Крупный британский банк уличён в отмывании 365 млн фунтов

Британский суд оштрафовал поставщика торговых сигналов на полмиллиона фунтов В ходе судебного разбирательства в отношении поставщика торговых сигналов и его единственного директора, Высокий суд вынес решение в пользу Управления по финансовому регулированию и надзору FCA. Компания работала в социальных сетях и мессенджерах. В своем решении суд счел деятельность 24H …

Британский ветеран, собравший 32 млн фунтов для медиков, умер от COVID-19 Британский ветеран сэр Том Мур, который собрал во время первого карантина более 32 млн фунтов на помощь врачам, скончался от коронавирусной инфекции, сообщили... …

Первый крупный банк в России снял с баланса замороженные из-за санкций активы Первый крупный банк в России снял с баланса замороженные из-за санкций активы, заявила зампред Центробанка Ольга Полякова. Летом 2022 года вступил в силу закон, который разрешил банкам, попавшим под санкции, пройти процесс реорганизации, то есть создать новое юрлицо и перевести на него за …

Крупный американский банк Morgan Stanley предложит биткойн-фонды состоятельным клиентам The post Крупный американский банк Morgan Stanley предложит биткойн-фонды состоятельным клиентам appeared first on Cryptobrokers. …

Глава МИД Китая: США уличен в розжиге «холодной войны» в мире Ван И уверяет, что Вашингтон виновен в срыве переговоров о ядерном оружии с Северной Кореей. Глава МИД Китая обвинили американских политиков в сталкивании двух стран. О том, что США уличен в розжиге «холодной войны» в мире Ван И заявил на встрече ННК в Пекине. По славам предст …

Миллион за свободу: тольяттинский судья уличен в крупной взятке Бывший судья Автозаводского районного суда Тольятти Иван Ежов сам предстанет перед судом по делу о взятке. СУ СКР Самарской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного [] …

Глава трех спортивных федераций Алексей Власенко уличен в крупном мошенничестве Члену исполкома Олимпийского комитета России и президенту Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания Алексею Власенко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. …

Наркоторговец подозревается в отмывании доходов В Саратове 26-летний наркоторговец из Красноармейского района стал фигурантом уголовного дела о незаконных финансовых операциях. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.Он был задержан сотрудниками управления наркоконтроля и отряда "Гром" в поселке Солнечный. У него изъяли сверток с неизвест …

Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработал на мошенничестве с криптовалютами более 13 000 000 долларов США. …

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц …

В Индии арестовано имущество Amnesty International по обвинению в отмывании денег - СМИ Власти Индии арестовали движимое имущество местных отделений международной правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") на сумму более 2 млн долларов в связи с обвинениями в отмывании денег. Об этом в среду сообщает газета "Хиндустан таймс". "На основании …

Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег Прокуратура Парижа расследует финансовые операции с участием владельца LVMH Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова. Об этом 29 сентября сообщает Reuters. Расследование, которое проводит прокуратура, предварительное - это означает, что оно не обязательно подразумевает прот …

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии» Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. В ведомстве назвали это крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за десять лет …

Президента Федерации футбола Италии заподозрили в растрате и отмывании денег Прокуратура Рима начала расследование в отношении президента Федерации футбола Италии Габриэля Гравины, пишет La Gazzetta со ссылкой на источники. По данным издания, его подозревают в растрате и отмывании денег. …

Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter. …

В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человек, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции. …

Опубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании Сегодня, 8 февраля, было опубликовано расследование OpenLux, подготовленное журналистами Le Monde, Le Soir, The Miami Herald Sueddeutsche Zeitung и некоторых других изданий вместе с организациями Transparency International и Центром по изучению коррупции и оргпреступности. Оно посвящено о …

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19 Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальн …

Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалюты. Новые правила потребуют от финансовых компаний регистрации личности держателей криптовалюты. Некоторые эксперты …

В Китае прошли массовые аресты. Более тысячи человек подозревают в отмывании денег через криптовалюту Китайская полиция арестовала свыше 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания криминальных доходов от телефонного и интернет-мошенничества. Массовые задержания прошли на фоне усиленной борьбы властей КНР с торговлей цифровыми токенами. В мае местные регуляторы з …

Премию «Банк года» за лучший накопительный счет взял Альфа-Банк Альфа-Банк стал обладателем премии «Банк года» в номинации «Накопительный счет». «Альфа-Счет» был признан лучшим по итогам 2020 года, объявила ведущий эксперт аналитического центра финансового супермаркета Банки.ру Анастасия Белик. «Клиенты этого банка могут получать максимальный доход и …

ЦБ оштрафовал Тинькофф Банк, Альфа-Банк, «Росгосстрах», «Ренессанс Страхование» и «ВСК» Банк России 7 августа выписал постановления о привлечении к административной ответственности Тинькофф Банка, а также страховых компаний «Росгосстрах», «Ренессанс Страхование» и «ВСК».Так, в отношении Тинькофф Банка регулятор выписал постановление по части 9 статьи 15.29 КоАП. Она предусма …

Премию «Банк года» за лучший вклад взял Тинькофф Банк Тинькофф Банк получил премию «Банк года» в номинации «Вклад года» за депозит «СмартВклад».«Этот вклад сочетает в себе выгодную процентную ставку и гибкие условия, — отметила ведущий эксперт аналитического центра Банки.ру Анастасия Белик. — Клиент может выбрать срок размещения, ежемесячно …

​Банк «Открытие» обновил интернет-банк для бизнеса Банк «Открытие» запустил в интернет-банке «Бизнес-портал» несколько новых опций, сообщает пресс-служба кредитной организации. В частности, стали удобнее процессы обслуживания кредитов, получения инкассации и проверки контрагентов.«Оформить заявление на частичное досрочное погашение возобн …

