Наркоторговец подозревается в отмывании доходов

В Подмосковье во время задержания убит наркоторговец Стрелявший в сотрудников полиции мужчина был смертельно ранен 18 декабря в подмосковном Егорьевске, передает ТАСС.Об инциденте журналистам рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова. …

В Крыму задержан крупный наркоторговец из Тверской области В результате досмотра сотрудники правоохранительных органов обнаружили у мужчины 100 прозрачных свертков с порошком. Также полицейские нашли в земле закладку, которая была обмотана изолентой. Полицейские организовали обыск по месту жительства задержанного и обнаружили еще 100 аналогичных …

Российский наркоторговец открыл огонь по спецназовцам во время задержания В Волхове Ленинградской области 45-летний россиянин, занимающийся наркобизнесом, оказал сопротивление спецназовцам во время задержания. Об этом в субботу, 24 июля, сообщается в Telegram-канале «Двач/Ньюсач». Россиянин не захотел открывать дверь представителям Следственного комитета России …

Крупный британский банк уличён в отмывании 365 млн фунтов Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) начало уголовное расследование в отношении банка NatWest по вопросу об отмывании средств в размере 365 миллионов фунтов стерлингов... …

Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработал на мошенничестве с криптовалютами более 13 000 000 долларов США. …

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег Прокуратура Парижа расследует финансовые операции с участием владельца LVMH Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова. Об этом 29 сентября сообщает Reuters. Расследование, которое проводит прокуратура, предварительное - это означает, что оно не обязательно подразумевает прот …

В Индии арестовано имущество Amnesty International по обвинению в отмывании денег - СМИ Власти Индии арестовали движимое имущество местных отделений международной правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") на сумму более 2 млн долларов в связи с обвинениями в отмывании денег. Об этом в среду сообщает газета "Хиндустан таймс". "На основании …

Президента Федерации футбола Италии заподозрили в растрате и отмывании денег Прокуратура Рима начала расследование в отношении президента Федерации футбола Италии Габриэля Гравины, пишет La Gazzetta со ссылкой на источники. По данным издания, его подозревают в растрате и отмывании денег. …

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии» Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. В ведомстве назвали это крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за десять лет …

Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter. …

Опубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании Сегодня, 8 февраля, было опубликовано расследование OpenLux, подготовленное журналистами Le Monde, Le Soir, The Miami Herald Sueddeutsche Zeitung и некоторых других изданий вместе с организациями Transparency International и Центром по изучению коррупции и оргпреступности. Оно посвящено о …

В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человек, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции. …

Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалюты. Новые правила потребуют от финансовых компаний регистрации личности держателей криптовалюты. Некоторые эксперты …

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

В Китае прошли массовые аресты. Более тысячи человек подозревают в отмывании денег через криптовалюту Китайская полиция арестовала свыше 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания криминальных доходов от телефонного и интернет-мошенничества. Массовые задержания прошли на фоне усиленной борьбы властей КНР с торговлей цифровыми токенами. В мае местные регуляторы з …

Астраханский следователь подозревается во взяточничестве Уголовное дело, которые было возбуждено в отношении следователя следственного отдела по Ленинского району прокуратура Астраханской области направила в Кировский суд для рассмотрения. По предварительным данным 15 декабря прошлого года следователь получил взятку в размере 90 тысяч рублей. С …

СМИ: "Реал" подозревается в уклонении от налогообложения Сообщается, что испанский клуб воспользовался помощью компаний, базирующихся в Люксембурге и на Каймановых островах …

Горожанка подозревается в убийстве мужа В Балашове Саратовской области проводятся следственные действия по факту обнаружения тела 36-летнего мужчины.Как сообщили в СУ СК, труп был найден утром 26 мая в квартире одного из домов по улице Привокзальной. При осмотре на теле выявлено ранение груди, которое вместе с острой кровопотер …

Подросток подозревается в угоне автомобиля В Саратове подросток попался на угоне автомобиля. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.Горожанин обратился в полицию с заявлением о пропаже своего "ВАЗ-21043", который был припаркован около одного из домов по улице Азина. Сотрудники полиции нашли угнанную машину со следами ДТП, а вскоре …

Петербуржец подозревается в краже останков из музея на 3,5 млн В Санкт-Петербурге задержан сотрудник Зоологического института Российской академии наук. Мужчина подозревается в краже 50 черепов древних животных на сумму около 3,5 млн рублей. Он продавал их через сервис бесплатных объявлений. …

Рецидивист подозревается в смертельном избиении пенсионерки В квартире одного из домов на улице Крекингской в Саратове 14 февраля было найдено тело 65-летней женщины с телесными повреждениями.Погибшую обнаружили в квартире около 14 часов. Эксперты зафиксировали перелом ребер, "патологическую подвижность теменной части головы", кровоподтеки и ссади …

Краснодарский чиновник подозревается в клевете на судей Начальник финансово-экономического управления министерства природных ресурсов Краснодарского края Сергей Кравец стал фигурантом уголовного дела о клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ), сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. По данным следствия, господин Кравец распространил клеветнич …

