Экономика 08:36, Март 24, 2021 | tass.ru
Росфинмониторинг доложил Путину, что может видеть все движения криптовалюты

Росфинмониторинг доложил Путину, что может видеть все движения криптовалюты Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину... …

Экономика 22:12, Февраль 19, 2021 | eadaily.com