Банк «Открытие» обновил мобильный банк для предпринимателей Клиенты банка «Открытие» — владельцы малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели могут воспользоваться обновленной версией мобильного банка. «Банк расширил набор сервисов, призванных упростить daily banking для руководителей малого бизнеса», — отмечается в релизе кре …

​Банк «Русский Стандарт» обновил мобильный банк Банк «Русский Стандарт» обновил мобильный банк RSB Mobile, добавив удобное управление заявкой на частично досрочное погашение кредита, сообщает пресс-служба кредитной организации.«Главная удобная новация ждет клиентов в кредитах наличными. Простая, нативная форма заявки на частично досроч …

«МЮ» продал Фосу-Менса в «Байер» за 1,8 млн фунтов Защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса продолжит карьеру в Германии. 23-летний игрок перешел в «Байер», заключив контракт до лета 2024 года. Сумма трансфера оценивается в 1,8 млн фунтов. Нидерландец взял в новом клубе 24-й номер. Фосу-Менса присоединился к академии «МЮ» в 2014 год …

Британские потребители потеряли 78 млн фунтов из-за клонов Управление по финансовому регулированию и надзору, FCA, сообщило об участившихся случаях мошенничества с инвестициями в фирмы-клоны. Власти отметили, что в период с января по декабрь 2020 года потребители потеряли почти 78 млн фунтов стерлингов, инвестируя в мошеннические компании, имитир …

Фьюри и Джошуа подписали контракт на два боя за 100 млн фунтов Британские боксеры-тяжеловесы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа уже заключили контракт на два боя друг с другом, передает ESPN, ссылаясь при этом на промоутера Джошуа Эдди Хирна. Джошуа – это чемпион мира в тяжелом весе по боксу по версиям WBA, IBF, а также WBO и IBO, Фьюри также владеет …

Британия потратит 80 млрд фунтов на модернизацию армии Власти Великобритании планируют потратить 80 млрд фунтов стерлингов на модернизацию своих вооруженных сил. …

Умер ветеран, собравший 39 млн фунтов на борьбу с ковидом Британский ветеран Второй мировой войны капитан Том Мур, который собрал 38,9 млн фунтов стерлингов пожертвований для врачей, борющихся с пандемией коронавируса, умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщает The Gurdian. Семья Мура начала кампанию по сбору средств в апреле 2020 года. Родственн …

Альфа-Банк не исключает, что Банк России уже в ... Жесткий комментарий ЦБР может создать ожидания сильного повышения ставки в реальном секторе, что негативно повлияет на экономическую активность в этом году, прогнозируют аналитики Альфа-Банка. «Несмотря на жесткость своего сегодняшнего комментария, базовым сценарием ЦБ на следующем заседа …

ЦБ оштрафовал Альфа-Банк, МТС Банк и одну МФО Банк России 13 декабря вынес постановления о привлечении к административной ответственности Альфа-Банка, МТС Банка, а также микрофинансовой компании «Рево Технологии».Так, в отношении Альфа-Банка и МТС Банка вынесены постановления по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонаруше …

Бизнесмен Фархад Ахмедов заплатит бывшей супруге 150 млн фунтов Российский бизнесмен Фархад Ахмедов достиг договоренности с бывшей супругой Татьяной и выплатит ей в рамках бракоразводного процесса 150 млн фунтов, а не 450 млн фунтов - как этого ранее требовал суд, сообщает издание The Guardian. …

Гендиректор Petropavlovsk может получить акции компании на 1,3 млн фунтов Генеральный директор Petropavlovsk Денис Александров может получить в рамках долгосрочной программы мотивации менеджмента 4 367 335 акций компании (0,11%) на 1,3 млн фунтов стерлингов при условии выполнения цели по акционерной доходности. Об этом говорится в материалах компании. Вознаграж …

«Ливерпуль» не хочет продавать Ориги, но готов отпустить его за 20 млн фунтов «Ливерпуль» ожидает, что в команде не будет серьезных потерь в зимнее трансферное окно, которое откроется для АПЛ в субботу, 2 января. По информации Liverpool Echo, ни один футболист не давал понять клубу, что хотел бы сменить команду этой зимой. Вокруг будущего форварда Дивока Ориги было …

ВАЗ-2107 за 3000 фунтов: В Великобритании продают уникальную «Семёрку» За такие деньги в России можно купить подержанную иномарку. На страницах одного из автомобильных порталов появилось сообщение о том, что в Великобритании на продажу выставлена редкая экспортная ВАЗ-2107, которая продавалась под именем LADA Riva. Судя по снимкам, редкий ВАЗ-2107 отлично со …

Неизвестный миллиардер из России купил в Великобритании особняк за 21,5 млн фунтов Таинственный покупатель приобрел особняк Windsor Park Hall площадью 2,7 тыс. квадратных метров. Для заключения этой крупной сделки миллиардер прилетел в Великобританию на частном самолете. …

Основатель Spotify Эк предложит Кронке 1,8 млрд фунтов за «Арсенал» У «Арсенала» может смениться владелец. Основатель и председатель правления Spotify Даниэль Эк направит официальное предложение владельцу лондонского клуба Стэну Кронке о покупке «Арсенала». Сумма предложения составит 1,8 миллиарда фунтов. Ожидается, что формальное предложение будет направ …

Торговый дом Whisky Auctioneer выставил на аукцион бутылку за 1 млн фунтов Бутылка виски Macallan 60-летней выдержки является фаворитом предстоящего онлайн-аукциона шотландского торгового дома Whisky Auctioneer и может быть продана за рекордную стоимость, превышающую миллион фунтов (1,3 млн. долларов США),говорится в пресс-релизе аукционного дома. Онлайн-торги п …