Климовский полицейский подозревается в мошенничестве с выплатами В 2014 году один из сотрудников ОВД, на тот момент занимавший должность участкового полиции Климовского района, договорился с жительницей Брянской области о помощи в получении положенной ей по закону компенсации и убедил ее оформить доверенность на имя своей родственницы. Далее он сообщил …

В ХМАО общественник подозревается в махинациях с госконтрактами Директор НКО «Доброе дело» Данил Добриков подозревается в махинациях с контрактами, которые были заключены с администрацией Ханты-Мансийского района. Общественник сэкономил на проведении спортивных мероприятий для детей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.Читать далее …

Ростовчанин подозревается в развращении двух девочек 28-летий житель Ростова подозревается в развращении двух девочек. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону. По версии следствия, подозреваемый с марта по май 2020 года в социальной сети отправлял сообщения интимного характера двум малолетним девочкам, 10 и 12 лет. В отношении мужчины в …

Бывший зампред Банка России подозревается в воровстве В Москве задержан бывший заместитель председателя Банка России, Константин Корищенко, ныне занимающий должность заведующего кафедрой в РАНХиГС, в рамках уголовного дела о растрате. Источник в правоохранительных органах рассказал информационному агентству ТАСС о том, что в столице задержал …

Житель брянского поселка подозревается в убийстве брата Полиция задержала жителя брянского поселка Радица-Крыловка 28 лет по подозрению в убийстве 36-летнего брата. По версии следствия, подозреваемый убил брата кувалдой, закопал его тело под полом в доме, а дверь в погреб, чтобы не распространялся трупный запах, заделал монтажной пеной. Одежду …

В Якутске руководитель кружка подозревается в изнасиловании школьниц В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства происшествий, а девочкам оказывается психологическая помощь. …

Жительница Шахт подозревается в убийстве своего брата В отношении 51-летней жительницы Шахт возбуждено уголовное дело за убийство брата. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ростовской области. По версии следствия, ночью 23 февраля 2021 года подозревая находилась в гостях у своего 37-летнего брата. При этом она находилась в состоянии алкоголь …

Жительница Нижнего Новгорода подозревается в том, что укусила росгвардейца Нижний Новгород, 29 января 2021, 17:07 — REGNUM До пяти лет тюрьмы может грозить нижегородке за нападение на сотрудника Росгвардии при исполнении. Адвокат подозреваемой уверена, что нападения не было, а действия силовика «выходили за рамки полномочий». О скандале 28 января написали... …

Сотрудник лизинговой фирмы подозревается в хищении тракторов В Саратовской области передано в суд уголовное дело о хищении двух тракторов сотрудником лизинговой компании.Как сообщили в региональном ГУ МВД, в июле 2019 года 39-летний начальник службы безопасности одной из организаций, занимающейся предоставлением в лизинг сельскохозяйственной техник …

Депутат красноярского парламента подозревается в коррупционном преступлении Красноярск, 10 февраля 2021, 13:00 — REGNUM По подозрению в посредничестве при получении взятки задержан депутат Законодательного собрания Красноярского края Евгений Козин. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. По данн …

«Реал» подозревается в мошенничестве на сумму в 200 миллионов евро Руководство «Реала» может быть замешано в мошенничестве при продаже имиджевых прав клуба. Подробнее… …

Полицейский подозревается в пьяном ДТП с двумя погибшими на Кубани В Краснодарском крае сотрудника транспортной полиции подозревают в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщается на сайте регионального СК. По данным следствия, авария произошла в воскресенье, 7 марта, в ... …

В Грязях сын подозревается в жестоком убийстве собственной матери Об этом сообщили 20 февраля в пресс-службе СУ СК по региону. По данным ведомства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ -("Убийство"). …

Бывший сожитель подозревается в убийстве 33-летней женщины В Красноармейске задержан 36-летний мужчина по подозрению в убийстве местной жительницы. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.Тело 33-летней хозяйки квартиры с резаными ранениями шеи и голени было найдено утром 18 января. По словам судебно-медицинского эксперта, она погибла от ма …

Крымчанка подозревается в убийстве своего девятилетнего сына В Евпатории местную жительницу подозревают в убийстве девятилетнего сына. По некоторым данным, женщина страдает психическим расстройством. Как сообщает издание gorod24. online, трагедия произошла 14 января в доме 39-летней подозреваемой. Женщина нанесла мальчику телесные повреждения, а за …

Экс-полпред главы Ставрополья подозревается в причастности к убийствам Бывший полпред губернатора Ставрополья Андрей Уткин задержан в рамках нового уголовного дела. В этот раз его подозревают в причастности к ряду заказных убийств в банде Попова, передает «Новости 1777... …

Воронежский таксист подозревается в обмане пенсионерки на 11,5 млн рублей Мужчина в течение года занимал у нее деньги под различными предлогами, а затем прекратил общение и покинул город …